信拓物流：關聯(lián)交易管理制度

1、證券代碼：834590證券簡稱：信拓物流主辦券商：東吳證券蘇州信拓物流股份有限公司關聯(lián)交易管理制度本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。一、審議及表決情況本制度已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，尚需要提請股東大會審 議。二、制度的主要內容，分章節(jié)列示：蘇州信拓物流股份有限公司關聯(lián)交易管理制度第一章總則第一條為保證蘇州信拓物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯(lián)方 之間的關聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，確保公司的關聯(lián)交易行為不損害 公司和非關聯(lián)股東的合法權益，根據中華人民

2、共和國公司法及蘇州信拓物 流股份有限公司章程（以下簡稱公司章程”）等相關規(guī)定，結合公司實 際情況，制訂本制度。第二條公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易除遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件 及公司章程的規(guī)定外，還需遵守本制度的有關規(guī)定。第三條公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易應簽訂書面協(xié)議。協(xié)議的簽訂應當遵 循平等、自愿、等價、有償的原則，協(xié)議內容應當明確、具體、可執(zhí)行。第四條關聯(lián)交易活動應遵循公平、公正、公開的原則，關聯(lián)交易的價格原則上不能偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準。第二章關聯(lián)交易及關聯(lián)方第五條關聯(lián)交易是指公司或者控股子公司與公司關聯(lián)方發(fā)生的轉移資源或 義務的事項，包括但不限于下列事項：（一）購買或者出

3、售資產；（二）對外投資（含委托理財、對子公司投資等）；（三）提供財務資助；（四）提供擔保；（五）租入或者租出資產；（六）簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；（七）贈與或者受贈資產；（八）債權或者債務重組；（九）研究與開發(fā)項目的轉移；（十）簽訂許可使用協(xié)議；（十一）放棄權利（含放棄優(yōu)先購買權、優(yōu)先認繳出資權利等）；（十二）購買原材料、燃料、動力；（十三）銷售產品、商品；（十四）提供或者接受勞務；（十五）委托或者受托銷售；（十六）與關聯(lián)方共同投資；（十七）其他通過約定可能引致資源或者義務轉移的事項；（十八）有關規(guī)定認為應當屬于關聯(lián)交易的其他事項。第六條關聯(lián)方包括關聯(lián)法人、關聯(lián)自然人。具有

4、以下情形之一的法人或其他組織，為公司的關聯(lián)法人：（一）直接或者間接控制公司的法人或其他組織；（二）由前項所述法人直接或者間接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他組織；（三）關聯(lián)自然人直接或者間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（四）直接或者間接持有公司5%以上股份的法人或其他組織；（五）在過去12個月內或者根據相關協(xié)議安排在未來12個月內，存在上述 情形之一的；（六）中國證監(jiān)會、全國股轉公司或者公司根據實質重于形式的原則認定的 其他與公司有特殊關系，可能或者已經造成公司對其利益傾斜的法人或其他組 織。第七條公司與第六條第（二）項所列法人或其他組織受同一國有資產管理 機構控制的，不因此構成關聯(lián)關系，但該法人或其他組織的董事長、經理或者半 數以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的除外。第八條具有下列情形之一的自然人，為公司的關聯(lián)自然人：（一）直接或者間接持有公司5%以上股份的自然人；（二）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；（三）直接或者間接地控制公司的法人的董事、監(jiān)事及高級管理人員；（四）上述第（一）、（二）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、 父母、年滿1