責(zé)任公司企業(yè)管理規(guī)章制度匯編

1、Xx責(zé)任公司企業(yè)治理制度匯編Xx限責(zé)任公司Xx年xx月目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc15427 一、施工質(zhì)量治理制度 PAGEREF _Toc15427 - 1 - HYPERLINK l _Toc11357 二、施工質(zhì)量檢查制度 PAGEREF _Toc11357 - 3 - HYPERLINK l _Toc25007 三、試驗、檢測治理制度 PAGEREF _Toc25007 - 4 - HYPERLINK l _Toc11848 四、質(zhì)量問題處理制度 PAGEREF _Toc11848 - 6 - HYPERLINK l _Toc19073 五、目標(biāo)治

2、理制度 PAGEREF _Toc19073 - 8 - HYPERLINK l _Toc22709 六、質(zhì)量治理自查與評價制度 PAGEREF _Toc22709 - 9 - HYPERLINK l _Toc2731 七、質(zhì)量信息治理和質(zhì)量治理改進(jìn)制度 PAGEREF _Toc2731 - 11 - HYPERLINK l _Toc3974 八、目標(biāo)治理制度 PAGEREF _Toc3974 - 13 - HYPERLINK l _Toc24434 九、文件治理制度 PAGEREF _Toc24434 - 14 - HYPERLINK l _Toc2088 十、記錄治理制度 PAGEREF _

3、Toc2088 - 17 - HYPERLINK l _Toc26820 十一、人力資源治理制度 PAGEREF _Toc26820 - 19 - HYPERLINK l _Toc2598 十二、職員績效考核治理制度 PAGEREF _Toc2598 - 21 - HYPERLINK l _Toc8720 十三、施工機具治理制度 PAGEREF _Toc8720 - 23 - HYPERLINK l _Toc21779 十四、工程投標(biāo)治理制度 PAGEREF _Toc21779 - 26 - HYPERLINK l _Toc16114 十五、工程合同治理制度 PAGEREF _Toc16114

4、 - 30 - HYPERLINK l _Toc24335 十六、材料、構(gòu)配件、設(shè)備治理制度 PAGEREF _Toc24335 - 34 - HYPERLINK l _Toc29238 十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 PAGEREF _Toc29238 - 38 - HYPERLINK l _Toc30776 十八、安全生產(chǎn)治理制度 PAGEREF _Toc30776 - 39 - HYPERLINK l _Toc6654 十九、工程技術(shù)治理制度 PAGEREF _Toc6654 - 47 - HYPERLINK l _Toc698 二十、機械治理制度 PAGEREF _Toc698 - 62

5、- HYPERLINK l _Toc25104 二十一、腳手架治理制度 PAGEREF _Toc25104 - 67 - HYPERLINK l _Toc11364 二十二、焊接治理制度 PAGEREF _Toc11364 - 82 -一、施工質(zhì)量治理制度1.目的對施工質(zhì)量進(jìn)行過程操縱，保證施工質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量操縱。3.相關(guān)文件3.職責(zé)3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。3.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。3.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落

6、實施工質(zhì)量治理策劃、施工預(yù)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)治理要求。4.工作程序4.1工程部會同項目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以講明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 質(zhì)量治理組織和職責(zé)；3 施工治理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6 阻礙施工質(zhì)量的因素分析及其操縱措施；7 進(jìn)度操縱措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對違規(guī)事件的報告和處理；11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工治理應(yīng)

7、形成的記錄；14 質(zhì)量治理和技術(shù)措施；15 施工企業(yè)質(zhì)量治理的其他要求4.2、編制完畢后，應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批4，批準(zhǔn)后做為工程施工過程操縱的策劃文件予以實施。4.3、施工預(yù)備：項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工預(yù)備工作，包括策劃建立項目治理機構(gòu)、文件預(yù)備、材料物資預(yù)備、工具設(shè)備預(yù)備、人力資源入場預(yù)備、施工臨時用建筑物的搭建等。施工預(yù)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。4.4、施工過程質(zhì)量操縱：4.4.1、施工質(zhì)量操縱內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計文

8、件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；5 依照現(xiàn)場治理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行操縱；6 依照有關(guān)要求采納新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和操縱；7 合理安排施工進(jìn)度；8 采取半成品、成品愛護措施并監(jiān)督實施；9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控4.4.2 應(yīng)依照需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，包括：1 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對

9、操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2 對施工機具進(jìn)行認(rèn)可；3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)4.4.3 應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量治理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量治理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的治理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量治理相關(guān)文件；8 工程項目質(zhì)量治理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄4.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護。防護內(nèi)容包括成品愛護、標(biāo)識愛護等。服務(wù)應(yīng)包括：1 保修，在合同約定

10、的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實施，酌情報價，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方中意；3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實施。二、施工質(zhì)量檢查制度1.目的對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行操縱，保證施工檢查有效實施。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查。3.職責(zé)3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。3.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。3.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作4、工作程序分定期檢驗和日常檢驗：定期檢驗：

11、針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出阻礙工程質(zhì)量的要緊因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。4.1工程部每季度對所屬項目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項目部依照需要能夠開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。4.2項目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。4.3項目經(jīng)理每天組織相關(guān)治理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄

12、。4.4 項目質(zhì)檢員及其他治理人員在施工過程中依照實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。4.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。4.6項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、治理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。4.7項目部日常檢查時，要緊對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。4.8 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。4.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。4.11檢查過程中發(fā)覺一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人

13、）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時刻、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗證。4.12檢查過程中發(fā)覺重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)峻程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.13凡在檢查過程中不服從治理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。三、試驗、檢測治理制度一、適用范圍1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗治理；二、相關(guān)文件1.治理手冊2.物資進(jìn)貨驗收程序三、實施職責(zé)1.本制度由工程部負(fù)責(zé)治理；2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗試驗的治理，各項目部負(fù)責(zé)具體實施；3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實施；4.建

14、筑材料檢驗試驗治理由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗；5.最終檢驗試驗由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗；四、工作流程4.1進(jìn)貨檢驗和試驗4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗和試驗，具體見物資進(jìn)貨驗收程序規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)；4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)覺不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(適應(yīng)稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.

15、1.5進(jìn)貨檢驗和試驗，要緊包括：供方質(zhì)量文件物資外觀檢查有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2過程檢驗和試驗4.2.1工程開工前，由項目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施；4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部托付外部實驗室負(fù)責(zé)實施；4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委托付，并負(fù)責(zé)將試驗結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗證單位；4.2

16、.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(適應(yīng)稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄；4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部依照顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4檢驗試驗人員從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。4.5檢驗試驗記錄4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物

17、資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證；4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負(fù)責(zé)記錄；4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案治理要求；4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。4.6不合格檢驗和試驗中發(fā)覺的不合格品，按質(zhì)量問題處理制度規(guī)定處置。4.7監(jiān)督檢查檢驗和試驗操縱，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查四、質(zhì)量問題處理制度1.目的對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問

18、題予以有效操縱和處置，保證不流入下工序。2.適用范圍適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的操縱。3.相關(guān)文件3.1物資采購治理程序3.2標(biāo)識和可追溯操縱治理程序3.3糾正措施操縱治理程序3.4預(yù)防措施操縱治理程序3.5記錄操縱治理程序4.定義4.1質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)峻質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題操縱工作的監(jiān)督治理；參加嚴(yán)峻質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗證。5.3執(zhí)行

19、層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：5.3.1項目經(jīng)理：參加本項目發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。5.3.2項目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)覺后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。5.3.3項目施工員：參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4項目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實施處置措施。6.工作程序6.1質(zhì)量問題的判定分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的。6.2工程質(zhì)量問題操縱程序6.2.1嚴(yán)峻質(zhì)量問題發(fā)生

20、后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下；6.2.1.1發(fā)生的時刻、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。6.2.1.2簡要通過，直接經(jīng)濟損失的初步可能及緣故的初步推斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場操盡情況。6.2.2對嚴(yán)峻質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，愛護好現(xiàn)場。6.2.3嚴(yán)峻質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進(jìn)行驗證.6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄。6.2.5

21、輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗證并保存有關(guān)記錄。6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。6.4出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行糾正措施操縱治理程序。6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)覺質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的中意。6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)

22、準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報廢的。6.6.1嚴(yán)峻質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟損失3000元以上者及單位工程驗收為不合格的。6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量缺陷五、目標(biāo)治理制度1、目 的：為了強化和完善各部門的綜合治理體系工作，促進(jìn)和加強綜合治理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的治理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：治理者代表，負(fù)責(zé)各部門治理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督治理目標(biāo)

23、的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門治理目標(biāo)的實現(xiàn)。6、實施方法：6.1 公司內(nèi)部治理目標(biāo)的類型：6.1.1 第一類型：公司年度治理目標(biāo)6.1.2 第二類型：工程項目部的治理目標(biāo)6.1.3 第三類型：公司各個職能部門的治理目標(biāo)6.2 關(guān)于公司的治理目標(biāo)：公司的治理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量治理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的治理評審會議上要對本年度的治理目標(biāo)的實施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合治理體系工作，找出阻礙治理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點操縱，治理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的治理目標(biāo)的完

24、成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的治理目標(biāo)。公司的治理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室操縱進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.2 關(guān)于工程項目部的治理目標(biāo)工程項目部的治理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對各個工程項目部的治理目標(biāo)進(jìn)行操縱，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進(jìn)行溝通，找出阻礙分項分部合格驗收的重要阻礙因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程治理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交治理評審。6.4 關(guān)于各職能部門的治理目標(biāo)6.4.1 各職能部門每年年底對本部門的治理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的治理目

25、標(biāo)，由治理者代表批準(zhǔn)后實施。6.4.2 治理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的治理目標(biāo)的實施工作。六、質(zhì)量治理自查與評價制度一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量治理工作的自查與審核評價工作的治理。二、相關(guān)文件1、治理手冊2、內(nèi)部審核治理操縱程序3、事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施治理程序三、實施職責(zé)1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)治理；2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行治理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量治理的自查與評價工作；四、工作流程：自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量治理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量治理制度的符合性；質(zhì)量治理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1質(zhì)量治理制度的符合性自查：關(guān)于

26、質(zhì)量治理制度的符合性自查，質(zhì)量治理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿公布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員，召開文件執(zhí)行公布會，然后予以落實執(zhí)行。4.2 各項活動與質(zhì)量治理制度的符合性：關(guān)于工程的質(zhì)量治理活動與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量治理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將治理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實日常治理工作時要以質(zhì)量治理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量治理制度的內(nèi)容深入到工程的每個治理環(huán)節(jié)，從而使項目治理人員及工人增強制度的

27、執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將治理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報治理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度治理的作用。4.3、質(zhì)量治理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量治理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司治理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量治理活動的效果。4.4質(zhì)量治理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量治理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量治理制度實施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量治理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量治理策劃文件4

28、.5 質(zhì)量治理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的問題，及時上報公司治理者代表，確實是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對治理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進(jìn)行配合，每年進(jìn)行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行內(nèi)部審核治理操縱程序七、質(zhì)量信息治理和質(zhì)量治理改進(jìn)制度一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息治理、傳遞和溝通及質(zhì)量治理工作的改進(jìn)。 二、相關(guān)文件治理手冊事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施治理程序內(nèi)審治理操縱程序治理評審操縱程序三、實施職責(zé)本程序由工程部負(fù)責(zé)治理；外部信息

29、收集、內(nèi)部信息公布由工程部部負(fù)責(zé)；項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息國家、地點有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地點施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、治理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客中意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息項目質(zhì)量施工組織設(shè)計年度工程質(zhì)量總結(jié)考核實施情況不合格品匯總工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獵取。4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料操縱要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2

30、內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送；4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需公布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。4.3內(nèi)部各項信息報送要求：4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計報送時刻：在工程開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗打算報送時刻：在各專業(yè)(單項)開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。假如在施工過程中，因圖紙晚到或其它緣故需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)報送時刻：在本年度12月20日前報送編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程

31、質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量治理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量治理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項目考核實施情況 報送時刻： 25日報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核方法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表報送時刻：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品操縱程序的有關(guān)要求。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）報送時刻：治理評審前一周編制要求

32、：要緊編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作打算、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：關(guān)于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施治理操縱程序及不合格品操縱程序的有關(guān)要求。八、目標(biāo)治理制度1、目 的：為了強化和完善各部門的綜合治理體系工作，促進(jìn)和加強綜合治理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的治理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：治理者代表，負(fù)責(zé)各部門治理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督治理目標(biāo)的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職

33、能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門治理目標(biāo)的實現(xiàn)。6、實施方法：6.1 公司內(nèi)部治理目標(biāo)的類型：6.1.1 第一類型：公司年度治理目標(biāo)6.1.2 第二類型：工程項目部的治理目標(biāo)6.1.3 第三類型：公司各個職能部門的治理目標(biāo)6.2 關(guān)于公司的治理目標(biāo)：公司的治理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量治理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的治理評審會議上要對本年度的治理目標(biāo)的實施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合治理體系工作，找出阻礙治理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點操縱，治理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的治理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化

34、建議，制定下年度公司的治理目標(biāo)。公司的治理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室操縱進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.2 關(guān)于工程項目部的治理目標(biāo)工程項目部的治理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對各個工程項目部的治理目標(biāo)進(jìn)行操縱，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進(jìn)行溝通，找出阻礙分項分部合格驗收的重要阻礙因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程治理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交治理評審。6.4 關(guān)于各職能部門的治理目標(biāo)6.4.1 各職能部門每年年底對本部門的治理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的治理目標(biāo)，由治理者代表批準(zhǔn)后實施。6

35、.4.2 治理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的治理目標(biāo)的實施工作。九、文件治理制度1.目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合治理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2.適用范圍適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合治理體系有效運行有關(guān)的文件的操縱。3.相關(guān)文件3.1記錄操縱治理程序4.定義5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部

36、門文件的使用和治理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放治理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項目部文件的使用和治理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6.工作程序6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合治理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合治理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合治理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合治理目標(biāo)指標(biāo)、治理方案等：表述綜合治理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4第四類型：指南性文件

37、：這類文件闡明推舉的方法或建議。6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。6.1.6第六類型：治理記錄：這類文件為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2文件的編號6.2.1綜合手冊的編號MD/SC 2010批準(zhǔn)年號手冊 公司代號6.2.2綜合治理體系程序文件編號MD/CXXX2010批準(zhǔn)年號程序編號程序文件公司代號6.2.3各部門/項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）MD/ GL（GY）XXXXXX批準(zhǔn)年號順序號工藝技術(shù)文件代號治理文件代號公司代號6.2.4記錄編號見記錄操縱治理程序6.2.5部門簡稱工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營

38、預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。6.2文件的受控狀態(tài)6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進(jìn)行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。如：A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)治理，及時獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效操縱作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不。6.4文件和資料的編制和審批6.4.1綜合治理手冊由辦公室組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.2綜合治理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分不編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，治理者代表審批。6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制，

39、依照文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有專門規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。6.4.4關(guān)于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.5文件的發(fā)放6.5.1對綜合治理體系要求的文件在公布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門依照審批發(fā)放范圍填寫文件發(fā)放登記表，保證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.6文件的更改在綜合治理體系活動中必要時對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。6.6.1當(dāng)文件

40、的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫文件更改申請表，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.2當(dāng)文件通過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4關(guān)于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積存知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識不文件的有效性。 6.8外來文件包括政府頒布

41、的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識不，應(yīng)按照文件操縱要求進(jìn)行受控和發(fā)放。十、記錄治理制度1.目的對公司治理體系記錄進(jìn)行有效操縱，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合治理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.范圍適用于公司的綜合治理體系運行記錄的操縱。3.相關(guān)文件3.1文件操縱治理程序4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)治理。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立

42、本部門綜合治理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)治理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合治理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)治理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。6.工作程序6.1記錄的分類和范圍記錄分為三類：環(huán)境因素識不評價記錄；危險源識不和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獵取識不記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購操縱記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備操縱記錄；不合格品操縱記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件操

43、縱記錄；運行操縱所需的各種記錄；應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄治理的記錄；內(nèi)審、治理評審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采納磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.2記錄的標(biāo)識與編目6.2.1為便于記錄的檢索和治理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。6.2.1.1關(guān)于與治理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為：MD/JLXXXXX 記錄順序號綜合治理標(biāo)準(zhǔn)號“記錄”拼音縮寫 公司代號同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次

44、數(shù)編號在記錄表格NO：處填寫）。6.2.1.2關(guān)于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。6.2.2編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。6.4記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、愛護、保存期限、移交和歸檔的操縱。6.5.1綜合治理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。6.5.3關(guān)于記錄的愛護，項目部應(yīng)做到裝

45、袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案治理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采納其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以幸免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。6.6記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫文件查閱、借閱、銷毀申請表，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7記錄處置的操縱6.7.1各部門保管的綜合治理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫文件查閱、借閱、銷毀申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。6.7.2歸檔的記錄，按照企業(yè)檔案治理方法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.8辦公室每

46、季度對各部門和項目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理記錄的操盡情況進(jìn)行一次檢查工作十一、人力資源治理制度1.目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事阻礙質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的操縱。3.相關(guān)文件3.1記錄操縱治理程序4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)打算，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的操

47、縱工作實施。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)打算，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；依照本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)打算，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)打算的實施。負(fù)責(zé)項目部崗位證書、工人技能情況的登記操縱工作。6.工作程序6.1各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。6.1.2每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報辦公室6.1.3辦公室依照各職能部

48、門的培訓(xùn)打算及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)批準(zhǔn)后，按文件操縱治理程序發(fā)放。6.1.4因工作需要制定的臨時培訓(xùn)打算由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報辦公室備案，相應(yīng)部門組織實施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查6.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容6.2.1對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合治理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。6.2.2對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。6.2.3對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理差不多知識，操縱程序的運用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2.4對操作工人的培訓(xùn)公司質(zhì)量

49、/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育；本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱方法和應(yīng)知應(yīng)會的差不多技能；新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育；對專門工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和專門操作技能的崗位培訓(xùn)。6.2.5通過培訓(xùn)應(yīng)提高職員的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。6.2.2應(yīng)對比職員的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。6.2資格認(rèn)可6.2.1對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接阻礙的治理、執(zhí)行和驗證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員

50、、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。6.2.2專門工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。6.2.3對本公司職員進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分不進(jìn)行登記操縱，并保存有關(guān)記錄。6.4檔案治理6.4.1各部門關(guān)于本部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：培訓(xùn)打算表；教學(xué)大綱；考試試卷和考試成績登記表；資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。6.4.2所有教學(xué)檔案的操縱執(zhí)行記錄操縱治理程序。6.5辦公室對本制度的實施情況每季度進(jìn)行一次檢查。6.6關(guān)于

51、項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。十二、職員績效考核治理制度績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量職員在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途 1、考評的最終目的是改善職員的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高職員的中意程度和以后的成就感。 2、考評的結(jié)果要緊用于工作反饋、酬勞治理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。二、考評的原則 1、一致性：在一段連續(xù)時刻之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 2、客觀性：考評要客觀的反映職員的實際情況，幸免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、

52、偏見等帶來的誤差； 3、公平性：關(guān)于同一崗位的職員使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 4、公開性：職員要明白自己的詳細(xì)考評結(jié)果。三、考評的內(nèi)容和分值 1、考核的內(nèi)容分以下三部分： （1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3個，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評； （2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進(jìn)行考評； （3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。 2、分值計算 原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分不為45分。關(guān)于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分。 四、考評的一般程序 1、職

53、員的直接上級為該職員的考評負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序； 2、職員對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評，自評不計入總分； 3、直接上級一般為該職員的考評負(fù)責(zé)人； 4、考評結(jié)束時，考評負(fù)責(zé)人必須與該職員單獨進(jìn)行考評溝通； 5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細(xì)則中具體規(guī)定。五、保密 1、考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 2、考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔； 3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 六、其他事項 1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 2、考評每季度進(jìn)行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進(jìn)行； 3、考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要

54、參加考評培訓(xùn)（由人力資源部組織）； 4、各崗位的考評實施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負(fù)責(zé)人及被考評人共同制定。 十三、施工機具治理制度1目的對施工機械設(shè)備運行進(jìn)行有效操縱，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面阻礙，確保機械設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身損害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。2適用范圍本制度適用于公司施工機械設(shè)備的治理。3相關(guān)文件設(shè)備治理制度4職責(zé)4.1工程部4.1.1是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。4.1.2 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負(fù)責(zé)為施工機械設(shè)備配備合格的操作人員。4.1.4負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備的安全檢查和維修。4.2項

55、目部4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場治理。4.2.2負(fù)責(zé)本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。5工作程序5.1施工機械設(shè)備的購置及配備5.1.1各項目依照施工生產(chǎn)需要購置時,填寫“機械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。5.1.2公司依照施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和租賃。5.1.3對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護且符合下列要求：a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。b)機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。c)機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位

56、密封良好，無泄漏現(xiàn)象.d)機容整潔。5.2施工機械設(shè)備的使用5.2.1施工時，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置和防護設(shè)施應(yīng)齊全。機械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進(jìn)行全面的檢查，并填寫機械設(shè)備進(jìn)場驗收單，驗收合格后方可使用。5.2.1.1所有機械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求：a)傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護罩，同時連接可靠，無松動。.b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。c)每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。d) 設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f) 設(shè)備檢修時要斷電，在斷電處必須掛

57、警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護人。5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分不達(dá)到下列要求： 5.2.1.2.1垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。b)安全裝置：1卷揚限位器動作應(yīng)有效可靠。2大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。 3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護罩。7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c)鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%。2、鋼絲繩

58、尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d)滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。5.2.1.2.2 機動與運輸車輛(機動翻斗車、輪式裝載機、砼攪拌運輸車)a)離合器分離完全，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。c)油箱、油路應(yīng)無滲漏。d)手、腳制動調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。e)儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。5.2.1.2.3 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵）a)連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。b)離合器分離應(yīng)完全，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠。c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電愛護器。d)電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加

59、鎖。e)露天使用的攪拌機應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。5.2.1.2.4 鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機）a)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電愛護器，設(shè)備外殼應(yīng)做愛護接零（接地）。b)明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護罩。c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。5.2.1.2.5 木工機械（平面刨，壓刨，木工銑床）a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電愛護器。設(shè)備外殼應(yīng)做愛護接零（接地）。5.2.1.2.8 焊

60、接機械（直流、交流、等離子切割機）a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩。b)電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有愛護接（零）線。c)電焊機一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不同意超3個。5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。5.2.3施工單位在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運轉(zhuǎn)節(jié)約能源。5.2.4施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的治理措施，減少施工機械設(shè)備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。5.2.5施工單位應(yīng)