ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定

1、萬達(dá)地產(chǎn)WANDA REAL ESTATES合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引: ECG004發(fā)布日期: 2003/01/01生效日期: 2003/01/18第 PAGE 5 頁 共 NUMPAGES 5 頁1 審批程程序1.1 管管理公司合合同應(yīng)按以以下所列順順序，依次次逐級審批批：經(jīng)辦人員簽簽字律師審閱經(jīng)辦部門經(jīng)經(jīng)理審批經(jīng)營管理部部經(jīng)理會簽簽招標(biāo)采購中中心主任會會簽財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)經(jīng)理）會簽簽主管副總經(jīng)經(jīng)理（或總總監(jiān)）審批批總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)1.2 項項目所在公公司合同應(yīng)應(yīng)以下所列列順序，依依次逐級審審批：經(jīng)辦人員簽簽字律師審閱經(jīng)辦部門經(jīng)經(jīng)理審批預(yù)算部門會會簽財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)經(jīng)理）會簽簽主管副總經(jīng)經(jīng)理（或總

2、總監(jiān)）審批批總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。1.3 合合同審批原原則上應(yīng)按按順序依次次作業(yè)，特特殊情況下下經(jīng)所屬公公司總經(jīng)理理或主管總總監(jiān)同意，各各級審批人人可并行同同步作業(yè)，或或由總經(jīng)理理（主管總總監(jiān)）召集集會議審批批。1.4 審審批“簽字組合合”1.4.11 每一項項經(jīng)濟(jì)合同同的簽訂，須須按“審批程序序”的規(guī)定，完完成“簽字組合合”。1.4.22 “簽字組合合”是指各部部門經(jīng)濟(jì)合合同的簽訂訂時應(yīng)根據(jù)據(jù)審批程序序和審批權(quán)權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)合同同審批表”上完成必必要的審批批簽名（參參見“經(jīng)濟(jì)合同同審批表”）。1.4.33 當(dāng)部門門經(jīng)理外出出時，受托托者應(yīng)出具具部門經(jīng)理理授權(quán)的委委托書，委委托書須注注明委托的的事項、委

3、委托的權(quán)限限以及委托托的期限。1.4.44 負(fù)責(zé)“合同印章章”的管理員員和負(fù)責(zé)公公司“公章”的管理員員，只給完完成了“簽字組合合”的經(jīng)濟(jì)合合同加蓋經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同印印章或公章章，對于未未完成“經(jīng)濟(jì)合同同審批表”的合同，印印章管理員員拒絕予以以蓋章。未未經(jīng)審核或或未加蓋經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同印印章的合同同，財務(wù)部部門拒絕執(zhí)執(zhí)行。完成成簽字組合合的“經(jīng)濟(jì)合同同審批表”，應(yīng)由檔檔案管理部部門妥善保保管，并及及時將備份份遞交財務(wù)務(wù)部用于復(fù)復(fù)核。2 審批權(quán)權(quán)限及審查查責(zé)任2.1 管管理公司審審批權(quán)限：2.1.11材料設(shè)備備采購合同同材料設(shè)備采采購，單項項合同估算算價在500萬元以上上。2.1.22工程類合合同單項施工合合

4、同估算價價在1000萬以上。單體建筑物物中甲方分分包工程，單單項合同估估算價在1100萬元元以上。單項合同估估算價在220萬元以以上的勘察察、設(shè)計、監(jiān)理合同同。以下配套工工程，單項項合同估算算價在1000萬元以以上。序號工程名稱合同估算價價（萬元）1園林景觀工工程1002室外供配電電工程1003智能化工程程1002.1.33 服務(wù)類合合同單項合同估估算價在220萬元以以上的物業(yè)業(yè)中介、宣宣傳推廣、模型制作作、造價咨咨詢等服務(wù)務(wù)類合同。2.1.44 其他標(biāo)的額在110萬元（含含）以上的的固定資產(chǎn)產(chǎn)購建及車車輛購置合合同。2.2 項項目所在公公司總經(jīng)理理審批權(quán)限限：管理公司審審批權(quán)限以以下的經(jīng)濟(jì)濟(jì)

5、合同由項項目所在公公司總經(jīng)理理審批。2.3 需需要上報集集團(tuán)總部審審批的合同同，應(yīng)首先先經(jīng)集團(tuán)財財務(wù)部審核核、集團(tuán)財財務(wù)總監(jiān)審審批，再由由集團(tuán)財務(wù)務(wù)部上報各各分管的集集團(tuán)副總裁裁以上領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4 各各部門簽訂訂合同時應(yīng)應(yīng)保證合同同內(nèi)容的完完整性，嚴(yán)嚴(yán)禁拆分合合同。2.5 合合同審查要要點(diǎn)2.5.11 經(jīng)辦部部門將協(xié)商商完畢的經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同按按“審核程序序”上交各相相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行“簽字組合合”時，各級級審批人員員有責(zé)任就就其職能范范圍對合同同進(jìn)行審查查，以保證證合同的主主要條款、內(nèi)容、合合同的合法法性、嚴(yán)密密性、可行行性。2.5.22 合同審審查的主要要事項：審核對方單單位（法人人）的資格格是

6、否真實實、合法，合合同項目是是否在營業(yè)業(yè)執(zhí)照范圍圍內(nèi)，當(dāng)事事人的名稱稱或者姓名名和住所是是否記錄清清楚、準(zhǔn)確確；經(jīng)濟(jì)合同的的標(biāo)的是否否明確；經(jīng)濟(jì)合同中中的數(shù)量、質(zhì)量是否否符合有關(guān)關(guān)規(guī)定和公公司要求；經(jīng)濟(jì)合同的的價款或者者報酬以及及支付方式式是否確定定和準(zhǔn)確；經(jīng)濟(jì)合同的的履行期限限、地點(diǎn)和和方式是否否確定；經(jīng)濟(jì)合同的的違約責(zé)任任是否明確確；經(jīng)濟(jì)合同中中是否有發(fā)發(fā)生爭議的的解決方法法。2.5.33 對工程程類合同還還必須進(jìn)行行以下事項項的審查：簽訂50萬萬(含)以以上金額的的合同時，應(yīng)應(yīng)與對方簽簽訂廉潔潔合作協(xié)議議，作為為合同的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議；是否有保修修條款；結(jié)算和付款款條件是否否有利；計價依據(jù)是是否完備；3 合同簽簽訂3.1 合合同簽訂權(quán)權(quán)限及注意意事項3.1.11 未經(jīng)萬達(dá)達(dá)集團(tuán)董事事長、財務(wù)務(wù)總監(jiān)書面面授權(quán)，管管理公司及及其所屬項項目所在公公司不能對對外簽訂下下列合同：銀行貸款合合同擔(dān)保合同抵押合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓合合同技術(shù)轉(zhuǎn)讓合合同對外投資合合同合資合作合合同贈予合同其他未授權(quán)權(quán)合同3.1.22 經(jīng)濟(jì)合同同簽訂前，必必須認(rèn)真了了解對方當(dāng)當(dāng)事人的情情況，包括括對方單位位的（法人人）資格、經(jīng)營范圍圍、履約能能力以及代代理權(quán)限等等情況是否否符合法律律規(guī)定。做做到既考慮慮本公司的的利益，又又考慮對方方的現(xiàn)實條條件和實際際的履行能能力，防止止上當(dāng)受騙騙，防止簽簽訂無效的的經(jīng)濟(jì)合同同。