大型購(gòu)物廣場(chǎng)合同管理

1、PAGE FILENAME 010106-鄭州xx杉杉-合同管理 20/20 xxxx購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司內(nèi)部控制系列文件 010106合同管理xx 版批 準(zhǔn)： xx-04-01 發(fā)布 xx-04-01 實(shí)施xxxx購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 1.0目的本程序規(guī)定了公司簽署各類(lèi)合同的有關(guān)管理要求。旨在規(guī)范公司處理合同管理中的各項(xiàng)具體工作，最大限度避免可能產(chǎn)生的法律糾紛，防范潛在的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。2.0制度要求2.1術(shù)語(yǔ)和定義2.1.1經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)濟(jì)合同是法人之間為實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.1.2勞動(dòng)合同勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確立勞動(dòng)關(guān)系、明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。根據(jù)我國(guó)勞動(dòng)法的規(guī)定

2、，勞動(dòng)合同必須采用書(shū)面形式。2.1.3合同標(biāo)的指合同當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)所共同指向的對(duì)象，既可以是實(shí)物，也可以是服務(wù)行為。如購(gòu)銷(xiāo)合同的標(biāo)的是某項(xiàng)產(chǎn)品，咨詢合同的標(biāo)的為一種咨詢服務(wù)。2.1.4格式合同指合同當(dāng)事一方提供的事先印制好的、規(guī)定了合同雙方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。 2.1.5簽約人本程序簽約人是指代表企業(yè)簽訂有關(guān)合同的被授權(quán)人。企業(yè)簽約人只有在得到企業(yè)法定代表人或由其授權(quán)的代理人書(shū)面委托授權(quán)后，方可在被授權(quán)范圍內(nèi)代表企業(yè)簽署有關(guān)合同。2.2合同管理 2.2.1合同管理程序2.2.1.1合同管理程序的制定公司指定統(tǒng)括部根據(jù)集團(tuán)內(nèi)控管理程序、國(guó)家合同法和勞動(dòng)合同法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情

3、況會(huì)同各有關(guān)部門(mén)編制公司各種合同管理程序。企業(yè)合同管理程序應(yīng)當(dāng)對(duì)下列內(nèi)容予以明確:合同分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)簽約人資格的認(rèn)定、授權(quán)、年度資格審查及資格的取消合同審核格式合同文本的管理合同章的授權(quán)、使用及登記合同的簽訂及修改合同的解除合同爭(zhēng)議的處理合同檔案的管理2.2.1.2公司應(yīng)同時(shí)制定合同管理的考核與責(zé)任追究制度。對(duì)合同訂立、履行過(guò)程中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，追究相關(guān)部門(mén)或人員的責(zé)任。2.2.2合同管理的職責(zé)2.2.2.1統(tǒng)括部是企業(yè)合同的歸口管理部門(mén)，各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的管理。具體業(yè)務(wù)的合同歸口管理規(guī)定如下:營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部是涉及公司運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)招商、采購(gòu)、項(xiàng)目小改造、物業(yè)管理等合同的談判經(jīng)辦部門(mén)，其中，

4、招租等方面的合同由招商副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)談判經(jīng)辦，廣告企劃宣傳等方面的合同由企劃副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)談判經(jīng)辦，設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)、裝修合同由物業(yè)副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)談判經(jīng)辦；統(tǒng)括部是公司所有物資、設(shè)備及其安裝維修等一切物資和服務(wù)采購(gòu)合同的經(jīng)辦部門(mén)，且對(duì)公司所有合同負(fù)有核對(duì)義務(wù)。相關(guān)部門(mén)應(yīng)在特殊物品或服務(wù)的采購(gòu)合同的經(jīng)辦過(guò)程中給予統(tǒng)括部相應(yīng)的支持，但是最終合同仍需公司統(tǒng)括部經(jīng)辦；統(tǒng)括部是公司差旅、飯館、機(jī)票業(yè)務(wù)合同的經(jīng)辦部門(mén)；統(tǒng)括部是公司勞動(dòng)雇傭合同的經(jīng)辦部門(mén)。有關(guān)勞動(dòng)合同的管理參見(jiàn)程序文件；財(cái)務(wù)部是公司融資、固定資產(chǎn)投資、借貸款、擔(dān)保抵押、保險(xiǎn)等合同的經(jīng)辦部門(mén)。這些合同的簽訂應(yīng)符合集團(tuán)關(guān)于資本管理的有關(guān)規(guī)定；其他合同由主要

5、執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)管理，特殊合同由董事會(huì)和總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)有關(guān)部門(mén)和人員簽訂，如：法律訴訟調(diào)解協(xié)議、債權(quán)債務(wù)抵償豁免協(xié)議、企業(yè)終止經(jīng)營(yíng)協(xié)議、債務(wù)重組協(xié)議、成立合資合作企業(yè)協(xié)議、轉(zhuǎn)讓企業(yè)重大資產(chǎn)協(xié)議、關(guān)聯(lián)企業(yè)交易協(xié)議等法律關(guān)系復(fù)雜或者公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有重要影響的合同及法律文書(shū)；2.2.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所有各部門(mén)經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，內(nèi)控人員和統(tǒng)括部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)各部門(mén)的合同管理進(jìn)行全面的監(jiān)督檢查。2.2.2.3以下合同須經(jīng)法務(wù)人員審核：1萬(wàn)元以上簽訂的對(duì)方合同或臨時(shí)合同；采用格式文本，但對(duì)方提出新增條款涉及法律方面的；如報(bào)集團(tuán)法律事務(wù)部法務(wù)人員審核的合同文書(shū)，公司原則上應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)提前三個(gè)工作日提交相關(guān)

6、負(fù)責(zé)人簽字后的合同審核表、合同文本草案及合同審核與起草所需的所有材料，包括業(yè)務(wù)主要內(nèi)容、涉及合同要點(diǎn)、簽約方基本情況以及需要法律事務(wù)部特別處理的事項(xiàng)等。公司每年12月31日之前將該年度的合同簽署情況按照附錄 6合同登記表進(jìn)行記錄，并報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部備案。2.2.3 合同的種類(lèi)2.2.3.1 一般合同設(shè)計(jì)合同施工合同勘測(cè)合同招商合同各類(lèi)咨詢服務(wù)合同采購(gòu)合同勞動(dòng)雇傭合同保險(xiǎn)合同各類(lèi)經(jīng)濟(jì)賠償和補(bǔ)充協(xié)議房屋、倉(cāng)庫(kù)和場(chǎng)地租賃合同律師代理協(xié)議各種業(yè)務(wù)顧問(wèn)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)協(xié)議其他合同2.2.3.2重大合同定義凡是符合下列條款之一的合同，為重大合同:年度預(yù)算內(nèi)包含的且金額超過(guò)100萬(wàn)元的事項(xiàng)涉及的合同年度預(yù)

7、算內(nèi)不包含的且金額超過(guò)10萬(wàn)元的事項(xiàng)涉及的合同所有資本性投資的合同，包括購(gòu)買(mǎi)品牌等無(wú)形資產(chǎn)企業(yè)所有招商合同所有融資、投資、抵押擔(dān)保、借貸款合同、租賃合同對(duì)外合作或聯(lián)營(yíng)合同；建立合資企業(yè)保險(xiǎn)合同對(duì)外擔(dān)保協(xié)議債務(wù)重組協(xié)議企業(yè)終止運(yùn)營(yíng)協(xié)議重大債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、豁免協(xié)議重大資產(chǎn)捐贈(zèng)協(xié)議法律訴訟調(diào)解協(xié)議其他重大協(xié)議2.2.4合同管理知識(shí)培訓(xùn)2.2.4.1公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)和統(tǒng)括部、內(nèi)控人員合作，針對(duì)日常容易發(fā)生法律糾紛的經(jīng)濟(jì)合同對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行必要的合同和法律知識(shí)培訓(xùn)。提高經(jīng)辦人員和管理人員的法律意識(shí)和合同管理常識(shí)。參加培訓(xùn)的人員包括:各部門(mén)副職及以上管理人員招商部全體人員各部門(mén)涉及采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)人員財(cái)務(wù)部全體會(huì)

8、計(jì)人員和出納統(tǒng)括部勞資業(yè)務(wù)員其他在日常工作中需要與外單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同的工作人員潛在的合同簽約人2.2.4.2本程序生效起半年內(nèi)，將對(duì)在崗簽約人進(jìn)行有關(guān)合同管理知識(shí)培訓(xùn)，并組織相關(guān)考試。未經(jīng)培訓(xùn)或雖參加培訓(xùn)但是未通過(guò)培訓(xùn)考試者將取消其代表企業(yè)對(duì)外簽約資格。2.2.5公司簽約人資格的認(rèn)定、授權(quán)、資格年檢及資格取消2.2.5.1公司簽約人資格的認(rèn)定預(yù)算內(nèi)的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)合同（100萬(wàn)以下的）由總經(jīng)理簽訂，預(yù)算內(nèi)的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)合同（100萬(wàn)以上的）由常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽訂，預(yù)算外的合同和預(yù)算內(nèi)的人事、企劃、招商合同由常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽訂。公司有對(duì)外簽訂合同職責(zé)的人員提出潛在的簽約人員名單，報(bào)統(tǒng)括部，由統(tǒng)括

9、部對(duì)其進(jìn)行初步的資格審查。審查的重要內(nèi)容有:本人的業(yè)務(wù)能力及相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)記錄遵章守法的情況對(duì)企業(yè)政策及法律法規(guī)知識(shí)的理解語(yǔ)言及與人交流的能力初選合格后，公司對(duì)這些人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方能讓其上崗。參見(jiàn)表1xx杉杉-010106-01 簽約人資格審查批準(zhǔn)表。2.2.5.2法定代表人授權(quán)法定代表人根據(jù)董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)授權(quán)，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，給受過(guò)合同管理培訓(xùn)并參加考試合格的人員頒發(fā)法定代表人授權(quán)證書(shū)。授權(quán)證書(shū)的格式可參見(jiàn)表2xx杉杉-010106-01 法定代表人委托書(shū)。2.2.5.3簽約人資格年檢及資格取消公司所有對(duì)外簽約人(被授權(quán)人)應(yīng)于每年年底填寫(xiě)對(duì)外簽約人資格年檢表（參見(jiàn)表3

10、），并報(bào)企業(yè)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、法律顧問(wèn)簽署意見(jiàn)。統(tǒng)括部應(yīng)于第二年1月底前完成對(duì)所有授權(quán)簽約人資格的年度審查。2.2.5.4發(fā)現(xiàn)有下列情況(但不限于以下情況)之一者，公司將取消其對(duì)外簽約資格:發(fā)現(xiàn)簽約人利用合同進(jìn)行欺詐、損害企業(yè)利益的(立即取消)未完成企業(yè)的任務(wù)，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的業(yè)務(wù)能力不夠，遭到合同對(duì)方多次投訴的越權(quán)簽約的(不管是否給企業(yè)造成了損失)故意將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分零拆散成幾個(gè)小業(yè)務(wù)，超越權(quán)限的即將離開(kāi)企業(yè)或工作崗位將變動(dòng)的2.2.6格式合同文本的管理公司法律顧問(wèn)應(yīng)會(huì)同主管部門(mén)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況、國(guó)家、行業(yè)及其他單位的各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)合同樣本、以及過(guò)去經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，設(shè)計(jì)制定適

11、合本企業(yè)實(shí)際要求的格式合同文本。為提高合同管理效率，可根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)計(jì)合同范本，并報(bào)集團(tuán)律師審核。企業(yè)制定格式合同必須在公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，最大限度地保護(hù)本企業(yè)的合法利益，同時(shí)還應(yīng)考慮標(biāo)準(zhǔn)的格式合同條款被合同對(duì)方的接受性；各部門(mén)提交的合同樣本和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議條款應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司法律顧問(wèn)審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后方可交付印刷。有關(guān)銷(xiāo)售合同、勞動(dòng)合同、建筑承包合同等的格式樣本在印刷前還應(yīng)當(dāng)獲得當(dāng)?shù)卣ど坦芾聿块T(mén)、勞動(dòng)主管部門(mén)和建設(shè)管理部門(mén)的批準(zhǔn)或備案；在條件允許的情況下，公司應(yīng)當(dāng)要求所有經(jīng)濟(jì)合同均采用由企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)格式合同。公司自制的格式合同應(yīng)當(dāng)印有統(tǒng)一的企業(yè)標(biāo)記；空白格式合同文本是公司重要的受控

12、管理表格，由統(tǒng)括部根據(jù)主管業(yè)務(wù)部門(mén)提供的經(jīng)企業(yè)法律顧問(wèn)審核、企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的格式統(tǒng)一負(fù)責(zé)聯(lián)系印刷和登記保管；統(tǒng)括部應(yīng)當(dāng)為公司設(shè)立各類(lèi)紙制品保管地并建立相應(yīng)的收發(fā)領(lǐng)用登記和清查盤(pán)點(diǎn)程序。過(guò)期的和無(wú)用的空白合同文本應(yīng)視情況進(jìn)行銷(xiāo)毀處理或廢物利用；印刷合同應(yīng)當(dāng)由統(tǒng)括部按采購(gòu)管理程序進(jìn)行。承印者必須取得國(guó)家有關(guān)印刷業(yè)務(wù)資格并符合印刷行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定。承印者還必須具備良好的企業(yè)信用。公司簽訂委托印刷格式合同包括其他企業(yè)重要內(nèi)部表格、各種申請(qǐng)領(lǐng)用單等資料時(shí)，必須在委托印刷合同中，要求承印者保守企業(yè)秘密，不得向第三者擴(kuò)散、嚴(yán)格按規(guī)定保管印刷底稿和模板、承諾責(zé)任賠償?shù)妊a(bǔ)充條款。2.2.7合同簽訂及審核2.2

13、.7.1公司在從事各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)與對(duì)方簽訂業(yè)務(wù)合同后方可進(jìn)行。合同簽訂應(yīng)力爭(zhēng)使用本企業(yè)提供的格式合同或由本企業(yè)負(fù)責(zé)起草合同或協(xié)議。由于雙方談判地位及業(yè)務(wù)性質(zhì)迫使我方必須使用對(duì)方提出的合同格式時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)照我方自有合同格式或市場(chǎng)交易慣例逐條進(jìn)行對(duì)比研究。對(duì)于付費(fèi)用條款、質(zhì)量條款、期限條款等關(guān)鍵性條款應(yīng)該予以重視，不應(yīng)輕易退讓。2.2.7.2合同的簽訂應(yīng)符合以下要求:符合國(guó)家和地方政府有關(guān)法律法規(guī)符合企業(yè)的政策及程序符合企業(yè)授權(quán)及審批權(quán)限的要求簽約人具有企業(yè)認(rèn)定的簽約資格，得到了企業(yè)法定代表人的書(shū)面授權(quán)合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、金額、質(zhì)量要求、異議期、期限、交付條件、運(yùn)輸方式、付款

14、條件、授信額度和賒銷(xiāo)期限、雙方責(zé)任及違約處罰等根據(jù)各類(lèi)合同特點(diǎn)確定的合同主要條款必須明確，并符合企業(yè)利益的需要若對(duì)于質(zhì)量要求無(wú)法用語(yǔ)言表述明確的，則提取樣品作為交付標(biāo)準(zhǔn)。若涉及到房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)抵押的，則應(yīng)該把房產(chǎn)證等權(quán)利憑證復(fù)印件作為合同附件。尤其銷(xiāo)售合同中應(yīng)明確驗(yàn)收時(shí)限和收貨確認(rèn)時(shí)限。在付款條件中不可出現(xiàn)“貨到后付款”、“驗(yàn)收合格后付款”等付款時(shí)間下限不明的條款表述。對(duì)方簽約人具有法定的簽約資格，若是法人，要求對(duì)方提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人身份證明或者法人授權(quán)委托書(shū)；若是自然人，則要求對(duì)方提交身份證復(fù)印件。 符合國(guó)際慣例公司在簽訂合同時(shí)，應(yīng)同時(shí)具有公司蓋章和法人代表或授權(quán)人的簽字。合同同時(shí)具

15、有外文版本時(shí)，應(yīng)約定：在中文版本和外文版本不一致時(shí)，以中文版本為準(zhǔn)。合同條款約定國(guó)外為合同糾紛仲裁或訴訟地，以及：在中文版本和外文版本不一致時(shí)，以外文版本為準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。2.2.7.3簽約人到合同管理員處登記合同編號(hào)，并將此編號(hào)填寫(xiě)在草簽的合同上。2.2.7.4公司必須實(shí)行合同會(huì)簽制度。合同草簽后，應(yīng)填寫(xiě)合同審核單(參見(jiàn)表4)，一萬(wàn)元以下小金額合同也可以填寫(xiě)用章審批單或采購(gòu)審批單等替代，報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)審核和批準(zhǔn)。合同審核單注意事項(xiàng)：1）會(huì)簽部門(mén)簽署審核意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)簽署具體意見(jiàn)，不可只簽名字。若無(wú)意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)在簽名的同時(shí)簽署“同意”“無(wú)意見(jiàn)”等內(nèi)容。2）當(dāng)會(huì)簽審核部門(mén)提出意見(jiàn)時(shí)，

16、若未能采納，合同審核單后應(yīng)附有相應(yīng)書(shū)面解釋說(shuō)明并經(jīng)總經(jīng)理簽證。2.2.7.5合同審核單經(jīng)批準(zhǔn)后，簽約人方可在合同上簽字，并到合同專(zhuān)用章管理員處加蓋合同專(zhuān)用章。合同專(zhuān)用章管理員應(yīng)對(duì)照經(jīng)審核批準(zhǔn)簽字后的合同審核單，確認(rèn)無(wú)誤后方可加蓋合同專(zhuān)用章。合同審核單未經(jīng)適當(dāng)?shù)膶徍撕团鷾?zhǔn)，或批準(zhǔn)人簽字模糊不清，合同專(zhuān)用章管理員不得在草簽的合同上加蓋合同專(zhuān)用章，合同不能生效。關(guān)于合同章授權(quán)、使用及保管的具體要求參見(jiàn)程序。2.2.7.6合同的簽訂份數(shù)企業(yè)對(duì)外簽訂的合同，企業(yè)至少需要一份原件，統(tǒng)括部保存合同原件，財(cái)務(wù)部及簽約部門(mén)各保存一份掃描件。2.2.7.7采購(gòu)合同的簽訂及審核:參見(jiàn)公司綜合管理和投資管理的相關(guān)管理

17、程序。2.2.7.8勞動(dòng)合同的簽訂、審核及管理參見(jiàn)程序文件010303-xx杉杉-勞動(dòng)合同管理。2.2.7.9企業(yè)簽署和調(diào)整下述重大經(jīng)濟(jì)合同及其條款前，必須經(jīng)過(guò)董事會(huì)的批準(zhǔn):建立下屬合資合作企業(yè)轉(zhuǎn)讓或擴(kuò)散企業(yè)專(zhuān)利技術(shù)或生產(chǎn)訣竅出售企業(yè)重大關(guān)鍵加工設(shè)備，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手建立戰(zhàn)略聯(lián)盟高薪聘請(qǐng)企業(yè)高級(jí)管理人員修改企業(yè)勞動(dòng)雇傭合同條款轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)地對(duì)外提供各類(lèi)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保各種對(duì)外融資(包括發(fā)行股票債券)核銷(xiāo)外單位欠本企業(yè)的重大債務(wù)事項(xiàng)或責(zé)任企業(yè)債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)企業(yè)從事關(guān)聯(lián)交易合同其他股東董事會(huì)或企業(yè)章程規(guī)定必須報(bào)告董事會(huì)批準(zhǔn)后方可簽署的合同2.2.8合同修改及解除2.2.8.1草簽合同的修改由于草簽的合同不具

18、有約束合同雙方的法定效力，故在合同正式簽訂前對(duì)合同條款的修改，只要合同雙方認(rèn)可修改條款即可進(jìn)行。代表企業(yè)的合同簽約人應(yīng)將原草簽的合同作廢，重新起草一份新的合同，然后按2.2.7進(jìn)行批準(zhǔn)手續(xù)。2.2.8.2已生效合同的修改若因?qū)嶋H情況發(fā)生了變化或簽約時(shí)有些問(wèn)題雙方未考慮到等原因，需要對(duì)已經(jīng)通過(guò)企業(yè)合同審核程序并經(jīng)合同雙方簽字認(rèn)可的合同進(jìn)行修改，必須遵照如下程序。首先由公司簽約人填寫(xiě)合同修改申請(qǐng)批準(zhǔn)單(參見(jiàn)表5)，并按批準(zhǔn)權(quán)限獲得適當(dāng)?shù)膶徍撕团鷾?zhǔn)(最終批準(zhǔn)人必須為原合同的最終批準(zhǔn)人)。然后，根據(jù)合同修改的內(nèi)容確定以下但不限于以下的方式修改:重新簽署合同，原合同作廢簽署補(bǔ)充合同，對(duì)原合同進(jìn)行修改，必

19、須注明原合同被修改條款終止日及新補(bǔ)充條款生效日直接在原合同上修改，在修改處合同雙方必須簽名蓋章2.2.8.3合同的終止合同在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生以下幾種情況時(shí)，合同終止:合同中規(guī)定的合同雙方的權(quán)利和義務(wù)已經(jīng)履行出現(xiàn)了合同中規(guī)定的合同終止的事件，致使合同一方不愿繼續(xù)履行合同中規(guī)定的義務(wù)，引起合同的終止發(fā)生了不可抗拒的災(zāi)害致使合同無(wú)法完成為了切實(shí)保護(hù)企業(yè)的利益，代表企業(yè)的簽約人、合同執(zhí)行人及相關(guān)人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有如下情況(但是不限于以下情況)之一時(shí)，應(yīng)向合同對(duì)方或提請(qǐng)簽約人向?qū)Ψ教岢鼋K止合同的要求:合同中規(guī)定的合同終止條件已經(jīng)出現(xiàn)，且合同的終止將有利于企業(yè)的利益在合同執(zhí)行過(guò)程中，有證據(jù)表明合同對(duì)方無(wú)履約能

20、力在合同執(zhí)行過(guò)程中，有證據(jù)表明合同對(duì)方從事欺詐活動(dòng)，損害了企業(yè)的合法利益在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)合同中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)對(duì)合同雙方都不再有必要，合同雙方同意終止執(zhí)行合同在合同執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)本企業(yè)無(wú)履約能力，終止合同可減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，避免企業(yè)形象受損2.2.8.4勞動(dòng)合同的終止解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并在協(xié)議中寫(xiě)明合同解除后的善后處理。如有爭(zhēng)議，按2.2.9處理。2.2.9合同爭(zhēng)議的處理根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛和法律訴訟情況，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和人員積極在企業(yè)法律顧問(wèn)或律師的協(xié)助下，積極處理相應(yīng)的糾紛；合同爭(zhēng)議的處理，原則上按合同條款及中華人民共和國(guó)合同法進(jìn)行。企業(yè)力爭(zhēng)以協(xié)商和調(diào)解的方式解決合同爭(zhēng)議。2.2

21、.10合同檔案的管理一般原則：專(zhuān)案專(zhuān)檔、結(jié)案歸檔、查找審批、案卷保存。2.2.10.1所有空白格式合同使用時(shí)，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)職或兼職管理人員負(fù)責(zé)按事先規(guī)定順序統(tǒng)一編碼，并將雙方簽字后的合同主要內(nèi)容和要件錄入電腦。(參見(jiàn)表 6合同登記表)。 2.2.10.3一般日常發(fā)生的經(jīng)濟(jì)合同原件在執(zhí)行期間，其中一份掃描件應(yīng)送財(cái)務(wù)部保管。2.2.10.4重要的非經(jīng)常性發(fā)生的合同原件，通常也是保密資料，其原件應(yīng)當(dāng)由公司統(tǒng)括部兼職檔案員登記保管。有關(guān)部門(mén)或高級(jí)管理人員只保留其復(fù)印件或副本。 2.2.10.5所有合同附件必須與合同原件共同裝訂保管。統(tǒng)括部應(yīng)當(dāng)對(duì)所有合同按年度及合同種類(lèi)按順序裝訂存放在具有適當(dāng)防護(hù)措

22、施的文件柜中。 2.2.10.6如公司簽署完畢后，合同其他一方或多方尚未簽署該合同，則承辦部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)合同文本的簽署落實(shí)、跟蹤及原件的收回等工作。2.2.10.6原則上，公司各級(jí)管理人員不得隨意調(diào)閱合同原件。只能到本部門(mén)或有關(guān)部門(mén)查閱復(fù)印件。查閱、調(diào)閱和使用企業(yè)合同原件，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)授權(quán)管理人員的書(shū)面批準(zhǔn)并辦理有關(guān)借閱手續(xù)后方可。下述情況可以查閱或調(diào)用合同原件:公司法律顧問(wèn)或代理律師因?yàn)樘幚矸杉m紛案件公司討債清欠小組處理客戶拖欠銷(xiāo)售貨款董事會(huì)調(diào)查處理內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛事件公司內(nèi)控人員調(diào)查、檢查合同管理執(zhí)行情況.注冊(cè)會(huì)計(jì)師辦理年度審計(jì)工作合同使用部門(mén)丟失其保管的復(fù)印件其他有關(guān)政府司法和行政部門(mén)因?yàn)樘幚?/p>

23、經(jīng)濟(jì)案件或勞動(dòng)糾紛時(shí) 2.2.11責(zé)任追究2.2.11.1 公司經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，違反合同管理規(guī)定，致使公司名譽(yù)、經(jīng)濟(jì)利益遭受損失或者影響公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序的，將由公司辦公會(huì)議或董事會(huì)決定處理。 2.2.11.2 公司經(jīng)營(yíng)、管理人員有下列情況之一，造成公司損失、擴(kuò)大損失或者造成公司名譽(yù)受損等不良影響的，將追究直接或相關(guān)責(zé)任人的民事與行政責(zé)任，涉嫌犯罪的，將移送司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任： （1）利用職務(wù)便利非法侵吞或挪用公司財(cái)產(chǎn)的； （2）不按本公司規(guī)定簽訂合同，或?qū)贤瑫?huì)簽審核部門(mén)提出的意見(jiàn)不按規(guī)定采 納的； (3)規(guī)避合同會(huì)簽審核簽訂合同的； (4)沒(méi)有公司授權(quán)、超越公司對(duì)

24、其授權(quán)范圍或者濫用公司對(duì)其授權(quán)，以公司名義與他人訂立合同或?yàn)樗擞喠⒑贤峁?dān)保的； (5)合同未經(jīng)簽訂，先期履行并發(fā)生合同糾紛造成公司損失的； (6)丟失、損毀合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的； (7)違反本規(guī)定，擅自在合同文本上蓋章、簽字的； (8)不按照本規(guī)定簽訂、履行、變更、解除合同或在簽訂、履行、變更、解除合同中無(wú)書(shū)面協(xié)議或其他書(shū)面憑證，造成公司損失的； (9)簽訂有重大缺陷或者無(wú)效合同，導(dǎo)致公司損失的； (10)簽訂合同被欺詐，導(dǎo)致公司損失的； (11)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中與合同對(duì)方當(dāng)事人或者其他人惡意串通，損害公司利益的； (12)偽造、利用公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、合同專(zhuān)用章、授權(quán)委托書(shū)

25、、介紹信、銀行帳號(hào)進(jìn)行合同詐騙的； (13)在明知或應(yīng)知對(duì)方或我方無(wú)實(shí)際履行能力的情況下與對(duì)方訂立合同的； (14)明知或應(yīng)知對(duì)方虛構(gòu)合同主體、盜用、冒用他人名義而與之訂立合同的； (15)偽造合同的； (16)以公司名義利用虛假信息，誘騙他人簽訂合同，騙取中介費(fèi)、信息費(fèi)等費(fèi) 用的； (17)簽訂、履行合同中未嚴(yán)格把關(guān)，購(gòu)置有瑕疵、缺陷等不合格產(chǎn)品，引發(fā)事故或造成損失的； (18)在合同可履行的情況下，無(wú)正當(dāng)理由拒不實(shí)際履行或不完全履行合同，或 擅自以公司名義中止履行合同從而引發(fā)合同糾紛造成公司損失的； (19)發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在合同的履行過(guò)程中出現(xiàn)重大違約行為而拒不追究的； (20)發(fā)生合同糾紛后隱瞞不報(bào)或未及時(shí)采取措施的； (21)其他違反法律、法規(guī)及本公司的規(guī)定，損害公司利益或造成公司損失的； 2.2.11.3責(zé)任追究的其他方式包括：責(zé)令書(shū)面檢查、通報(bào)批評(píng)、降級(jí)、內(nèi)部待崗、開(kāi)除等。3.0 流程圖（另附）4.0 政策4.1禁止公司管理人員越權(quán)審批企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同。 4.2禁止公司管理人員利用合同對(duì)他人和經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施欺詐活動(dòng)。 4.3禁止公司管理人員擅自違反合同條款，破壞執(zhí)行合同，損壞企業(yè)對(duì)外誠(chéng)信形象。 4.4合同在不同時(shí)期的原件，由公司文件管