股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議-模板

1、股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議-模板股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議本協(xié)議由以下各方于 年 月 日在 簽署：股權(quán)受讓方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）前言1、鑒于乙方于年 月 日簽署發(fā)起人協(xié)議和章程，設(shè)立 XX有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“目 標(biāo)公司”），主要經(jīng)營(yíng)范圍為XX目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照于 XX年XX月XX日簽發(fā)。2、鑒于目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為人民幣 XX萬(wàn)元整（RMBX雙）,乙方為目標(biāo)公司之 現(xiàn)有股東，于本協(xié)議簽署日持有目標(biāo)公司 XX,股權(quán)；乙方愿意依其與甲方 另行簽訂 的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的條款和條件將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓于甲方 ；甲方 愿意依雙方另行簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的條款和條件受讓上述轉(zhuǎn)讓之股

2、權(quán)及權(quán) 益。基于上述鑒于條款，為便于雙方另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，以及便于雙方對(duì)股權(quán) 收購(gòu)協(xié)議的順利履行，雙方通過(guò)友好協(xié)商，本著共同合作和互利互惠的原則，按照 下列條款和條件達(dá)成如下股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議，以茲共同信守 ：1、定義在本協(xié)議中，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：“轉(zhuǎn)讓股權(quán)” 指在本協(xié)議簽訂日乙方所持有的目標(biāo)公司全部股權(quán) ；“轉(zhuǎn)讓價(jià)”指轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收購(gòu) 價(jià)格；“本協(xié)議”指本協(xié)議全部條款、經(jīng)雙方協(xié)商一致形成的補(bǔ)充協(xié)議以及本協(xié)議和 補(bǔ)充協(xié)議的全部附件；“不可抗力”指本協(xié)議雙方或一方無(wú)法控制、無(wú)法預(yù)見(jiàn)或雖然可以預(yù)見(jiàn)但無(wú)法避免且在本協(xié)議簽署之日后發(fā)生并使任何一方無(wú)法全部或部分履行本協(xié)議的任何事

3、件；“費(fèi)用”指因收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。條、款及項(xiàng)均分別指本協(xié)議的條、款及項(xiàng)。本協(xié)議中的標(biāo)題為方便而設(shè)，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的理解與解釋。2、收購(gòu)標(biāo)的2.1本協(xié)議中的收購(gòu)標(biāo)的為本協(xié)議1.1條款所定義的“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”。3、轉(zhuǎn)讓價(jià)甲方收購(gòu)“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”的轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣XX萬(wàn)元整(RMBXXE)。在本協(xié)議有效期(RMBXXX)作為甲方收購(gòu)“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”的定金。如因甲方違約而造成股權(quán)收購(gòu)失敗，則乙方不予退還本協(xié)議4.1之條款約定的定金；如因乙方違約而造成收購(gòu)失敗，則乙方向甲方雙倍返還本協(xié)議4.1之條款約定的定金，并返還該筆定金同期產(chǎn)生的銀行利息，計(jì)息期為甲方支付定金之日

4、起至乙方返還定金之日止。4.3本協(xié)議4.1之條款約定的定金于甲乙雙方于 年 月日在簽署的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議第4.1之條所述的先決條件全部成就之日自動(dòng)變更為本協(xié)議3.1之條款約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)。5、付款5.1轉(zhuǎn)讓價(jià)的支付方式和支付期限由甲乙雙方另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定。6、保障條款乙方承諾，乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，以利于甲方更全面地了解 目標(biāo)公司真實(shí)情況。乙方承諾，在本協(xié)議生效后至甲乙雙方另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之日的整個(gè) 期間，未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓其所持有的目標(biāo) 公司股權(quán)，否則視為乙方違約，乙方應(yīng)對(duì)甲

5、方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方承諾，如系因乙方的過(guò)失導(dǎo)致本協(xié)議依我國(guó)法律、行政法規(guī)認(rèn)定為無(wú) 效，或?qū)е录滓译p方無(wú)法另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，則乙方向甲方承擔(dān)締約過(guò)失責(zé) 任，乙方應(yīng)在締約過(guò)失責(zé)任發(fā)生之日起日萬(wàn)元的賠償金或依據(jù)雙方另行達(dá)成的協(xié)議承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任。7、附加條款乙方承諾，乙方將保證目標(biāo)公司做到于甲乙雙方股權(quán)收購(gòu)協(xié)議簽訂日之前 解除目標(biāo)公司與XX有限責(zé)任公司之間的租賃合同。乙方承諾，乙方將保證目標(biāo)公司做到于甲乙雙方股權(quán)收購(gòu)協(xié)議簽訂日之前解除目標(biāo)公司與XX之間的租賃合同，解除合同之違約金共計(jì)人民幣 XX元整（RMBXX 元）由甲方承擔(dān)。乙方承諾,如果乙方違反本協(xié)議 7.1或者7.2之約定，視為乙方對(duì)本協(xié)

6、議的違反，甲方有權(quán)按本協(xié)議8之條款的約定追究乙方違約責(zé)任。乙方承諾，其在與甲方另行簽訂的陳述與保證協(xié)議中的陳述與保證是誠(chéng)實(shí) 的、詳盡的、真實(shí)的，若乙方所做的任何陳述與保證被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有 誤導(dǎo)成 分，乙方將承擔(dān)甲方為實(shí)施收購(gòu)乙方股權(quán)而對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的調(diào)查所發(fā)生 的一切費(fèi)用，這些費(fèi)用包括但不限于差旅費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。8、違約責(zé)任如發(fā)生以下任何事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議下之違約 ：任何一方違反本協(xié)議的任何條款任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾，或任何一方 本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有誤導(dǎo)成分；如任何一方違約，對(duì)方有權(quán)要求即時(shí)終止本協(xié)

7、議及 /或要求其賠償因此而 造成的損失。如一方違約，對(duì)方有權(quán)要求違約方承擔(dān)萬(wàn)元的違約金或依據(jù)雙方另行達(dá)成的協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任。本協(xié)議違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金后，不能視為對(duì)方對(duì)其權(quán)利和權(quán)力的放 棄，亦不能損害、影響或限制該方依據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律和法規(guī)應(yīng)享有的一切權(quán)利 和權(quán)力。9、保密除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項(xiàng)條款協(xié)議的談判；協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密；以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件上述限制不適用于：在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息；并非因接收方的過(guò)錯(cuò)

8、在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息；接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取 得的資料；任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一方因其 正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息；乙方應(yīng)責(zé)成目標(biāo)公司董事、高級(jí)管理人員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保 密義務(wù)。如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義 務(wù)。該條款9所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。10、不可抗力任何一方由于不可抗力且自身無(wú)過(guò)錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本 協(xié)議的義務(wù)將不視為違約。如果發(fā)生不可抗力事件，履行本協(xié)議受阻的一方應(yīng)以最便捷的方式毫無(wú)延誤地

9、通知對(duì)方，并在不可抗力事件發(fā)生的天 不可抗力包括但不限于以下方面宣布或未宣布的戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、封鎖、禁運(yùn)、政府法令或總動(dòng)員，直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的；直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的國(guó)10.3.3 直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的火災(zāi)、 水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、颶風(fēng)、海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其他自然因素所 致的事情；以及各方同意的其他直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的不可抗力事件。11、通知議下的通知應(yīng)以專(zhuān)人遞送、傳真或航空掛號(hào)郵寄方式按以下所示地址和號(hào)碼發(fā)出，除非任何一方已經(jīng)書(shū)面通知對(duì)方其變更后的地址和號(hào)碼。通知如以 航空掛號(hào)郵寄方式發(fā)送，以郵寄后日視為送達(dá)；以專(zhuān)人遞送或傳真方式發(fā)送，則以發(fā)送之日起次日視為送達(dá)。以傳真方

10、式發(fā)送的，在發(fā)送后，隨即將原件以航空掛號(hào)郵寄或?qū)Ｈ诉f送給他方。甲方：地址：收件人：電話(huà)：傳真：乙方：地址：收件人：電話(huà)：傳真：12、效力12.1本協(xié)議的任何變更均須雙方協(xié)商后由雙方簽署書(shū)面文件才正式生效，并 應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，協(xié)議本協(xié)議一方對(duì)對(duì)方的任何違約及延誤行為給予任何 寬限或延緩，不能視為該方對(duì)其權(quán)利和權(quán)力的放棄，亦不能損害、影響或限制該方 依據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律和法規(guī)應(yīng)享有的一切權(quán)利和權(quán)力。12.3如果本協(xié)議的任何規(guī)定依我國(guó)法律認(rèn)定為非法、無(wú)效或不能執(zhí)行，本協(xié) 議的任何無(wú)效條款的無(wú)效、失效和不可執(zhí)行不影響或不損害其他條款的有效性、生效和可執(zhí)行性。但本協(xié)議各方同時(shí)亦應(yīng)停止履行該無(wú)效、失效和不可執(zhí)行之條 款，并在最接近其原意的范圍各方可就本協(xié)議之任何未盡事宜直接通過(guò)協(xié)