融金投資有限公司內(nèi)部管理制度

1、融金投資資有限公公司內(nèi)部部管理制制度為加強公公司的規(guī)規(guī)范化管管理，完完善各項項工作制制度，促促進公司司發(fā)展壯壯大，提提高經(jīng)濟濟效益，根據(jù)國國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)及及公司章章程的規(guī)規(guī)定，特特制訂本本公司內(nèi)內(nèi)部管理理制度。一、公司司全體員員工必須須遵守公公司章程程，遵守守公司的的各項規(guī)規(guī)章制度度和決定定。 二、公司司倡導樹樹立“一一盤棋”思想，禁止任任何部門門、個人人做有損損公司利利益、形形象、聲聲譽或破破壞公司司發(fā)展的的事情。 三、公司司通過發(fā)發(fā)揮全體體員工的的積極性性、創(chuàng)造造性和提提高全體體員工的的技術(shù)、管理、經(jīng)營水水平，不不斷完善善公司的的經(jīng)營、管理體體系，實實行多種種形式的的責任制制，不斷斷

2、壯大公公司實力力和提高高經(jīng)濟效效益。 四、公司司提倡全全體員工工刻苦學學習專業(yè)業(yè)技術(shù)和和文化知知識，為為員工提提供學習習、深造造的條件件和機會會，努力力提高員員工的整整體素質(zhì)質(zhì)和水平平，造就就一支思思想新、作風硬硬、業(yè)務務強、技技術(shù)精的的員工隊隊伍。 五、公司司鼓勵員員工積極極參與公公司的決決策和管管理，鼓鼓勵員工工發(fā)揮才才智，提提出合理理化建議議。 六、公司司實行“崗薪制制”的分分配制度度，為員員工提供供收入和和福利保保證，并并隨著經(jīng)經(jīng)濟效益益的提高高逐步提提高員工工各方面面待遇；公司為為員工提提供平等等的競爭爭環(huán)境和和晉升機機會；公公司推行行崗位責責任制，實行考考勤、考考核制度度，評先先樹

3、優(yōu)，對做出出貢獻者者予以表表彰、獎獎勵。 七、公司司提倡求求真務實實的工作作作風，提高工工作效率率；提倡倡厲行節(jié)節(jié)約，反反對鋪張張浪費；倡導員員工團結(jié)結(jié)互助，同舟共共濟，發(fā)發(fā)揚集體體合作和和集體創(chuàng)創(chuàng)造精神神，增強強團體的的凝聚力力和向心心力。 八、員工工必須維維護公司司紀律，對任何何違反公公司章程程和各項項規(guī)章制制度的行行為，都都要予以以追究。 員工守則則一、 遵遵紀守法法，忠于于職守，愛崗敬敬業(yè)。 二、 維維護公司司聲譽，保護公公司利益益。 三、 服服從領(lǐng)導導，關(guān)心心下屬，團結(jié)互互助。 四、 愛愛護公物物，勤儉儉節(jié)約，杜絕浪浪費。 五、不斷斷學習，提高水水平，精精通業(yè)務務。 六、積極極進取，

4、勇于開開拓，求求實創(chuàng)新新。 合同管理理制度總 則為加強合合同管理理，避免免失誤，提高經(jīng)經(jīng)濟效益益，根據(jù)據(jù)合同同法及及其他有有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，結(jié)合合公司的的實際情情況，制制訂本制制度。 一、公司司對外簽簽訂的各各類合同同一律適適用本制制度。 二、合同同管理是是企業(yè)管管理的一一項重要要內(nèi)容，搞好合合同管理理，對于于公司經(jīng)經(jīng)濟活動動的開展展和經(jīng)濟濟利益的的取得，都有積積極的意意義。法法定代表表人、委委托人以以及其他他有關(guān)人人員，都都必須嚴嚴格遵守守、切實實執(zhí)行本本制度。各有關(guān)關(guān)部門必必須互相相配合，共同努努力，搞搞好公司司以“重重合同、守信譽譽”為核核心的合合同管理理工作。 合同的簽簽訂三、合同同

5、談判須須由總經(jīng)經(jīng)理或副副總經(jīng)理理與相關(guān)關(guān)部門負負責人共共同參加加，不得得一個人人直接與與對方談談判合同同。 四、簽訂訂合同必必須遵守守國家的的法律、政策及及有關(guān)規(guī)規(guī)定。對對外簽訂訂合同，除法定定代表人人外，必必須是持持有法人人委托書書的法人人委托人人，法人人委托人人必須對對本企業(yè)業(yè)負責。 五、簽約約人在簽簽訂合同同之前，必須認認真了解解對方當當事人的的情況。 六、簽訂訂合同必必須貫徹徹“平等等互利、協(xié)商一一致、等等價有償償”的原原則和“價廉物物美、擇擇優(yōu)簽約約”的原原則。 七、合同同除即時時清結(jié)者者外，一一律采用用書面格格式，并并必須采采用統(tǒng)一一合同文文本。 八、合同同對各方方當事人人權(quán)利、義

6、務的的規(guī)定必必須明確確、具體體，文字字表達要要清楚、準確。九、簽訂訂合同：除合同同履行地地在我方方所在地地外，簽簽約時應應力爭協(xié)協(xié)議合同同由我方方所在市市人民法法院管轄轄。 十、任何何人對外外簽訂合合同，都都必須以以維護本本公司合合法權(quán)益益和提高高經(jīng)濟效效益為宗宗旨，決決不允許許在簽訂訂合同時時假公濟濟私、損損公肥私私、謀取取私利，違者依依法嚴懲懲。合同的審審查批準準十一、合合同在正正式簽訂訂前，必必須按規(guī)規(guī)定上報報領(lǐng)導審審查批準準后，方方能正式式簽訂。 十二、合合同審批批權(quán)限如如下： 1、一般般情況下下合同由由總經(jīng)理理審批。 2、重要要合同應由執(zhí)行董事事審批。 十三、合同原原則上由由部門負負

7、責人具具體經(jīng)辦辦，擬訂訂初稿后后必須經(jīng)經(jīng)分管副副總經(jīng)理理審閱后后按合同同審批權(quán)權(quán)限審批批。重要要合同必必須經(jīng)法法律顧問問審查。合同審審查的要要點是： 1、合同同的合法法性。包包括：當當事人有有無簽訂訂、履行行該合同同的權(quán)利利能力和和行為能能力；合合同內(nèi)容容是否符符合國家家法律、政策和和本制度度規(guī)定。 2、合同同的嚴密密性。包包括：合合同應具具備的條條款是否否齊全；當事人人雙方的的權(quán)利、義務是是否具體體、明確確；文字字表述是是否確切切無誤。 3、合同同的可行行性。包包括：當當事人雙雙方特別別是對方方是否具具備履行行合同的的能力、條件；預計取取得的經(jīng)經(jīng)濟效益益和可能能承擔的的風險；合同非非正常履履

8、行時可可能受到到的經(jīng)濟濟損失。 十四、根根據(jù)法律律規(guī)定或或?qū)嶋H需需要，合合同還應應當或可可以呈報報上級主主管機關(guān)關(guān)鑒證、批準，或報工工商行政政管理部部門鑒證證，或請請公證處處公證。 合同的履履行十五、合合同依法法成立，既具有有法律約約束力。一切與與合同有有關(guān)的部部門、人人員都必必須本著著“重合合同、守守信譽”的原則則。嚴格格執(zhí)行合合同所規(guī)規(guī)定的義義務，確確保合同同的實際際履行或或全面履履行。 十六、合合同履行行完畢的的標準，應以合合同條款款或法律律規(guī)定為為準。沒沒有合同同條款或或法律規(guī)規(guī)定的，一般應應以債務務人清償償所有被被擔保債債務為準準。 十七、總總經(jīng)理、財務部部及有關(guān)關(guān)部門負負責人應應隨

9、時了了解、掌掌握合同同的履行行情況，發(fā)現(xiàn)問問題及時時處理或或匯報。否則，造成合合同不能能履行、不能完完全履行行的，要要追究有有關(guān)人員員的責任任。合同的變變更、解解除十八、在在合同履履行過程程中，碰碰到困難難的，首首先應盡盡一切努努力克服服困難，盡力保保障合同同的履行行。如實實際履行行或適當當履行確確有人力力不可克克服的困困難而需需變更，解除合合同時，應在法法律規(guī)定定或合理理期限內(nèi)內(nèi)與對方方當事人人進行協(xié)協(xié)商。 十九、對對方當事事人提出出變更、解除合合同的，應從維維護本公公司合法法權(quán)益出出發(fā)，從從嚴控制制。 二十、變變更、解解除合同同，必須須符合合同法法的規(guī)規(guī)定，并并應在公公司內(nèi)辦辦理有關(guān)關(guān)的手

10、續(xù)續(xù)。 二十一、變更、解除合合同的手手續(xù)，應應按本制制度規(guī)定定的審批批權(quán)限和和程序執(zhí)執(zhí)行。 二十二、變更、解除合合同，一一律必需需采用書書面形式式（包括括當事人人雙方的的信件、函電、電傳等等），口口頭形式式一律無無效。 二十三、變更、解除合合同的協(xié)協(xié)議在未未達成或或未批準準之前，原合同同仍有效效，仍應應履行。但特殊殊情況經(jīng)經(jīng)雙方一一致同意意的例外外。 二十四、因變更更、解除除合同而而使當事事人的利利益遭受受損失的的，除法法律允許許免責任任的以外外，均應應承擔相相應的責責任，并并在變更更、解除除合同的的協(xié)議書書中明確確規(guī)定。 二十五、以變更更、解除除合同為為名，行行以權(quán)謀謀私、假假公濟私私之實，

11、損公肥肥私的，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)，從從嚴懲處處。 合同糾紛紛的處理理二十六、合同在在履行過過程中如如與對方方當事人人發(fā)生糾糾紛的，應按合同法法等有有關(guān)法規(guī)規(guī)和本制度規(guī)定妥妥善處理理。 二十七、合同糾糾紛由有有關(guān)業(yè)務務部門與與法律顧顧問負責責處理，經(jīng)辦人人對糾紛紛的處理理必須具具體負責責到底。 二十八、處理合合同糾紛紛的原則則是： 1、堅持持以事實實為依據(jù)據(jù)、以法法律為準準繩，法法律沒規(guī)規(guī)定的，以國家家政策或或合同條條款為準準。 2、以雙雙方協(xié)商商解決為為基本辦辦法。糾糾紛發(fā)生生后，應應及時與與對方當當事人友友好協(xié)商商，在既既維護本本公司合合法權(quán)益益，又不不侵犯對對方合法法權(quán)益的的基礎上上，互諒諒互讓，

12、達成協(xié)協(xié)議，解解決糾紛紛。 3、因?qū)Ψ截熑稳我鸬牡募m紛，應堅持持原則，保障我我方合法法權(quán)益不不受侵犯犯；因我我方責任任引起的的糾紛，應尊重重對方的的合法權(quán)權(quán)益，主主動承擔擔責任，并盡量量采取補補救措施施，減少少我方損損失；因因雙方責責任引起起的糾紛紛，應實實事求是是，分清清主次，合情合合理解決決。 二十九、在處理理糾紛時時，應加加強聯(lián)系系，及時時通氣，積極主主動地做做好應做做的工作作，不互互相推諉諉、指責責、埋怨怨，統(tǒng)一一意見，統(tǒng)一行行動，一一致對外外。 三十、合合同糾紛紛的提出出，加上上由我方方與當事事人協(xié)商商處理糾糾紛的時時間，應應在法律律規(guī)定的的時效內(nèi)內(nèi)進行，并必須須考慮有有申請仲仲

13、裁或起起訴的足足夠的時時間。 三十一、凡由法法律顧問問處理的的合同糾糾紛，有有關(guān)部門門必須主主動提供供下列證證據(jù)材料料。 1、合同同的文本本（包括括變更、解除合合同的協(xié)協(xié)議），以及與與合同有有關(guān)的附附件、文文書、傳傳真、圖圖表等； 2、采購購合同、發(fā)票等等有關(guān)憑憑證； 3、記賬賬憑證、有關(guān)財財務帳目目； 4、有關(guān)關(guān)方違約約的證據(jù)據(jù)材料； 5、其他他與處理理糾紛有有關(guān)的材材料。 三十二、對于合合同糾紛紛經(jīng)雙方方協(xié)商達達成一致致意見的的，應簽簽訂書面面協(xié)議，由雙方方代表簽簽字并加加蓋雙方方單位公公章或合合同專用用章。 三十三、對雙方方已經(jīng)簽簽署的解解決合同同糾紛的的協(xié)議書書，上級級主管機機關(guān)或仲仲

14、裁機關(guān)關(guān)的調(diào)解解書、仲仲裁書，在正式式生效后后，應復復印若干干份，分分別送與與對該糾糾紛處理理及履行行有關(guān)的的部門收收執(zhí)，各各部門應應由專人人負責該該文書執(zhí)執(zhí)行的了了解或履履行。 三十四、對于當當事人在在規(guī)定的的期限屆屆滿時沒沒有執(zhí)行行上述文文書中有有關(guān)規(guī)定定的，承承辦人應應及時向向主管領(lǐng)領(lǐng)導匯報報。 三十五、對方當當事人逾逾期不履履行已經(jīng)經(jīng)發(fā)生法法律效力力的調(diào)解解書、仲仲裁決定定書或判判決書的的，可向向人民法法院申請請執(zhí)行。 三十六、在向人人民法院院提交申申請執(zhí)行行書之前前，有關(guān)關(guān)部門應應認真檢檢查對方方的執(zhí)行行情況，防止差差錯。執(zhí)執(zhí)行中若若達成和和解協(xié)議議的，應應制作協(xié)協(xié)議書并并按協(xié)議議書

15、規(guī)定定辦理。 三十七、合同糾糾紛處理理或執(zhí)行行完畢的的，應及及時通知知有關(guān)單單位，并并將有關(guān)關(guān)資料匯匯總、歸歸檔，以以備考。 合同的管管理三十八、本公司司對合同同實行二二級管理理、專業(yè)業(yè)歸口制制度，法法人委托托書制度度，基礎礎管理制制度。 三十九、本公司司合同管管理具體體是： 公司由執(zhí)執(zhí)行董事事授權(quán)總總經(jīng)理總總負責，歸口管管理部門門為財務務部、綜綜合業(yè)務務部； 四十、公公司所有有合同均均由綜合合業(yè)務部部統(tǒng)一登登記編號號、經(jīng)辦辦人簽名名后，按按審批權(quán)權(quán)限分別別由執(zhí)行行董事、總經(jīng)理理或其他他書面授授權(quán)人簽簽署。 四十一、綜合業(yè)業(yè)務部會會同有關(guān)關(guān)部門認認真做好好合同管管理的基基礎工作作。具體體如下：

16、 1、建立立合同檔檔案； 2、建立立合同管管理臺帳帳； 3、填寫寫“合同同情況月月報表”。 綜合業(yè)務務部管理理制度為完善公公司的行行政管理理機制，建立規(guī)規(guī)范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各項項行政工工作有章章可循、照章辦辦事，特特制訂本本制度。 文件收發(fā)發(fā)規(guī)定一、股東東會和公公司的文文件由綜綜合業(yè)務務部擬稿稿。文件件形成后后，屬股股東會的的由執(zhí)行行董事簽簽發(fā)，屬屬公司的的由總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)。 業(yè)業(yè)務文件件由有關(guān)關(guān)部門擬擬稿，總經(jīng)理理簽發(fā)。屬于秘密密的文件件，核稿稿人應該該注“秘秘密”字字樣，并并確定報報送范圍圍。秘密密文件按按保密規(guī)規(guī)定，由由專人印印制、報報送。

17、 二、已簽簽發(fā)的文文件由核核稿人登登記，并并按不同同類別編編號后，按文印印規(guī)定處處理。 文件由擬擬稿人校校對，審審核后方方能復印印、蓋章章。 三、股東東會和公公司的文文件由綜綜合業(yè)務務部負責責報送。送件人人應把文文件內(nèi)容容、報送送日期、部門、接件人人等事項項登記清清楚，并并報告報報送結(jié)果果。 秘密文件件由專人人按核定定的范圍圍報送。 四、經(jīng)簽簽發(fā)的文文件原稿稿送綜合合業(yè)務部部存檔。 五、外來來的文件件由綜合合業(yè)務部部文書負負責簽收收，并于于接件當當日填寫寫閱辦單單，按領(lǐng)領(lǐng)導批示示的要求求送達有有關(guān)部門門，辦好好文件閱閱辦；屬屬急件的的，應在在接件后后即時報報送。 六、文件件閱辦部部門或個個人，

18、對對有閱辦辦要求的的文件，應在三三日內(nèi)辦辦理完畢畢，并將將辦理情情況反饋饋至綜合合業(yè)務部部。三日日內(nèi)不能能辦理完完畢的，應向綜綜合業(yè)務務部說明明原因。 文印管理理規(guī)定七、所有有文印人人員應遵遵守公司司的保密密規(guī)定，不得泄泄露工作作中接觸觸的公司司保密事事項。 八、打印印正式文文件，必必須按文文件簽發(fā)發(fā)規(guī)定由由總經(jīng)理理簽署意意見，送送信息中中心打印印。各部部門草擬擬的文件件、合同同、資料料等，由由各部門門自行打打印。打打印文件件、發(fā)傳傳真均需需逐項登登記，以以備查驗驗。 九、文印印人員必必須按時時、按質(zhì)質(zhì)、按量量完成各各項打字字、傳真真、復印印任務，不得積積壓延誤誤。工作作任務繁繁忙時，應加班班

19、完成。辦理中中如遇不不清楚的的地方，應及時時與有關(guān)關(guān)人員校校對清楚楚。 十、文件件、傳真真等應及及時發(fā)送送給有關(guān)關(guān)人員。因積壓壓延誤而而致工作作失誤或或造成損損失的，追究當當事人的的責任。 十一、嚴嚴禁擅自自為私人人打印、復印材材料，違違犯者視視情節(jié)輕輕重給予予罰款處處理。 辦公用品品 購置置領(lǐng)用規(guī)規(guī)定十二、公公司領(lǐng)導導及未實實行經(jīng)濟濟責任制制考核部部門所需需的辦公公用品，由綜合合業(yè)務部部填寫資金使使用審批批表，報總經(jīng)經(jīng)理審批批后購置置。實行行經(jīng)濟責責任制考考核的部部門所需需購置辦辦公用品品，到綜綜合業(yè)務務部領(lǐng)用用，辦理理出入庫庫手續(xù)，明確金金額。需需購置的的，由部部門負責責人填寫寫資金金使用

20、審審批表，報總總經(jīng)理審審批后由由綜合業(yè)業(yè)務部購購置。大大額資金金的使用用，由總總經(jīng)理審審核并報報執(zhí)行董董事批準準后辦理理。 十三、辦辦公用品品購置后后，須持持總經(jīng)理理審批的的資金金使用審審批表和購貨貨發(fā)票、清單，到辦理理出入庫庫手續(xù)。未辦理理出入庫庫手續(xù)的的，財務務部不予予報銷。 十四、各各部門所所用的專專用表格格等印刷刷品，由由部門自自行制定定格式，按規(guī)定定報總經(jīng)經(jīng)理審批批后，由由綜合業(yè)業(yè)務部統(tǒng)統(tǒng)一印制制。 十五、辦辦公用品品只能用用于辦公公，不得得移作他他用或私私用。 十六、所所有員工工要勤儉儉節(jié)約，杜絕浪浪費，努努力降低低消耗和和辦公費費用。 電話使用用規(guī)定十七、公公司各部部門電話話費均

21、按按月包干干使用。具體標標準如下下：綜合合業(yè)務部部100元/月，投資業(yè)務務部150元/月，財財務部1100元元/月，風險評審審部1330元/月。十八、若若有超出出當月包包干標準準的，從從超額部部門的工工資中扣扣出。當當月節(jié)余余部分累累計到本本部門下下月話費費中使用用。公司管理理制度之之考勤制制度一、為加加強考勤勤管理，維護工工作秩序序，提高高工作效效率，特特制定本本制度。 二、公司司員工必必須自覺覺遵守勞勞動紀律律，按時時上下班班，不遲遲到，不不早退，工作時時間不得得擅自離離開工作作崗位，外出辦辦理業(yè)務務前，須須經(jīng)本部部門負責責人同意意。 三、周一一至周五五為工作作日，周周六、周周日為休休息日

22、。公司機機關(guān)周六、周日日和夜間間值班由由綜合業(yè)業(yè)務部統(tǒng)統(tǒng)一安排排。因工工作需要要周六、周日日或夜間間加班的的，由各各部門負負責人填填寫加班班審批表表，報分分管領(lǐng)導導批準后后執(zhí)行。節(jié)日值值班由公公司統(tǒng)一一安排。 四、嚴格格請、銷銷假制度度。員工工因私事事請假11天以內(nèi)內(nèi)的（含含1天），由部部門負責責人批準準；1天以上上的，報報總經(jīng)理理批準。部門負負責人請請假，一一律由總總經(jīng)理批批準。請請假員工工事畢向向批準人人銷假。未經(jīng)批批準而擅擅離工作作崗位的的按曠工工處理。 五、上班班時間開開始300分鐘內(nèi)內(nèi)到班者者，按遲遲到論處處；超過過30分分鐘以上上者，按按曠工半半天論處處。提前前30分分鐘以內(nèi)內(nèi)下班

23、者者，按早早退論處處；超過過30分分鐘者，按曠工工半天論論處。 六、1個個月內(nèi)遲遲到、早早退累計計達3次次者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資；累計達達3次以以上5次次以下者者，扣發(fā)發(fā)10天天的基本本工資；累計達達5次以以上100次以下下者，扣扣發(fā)當月月15天天的基本本工資；累計達達10次次以上者者，扣發(fā)發(fā)當月的的基本工工資。 七、曠工工半天者者，扣發(fā)發(fā)當天的的基本工工資、效效益工資資和獎金金；每月月累計曠曠工1天天者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資、效益工工資和獎獎金，并并給予一一次警告告處分；每月累累計曠工工2天者者，扣發(fā)發(fā)10天天的基本本工資、效益工工資和獎獎金，并并給予記記過1次次處分；每月累累計曠

24、工工3天者者，扣發(fā)發(fā)當月基基本工資資、效益益工資和和獎金，并給予予記大過過1次處處分；每每月累計計曠工33天以上上，6天天以下者者，扣發(fā)發(fā)當月基基本工資資、效益益工資和和獎金，第二個個月起留留用察看看，發(fā)放放基本工工資；每每月累計計曠工66天以上上者（含含6天），予以以辭退。 八、工作作時間禁禁止打牌牌、下棋棋、玩游游戲、串串崗聊天天等做與與工作無無關(guān)的事事情。如如有違反反者當天天按曠工工1天處處理；當當月累計計2次的的，按曠曠工2天天處理；當月累累計3次次的，按按曠工33天處理理。 九、參加加公司組組織的會會議、培培訓、學學習、考考試或其其他團隊隊活動，如有事事請假的的，必須須提前向向組織者

25、者或帶隊隊者請假假。在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)未到到或早退退的，按按照本制制度第五五條、第第六條、第七條條規(guī)定處處理；未未經(jīng)批準準擅自不不參加的的，視為為曠工，按照本本制度第第七條規(guī)規(guī)定處理理。 十、員工工按規(guī)定定享受探探親假、婚假、產(chǎn)育假假、結(jié)育育手術(shù)假假時，必必須憑有有關(guān)證明明資料報報總經(jīng)理理批準；未經(jīng)批批準者按按曠工處處理。員員工病假假期間只只發(fā)給基基本工資資。 十一、經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或分管管領(lǐng)導批批準，決決定假日日加班工工作或值值班的每每天補助助50元；夜間加加班或值值班的，每天補助50元；節(jié)日值值班每天天補助1100元元。未經(jīng)經(jīng)批準，值班人人員不得得空崗或或遲到，如有空空崗者，視為曠曠工，按按照本

26、制制度第七七條規(guī)定定處理；如有遲遲到者，按本制制度第五五條、第第六條規(guī)規(guī)定處理理。 十二、員員工的考考勤情況況，由綜綜合業(yè)務務部負責責人進行行監(jiān)督、檢查，考勤要要秉公辦辦事，認認真負責責。如有有弄虛作作假、包包痹袒護護遲到、早退、曠工員員工的，一經(jīng)查查實，按按處罰員員工的雙雙倍予以以處罰。凡是受受到本制制度第五五條、第第六條、第七條條規(guī)定處處理的員員工，取取消本年年度先進進個人的的評比資資格。 廉政建設設管理制制度一、為加加強廉政政建設，杜絕違違法亂紀紀行為，保持公公司員工工隊伍的的清正廉廉潔，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定制制訂本制制度； 二、全體體員工要要認真學學習貫徹徹廉政政準則，嚴格格按國家家和省、

27、市有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以以及公司司有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度辦事，嚴禁不不按規(guī)定定程序操操作或越越權(quán)審批批； 三、堅持持公開辦辦事制度度，公開開辦事程程序、辦辦事結(jié)果果，自覺覺接受監(jiān)監(jiān)督； 四、發(fā)揚揚艱苦奮奮斗、勤勤儉節(jié)約約精神，反對講講排場、擺闊氣氣，搞鋪鋪張浪費費；對外外接待要要嚴格按按標準執(zhí)執(zhí)行； 五、勤政政廉政，嚴禁利利用職權(quán)權(quán)“索、拿、卡卡、要”，不得得擅自接接受當事事人的宴宴請或高高檔娛樂樂消費等等活動。外單位位請柬，一律交交公司綜綜合業(yè)務務部由公公司領(lǐng)導導酌情處處理； 六、嚴禁禁利用工工作之便便為自己己或親友友謀利，未經(jīng)批批準不得得公車私私用； 七、公務務活動中中，不得得以任何何名義接接

28、受禮金金、信用用卡、有有價證券券以及各各種貴重重物品。如因特特殊原因因難以謝謝絕而接接受的，禮金禮禮物必須須如數(shù)交交財務部部登記，并按有有關(guān)規(guī)定定酌情處處理。檔案管理理制度一、嚴格格執(zhí)行黨黨和國家家的保密密、安全全制度，確保檔檔案和案案卷機密密安全。 二、各部部室應在在每年22月底向向公司綜綜合業(yè)務務部移交交上年度度文書檔檔案并履履行清交交手續(xù)。 三、各部部室應明明確規(guī)定定檔案責責任人，檔案責責任人（檔案員員）對本本部門檔檔案的收收集、建建檔、保保管、借借閱和利利用負全全責。 四、各類類規(guī)章制制度、辦辦法、人人事、工工資資料料、會議議記錄、會議紀紀要、簡簡報、重重要電話話記錄、接待來來訪記錄錄

29、、上級級來文、公司發(fā)發(fā)文、工工作計劃劃和工作作總結(jié)以以及添置置設備、財產(chǎn)的的產(chǎn)權(quán)資資料由綜綜合業(yè)務務部負責責歸檔。 五、各擔擔保項目目立項、調(diào)查、評審、審批、簽訂合合同等資資料由綜合業(yè)業(yè)務部負負責歸檔檔。 六、歸檔檔資料必必須符合合下列要要求： 文件材材料齊全全完整； 根據(jù)檔檔案內(nèi)容容合并整整理、立立卷； 根據(jù)檔檔案內(nèi)容容的歷史史關(guān)系，區(qū)別保保存價值值、分類類、整理理、立卷卷，案卷卷標題簡簡明確切切，便于于保管和和利用。 七、檔案案資料借借閱需履履行登記記、簽字字手續(xù)，重要資資料借閱閱需先請請示總經(jīng)經(jīng)理。 八、加強強檔案保保管工作作，做好好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫溫工作，定期檢檢查

30、檔案案保管工工作。 保 密 制 度度為保守公公司秘密密，維護護公司利利益，制制訂本制制度。 一、全體體員工都都有保守守公司秘秘密的義義務。在在對外交交往和合合作中，須特別別注意不不泄露公公司秘密密，更不不準出賣賣公司秘秘密。 二、公司司秘密是是關(guān)系公公司發(fā)展展和利益益，在一一定時間間內(nèi)只限限一定范范圍的員員工知悉悉的事項項。公司司秘密包包括下列列秘密事事項： 1、公司司經(jīng)營發(fā)發(fā)展決策策中的秘秘密事項項； 2、人事事決策中中的秘密密事項； 3、重要要的合同同、客戶戶和合作作渠道； 4、公司司非向公公眾公開開的財務務情況、銀行帳帳戶帳號號； 5、股東東會會或或總經(jīng)理理確定應應當保守守的公司司其他秘

31、秘密事項項。 三、屬于于公司秘秘密的文文件、資資料，應應標明“秘密”字樣，由專人人負責印印制、收收發(fā)、傳傳遞、保保管，非非經(jīng)批準準，不準準復印、摘抄秘秘密文件件、資料料。 四、公司司秘密應應根據(jù)需需要，限限于一定定范圍的的員工接接觸。接接觸公司司秘密的的員工，未經(jīng)批批準不準準向他人人泄露。非接觸觸公司秘秘密的員員工，不不準打聽聽公司秘秘密。 五、記載載有公司司秘密事事項的工工作筆記記，持有有人必須須妥善保保管。如如有遺失失，必須須立即報報告并采采取補救救措施。 六、對保保守公司司秘密或或防止泄泄密有功功的，予予以表揚揚、獎勵勵。 違反本規(guī)規(guī)定故意意或過失失泄露公公司秘密密的，視視情節(jié)及及危害后

32、后果予以以行政處處分或經(jīng)經(jīng)濟處罰罰，直至至予以除除名。 七、檔案案室、微微機室等等機要重重地，非非工作人人員不得得隨便進進入；工工作人員員更不能能隨便帶帶人進入入。 八、綜合合業(yè)務部部應定期期檢查各各部門的的保密情情況。 安全保衛(wèi)衛(wèi)制度為維護正正常的工工作秩序序，確保保財產(chǎn)安安全，特特制訂本本制度。 一、安全全保衛(wèi)工工作，要要認真落落實責任任制?？偪偨?jīng)理是是公司安安全保衛(wèi)衛(wèi)的第一一責任人人，應把把安全保保衛(wèi)工作作切實提提上議事事日程，進行研研究、部部署，對對本公司司的安全全保衛(wèi)工工作負全全責。 二、成立立以總經(jīng)經(jīng)理任組組長、各各部門負負責人為為成員的的安全保保衛(wèi)工作作領(lǐng)導小小組，定定期檢查查安

33、全保保衛(wèi)工作作，。發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時采取措措施解決決。 三、根據(jù)據(jù)實際需需要，綜綜合業(yè)務務部主任任兼職安安全保衛(wèi)衛(wèi)干事，負責安安全保衛(wèi)衛(wèi)工作，切實負負起安全全保衛(wèi)責責任。 四、落實實防火措措施，重重要場所所設置的的消防栓栓，不得得用作他他用，專專人應定定期檢查查消防栓栓是否完完好無損損；配備備的各種種滅火器器，要按按規(guī)定期期限更換換滅火藥藥物；防防火通道道必須保保持暢通通，嚴禁禁堆放任任何物品品堵塞防防火通道道。 五、抓好好安全用用電： 1、電線線、電器器殘舊不不符合規(guī)規(guī)范的，應及時時更換； 2、嚴禁禁擅自私私接電源源和使用用額外電電器，不不準在辦辦公場所所使用電電爐； 3、監(jiān)控控室、配配電

34、房等等重地，嚴禁吸吸煙和使使用明火火，非專專業(yè)管理理人員，不得隨隨意進入入。 六、落實實防盜措措施： 1、財務務室要安安裝防盜盜門窗、監(jiān)控和和自動報報警器，下班時時要打開開監(jiān)控和和報警器器的電源源； 2、重要要部門的的房間要要設置防防盜門窗窗，辦公公房間無無人時要要關(guān)好門門窗和電電燈； 3、公司司財物不不得隨便便放置，重要文文件及貴貴重物品品必須鎖鎖好； 4、車輛輛停放時時應采取取必要的的防盜措措施。 七、安全全保衛(wèi)人人員要有有高度的的責任感感，經(jīng)常常檢查、督促安安全保衛(wèi)衛(wèi)措施的的落實情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時消除隱隱患。因因?qū)ぷ髯鞑回撠熦熑味煸斐墒鹿使实?，一一律追究究責任；情?jié)嚴嚴重構(gòu)

35、成成犯罪的的，移交交司法部部門追究究刑事責責任。 八、全體體員工都都有遵守守本制度度及有關(guān)關(guān)安全規(guī)規(guī)范的義義務。凡凡違章造造成事故故的，一一律追究究責任；情節(jié)嚴嚴重構(gòu)成成犯罪的的，移交交司法部部門追究究刑事責責任。 車輛管理理制度一、公司司車輛由由綜合業(yè)業(yè)務部統(tǒng)統(tǒng)一管理理、調(diào)度度。各部部門公務務用車，由部門門負責人人先向綜綜合業(yè)務務部申請請，說明明用車事事由、地地點、時時間，綜綜合業(yè)務務部根據(jù)據(jù)需要統(tǒng)統(tǒng)籌安排排派車。 二、車輛輛使用按按先急事事、后一一般事；先滿足足工作任任務、接接待任務務，后其其他事的的原則安安排。除除公司領(lǐng)領(lǐng)導或各各部門辦辦事外，單獨一一人在城城區(qū)辦理理一般事事務，原則則上

36、不安安排車輛輛。 三、外單單位借車車，需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后方可安安排。 四、車輛輛駕駛實實行專人人專車，專車專專管。由由綜合業(yè)業(yè)務部統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)油油卡、維修修、保管管手續(xù)、承擔責責任。五、車輛輛在下班班后或節(jié)節(jié)假日必必須停放放指定場場所，并并采取必必要的防防盜措施施。 六、車輛輛實行定定點維修修，需維維修的項項目由駕駕駛員列列出清單單后，由由綜合業(yè)業(yè)務部報報總經(jīng)理理批準。 七、車輛輛用油由由綜合業(yè)業(yè)務部統(tǒng)統(tǒng)一購買買，油卡卡由綜合業(yè)業(yè)務部發(fā)發(fā)放登記記，公司司車輛一一律憑卡卡到指定定加油站站加油。 八、綜合合業(yè)務部部建立車車輛的用用油臺帳帳，每月月核算一一次，嚴嚴格按行行車里程程與百公公里耗油油標準

37、核核發(fā)油料料，并做做到每月月核對無無誤。 九、駕駛駛員應做做到合理理用車，節(jié)約用用油，將將油耗控控制在指指標以內(nèi)內(nèi)，特殊殊情況需需增補油油費的，須須報公司司領(lǐng)導批批準。 十、車輛輛在外加加油須經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導審批批，否則則不予報報銷。 十一、駕駕駛員不不得私自自出賣油油料和將將油料贈贈送他人人，如有有發(fā)現(xiàn)，按貪污污論處。 十二、綜綜合業(yè)務務部應按按時辦好好車輛保保險繳納納等各項項手續(xù)，車輛有有關(guān)證件件及資料料由駕駛駛員妥善善保管。 十三、違違規(guī)與事事故處理理 1、下列列情況，違反交交通規(guī)則則或事故故的經(jīng)濟濟損失及及責任由由駕駛員員負擔： （1）無無照駕駛駛； （2）未未經(jīng)許可可將車借借予他人人使

38、用； （3）違違反交通通規(guī)則引引起的交交通肇事事； （4）違違反交通通規(guī)則，其罰款款由駕駛駛?cè)藛T負負擔。 2、意外外事故、不可抗抗拒原因因造成的的車輛事事故由公公司酌情情研究處處理。 衛(wèi)生管理理制度為創(chuàng)造一一個舒適適、優(yōu)美美、整潔潔的工作作環(huán)境，樹立公公司的良良好形象象，制定定本制度度。 一、衛(wèi)生生管理的的范圍為為公司各各部門、花卉、走廊廊、門窗窗、廁所等辦辦公場所所及其設設施的衛(wèi)衛(wèi)生。 二、衛(wèi)生生清理的的標準是是：門窗窗（玻璃璃、窗臺臺、窗欞欞）上無無浮塵；地面無無污物、污水、浮土；四周墻墻壁及其其附屬物物、裝飾飾品無蜘蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈燈、空調(diào)調(diào)上無浮浮塵；書書櫥、鏡鏡子上無無浮塵、污跡

39、，書櫥、檔案櫥櫥內(nèi)各類類書籍資資料排列列整齊，無灰塵塵，櫥頂頂無亂堆堆亂放現(xiàn)現(xiàn)象；辦辦公桌上上無浮塵塵，物品品擺放整整齊，水水具無茶茶銹、水水垢；桌桌椅擺放放端正，各類座座套干凈凈整潔；微機、打印機機等設備備保養(yǎng)良良好，無無灰塵、浮土；廁所墻墻面、地地面、便便池清潔潔干凈，無雜物物、無異異味；花花卉花盆盆清潔、枝繁葉葉茂、生生氣盎然然。 三、衛(wèi)生生清理實實行部門門責任制制，部門門負責人人為責任任人。各各部門的的衛(wèi)生，由各部部門負責責日常保保潔。公公共衛(wèi)生生清理實實行輪流流制，每每個部門門值日一一天。 四、責任任區(qū)衛(wèi)生生清理每每周集中中進行一一次，日日常保潔潔每月由由綜合業(yè)業(yè)務部牽牽頭進行行衛(wèi)生

40、檢檢查評比比。 五、各部部門要認認真對待待衛(wèi)生清清理和衛(wèi)衛(wèi)生檢查查評比工工作，積積極主動動地搞好好衛(wèi)生清清理，不不得因衛(wèi)衛(wèi)生清理理不達標標而影響響公司的的整體形形象。 六、衛(wèi)生生檢查評評比結(jié)果果累計存存檔匯總總，列入入年終評評先樹優(yōu)優(yōu)工作的的內(nèi)容。 差旅費管管理制度度根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本公司實實際情況況，本著著既勤儉儉節(jié)約、開支，又要保保證出差差人員工工作與生生活需要要的原則則，制訂訂本制度度。 一、本辦辦法適用用于本公公司因公公出差支支領(lǐng)旅費費的員工工。 二、出差差旅費分分交通費費、膳宿費及及特別費費三項： 1、交通通費系指指火車、汽車、飛機等等費用。 2、膳宿宿費系指指膳食費費及宿費費

41、。 3、特別別費系指指因公支支付郵電電或招待待費等。4、出差差人員乘乘坐飛機機要從嚴嚴控制，出差路路途較遠遠或出差差任務緊緊急的，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準方可乘乘坐飛機機。乘坐坐火車，從當日日晚8時時至次日日晨7時時乘車66小時以以上的，或連續(xù)續(xù)乘車超超過122小時的的，可購購同席臥臥鋪票。符合規(guī)規(guī)定而未未購買臥臥鋪票的的，按實實際乘坐坐的硬座座票價的的80給予補補助?？煽梢猿俗浥P而而改乘硬硬臥的，不再給給予補助助。乘坐坐飛機，往返機機場的專專線客車車費用、民航機機場管理理建設費費和航空空旅客人人身意外外傷害 HYPERLINK /web/lc_bx_2 保保險費（限每人人每次一一份），憑據(jù)報報銷

42、。三、員工工因公出出差，應應事先填填明員工工出差申申請單，經(jīng)部門門負責人人審核并并呈報總總經(jīng)理批批準后出出差，如如因事情情緊急而而未及時時填表，須事先先由部門門負責人人口頭報報告總經(jīng)經(jīng)理，等等返回公公司后，應立即即補辦手手續(xù)，員員工出差差報支表表的處理理程序如如下： 1、出差差前依單單填明單單位、級級別、姓姓名、出出差事由由、搭乘乘交通工工具、出出差日期期、預支支金額，經(jīng)部門門負責人人審核后后呈報總總經(jīng)理批批準。 2、出差差人憑核核準的預預支金額額，填寫寫借款單單，向財財務部預預支差旅旅費。 3、出差差人返回回后7日日內(nèi)應填填寫差旅旅費報銷銷單，注注明實際際出差日日期、起起始訖地地點、工工作內(nèi)

43、容容、報支支項目、金額等等，由所所屬部門門和財務務部負責責人審核核后報總總經(jīng)理批批準，由由財務部部在報銷銷時沖銷銷預支數(shù)數(shù)。 四、差旅旅費按業(yè)業(yè)務需要要按崗位位職務分分成如下下幾個包包干： 1、享受受總經(jīng)理理以上待待遇的人人員，差差旅費實實報實銷銷。 2、享受受部門負負責人待待遇的人人員，宿宿費上限限180元/日，其其他人員員宿費上上限150元/日，其其他出差差人員的的伙食補補助費按按出差自自然（日日歷）天天數(shù)實行行定額包包干，每每人每天天50元元。交通通費以經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導核準準的交通通方式依依票據(jù)實實報實銷銷。3、公司司員工出出差期間間，確因因工作需需要宴請請時，需需經(jīng)主管管領(lǐng)導核核準，依依

44、票據(jù)實實報實銷銷，同時時取消當當日伙食食補助。 4、公司司員工出出差期間間，因游游覽或非非工作需需要的參參觀而開開支的一一切費用用，由個個人自理理。 工作過失失責任追追究辦法法一、為提提高工作作質(zhì)量和和辦事效效率，保保證工作作人員正正確、高高效地實實施管理理與服務務，防止止工作過過失行為為發(fā)生，制定本本辦法。 二、本辦辦法所稱稱工作過過失，是是指工作作人員因因故意或或者過失失不履行行或不正正確履行行職責，以致影影響工作作質(zhì)量和和工作效效率，貽貽誤管理理與服務務工作，造成不不良影響響或損害害公司利利益的行行為。 三、工作作過失責責任追究究，堅持持實事求求是、有有錯必究究，懲處處與責任任相適應應，

45、教育育與懲處處相結(jié)合合的原則則。 四、工作作人員在在實施管管理與服服務過程程中，有有下列情情形之一一的，應應當追究究工作過過失責任任： 1、對符符合規(guī)定定條件的的申請應應予受理理、擔保保而不予予受理、擔保的； 2、不予予受理、擔保不告告知理由由的； 3、無規(guī)規(guī)定依據(jù)據(jù)或違反反規(guī)定、規(guī)范、標準、工作程程序?qū)嵤┦５模?4、超越越權(quán)限實實施擔保保的； 5、對涉涉及不同同部門的的業(yè)務，不不及時主主動協(xié)調(diào)調(diào)，相互互推諉或或拖延不不辦，或或者本部部門處理理事項完完成后不不移交或或拖延移移交其他他部門的的； 6、無正正當理由由在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)未完成成本職工工作或完完成工作作未達到到標準要要求的； 7、對

46、屬屬于職責責范圍內(nèi)內(nèi)的事項項推諉、拖延不不辦的； 8、缺乏乏調(diào)查研研究、工工作浮夸夸，提供供不實數(shù)數(shù)據(jù)、虛虛假資料料等論證證依據(jù)，影響經(jīng)經(jīng)營決策策正確性性的； 9、在履履行職責責過程中中，造成成工作失失誤的； 10、其其他違反反內(nèi)部管管理制度度貽誤工工作或損損害公司司利益的的。五、工作作過失責責任分為為：直接接責任、間接責責任和領(lǐng)領(lǐng)導責任任。 六、承辦辦人未經(jīng)經(jīng)審核人人審核、批準人人批準，直接作作出具體體工作行行為，導導致工作作過失后后果發(fā)生生的，負負直接責責任。 承辦人弄弄虛作假假，致使使審核人人、批準準人不能能正確履履行審核核、批準準職責，導致工工作過失失后果發(fā)發(fā)生的，承辦人人負直接接責任

47、。 七、雖經(jīng)經(jīng)審核人人審核、批準人人批準，但承辦辦人不依依照審核核、批準準意見實實施具體體工作行行為，導導致工作作過失后后果發(fā)生生的，承承辦人負負直接責責任。 八、承辦辦人提出出方案或或意見有有錯誤，審核人人、批準準人應當當發(fā)現(xiàn)而而沒有發(fā)發(fā)現(xiàn)，或或者發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后未予予糾正，導致工工作失誤誤后果發(fā)發(fā)生的，承辦人人負直接接責任，審核人人負間接接責任，批準人人負領(lǐng)導導責任。 九、審核核人不采采納或改改變承辦辦人正確確意見，經(jīng)批準準人批準準導致工工作過失失后果發(fā)發(fā)生的，審核人人負直接接責任，批準人人負間接接責任。 審核人不不報請批批準人批批準直接接作出決決定，導導致工作作過失后后果發(fā)生生的，審審核人負負直接責責任。 十、批準準人不采采納或改改變承辦辦人、審審核人正正確意見見，導致致工作過過失后果果發(fā)生的的，批準準人負直直接責任任。 未經(jīng)承辦辦人擬辦辦、審核核人審核核，批準準人直接接作出決決定，導導致工作作過失后后果發(fā)生生的，批批準人負負直接責責任。 十一、集集體研究究、認定定導致工工作過失失后果發(fā)發(fā)生的，集體共共同承擔擔責任，持正確確