勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)內(nèi)部管理評審管理制度

1、編號：ZD-ZH-017勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)內(nèi)部管理評審管理制度編制：綜合管理部版本/修改碼：A/0審核：巴 琳頒布日期：2016-10-25批準(zhǔn)：黃小平發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部運行管理，全面了解和掌握公司各部門運行狀況，持續(xù)優(yōu)化各部門設(shè)置，促進(jìn)各部門不斷規(guī)范部門日常管理工作，特制定本制度。第二條 本制度主要對內(nèi)部管理評審的目的、方式、內(nèi)容及評審方法與程序等進(jìn)行了規(guī)定。第三條 本制度適用于公司各部門。第二章 細(xì)則第四條 管理職責(zé)（一）綜合管理部是公司內(nèi)部管理評審的統(tǒng)籌管理部門，主要職責(zé)如下：1、建立公司內(nèi)部管理評審機制并不斷完善；2、制定公司內(nèi)部管理評審計劃并執(zhí)行；3、協(xié)助

2、各部門針對部門特性，結(jié)合職能情況，制定具體的評審實施方案；4、組建內(nèi)部評審小組并實施評價；5、對評審后的改進(jìn)工作予以跟蹤落實；6、根據(jù)評審結(jié)果，對公司標(biāo)準(zhǔn)、組織架構(gòu)、職責(zé)設(shè)計等進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化。（二）內(nèi)部評審小組主要負(fù)責(zé)對確定的評審對象實施評價，并出具對應(yīng)的評審報告。小組成員由綜合管理部根據(jù)評審對象的不同臨時選定，主要選擇熟悉被評審對象工作的人員。（三）被評價對象需配合內(nèi)部評審管理工作的開展，并結(jié)合評審意見實施改進(jìn)。第五條 評審目的（一）評審部門運行的績效；（二）對部門設(shè)置合理性進(jìn)行評價，優(yōu)化部門設(shè)置；（三）對職責(zé)分配、職責(zé)交叉點與空白點進(jìn)行查漏補缺；（四）評審部門標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)水平，不斷優(yōu)化完善；

3、（五）對部門崗位設(shè)置及人員匹配情況進(jìn)行評審，并促進(jìn)優(yōu)化；（六）作為部門組織架構(gòu)或職能調(diào)整的依據(jù)。第六條 評審內(nèi)容（一）部門工作績效評價1、月度、年度績效考核情況；2、年度經(jīng)營指標(biāo)、重點工作目標(biāo)完成情況；3、公司交辦工作完成情況；4、工作創(chuàng)新與合理化建議開展情況；5、工作責(zé)任事故發(fā)生情況。（二）部門設(shè)置與職能履行情況1、在公司層面定位的合理性；2、架構(gòu)管理幅度設(shè)計的合理性；3、職能與職責(zé)界定情況；4、職能與職責(zé)履行情況。（三）部門上下游客戶協(xié)作情況1、客戶導(dǎo)向意識；2、與上下游客戶間的溝通合作情況；3、對上下游客戶的工作服務(wù)情況。（四）部門標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況1、各項職責(zé)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)情況；2、所轄標(biāo)

4、準(zhǔn)的系統(tǒng)性、適宜性與完整性；3、所轄標(biāo)準(zhǔn)的檢核與管理情況。（五）部門崗位設(shè)置及人員匹配情況1、下轄管理單元或崗位設(shè)置的合理性；2、下轄管理單元或崗位職責(zé)的明確情況；3、下轄管理單元或崗位開展工作的授權(quán)情況；4、部門的人員結(jié)構(gòu)合理性情況；5、部門中層干部或骨干人員管理情況；6、所轄崗位人員與崗位工作的匹配度（勝任力、知識結(jié)構(gòu)等）；7、團隊內(nèi)部成員的協(xié)作、團隊和諧氛圍建設(shè)情況。（六）公司交辦或評審小組認(rèn)為需要增加的其他評價內(nèi)容。第七條 評審頻次1、公司正常經(jīng)營情況下兩年組織內(nèi)部管理評審1次。遇部門分立或合并、部門職責(zé)重大調(diào)整、部門運行困難（業(yè)績指標(biāo)遠(yuǎn)沒有達(dá)到公司目標(biāo)要求）或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需進(jìn)行評審的

5、其他情況的，臨時組織進(jìn)行內(nèi)部管理評審。根據(jù)公司發(fā)展需要，可適時增加或減少評價頻次。第八條 評審程序根據(jù)內(nèi)部管理評審的工作來源，內(nèi)部管理評審程序包括常規(guī)評審程序與臨時性評審程序，具體如下：（一）常規(guī)評審程序1、在制定經(jīng)營年度計劃時，綜合管理部同步制定公司下經(jīng)營年度內(nèi)部管理評審計劃；2、根據(jù)年度內(nèi)部管理評審計劃，綜合管理部組織實施評審工作，包括組建內(nèi)部管理評審小組、確定評審小組成員職責(zé)及分工、確定評審時間、編制針對性的訪談提綱或調(diào)查問卷等；3、綜合管理部在評審前須就評審時間安排與被評審對象進(jìn)行溝通與確認(rèn)；4、內(nèi)部評審管理小組具體實施評價，并編寫內(nèi)部評審管理報告；5、綜合管理部與被審對象就評審報告內(nèi)

6、容與改進(jìn)建議進(jìn)行溝通確認(rèn)；6、綜合管理部將確認(rèn)后的內(nèi)部管理評審報告發(fā)送給被評審部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，并跟進(jìn)改進(jìn)建議的落實。（二）臨時性評審程序公司各部門在運行過程中出現(xiàn)重大問題或重大責(zé)任事故，或公司要求進(jìn)行評價的，執(zhí)行臨時性評審程序，具體程序為：1、綜合管理部在接到評審任務(wù)后2個工作日內(nèi)組建評審小組，明確評審小組成員、評審時間及安排；2、評審小組成立后，在2個工作日內(nèi)完成訪談提綱或調(diào)查問卷的編制；3、評審小組在2個工作日內(nèi)完成具體的評審工作，并在2個工作日內(nèi)完成評審報告的整理；4、評審小組在1個工作日內(nèi)完成評審報告的溝通、確認(rèn)與聽證；5、綜合管理部負(fù)責(zé)跟進(jìn)審價報告中工作改進(jìn)建議的落實情況。第九條 相關(guān)規(guī)定（一）內(nèi)部管理評審是全方位的對被審對象運行情況實施客觀、公正的評審，其評審結(jié)果作為公司組織管理調(diào)整與改進(jìn)的參考依據(jù)。（二）公司已經(jīng)開展的月度及年度績效考核、質(zhì)量管理評審、中高層盡職評審、崗位勝任力評審、各類專項檢核、工作滿意