章程（1股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）（一人有限公司設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)）

1、XXXXXX公司 章程（一人）第一章 總那么第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為, 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記 假設(shè)干規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱假設(shè)干規(guī)定）和有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定 本章程。第二條本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家和深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護(hù)。第三條公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)。名稱： xxxxxxxx公司住所： 深圳市XX區(qū)xx街道xxxxxxxx第四條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：一般經(jīng)營(yíng)工程：_joa許可經(jīng)營(yíng)工程：（許可經(jīng)營(yíng)工程取得相關(guān)部門許可后方 可經(jīng)營(yíng)，按照相關(guān)許可文件的內(nèi)容進(jìn)行表

2、述,假設(shè)不經(jīng)營(yíng)許可經(jīng)營(yíng)工程，那么寫“無(wú)”）公司應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立子公司和分公司。第六條公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)（注：有營(yíng)業(yè)期限的，表述為“公司的營(yíng)業(yè)期限為xx年，自公司成立之日起計(jì)算”）。第二章 股東第七條 公司股東共壹個(gè)，名稱與住所如下：名稱或姓名：XXXXXX住 所：XXXXXX主體資格證明：XXXXXXXXXXX（自然人股東填身份證明號(hào)碼；法人股東填營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）第八條 股東享有以下權(quán)利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督；（三）有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財(cái)

3、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng) 營(yíng)提出建議和質(zhì)詢；（四）公司侵害其合法權(quán)益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正 該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。第九條股東履行以下義務(wù)：（一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資；（二）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任；（三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)開展。第十條公司應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明以下事項(xiàng)：（-）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當(dāng)由公

4、司股東簽名，并加蓋公司公章。第十一條公司置備股東名冊(cè)，記載以下事項(xiàng)：（一）股東的姓名或名稱、及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號(hào)。第三章注冊(cè)資本第十二條公司股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣_(tái)JOL_萬(wàn)元，股東認(rèn)繳出 資情況如下：股東姓名或名稱：XXXXXXXX認(rèn)繳出資額：人民幣 XX 萬(wàn)元出資比例:100 %出資方式： XX第十三條經(jīng)全體股東一致約定，股東認(rèn)繳出資額應(yīng)于 X 年 X 月 X日前足額繳納完畢。第十四條股東應(yīng)當(dāng)按章程的規(guī)定按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額。第十五條 股東以非貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)由專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)或由全 體股東協(xié)商作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)

5、，并應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán) 的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條公司可將注冊(cè)資本實(shí)收情況向商事登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案。第四章股東職權(quán)第十七條 公司為一個(gè)股東的有限責(zé)任公司，不設(shè)立股東會(huì)。第十八條 股東行使以下職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的 報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少認(rèn)繳注冊(cè)資本作出決定；（A）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（九）對(duì)公司合并、分立、

6、解散、清算或者變更公司組織形式作出決定；（十）制定和修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東作出上述決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司 債務(wù)承當(dāng)連帶責(zé)任。第五章董事會(huì)第二十條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員3名，其中董事長(zhǎng)一人。第二十一條 董事由股東任命產(chǎn)生，董事任期3年。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉 產(chǎn)生。第二十二條董事任期屆滿，可以連選連任。第二十三條董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（-）負(fù)責(zé)召集股東，并向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算

7、方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（A）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全 體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上 董事共同推舉一

8、名董事召集和主持。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過(guò)全體董事人數(shù)的三 分之二，并且是在全體董事人數(shù)過(guò)半數(shù)同意的前提下，董事會(huì)的決議方為有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項(xiàng)的決定 作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東。 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)議定的事項(xiàng)形成公司決定，由法定代表人簽署并加蓋公章后 向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理相關(guān)事項(xiàng)的變更或備案登記。第六章監(jiān)事會(huì)第二十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事成員3名。監(jiān)事會(huì)包括股東代表和公司職 工代表（注：監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職

9、工代 表的比例不得低于三分之一）。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大 會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半 數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者 不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于 法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司 章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十七條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）

10、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、 行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管 理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十八條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí), 可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承當(dāng)。第二十九條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前以書面方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)

11、以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作 成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承當(dāng)。第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十一條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù) 公司情況設(shè)假設(shè)干管理部門。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘，任期3年。經(jīng)理對(duì) 董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（-）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施董事會(huì)決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由

12、董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;（八）按時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)提交公司年度報(bào)告；（九）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十二條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司 章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入, 不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第三十三條 董事、高級(jí)管理人員不得有以下行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者董事會(huì)同意，將公司資金借 貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公

13、司訂立合同或者 進(jìn)行交易；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商 業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（A）擅自披露公司秘密；（九）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違反前款 規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第三十四條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政 法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。第三十五條董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董

14、事會(huì)決議，可以隨 時(shí)解聘。第八章法定代表人第三十六條公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，任期3年。由董事會(huì)選舉產(chǎn) 生。第三十七條法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。法定代表人的簽字 應(yīng)向商事登記機(jī)關(guān)備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。法定代 表人在國(guó)家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù)，代 表公司參加民事活動(dòng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)，并接受公司全體股東 及成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托他人代行職責(zé)，委托他人代行職責(zé)時(shí)，應(yīng)有書面委 托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責(zé)，不得委托他人代行。第三十八條有以下情形之一的，不得擔(dān)任公司法定代表人：

15、（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的。（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的。（三）正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家平安機(jī)關(guān)通緝的。（四）因犯有貪污賄賂罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序 罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿 未逾三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的。（五）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理, 并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。（六）擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對(duì)該企業(yè)違 法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。（七）個(gè)

16、人負(fù)債數(shù)額較大，到期未清償?shù)摹＃ò耍┓珊蛧?guó)務(wù)院規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人的。第三十九條公司法定代表人出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表 人的情形的；（二）法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，喪失董事長(zhǎng)資格的；（三）法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任，喪失經(jīng)理資格的；（四）因被羈押等原因喪失人身自由，無(wú)法履行法定代表人職責(zé)的；（五）其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行職責(zé)的情形。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第四十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。第四十一條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)

17、會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門 的規(guī)定制作。第四十二條公司應(yīng)當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)完成之日起三十日內(nèi)將會(huì)計(jì)報(bào)告送交股東。第四十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公 司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可 以不再提取。公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法 定公積金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤(rùn) 中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)分配給股東。第四十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧

18、損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè) 資本的百分之二十五。第四十五條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東 決定。第四十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第十章解散和清算第四十七條 公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。 第四十八條 當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第四十九條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十 五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算由股東組成。第五十條清算組成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五十一條 清算組在清算期間行使以下職權(quán)：（-）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷；（五）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；（六）清理債權(quán)、債務(wù)；（七）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（A）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第五十二條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并向公司登記 機(jī)關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登 記。第五十三條清算