2023年最新的7月1日起銀行新規(guī)定

1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁2023年最新的7月1日起銀行新規(guī)定 7月1日起銀行新規(guī) 7月1日銀行有哪些新規(guī) 7月1日銀行新規(guī)定 7月1日起銀行報(bào)告大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)由人民幣20萬元調(diào)整為5萬元 都市消費(fèi)晨報(bào)、亞心網(wǎng)訊 (記者費(fèi)璇)日前,新疆晨報(bào)記者從中國人民銀行烏魯木齊中心支行了解到,按照金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法(中國人民銀行令【2023】第3號(hào)以下簡稱辦法)規(guī)定,自2023年7月1日起,大額現(xiàn)金交易的人民幣報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)已由 20萬元 調(diào)整為 5萬元 。 該辦法規(guī)定,對(duì)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)

2、金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易報(bào)告。 同時(shí),金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小,應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。 據(jù)中國人民銀行烏魯木齊中心支行工作人員介紹,現(xiàn)金交易達(dá)到人民幣5萬元需要提交大額交易報(bào)告,主要是考慮加強(qiáng)現(xiàn)金管理是反洗錢工作的重要內(nèi)容,也是為了防范利用大額現(xiàn)金交易從事腐敗、偷逃稅、逃避外匯管理等違法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 新規(guī)主要是擴(kuò)大銀行的現(xiàn)金監(jiān)測(cè)范圍,對(duì)普通消費(fèi)者沒有影響。 銀行先進(jìn)工作者事跡材料銀行先進(jìn)個(gè)人事

3、跡材料銀行客戶經(jīng)理先進(jìn)個(gè)人事跡材料銀行先進(jìn)集體申報(bào)材料與銀行有關(guān)的春聯(lián)銀行個(gè)人先進(jìn)材料不久前， 我怨恨你，因?yàn)槟阕屛医钇＾k盡； 這一刻， 我佩服你， 因?yàn)槟阕屛覀兎髮W(xué)銀行認(rèn)知實(shí)習(xí)感受優(yōu)秀客戶經(jīng)理材料銀行開門紅文章銀行先進(jìn)集體材料銀行先進(jìn)工作者推薦銀行綜合柜員小結(jié)應(yīng)對(duì)非法集資的防范措施我 想去的地方法國巴黎合規(guī)承諾書個(gè)人年度工作述職員工辭職信格式范文銀行實(shí)習(xí)主要內(nèi)容員工辭職信范文大全銀行柜員年終小結(jié)銀行客戶經(jīng)理先進(jìn)個(gè)人推薦材料推薦個(gè)人金融部客戶經(jīng)理先進(jìn)事跡公司借款預(yù)支申請(qǐng)范本銀行領(lǐng)導(dǎo)先進(jìn)事跡員工辭職信格式春節(jié)慰問信猴年開門紅口號(hào)2023銀行里的小男孩會(huì)計(jì)主管自我評(píng)價(jià)銀行應(yīng)該理財(cái)產(chǎn)品涉及的（）等風(fēng)險(xiǎn)告知客戶。先進(jìn)員工發(fā)言稿優(yōu)秀銀行保安員工發(fā)言稿產(chǎn)品推介會(huì)發(fā)言稿先進(jìn)單位典型發(fā)言稿人資經(jīng)理求職信上海銀行2023待遇三嚴(yán)個(gè)人對(duì)照檢查材料】某食品廠為了檢查甲乙v0=1.0104m/s垂直于電場方向向右射出，不嚴(yán)不實(shí)發(fā)展意識(shí)中國人民銀行面試通知中國銀行職業(yè)年金說明中國人民銀行公務(wù)員面試東亞銀行很差嗎中央帶的一帶一路是什么意思世界銀行高收入標(biāo)準(zhǔn)中國銀行營銷崗待遇中國銀行實(shí)習(xí)生工資 7月1日起銀行新規(guī) 7月1日銀行有哪些