公司管理制度重點制度講解概要課件

1、亞泰集團圖們水泥有限公司重點制度講解講解人：龍 躍（綜合部企管）2014年1月18日目 錄1、行業(yè)動態(tài)2、員工行為規(guī)范管理規(guī)定3、管理人員廉潔自律管理規(guī)定4、績效考核管理規(guī)定5、計劃管理制度一、行業(yè)動態(tài)發(fā)改委：2013年水泥制造行業(yè)利潤766億元；2013年，全國水泥產(chǎn)量241440萬噸，同比增長9.6%，增速同比加快2.2個百分點；12月份，重點建材企業(yè)水泥平均出廠價為353.6元/噸，比上月上漲0.8%，同比上漲3.3%；（我公司12月份水泥出廠價482.49元/噸，全年477.03 元/噸。）石家莊：一季度拆除17家水泥企業(yè), 消減910萬噸產(chǎn)能。核心提示：河北省石家莊市市長王亮明確指出

2、，今年要啟動三環(huán)以內(nèi)所有污染排放企業(yè)有序搬遷工作。石家莊明確第一季度完成第二批17家水泥企業(yè)的拆除任務(wù)，削減水泥生產(chǎn)能力910萬噸。 2013年全年水泥產(chǎn)量24.1億噸 ，同比增長2.26億噸。核心提示：據(jù)國家統(tǒng)計局1月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年12月份全國水泥產(chǎn)量20529噸，同比增長10.8%，1-12月份水泥產(chǎn)量241440萬噸，同比增長2.26億噸，增幅達到9.6%。 亞泰水泥榮獲全國建材行業(yè)先進集體榮譽稱號為表彰先進、弘揚正氣，激發(fā)全國建材行業(yè)廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性，推動建材行業(yè)又好又快發(fā)展，中國建筑材料聯(lián)合會第五次代表大會暨全國建材行業(yè)先進集體、先進工作者和勞動模范表彰

3、大會在北京召開，吉林亞泰水泥有限公司被授予“全國建材行業(yè)先進集體”的榮譽稱號，全國獲得此榮譽的共有96家企業(yè)，其中吉林省獲得此榮譽的企業(yè)僅有兩家。 亞泰水泥榮獲全國建材行業(yè)先進集體榮譽稱號吉林亞泰水泥有限公司憑借 “立足創(chuàng)新 引領(lǐng)水泥行業(yè)健康發(fā)展 捍衛(wèi)生態(tài)環(huán)境”為主題的企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果，被中國建筑材料企業(yè)管理協(xié)會授予“2013年度全國建材行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果二等獎”. 二、員工行為規(guī)范管理規(guī)定第一章總 則第一條 為使員工在工作中能認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，維護生產(chǎn)經(jīng)營工作正常秩序，保障員工的合法權(quán)益，制訂本規(guī)定。第二條 指導(dǎo)思想以生產(chǎn)經(jīng)營為中心，圍繞創(chuàng)造和諧團隊為重點，培養(yǎng)和造就一

4、支有理想、有道德、有文化、有紀律的員工隊伍，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。第三條 本規(guī)定適用本公司全體員工。第二章員工的權(quán)利和義務(wù)第四條 員工必須自覺遵守國家的政策、法規(guī)、法令及企業(yè)各項規(guī)章制度。第五條 員工必須樹立“我為公司，公司為我”的公司文化理念，關(guān)心和維護國家和公司的公共利益，忠于職守，快節(jié)奏、高質(zhì)量地出色完成各項工作任務(wù)。第六條 員工必須努力學(xué)習(xí)，不斷提高文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平。第七條 員工有對管理人員工作進行評議和提建議的權(quán)利，對管理人員的違法違章和失職行為有申訴、控告或檢舉的權(quán)利。第八條 員工可按公司管理制度規(guī)定，享受勞動、工資、福利等各項待遇的權(quán)利。第三章

5、勞動合同第九條 公司實行勞動合同管理制度，凡公司員工均應(yīng)簽訂勞動合同。第十條 勞動合同由公司與員工本人簽訂，員工應(yīng)仔細閱讀和了解勞動合同文件內(nèi)容，同意后方可簽字，勞動合同一經(jīng)簽訂產(chǎn)生法律效率。第十一條 新員工招聘，按招聘崗位的基本要求，堅持全面考核，擇優(yōu)采用，并執(zhí)行試用期。試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件，可及時辭退。第十二條 員工要求辭退或公司解聘員工，除違規(guī)違紀、違法原因可即時辭退外，其余，均應(yīng)提前一個月通知對方，并辦好交接工作。第十三條 勞動合同期滿，公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)員工本人同意，可以續(xù)簽勞動合同。第四章工作紀律第十四條 員工應(yīng)自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不

6、準擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。第十五條 員工應(yīng)無條件服從正常工作分配。第十六條 員工必須認真履行本崗位工作職責，節(jié)約原材料，愛護設(shè)備、工具等一切公共財物。第十七條 員工應(yīng)自覺遵守文明生產(chǎn)、文明辦公的制度規(guī)定，經(jīng)常保持工作地環(huán)境的整潔，維護公司良好形象。第十八條 員工應(yīng)忠誠公司，保守公司的技術(shù)、商務(wù)等機密。第十九條 員工在對外營業(yè)窗口或其他對外交往中，應(yīng)堅持熱情禮貌的工作態(tài)度，接聽電話用禮貌語；客人來訪，請字當頭，執(zhí)情接待；客人辭行，以禮相送，須說“再見”，“歡迎再來”，“一路順風(fēng)”等；洽談業(yè)務(wù)，說話和氣，舉止大方，處事慎重。第五章考勤和請假制度第二十條 考勤工作由各單位自行負責，指定考勤員

7、負責考勤工作。第二十一條 考勤內(nèi)容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。第二十二條 考勤員每天要按時正點考勤，并準確填好考勤表，經(jīng)本單位負責人簽字后，按公司要求上報綜合部第二十三條 員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，經(jīng)所在單位負責人批準，報請公司主管部門和主管副總經(jīng)理審批。第二十四條 員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生單位和安全部門寫事故調(diào)查報告，經(jīng)公司綜合部審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，并報勞動部門鑒定后方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。第六章工資福利第二十五條 公司實行崗位效益工資制，根據(jù)公司經(jīng)濟效益和個人實際表現(xiàn)。不定期地調(diào)整工資，工資水平堅持在公司經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)

8、上逐步提高。第二十六條 員工可享受每年十一天法定有薪假日，元旦一天，春節(jié)三天，清明節(jié)一天，國際勞動節(jié)一天，端午節(jié)一天，國慶節(jié)三天、中秋節(jié)一天。第二十七條 員工可享受工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)等各類保險待遇。第七章培 訓(xùn)第二十八條 員工需接受公司組織的各種培訓(xùn)。第二十九條 凡經(jīng)公司批準，指派外培訓(xùn)，進修的員工，占用的工作時間不計缺勤，取得合格證書后，學(xué)費給予報銷。員工自行聯(lián)系的培訓(xùn)、進修、不得占用工作時間，學(xué)費全部自負。第八章安全質(zhì)量第三十條 員工在工作過程中，必須嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，愛護并正確使用勞動防護用品和安全滅火設(shè)施，不準違章指揮，不準違章作業(yè)。第三十一條 加強對易發(fā)事故的動火作業(yè)、起

9、重作業(yè)、電線電器作業(yè)部位和工種的安全管理和安全教育，建立安全責任制度，開展定期的安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故苗頭，必須立即查找原因并采取整改措施。第三十二條 發(fā)生事故，要堅持按照“三不放過”的原則（即事故原因不清不放過，事故責任不追責任未追究得理不放不定期，整改措施不制訂不放過）進行嚴肅處理。第三十三條 做好產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)工作，對用戶提出的意見，做到條條有著落，有答復(fù)、有整改、有記錄。第九章獎勵與處罰第三十四條公司對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。第三十五條對于有下列十個方面的有功員工，給予一次性獎

10、勵和經(jīng)常性獎勵：（一）對公司各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營，管理帶來實際效益的，予以一次性獎勵。（二）為公司研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的，予以一次性獎勵。第九章獎勵與處罰（三）為公司產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的，予以一次性獎勵。（四）為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或換回經(jīng)濟損失5000元以上的，經(jīng)核實確有其事，予以一次性獎勵。（五）對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的，予以一次性獎勵。（六）為樹立社會正氣，公司形象，維護公司聲譽，而身心受到傷害

11、的，予以一次性獎勵。（七）為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和公司利益免受重在損失的，予以一次性獎勵。第九章獎勵與處罰（八）對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的，予以一次性獎勵。（九）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績的，予以一次性或經(jīng)常性獎勵。（十）其他應(yīng)當給予的獎勵。一次性獎勵分為記功，授予優(yōu)秀員工等，在給予上述獎勵時，同時發(fā)給一次性獎金，獎金最低不少于100元，最高不封頂。經(jīng)常性獎勵以發(fā)給獎金體現(xiàn)，獎金最低不小于50元，最高為1000元。第三十六條對犯有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟處罰和行政處分。經(jīng)濟處罰分為罰款，賠

12、償經(jīng)濟損失。行政處分分為警告、記過、保留職務(wù)查看、降職降薪、解聘職務(wù)、解除勞動合同。對于員工的行政處分，必須在弄清事實、取得證據(jù)的基礎(chǔ)上，按規(guī)定審報程序辦理。第三十七條對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。（一）考勤簽到代簽者，認定一次扣罰責任人50元。（二）遲到、早退者，每次扣罰20元；超20分鐘以上到班者或提前20分鐘以上下班者均按曠工半日處理，并每次扣罰50元。（三）遲到、早退時間當月累計八小時者，視為曠工1天。曠工1天。扣發(fā)一個月的月效益工資，扣發(fā)一個月年效益工資；曠工2天。扣發(fā)兩個月的月效益工資和兩個月的年效益工資（四）無故曠工3天，全年累計5天以上者，按集

13、團公司管理制度予以解除勞動合同。（五）對遲到、早退、曠工者不接受教育批評，說謊、無理取鬧、侮辱工作人員、影響正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序者，除按以上條款處罰外，給予責任人及單位加重處罰。第三十七條對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。（六）在工作時間內(nèi)脫崗、串崗、聚崗的，每人次處罰50元。（七）工作時間內(nèi)睡崗者，每人次扣罰100元；集體睡崗者，免責任人全月的月效益工資。（八）在班時間干私活者，每人次扣罰50元；對使用公家原材料做私活的，扣罰責任人100元，并按使用原材料價值進行全額賠償，對責任人給予警告處分。（九）對兩次以上使用公家原材料做私活的，扣罰責任人200元，并按使用原材

14、料價值進行全額賠償，給予責任人記大過處分。（十）違反浴池管理規(guī)定者，每人次扣罰20元，扣罰責任人單位每人次50元；扣罰浴池管理人員每人次20元。當月違反浴池管理規(guī)定兩次及以上者，按雙倍標準扣罰，給予責任人警告處分。第三十七條對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。（十一）發(fā)現(xiàn)酒后上崗、在班喝酒，立即停止其工作，停止工作期間按曠工處理，停發(fā)工資，并對責任人扣罰300元。違反兩次及以上者，按雙倍標準處罰，責任人待崗，處以記過以上處分。（十二）對酒后鬧事、屢教不改、影響工作或造成事故的，給予責任人記大過以上處分直至按有關(guān)程序解除勞動合同。（十三）在班期間打撲克、下棋等違紀者（

15、不屬賭博性質(zhì)）給予警告處分，扣罰責任人每人200元。違反兩次及以上者，按雙倍標準予以扣罰，同時給予責任人記大過處分，責任人待崗。（十四）在班賭博的，除按以上規(guī)定處理外，視情節(jié)給予責任人留用查看以上處分直至解除勞動合同，其他按法律規(guī)定處理。（十五）雙方無論何種原因打架斗毆，均扣罰全月效益工資，待崗，分責任人不同情況，處以記過以上處分，扣罰責任人200元。認錯態(tài)度不好，性質(zhì)嚴重的，按有關(guān)規(guī)定及程序解除勞動合同。第三十七條對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。（十六）未按規(guī)定時間報到上崗者，從調(diào)令下發(fā)之時起至未報到時間止，按曠工處理。（十七）對處罰后仍不執(zhí)行者，按雙倍標準予

16、以處罰，并給予本人行政處分、待崗、直至按規(guī)定解除勞動合同。（十八）警告處分，扣罰3個月年效益工資；記過處分，扣罰6個月年效益工資；降職降薪，扣罰6個月年效益工資；保留職務(wù)查看、解聘職務(wù)、解除勞動合同，取消全年年效益工資。（十九）違反工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書者，扣罰責任人50元。（二十）未按工藝指標調(diào)整通知書要求及時調(diào)整操作者，一次扣罰責任人100元。情節(jié)嚴重的由考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定處罰。第三十七條對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。（二十一）由于操作違反規(guī)程造成工藝指標連續(xù)三次以上不合格的，按一般質(zhì)量事故處理，扣罰責任者100元。（二十二）巡檢不及時，未轉(zhuǎn)牌者一次扣罰5

17、0元。造成事故者扣罰100元。其它未盡事宜按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。（二十三）工作不精心，造成斷料、混料、跑料等現(xiàn)象，出現(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量波動的責任者情節(jié)視扣罰50200元。（二十四）由于工作失誤，造成質(zhì)量事故，給公司造成經(jīng)濟損失和社會影響的責任者扣罰200元。造成的經(jīng)濟損失原則上由責任者和責任單位承擔。情節(jié)嚴重者同時給以行政紀律處分。（二十五）崗位記錄填寫不及時、不規(guī)范、不整潔、不齊全。每張扣罰責任者5元。第三十七條對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。（二十六）不執(zhí)行工作指令扣罰責任人100元。嚴重者給以紀律處分。（二十七）工作推委、扯皮，斤斤計較及推卸責任者每次扣罰100元，給

18、工作造成影響的給以紀律處分。（二十八）不能正確解決內(nèi)部矛盾，造成矛盾上交，影響公司正常工作的扣罰責任者200元。（二十九）由于思想工作不扎實，對相關(guān)事件不能解釋清楚，造成集體上訪事件責任者給以扣罰500元，并給以相應(yīng)的紀律處分。情節(jié)嚴重的給以降職或免職處分。（三十）對公司提出的問題，不能在相關(guān)會議說清楚的扣罰100元。（三十一）對違紀現(xiàn)象的扣罰，部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)管理人員及班長視情節(jié)承擔相應(yīng)的聯(lián)帶責任。第三十八條 對以下嚴重違反勞動紀律的規(guī)章制度的員工，可酌情給予警告、記過、降職降薪、留職查看、解聘職務(wù)、解除勞動合同的行政處分，對情節(jié)特別嚴重的，可送交公交、司法機關(guān)處理。（一）有賭博行為，受罰款教

19、育后仍不改的；（二）有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的；（三）損害公司形象的社會公德，給社會、公司及他人造成不良影響或損害的；（四）擅自挪用公司資金和財產(chǎn)、經(jīng)教育不及時歸還的；（五）玩忽職守，造成事故，使公司財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴重損失的；（六）無故曠工，經(jīng)教育不改的；（七）經(jīng)營違反公司規(guī)章制度，屢教不改的；第三十八條 對以下嚴重違反勞動紀律的規(guī)章制度的員工，可酌情給予警告、記過、降職降薪、留職查看、解聘職務(wù)、解除勞動合同的行政處分，對情節(jié)特別嚴重的，可送交公交、司法機關(guān)處理。（八）有意損害公共財物的；（九）偷竊公司、同事或客戶錢物的；（十）觸犯國家刑事法律的；（十一）無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)

20、動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會秩序的；（十二）工作不負責任，產(chǎn)生廢品，損害設(shè)備工具、浪費原材料、能源，造成嚴重經(jīng)濟損失的；（十三）泄露或出賣商務(wù)，技術(shù)機密，使公司經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的。第十章衛(wèi)生守則第三十九條 辦公室、生產(chǎn)部各崗操作室、更衣室、工具箱、應(yīng)做到布局合理。物品擺放整齊，地面潔凈無雜物，通道暢通無阻。第四十條 禁止隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、煙蒂、茶葉、雜物；禁止在墻上和所有設(shè)備設(shè)施上亂寫、亂畫、亂涂，亂掛；禁止穿拖鞋，赤膊上班。第四十一條 愛護公共設(shè)施、不得損壞國財產(chǎn)、不準任意攀摘、損壞、挪用廠區(qū)周圍的綠化帶、花草、樹木。第十一章罰 則第四十二條 未按本規(guī)定執(zhí)行

21、的，公司有權(quán)對相關(guān)責任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責任。四、績效考核管理規(guī)定第一條 考核原則（一）堅持公平、公正、公開的原則。（二）堅持實事求是，不講情面，數(shù)據(jù)說話，細則衡量的原則。（三）堅持嚴肅、嚴密、嚴紀的原則。第二條 考核部門綜合部（各職能模塊） 生產(chǎn)部 財務(wù)部 市場部 第三條 各部門考核主要內(nèi)容（一）綜合部工作計劃、工作總結(jié)、會議管理、經(jīng)理辦公會決定落實情況、專項工作及其它日常管理。（企管）月份計劃執(zhí)行情況、部門工作完成情況、質(zhì)量完成情況、體系審核及企業(yè)日常管理。(企管)定員執(zhí)行情況，效益工資分配情況，勞動紀律執(zhí)行情況，外用工審批情況，考勤情況，員工考核情況。（人事）各部

22、門上報計劃及執(zhí)行情況，庫存資金占用情況，備品備件儲備情況，領(lǐng)用物料程序是否符合規(guī)定。（物資）安全事故情況，教育情況。（安全）（二）財務(wù)部資金計劃執(zhí)行情況，成本完成情況，庫存資金情況，部門單項費用完成情況。（三）生產(chǎn)部1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況，日常生產(chǎn)組織及文明生產(chǎn)情況，工藝指標完成情況，消耗定額完成情況。2、設(shè)備完好率、運轉(zhuǎn)率情況，設(shè)備維護保養(yǎng)情況，故障排除及處理情況，動密封點及靜密封點情況，水電汽使用情況。（市場部）1、工作計劃、工作總結(jié)、會議管理、經(jīng)理辦公會決定落實情況、專項工作及其它日常管理2、月份計劃執(zhí)行情況、部門工作完成情況、銷量完成情況、應(yīng)收賬款完成情況。第四條 考核要求（一）各部門按

23、上述考核內(nèi)容編制考核情況表，對考核指標完成情況進行統(tǒng)計，每月10日前上報綜合部。由綜合部對各部門考核情況進一步核實。（二）綜合部將考核情況編制明細表，作為考核材料予以存檔。（三）各部門對所承擔的考核指標，完成情況要有詳細文字說明。對安全、質(zhì)量、設(shè)備及其他事故要有事故分析報告并提出初步處理意見，有考核委員會或經(jīng)理辦公會批示后，整套材料存入考核檔案。（四）綜合部負責將考核結(jié)果定期在調(diào)度會上進行通報，并下發(fā)考核獎罰情況通知單。 第五條 未按本規(guī)定執(zhí)行的，公司有權(quán)對相關(guān)責任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責任。第六條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。五、計劃管理制度第一章 總 則第一條 為充

24、分發(fā)揮計劃管理的基礎(chǔ)指導(dǎo)作用，科學(xué)、合理地安排公司各項工作，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)集團公司相關(guān)制度，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 計劃管理是指對計劃編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整、考核與兌現(xiàn)、培訓(xùn)、責任書簽訂全過程的管理。本制度所指計劃為年度經(jīng)營工作計劃（以下簡稱計劃）。第三條 計劃管理原則（一）科學(xué)性原則。結(jié)合上年度計劃完成情況，對照發(fā)展戰(zhàn)略目標，根據(jù)集團公司指標增長要求制定年度計劃；（二）客觀性原則。計劃指標、措施符合公司的經(jīng)營實際，指標分解均衡、客觀；（三）嚴肅性原則。突出計劃在各項工作中的基礎(chǔ)地位和指導(dǎo)作用，計劃經(jīng)集團公司審定后不得擅自調(diào)整，應(yīng)嚴格執(zhí)行、考核及兌現(xiàn)。第二章 計劃體系按

25、管理內(nèi)容，計劃應(yīng)包括：總經(jīng)理經(jīng)營工作方案、各級年度經(jīng)營工作計劃、各級計劃審核、對標自評表。其中年度經(jīng)營工作計劃還應(yīng)包括經(jīng)營計劃和工作計劃。經(jīng)營計劃包括生產(chǎn)計劃、營銷計劃、財務(wù)計劃、三定計劃、投資項目（含技術(shù)改造）計劃、固定資產(chǎn)購置計劃、采購（含招標）計劃、設(shè)備大中修計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃。工作計劃包括重點工作計劃、例行工作計劃、會議計劃、認證計劃、招聘與培訓(xùn)計劃。計劃內(nèi)容、格式符合集團公司計劃編審總體方案要求。第三章 計劃編制第三章 計劃編制編制依據(jù)（一）公司發(fā)展規(guī)劃及其實施情況；（二）公司近三年主要經(jīng)營指標完成情況（新增項目以可研報告為依據(jù)）；（三）公司內(nèi)部資源情況；（四）相關(guān)行業(yè)及主要競爭對

26、手現(xiàn)狀及市場需求、發(fā)展趨勢；（五）總經(jīng)理經(jīng)營工作方案。編制方法（一）自下而上，上下結(jié)合，雙向協(xié)調(diào)、互動；（二）以最小經(jīng)營核算單位為起點，逐級編制、審核、匯總。編制標準（一）產(chǎn)量計劃指標按年度分解到季、月、旬，并考慮市場的季節(jié)影響，提前制定提升措施；（二）單位成本計劃應(yīng)貫徹鎖定原則，依據(jù)近三年的指標數(shù)據(jù)，確定目標成本和成本降低率，年度成本降低率須有明確量化指標和控制方案；（三）資金收支計劃要本著“量入為出，收支平衡，留有余地”的原則編制，指標構(gòu)成闡述清晰，并有詳細的附表及相關(guān)說明；（四）人力資源計劃須將組織機構(gòu)、人員編制、工資總額與近三年指標進行對比分析，其中工資總額計劃增長率不高于利潤計劃增長

27、率；編制標準（五）采購計劃須對采購（含招標）物資種類、數(shù)量及招標要求進行詳細說明；（六）投資項目（含技改）計劃、固定資產(chǎn)購置計劃須有充分的可行性分析和論證；（七）部門費用要落實到班段，分解到最小核算節(jié)點；（八）工作計劃的編制要以主要指標計劃和專項計劃為依據(jù)，突出重點工作及保證措施，做到措施具體可行，完成時間與項目計劃時間相對應(yīng)。編制程序（一）每年9月20日前，公司成立計劃編審小組，出臺下一年度經(jīng)營工作計劃編審方案，對計劃編審工作進行具體的計劃安排和工作部署；（二）每年9月底前，固定資產(chǎn)購置計劃、項目計劃應(yīng)完成編制并通過公司級審核；（三）每年10月（具體按集團公司計劃編審總體方案要求時間編制完成

28、），各級經(jīng)營核算單位依據(jù)總經(jīng)理經(jīng)營工作方案，逐級編制年度經(jīng)營工作計劃及計劃審核、對標自評表，包括經(jīng)營計劃及工作計劃，同時編制季度工作計劃，并將一季度工作計劃細化分解到各月；編制程序四）每一季度最后一個月末前，各單位細化下一季度經(jīng)營工作計劃，并量化分解到各月報綜合部。綜合部審核匯總經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報建材投資公司；（五）每月最后一周，綜合部組織相關(guān)單位根據(jù)當月生產(chǎn)經(jīng)營情況，結(jié)合公司年度經(jīng)營工作計劃編制下月綜合計劃，包括主要指標計劃、大宗原燃材料采購計劃、工程項目（含技改）進度及資金需求計劃、對外承包項目（工程）計劃、資金收支計劃、重點工作計劃。編制人員（一）公司總經(jīng)理經(jīng)營工作方案由總經(jīng)理親自組織編

29、制；（二）部門年度經(jīng)營工作計劃、計劃審核、對標自評表、由部門負責人組織編制。（三）工段級年度經(jīng)營工作計劃、計劃審核、對標自評表由工段長組織編制。第四章 計劃審核公司年度計劃按經(jīng)營核算單位體系以自審為前提，施行逐級提報、逐級審核確認。（一）二、三級核算單位自審公司二、三級核算單位應(yīng)嚴格按照模板、審核標準進行方案和計劃的自審，自審達標后方可提報到上一級核算單位進行審核。（二）專業(yè)部門審核各單位提報的專項計劃（固定資產(chǎn)購置計劃、項目（含技改技措）計劃、物資采購計劃、設(shè)備大中修計劃、三定計劃等），需經(jīng)計劃管理小組審核通過后提報至公司總經(jīng)理辦公會審核。第四章 計劃審核（三）公司審核公司總經(jīng)理辦公會審核公

30、司專項計劃、主要指標計劃、公司各專項方案、公司總經(jīng)理經(jīng)營工作方案、各級計劃審核、對標自評表、年度經(jīng)營工作計劃。第五章 責任書簽訂依據(jù)集團公司與總經(jīng)理簽訂的經(jīng)營責任書內(nèi)容，以及公司年度指標、管理提升要求完成各級責任書簽訂。簽訂時間為企業(yè)與集團公司簽定責任書后10個工作日內(nèi)。責任書中每項考核指標均有相應(yīng)的兌現(xiàn)標準，兌現(xiàn)標準須具體、量化，并經(jīng)過科學(xué)測算，具有可操作性，兌現(xiàn)頻率應(yīng)與相關(guān)制度中規(guī)定的考核頻率一致。當責任書指標、兌現(xiàn)標準不符合集團公司與企業(yè)簽訂責任書、指標兌現(xiàn)標準時，應(yīng)根據(jù)集團公司責任書指標、兌現(xiàn)標準及時進行調(diào)整。當公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員調(diào)整或分工發(fā)生變化，應(yīng)對相應(yīng)的責任書內(nèi)容進行調(diào)整，并重新簽訂。第六章 計劃執(zhí)行計劃一經(jīng)審定，即作為公司開展年度工作的依據(jù)，公司各部門須認真組織落實。計劃執(zhí)行包含日報告、旬分析、月份統(tǒng)計報表、月份經(jīng)濟活動分析。對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，尤其是產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標出現(xiàn)較大波動，及時分析原因并采取有效措施及時補救。各級經(jīng)營核算單位均應(yīng)明確日報告、旬分析、月份統(tǒng)計報表和月份經(jīng)濟活動分析的責任人。分析內(nèi)容準確、能夠反映企業(yè)經(jīng)營管