董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則模版

1、投資集團(tuán)有限公司董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則 第一章總則第一條為做好集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略制定、評(píng)價(jià)和相關(guān)分析預(yù)測工作，完善集團(tuán)公司公司治理，根據(jù)中華人民共和國公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章和投資集團(tuán)有限公司章程（以下簡稱“集團(tuán)公司章程”）、投資集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則，集團(tuán)公司董事會(huì)設(shè)立發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本工作規(guī)則。第二條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)是集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)的專門機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章人員組成和辦事機(jī)構(gòu)第三條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事?lián)危藬?shù)不得少于3人。發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。第四條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員的任期與董事一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有成員不再擔(dān)任集

2、團(tuán)公司董事職務(wù)，其委員會(huì)成員資格自動(dòng)解除。第五條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和各位董事的專業(yè)特長進(jìn)行提名，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員1名，由董事長擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。第六條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員的職責(zé)包括：（一）領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，確保委員會(huì)有效運(yùn)作并履行職責(zé)；（二）召集和主持委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)本工作規(guī)則的規(guī)定確定每次委員會(huì)會(huì)議的議程；（三）確保委員會(huì)會(huì)議上所有委員均了解委員會(huì)討論的事項(xiàng)，并保證各委員獲得完整、可靠的信息；（四）確保委員會(huì)及時(shí)就所有關(guān)鍵的及適當(dāng)?shù)氖马?xiàng)進(jìn)行討論，并且所討論的每項(xiàng)議題都有清晰明確的結(jié)論。第七條主任委員不能履行職責(zé)或不履行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上委員共

3、同推舉1名委員履行其職責(zé)。第八條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，辦事機(jī)構(gòu)由工作機(jī)構(gòu)和秘書機(jī)構(gòu)共同組成。第九條集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展與投融資部為發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)會(huì)議提案的組織及決議草案的準(zhǔn)備、會(huì)議決定事項(xiàng)的組織落實(shí)等；集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室為發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)秘書機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)會(huì)議組織、會(huì)務(wù)安排、會(huì)議通知、會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要的整理、會(huì)議資料的保管與報(bào)送和會(huì)議文件的規(guī)范等工作。第三章工作職責(zé)第十條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)行使下列職責(zé)：（一）組織制定并適時(shí)評(píng)估集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃。（二）對(duì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（三）對(duì)戰(zhàn)略性資本配置（資本結(jié)構(gòu)、資本充足率等）以及資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)進(jìn)行審

4、議并向董事會(huì)提出建議。（四）對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、重組和調(diào)整方案進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（五）負(fù)責(zé)對(duì)重大投融資方案的設(shè)計(jì)并對(duì)管理層提交的方案進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（六）負(fù)責(zé)對(duì)兼并、收購方案的設(shè)計(jì)并對(duì)管理層提交的方案進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（七）對(duì)全資和控股子公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（八）對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（九）對(duì)信息技術(shù)發(fā)展及其他專項(xiàng)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。（十）對(duì)集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)是否健全進(jìn)行審查和評(píng)估，以保證財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制符合集團(tuán)公司的公司治理標(biāo)準(zhǔn)。（十一）法律、法規(guī)規(guī)定及董事會(huì)授權(quán)或指定辦理的其他

5、事項(xiàng)。第四章工作關(guān)系第十一條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并向董事會(huì)報(bào)告工作；集團(tuán)公司為發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)履行職責(zé)提供必要的工作條件，如有必要，發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部專家或中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，因此支出的合理費(fèi)用由集團(tuán)公司支付。第十二條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)將需要董事會(huì)其它專門委員會(huì)了解的本委員會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)的審議意見或決定通過秘書機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)送董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)。第十三條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)有權(quán)要求集團(tuán)公司高級(jí)管理層成員對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)的工作提供充分的支持，并對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)提出的問題盡快做出全面的回答。高級(jí)管理層成員和相關(guān)部門應(yīng)支持和協(xié)助發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)工作，及時(shí)向發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)提供為其履行職責(zé)所必需的

6、信息。向發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)提供的信息應(yīng)準(zhǔn)確完整，其形式及質(zhì)量應(yīng)足以使其能夠在掌握有關(guān)資料的情況下做出決定。第五章議事規(guī)則第十四條 發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十五條 定期會(huì)議每年至少召開兩次。定期會(huì)議由主任委員召集并主持。董事會(huì)辦公室應(yīng)于會(huì)議召開5個(gè)工作日前將書面通知送達(dá)全體委員。第十六條出現(xiàn)下列情形時(shí)，由主任委員在收到該提議后5個(gè)工作日內(nèi)安排召集委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）主任委員認(rèn)為必要時(shí)；（二）董事長或總經(jīng)理提議時(shí)；（三）2名以上（含本數(shù)）委員提議時(shí)。委員可以單獨(dú)或共同書面提出會(huì)議議題事項(xiàng)，主任委員應(yīng)安排將相關(guān)議題列入相關(guān)會(huì)議議程。董事會(huì)辦公室應(yīng)于會(huì)議召開3個(gè)工作日前將書面通知送達(dá)

7、全體委員。第十七條董事會(huì)辦公室應(yīng)在發(fā)出會(huì)議通知的同時(shí)向全體委員提供與會(huì)議有關(guān)的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于委員做出判斷的信息和數(shù)據(jù)。高級(jí)管理層應(yīng)組織有關(guān)部門研究、制訂相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略，并提供所需的相關(guān)資料，應(yīng)保證其所提供資料的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。第十八條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開日期和時(shí)間在確定后，向所有委員發(fā)出正式書面通知，且該書面通知為生效通知。第十九條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由委員本人出席，委員因故不能出席的，可以書面委托其他委員代為出席。委員未出席委員會(huì)會(huì)議，亦未委托其他委員出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一

8、票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。就相關(guān)議題，有重大利害關(guān)系的委員應(yīng)回避審議和表決。如果因此導(dǎo)致參與表決的委員不足半數(shù)，發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)將相關(guān)議題提交至董事會(huì)審議。第二十一條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；會(huì)議也可以采取通訊表決的方式召開。第二十二條出席會(huì)議的委員在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)或提案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)集團(tuán)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)獨(dú)立、充分表達(dá)意見和建議，并對(duì)本人的表決承擔(dān)責(zé)任。第二十三條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟蹤其職責(zé)范圍內(nèi)集團(tuán)公司相關(guān)事項(xiàng)的變化及其影響，并及時(shí)提請(qǐng)專門委員會(huì)予以關(guān)注。第二十四條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他董事、監(jiān)事會(huì)成員、董

9、事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員、其他相關(guān)人員或?qū)I(yè)人士列席會(huì)議。第二十五條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以要求集團(tuán)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其委派的人員列席會(huì)議，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行陳述并接受詢問。第二十六條董事會(huì)辦公室有關(guān)人員應(yīng)列席發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要。所有出席會(huì)議的委員應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。第二十七條會(huì)議結(jié)束后，主任委員或會(huì)議主持人應(yīng)將會(huì)議召集和舉行情況向董事長和未出席的委員通報(bào)。第二十八條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)以書面形式報(bào)董事會(huì)。第二十九條出席、列席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第三十條發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)決議違反法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程和本工作規(guī)則，致使集團(tuán)公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決策的委員對(duì)集團(tuán)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并得到書面記載的，該委員可以免除責(zé)任。第六章附 則第三十一條 除非有特別說明，本規(guī)則所使用的定義及術(shù)語與集團(tuán)公