勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)內(nèi)部管理評(píng)審管理制度

1、編號(hào)：ZD-ZH-017勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)內(nèi)部管理評(píng)審管理制度編制：綜合管理部版本/修改碼：A/0審核：巴 琳頒布日期：2016-10-25批準(zhǔn)：黃小平發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)行管理，全面了解和掌握公司各部門(mén)運(yùn)行狀況，持續(xù)優(yōu)化各部門(mén)設(shè)置，促進(jìn)各部門(mén)不斷規(guī)范部門(mén)日常管理工作，特制定本制度。第二條 本制度主要對(duì)內(nèi)部管理評(píng)審的目的、方式、內(nèi)容及評(píng)審方法與程序等進(jìn)行了規(guī)定。第三條 本制度適用于公司各部門(mén)。第二章 細(xì)則第四條 管理職責(zé)（一）綜合管理部是公司內(nèi)部管理評(píng)審的統(tǒng)籌管理部門(mén)，主要職責(zé)如下：1、建立公司內(nèi)部管理評(píng)審機(jī)制并不斷完善；2、制定公司內(nèi)部管理評(píng)審計(jì)劃并執(zhí)行；3、協(xié)助

2、各部門(mén)針對(duì)部門(mén)特性，結(jié)合職能情況，制定具體的評(píng)審實(shí)施方案；4、組建內(nèi)部評(píng)審小組并實(shí)施評(píng)價(jià)；5、對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)工作予以跟蹤落實(shí)；6、根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)、組織架構(gòu)、職責(zé)設(shè)計(jì)等進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化。（二）內(nèi)部評(píng)審小組主要負(fù)責(zé)對(duì)確定的評(píng)審對(duì)象實(shí)施評(píng)價(jià)，并出具對(duì)應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。小組成員由綜合管理部根據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同臨時(shí)選定，主要選擇熟悉被評(píng)審對(duì)象工作的人員。（三）被評(píng)價(jià)對(duì)象需配合內(nèi)部評(píng)審管理工作的開(kāi)展，并結(jié)合評(píng)審意見(jiàn)實(shí)施改進(jìn)。第五條 評(píng)審目的（一）評(píng)審部門(mén)運(yùn)行的績(jī)效；（二）對(duì)部門(mén)設(shè)置合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，優(yōu)化部門(mén)設(shè)置；（三）對(duì)職責(zé)分配、職責(zé)交叉點(diǎn)與空白點(diǎn)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺；（四）評(píng)審部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)水平，不斷優(yōu)化完善；

3、（五）對(duì)部門(mén)崗位設(shè)置及人員匹配情況進(jìn)行評(píng)審，并促進(jìn)優(yōu)化；（六）作為部門(mén)組織架構(gòu)或職能調(diào)整的依據(jù)。第六條 評(píng)審內(nèi)容（一）部門(mén)工作績(jī)效評(píng)價(jià)1、月度、年度績(jī)效考核情況；2、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情況；3、公司交辦工作完成情況；4、工作創(chuàng)新與合理化建議開(kāi)展情況；5、工作責(zé)任事故發(fā)生情況。（二）部門(mén)設(shè)置與職能履行情況1、在公司層面定位的合理性；2、架構(gòu)管理幅度設(shè)計(jì)的合理性；3、職能與職責(zé)界定情況；4、職能與職責(zé)履行情況。（三）部門(mén)上下游客戶(hù)協(xié)作情況1、客戶(hù)導(dǎo)向意識(shí)；2、與上下游客戶(hù)間的溝通合作情況；3、對(duì)上下游客戶(hù)的工作服務(wù)情況。（四）部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況1、各項(xiàng)職責(zé)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)情況；2、所轄標(biāo)

4、準(zhǔn)的系統(tǒng)性、適宜性與完整性；3、所轄標(biāo)準(zhǔn)的檢核與管理情況。（五）部門(mén)崗位設(shè)置及人員匹配情況1、下轄管理單元或崗位設(shè)置的合理性；2、下轄管理單元或崗位職責(zé)的明確情況；3、下轄管理單元或崗位開(kāi)展工作的授權(quán)情況；4、部門(mén)的人員結(jié)構(gòu)合理性情況；5、部門(mén)中層干部或骨干人員管理情況；6、所轄崗位人員與崗位工作的匹配度（勝任力、知識(shí)結(jié)構(gòu)等）；7、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員的協(xié)作、團(tuán)隊(duì)和諧氛圍建設(shè)情況。（六）公司交辦或評(píng)審小組認(rèn)為需要增加的其他評(píng)價(jià)內(nèi)容。第七條 評(píng)審頻次1、公司正常經(jīng)營(yíng)情況下兩年組織內(nèi)部管理評(píng)審1次。遇部門(mén)分立或合并、部門(mén)職責(zé)重大調(diào)整、部門(mén)運(yùn)行困難（業(yè)績(jī)指標(biāo)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到公司目標(biāo)要求）或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需進(jìn)行評(píng)審的

5、其他情況的，臨時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部管理評(píng)審。根據(jù)公司發(fā)展需要，可適時(shí)增加或減少評(píng)價(jià)頻次。第八條 評(píng)審程序根據(jù)內(nèi)部管理評(píng)審的工作來(lái)源，內(nèi)部管理評(píng)審程序包括常規(guī)評(píng)審程序與臨時(shí)性評(píng)審程序，具體如下：（一）常規(guī)評(píng)審程序1、在制定經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃時(shí)，綜合管理部同步制定公司下經(jīng)營(yíng)年度內(nèi)部管理評(píng)審計(jì)劃；2、根據(jù)年度內(nèi)部管理評(píng)審計(jì)劃，綜合管理部組織實(shí)施評(píng)審工作，包括組建內(nèi)部管理評(píng)審小組、確定評(píng)審小組成員職責(zé)及分工、確定評(píng)審時(shí)間、編制針對(duì)性的訪(fǎng)談提綱或調(diào)查問(wèn)卷等；3、綜合管理部在評(píng)審前須就評(píng)審時(shí)間安排與被評(píng)審對(duì)象進(jìn)行溝通與確認(rèn)；4、內(nèi)部評(píng)審管理小組具體實(shí)施評(píng)價(jià)，并編寫(xiě)內(nèi)部評(píng)審管理報(bào)告；5、綜合管理部與被審對(duì)象就評(píng)審報(bào)告內(nèi)

6、容與改進(jìn)建議進(jìn)行溝通確認(rèn)；6、綜合管理部將確認(rèn)后的內(nèi)部管理評(píng)審報(bào)告發(fā)送給被評(píng)審部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)，并跟進(jìn)改進(jìn)建議的落實(shí)。（二）臨時(shí)性評(píng)審程序公司各部門(mén)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題或重大責(zé)任事故，或公司要求進(jìn)行評(píng)價(jià)的，執(zhí)行臨時(shí)性評(píng)審程序，具體程序?yàn)椋?、綜合管理部在接到評(píng)審任務(wù)后2個(gè)工作日內(nèi)組建評(píng)審小組，明確評(píng)審小組成員、評(píng)審時(shí)間及安排；2、評(píng)審小組成立后，在2個(gè)工作日內(nèi)完成訪(fǎng)談提綱或調(diào)查問(wèn)卷的編制；3、評(píng)審小組在2個(gè)工作日內(nèi)完成具體的評(píng)審工作，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審報(bào)告的整理；4、評(píng)審小組在1個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審報(bào)告的溝通、確認(rèn)與聽(tīng)證；5、綜合管理部負(fù)責(zé)跟進(jìn)審價(jià)報(bào)告中工作改進(jìn)建議的落實(shí)情況。第九條 相關(guān)規(guī)定（一）內(nèi)部管理評(píng)審是全方位的對(duì)被審對(duì)象運(yùn)行情況實(shí)施客觀、公正的評(píng)審，其評(píng)審結(jié)果作為公司組織管理調(diào)整與改進(jìn)的參考依據(jù)。（二）公司已經(jīng)開(kāi)展的月度及年度績(jī)效考核、質(zhì)量管理評(píng)審、中高層盡職評(píng)審、崗位勝任力評(píng)審、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)檢核、工作滿(mǎn)意