精選變更監(jiān)事董事會決議

1、變更監(jiān)事董事會決議變更監(jiān)事董事會決議【篇一：股東會決議-換董事、監(jiān)事】 關(guān)于選舉公司董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決議 根據(jù)?公司法?及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年 月日召開了公司股東會，會議由代表 %表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議： 3、上一屆董事執(zhí)行董事、監(jiān)事人員同時免去第一屆選舉的沒有該條。 4、 法人含其他組織股東蓋章： 自然人股東簽字： 日期： 年 月 日 注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字假設(shè)沒有全體股東蓋章或簽字的，那么蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會議召開的程序?！酒河邢薰咀兏?/p>

2、記(備案)事項的股東會董事會監(jiān)事會決議】 公司登記文書范本：有限公司變更登記備案事項的股東會、董事會、監(jiān)事會決議 xxxx有限公司股東會決議 僅供參考 會議時間：20年月日 會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號會議室 會議性質(zhì)：臨時或者定期股東會議 參加會議人員： 1、原全體股東或者股東代表：xxx、xxx、xxx。 2、新增股東或股東代表：xxx、xxx。無新股東的，刪除該項 可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況 會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。 根據(jù)?中華人民共和國公司法?及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 召開本次股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的

3、時間及方式符合公司章程的規(guī)定，全體股東均已到會。會議由由執(zhí)行董事或：董事會召集，執(zhí)行董事或；董事長主持，一致通過并決議如下： 一到九是選擇項，沒有變更的事項刪除 一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額 為萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東 。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%。 2、股東，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%。 3、? 二、同意將公司名稱變更為有限公司。 三、同意將公司住所由變更為 。 四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載工程為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批

4、的為準(zhǔn)。 五、公司董事、監(jiān)事經(jīng)理的任免決定：1和2為選擇項，設(shè)董事會、監(jiān)事會選1；設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事選擇2 1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事職務(wù)，同意免去xxx、xxx的監(jiān)事職務(wù)；選舉xxx、xxx、xxx為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員xxx、xxx擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成；選舉xxx、xxx為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員xxx擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx、xxx、xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx、xxx組成。注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司使用 2、同意免去xxx的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去xxx

5、的監(jiān)事職務(wù)，同意免去xxx的經(jīng)理職務(wù)；本公司由xxx、xxx、xxx組成新股東會，選舉xxx為執(zhí)行董事，選舉xxx為監(jiān)事，聘任xxx為本公司經(jīng)理。注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司使用 六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加至 萬元人民幣。本次增加的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加認(rèn)繳出資 萬元人民幣，原股東b增加認(rèn)繳出資 萬元人民幣，新股東c增加認(rèn)繳出資 萬元人民幣。屬增資的，還應(yīng)表述出資方式及時間。本次增加注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下： 1、股東 出資額萬元人民幣，占注冊資本%； 2、股東 出資額萬元人民幣，占注冊資本%； 3、股東 出資額萬元人民幣，占注冊資本%。

6、 七、同意公司類型由 變更為 。 八、同意公司股東(xxx)的名稱或者姓名變更為(xxx)。 九、同意公司營業(yè)期限延長至 年月日。 十、同意公司因營業(yè)期限屆滿或合并、分立，或其他原因，擬予以解散，并成立清算組，其成員由xxx、xxx、xxx、xxx組成，其中由(xxx)擔(dān)任組長、由(xxx)擔(dān)任副組長。注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定 十一、其它需要決議的事項請逐項列明： 。 十二、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司?章程修正案?或者新?章程?。 原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： 無新股東的，刪除該項 自然人股東簽字、非自然人股東蓋章 有限公司

7、200年月日 考前須知： 1.本股東會決議范本適用于有限公司不含國有獨(dú)資的變更登記。 以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內(nèi)容。 2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。 3.股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，無須通過股東會表決，可按?公司法?第三章規(guī)定或按股東變更登記提交材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備材料；通過股東會表決確認(rèn)股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)的，全體股東均應(yīng)參會。 4.股東為非自然人的，“出席會議股東應(yīng)寫明

8、其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“出席代表：。 5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；假設(shè)正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。 6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東的內(nèi)容。 7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)

9、，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)。 8.要求用a4紙、四號或小四號的宋體或仿宋體打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。 有限公司董事會決議 僅供參考 會議時間：200年月日 會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號會議室 會議性質(zhì)：臨時或者第xx屆xx次董事會會議 出席會議人員： 、 、 。新一屆董事會全體成員 可以補(bǔ)充說明，會議通知情況及董事到會情況 二、繼續(xù)聘任xxx為公司經(jīng)理或者免去xxx經(jīng)理職務(wù)，聘用xxx為公司經(jīng)理假設(shè)為法定代表人的，加：并為公司的法定代表人。 全體董事會成員簽字：【篇三：董事會成員或監(jiān)事變更申報材料

10、】 董事會人數(shù)變更/增設(shè)監(jiān)事申報材料清單說明： 1、該申報材料為本部門審批、歸檔所需，其中標(biāo)明原件的材料至少準(zhǔn)備3份以備辦理其他手續(xù)所需 2、外商合資或外商獨(dú)資的企業(yè)如按新公司法制定新章程，那么需提供第4、11、12項資料；中外合資、合作企業(yè)如制定新合同、章程，那么需提供第11、12項資料；如企業(yè)只對原合同/章程中需修改的局部簽訂合同、章程修改協(xié)議，那么不需要提供上述三項資料 3、此清單與申報材料一并提交 4、注冊在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的企業(yè)需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道出具轉(zhuǎn)報文件 附件一 關(guān)于 有限公司變更董事會人數(shù)或設(shè)監(jiān)事的申請 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會： 有限公司以下簡稱“公司是 年 月在無錫新區(qū)成 立的一家外資或中外合資、中外合作企業(yè)。公司投資總額 ，注冊資本 。經(jīng)營范圍： 。公司因 原因，擬變更董事會構(gòu)成或增設(shè)監(jiān)事，主要情況如下： 一、公司董事會成員由名增加或