重大信息內部報告制度模板(3篇)

1、第PAGE22頁共NUMPAGES22頁重大信息內部報告制度模板第一章總則第一條為規(guī)范廣東寶麗華新能源股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的重大信息內部報告制度，明確公司各部門和分支機構的信息收集和管理辦法，保證公司及時、準確、全面、完整地披露信息，根據中華人民共和國證券法(以下簡稱證券法)、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則(以下簡稱實施細則)、深圳證券交易所股票上市規(guī)則(以下簡稱上市規(guī)則)及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定本制度。第二條公司應嚴格按照證券法、實施細則、上市規(guī)則及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、公司章程的有關規(guī)定和要求，做好公司信息披露工作

2、。第三條公司重大信息是指所有對公司股票及衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。第四條公司可能發(fā)生、將要發(fā)生或正在發(fā)生本制度規(guī)定的重大信息事項時，公司重大信息報告義務人應及時向公司董事會秘書、董事長預報和報告。第五條公司重大信息報告義務人包括：1、公司總經理、副總經理、各部門負責人；2、公司控股子公司、分支機構負責人、財務部門負責人；3、公司派出參股企業(yè)的董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；4、公司控股股東和實際控制人；5、持有公司_%以上股份的其他股東。第六條公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員及因工作關系知悉公司重大信息的人員，在公司重大信息事項未公開披露前負有保密義務。第七條公司各分支

3、機構、控股企業(yè)應參照本制度制定相應規(guī)定，指定專人為重大信息報告人，確保及時了解、知悉和掌握重大信息并及時、完整地上報公司董事會秘書。1第八條公司董事會秘書應根據實際情況對公司重大信息報告義務人及相關人員進行重大信息信預報、報告和保密等方面的培訓，保證公司重大信息內部報告的及時、準確和完整。第二章重大信息報告的范圍和內容第九條公司重大信息的范圍包括定期報告和臨時報告。第十條公司的定期報告包括年度報告、半年度報告、季度報告。公司董事會秘書具體負責公司定期報告的披露工作，公司各部門、分支機構及控股企業(yè)應及時、準確、真實、完整地將定期報告所涉及的內容資料報送董事會秘書。第十一條公司董事會秘書負責掌握相

4、關信息和披露公司的臨時報告。公司各部門、分支機構及控股企業(yè)應在以下任一時點最先發(fā)生時，向公司董事會秘書預報或報告可能發(fā)生的重大信息事項：1、公司各部門、分支機構及控股企業(yè)擬將重大事項提交董事會或監(jiān)事會審議時；2、有關各方就該重大事項擬進行協(xié)商或談判時；3、部門、分支機構、控股企業(yè)負責人及其他重大信息報告義務人知悉或理應知悉該重大事項時。第十二條公司各部門、分支機構及控股企業(yè)應按照下述規(guī)定向公司董事會秘書報告重大信息事項的進展情況：1、董事會、監(jiān)事會、股東大會就重大事項作出決議的，應當及時報告決議情況；2、公司就已披露的重大事項與有關當事人簽署意向書或協(xié)議的，應當及時報告意向書或協(xié)議的主要內容；

5、上述意向書或協(xié)議的內容或履行情況發(fā)生重大變更或者被解除、終止的，應當及時報告變更或者被解除、終止的情況和原因；3、重大事項獲得有關部門批準或被否決的，應當及時報告批準或否決情況；4、重大事項出現(xiàn)逾期付款情形的，應當及時報告逾期付款的原因和相關付款安排；5、重大事項涉及主要標的尚待交付或過戶的，應當及時報告有關交付或過_戶事宜；超過約定交付或過戶期限三個月仍未完成交付或者過戶的，應當及時報告未如期完成的原因、進展情況和預計完成的時間，并在此后每隔三十日報告一次進展情況，直至完成交付或過戶；6、重大事項出現(xiàn)可能對公司股票及衍生品種交易價格產生較大影響的其他進展或變化的，應當及時報告事項的進展或變化

6、情況。第十三條公司各部門、分支機構及控股企業(yè)發(fā)生或可能發(fā)生下列事項，應及時、準確、真實、完整地向董事會秘書預報和報告：1、董事會決議；2、監(jiān)事會決議；3、股東會決議；4、本制度第十四條規(guī)定應報告的交易，包括但不限于：(1)購買或者出售資產；(2)對外投資(包括委托理財、委托貸款等)；(3)提供財務資助；(4)提供擔保(反擔保除外)；(5)租入或者租出資產；(6)委托或者受托管理資產和業(yè)務；(7)贈與或者受贈資產；(8)債權債務重組；(9)簽訂許可使用協(xié)議；(10)轉讓或者受讓研究與開發(fā)項目。5、本制度第十五條規(guī)定應報告的關聯(lián)交易，包括但不限于：(1)前款規(guī)定的交易；(2)購買原材料、原料、動力

7、；(3)購買產品、商品；(4)提供或者接受勞務；(5)委托或者受托銷售；(6)與關聯(lián)人共同投資；3(7)其它通過約定可能引致資源或者義務轉移的事項。6、涉案金額超過_萬元，并且占公司最近一期經審計的凈資產絕對值_%以上的重大訴訟、仲裁事項；7、募集資金投資項目變更；8、業(yè)績預告和業(yè)績預測的修正；9、利潤分配和資本公積金轉增股本事項；10、導致股票交易異常波動的澄清事項；11、公司出現(xiàn)下列使公司面臨重大風險的情形之一：(1)遭受重大損失；(2)未清償?shù)狡谥卮髠鶆栈蛘咧卮髠鶛嗟狡谖椿蚯鍍敚?3)可能依法承擔重大違約或者大額賠償責任；(4)計提大額資產減值準備；(5)股東會、董事會決議被法院依法撤銷

8、；(6)公司決定解散或者被有權機關依法責令關閉；(7)公司預計出現(xiàn)資不抵債；(8)主要債務人出現(xiàn)資不抵債或者進入破產程序，公司對相應債權未提取足額壞帳準備；(9)主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；(10)主要或者全部業(yè)務陷入停頓；(11)公司因涉嫌違法違規(guī)被有權機關調查，或者受到重大行政、刑事處罰；(12)董事長或經理無法履行職責或者因涉嫌違法違紀被有權機關調查；(13)深圳證券交易所認定的其他重大風險。12、變更公司名稱、章程、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等；13、公司經營方針和經營范圍發(fā)生重大變化；14、變更會計政策或會計估計；15、公司董事、經理、財務負責人及其他

9、高級管理人員提出辭職或者發(fā)生變化；16、生產經營情況或者生產環(huán)境發(fā)生重大變化(包括產品價格、原材料采購4價格和方式發(fā)生重大變化等)；17、訂立與生產經營相關的重要合同，可能對公司經營產生重大影響；18、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對公司經營產生重大影響；19、獲得大額政府補貼等額外收益，轉回大額資產減值準備或者發(fā)生可能對公司資產、負債、權益或經營成果產生重大影響的其他事項；20、深圳證券交易所認定的其他情形。第十四條公司各部門、分支機構及控股企業(yè)涉及的交易達到下列標準之一的，應當及時報告：1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計的總資產的_%以上，同時存在賬面值和評估值的，以高者為準；

10、2、交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計的凈資產的_%以上，且絕對金額超過_萬元；3、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的_%以上，且絕對金額超過_萬元；4、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業(yè)務收入的_%以上，且絕對金額超過_萬元；5、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的_%以上，且絕對金額超過_萬元。上述指標涉及的數(shù)據如為負值，取絕對值計算?！疤峁┴攧召Y助”、“提供擔?！焙汀拔欣碡敗钡冉灰?，以發(fā)生額為計算標準。在連續(xù)十二個月內發(fā)生的交易標的相關的同類交易

11、，僅額應當累計計算。第十五條公司各部門、分支機構及控股企業(yè)涉及的關聯(lián)交易達到下列標準時，應當及時報告：1、與公司的關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在_萬元以上的關聯(lián)交易；2、與公司的關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在_萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值_%以上的關聯(lián)交易。第三章重大信息內部報告的程序第十六條按照本制度規(guī)定，重大信息報告義務人應在知悉上述重大信息時5及時向董事會秘書報告，并在兩個工作日內將書面情況說明和相關文件送達致董事會秘書。第十七條董事會秘書在收到或知悉重大信息后，應及時向公司總經理和董事長匯報。第十八條董事會秘書應按照相關法律、法規(guī)以及上市規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定，對上報的重大信息

12、進行分析和判斷，如需履行信息披露義務，董事會秘書應立即向公司董事會、監(jiān)事會匯報，提請公司董事會、監(jiān)事會履行相應程序，同時按照規(guī)定公開披露。第四章責任與處罰第十九條公司各部門、分支機構及控股企業(yè)均應嚴格遵守本制度規(guī)定。由于相關人員失職導致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴重影響或損失時，公司視情節(jié)給與相關責任人批評、警告、經濟處罰直至解除職務的處分，并有權追究相關法律責任。第五章附則第二十條本制度未盡事宜，依照上市規(guī)則、實施細則及信息披露的相關法律、法規(guī)執(zhí)行。第二十一條本制度與有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件沖突時，按有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件執(zhí)行。第二十二條本制度解釋權屬公司董事會。第二十三條本制度經公司董

13、事會審議通過之日起實施。重大信息內部報告制度模板（二）第一章總則第一條為了使公司生產經營所需的內部信息在公司各管理層及部門之間更加及時、有效的傳遞，同時加強對公司內部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準確性，根據公司實際經營情況特制訂本管理制度。第二條本管理制度適用于公司及各分、子公司各部門、崗位。第二章信息報告內容第三條公司在日常經營活動中所需要的信息報告分為定期報告和即時報告。第四條定期報告是指公司在某一時間段內業(yè)務運轉及經營狀況的周期性信息報告，通過周報、月報、季報等形式定期形成的總結性報告。公司定期信息報告包括但不限于以下內容：1、經營數(shù)據統(tǒng)計報告；2、經營分析報告；3、財務相

14、關報告；4、生產情況報告；5、原材料采購報告；6、設備運行情況報告；7、人力資源報告；8、應收賬款報告；第五條即時信息報告是指公司在經營過程中遇到的可能對公司經營產生重大影響的突發(fā)情況的說明性報告，及公司下發(fā)的文件、_等_。公司即時信息報告包括但不限于以下內容：1、公司下發(fā)文件；2、采購價格調整報告；3、安全事故報告；第三章職責和要求第六條公司信息報告以各車間、職能部門為單位，按照不同職能劃分負責本車間、部門所涉及到的公司內部信息的歸集、分析，并形成報告。各車間、職能部門負責人為信息報告的義務人和第一責任人第七條信息報告過程中，因信息報告義務人報告不及時、不準確、不完整，給公司造成經濟損失或不

15、良影響，由信息報告義務人承擔相應責任。第八條公司各車間、職能部門、分公司應指派專人對相關文件、信息進行登記、留存。第九條公司信息報告采用逐級報送的方法在公司內部傳遞：1、報告義務人選派專人對指定信息進行收集、分析，形成報告，并負責對該項報告進行審核。2、報告義務人向主管該部門的公司副總經理或信息報告特定需求職能部門進行報告，報告方式可為書面報告、當面報告及電話報告。3、公司副總經理負責向公司總經理進行信息報告，報告方式可以為辦公會報告、書面報告、當面報告及電話報告。第十條出現(xiàn)特殊、緊急情況時，信息報告人可越級向公司高層領導直接1/3報告。第十一條信息報告應堅持以下原則：1、及時性原則。信息報告

16、應在規(guī)定時間內完成傳遞。2、準確性原則。事件描述應以實際發(fā)生情況為依據，不得含糊其辭或加入主觀臆測。3、完整性原則：為了提高決策質量，信息報告中對發(fā)生事件的描述應連貫、完整，對于部分即時信息報告應通過后續(xù)信息上報保證其完整性。4、保密性原則。公司所有職工對于公司內部傳遞的信息有保密義務，不得以任何方式向外界透露。第十二條公司各級管理人員應充分利用內部信息報告指導企業(yè)的生產經營活動，確保企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展目標。第四章信息報告?zhèn)鬟f流程第十三條辦公室負責公司的文件下發(fā)。公司內部執(zhí)行的管理文件和經理辦公會_、專題_等，由辦公室負責在文件通過_日內下發(fā)各公司各車間、職能部門及分公司，同時對文件進行歸檔、留存。

17、第十四條安全保衛(wèi)部負責公司安全事故報告。當公司出現(xiàn)交通、火災、電器等意外安全事故時，安全保衛(wèi)部負責對事故進行調查并于事故發(fā)生_日內形成書面說_告，上報主管副經理，由副經理向總經理報告。報告內容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。第十五條企業(yè)管理部負責公司的經營分析報告。企業(yè)管理部每季度負責對企業(yè)生產運營、能源消耗、成本情況等信息資料進行匯總，編制經營分析報告，在經濟活動分析會進行通報。第十六條財務部負責公司的財務預算報告和財務報告。1、財務預算報告財務部根據各部門及分公司上報的財務資金預算，結合上月的實際發(fā)生情況進行匯總、平衡后，編制公司財務預算報

18、告。報告應于每月_日前報財務部長、財務總監(jiān)審核，_日前報公司總經理審批，同時財務總監(jiān)應定期在經理辦公會中對資金的使用情況作出說_告。2、財務報告財務部對各單位上報的財務報表進行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報表、抵消分錄、各單位財務報表、內部交易明細表、合并單位清單等資料。經過財務總監(jiān)審核后，形成公司財務報告報告形式分為月報、季度報、半年報和年報，月報于每月_日前上報公司總經理；季度報、半年報、年報按公司總經理要求時限。第十七條生產部每日負責匯總產品生產、出庫、庫存情況，原燃材料購入、消耗、庫存情況，主機設備運轉情況等，經部長審核后，發(fā)布于oa網。報告形式分為日報和月報，日報于次日_

19、點前發(fā)布，月報于次月_號_點前發(fā)布。第十八條供應部負責公司原材料采購的相關報告，包括采購計劃報告、采購價格調整報告、采購報表、庫存報表。1、采購計劃報告供應部每月末負責根據企業(yè)庫存情況及生產計劃制定下月度的采購計劃報2/3告，每月_日前上報主管副總經理審批，審批通過后由供應部_實施采購。2、采購價調整報告供應部在原材料采購過程中遇到重大市場變動，采購價格漲幅超過_%時，應對該項采購進行書面說_告，上報主管副總經理，內容應包括采購物資的使用單位情況、供應商情況、該項物資的市場情況、價格上漲原因及價格合理性說明。3、采購報表供應部負責于每月底對公司采購信息進行歸集、匯總，編制采購報表，于每月_日前

20、報主管副總經理、企業(yè)管理部。4、庫存報表供應部負責每周對公司庫存信息進行歸集、匯總，編制庫存報表并錄入到供銷管理系統(tǒng)中。第十九條設備部每月整理、匯總設備運行狀況，維修費用使用情況等，于次月_日前報部長審核后，報主管副經理。第二十條人力資源部負責公司人力資源報告、公司重大人事調整報告。_人力資源報告人力資源部負責于每年底對公司人力資源情況做出詳細的報告，為總經理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據。報告由公司黨委書記，總經理審核。2、重大人事變動報告公司中層正職及以上崗位人員提出離職申請時，人力資源部負責對該項人事變動給公司經營帶來的風險進行評估，提出應對措施的建議，于_日內報公司黨委

21、書記、總經理。第五章附則第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十二條本制度由綜合管理部負責解釋。重大信息內部報告制度模板（三）第一章總則第一條為規(guī)范_中泰橋梁鋼構股份有限公司(以下簡稱“公司”)重大事項內部報告工作，明確公司重大信息內部報告的職責和程序，確保公司信息披露內容的及時、真實、準確、完整，根據_公司法、_證券法、_證券交易所股票上市規(guī)則、_中泰橋梁鋼構股份有限公司章程(以下簡稱“公司章程”)的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條公司重大事項內部報告制度是指當出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對公司股票交易價格產生較大影響的情形或事件時，按照本制度規(guī)定負有報告義務的單位、部門、人員，應當在

22、第一時間將相關信息及時向公司責任領導、董事會秘書、董事長進行報告的制度，確保董事會秘書第一時間獲悉公司重大信息。第三條公司重大事項報告義務人包括如下人員和機構：1、公司董事會秘書;2、公司董事和董事會;3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會;4、公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員;5、公司各部門及各所屬公司的負責人，即公司各部門負責人、各所屬全資控股公司負責人和委派到參股公司的負責人為該部門和該公司重大事項報告義務人;6、公司控股股東、實際控制人和持股_%以上的大股東;7、其他負有信息披露職責的公司人員和部門。第四條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知情人在信息披露前，應當將該信息的知情者控制在最小范

23、圍內，不得泄露公司_信息，不得進行_交易或者配合他人操縱證券及其衍生品種交易價格。第二章重大事項的范圍第五條公司各重大事項報告義務人發(fā)生或即將發(fā)生以下情形時，應及時、準確、真實、完整地向董事長報告，并同時告知董事會秘書，將有關資料報董事會辦公室備案。主要包括：1、董事會決議;2、監(jiān)事會決議;3、股東大會決議;4、公司發(fā)生的達到第六條標準之一的以下交易：(1)購買或者出售資產：(2)對外投資(包含委托理財、委托貸款等);(3)提供財務資助;(4)提供擔保;(5)租入或者租出資產;(6)委托或者受托管理資產和業(yè)務;(7)贈與或者受贈資產;(8)債權、債務重組;(9)簽訂許可使用協(xié)議;(10)轉讓或

24、者受讓研究和開發(fā)項目;(11)證券交易所認定的其他交易。上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。上述“提供財務資助”，“提供擔?！焙汀拔欣碡敗钡冉灰?，應當以發(fā)生額作為計算標準，并按照交易類別在連續(xù)十二個月內累計計算。5、對外提供擔保;6、公司發(fā)生的以下關聯(lián)交易(公司在連續(xù)十二個月內發(fā)生交易標的相關的同類關聯(lián)交易，應當按照累計)：(1)公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在_萬元以上的關聯(lián)交易;(2)公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在_萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值_%以上的關聯(lián)交易。7

25、、以下重大訴訟、仲裁事項：(1)公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項涉及金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值_%以上的;(2)未達到前款標準或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項，董事會基于案件特殊性認為可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響，或者證券交易所認為有必要的，以及涉及公司股東大會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟的。8、公司變更募集資金投資項目;9、公司業(yè)績預報、業(yè)績快報和盈利預測;10、公司利潤分配和資本公積金轉增股本;11、公司股票交易異常波動和傳聞澄清;12、公司回購股份;13、公司發(fā)行可轉換公司債券的，涉及可轉換公司債券的重大事項：14、出現(xiàn)下列使公司面臨重大風險的情形

26、之一時，應當及時報告(以下事項涉及具體金額的按照第六條標準判斷)：(1)發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;(2)發(fā)生重大債務或者重大債權到期末獲清償;(3)可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任;(4)計提大額資產減值準備;(5)公司決定解散或者被有權機關依法責令關閉;(6)公司預計出現(xiàn)資不抵債(一般指凈資產為負值);(7)主要債務人出現(xiàn)資不抵債或者進入破產程序，公司對相應債權未提足額壞賬準備;(8)主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押;(9)主要或者全部業(yè)務陷入停頓;(10)公司因涉嫌違法違規(guī)被有權機關調查，或者受到重大行政、刑事處罰;(11)董事長或者總經理無法履行職責，董事、監(jiān)事、高

27、級管理人員因涉嫌違法違紀被有權機關調查或_措施;(12)_證券交易所或公司認定的其他重大風險情況。15、變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等;16、經營方針和經營范圍發(fā)生重大變化;17、變更會計政策或者會計估計;18、董事會就公司發(fā)行新股、可轉換公司債券或者其他再融資方案形成相關決議;19、中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司發(fā)行新股或者其他再融資申請?zhí)岢鱿鄳膶徍艘庖?20、持有公司_%以上股份的股東或者實際控制人持股情況或者控制公司的情況發(fā)生或者擬發(fā)生較大變化;21、董事長、總經理、董事(含獨立董事)或者三分之一以上的監(jiān)事提出辭職或者發(fā)生變動;22、生產

28、經營情況、外部條件或者生產環(huán)境發(fā)生重大變化，包括：(1)對經營活動產生重大影響的國內法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及政府政策的調整，如稅收、環(huán)保等方面;(2)外部經營環(huán)境發(fā)生重大變化，主要有新的行業(yè)標準影響市場競爭格局，產品價格大幅變動，原材料采購價格和方式發(fā)生重大變化、市場出現(xiàn)的替代產品嚴重損害公司產品銷售，自然災害對公司生產經營產生重大影響，與上市公司有重大業(yè)務或交易的國家或地區(qū)的貿易環(huán)境出現(xiàn)重大變化，如反傾銷、新的技術標準、環(huán)保標準等;(3)公司內部經營環(huán)境發(fā)生重大變化，主要有公司產品結構或市場結構重大調整，主要供貨商或關鍵客戶變化可能導致利潤大幅變動，原材料、燃料、動力成本變化對公司利潤產

29、生重大影響，獲取新的資質或市場準入證明，新產品的研制開發(fā)或得到生產許可獲批生產，新發(fā)明、新專利獲得政府批準，關鍵生產技術革新，提供新的服務以及進入新的業(yè)務領域，新的銷售模式可能導致銷售收入大幅變動，公司內部新的重大項目建設，非正常停產、生產事故、產品事故對公司經營生產重大影響等;(4)其他對上市公司股票及其衍生品種交易價格可能或已經對公司經營生產產生重大影響的信息。23、訂立可能對公司經營產生重大影響的生產經營合同：生產經營重大合同包括與日常生產經營活動相關的符合以下標準的銷售產品或商品、提供勞務、承包工程等重大合同：(1)合同金額占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)總額收入_%以上，且絕對金額在

30、_萬元以上的;(2)合同履行預計產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計利潤總額的_%以上，且絕對金額超過_萬元的;(3)公司或_證券交易所認為可能對公司財務狀況、經營成果和盈利前景產生重大影響的合同。24、聘任或者解聘為公司審計的會計師事務所;25、法院裁定禁止公司控股股東轉讓其所持本公司股份;26、任一股東所持公司_%以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管或者設定信托;27、獲得大額政府補貼等額外收益，轉回大額資產減值準備或者發(fā)生可能對公司資產、負債、權益或經營成果產生重大影響的其他事項;28、公司申請破產或被宣告破產;29、公司涉及股份變動的減資(回購除外)、合并、分立等;30、_證券交易

31、所或者公司認定的其他情形。第六條公司及控股子公司涉及的交易(參股子公司涉及的交易乘以本公司持有的股權比例達到下列標準之一的)，應及時報告：1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的_%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據;2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業(yè)務收入的_%以上，且絕對金額超過_萬元;3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的_%以上，且絕對金額超過_萬元;4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)占上市公司最近一期經審計凈資產的_%以上

32、，且絕對金額超過_萬元;5、交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的_%以上，且絕對金額超過_萬元。上述指標涉及的數(shù)據如為負值，取其絕對值計算。第七條公司各報告義務人應按下述規(guī)定履行重大事項的報告程序：1、董事、監(jiān)事、高級管理人員獲悉的重大信息應當?shù)谝粫r間報告董事長并同時通知董事會秘書，董事長應當立即向董事會報告并督促董事會秘書做好相關信息披露工作;2、各部門和下屬公司負責人應當?shù)谝粫r間向董事會秘書報告與本部門、下屬公司相關的重大信息;3、對外簽署的涉及重大信息的合同、意向書、備忘錄等文件在簽署前應當知會董事會秘書，并經董事會秘書確認，因特殊情況不能事前確認的，應當在相關文件簽署

33、后立即報送董事會秘書。上述事項發(fā)生重大進展或變化的，相關人員應及時報告董事長或董事會秘書，董事會秘書應及時做好相關信息披露工作。第三章重大事項內部報告的程序第八條報告義務人應在知悉本制度所述的內部重大信息后的第一時間，向公司董事會及公司董事會秘書報告有關情況，并做好信息的保密工作。上述重大信息如尚未公開披露的，在呈報時應注意：1、相關負責人員應在該等事項發(fā)生或擬報時在呈報文件中注明“保密”字樣，并盡可能縮小知悉該等保密信息的人員的范圍，原則上該等信息在呈報前的知悉人員不得超過三人;如口頭呈報的，應說明系保密信息，并提醒知悉人員承擔保密義務;2、原則上該等信息應直接呈報總經理和董事長，總經理和董

34、事長在知悉該等信息后，應通知董事會秘書_信息披露工作;3、原則上該等重大信息在未公開披露前不得向其他方披露，但基于工作和業(yè)務的需要必需向其他方披露的，應和其他方簽署保密協(xié)議，并就該等保密信息注明“保密”字樣，由相關方簽收。第九條公司內部重大信息采取以_式報告，包括(但不限于)：1、書面方式;2、電話方式;3、會議方式。董事會秘書認為有必要時，報告義務人有責任在兩個工作日內提交進一步的相關文件。第十條各部門和下屬公司重大事項內部報告的方式和路徑為：相關責任人按照本制度要求上報的內容和金額要求，及時指派部門聯(lián)絡人員匯總、整理完整的材料，經責任人批準后報公司董事會辦公室匯總，再由董事會辦公室報送董事會秘書，提請履行相關審批程序并予以披露。董事會秘書和董事會辦公室向各部門和下屬公司收集相關信息時，各部門和下屬公司應當積極予以配合。第十一條涉及信息披露義務的事項，公司董事會秘書應及時提出信息披露預案，并知會經理層，必要時應向董事長報告。需履行會議審定程序應立即報告董事長或監(jiān)事會召集人，并按公司章程規(guī)定及時向全體董事、監(jiān)事發(fā)出臨時會議通知。第十二條對投資者_且非強制性信息披露的重大信息，公司董事會秘書應根據實際情況，按照公司投資者關系管理制度的要求，_公司有關方面及時與投資者進行溝通與交流或進行必要的澄清。第十三