2022年重大信息內(nèi)部報(bào)告制度范文

1、第PAGE15頁共NUMPAGES15頁2022年重大信息內(nèi)部報(bào)告制度范文第一章總則第一條為規(guī)范_中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作，明確公司重大信息內(nèi)部報(bào)告的職責(zé)和程序，確保公司信息披露內(nèi)容的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，根據(jù)_公司法、_證券法、_證券交易所股票上市規(guī)則、_中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位、部門、人員，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將相關(guān)信息及時(shí)向公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)秘書、董

2、事長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告的制度，確保董事會(huì)秘書第一時(shí)間獲悉公司重大信息。第三條公司重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人包括如下人員和機(jī)構(gòu)：1、公司董事會(huì)秘書;2、公司董事和董事會(huì);3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì);4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員;5、公司各部門及各所屬公司的負(fù)責(zé)人，即公司各部門負(fù)責(zé)人、各所屬全資控股公司負(fù)責(zé)人和委派到參股公司的負(fù)責(zé)人為該部門和該公司重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人;6、公司控股股東、實(shí)際控制人和持股_%以上的大股東;7、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。第四條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知情人在信息披露前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，不得泄露公司_信息，不得進(jìn)行_交易或者配合他人

3、操縱證券及其衍生品種交易價(jià)格。第二章重大事項(xiàng)的范圍第五條公司各重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人發(fā)生或即將發(fā)生以下情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向董事長(zhǎng)報(bào)告，并同時(shí)告知董事會(huì)秘書，將有關(guān)資料報(bào)董事會(huì)辦公室備案。主要包括：1、董事會(huì)決議;2、監(jiān)事會(huì)決議;3、股東大會(huì)決議;4、公司發(fā)生的達(dá)到第六條標(biāo)準(zhǔn)之一的以下交易：(1)購買或者出售資產(chǎn)：(2)對(duì)外投資(包含委托理財(cái)、委托貸款等);(3)提供財(cái)務(wù)資助;(4)提供擔(dān)保;(5)租入或者租出資產(chǎn);(6)委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù);(7)贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn);(8)債權(quán)、債務(wù)重組;(9)簽訂許可使用協(xié)議;(10)轉(zhuǎn)讓或者受讓研究和開發(fā)項(xiàng)目;(11)證券交易所認(rèn)定的其他交

4、易。上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。上述“提供財(cái)務(wù)資助”，“提供擔(dān)?！焙汀拔欣碡?cái)”等交易，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。5、對(duì)外提供擔(dān)保;6、公司發(fā)生的以下關(guān)聯(lián)交易(公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì))：(1)公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在_萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;(2)公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在_萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值_%以上的關(guān)聯(lián)交易。7、以下重大訴訟、仲裁事項(xiàng)：(1)公司發(fā)生的重大訴訟、

5、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值_%以上的;(2)未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng)，董事會(huì)基于案件特殊性認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響，或者證券交易所認(rèn)為有必要的，以及涉及公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷或者宣告無效的訴訟的。8、公司變更募集資金投資項(xiàng)目;9、公司業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)和盈利預(yù)測(cè);10、公司利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本;11、公司股票交易異常波動(dòng)和傳聞澄清;12、公司回購股份;13、公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，涉及可轉(zhuǎn)換公司債券的重大事項(xiàng)：14、出現(xiàn)下列使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告(以下事項(xiàng)涉及具體金額的按照第六

6、條標(biāo)準(zhǔn)判斷)：(1)發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;(2)發(fā)生重大債務(wù)或者重大債權(quán)到期末獲清償;(3)可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任;(4)計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;(5)公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉;(6)公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債(一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值);(7)主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提足額壞賬準(zhǔn)備;(8)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押;(9)主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓;(10)公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、刑事處罰;(11)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或_措施;(1

7、2)_證券交易所或公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。15、變更公司名稱、股票簡(jiǎn)稱、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等;16、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化;17、變更會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì);18、董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他再融資方案形成相關(guān)決議;19、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行新股或者其他再融資申請(qǐng)?zhí)岢鱿鄳?yīng)的審核意見;20、持有公司_%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情況發(fā)生或者擬發(fā)生較大變化;21、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事(含獨(dú)立董事)或者三分之一以上的監(jiān)事提出辭職或者發(fā)生變動(dòng);22、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化，包括：(

8、1)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響的國內(nèi)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及政府政策的調(diào)整，如稅收、環(huán)保等方面;(2)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，主要有新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)品價(jià)格大幅變動(dòng)，原材料采購價(jià)格和方式發(fā)生重大變化、市場(chǎng)出現(xiàn)的替代產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害公司產(chǎn)品銷售，自然災(zāi)害對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，與上市公司有重大業(yè)務(wù)或交易的國家或地區(qū)的貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)重大變化，如反傾銷、新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等;(3)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，主要有公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整，主要供貨商或關(guān)鍵客戶變化可能導(dǎo)致利潤(rùn)大幅變動(dòng)，原材料、燃料、動(dòng)力成本變化對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響，獲取新的資質(zhì)或市場(chǎng)準(zhǔn)入證明，新產(chǎn)品的研制

9、開發(fā)或得到生產(chǎn)許可獲批生產(chǎn)，新發(fā)明、新專利獲得政府批準(zhǔn)，關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)革新，提供新的服務(wù)以及進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，新的銷售模式可能導(dǎo)致銷售收入大幅變動(dòng)，公司內(nèi)部新的重大項(xiàng)目建設(shè)，非正常停產(chǎn)、生產(chǎn)事故、產(chǎn)品事故對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)重大影響等;(4)其他對(duì)上市公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能或已經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的信息。23、訂立可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同包括與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的符合以下標(biāo)準(zhǔn)的銷售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)、承包工程等重大合同：(1)合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總額收入_%以上，且絕對(duì)金額在_萬元以上的;(2)合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近

10、一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)利潤(rùn)總額的_%以上，且絕對(duì)金額超過_萬元的;(3)公司或_證券交易所認(rèn)為可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和盈利前景產(chǎn)生重大影響的合同。24、聘任或者解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;25、法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份;26、任一股東所持公司_%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或者設(shè)定信托;27、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng);28、公司申請(qǐng)破產(chǎn)或被宣告破產(chǎn);29、公司涉及股份變動(dòng)的減資(回購除外)、合并、分立等;30、_證券交易所或者公司認(rèn)定的其他情形。第六條公司及控股子公司涉及

11、的交易(參股子公司涉及的交易乘以本公司持有的股權(quán)比例達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的_%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);2、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的_%以上，且絕對(duì)金額超過_萬元;3、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的_%以上，且絕對(duì)金額超過_萬元;4、交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的_%以上，且絕對(duì)金額超過_萬元;5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司

12、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的_%以上，且絕對(duì)金額超過_萬元。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第七條公司各報(bào)告義務(wù)人應(yīng)按下述規(guī)定履行重大事項(xiàng)的報(bào)告程序：1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員獲悉的重大信息應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間報(bào)告董事長(zhǎng)并同時(shí)通知董事會(huì)秘書，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)報(bào)告并督促董事會(huì)秘書做好相關(guān)信息披露工作;2、各部門和下屬公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向董事會(huì)秘書報(bào)告與本部門、下屬公司相關(guān)的重大信息;3、對(duì)外簽署的涉及重大信息的合同、意向書、備忘錄等文件在簽署前應(yīng)當(dāng)知會(huì)董事會(huì)秘書，并經(jīng)董事會(huì)秘書確認(rèn)，因特殊情況不能事前確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)文件簽署后立即報(bào)送董事會(huì)秘書。上述事項(xiàng)發(fā)生重大進(jìn)展或變化的，

13、相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)或董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。第三章重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的程序第八條報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在知悉本制度所述的內(nèi)部重大信息后的第一時(shí)間，向公司董事會(huì)及公司董事會(huì)秘書報(bào)告有關(guān)情況，并做好信息的保密工作。上述重大信息如尚未公開披露的，在呈報(bào)時(shí)應(yīng)注意：1、相關(guān)負(fù)責(zé)人員應(yīng)在該等事項(xiàng)發(fā)生或擬報(bào)時(shí)在呈報(bào)文件中注明“保密”字樣，并盡可能縮小知悉該等保密信息的人員的范圍，原則上該等信息在呈報(bào)前的知悉人員不得超過三人;如口頭呈報(bào)的，應(yīng)說明系保密信息，并提醒知悉人員承擔(dān)保密義務(wù);2、原則上該等信息應(yīng)直接呈報(bào)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)在知悉該等信息后，應(yīng)通知董事會(huì)秘書_信息披露工作

14、;3、原則上該等重大信息在未公開披露前不得向其他方披露，但基于工作和業(yè)務(wù)的需要必需向其他方披露的，應(yīng)和其他方簽署保密協(xié)議，并就該等保密信息注明“保密”字樣，由相關(guān)方簽收。第九條公司內(nèi)部重大信息采取以_式報(bào)告，包括(但不限于)：1、書面方式;2、電話方式;3、會(huì)議方式。董事會(huì)秘書認(rèn)為有必要時(shí)，報(bào)告義務(wù)人有責(zé)任在兩個(gè)工作日內(nèi)提交進(jìn)一步的相關(guān)文件。第十條各部門和下屬公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的方式和路徑為：相關(guān)責(zé)任人按照本制度要求上報(bào)的內(nèi)容和金額要求，及時(shí)指派部門聯(lián)絡(luò)人員匯總、整理完整的材料，經(jīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后報(bào)公司董事會(huì)辦公室匯總，再由董事會(huì)辦公室報(bào)送董事會(huì)秘書，提請(qǐng)履行相關(guān)審批程序并予以披露。董事會(huì)秘書和

15、董事會(huì)辦公室向各部門和下屬公司收集相關(guān)信息時(shí)，各部門和下屬公司應(yīng)當(dāng)積極予以配合。第十一條涉及信息披露義務(wù)的事項(xiàng)，公司董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)提出信息披露預(yù)案，并知會(huì)經(jīng)理層，必要時(shí)應(yīng)向董事長(zhǎng)報(bào)告。需履行會(huì)議審定程序應(yīng)立即報(bào)告董事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)召集人，并按公司章程規(guī)定及時(shí)向全體董事、監(jiān)事發(fā)出臨時(shí)會(huì)議通知。第十二條對(duì)投資者_(dá)且非強(qiáng)制性信息披露的重大信息，公司董事會(huì)秘書應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，按照公司投資者關(guān)系管理制度的要求，_公司有關(guān)方面及時(shí)與投資者進(jìn)行溝通與交流或進(jìn)行必要的澄清。第十三條公司董事會(huì)辦公室是本制度的管理協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)各方面報(bào)告的內(nèi)部重大信息的歸集、管理，協(xié)助董事會(huì)秘書履行向董事會(huì)的報(bào)告職責(zé)。第十四條公司

16、董事會(huì)秘書應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期對(duì)公司報(bào)告義務(wù)人進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，督促本制度的貫徹執(zhí)行。第十五條違反本制度，給公司造成不良影響的報(bào)告義務(wù)人，董事會(huì)秘書應(yīng)建議董事會(huì)或經(jīng)理層按公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定給予考核。第四章重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理和責(zé)任第十六條公司各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、各控股子公司及參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生第二章情形時(shí)，負(fù)有報(bào)告義務(wù)的人員應(yīng)將有關(guān)信息向公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書報(bào)告，確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第十七條年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告涉及的內(nèi)容資料，公司各部門及各下屬公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的報(bào)送董事會(huì)秘書辦公室。第十八條公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人也

17、即內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度，并指定熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人(各部門聯(lián)絡(luò)人以部門負(fù)責(zé)人為宜，下屬公司根據(jù)實(shí)際情況，聯(lián)絡(luò)人以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其他合適人員為宜)，負(fù)責(zé)本部門或本公司重大信息的收集、整理及與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)秘書辦公室備案。重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書。第十九條公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠信責(zé)任，應(yīng)時(shí)常敦促公司各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控股公司、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、報(bào)告工作，內(nèi)

18、部信息報(bào)告義務(wù)第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人對(duì)履行信息報(bào)告義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，不得相互推諉。第二十條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在相關(guān)信息尚未公開披露之前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，對(duì)相關(guān)信息嚴(yán)格保密，不得泄漏公司的_信息，不得進(jìn)行_交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。第十八條公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期或不定期地對(duì)公司負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行有_司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。第五章責(zé)任與處罰第二十一條公司各部門、所屬公司或事業(yè)部均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。發(fā)生上述應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)而未及時(shí)上報(bào)的，公司將追究事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人的責(zé)任;已

19、給公司造成不良影響的，公司視情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)、警告、經(jīng)濟(jì)處罰、解除職務(wù)的處分，直至追究其法律責(zé)任。公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行的處分將及時(shí)告知_證券交易所、_證監(jiān)局。第六章附則第二十二條本制度未盡事宜，依據(jù)中國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、_證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程的規(guī)定及中國證監(jiān)會(huì)、_證券交易所的要求執(zhí)行。第二十三條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效。2022年重大信息內(nèi)部報(bào)告制度范文（二）第一章總則第一條為了使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門之間更加及時(shí)、有效的傳遞，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司

20、實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制訂本管理制度。第二條本管理制度適用于公司及各分、子公司各部門、崗位。第二章信息報(bào)告內(nèi)容第三條公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需要的信息報(bào)告分為定期報(bào)告和即時(shí)報(bào)告。第四條定期報(bào)告是指公司在某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況的周期性信息報(bào)告，通過周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等形式定期形成的總結(jié)性報(bào)告。公司定期信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；2、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；3、財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告；4、生產(chǎn)情況報(bào)告；5、原材料采購報(bào)告；6、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告；7、人力資源報(bào)告；8、應(yīng)收賬款報(bào)告；第五條即時(shí)信息報(bào)告是指公司在經(jīng)營(yíng)過程中遇到的可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說明性報(bào)告，及公司下發(fā)的文件、_等_。

21、公司即時(shí)信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司下發(fā)文件；2、采購價(jià)格調(diào)整報(bào)告；3、安全事故報(bào)告；第三章職責(zé)和要求第六條公司信息報(bào)告以各車間、職能部門為單位，按照不同職能劃分負(fù)責(zé)本車間、部門所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報(bào)告。各車間、職能部門負(fù)責(zé)人為信息報(bào)告的義務(wù)人和第一責(zé)任人第七條信息報(bào)告過程中，因信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報(bào)告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條公司各車間、職能部門、分公司應(yīng)指派專人對(duì)相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。第九條公司信息報(bào)告采用逐級(jí)報(bào)送的方法在公司內(nèi)部傳遞：1、報(bào)告義務(wù)人選派專人對(duì)指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報(bào)告，

22、并負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核。2、報(bào)告義務(wù)人向主管該部門的公司副總經(jīng)理或信息報(bào)告特定需求職能部門進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告方式可為書面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。3、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報(bào)告，報(bào)告方式可以為辦公會(huì)報(bào)告、書面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。第十條出現(xiàn)特殊、緊急情況時(shí)，信息報(bào)告人可越級(jí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接1/3報(bào)告。第十一條信息報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1、及時(shí)性原則。信息報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成傳遞。2、準(zhǔn)確性原則。事件描述應(yīng)以實(shí)際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測(cè)。3、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報(bào)告中對(duì)發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對(duì)于部分即時(shí)信息報(bào)告應(yīng)通過后續(xù)信息上報(bào)保證其完整性

23、。4、保密性原則。公司所有職工對(duì)于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露。第十二條公司各級(jí)管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報(bào)告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。第四章信息報(bào)告?zhèn)鬟f流程第十三條辦公室負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)。公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會(huì)_、專題_等，由辦公室負(fù)責(zé)在文件通過_日內(nèi)下發(fā)各公司各車間、職能部門及分公司，同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行歸檔、留存。第十四條安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司安全事故報(bào)告。當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時(shí)，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生_日內(nèi)形成書面說_告，上報(bào)主管副經(jīng)理，由副經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理

24、過程、事故造成的損失及對(duì)事故后續(xù)處置方案提出建議。第十五條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。企業(yè)管理部每季度負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、能源消耗、成本情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)進(jìn)行通報(bào)。第十六條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。1、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門及分公司上報(bào)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算，結(jié)合上月的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行匯總、平衡后，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。報(bào)告應(yīng)于每月_日前報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，_日前報(bào)公司總經(jīng)理審批，同時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)定期在經(jīng)理辦公會(huì)中對(duì)資金的使用情況作出說_告。2、財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部對(duì)各單位上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報(bào)表、抵消分錄、各單位財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部交易明細(xì)表、合并單位清單等資料。經(jīng)過財(cái)