學院理事大會議事制度

1、學院理事大會議事制度為進一步完善理事會章程，發(fā)揮理事會在合作辦學、合作育人、 合作就業(yè)、合作發(fā)展”過程中的積極作用，根據(jù)學院理事會章程制定 本制度。一、議事范圍（一）審議通過理事會章程、章程修訂案；（二）決定常務理事會成員的增補或者退出；（三）參與審議學院開展社會合作、校企合作、協(xié)同創(chuàng)新的整體 方案及重要協(xié)議等，提出咨詢建議，支持學院開展社會服務；（四）就學院發(fā)展目標、戰(zhàn)略規(guī)劃、學科建設、專業(yè)設置、年度 預決算報告、重大改革舉措、學院章程擬定或者修訂等重大問題進行 決策咨詢或者參與審議；（五）研究學院在校企合作籌措資金、整合資源的目標和規(guī)劃等， 就合作辦學的資金的籌措提出合理化建議或者意見；（

2、六）參與評議學院辦學質量，參與學院辦學特色和專業(yè)建設評估, 提出合理化建議或者意見；（七）審議和決定理事會的其他重大事項。二、議事方式（一）理事大會采取集中會議和專項議題分組討論相結合的方式。 一般每年召開一次理事大會，特殊情況可以召開專項會議。會議由理 事長負責召集和主持。如理事長不能召集，可委托副理事長為召集人。（二）理事大會須有三分之二以上理事出席方能召開；理事大會 決議須經(jīng)出席會議理事的半數(shù)以上通過方為有效。（三）理事大會應只對會議通知中列明的議題進行審議。三、議事程序（一）理事會秘書處將理事大會議題審定后，需將議題提前一周 通知全體理事。通知方式為：書面通知（包括以傳真形式）、專人通

3、 知。會議通知由秘書處根據(jù)會議議題擬定，并分送各位理事。會議通 知內容：事由及議題；會議日期和地點；會議期限；發(fā)出通知的日期。（二）理事會各理事要圍繞議題做好充分的準備，形成成熟的意 見，提出的意見要有分折，有解決問題的辦法，并有可供選擇的方案。（三）理事會議事制度貫徹民主集中制原則，會后能夠形成的決 定、請示、報告、批復、紀要，由秘書處進行落實，各相關機構或分 管領導負責督辦。（四）如不能當場形成決議，則在理事會會議閉會期間，由秘書 處根據(jù)理事會班子成員決定，將需要表決事項的相關資料和發(fā)表審議 意見的表格及表決票書面提交每位理事進行審議和表決，秘書處應安 排專人就理事的提問進行解答。表決以參

4、與表決的理事過二分之一同 意方為通過。參與表決的理事人數(shù)應達理事總人數(shù)的三分之二以上。四、會議程序1、提交議案2、對所提議案進行表決3、作出決議4、理事會對會議所議事項形成會議記錄，出席會議的理事和記 錄人在會議記錄或決議上簽字，并根據(jù)需要以會議紀要形式上傳或下 發(fā)。五、表決方式1、理事會決議表決方式為舉手表決或記名投票表決。理事會按 照一人一票的方式進行表決，理事會的決議須經(jīng)全體理事會半數(shù)以上 表決通過。2、理事因故不能出席理事會會議，可書面委托其他理事代為行 使表決權。書面委托書應當載明代理人姓名、代理事項、權限和有效 期限，并由委托人簽名或蓋章。受委托理事以受一人委托為限。代為 出席會議的理事代理人應在授權范圍內行使理事代理的權利。理事未 出席理事會會議，亦未委托代理人出席的，視為放棄該次會議上的表 決權。六、解釋和修改1、本議事制度經(jīng)學院理事會通過后，自公布之日起生效，解釋 權歸學院理事會。2、經(jīng)三分之二理事同意，理事