基本會議制度

1、.：.；根本會議制度1、目的為明確會議內(nèi)容,規(guī)范會議程序，提高會議效率，根據(jù)集團有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合XXXX公司詳細(xì)情況，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于規(guī)范公司根本會議，不包括各種座談會、研討會、分析會、慶典和暫時會議。3、根本會議3.1公司辦公會3.1.1參與人員：公司指點、根據(jù)需求可擴展到有關(guān)人員。3.1.2主要內(nèi)容：討論決議公司各種艱苦事項，學(xué)習(xí)貫徹上級指示精神。3.1.3時間：不定期3.1.4組織部門：辦公室主持人：公司總經(jīng)理3.1.5要求：、擬定會議議程，印發(fā)會議通知和會議資料；、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，并提早做好匯報的預(yù)備任務(wù)；、及時構(gòu)成會議紀(jì)要，并報集團董事

2、長、集團總經(jīng)辦和股份總經(jīng)辦，根據(jù)實踐需求和紀(jì)要內(nèi)容可報相關(guān)部室或分發(fā)公司各相關(guān)部門；、會后必需及時歸納整理各項會議資料，包括會議記錄，匯報資料，簽到簿等。3.2公司周任務(wù)例會3.2.1參與人員：公司指點、各部門主要或分管消費指點及擔(dān)任人、各專業(yè)主管。3.2.2主要內(nèi)容：通報公司上一周消費運營主要業(yè)績、存在的主要問題以及上一周紀(jì)要落實情況，研討處理存在問題，部署下周主要消費運營義務(wù)及任務(wù)重點。3.2.3時間：每周一下午16：00根據(jù)下午作息時間調(diào)整而調(diào)整，時間控制在1個半小時內(nèi)。3.2.4組織部門：消費質(zhì)量處主持人：消費質(zhì)量處主要擔(dān)任人3.2.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場

3、，有事不能參與者應(yīng)提早向會議組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成例會紀(jì)要，2日內(nèi)必需下發(fā)到各部門。3.3公司銷售周任務(wù)例會消費期間3.3.1參與人員：公司指點，水泥分廠、消費質(zhì)量處、設(shè)備保全處、財務(wù)處、辦公室主要擔(dān)任人及相關(guān)人員，銷售處擔(dān)任人、各市場部經(jīng)理、方案主管、調(diào)度主管以及其他相關(guān)人員。3.3.2主要內(nèi)容：通報公司上一周銷售業(yè)績、存在的主要問題以及上一周紀(jì)要落實情況，研討處理存在問題，部署下周銷售方案及相關(guān)任務(wù)。3.3.3時間：每周一上午9：00。3.3.4組織部門：銷售處主持人：銷售處擔(dān)任人3.3.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者

4、應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成例會紀(jì)要，2日內(nèi)必需下發(fā)到各相關(guān)部門。3.4公司月度消費例會3.4.1參與人員：公司指點、二級部門指點、工段長以上一切管理技術(shù)骨干。3.4.2主要內(nèi)容：匯報上個月任務(wù)完成情況，檢查上個月例會紀(jì)要落實情況，通報任務(wù)中存在的問題，布置本月任務(wù)方案和任務(wù)重點。3.4.3時間：每月第一周周一下午16：00與每月第一周任務(wù)例會合并，會議詳細(xì)召開時間根據(jù)下午作息時間調(diào)整而調(diào)整，時間控制在2個小時內(nèi)。3.4.4組織部門：消費質(zhì)量處主持人：消費質(zhì)量處主要擔(dān)任人3.4.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織

5、部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成例會紀(jì)要，2日內(nèi)必需下發(fā)到各部門。3.5公司消費晚會3.5.1參與人員：公司指點，各部門主要擔(dān)任人或分管消費指點、各專業(yè)主管、消費調(diào)度、平安環(huán)保、質(zhì)量主管、制造分廠工段長可列席會議。3.5.2主要內(nèi)容：通報當(dāng)天消費組織任務(wù)情況，布置當(dāng)天夜間及第二天消費組織任務(wù)重點，協(xié)調(diào)處理各部門提出的問題。3.5.3時間：每天下午17：30，時間控制在30分鐘以內(nèi)。3.5.4組織部門：消費質(zhì)量處主持人：消費質(zhì)量處分管消費指點3.5.5要求：實行簽到制。一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入本月個人考核。3.

6、6公司月度消費運營本錢分析會消費期間3.6.1參與人員公司指點、各二級部門主要擔(dān)任人，工段長和主管以上人員、本錢方案員。3.6.2主要內(nèi)容：通報上月消費運轉(zhuǎn)、運營本錢情況，重點分析工序本錢控制情況，研討處理消費運營管理任務(wù)中存在的問題，部署下月消費運轉(zhuǎn)、運營本錢任務(wù)重點。3.6.3時間：每月10日前召開。3.6.4組織部門：財務(wù)處主持人：財務(wù)處擔(dān)任人3.6.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入本月個人考核；、構(gòu)成會議紀(jì)要，會議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門。3.7公司月度平安環(huán)保例會3.7.1參與人員：公司分管指點、消費質(zhì)

7、量處主要擔(dān)任人、公司平安環(huán)保主管、治安主管、各部門主要擔(dān)任人和平安員。3.7.2主要內(nèi)容：通報公司當(dāng)月平安、環(huán)保、治安消防情況及上次平安環(huán)保例會紀(jì)要落實情況，分析處理平安環(huán)保、治安等管理任務(wù)中存在的問題，部署下月平安、環(huán)保、治安任務(wù)重點。3.7.3時間：每月15日以前召開，時間控制在2個小時。3.7.4組織部門：消費質(zhì)量處主持人：消費質(zhì)量處分管消費、平安擔(dān)任人3.7.5要求：、會前由消費質(zhì)量處組織公司平安、環(huán)保、治安綜合大檢查；、實行簽到制。一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成會議紀(jì)要，2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到三大分廠包括各工

8、段以及各職能部門。3.8公司月度工資考核會3.8.1參與人員：公司有關(guān)指點、各部門主要擔(dān)任人、辦公室勞資主管。3.8.2主要內(nèi)容：分析研討各部門任務(wù)中存在的問題，針對各部門上一月的任務(wù)對照公司考核規(guī)范確定部門及公司管理骨干考核結(jié)果，綜合公司上一月消費運營情況，確定各部門工資系數(shù)。3.8.3時間：每月8日，時間控制在2個小時。3.8.4組織部門：辦公室主持人：公司考核組組長或副組長3.8.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成會議紀(jì)要，3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門。3.9公司月度工藝質(zhì)量例會消費期間3.9.

9、1參與人員：公司分管指點、各部門分管指點、質(zhì)量調(diào)度、工藝、質(zhì)量、采礦技術(shù)主管、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和窯、磨操作人員。3.9.2主要內(nèi)容：通報上一月產(chǎn)質(zhì)量量情況、工藝設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、原資料進廠和產(chǎn)品發(fā)運組織情況及上一月工藝質(zhì)量例會紀(jì)要落實情況，分析處理工藝質(zhì)量存在的問題，部署下月質(zhì)量任務(wù)和工藝管理重點。3.9.3時間：次月10日前召開上月工藝質(zhì)量例會，時間控制在1個半小時。3.9.4組織部門：消費質(zhì)量處主持人：消費質(zhì)量處分管指點3.9.5要求：、實行簽到制。一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成會議紀(jì)要，2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到相關(guān)部門

10、。3.10公司月度設(shè)備例會消費期間3.10.1參與人員：公司分管指點、各部門分管指點、機電儀專業(yè)技術(shù)主管、各工段設(shè)備管理員、三大分廠相關(guān)人員。3.10.2主要內(nèi)容：通報上一月設(shè)備運轉(zhuǎn)維修和備件耗費及上一月設(shè)備例會紀(jì)要落實情況，分析處理設(shè)備管理任務(wù)中存在的問題，部署下一月設(shè)備管理任務(wù)重點。3.10.3時間：次月8日前召開上月設(shè)備例會，時間控制在1個半小時。3.10.4組織部門：設(shè)備保全處主持人：設(shè)備保全處主要擔(dān)任人3.10.5要求：、會前由設(shè)備保全處組織公司設(shè)備大檢查；、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核；、構(gòu)成會議紀(jì)

11、要，會議后2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到相關(guān)部門。3.11公司季度安委會3.11.1參與人員：公司安委會全體成員、各部門主要指點及平安員。3.11.2主要內(nèi)容：通報上一季度公司平安、環(huán)保、治安、消防情況及上月平安例會紀(jì)要落實情況，分析平安情勢，研討處理平安、環(huán)保、治安消防管理任務(wù)中存在的問題，部署下一季度平安、環(huán)保、治安消防任務(wù)重點。3.11.3時間：每季度首月召開與當(dāng)月度平安例會合并。3.11.4組織部門：消費質(zhì)量處主持人：消費質(zhì)量處主要擔(dān)任人3.11.5要求：、會前組織公司平安環(huán)保大檢查；、擬會議議程，印發(fā)會議通知和會議資料；、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門

12、闡明情況，無故不參與者將列入本月個人考核；、構(gòu)成會議紀(jì)要，會議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門；3.12月度備件物資方案評審會3.12.1參與人員：公司分管指點，三大分廠分管設(shè)備指點、設(shè)備管理員，供應(yīng)處擔(dān)任人、方案主管，設(shè)備保全處擔(dān)任人、備件方案主管，各部門擔(dān)任資料方案申報的綜辦員等。3.12.2主要內(nèi)容：通報上一月公司備件物資保供和倉儲情況，分析處理備件物資管理任務(wù)中存在的問題，部署下月備件物資管理任務(wù)重點。3.12.3時間：每月23日，時間控制在一個半小時3.12.4組織部門：供應(yīng)處、設(shè)備保全處主持人：基建期供應(yīng)處主要擔(dān)任主持，消費期設(shè)備保全處主要擔(dān)任主持3.12.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與者應(yīng)提早向組織部門闡明情況，無故不參與者將列入月度個人考核。、構(gòu)成會議紀(jì)要，會議后2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到消費質(zhì)量處、三大分廠以及相關(guān)職能部門。3.13生活管理委員會會議3.13.1參與人員：生活管理委員會全體成員、辦公室后勤各相關(guān)班組長等。3.13.2主要內(nèi)容：通報上期會議紀(jì)要執(zhí)行情況，分析研討后勤生活管理中存在的問題，提出針對性的處理措施。3.13.3時間：每月月底25日前，時間控制在1個半小時。3.13.4組織部門：辦公室主持人：辦公室分管后勤擔(dān)任人3.13.5要求：、實行簽到制，一切與會人員必需提早5分鐘到場，有事不能參與