2022年某投資集團有限公司組織結構及關鍵流程報告

1、2012年06月07日X.WORLD投資集團有限公司組織結構及關鍵流程報告中國 北京目錄組織與人力資源關鍵管理流程制度建設X.WORLD目前可采用如下組織結構股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁財務總監(jiān)行政副總裁董事會秘書常務副總裁審計監(jiān)察部投資發(fā)展部資金財務部人力資源部北京匡合天津奧科亞北京陽光三吉盛世總裁辦公室星光地產匡合大廈南京星光注：1、以下的部門職責說明書和流程是按企業(yè)的組織結構編寫的各部門職責說明，在結合X.WORLD目前狀況的組織結構中，各部門的職責可以參照以下部門說明書中相關的部門職責：現階段的部門職責 建議的部門職責投資發(fā)展部 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財

2、務部 資金財務部、資產管理部人力資源部 人力資源部審計監(jiān)察部 審計監(jiān)察部綜合管理部 總裁辦公室 2、董事會秘書由總裁辦公室主任兼任一旦時機成熟， X.WORLD按照投資公司管理模式，采用以下組織結構股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁行政副總裁董事會秘書副總裁人力資源部研究發(fā)展部投資管理部資金財務部審計監(jiān)察部資產管理部投資銀行部總裁辦公室非房地產項目公司 星光機電傳媒公司房地產項目公司財務副總裁注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任目前階段X.WORLD本部的崗位編制X.WORLD崗位編制(員工25人,24崗) 公司高管層 投資發(fā)展部 審計監(jiān)察部 董事長 總裁 常務副總裁 投資副總裁 行政

3、副總裁 財務總監(jiān) 董事會秘書 部門經理 投資高級經理 投資經理 部門經理 審計主管 111111111111資金財務部 人力資源部 總裁辦公室 部門經理 會計 出納 部門經理 招聘培訓主管 薪酬考核主管 辦公室主任 內務主管 秘書 司機 前臺秘書 宣傳策劃主管 111111111211按照投資公司管理模式設計的X.WORLD本部崗位編制X.WORLD崗位編制(員工35人,32崗) 公司高管層 投資管理部投資銀行部審計監(jiān)察部董事長 總裁 投資副總裁 行政副總裁 財務副總裁副總裁董事會秘書部門經理投資高級經理投資經理部門經理投資咨詢經理證券投資經理信托投資經理部門經理審計主管11111111121

4、11111資產管理部研究發(fā)展部人力資源部總裁辦公室資金財務部部門經理資產管理主管部門經理研究員部門經理招聘培訓主管薪酬考核主管辦公室主任內務主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管部門經理出納會計1112111111211111投資管理部職責a) 負責建立并完善公司項目投資制度。b) 負責公司投資項目的立項、盡職調查、組織可行性論證、項目評估，協助投資副總裁進行項目談判。c) 負責組織投資項目的具體實施。d) 負責投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO與維護。e) 協助投資副總裁制定年度投資計劃。f) 總裁或直接領導交辦的其它工作。直接領導：投資副總裁投資管理部投資經理職務說明書 職務名稱：投資經理職務編號：Y

5、G-TG-03直屬上級：投資管理部經理所屬部門：投資管理部工資級別：直接管理人數：崗位目的：負責投資項目的收集、調研、分析與歸檔，數據庫的建立與維護，參與投資具體實施 工作內容： 1. 負責投資項目的收集與前期調研工作； 2. 具體負責公司投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO與維護； 3. 參與部門管理制度的制定； 4. 參與投資項目相關法律文件的起草； 5. 參與下屬公司投資項目的論證過程； 6. 完成上級安排的其它工作。 權限與責任： 權限: 1. 投資項目的建議權。 責任: 1. 對投資項目信息庫、專家?guī)斓恼鎸嵭耘c完整性負責。與上級的溝通方式： 工作中疑難問題向投資管理部經理匯報同級溝通：同事間

6、的問題討論與信息交流所予下級的指導：崗位資格要求：教育背景：大學本科以上學歷工作經驗：1年以上項目投資工作經驗崗位技能要求：專業(yè)知識：了解相關法律.法規(guī)及國家投資政策,具有一定的投資項目調研和分析相關知識能力與技巧：善于學習,有創(chuàng)新意識,有一定解決實際問題的能力績效考評體系由業(yè)績考評指標、能力考評指標和態(tài)度考評指標三部分組成績效考評體系是由一組既獨立又相互關聯并能較完整地表達評價要求的評價指標組成的評價系統，績效考評體系反映了公司對員工各項考評內容，它是進行員工考評工作的基礎，也是保證考評結果準確、合理的重要因素X.WORLD公司績效考評體系包括以下方面：業(yè)績考評指標，指各崗位員工通過努力所取

7、得的工作成績能力考評指標，指各崗位員工完成本職工作應該具備的各項能力態(tài)度考評指標，指各崗位員工對待工作的態(tài)度、思想意識和工作作風業(yè)績考評是對員工當期履行職務職責或對工作結果的考評，它是對組織成員工作貢獻程度的衡量和評價，直接體現出員工在企業(yè)中的價值大小，是績效考評的核心內容 關鍵業(yè)績指標確定關鍵業(yè)績指標應以崗位職務說明書為基礎，詳細了解該崗位工作內容并找出主要工作在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的3個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為關鍵業(yè)績指標選擇關鍵業(yè)績指標的原則：一是對工作業(yè)績產生重大影響的工作內容，二是占用大量工作時間的工作內容崗位關鍵業(yè)績指標副總裁（總監(jiān)）級工作報告部

8、門經理級工作計劃完成率、工作報告部門員工級業(yè)績指標考評以投資管理部投資經理為例說明業(yè)績指標運用能力考評是考評員工在崗位實際工作中發(fā)揮出來的能力，根據被考核者表現的工作能力，參照能力考評標準，對被考評者所擔當的職務與其能力匹配程度作出評定 員工要勝任崗位工作必須具備一定的能力，公司對員工的考評主要針對該崗位所需3個核心能力考評，每個核心能力在不同崗位權重分配不同 核心能力打分標準分為不合格、低（20-50分）、中（50-80分）、高（80-100分）四等員工的實際能力與相應核心能力完全匹配則得滿分100分，通過3項核心能力權重分配最終確定該員工本年度能力考評結果 以投資管理部投資經理為例說明能力

9、指標運用工作態(tài)度是對某項工作的認知程度及為此付出的努力程度，工作態(tài)度是工作能力向工作業(yè)績轉換的橋梁，在很大程度上決定了能力向業(yè)績的轉化效果 員工崗位出勤率高細心地達成任務做事敏捷，效率高遵守上級指示不倦怠，及時正確向上級匯報工作有責任感，愿意承擔更多的責任虛心好學，要求上進部門經理以上崗位經營計劃的立案、實施是否準備充分是否長期的展望探索公司的未來是否能以負責人的眼光注意到全體是否重視經營理念是否有敏銳的利益感覺為達目標，是否能站在最前線指揮是否重視長期目標的實施是否能嚴守期限，達成目標以投資管理部投資經理為例說明態(tài)度指標運用X.WORLD公司工作業(yè)績考評、工作能力考評、工作態(tài)度考評建議權重分

10、配為：工作業(yè)績占50%，工作能力占25%，工作態(tài)度占25% 工作業(yè)績工作態(tài)度工作能力創(chuàng)業(yè)期58%20%22%成長期49%20.5%30.5%成熟期46%23%31%衰退期68%16%16%更生期46%23%31%權重分配由企業(yè)發(fā)展所處不同階段并結合企業(yè)實際情況決定，處在不同發(fā)展階段的企業(yè),對于評估內容側重也不同 X.WORLD舉例說明投資管理部投資經理的年度評估總的分為88.6分評分流程示意圖負責評估人員最終決策人：董事會(可以是董事會授權代表)人事負責人：力資源部經理指導人：總裁被評估人員副總裁最終決策人：總裁人事負責人：人力資源部經理指導人：副總裁/總監(jiān)部門經理最終決策人：副總裁/總監(jiān)人事

11、負責人：人力資源部經理指導人： 部門經理一般崗位最終決策人指導人評估流程示意人事負責人被評估人質詢指導人對被評估人的評價，最終決定評估結果，制定和批準相應人事決定和個人改進計劃評估組織體系內人力資源配置狀況，制定、批準改進計劃與被評估人溝通提供分析支持和擋案記錄，參與質詢及評估形成并匯報初步績效評估建議獎懲決定和個人改進計劃初步評估組織人力資源配置狀況，形成改進建議目錄組織與人力資源關鍵管理流程（6大類27個子流程）戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程項目評估與投資決策流程財務預算管理流程品牌管理流程公司內部管理流程制度建設特別說明：由于X.WORLD現階段的部門設置和新華信建議的部門設置有差異，所以

12、在本報告流程部分涉及的某些部門職責的替代行使如下：現階段的部門職責 新華信建議的部門職責投資管理部 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財務部 資金財務部、資產管理部戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略議題分析及解決公司總部制定/確認公司戰(zhàn)略子公司公司制定戰(zhàn)略戰(zhàn)略實施、監(jiān)控總部質詢/批準各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決重新評價X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領導下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃在子公司工作小組的支持下，起草、指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質詢，提供方向性指導通過主要關鍵業(yè)績指標來體現戰(zhàn)略的實施情況，并隨時跟蹤及修正戰(zhàn)略9月10月11月隨時進行隨時進行戰(zhàn)略投資財務人

13、力品牌內部公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容1.公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標2.宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 -主要發(fā)展機會 -主要威脅3.本公司現狀分析各子公司情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點人才4.公司未來五年戰(zhàn)略目標公司未來五年業(yè)務重組 -放棄哪些產業(yè) -進入哪些新業(yè)務行業(yè) -各業(yè)務單元的發(fā)展側重點主要戰(zhàn)略舉措 -關、停、并、轉 -合資、兼并5.X.WORLD財務目標預測總銷售額投資資本回報6.主要資源需求預測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部主要內容成果負責

14、人9月第周 9月第周 9月第周 9月第周重新評價X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略市場環(huán)境與 公司現狀分析未來五年戰(zhàn)略與財務目標設定匯總總結修改根據過去一年的關鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略.宏觀經濟環(huán)境與產業(yè)環(huán)境分析.公司業(yè)績，市場競爭地位分析1.判定公司未來五年戰(zhàn)目標及措施.公司財務目標預測.主要資源需求預測.按照總裁的意見作修改.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結研究發(fā)展部，投資副總裁研究發(fā)展部、資金財務部投資副總裁、財務總監(jiān)總裁，投資副總裁X.WORLD的發(fā)展戰(zhàn)略設想.市場機會威脅分析報告.公司經營業(yè)績與競爭地位分析報告公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總裁投資副總裁，財務總監(jiān)

15、/財務副總裁總裁董事會上交戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年9月份完成）總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程研究發(fā)展部投資副總裁資金財務部常務副總裁、財務總監(jiān)/財務副總總裁董事會回顧評價戰(zhàn)略審核戰(zhàn)略設想審核審核準備準備環(huán)境分析報告業(yè)績分析報告審核目標措施審核戰(zhàn)略初稿審核審核整合NNNNNNNYYYYYYY戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容1.子公司五年戰(zhàn)略（方案)本公司今后五年將在哪些市場競爭 -地理市場 -業(yè)務模型如何競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措 -市場擴張 -新客戶、渠道的建立2.公司五年經營及財務目標預測主要增長點預測總銷售額市場份額投資資本回報3.配合子公

16、司戰(zhàn)略的主要資源需求預測資本投資人才4.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部在X.WORLD的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃在各子公司規(guī)劃的基礎上，考慮子公司新產品、新項目、新市場擴張，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃組織子公司各部門負責人進行質詢，提出修改意見，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負責修改、總結子公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃質詢/總結/修改10月10日前10月20日前10月底前工作內容負責戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部、各子公司經理組織協調子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部輔助子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組上交子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組子公司總經理子公司總經理、總裁、總部研究發(fā)展部成果各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)

17、略設想子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿子公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立（10月份完成）在X.WORLD 、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，質詢是保證規(guī)劃的合理性、挑戰(zhàn)性的重要環(huán)節(jié)。研究發(fā)展部負責戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事會批準。11月上旬11月20日之前11月22日11月30日前修改， 總裁審批上報董事會批準公布戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部質詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃流程（11月份完成）提前量 3周 45周 1周會后后續(xù)活動：研究發(fā)展部經理總結、分發(fā)會議上關于各專業(yè)公司規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批需提前準備的材料：材料研究發(fā)展部

18、經理下達的會議議程及規(guī)則，材料要求研究發(fā)展部經理下達的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則（討論稿）各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃會議規(guī)則：各子公司的呈報材料圖表一律用標準格式質詢及對質詢的應答要求以事實及數據為基礎質詢對事，不對人與會人員對各專業(yè)公司規(guī)劃有質詢權，總裁對修正要求有終決權戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部年度戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會會議規(guī)則戰(zhàn)略實施、監(jiān)控的主要內容對于戰(zhàn)略實施的監(jiān)控，通過主要關鍵業(yè)績指標來體現銷售收入及增長率實現利潤及增長率凈資產收益率投資收益年度預算成本費用戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部項目評估與投資決策流程圖投資決策委員會總裁投資副總裁投資管理部經理投資經理項目收集/匯總是否符合投資原則是否進行盡職調查是否進行價值評

19、估項目團隊接觸項目盡職調查項目團隊接觸審閱項目材料是否要求補充材料是否進行價值評估補充相關材料項目商業(yè)計劃書是否進入談判項目投資談判談判結果是否投資辦理投資手續(xù)存檔否是是是是是是否否否否否否是立項報告項目盡職調查報告董事會是否投資否是是否超出決策權限否是簽發(fā)投資決議戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部年度投資計劃制訂流程投資決策委員會總裁投資副總裁投資管理部擬定年度投資實施方案是否同意存檔是否批準集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設定初步財務業(yè)績期望董事會資金財務部擬定年度投資指導意見提供公司財務狀況支持提供投資業(yè)務支持審核是否同意是否審核年度投資實施方案研究發(fā)展部提供外部經濟發(fā)展與公司發(fā)展研究報告審核是否同意是否戰(zhàn)略投資財

20、務人力品牌內部年度投資計劃制定進度表活動負責人/負責機構分析外部經濟環(huán)境和公司經營現狀，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定年度投資指導意見擬定年度投資實施方案公司總裁質詢年度投資實施方案修正年度投資實施方案初步批準年度投資實施方案，報公司董事會最后批準、實施投資決策委員會/總裁/投資副總裁/常務副總裁/財務總監(jiān)投資副總裁/投資管理部/研究發(fā)展部/資金財務部總裁/投資副總裁/投資管理部投資副總裁/投資管理部投資決策委員會/投資副總裁/投資管理部一月1234 （周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部投資項目處置管理流程投資決策委員會總裁常務副總、財務總監(jiān)/財務副總資產管理部董事會資金財務部研究發(fā)展部提供財務分析支持

21、行業(yè)發(fā)展趨勢分析資產經營現狀分析投資項目處置建議與方案審核是否要求補充材料深入論證？是否同意審議是否同意審議是否同意簽署意見方案實施存檔資料補充方案論證是是是是否否否否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段財務預算制定工作流程董事會總裁資金財務部下屬公司/總部職能部門批準集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設定初步財務業(yè)績期望制定公司財務業(yè)績期望目標，布置預算工作提出二、三級預算單位名單，調查分析下屬公司及職能部門業(yè)務經營情況分解、初定各下屬公司/職能部門財務業(yè)績指標審批是否同意下達分解指標及年度計劃編制指導思想和要求結合自身業(yè)務經營情況，組織編寫年度財務預算年度財務預算方案匯總、形成公司年度財務預案審批是否同意

22、審批是否同意審批是否同意審批是否同意公司年度財務預算方案下達下屬公司/總部職能部門年度財務預算指標存檔否是否是否是是否否是提供支持提出年度財務預算編制建議戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總、財務總監(jiān)/財務副總財務預算制定流程整體進度活動負責人/負責機構批準公司戰(zhàn)略規(guī)劃，設定初步財務業(yè)績期望制定公司財務業(yè)績期望目標設定下屬公司/總部職能部門目標下屬公司/總部職能部門分析自身業(yè)務經營情況下屬公司/總部職能部門內部質詢并初步批準預算方案總部財務系統質詢下屬公司/總部職能部門預算方案預算方案修正最終批準目標、行動方案和預算并成文最高領導質詢總裁/常務副總/財務總監(jiān)/資金財務部總裁/常務副

23、總/財務總監(jiān)/資金財務部下屬公司總經理及相關部門總部職能部門負責人下屬公司總經理/財務處總部職能部門負責人常務副總/財務總監(jiān)/資金財務部下屬公司總經理/財務處總部職能部門負責人總裁/常務副總/財務總監(jiān)/資金財務部下屬公司總經理總部職能部門負責人董事會九月十月十一月十二月1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 （周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部董事會在公司總裁最終同意之前，各下屬企業(yè)的財務預算是一個不斷反復，最優(yōu)化目標的過程下屬公司修訂財務預算資金財務部質詢根據總部下達指標，內部分解目標；根據資金財務部意見，修訂公司及各部門目標資金財務部質詢下屬公司財務預算；下屬公司對不能達

24、到的目標進行詳細分析；總結修訂意見財務總監(jiān)初步同意下屬公司財務預算戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部季度財務預算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）總裁資金財務部下屬公司季度報表/下季度工作計劃報表分析總部季度報表是否出現進度差異組織開展差異原因分析差異解決方案審核解決方案是否同意存檔存檔實施下季度工作計劃報表備案報表備案方案備案否是是否修正下季度工作計劃戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總、財務總監(jiān)/財務副總年度財務預算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）總裁資金財務部下屬公司年度決算決算與預算對比分析決算是否真實存檔是否年度決算審察董事會人力資源部審計監(jiān)察部公司年度決算報告審核報告是否同意否

25、是審核報告是否同意否是年終考核與獎懲方案審核考核/獎懲方案是否同意否是審議年度決算報告與考核/獎懲方案是否同意否是存檔實施考核與獎懲方案公司本部年度決算報告戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總、財務總監(jiān)/財務副總年度財務預算執(zhí)行、監(jiān)督與考核進度表活動負責人/負責機構下屬公司編制年度財務報告審計監(jiān)察部審計下屬公司財務報告，出具內部審計報告編制集團財務報告及年度決算報告公司最高領導質詢年度決算報告修正年度決算報告制定年終考核與獎懲方案，公司領導質詢獎懲方案批準年度決算報告與獎懲方案，獎懲方案實施下屬公司總經理/財務部門審計監(jiān)察部資金財務部總裁/常務副總/財務總監(jiān)/資金財務部總裁/常務副

26、總/財務總監(jiān)/資金財務部總裁/常務副總/財務總監(jiān)/人力資源部董事會/總裁/人力資源部一月二月12341234 （周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部公司本部部門費用申請流程總裁副總裁資金財務部經理費用申請部門費用申請單審核付款公司出納部門經理簽字500元？是否在預算范圍內審核5000元？審核是否同意批準是否是是是否否否批準批準簽字戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部人力資源規(guī)劃流程總裁人力資源部公司各部門下發(fā)人力資源需求表人力資源需求副總裁審批是否同意總裁審批是否同意組織各部門每年根據實際情況修改更新現行規(guī)劃否否是各部門經理草擬本部門人力資源需求 編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內部人力資源狀

27、況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析是常務副總/行政副總戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段寄發(fā)體檢通知人員招聘流程對應征者進行筆試和面試確定招聘方式擬訂招聘計劃總裁審批是否同意是進行招聘宣傳處理應征信件、材料向初選合格的應征者發(fā)出應試通知根據崗位任職資格進行初選是否合格否是否公司人力資源規(guī)劃寄發(fā)聘用通知人力資源部總裁公司各部門人員需求人員需求計劃副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批是否體檢合格證明員工入職管理流程戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總崗位培訓流程（外部培訓）下發(fā)培訓通知人力資源部確認培訓人員名單年度培訓計劃將相應記錄歸入員工培訓檔案培訓通知參加

28、人員名單經批準的請假單外部培訓單位培訓個人培訓效果評估參加培訓人員名單總裁總裁審批是否同意是否臨時培訓申請副總裁審批是否同意選擇外培單位總裁審批是否同意是否擬訂外培單項培訓安排及費用預算公司各部門否是存檔副總裁審批是否同意是否副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批是否需要總裁審批否是否是跟蹤、評估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總崗位培訓流程（內部培訓）擬訂單項培訓安排及費用預算確認培訓人員名單培訓安排安排培訓師資、教材、場地記錄考勤個人培訓效果評估參加人員名單經批準的請假單參加培訓人員名單總裁審批是否同意是否下發(fā)培訓安排臨時培訓申請副總裁審批人力資源規(guī)劃是否同意是人力

29、資源部總裁公司各部門否將相應記錄歸入員工培訓檔案存檔副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批否是培訓跟蹤、評估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總績效考評流程是否同意績效考評通知初審部門經理審核是考評意見反饋更新各類檔案根據公司政策擬訂考評通知總裁審批制發(fā)考評通知個人準備評定材料績效考評通知組織考評考評結果匯總考核情況否是否部門經理填寫評價意見成立考評小組民主評議匯總表根據考評結果處理擬訂考評工作總結總裁審批是否同意制文下發(fā)和上報管理層是否人力資源部總裁公司各部門存檔副總裁審批是否確定考評結果副總裁審批是否同意是否是否同意是否同意總裁審核否是否同意是下屬公司經理績效考評通知

30、準備評定材料戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總考核申訴流程申訴書及相關材料成立申訴小組申訴受理提出申述審查申訴書和相關資料調查報告及建議調查申訴事實備案總裁審閱是否同意是否人力資源部總裁公司各部門副總裁審閱是否同意是否下屬公司經理申訴書及相關材料提出申訴副本轉送被申訴方績效考核調整意見績效考核調整意見績效考核調整意見是否同意否是否同意是否終止終止再次調查申訴事實駁回并終止駁回并終止修改績效考評成績總裁審閱是否同意是否最終績效考評成績最終績效考評成績最終績效考評成績組織申訴評審會不公平現象處理意見是是否同意是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總人員

31、晉升流程評估當年人員調動狀況總裁審批是否需要晉升人員根據人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單辦理晉升及調整手續(xù)部門經理/下屬公司經理選定晉升人員是否是是否需要總裁確定組織考察確定侯選人名單是否通過是晉升人員名單否提出人員晉升及調整方案總裁審批是否通過是否調整工資待遇更新相應檔案人力資源部總裁各部門/下屬公司否公司人力資源檔案庫副總裁審批是否通過是否終止副總裁審批是否通過是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總員工入職管理流程新進人員報到辦理工作錄用、調整通知單接收新進人員新進人員入職培訓新進人員培訓評定意見新進人員部門培訓新進人員培訓評定意見簽訂勞動合同開入職通知單試

32、用期試崗期滿考試考核是否合格簽訂合同合同書持入職通知單報到合同書執(zhí)行相應工資待遇及時更新員工檔案相關資料存檔開員工調職通知單、錄用通知單是否人力資源部新進人員公司各部門勞動合同入職通知單勞動合同入職通知單存檔戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段員工辭職管理流程員工辭職申請所在部門經理審批是否需要補充人員部門/下屬公司經理辭職總裁審批是否同意監(jiān)督完成歸還手續(xù)制作解除勞動合同通書開職工調職通知單解除勞動合同通知書 8調職通知單 副總裁審批人員晉升流程是解除勞動合同通知書 調職通知單 否是招聘流程更新員工檔案人力資源部總裁公司各部門存檔備案終止否部門/下屬公司經理解除勞動合同通知書 8調職通知單

33、 戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總品牌管理流程擬定品牌管理規(guī)劃總裁審批是否品牌運作總裁審批是否同意執(zhí)行品牌運作計劃是否總裁辦公室總裁外部媒體是否同意企業(yè)內外部環(huán)境分析根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識別系統分解規(guī)劃，擬定品牌策略擬定品牌運作計劃品牌跟蹤，建立品牌檔案品牌評估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總副總裁審批是否是否同意副總裁審批是否同意是否品牌評估流程行業(yè)發(fā)展趨勢總裁審批是否總裁審批是否同意是否總裁辦公室總裁外部媒體是否同意品牌傳播渠道調查尋找適合的策略整合資源、提出建議提交管理層品牌資料收集品牌評價及競爭品牌調查品牌初評品牌評估報告組織評估

34、組討論會建議品牌資料收集存檔戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現階段/下一階段常務副總/行政副總副總裁審閱是否是否同意副總裁審閱是否是否同意發(fā)文管理流程相關部門總裁辦公室總裁草擬文件文件部門經理審核是否需要修改是否需要修改交總裁辦公室是否總裁辦主任審核部門會簽是否已會簽副總裁是否已審核交總裁辦公室是否打印文件分發(fā)相關部門存檔審核是否審批通過交總裁辦公室是否會簽通過是否否提出修改意見是否是提出修改意見是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部審批是否審批通過交總裁辦公室提出修改意見是否常務行政副總裁總裁是否已審批收文管理流程批示文書簽收、登記所有外來文件提出擬辦意見總裁辦公室主任批示外來文件及擬辦意見是否需要主管領導批

35、示按領導批示傳閱，注銷、登記簽收外來文件是否應由相關部門辦理進行辦理外來文件否是否相關部門總裁辦公室主管領導是說明：所有外來文件指通過各種方式（郵寄、傳真、攜帶等）到達X.WORLD各種文件、傳真、信函等。戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部檔案管理流程 定期向各部門搜集相關檔案各類檔案文件 鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案各類檔案文件是否到銷毀期 銷毀檔案是審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請表是否同意是否需要主管經理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是是否密級或外單位借閱辦公室主任否是結束否 總裁辦公室總裁辦公室相關部門副總裁總裁戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部固定資產、低值易耗品管理流程總裁辦公室常務行政副總

36、裁相關部門申請主任審核同意總裁審批同意詢價主任審定購買驗收領用維修申請主任審核同意總裁審核報廢同意存檔入庫是是是是否否否是否否固定資產是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部會議管理流程總裁辦公室相關部門總裁會議提議會務接待方案擬定存檔會議提議會務準備會議文件準備會議組織會議記錄文件整理會議決定執(zhí)行是否同意否是副總裁審批會議決定傳達和催辦戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部常務行政副總裁總裁審批是否同意否是內部刊物管理流程總裁辦公室主任宣傳策劃主管秘書相關部門/下屬公司總裁提供相關資料收集資料編輯審核審批發(fā)送排版較對安排印刷存檔同意同意是否是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部常務行政副總裁審批同意否是計劃管理流程總裁辦公室總裁相關部門/下屬公司擬定工作計劃交總裁辦公室部門經理審定收集資料審閱同意交總裁辦公室計劃執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行情況匯總副總裁閱計劃執(zhí)行報告否是戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部審定同意總裁閱常務行政副總裁印信管理流程總裁辦公室總裁相關部門副總裁提出印信申請到秘書處登記/備案部門經理審核副總裁審核總裁審批辦公室主任確認秘書蓋章