ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定

1、萬 達(dá) 地 產(chǎn) 合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引 : ECG004發(fā)布日期 : 2003/01/01WANDA REAL ESTATES生效日期 : 2003/01/18審批程序1.1管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級審批：經(jīng)辦人員簽字律師審閱經(jīng)辦部門經(jīng)理審批經(jīng)營管理部經(jīng)理會簽招標(biāo)采購中心主任會簽財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批總經(jīng)理批準(zhǔn)1.2項(xiàng)目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級審批：經(jīng)辦人員簽字律師審閱經(jīng)辦部門經(jīng)理審批預(yù)算部門會簽財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)， 特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級

2、審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會議審批。1.4審批“簽字組合”1.4.1每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2“簽字組合” 是指各部門經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見“經(jīng)濟(jì)合同審批表”）。1.4.3當(dāng)部門經(jīng)理外出時， 受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)的委托書，委托書須注明委托的事項(xiàng)、委托的權(quán)限以及委托的期限。第1頁共4頁萬 達(dá) 地 產(chǎn) 合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引 : ECG004發(fā)布日期 : 2003/01/01WANDA REAL ESTATES生效日期 : 2003/01/181.4.4

3、負(fù)責(zé)“合同印章” 的管理員和負(fù)責(zé)公司 “公章”的管理員， 只給完成了 “簽字組合”的經(jīng)濟(jì)合同加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章或公章，對于未完成“經(jīng)濟(jì)合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。 未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章的合同， 財務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟(jì)合同審批表” ，應(yīng)由檔案管理部門妥善保管，并及時將備份遞交財務(wù)部用于復(fù)核。審批權(quán)限及審查責(zé)任2.1管理公司審批權(quán)限：2.1.1 材料設(shè)備采購合同材料設(shè)備采購，單項(xiàng)合同估算價在50 萬元以上。2.1.2工程類合同單項(xiàng)施工合同估算價在 100 萬以上。單體建筑物中甲方分包工程， 單項(xiàng)合同估算價在 100 萬元以上。單項(xiàng)合同估算價在 20 萬元以上的

4、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同。以下配套工程，單項(xiàng)合同估算價在 100 萬元以上。序號工程名稱合同估算價（萬元）1園林景觀工程1002室外供配電工程1003智能化工程1002.1.3服務(wù)類合同單項(xiàng)合同估算價在20 萬元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等服務(wù)類合同。2.1.4其他標(biāo)的額在 10 萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購建及車輛購置合同。2.2項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限：第2頁共4頁萬 達(dá) 地 產(chǎn) 合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引 : ECG004發(fā)布日期 : 2003/01/01WANDA REAL ESTATES生效日期 : 2003/01/18管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟(jì)合同由項(xiàng)目所在公司總

5、經(jīng)理審批。2.3需要上報集團(tuán)總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財務(wù)部審核、 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批，再由集團(tuán)財務(wù)部上報各分管的集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4各部門簽訂合同時應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴(yán)禁拆分合同。2.5合同審查要點(diǎn)2.5.1 經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按 “審核程序” 上交各相關(guān)部門進(jìn)行 “簽字組合” 時，各級審批人員有責(zé)任就其職能范圍對合同進(jìn)行審查， 以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。2.5.2合同審查的主要事項(xiàng)：審核對方單位（法人）的資格是否真實(shí)、合法，合同項(xiàng)目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確；經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確；經(jīng)濟(jì)合同中

6、的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；經(jīng)濟(jì)合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確；經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點(diǎn)和方式是否確定；經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確；經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法。2.5.3對工程類合同還必須進(jìn)行以下事項(xiàng)的審查：簽訂 50 萬( 含) 以上金額的合同時，應(yīng)與對方簽訂廉潔合作協(xié)議 ，作為合同的補(bǔ)充協(xié)議；是否有保修條款；結(jié)算和付款條件是否有利；計(jì)價依據(jù)是否完備；合同簽訂3.1合同簽訂權(quán)限及注意事項(xiàng)3.1.1未經(jīng)萬達(dá)集團(tuán)董事長、 財務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)， 管理公司及其所屬項(xiàng)目所在公第3頁共4頁萬 達(dá) 地 產(chǎn) 合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引 : ECG004發(fā)布日期 : 2003/01/01WANDA REAL ESTATES生效日期 : 2003/01/18司不能對外簽訂下列合同：銀行貸款合同擔(dān)保合同抵押合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同對外投資合同合資合作合同贈予合同其他未授權(quán)合同3.1.2經(jīng)濟(jì)合同簽訂前， 必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，包括對方單位的 （法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止