蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司：項(xiàng)目策劃計(jì)劃書函

1、13/13蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司：依照貴我雙方協(xié)議的內(nèi)容，為使長(zhǎng)城電工治理模式創(chuàng)新咨詢項(xiàng)目在雙方共同努力下高質(zhì)量、按期完成，由我公司總裁溫元?jiǎng)P先生擔(dān)任本項(xiàng)目首席咨詢顧問(wèn)，直接指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行。同時(shí)，依照本咨詢項(xiàng)目的特點(diǎn)，公司已選派富有經(jīng)驗(yàn)的咨詢顧問(wèn)組成項(xiàng)目小組，項(xiàng)目組成員構(gòu)成如下：項(xiàng)目董事：楊 平 （工學(xué)博士，南洋林德高級(jí)合伙人，曾擔(dān)任過(guò)多家企業(yè)的總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事等高級(jí)治理職務(wù)，曾多次參與或主持大型旅游、房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，擅長(zhǎng)企業(yè)戰(zhàn)略制定、投融資合作、流程操縱等治理咨詢工作），負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的整體運(yùn)行，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，負(fù)責(zé)為項(xiàng)目運(yùn)作配置資源，操縱、監(jiān)督項(xiàng)目的具體執(zhí)行質(zhì)量

2、總監(jiān)：李福和 （上海交通大學(xué)MBA，南洋林德高級(jí)合伙人， 曾擔(dān)任企業(yè)工程師、董事、總經(jīng)理助理、某大型治理咨詢公司上海公司經(jīng)理，長(zhǎng)期從事企業(yè)的戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、治理流程、市場(chǎng)營(yíng)銷等治理咨詢工作）, 對(duì)本項(xiàng)目的運(yùn)行質(zhì)量直接進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估，確保項(xiàng)目實(shí)施成果符合合同要求項(xiàng)目經(jīng)理：朱 琳 （清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)治理學(xué)院MBA，南洋林德高級(jí)咨詢師，曾擔(dān)任企業(yè)工程師、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，具有長(zhǎng)期的企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略、股份制改造、項(xiàng)目投融資、市場(chǎng)營(yíng)銷等治理咨詢經(jīng)驗(yàn)） ，在項(xiàng)目董事領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的運(yùn)作，落實(shí)項(xiàng)目打算項(xiàng)目成員：吳云飛 （清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)治理學(xué)院MBA，南洋林德高級(jí)咨詢師，曾擔(dān)任企業(yè)工程師、高級(jí)公務(wù)員，曾多次參與

3、或負(fù)責(zé)企業(yè)診斷、企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組、市場(chǎng)營(yíng)銷等咨詢項(xiàng)目工作）潘 勇（北京理工大學(xué)MBA，南洋林德咨詢師，具有扎實(shí)的治理咨詢業(yè)務(wù)功底）田 磊（北京財(cái)經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)系學(xué)士，南洋林德商業(yè)分析員，擅長(zhǎng)于治理咨詢數(shù)據(jù)與資料采集分析）另，通過(guò)充分研究，南洋林德已制定了本項(xiàng)目工作打算，特請(qǐng)貴公司予以審議并提出修改意見(jiàn)。在工作打算得到貴公司確認(rèn)后，我們將依打算安排予以具體實(shí)施。為盡快開(kāi)展本咨詢項(xiàng)目，懇請(qǐng)貴公司盡快協(xié)助收集、提供與本咨詢項(xiàng)目相關(guān)的資料（參見(jiàn)附件），這些資料將直接為診斷報(bào)告和治理模式創(chuàng)新方案的制定提供部分依據(jù)。順頌商祺！北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司 2001/10/12附件一蘭州長(zhǎng)城

4、電工股份有限公司企業(yè)治理模式創(chuàng)新咨詢項(xiàng)目工作打算第一時(shí)期：（10.9-10.26）差不多資料收集與初步分析 地點(diǎn):北京10.9成立項(xiàng)目組，召開(kāi)項(xiàng)目預(yù)備會(huì)議溫元?jiǎng)P教授、楊平博士召集相關(guān)人員宣布成立項(xiàng)目組，進(jìn)行項(xiàng)目工作動(dòng)員10.1510.26（10個(gè)工作日）明確工作打算收集相關(guān)資料包括：1、從南洋林德資料庫(kù)中搜集國(guó)內(nèi)外集團(tuán)治理模式；2、國(guó)內(nèi)電工行業(yè)及相關(guān)宏觀政策資料；3、長(zhǎng)城電工集團(tuán)相關(guān)資料；4、通過(guò)南洋林德國(guó)際合作關(guān)系，尋求潛在合作伙伴資料 相關(guān)資料的整理，分析設(shè)計(jì)訪談提綱第二時(shí)期：（10.29-11.9）盡職調(diào)查、形成診斷報(bào)告框架 地點(diǎn):蘭州、天水10.2911.9（10個(gè)工作日）按照集團(tuán)總部

5、、子公司兩個(gè)層次，有針對(duì)性地進(jìn)行企業(yè)深度訪談初步形成企業(yè)診斷報(bào)告框架第三時(shí)期：（11.12-11.22）,撰寫企業(yè)診斷報(bào)告，形成初稿 地點(diǎn):北京11.1211.19（9個(gè)工作日）不定期的與長(zhǎng)城電工高層溝通，撰寫診斷報(bào)告分析現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外集團(tuán)治理模式深度梳理并有重點(diǎn)的與相關(guān)人員溝通，結(jié)合長(zhǎng)城電工集團(tuán)的特點(diǎn)，形成長(zhǎng)城電工集團(tuán)治理模式的總體思路與框架形成診斷報(bào)告初稿第四時(shí)期：（11.2312.7）診斷報(bào)告修改、定稿；完成集團(tuán)治理模式初稿；形成戰(zhàn)略性合作合資伙伴研究報(bào)告差不多框架 地點(diǎn):北京、蘭州11.23-12.7 （11個(gè)工作日）將診斷報(bào)告提交長(zhǎng)城電工，討論、修改診斷報(bào)告定稿在診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上，撰寫完

6、成集團(tuán)治理模式初稿研究長(zhǎng)城電工的以后進(jìn)展模式，探討長(zhǎng)城電工國(guó)內(nèi)外合作合資的方向、目標(biāo)和途徑，提出戰(zhàn)略性合作合資伙伴可行性研究報(bào)告初稿第五時(shí)期：（12.10-12.21）集團(tuán)治理模式初稿討論、修改、定稿；完成長(zhǎng)城電工戰(zhàn)略性合作合資伙伴研究報(bào)告 地點(diǎn):北京、蘭州12.10-12.21（10個(gè)工作日）提交集團(tuán)治理模式初稿，供修改、討論，并定稿開(kāi)始協(xié)助長(zhǎng)城電工集團(tuán)治理模式的具體組織實(shí)施提交戰(zhàn)略性合作合資伙伴研究報(bào)告初稿，討論、修改、定稿注：在保證項(xiàng)目整體質(zhì)量前提下，依照實(shí)際工作進(jìn)度情況，以上日程安排可能會(huì)有所調(diào)整。附件二希望長(zhǎng)城電工先期提供的基礎(chǔ)性資料一、公司介紹（起源、進(jìn)展歷史、經(jīng)營(yíng)理念、短期、中期

7、、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)進(jìn)展戰(zhàn)略、策略）二、企業(yè)章程及有關(guān)組織結(jié)構(gòu)的法律文件三、企業(yè)現(xiàn)有制度或規(guī)章（行政、人事、信息、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、項(xiàng)目投資等）四、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（或治理流程）圖表 五、財(cái)務(wù)治理、資金運(yùn)用（項(xiàng)目投資）情況、信息化應(yīng)用六、近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、收益表、現(xiàn)金流量表），資產(chǎn)、負(fù)債情況講明七、企業(yè)以往和以后業(yè)務(wù)拓展打算、投資打算，相關(guān)項(xiàng)目可行性分析八、近三年來(lái)資金需求情況以及籌措方式九、公司以后資本運(yùn)營(yíng)方式的整體規(guī)劃十、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況介紹，包括經(jīng)營(yíng)范圍、品種和服務(wù)等十一、企業(yè)營(yíng)銷策略（產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷、人員培訓(xùn)）和今后的調(diào)整打算十二、企業(yè)核心治理團(tuán)隊(duì)成員介紹十三、企業(yè)人力資源

8、構(gòu)成情況（包括職務(wù)、崗位、年齡、學(xué)歷、性不等差不多情況）和以后人力資源規(guī)劃，三年來(lái)的年工資總額、從業(yè)人員數(shù)量十四、近年來(lái)各類要緊的工作總結(jié)報(bào)告十五、公司所收集和整理的有關(guān)行業(yè)分析資料，對(duì)以后行業(yè)、市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化分析十六、企業(yè)原有的進(jìn)展規(guī)劃文件十七、對(duì)外宣傳和廣告材料以及媒體報(bào)道等十八、長(zhǎng)城電工上市培育過(guò)程中的有關(guān)資料（重點(diǎn)是資產(chǎn)重組和股份公司組建部分）十九、長(zhǎng)城電工上市后對(duì)外公布的各種公告二十、長(zhǎng)城電工往常托付其他單位完成的集團(tuán)治理模式成果資料講明：1、以上材料請(qǐng)盡量提供電子版；2、請(qǐng)用特快專遞盡快發(fā)至北京；3、如有疑問(wèn)請(qǐng)隨時(shí)與南洋林德項(xiàng)目經(jīng)理朱琳聯(lián)系。 長(zhǎng)城電工深度訪談層面和內(nèi)容集團(tuán)層面涉及人員：集團(tuán)決策層、職能部門治理者訪談內(nèi)容包括：企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略及事實(shí)上施情況，集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)操縱狀況，投資項(xiàng)目的拓展思路、運(yùn)作流程及其效果，總部?jī)?nèi)部治理現(xiàn)狀及流程，企業(yè)文化，集團(tuán)組織架構(gòu)，原財(cái)務(wù)結(jié)算中心的組建情況，人力資源；對(duì)子公司效益的考核、財(cái)務(wù)監(jiān)督、業(yè)務(wù)拓展的指導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展信息的支持、項(xiàng)目投資審批流程、高管人員的選拔、任免等情況；母公司職能部門與子公司對(duì)口職能部門之間的關(guān)系。子公司層面涉及人員：治理層、職能部門治理者、下屬單位治理者、派出機(jī)構(gòu)治理者。條件許可時(shí)項(xiàng)目組將與重要原材料供應(yīng)商、