成品油綜合智治平臺建設(shè)方案

1、成品油綜合智治平臺建設(shè)方案 TOC o 1-5 h z 1項目背景42.總體思路52.1建設(shè)目標52建設(shè)思路52.1全鏈條閉環(huán)管控62.2.2綜合智治“一張圖” 62. 3大數(shù)據(jù)智能分析63建設(shè)要求63項目需求73.1數(shù)據(jù)采集113.1.1油罐液位儀數(shù)據(jù)采集112外部數(shù)據(jù)交換平臺113成品油企業(yè)檔案管理153. 1成品油企業(yè)基本信息管理154成品油行業(yè)風(fēng)險運用153. 4. 1成品油經(jīng)營各環(huán)節(jié)風(fēng)險運用153.5成品油風(fēng)險管理323.6成品油綜合智治“一張圖” 334項目執(zhí)行標準355項目技術(shù)要求365. 1易用性、可維護性365. 2穩(wěn)定性、可控性365. 3可移植性375. 4可擴展性375

2、. 5安全性375. 6性能375. 6.1高性能375. 6.2高可用性385. 6.3按需擴充385. 7系統(tǒng)代碼審計385. 8其他要求381 項目背景我省是成品油生產(chǎn)和消費大省，但一些走私油、“地?zé)捰汀?、“?標油”等通過黑色產(chǎn)業(yè)鏈流向市場，導(dǎo)致成品油市場亂象突出，群眾 和企業(yè)反映強烈，其負面影響主要體現(xiàn)在4個方面：一是破壞稅收秩 序，導(dǎo)致稅款流失。據(jù)測算，每銷售1噸走私油、“地?zé)捰汀薄ⅰ胺?標油”會造成國家稅款損失2200元左右，偷逃稅款成為成品油行業(yè) 違法犯罪的主要動機之一。二是影響公共安全，存在重大隱患。為逃 避監(jiān)管，走私油、“地?zé)捰汀?、“非標油”往往通過無證無照的“黑 油車”“

3、黑油庫” “黑加油站”運輸、儲存和銷售，存在重大安全隱 患。三是危害生態(tài)環(huán)境，造成嚴重污染。走私油、“地?zé)捰汀?、“?標油”未經(jīng)主管部門嚴格檢驗，油品質(zhì)量往往達不到國家環(huán)保要求, 容易導(dǎo)致超標排放，危害空氣質(zhì)量。四是擾亂市場秩序，加劇惡性競 爭。銷售走私油、“地?zé)捰汀薄ⅰ胺菢擞汀背杀镜?、利潤高，加劇?成品油市場的不公平競爭，容易造成“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，擾亂 了成品油市場正常秩序。從成品油市場監(jiān)管的現(xiàn)狀來看，核心難點在于各部門職責(zé)分散, 模糊和交叉地帶多，信息掌握不夠充分。因此，運用數(shù)字化的工具和 手段，打破條塊分割、各自為政的局面，形成監(jiān)管合力，推動成品油 生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用等

4、全鏈條綜合智治，對于促進成品油 市場健康發(fā)展具有重大意義。2 .總體思路2.1建設(shè)目標聚焦當(dāng)前成品油管理中的難點、堵點問題，按照“依法治理、源 頭治理、系統(tǒng)治理”的原則，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，整合物流、票流、 資金流等信息，通過核心任務(wù)拆解、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)同和綜合功能集成, 梳理重大需求清單、多跨場景清單和改革事項清單，打造“成品油綜 合智治”多跨場景應(yīng)用，以整治規(guī)范成品油稅收秩序的小切口入手, 撬動成品油市場高效健康運行的大場景變革，并推動實現(xiàn)成品油領(lǐng)域 一些法律法規(guī)立改廢釋和體制機制突破創(chuàng)新，為全國成品油綜合智治 提供浙江樣板。2建設(shè)思路通過數(shù)據(jù)采集客戶端，實時監(jiān)控成品油企業(yè)油罐和加油站售油動

5、態(tài)，以信息共享為基礎(chǔ)，用數(shù)據(jù)打通成品油生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、 使用全鏈條；運用平臺匯集的數(shù)據(jù)構(gòu)建“成品油綜合智治一張圖”， 動態(tài)展示成品油生產(chǎn)、儲運、零售企業(yè)基本信息、地域分布、油品進 銷存等情況，通過串聯(lián)票流、物流信息、追蹤成品油軌跡流向；運用 智能算法引擎，精準分析、預(yù)判和感知成品油領(lǐng)域非法生產(chǎn)經(jīng)營、虛 開發(fā)票偷逃稅款、超標排放污染環(huán)境、危害公共安全等重大風(fēng)險疑點 線索，并及時移送相關(guān)職責(zé)部門核查處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)治理、數(shù)字打非； 通過建立“精準感知-多點推送-協(xié)同應(yīng)對-跟蹤反饋”閉環(huán)管理機制, 實現(xiàn)成品油監(jiān)管流程再造、系統(tǒng)重塑、制度重構(gòu),推動形成權(quán)責(zé)明確、 高效協(xié)同、精準打擊的成品油聯(lián)合監(jiān)

6、管體系。2. 2.1全鏈條閉環(huán)管控歸集數(shù)據(jù)采集客戶端上傳的成品油相關(guān)企業(yè)油罐出入庫信息及 加油站銷售信息，借助政務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，通過多部門信息共享，連 通成品油生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售和使用環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全鏈條閉環(huán)管控。2. 2.2綜合智治“一張圖”一屏展示成品油生產(chǎn)、儲運、零售企業(yè)基本信息、地域分布、風(fēng) 險預(yù)警等總體情況，支持逐層下鉆或地圖搜索方式進入成品油企業(yè)全 景畫像，展示成品油企業(yè)檔案、企業(yè)類型、企業(yè)資質(zhì)、油品電子運單、 運輸軌跡、油罐進銷存動態(tài)、關(guān)聯(lián)往來、風(fēng)險預(yù)警等信息，構(gòu)建成品 油綜合智治“一張圖”。2.2.3大數(shù)據(jù)智能分析運用品名挖掘、關(guān)聯(lián)團伙、軌跡交互等智能算法，開發(fā)票流、物 流軌跡

7、時空分析、聚合分析、追溯分析等可視化應(yīng)用組件，建立各類 風(fēng)險分析模型，碰撞分析全量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)疑點并推送給相關(guān)職能部門。2. 3建設(shè)要求成品油綜合智治必須滿足安全、便捷和高效的原則，其中安全是 第一位的。安全。平臺涉及各類成品油相關(guān)數(shù)據(jù)，必須確保信息安全。在滿 足稅務(wù)總局和省政府安全規(guī)范的前提下，系統(tǒng)設(shè)計時必須要突出安全, 既要做好軟件層面的安全，也要做好架構(gòu)、硬件、網(wǎng)絡(luò)等環(huán)節(jié)的安全。便捷。系統(tǒng)操作要簡潔方便，功能一目了然，界面越簡潔越好。 重點突出系統(tǒng)的可操作性和用戶體驗的友好性。高效。因平臺涉及的環(huán)節(jié)和集成的系統(tǒng)較多，在設(shè)計時要充分考 慮系統(tǒng)之間交互的效率和可靠性，確保性能高效。開放。因平臺

8、涉及的監(jiān)管部門較多，在設(shè)計時要充分考慮平臺的 開放性，對外開放相關(guān)接口服務(wù)，允許其他部門增加子應(yīng)用場景。3項目需求（1）業(yè)務(wù)架構(gòu)通過成品油數(shù)據(jù)釆集和外部數(shù)據(jù)交換，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，開發(fā)覆 蓋成品油生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)功能，通過設(shè) 定科學(xué)合理的風(fēng)險監(jiān)控指標，實現(xiàn)對各類數(shù)據(jù)及風(fēng)險的預(yù)判感知、整 合推送、處理反饋，形成全局一屏掌控、執(zhí)行一貫到底、監(jiān)督一覽無 余的高效協(xié)同工作場景。平臺總體業(yè)務(wù)框架如下圖:成品油綜合智治業(yè)務(wù)架構(gòu)圖1成品淋塚合管治”-張圖”I成品淋企業(yè)檔案竹理I智施裸法模!0i全儺條閉環(huán)管理生產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)銷企業(yè)管理儲運企業(yè)管理零售企業(yè)管理采油煉油銷售買進賣出租賃倉儲運輸

9、調(diào)度批發(fā)零佈生產(chǎn)企業(yè)脛本侑息（應(yīng)急、經(jīng)侑企業(yè)甚本信息 稅務(wù)部緒運企業(yè)雄本信0（應(yīng)急部零俗企業(yè)施本信息（商務(wù).稅務(wù)部門門）門）4、說務(wù)部門）數(shù)據(jù)采築（油it）數(shù)據(jù)采集（油班）數(shù)據(jù)采集（油琨）數(shù)據(jù)采集（油碟.加油機）物流數(shù)據(jù)（交通.海寧）物流數(shù)據(jù)（交通.海學(xué)）物流數(shù)據(jù)（交通.海歲）物淹數(shù)據(jù)（交通.海半）發(fā)栗小報數(shù)據(jù)（視務(wù)）發(fā)娜小報數(shù)據(jù)（稅務(wù)）發(fā)梟小報數(shù)據(jù)（稅務(wù)）發(fā)票小報數(shù)據(jù)（稅務(wù)）1企業(yè)生產(chǎn)能力悄況1運輸製卸惜況1.運輸裝卸悄況1.運輸裝卸情況2.運輸裝載情況2.企業(yè)出入庫數(shù)鈦交接單2.企業(yè)岀人庫數(shù)童交接單？2.油罐出人庫情況3.開誤.申報情況3.開罠申報情況3.開泉、申報情況3.加油機仲油情況4

10、.油H出人庫悄況4.油出人庫悄況4.油集出人庫情況4.開螟、巾報情況5.油站乍輛出人悄況稅務(wù)部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、外部門數(shù)據(jù)、企業(yè)采集數(shù)據(jù)（2）系統(tǒng)架構(gòu)成品油綜合智治系統(tǒng)架構(gòu)圖政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)政務(wù)云稅務(wù)專區(qū)稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)在稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)完成成品油綜合智治相關(guān)數(shù)據(jù)的清洗、匹配、一戶 式歸集、明細敏感數(shù)據(jù)脫敏預(yù)加工等工作，為成品油綜合智治應(yīng)用展 現(xiàn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。歸集稅務(wù)機關(guān)全省成品油相關(guān)企業(yè)，包括生產(chǎn) 企業(yè)、經(jīng)銷企業(yè)、儲運企業(yè)和零售企業(yè)（主要是加油站），所有發(fā)票、 申報表、財務(wù)報表等涉稅涉票數(shù)據(jù)；接收通過省政府大數(shù)據(jù)局共享平 臺獲取的商務(wù)、市監(jiān)、海事、交通、應(yīng)急等外部門成品油相關(guān)?；?資質(zhì)、運輸、存儲等方面的數(shù)

11、據(jù)；接收通過客戶端采集的成品油生產(chǎn) 企業(yè)、經(jīng)銷企業(yè)、儲運企業(yè)和零售企業(yè)相關(guān)的成品油出入庫、經(jīng)營銷 售等數(shù)據(jù)。依托稅務(wù)局大數(shù)據(jù)平臺，對上述數(shù)據(jù)進行按戶統(tǒng)一清洗、 歸集，并對發(fā)票、申報等企業(yè)敏感信息，根據(jù)成品油綜合智治風(fēng)險指 標監(jiān)控要求，在稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)完成脫敏預(yù)加工。政務(wù)云稅務(wù)專區(qū)在稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)域數(shù)據(jù)歸集加工的支撐下，依托大 數(shù)據(jù)智能計算模型和算法，綜合構(gòu)建成品油綜合智治風(fēng)險指標庫，在 成品油生產(chǎn)環(huán)節(jié)、經(jīng)銷環(huán)節(jié)、儲運環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)和運輸軌跡方面加 強風(fēng)險管控，形成風(fēng)險任務(wù)啟動、風(fēng)險任務(wù)處理、風(fēng)險任務(wù)審批等全 環(huán)節(jié)閉環(huán)管理。最終提供成品油全景畫像服務(wù)、票流分析服務(wù)、物流 分析服務(wù)、軌跡關(guān)聯(lián)等各項智能分析

12、服務(wù)。政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)在政務(wù)云稅務(wù)專區(qū)的服務(wù)支撐下，完成成品油綜合 智治“一張圖”全景畫像展現(xiàn)，全地圖可視化顯示成品油相關(guān)企業(yè)的 地域分布、上下游關(guān)系圖譜等。提供綜合智治平臺綜合通用查詢，成 品油企業(yè)檔案管理，稅務(wù)部門有關(guān)監(jiān)管分析應(yīng)用。綜合智治平臺支持 應(yīng)用擴展，提供相關(guān)應(yīng)用接口，允許成品油其他相關(guān)監(jiān)管部門，如商 務(wù)廳、應(yīng)急廳等部署上線其有關(guān)子應(yīng)用。政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)、政務(wù)云稅務(wù)專區(qū)和稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)之間的存在比較頻 繁的數(shù)據(jù)交互，需要嚴格遵守國家稅務(wù)總局和政府有關(guān)系統(tǒng)安全和數(shù) 據(jù)安全原則，做好安全防護和隔離相關(guān)工作。根據(jù)平臺不同的展現(xiàn)渠 道，構(gòu)建相應(yīng)的用戶崗責(zé)體系，配套完善權(quán)限管理。數(shù)據(jù)架構(gòu)成品油綜合智治數(shù)

13、據(jù)共享段品油HI關(guān)企業(yè)1HR采翼（采15需戶鋼）貞務(wù)廳廳交通運輸廳市場鎰貸K他部門“經(jīng) in 1*4-其他企業(yè)稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)DMZ區(qū)政務(wù)外網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)稅務(wù)內(nèi)刑外部門 數(shù)拯口集互聯(lián)網(wǎng)釆集數(shù)據(jù)借助省大數(shù)據(jù)局政務(wù)數(shù)據(jù)共享獲取相關(guān)外部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，依托采集客戶端獲取成品油相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分別通過政務(wù)外網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng) 通道，統(tǒng)一歸集至稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)域，與稅務(wù)部門內(nèi)部企業(yè)相關(guān)稅務(wù)申報、發(fā)票、財務(wù)等數(shù)據(jù)綜合搭建成品油綜合智治的數(shù)據(jù)支撐體系。3.1數(shù)據(jù)采集3.1.1油罐液位儀數(shù)據(jù)采集采集企業(yè)各油罐的容量信息，自動計算油罐“進銷存”信息。油 罐容量信息包括：油罐號、油品、油位、油體積、存油重量、空油量、 水位、水體積、溫度、報警

14、狀態(tài)、探針類型、探針通訊狀態(tài)等。3.1. 2油罐質(zhì)量流量計數(shù)據(jù)采集采集油罐的質(zhì)量流量計變動數(shù)據(jù)，獲取油罐岀、入庫信息，入庫 信息包括卸油時間、卸油升數(shù)、油品；出庫信息包括裝油時間、裝油 升數(shù)、油品等。3.1.3加油機明細數(shù)據(jù)采集加油機數(shù)據(jù)（加油、匯總信息）的采集，包括油品、加油機號、 加油槍號、加油總數(shù)等。每天定時（頻率支持自定義設(shè)置）上傳。加油機加油明細數(shù)據(jù)采集，包括交易序列號、交易時間、加油槍 號、油品名稱、油品升數(shù)、油品單價、成交總額等。每天定時（頻率 支持自定義設(shè)置）采集加油明細數(shù)據(jù)并自動上傳。32外部數(shù)據(jù)交換平臺成品油綜合智治平臺依托現(xiàn)有數(shù)據(jù)外部交換平臺，實現(xiàn)多部門數(shù) 據(jù)共享。2.1

15、政務(wù)數(shù)據(jù)共享3. 2.1.1商務(wù)部門成品油零售經(jīng)營企業(yè)基本信息，行政許可信息、加油站年度銷售 數(shù)據(jù)等。3. 2.1. 2應(yīng)急管理部門涉及成品油的危險化學(xué)品企業(yè)基礎(chǔ)信息、許可信息、油罐信息、安全 管理信息等。其中涉及生產(chǎn)企業(yè)信息包含企業(yè)名稱、地址、經(jīng)緯度、 化工行業(yè)分類、安全經(jīng)營許可證信息；涉及倉儲企業(yè)信息包含危化品 庫房或倉庫數(shù)量、建筑面積、儲存的主要產(chǎn)品；涉及儲罐信息包含罐 區(qū)名稱（汽油、柴油罐區(qū)）、儲罐數(shù)量、總罐容、存儲物質(zhì)名稱、液 位儀初始化數(shù)據(jù)及實時變動數(shù)據(jù)等；危險化學(xué)品信息包含?；访Q、 年設(shè)計使用量、年生產(chǎn)能力、物理化學(xué)性質(zhì)等；安全管理信息包括安 全評價時間、結(jié)論，安全評價報告（

16、包含工藝流程），安全生產(chǎn)事故， 行政處罰等。3. 2.1. 3交通部門一一公路與運輸中心交通部門陸路運輸數(shù)據(jù)主要包含：一是企業(yè)信息，如企業(yè)名稱，經(jīng)營 許可證號、經(jīng)營范圍；二是車輛信息，如車牌號、類型、道路運輸證 號、經(jīng)營范圍;三是運單信息，如當(dāng)前狀態(tài)、到達卸貨、電子路單號、 發(fā)車時間、貨物名稱、裝貨重量、裝貨時間地點、裝貨單位、卸貨時 間地點、卸貨單位等；四是人員信息，如駕駛員、押運員、危險品運輸 從業(yè)資格證、人員安全碼等；五是軌跡信息，如GPS全程軌跡回放， 定位時間、速度、方向、經(jīng)緯度、高速通行記錄等；六是打卡驗證信 息，駕駛員對一單四狀態(tài)（發(fā)車、裝貨、卸貨、結(jié)束）實施全過程“亮 碼上崗、

17、掃碼作業(yè)、實時打卡”，手機打卡的定位與車載GPS定位比 對互相驗證。3. 2.1. 4交通部門一一港航管理中心港航管理中心頒發(fā)港口經(jīng)營許可證，并對每個危險貨物作業(yè) 場所配發(fā)港口危險貨物作業(yè)附證，可提供內(nèi)河船運信息、港區(qū)內(nèi) 儲罐和裝卸信息，如港口數(shù)量位置、港口經(jīng)營人名稱、是否經(jīng)營危險 貨物、儲罐數(shù)量和位置、儲罐類型特性、船舶導(dǎo)出載貨量、作業(yè)的危 險物品名稱、作業(yè)吞吐量（噸）等。3. 2.15海事部門海事部門提供船舶申報、貨物申報、部分水路運輸軌跡及成品油 作為燃料加注等信息，包括：成品油水路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如成品 油貨物所有人、托運人、承運人、代理人、貨物數(shù)量、貨物安全技術(shù) 說明書、船用燃料等

18、；船舶相關(guān)數(shù)據(jù)，如運輸船只類型、噸位、船舶 碼，24小時行駛軌跡，一船一碼信息，包含上一港口，目的港口，船 舶證書名稱、編號、有效期起止、狀態(tài)等，本港卸貨量，物品種類（如 石油、天然氣及制品）、貨物名稱（如燃料油、基礎(chǔ)油等）、實載貨 量。3. 22成品油相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)采集3. 2. 2.1生產(chǎn)企業(yè)采集數(shù)據(jù)信息成品油生產(chǎn)企業(yè)各油罐的容量信息，包括油罐號、油品、油位、 油體積、存油重量、空油量、水位、水體積、溫度、報警狀態(tài)、探針 類型、探針通訊狀態(tài)等，并自動計算油罐“進銷存”信息。成品油生產(chǎn)企業(yè)各油罐的出、入庫信息，入庫信息包括卸油時間、 卸油升數(shù)、油品；出庫信息包括裝油時間、裝油升數(shù)、油品等。3.

19、 2. 2. 2經(jīng)銷企業(yè)采集數(shù)據(jù)信息成品油經(jīng)銷企業(yè)各油罐的容量信息，包括油罐號、油品、油位、 油體積、存油重量、空油量、水位、水體積、溫度、報警狀態(tài)、探針 類型、探針通訊狀態(tài)等，并自動計算油罐“進銷存”信息。成品油經(jīng)銷企業(yè)各油罐的出、入庫信息，入庫信息包括卸油時間、 卸油升數(shù)、油品；出庫信息包括裝油時間、裝油升數(shù)、油品等。3. 2. 2. 3儲運企業(yè)采集數(shù)據(jù)信息成品油儲運企業(yè)各油罐的容量信息，包括油罐號、油品、油位、 油體積、存油重量、空油量、水位、水體積、溫度、報警狀態(tài)、探針 類型、探針通訊狀態(tài)等，并自動計算油罐“進銷存”信息。成品油儲運企業(yè)各油罐的岀、入庫信息，入庫信息包括卸油時間、 卸油

20、升數(shù)、油品；出庫信息包括裝油時間、裝油升數(shù)、油品等。規(guī)范成品油運輸發(fā)票，需在運輸發(fā)票數(shù)量欄標注成品油運輸數(shù)量、 單價，備注欄標注實際起運地和目的地。3. 2. 2. 4零售企業(yè)（加油站）采集數(shù)據(jù)信息加油站各加油機加油匯總信息，包括加油槍油品、加油機號、加 油槍號、加油總累計數(shù)等。加油站各加油機加油明細數(shù)據(jù)信息，包括交易序列號、交易時間、 加油槍號、油品名稱、油品升數(shù)、油品單價、成交總額等。加油站各油罐的容量信息，包括油罐號、油品、油位、油體積、 存油重量、空油量、水位、水體積、溫度、報警狀態(tài)、探針類型、探 針通訊狀態(tài)等，并自動計算油罐“進銷存”信息。3. 3成品油企業(yè)檔案管理3. 3.1成品油

21、企業(yè)基本信息管理以稅務(wù)登記信息為主體，以生產(chǎn)、儲運、零售為歸類，整合政務(wù) 部門有效信息，包括歸集應(yīng)急部門的生產(chǎn)企業(yè)許可范圍、商務(wù)部門的 零售經(jīng)營批準證書等，將稅務(wù)部門主體與政務(wù)部門主體進行關(guān)聯(lián)的同 時，在平臺端建立成品油企業(yè)主體基本信息。3. 3. 2油罐基本信息管理對油罐建立檔案，包括油罐所有人、油罐編號、油罐位置（經(jīng)緯 度）、油罐使用情況（自用或租賃，租賃情況采集承租方信息）、罐 內(nèi)油品名稱、罐內(nèi)油品物主信息、罐容（體積、容積、油高）等信息， 前期準確采集初始化數(shù)據(jù)，制定多部門管理標準，油罐性質(zhì)或歸屬發(fā) 生變更時，在平臺中及時維護。3. 4成品油行業(yè)風(fēng)險運用3. 4.1成品油經(jīng)營各環(huán)節(jié)風(fēng)險

22、運用3. 4.1.1成品油生產(chǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險點管理（1）產(chǎn)品生產(chǎn)能力和開票量差異率比對分析通過應(yīng)急管理部門的許可范圍和稅務(wù)部門銷項發(fā)票信息分析：比 對生產(chǎn)企業(yè)?；访Q、年生產(chǎn)能力與生產(chǎn)企業(yè)銷項發(fā)票商品名稱、 規(guī)格、年匯總數(shù)量信息，差異率超出預(yù)警值，可能存在隱匿銷售或變 名銷售風(fēng)險。主要產(chǎn)品產(chǎn)量和開票量差異率對比分析通過數(shù)據(jù)采集客戶端采集的油罐罐容變化信息(或監(jiān)管部門報備 信息)和稅務(wù)部門銷項發(fā)票信息分析：比對生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品罐儲入 庫月匯總信息與生產(chǎn)企業(yè)銷項發(fā)票規(guī)格型號、數(shù)量(月匯總)信息, 差異率超出預(yù)警值，可能存在隱匿銷售或變名銷售風(fēng)險。主要產(chǎn)品銷售單價和市場平均價差異率對比分析通過稅務(wù)部門銷

23、項發(fā)票信息和第三方市場價格分析：比對生產(chǎn)企 業(yè)主要產(chǎn)品月銷售單價與同期市場價，篩選出差異率超出預(yù)警值的企 業(yè)，同期市場價來源：卓創(chuàng)資訊等第三方平臺。主要產(chǎn)品非關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方價格差異率對比分析通過稅務(wù)部門銷項發(fā)票信息分析：比對生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品非關(guān)聯(lián) 方和關(guān)聯(lián)方價格，根據(jù)受票方建立關(guān)聯(lián)方、非關(guān)聯(lián)方名單庫，根據(jù)全 月銷售數(shù)據(jù)對關(guān)聯(lián)方和非關(guān)聯(lián)方價格進行比對，篩選出差異率超出預(yù) 警值的企業(yè)。不具有非關(guān)聯(lián)方時關(guān)聯(lián)方價格和同期市場價格差異率對比分 析通過稅務(wù)部門銷項發(fā)票信息分析：比對同生產(chǎn)企業(yè)不具有非關(guān)聯(lián) 方時關(guān)聯(lián)方價格和同期市場價格，篩選出差異率超岀預(yù)警值的企業(yè), 篩選僅有關(guān)聯(lián)方價格名單，將名單內(nèi)的關(guān)聯(lián)交

24、易價格和同期市場價格 進行比對，篩選出差異率超出預(yù)警值的企業(yè)，同期市場價格來源：卓 創(chuàng)資訊等第三方市場價格。銷售發(fā)票數(shù)量與申報數(shù)量比對分析通過稅務(wù)部門銷售發(fā)票信息和申報表分析：比對銷售數(shù)量和消 費稅申報數(shù)量，根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步做好成品油消費稅 征收管理工作的通知稅總函(2018) 115號文件建立發(fā)票和消費 稅申報表比對邏輯關(guān)系，篩選出申報數(shù)量異常的企業(yè)。使用非成品油商品編碼，但開具貨物名稱為成品油產(chǎn)品的異 常發(fā)票分析通過稅務(wù)部門發(fā)票信息分析：監(jiān)控未按規(guī)定使用成品油開票模塊 開具成品油發(fā)票的疑點，如*非成品油石油制品*工業(yè)白油、*非成品 油石油制品*輕質(zhì)循環(huán)油等、及時識別偷逃消費稅行為

25、以及不規(guī)范開 票行為。移庫數(shù)量和銷售量比對分析通過采集的移庫數(shù)量和開票量分析：比對從生產(chǎn)企業(yè)的油罐罐容 變化信息或監(jiān)管部門報備信息采集的移庫數(shù)量和企業(yè)的開票數(shù)量，差 異率超出預(yù)警值，可能存在隱匿銷售風(fēng)險。銷售金額與消費稅繳納比例異常分析通過稅務(wù)部門消費稅、增值稅申報信息分析：累計銷售(含變名 銷售)額較大，但基本未繳納消費稅，存在領(lǐng)用庫存異?；蛘咦兠N 售不繳納消費稅的風(fēng)險。若結(jié)合增值稅稅負分析，增值稅與消費稅繳 納金額異常的，屬于風(fēng)險更大的情形。3. 4.1. 2成品油經(jīng)銷環(huán)節(jié)風(fēng)險點管理同一經(jīng)銷企業(yè)經(jīng)營多種調(diào)油敏感商品分析通過稅務(wù)部門銷項、進項發(fā)票信息分析：如果企業(yè)同時經(jīng)營多種 調(diào)油敏感商品

26、，則存在自行調(diào)和應(yīng)稅油品的風(fēng)險。同一企業(yè)經(jīng)營多種高風(fēng)險調(diào)油料分析通過稅務(wù)部門納稅人登記和發(fā)票信息分析：取得發(fā)票貨物名稱中 包含“MBTE” “噴氣燃料” “5號工業(yè)白油” “異辛烷”；開具發(fā)票 貨物名稱中包含“MBTE” “噴氣燃料” “5號工業(yè)白油” “異辛烷”； 納稅人開具發(fā)票金額合計超過1000萬監(jiān)控企業(yè)，存在調(diào)和成品油情 況，偷逃消費稅風(fēng)險。經(jīng)銷企業(yè)同一張發(fā)票折扣后單價異常分析通過稅務(wù)部門發(fā)票信息分析：統(tǒng)計納稅人開具成品油發(fā)票中，剔 除紅字發(fā)票后，按貨物名稱、單位、數(shù)量為一組統(tǒng)計口徑分別統(tǒng)計其 對應(yīng)的金額(區(qū)分正數(shù)及負數(shù)金額)，排查及減少調(diào)和成品油非法銷 售的行為。成品油經(jīng)銷企業(yè)全鏈條

27、追溯分析通過稅務(wù)部門發(fā)票信息分析：追溯成品油經(jīng)銷企業(yè)上下游鏈條, 用以發(fā)現(xiàn)企業(yè)鏈條中的虛開、虛抵、富余票、閉環(huán)、洗票行為?；诓杉呢浳锷陥髷?shù)據(jù)（如交通、應(yīng)急部門報備的貨物名稱） 和稅務(wù)發(fā)票數(shù)據(jù)，從貨物名稱和貨物數(shù)量兩個維度比對分析，發(fā)現(xiàn)購 進或銷售的發(fā)票品名與實際運輸銷售的貨物名稱和數(shù)量不一致的風(fēng) 險。（6）隱瞞銷售風(fēng)險識別分析基于采集的貨物數(shù)據(jù)（如交通、應(yīng)急部門報備的貨物名稱）和稅 務(wù)申報數(shù)據(jù)，采用出庫金額（裝卸貨物數(shù)量、單價）與申報銷售額比 對方法，發(fā)現(xiàn)隱瞞銷售收入的風(fēng)險。（7）購銷變票風(fēng)險識別分析基于采集的倉儲數(shù)據(jù)和稅務(wù)的發(fā)票數(shù)據(jù)，運用購銷存平衡法，發(fā) 現(xiàn)同商品有進無銷、銷大于進、有銷

28、無進、進大于銷的變票風(fēng)險。比 如：加油站取得非汽柴油類進項發(fā)票信息（金額超5萬）；取得化工 產(chǎn)品等其他類油品信息（比如異辛烷等）；取得敏感類油品進項發(fā)票， 比如輕質(zhì)循環(huán)油、航空煤油、噴氣燃料、*號車用油、*號船用油、純 生物柴油、生物柴油，其中“純生物柴油”和“生物柴油”僅限于非 成品油發(fā)票。（8）上游供應(yīng)能力評價模型基于稅務(wù)發(fā)票和其他政務(wù)數(shù)據(jù)，從供應(yīng)商物流、倉儲、屬地距離、 客戶群體等維度，綜合評價上游供應(yīng)能力，判斷企業(yè)采購業(yè)務(wù)真實性 或者上游企業(yè)銷售業(yè)務(wù)真實性。（9）關(guān)聯(lián)風(fēng)險傳導(dǎo)模型基于上下游風(fēng)險信息，比如稽查黑名單、非正常戶、Mac地址等 風(fēng)險信息，利用風(fēng)險傳導(dǎo)算法，對關(guān)系數(shù)據(jù)進行整合、

29、各類關(guān)系的可 視化展現(xiàn)、關(guān)系的疊加分析等，識別成品油企業(yè)風(fēng)險。3.4.1. 3成品油儲運環(huán)節(jié)風(fēng)險點管理油罐出庫記錄無對應(yīng)成品油運輸單通過數(shù)據(jù)采集客戶端采集油罐罐容變化信息和交通部門運單信 息分析：監(jiān)控油罐出庫記錄(排除管道運輸調(diào)度情形)，卻無對應(yīng)成 品油運輸單，存在非法運輸風(fēng)險。成品油運輸單裝油量與油罐出庫量不符通過數(shù)據(jù)采集客戶端采集油罐罐容變化信息和交通部門運單信 息分析：監(jiān)控成品油運輸單裝油量是否大于油罐出庫量，可能存在非 法裝油情況風(fēng)險。成品油運輸單卸油地址未有倉儲信息登記通過交通部門運單信息和平臺采集維護的油罐基本信息分析：成 品油運輸單卸油地址未有倉儲信息登記，存在成品油儲運企業(yè)或零

30、售 企業(yè)未按要求登記的風(fēng)險。成品油運輸單裝油量與油罐入庫量不符過數(shù)據(jù)采集客戶端采集油罐罐容變化信息和交通部門運單信息 分析：比對成品油運輸單裝油量與油罐入庫量不符，可能存在機外售 油的風(fēng)險成品油運輸單油品與入庫油罐油品屬性不符通過交通部門運單信息和平臺采集維護的油罐基本信息分析：成 品油運輸單油品與入庫油罐登記的油品屬性不相符，進行風(fēng)險預(yù)警。油罐清罐無重新登記油罐檢測信息通過數(shù)據(jù)采集客戶端采集油罐罐容變化信息和平臺采集維護的 油罐基本信息分析：數(shù)據(jù)采集客戶端采集到油罐清罐后，若不存在重 新登記油罐基本信息(檢測油罐油品信息)，但存有新的入庫信息情 況時，進行風(fēng)險預(yù)警。3. 4.1. 4成品油零

31、售環(huán)節(jié)風(fēng)險點管理加油站基本信息風(fēng)險分析定期和商務(wù)部門、應(yīng)急管理部門比對加油站信息，及時排除未納 入稅務(wù)監(jiān)管加油站經(jīng)營風(fēng)險；應(yīng)急管理(安監(jiān))部門油罐管理動態(tài)信 息；依據(jù)油品運輸軌跡中的裝卸油點尋找游離在監(jiān)管外的加油站；實 時更新加油站基礎(chǔ)信息。取得非汽柴油類進項發(fā)票異常監(jiān)控指標數(shù)據(jù)需求(數(shù)據(jù)源)：企業(yè)進項發(fā)票明細信息設(shè)計原理：企業(yè)可能存在取得與經(jīng)營無關(guān)的發(fā)票入賬抵扣、列支 成本實現(xiàn)路徑：篩選金額超5萬元發(fā)票信息，篩選出疑點發(fā)票，列入 疑點指標庫，通過綜合智治平臺推送給業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)辦人審核。處理方式:經(jīng)核實，確實與經(jīng)營無關(guān)的發(fā)票，需做進項轉(zhuǎn)出處理， 并且不得列支成本。取得化工產(chǎn)品等進項發(fā)票異常監(jiān)

32、控指標數(shù)據(jù)需求(數(shù)據(jù)源)：企業(yè)進項發(fā)票明細信息設(shè)計原理：企業(yè)在購進汽柴油時，可能存在取得與購進貨物不符 的發(fā)票入賬抵扣、列支成本。針對該指標，在疑點處理時應(yīng)對該發(fā)票 進項溯源追蹤分析。實現(xiàn)路徑：通過發(fā)票明細模塊，篩選出大類為“化工產(chǎn)品或其他 化工產(chǎn)品”類疑點發(fā)票，列入疑點指標庫，通過綜合智治平臺推送給 業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)辦人審核。處理方式：經(jīng)核實屬于取得開票品名為“化工產(chǎn)品或其他化工產(chǎn) 品”的汽柴油進項發(fā)票，需做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，并且不得列支成本。 加油站可要求上家換票處理，平臺應(yīng)支持溯源追溯處理，追蹤到生產(chǎn) 企業(yè)源頭。取得敏感類油品進項發(fā)票異常監(jiān)控指標數(shù)據(jù)需求(數(shù)據(jù)源)：企業(yè)進項發(fā)票明細信息設(shè)計

33、原理：企業(yè)在購進汽柴油時，可能存在取得暫免征收消費稅 的敏感類油品發(fā)票入賬抵扣、列支成本。針對該指標，在疑點處理時 應(yīng)對該發(fā)票進項溯源追蹤分析。實現(xiàn)路徑：通過發(fā)票明細模塊，篩選出大類為“航空煤油、生物 質(zhì)柴油、*號船用油、*號噴氣燃料”等敏感類油品疑點發(fā)票，列入疑 點指標庫，通過綜合智治平臺推送給業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)辦人審核。處理方式:經(jīng)核實屬于取得開票品名為“航空煤油、生物質(zhì)柴油、 *號船用油、*號噴氣燃料”等敏感類油品的汽柴油進項發(fā)票，需做進 項稅額轉(zhuǎn)出處理，并且不得列支成本。加油站可要求上家換票處理, 平臺應(yīng)支持溯源追溯處理，追蹤到生產(chǎn)企業(yè)源頭。（5）虛開發(fā)票（利用富余票對外虛開）風(fēng)險分析通過

34、發(fā)票開具信息分析：開票比例超過平均開票比例且偏離值大 于20%的（當(dāng)月開具發(fā)票金額占當(dāng)月申報銷售總金額比、單份票開具 金額超過3萬、受票方地理位置超過100公里（或跨省市）且開具金 額過大（超過3萬）、受票方為建筑公司或物流公司且金額超過5萬、 油卡預(yù)充值超過10萬且大金額開具專用發(fā)票（主要是賣發(fā)票，然后 油卡95到97折在二級市場上兜售）、是否存在純批發(fā)銷售行為。（6）運費發(fā)票信息運用數(shù)據(jù)需求：企業(yè)的運輸發(fā)票信息、加油站油罐的液位儀入庫數(shù)據(jù)設(shè)計原理：根據(jù)運費金額倒推加油站的實際進油量。結(jié)合購油進 項發(fā)票信息與反推出的進油量進行比對，若反推出的進油量遠大于進 項發(fā)票信息，則加油站存在購進不帶票

35、地?zé)捰弯N售情況；結(jié)合企業(yè)液 位儀數(shù)據(jù)分析，若實際油品入罐量遠低于根據(jù)運費反推的進油量，則 可能存在企業(yè)虛開運輸發(fā)票抵扣進項和列支成本問題。實現(xiàn)路徑：根據(jù)運費發(fā)票推算出來的實際進油量與加油站油罐的 液位儀入庫數(shù)據(jù)進行區(qū)間比對處理方式：依判定企業(yè)實際進油量及加油站機外售油情況處理， 隱瞞銷售收入處理。外省地?zé)捰惋L(fēng)險運用通過交通部門GPS運輸軌跡信息、運單信息和稅務(wù)部門進、銷項 發(fā)票信息分析：重點監(jiān)控裝貨單位、裝貨地點為外省，卸貨單位和卸 貨地點為省內(nèi)的運單信息，提取卸貨單位進項發(fā)票，重點核查上下游 關(guān)聯(lián)關(guān)系。增值稅稅負異常監(jiān)控通過稅務(wù)部門加油站企業(yè)申報、入庫信息分析：按區(qū)域、規(guī)模或 加油站類型計算

36、全省加油站增值稅平均稅負值，納稅人的增值稅稅負 率與平均稅負值低于預(yù)警值，可能存在隱瞞銷售收入的風(fēng)險。加油站開票率異常監(jiān)控通過稅務(wù)部門加油站銷項發(fā)票信息分析：按區(qū)域、規(guī)模或加油站 類型計算全省加油站開票率平均值，若開票率偏高的，可能存在隱瞞 銷售收入或虛開富余發(fā)票的風(fēng)險。同比或環(huán)比銷售數(shù)量波動異常監(jiān)控通過數(shù)據(jù)采集客戶端采集的加油站銷售明細信息和稅務(wù)部門增 值稅申報表信息分析：篩選同比或環(huán)比銷售數(shù)量波動異常加油站企業(yè)。加油站向同一納稅人開具發(fā)票異常監(jiān)控通過稅務(wù)部門加油站銷項發(fā)票信息分析：加油站向同一納稅人開 具成品油發(fā)票金額畸高，發(fā)票數(shù)量較多或一年內(nèi)不同季度發(fā)票開具金 額差異較大的，可能存在利用

37、富余發(fā)票虛開發(fā)票的風(fēng)險。隱瞞銷售收入風(fēng)險分析通過采集到的加油站單月加油匯總數(shù)據(jù)、油罐罐容動態(tài)變化信息 和企業(yè)當(dāng)期申報的銷售收入(當(dāng)期增值稅納稅申報表銷售收入欄)進 行碰撞比對，若加油匯總數(shù)據(jù)超過當(dāng)期申報的銷售收入，則企業(yè)存在 隱瞞銷售收入風(fēng)險。加油站進銷明細數(shù)據(jù)異常監(jiān)控通過采集的加油站銷售明細、油罐罐容信息和稅務(wù)部門進項發(fā)票 信息分析：加油站采集的銷售明細匯總數(shù)超過當(dāng)期進項發(fā)票數(shù)量比例 高，則可能存在虛開、接受虛開及銷售非法油品行為。加油站油品單價、單位異常監(jiān)控購進單位為“升”銷售單位為“噸”或進項單價、銷項單價絕對 值過低，可能存在以虛增庫存為目的的虛抵或虛開發(fā)票行為。加油站月銷售額比值異常

38、統(tǒng)計月銷售額比值異常統(tǒng)計頁面展示的是該地區(qū)下的所有加油站，上 個月的總營業(yè)額與上上個月的總營業(yè)額的比值，當(dāng)存在增加或減少超 30%,即判定為“月比值異?！保呀y(tǒng)計的加油站相關(guān)信息展示到 該頁面上。在該頁面也可以通過“商務(wù)局”、“統(tǒng)一社會信用代碼”、“加油站”等條件進行查詢操作。（16）加油機加油明細數(shù)據(jù)及液位儀數(shù)據(jù)比對預(yù)警數(shù)據(jù)采集后某段時間內(nèi)（如首月）的日均銷售數(shù)據(jù)，可以設(shè)定該 站每日銷售閥值，當(dāng)?shù)陀谌站N售某個比例時（如80%）進行預(yù)警；加 油站儲油罐罐存數(shù)據(jù)為0時進行預(yù)警；加油站儲油罐日出油為0時進 行預(yù)警；加油機和儲油罐出油日偏離大于某個比例時（如5%）進行預(yù) 警；加油機和儲油罐出油月

39、偏離大于某個比例時（如5%）進行預(yù)警； 通過加油站月銷售額進行環(huán)比分析，當(dāng)環(huán)比數(shù)值低于某個比例時（如 -20%）進行預(yù)警。（17）加油站之間互開發(fā)票、加油站向經(jīng)銷商開票疑點監(jiān)控通過稅務(wù)部門進、銷項發(fā)票信息分析：加油站從跨省、跨市加油 站取得進項發(fā)票和開具發(fā)票給跨省、跨市加油站的企業(yè)，以及開具發(fā) 票給經(jīng)貿(mào)企業(yè)的加油站，以加油站企業(yè)分別作為購方納稅人和銷售方 納稅人統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行，具有以上兩種行為的加油站可能存在虛開和虛 抵的風(fēng)險。3. 4. 2運輸軌跡風(fēng)險運用由于運輸環(huán)節(jié)貫穿成品油生產(chǎn)、經(jīng)銷、儲存、零售全鏈條，甚至 包括來源不明油品及私油點，因此有必要通過運輸軌跡來串聯(lián)各環(huán)節(jié) 企業(yè)，采用多維度、深

40、層次分析算法，通過“點線結(jié)合、交織成網(wǎng)” 的形式呈現(xiàn)監(jiān)管路徑和各節(jié)點風(fēng)險情況分析，建立成品油全鏈路追蹤 溯源分析模塊，全面掌握全省成品油流動走向與潛在風(fēng)險點。若采集的加油站單月加油匯總數(shù)超過當(dāng)期申報的銷售收入，則企 業(yè)存在隱瞞銷售收入偷逃稅費風(fēng)險。結(jié)合加油站油罐罐容動態(tài)變化信 息，運用油罐車運輸軌跡信息延伸追溯加油站油品來源。如果該加油 站部分進罐油品無油罐車運輸軌跡數(shù)據(jù)，無法追蹤油品來源的，則該 油品可能是“黑油罐運輸車”運輸過來的，平臺把相關(guān)信息反饋給公 安部門處理。如果該加油站進罐油品有運輸軌跡信息的，需要結(jié)合油 罐車行駛的異常停留點，對油品來源進行追蹤，追蹤私油點信息，通 過智能算法推

41、算出其他從該私油點進油的加油站信息，進而做岀風(fēng)險 預(yù)警。1異常停留點分析通過智能算法分析運輸線路軌跡，圍繞坐標、頻次、停留時長等 關(guān)鍵要素信息解析危化品運輸GPS軌跡(定位時間、速度、方向、經(jīng) 緯度)，提煉出高頻、長時間、多批次的異常停留點信息。建立軌跡清洗模型，剔除冗余信息。運用智能算法邏輯對重 復(fù)的數(shù)據(jù)和偏離超過閾值的數(shù)據(jù)或者采集為空的數(shù)據(jù)進行刪除，剔除 大量的冗余信息和對于對象軌跡分析沒有實際意義的信息。建立軌跡篩選模型，篩選重點路徑。運輸車輛數(shù)量龐大且構(gòu) 成線路的生產(chǎn)企業(yè)、倉儲企業(yè)、加油站點數(shù)量繁多，因此會產(chǎn)生大量 行駛路線，需采用智能算法進行分析，篩選出重點分析路徑。建立軌跡流異常監(jiān)

42、測模型。運用智能算法構(gòu)建一個正常軌跡 模式，依據(jù)該模式判斷新的軌跡流是否屬于正常軌跡。再利用關(guān)鍵節(jié) 點和元素屬性構(gòu)建的知識圖譜，建立點與點（如倉儲油點、加油站點）、 線與線（如油品運輸線路）間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而分析出異常軌跡和潛 在風(fēng)險坐標點。通過對移動對象軌跡數(shù)據(jù)集基于時間維度聚類，從而 分析出某個時間段內(nèi)的關(guān)鍵路線。（4）建立關(guān)鍵路線分析模型。結(jié)合車輛異常行駛軌跡、停留點位 置及?？繒r間信息，充分運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對最終篩選出的關(guān)鍵路線 進行要素信息提取與分析，結(jié)合頻次、停留時間、坐標等維度，將異 常風(fēng)險點提煉岀來，再根據(jù)相應(yīng)風(fēng)險評價體系得出不同風(fēng)險等級提示 點。若在車輛運輸過程中，發(fā)現(xiàn)沿途有

43、高頻次、長時間的停留異常點， 則標注該車輛為風(fēng)險車輛，同時標記異常點。圍繞異常停留點位置及運輸車輛行駛軌跡，依據(jù)車輛在異常停留 點?？款l次、?？繒r長等情況運行智能算法，科學(xué)設(shè)置風(fēng)險等級，進 行綜合判定。2.私油點監(jiān)控分析將異常停留點位置信息與已登記油罐的地理位置進行比對，可發(fā)現(xiàn)私 油點（非標油品調(diào)和點）或者未納入監(jiān)管的油罐（庫）信息。（1）將運輸軌跡分析的異常坐標點和應(yīng)急管理部門的倉儲企業(yè)備 案坐標點數(shù)據(jù)進行比對，若運輸軌跡分析的異常坐標點和應(yīng)急管理部 門的倉儲企業(yè)備案坐標點不一致，則標注異常停留點為疑似成品油私 油點。疑似私油點出油數(shù)據(jù)分析。通過運輸車輛裝貨數(shù)據(jù)、加油站 入庫數(shù)據(jù)、異常點車輛

44、停留信息，可評估出該點出油數(shù)量。結(jié)合運輸 車輛停留數(shù)量及停留時長，科學(xué)設(shè)置風(fēng)險等級評判標準。私油點檢測詳情呈現(xiàn)。集合采集分析的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出該異常點 各項關(guān)鍵信息。當(dāng)打開該異常點風(fēng)險監(jiān)測詳情，呈現(xiàn)運輸過程異常點 風(fēng)險監(jiān)測信息，包括但不限于：異常坐標位置、車輛停留次數(shù) 、 裝卸油品類型、車輛平均停留時長、異常停留車輛車牌號、風(fēng)險等級、 輸出量、輸出對象等風(fēng)險監(jiān)測數(shù)據(jù)。私油點風(fēng)險推送監(jiān)管。根據(jù)私油點風(fēng)險詳情呈現(xiàn)，存在調(diào)和 生產(chǎn)非標汽柴油疑點的，通過成品油綜合智治平臺通知相關(guān)部門進行 查處；如果是未納入監(jiān)管的油罐(庫)的，通過平臺給應(yīng)急管理部門 發(fā)出預(yù)警信息。3私油點向下追蹤分析針對私油點位置信息，對經(jīng)

45、私油點發(fā)出的其他運輸軌跡，向下游追蹤, 運用智能算法進行比對分析，發(fā)現(xiàn)其他零售企業(yè)(加油站)從該私油 點進油品的信息，進而追蹤到購進私油的加油站進行風(fēng)險標記和下一 步重點分析。以加油站為目標對象，聚合疊加加油站風(fēng)險指數(shù)，科學(xué) 設(shè)置風(fēng)險等級判定標準。結(jié)合該類風(fēng)險加油站的加油明細數(shù)據(jù)、油罐液位儀動態(tài)數(shù)據(jù)、企 業(yè)申報信息進行比對分析，發(fā)現(xiàn)這些加油站可能存在經(jīng)營非標油品或 者帳外銷售、隱匿銷售收入風(fēng)險，進而形成風(fēng)險疑點進行定向推送。 同時結(jié)合運輸軌跡信息對這些加油站的所有油品來源進行追蹤，進而 發(fā)現(xiàn)其他私油點信息，不斷循環(huán)往復(fù)，摸清全省私油點、運輸私油車 輛及購進私油的加油站網(wǎng)絡(luò)體系，定向推送風(fēng)險預(yù)警

46、信息，聯(lián)合相關(guān) 部門實施精準打擊。私油點向上溯源分析結(jié)合在私有點停留的卸油油罐車信息向上游溯源，追蹤該油罐車 裝車信息，追蹤到油品發(fā)貨點（油罐）。結(jié)合全省油罐基礎(chǔ)信息及來 源企業(yè)（油罐）信息對油品來源進行綜合分析判定。（1）追蹤該批次油品發(fā)貨點（油罐），結(jié)合油罐基礎(chǔ)信息發(fā)現(xiàn)該 發(fā)貨點油罐是成品油企業(yè)正常報備存儲汽柴油的油罐，該企業(yè)的進銷 項信息、油品流向，發(fā)票品名均匹配，則解除該油罐油品及油品所屬 企業(yè)疑點；（2）追蹤該批次油品發(fā)貨點（油罐），結(jié)合油罐基礎(chǔ)信息發(fā)現(xiàn)該 發(fā)貨點油罐是成品油企業(yè)正常報備存儲汽柴油的油罐，但無異常油品 進銷項信息或者油品流向來源不明的，標記為風(fēng)險事項，通過平臺下 發(fā)基

47、層審核處理；（3）追蹤該批次油品發(fā)貨點（油罐），結(jié)合油罐基礎(chǔ)信息發(fā)現(xiàn)該 發(fā)貨點油罐是非正常報備存儲油罐，直接標記為風(fēng)險事項，通過平臺 下發(fā)基層審核處理。（4）該油罐車裝貨信息與發(fā)貨點油罐存儲信息進行比對，如發(fā)貨 點油罐存放汽柴油油罐，再結(jié)合油罐液位儀數(shù)據(jù)、貨車運輸軌跡、海 事局和港航局的運輸信息，逐級追蹤該油品源頭，如油品最終來源企 業(yè)在省內(nèi)，則對油品最終來源企業(yè)進行風(fēng)險標記及預(yù)警，標記該企業(yè) 可能存在銷售油品不開票不申報隱瞞銷售收入偷逃稅費風(fēng)險。如油品 最終來源企業(yè)在省外，則對外省相關(guān)企業(yè)所屬稅務(wù)機關(guān)發(fā)出協(xié)查。該油罐車裝貨信息與發(fā)貨點油罐存儲信息進行比對，如發(fā)貨 點油罐不是存放汽柴油油罐，而

48、是存放化工產(chǎn)品或者其他敏感類油品 的(輕質(zhì)循環(huán)油、航空煤油、噴氣燃料、*號車用油、*號船用油、純 生物柴油、生物柴油)，平臺則第一時間發(fā)出異常預(yù)警，結(jié)合油罐車 運輸軌跡和海事部門、港航部門提供的運單信息，繼續(xù)運用智能算法, 繼續(xù)往上溯源追蹤，進而追蹤到該汽柴油的最終來源，如果是來自內(nèi) 的石化生產(chǎn)企業(yè)，標記該石化生產(chǎn)企業(yè)存在銷售消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品而開 具消費稅非應(yīng)稅產(chǎn)品或者暫免征收銷售費產(chǎn)品偷逃消費稅風(fēng)險疑點。 如果追蹤到該油品來源于省外，則向省外相關(guān)企業(yè)所屬稅務(wù)機關(guān)發(fā)出 協(xié)查。5運輸軌跡與發(fā)票流向背離分析通過物流軌跡，分析運輸工具裝載數(shù)量、地點、卸載數(shù)量、地點 和物流發(fā)票之間關(guān)聯(lián)關(guān)系，判斷貨物數(shù)量

49、是否真實，是否真實承載并 運輸貨物，預(yù)警虛受運輸發(fā)票。通過裝載數(shù)量與卸載數(shù)量是否一致, 裝載時間遲于卸載時間，裝載與卸載是同一倉儲地或容器編號等判斷 物流信息真實度。通過運輸方是否具有經(jīng)營許可證、道路運輸證、危 險品運輸從業(yè)資格證，運輸貨物與證照范圍是否匹配，物流起點、終 點城市與發(fā)票票面（備注）顯示的起點、終點城市比對來判斷物流軌 跡與物流發(fā)票數(shù)據(jù)的匹配度。3. 5成品油風(fēng)險管理對成品油全環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)成品油生產(chǎn)、運輸、儲 存、銷售、使用企業(yè)變名銷售、隱瞞銷售收入、機外售油、虛開發(fā)票 等風(fēng)險信息，形成風(fēng)險任務(wù)推送責(zé)任部門經(jīng)辦人員核實處理，領(lǐng)導(dǎo)審 批通過后反饋處理結(jié)果。3. 5.1

50、成品油風(fēng)險任務(wù)啟動定期執(zhí)行成品油生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理、經(jīng)銷環(huán)節(jié)管理、儲運環(huán)節(jié)管理和 零售環(huán)節(jié)管理中指標風(fēng)險模型，自動識別風(fēng)險疑點數(shù)據(jù)，按指定業(yè)務(wù) 規(guī)則為成品油監(jiān)管部門風(fēng)險處理崗人員生成待辦任務(wù)。3. 5. 2成品油風(fēng)險任務(wù)處理成品油監(jiān)管部門風(fēng)險處理崗人員對風(fēng)險任務(wù)信息進行核實、處理, 并錄入處理情況、處理意見，涉及查補稅款的風(fēng)險任務(wù)報送稅費核查 系統(tǒng)。外部門只允許查看權(quán)限范圍內(nèi)風(fēng)險信息。3. 5. 3成品油風(fēng)險任務(wù)審批成品油監(jiān)管部門風(fēng)險審批崗人員對風(fēng)險任務(wù)處理結(jié)果進行審批 確認，并辦結(jié)風(fēng)險任務(wù)。36成品油綜合智治“一張圖”將成品油生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用環(huán)節(jié)企業(yè)基本信息、地 域分布、風(fēng)險預(yù)警等總體

51、情況進行一屏展示，支持逐層下鉆呈現(xiàn)成品 油企業(yè)全貌，支持風(fēng)險疑點任務(wù)處理。在成品油行業(yè)整個鏈條，包括生產(chǎn)企業(yè)、倉儲企業(yè)儲油罐、加油 站、自用儲油罐企業(yè)等各類型企業(yè)，通過成品油綜合智治“一張圖”， 實現(xiàn)企業(yè)一戶式和油罐一戶式的聯(lián)動管理，企業(yè)一戶式點擊進去后, 可以展現(xiàn)該企業(yè)自有油罐情況、租用油罐情況、罐容情況等，點擊具 體的油罐號進入上述的油罐展示信息，油罐一戶式點擊進去后，可以 展現(xiàn)該油罐歸屬企業(yè)的企業(yè)全貌。3. 6.1首頁模塊聚焦時空大數(shù)據(jù)，將成品油全鏈條企業(yè)通過經(jīng)緯度信息打點在地 圖中顯示，支持成品油企業(yè)類型過濾，支持按名稱搜索定位企業(yè)，不 同企業(yè)用不同的圖示顯示，風(fēng)險企業(yè)在地圖中以紅色閃

52、爍效果提醒用 戶，單擊圖標，查看企業(yè)基本信息概況，雙擊進入企業(yè)畫像頁面。3. 6.2煉油廠（生產(chǎn)企業(yè)）模塊煉油廠基本信息及量的展示該煉油廠的產(chǎn)品產(chǎn)量和銷項量、價的 展示產(chǎn)品銷售單價及市場平均價差異率（產(chǎn)品銷售單價和市場平均價 的比較）、油罐基本信息（油罐編號、油罐位置、油罐使用情況，罐容 等）及某一時間段內(nèi)存罐存量數(shù)據(jù)與銷售發(fā)票比對信息。3. 6. 3儲運企業(yè)模塊展示倉儲企業(yè)基本信息及展示該企業(yè)油罐基本信息（油罐編號、 油罐位置、油罐使用情況，罐容等）；出入庫交接單與進銷發(fā)票比對； 定期比對進銷發(fā)票與出入庫數(shù)量交接單比對，通過海事局與交通廳的 運單信息與出入數(shù)量交接單比對，展示比對的差異率。3

53、. 6. 4加油站模塊展示加油站基本信息（加油站檔案信息，加油機分布、實時采集 的加油量數(shù)據(jù)、油品庫存信息）加油站倉儲信息（油罐個數(shù)、總?cè)莘e、危險化學(xué)品信息及年設(shè)計 使用量等）到加油站運輸信息（車輛信息、車牌、類型、道路運輸證號、運 單信息、人員信息：駕駛員信息及從業(yè)資格證、GPS運輸軌跡信息）3. 6. 5油罐模塊充分運用大屏點狀分布一窗式、一罐式展示方式，全面立體展示 全省儲油罐的分布情況和油罐產(chǎn)品的動態(tài)監(jiān)控情況，貫穿成品油行業(yè) 整個鏈條，包括生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品儲油罐、倉儲企業(yè)儲油罐、加油站儲 油罐、自建儲油罐等各類型儲油罐。以企業(yè)名稱加油罐號標注，比如 “嘉興東恒V3006”等類似文字標注。點擊單個油罐進去后，可顯示油罐所有人、自有還是租賃情況、 罐號、罐內(nèi)產(chǎn)品名稱、罐內(nèi)產(chǎn)品所有人、罐內(nèi)產(chǎn)品實時容量（液位儀）、 罐內(nèi)產(chǎn)品出入庫情況（結(jié)合質(zhì)量流量計數(shù)據(jù)）點擊“罐內(nèi)產(chǎn)品名稱”進去后，可顯示目前該油罐內(nèi)存儲的具體 產(chǎn)品名稱。點擊“罐內(nèi)產(chǎn)品所有人”，可顯示目前該油罐內(nèi)存儲產(chǎn)品的物主。點擊“罐內(nèi)產(chǎn)品實時容量”，展現(xiàn)油罐的液位、溫度、密度、體 積、質(zhì)量（重量）。結(jié)合液位儀實時變動數(shù)據(jù)，展現(xiàn)企業(yè)每天的動態(tài) 罐內(nèi)容量，可選擇一定區(qū)間，進而展示該油罐一定區(qū)間內(nèi)罐內(nèi)產(chǎn)品容 量變化信息。點擊“