某公司成本管理辦法規(guī)定

1、 第PAGE 45頁共41頁成本管理理辦法規(guī)規(guī)定（暫暫行版）編制部門門：成本本部 編制制日期：20115.111.005目錄TOC o 1-2 h u第一章 HYPERLINK l _Toc434498535 總則 PAGEREF _Toc434498535 h 4 HYPERLINK l _Toc434498536 一、目的的 PAGEREF _Toc434498536 h 4 HYPERLINK l _Toc434498537 二、適用用范圍 PAGEREF _Toc434498537 h 44 HYPERLINK l _Toc434498538 三、 成成本部工工作職責(zé)責(zé) PAGEREF

2、 _Toc434498538 h 4第二章 HYPERLINK l _Toc434498539 招評標(biāo)標(biāo)管理辦辦法 PAGEREF _Toc434498539 h 6 HYPERLINK l _Toc434498540 一、招標(biāo)標(biāo)原則 PAGEREF _Toc434498540 h 66 HYPERLINK l _Toc434498541 二、招標(biāo)標(biāo)管理權(quán)權(quán)責(zé) PAGEREF _Toc434498541 h 6 HYPERLINK l _Toc434498542 三、招標(biāo)標(biāo)資料的的規(guī)定 PAGEREF _Toc434498542 h 77第三章 HYPERLINK l _Toc43449854

3、3 合同管管理辦法法 PAGEREF _Toc434498543 h 9 HYPERLINK l _Toc434498544 一、合同同管理原原則 PAGEREF _Toc434498544 h 9第四章 HYPERLINK l _Toc434498545 設(shè)計變變更及工工程簽證證管理辦辦法 PAGEREF _Toc434498545 h 111 HYPERLINK l _Toc434498546 一、設(shè)計計變更及及工程簽簽證管理理原則 PAGEREF _Toc434498546 h 111 HYPERLINK l _Toc434498547 二、設(shè)計計變更管管理要求求： PAGEREF _T

4、oc434498547 h 133 HYPERLINK l _Toc434498548 三、工程程簽證管管理要求求 PAGEREF _Toc434498548 h 14第五章 HYPERLINK l _Toc434498549 工程及及材料采采購認(rèn)質(zhì)質(zhì)認(rèn)價管管理辦法法 PAGEREF _Toc434498549 h 22 HYPERLINK l _Toc434498550 一、目的的 PAGEREF _Toc434498550 h 22 HYPERLINK l _Toc434498551 二、工程程及材料料采購認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價核定范范圍 PAGEREF _Toc434498551 h 222 HY

5、PERLINK l _Toc434498552 三、工程程及材料料采購認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價原則： PAGEREF _Toc434498552 h 22 HYPERLINK l _Toc434498553 四、工程程及材料料采購認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價規(guī)范及及流程 PAGEREF _Toc434498553 h 223第六章 HYPERLINK l _Toc434498554 工程預(yù)預(yù)結(jié)算管管理辦法法 PAGEREF _Toc434498554 h 25 HYPERLINK l _Toc434498555 一、工程程預(yù)結(jié)算算總則 PAGEREF _Toc434498555 h 225 HYPERLINK l _To

6、c434498556 二、工程程預(yù)算工工作應(yīng)遵遵循的原原則 PAGEREF _Toc434498556 h 255 HYPERLINK l _Toc434498557 二、工程程結(jié)算工工作應(yīng)遵遵循的原原則 PAGEREF _Toc434498557 h 255 HYPERLINK l _Toc434498558 三、乙方方結(jié)算資資料上報報要求 PAGEREF _Toc434498558 h 226 HYPERLINK l _Toc434498559 四、 工工程結(jié)算算成果資資料明細(xì)細(xì)表 PAGEREF _Toc434498559 h 299 HYPERLINK l _Toc434498560

7、五、 工工程結(jié)算算成果資資料分發(fā)發(fā)規(guī)定 PAGEREF _Toc434498560 h 229 HYPERLINK l _Toc434498561 六、工程程結(jié)算管管理程序序 PAGEREF _Toc434498561 h 30第七章 HYPERLINK l _Toc434498562 工程進(jìn)進(jìn)度款審審核 PAGEREF _Toc434498562 h 333 HYPERLINK l _Toc434498563 一、工程程進(jìn)度款款支付管管理原則則 PAGEREF _Toc434498563 h 33第八章 HYPERLINK l _Toc434498564 目標(biāo)成成本及動動態(tài)成本本管理規(guī)規(guī)定

8、PAGEREF _Toc434498564 h 355 HYPERLINK l _Toc434498565 一、目標(biāo)標(biāo)成本管管理原則則 PAGEREF _Toc434498565 h 35 HYPERLINK l _Toc434498566 二、動態(tài)態(tài)成本管管理原則則 PAGEREF _Toc434498566 h 35 PS:附表第一章 總則則一、目的的 為增增強(qiáng)成本本控制力力度，降降低成本本費用，提高市市場竟?fàn)帬幜?，加加?qiáng)成本本管理，確保公公司的利利益，避避免風(fēng)險險，結(jié)合合集團(tuán)成成本管理理的要求求，特制制定本制制定 昌南片片區(qū)成本本部管理理辦法規(guī)規(guī)定（以下簡簡稱“本規(guī)定定”）二、適用用范圍

9、本規(guī)定適適用于江江西新力力置地投投資有限限公司昌昌南片區(qū)區(qū)成本部部所負(fù)責(zé)責(zé)的所有有事項，包括采采購招標(biāo)標(biāo)、合同同管理、工程設(shè)設(shè)計變更更、現(xiàn)場場簽證及及零星工工程、材材料設(shè)備備采購及及定牌定定價、工工程預(yù)結(jié)結(jié)算、工工程款支支付以及及成本管管理等。昌南片片區(qū)成本本部及相相關(guān)部門門必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行本規(guī)定定管理辦辦法。成本部工工作職責(zé)責(zé)（一）合合理基礎(chǔ)礎(chǔ)上最大大限度控控制投資資額度并并擴(kuò)大總總體利潤潤空間，創(chuàng)造良良好經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益；（二）合合理估算算及協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部部門制定定各項目目的目標(biāo)標(biāo)成本，及時、準(zhǔn)確、動態(tài)、真實地地反映項項目動態(tài)態(tài)成本，編制各各項目動動態(tài)成本本報表，做好動動態(tài)成本本分析，整理成成本數(shù)

10、據(jù)據(jù)。（三）配配合集團(tuán)團(tuán)招采中中心招投投標(biāo)管理理工作及及清單編編制，并并負(fù)責(zé)項項目總造造價在550萬以以下工程程及項目目緊急工工程的招招評標(biāo)；（四）負(fù)負(fù)責(zé)各項項目合同同的擬定定、修改改、合同同流轉(zhuǎn)流流程、合合同簽訂訂分發(fā)及及歸檔；（五）負(fù)負(fù)責(zé)項目目總體、分項的的造價預(yù)預(yù)、結(jié)算算的管理理及審核核工作，做好工工程造價價指標(biāo)分分析，及及時分析析已結(jié)算算工程的的相關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)；協(xié)助助財務(wù)部部門做好好工程竣竣工清算算的決算算工作。；（六）負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場場項目工工程進(jìn)度度款、設(shè)設(shè)計變更更及現(xiàn)場場簽證、結(jié)算的的工程量量與價格格的審核核；（七）收收集整理理相關(guān)成成本資料料，做好好合同、變更簽簽證單、價格核核定和

11、付付款等成成本資料料的歸檔檔整理及及臺帳登登記。第二章 招評評標(biāo)管理理辦法一、招標(biāo)標(biāo)原則集團(tuán)的招招標(biāo)工作作必須貫貫徹公開開、公平平、公正正和誠實實信用的的原則，以技術(shù)術(shù)、管理理、信譽譽、業(yè)績績、履約約能力、合理低低價等條條件進(jìn)行行競爭。集團(tuán)的招招標(biāo)管理理必須貫貫徹“經(jīng)辦、評標(biāo)、定標(biāo)”三分離離的原則則，任何何人員不不得兼任任其中的的兩項活活動。評標(biāo)工作作應(yīng)當(dāng)遵遵循公平平、公正正、科學(xué)學(xué)、擇優(yōu)優(yōu)的原則則。任何何單位和和個人不不得干預(yù)預(yù)或者影影響評標(biāo)標(biāo)過程和和結(jié)果。評標(biāo)工作作應(yīng)接受受集團(tuán)有有關(guān)部門門的監(jiān)督督。二、招標(biāo)標(biāo)管理權(quán)權(quán)責(zé)（一）、工程類類協(xié)助集團(tuán)團(tuán)招標(biāo)采采購中心心完成建建設(shè)工程程業(yè)務(wù)類類人民幣

12、幣50萬萬元及以以上及公公司集中中采購的的招標(biāo)清清單編制制及招投投標(biāo)的配配合工作作，負(fù)責(zé)責(zé)完成人人民幣550萬元元及以下下及項目目緊急工工程的招招投標(biāo)。工程類550萬元元以下（除集團(tuán)團(tuán)集中采采購項目目）及項項目緊急急工程招招評標(biāo)業(yè)業(yè)務(wù)，由由項目公公司自行行組織與與審批，集團(tuán)相相關(guān)職能能部門備備案。項目公司司工程類類50萬萬元以下下的招評評標(biāo)業(yè)務(wù)務(wù)，其管管理權(quán)責(zé)責(zé)見下表表：部門程序序成本管理理部項目經(jīng)理理部設(shè)計部1、制定定招標(biāo)計計劃主持編制制招標(biāo)計計劃，參參與并提提出意見見提出進(jìn)場場時間出圖時間間配合2、編制制招標(biāo)文文件主持編制制招標(biāo)文文件，編編制經(jīng)濟(jì)濟(jì)條款提出進(jìn)出出場時間間、工期期及技術(shù)術(shù)要求

13、，現(xiàn)場條條件、現(xiàn)現(xiàn)場管理理要求等等提供圖紙紙，材料料設(shè)備的的定樣3、發(fā)出出招標(biāo)邀邀請主持選擇擇投標(biāo)單單位，參參與選擇擇投標(biāo)單單位參與選擇擇投標(biāo)單單位參與選擇擇投標(biāo)單單位4、發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑主持發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑會議，負(fù)責(zé)經(jīng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)條條款答疑疑負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)、工期期及現(xiàn)場場配合要要求答疑疑有關(guān)圖紙紙樣板問問題答疑疑5、開標(biāo)標(biāo)主持接標(biāo)標(biāo)、開標(biāo)標(biāo)，參與與開標(biāo)參與開標(biāo)標(biāo)參與開標(biāo)標(biāo)6、評標(biāo)標(biāo)主持評標(biāo)標(biāo)會議，評審經(jīng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持商商務(wù)部分分談判、參與評評標(biāo)會議議評審技術(shù)術(shù)標(biāo)、主主持技術(shù)術(shù)部分談?wù)勁?、提提出意見見并參與與談判負(fù)責(zé)評審審技術(shù)標(biāo)標(biāo)及產(chǎn)品品外觀效效果7、定標(biāo)標(biāo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組組長主持持，項目目總經(jīng)理理審批，上傳

14、公公司 OOA定標(biāo)標(biāo)審批流流程。8、資料料管理成本部門門經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)招招標(biāo)資料料的收集集、整理理歸檔、保存等等（二）、營銷類類配合營銷銷部門招招標(biāo)業(yè)務(wù)務(wù)類的核核價預(yù)算算，招標(biāo)標(biāo)前需營營銷部門門先編制制封標(biāo)申申報審批批，如有有類似招招標(biāo)需做做橫向比比對，所所有競標(biāo)標(biāo)單位需需注明封封標(biāo)時間間；招標(biāo)標(biāo)過程中中營銷部部需做招招標(biāo)材料料（預(yù)算算清單等等）準(zhǔn)備備、招標(biāo)標(biāo)會議組組織、評評標(biāo)結(jié)果果撰寫、招標(biāo)材材料及會會議記錄錄匯總、合同流流程上報報、簽訂訂合同等等工作。營銷類招招評標(biāo)業(yè)業(yè)務(wù)，其其管理權(quán)權(quán)責(zé)見下下表：部門程序序營銷部成本部1、制定定營銷計劃劃制定營銷銷計劃及預(yù)預(yù)算，上傳申申報流程程計劃備案案留底

15、2、編制制招標(biāo)文文件編制招標(biāo)標(biāo)要求及及清單，編制經(jīng)經(jīng)濟(jì)條款款配合審核核招標(biāo)文文件3、發(fā)出出招標(biāo)邀邀請主持選擇擇投標(biāo)單單位，參參與選擇擇投標(biāo)單單位參與選擇擇投標(biāo)單單位4、發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑主持發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑會議，負(fù)責(zé)經(jīng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)條條款答疑疑配合參與與見證有有關(guān)問題題答疑5、開標(biāo)標(biāo)主持接標(biāo)標(biāo)、開標(biāo)標(biāo)，參與與開標(biāo)配合參與與見證開開標(biāo)6、評標(biāo)標(biāo)主持評標(biāo)標(biāo)會議，評審經(jīng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持商商務(wù)部分分談判、參與評評標(biāo)會議議，編制制報價橫橫向?qū)Ρ缺缺砑霸u評標(biāo)結(jié)果果配合參與與見證評評標(biāo)過程程，審核核標(biāo)底7、定標(biāo)標(biāo)招標(biāo)由營營銷部負(fù)負(fù)責(zé)主持持，項目目總經(jīng)理理審批，成本部部配合參與與見證，上傳公公司 OOA定標(biāo)標(biāo)審批流流程。8、資

16、料料管理營銷部門門經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)招招標(biāo)資料料的收集集、整理理歸檔、保存等等三、招標(biāo)標(biāo)資料的的規(guī)定（一）招招標(biāo)文件件中必須須約定投投標(biāo)人在在投標(biāo)時時，不得得更改招招標(biāo)要求求，如：對業(yè)主主要求的的各種服服務(wù)性項項目，不不允許以以提供免免費服務(wù)務(wù)的形式式更改，從而造造成不平平衡報價價，形成成服務(wù)性性項目的的管理失失控；必必須約定定投標(biāo)文文件提供供電子文文檔；工工程招標(biāo)標(biāo)文件中中必須附附工程量量清單，清單應(yīng)應(yīng)當(dāng)采用用綜合項項目的形形式，即即以完成成的具體體工作項項目為基基礎(chǔ)進(jìn)行行合同計計量和支支付。（二）若若招標(biāo)單單位需投投標(biāo)單位位深化圖圖紙，投投標(biāo)單位位在收到到中標(biāo)通通知書后后，及時時將中標(biāo)標(biāo)的深化化

17、圖紙，由招標(biāo)標(biāo)單位的的設(shè)計部部蓋章確確認(rèn)。第三章 合同同管理辦辦法一、 合合同管理理原則（一）分分類分級級管理原原則指按集團(tuán)團(tuán)管理層層級、項項目管理理層級進(jìn)進(jìn)行分類類分級審審批，同同時分專專業(yè)進(jìn)行行合同管管理的原原則。合同簽訂訂權(quán)責(zé)范范圍負(fù)責(zé)建設(shè)設(shè)工程業(yè)業(yè)務(wù)類人人民幣550萬元元及以下下及公司司集中材材料采購購人民幣幣20萬萬元及以以下合同同簽訂的的工作。（二）立立合同的的基本要要求1、必須須遵守國國家的法法律、法法規(guī)及各各地方法法規(guī)的規(guī)規(guī)定,避避免簽訂訂無效合合同。2、必須須以維護(hù)護(hù)集團(tuán)合合法權(quán)益益和提高高經(jīng)營效效率為宗宗旨。3、訂立立合同條條款文字字的表達(dá)達(dá)必須準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰，各各方當(dāng)事事

18、人權(quán)力力和義務(wù)務(wù)的規(guī)定定必須明明確、具具體，內(nèi)內(nèi)容要素素包括（但不限限于）：（1）簽簽約各方方的名稱稱、地址址、法定定代表人人及聯(lián)系系方法（2）合合同標(biāo)的的（3）數(shù)數(shù)量要求求（4）質(zhì)質(zhì)量及技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求（5）價價款或報報酬（6）履履約期限限、地點點和方式式（7）違違約責(zé)任任（8）解解決爭議議的規(guī)定定（9）合合同生效效約定（10）合同編編號和簽簽約日期期4、本集集團(tuán)要求求對外訂訂立的正正式合同同，一律律采用書書面（紙紙質(zhì)）的的合同文文本形式式，并參參照集團(tuán)團(tuán)提供的的各類合合同示范范文本訂訂立合同同。5、對外外訂立合合同，除除法定代代表人外外，必須須是持有有委托書書的法人人委托人人，法人人委托人

19、人須在授授權(quán)范圍圍內(nèi)行使使簽約權(quán)權(quán)。超越越代理權(quán)權(quán)限和非非法委托托均無權(quán)權(quán)對外簽簽約。 6、簽約約方必須須使用具具有法律律效力的的印鑒(如企業(yè)業(yè)公章或或合同專專用章等等)，不不得使用用不合格格印鑒(如財務(wù)務(wù)專用章章、部門門印鑒等等)。7、歸口口管理部部門對違違反國家家和集團(tuán)團(tuán)管理規(guī)規(guī)定的合合同條款款有最終終否決權(quán)權(quán)。（三）合合同的分分發(fā)規(guī)定定合同一式式六份，成本部部、財務(wù)務(wù)部、行行政部及及工程部部各執(zhí)一一份合同同原件，承包單單位執(zhí)兩兩份合同同原件。第四章 設(shè)計計變更及及工程簽簽證管理理辦法一、設(shè)計計變更及及工程簽簽證管理理原則設(shè)計變更更及工程程簽證要要嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行以下下原則：權(quán)力限制制原則：公司

20、對對設(shè)計變變更及工工程簽證證管理實實行嚴(yán)格格的權(quán)限限規(guī)定，應(yīng)按公公司規(guī)定定實行嚴(yán)嚴(yán)格的內(nèi)內(nèi)部審批批流程。不在權(quán)權(quán)限范圍圍之內(nèi)的的簽字一一律無效效，如對對公司造造成損失失，追究究越權(quán)簽簽字人的的責(zé)任。多級審核核原則：設(shè)計變變更及工工程簽證證的造價價結(jié)算至至少要經(jīng)經(jīng)過二級級以上的的審核。統(tǒng)一編號號:設(shè)計計部對設(shè)設(shè)計變更更單進(jìn)行行統(tǒng)一編編號，發(fā)發(fā)包單位位、承包包單位均均應(yīng)對現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單進(jìn)行行編號(要求按按對應(yīng)的的歸屬合合同連續(xù)續(xù)編號，如：NNCLZZ-XHHW-HHT-SSG-220155-0224/簽簽0011，若連連續(xù)編號號的簽證證單在審審核過程程中有退退回的簽簽證單，重新上上報時則則此簽證證

21、單仍保保持原來來編號，若此簽簽證單作作廢，則則簽證編號號需后期期簽證重重新編納納)，并并整理歸歸檔、妥妥善保存存；雙方方都應(yīng)設(shè)設(shè)置設(shè)計計變更、現(xiàn)場簽簽證事項項的單據(jù)據(jù)交付記記錄，即即交付對對方單據(jù)據(jù)時要求求對方簽簽收，接接受方不不得拒簽簽，成本本部只簽簽收由設(shè)設(shè)計部及及工程部部提交的的設(shè)計變變更及現(xiàn)現(xiàn)場簽證證等資料料，由承承包單位位直接提提交給成成本部的的設(shè)計變變更及現(xiàn)現(xiàn)場簽證證等資料料，均不不予簽收收。時間限制制原則：公司對對設(shè)計變變更及工工程簽證證及其結(jié)結(jié)算實行行嚴(yán)格的的時間限限制，禁禁止事后后補(bǔ)辦。所有工工程簽證證原則上上應(yīng)先估估算后執(zhí)執(zhí)行，分分級或授授權(quán)審批批通過后后實施的的原則，如在

22、緊緊急情況況下，發(fā)發(fā)起部門門可在征征得相應(yīng)應(yīng)部門同同意后，先行實實施，并并于簽證證實施完完畢后33日內(nèi)進(jìn)進(jìn)行工程程簽證確確定， 完畢110日內(nèi)內(nèi)必須上上報手續(xù)續(xù)完備的的設(shè)計變變更及工工程簽證證資料，逾期未未報視為為施工單單位自動動放棄該該筆簽證證費用，結(jié)算不不予后補(bǔ)補(bǔ)。簽證證資料上上報齊全全后200日內(nèi)成成本部完完成工程程簽證審審核。(項目目部需成成本部相相關(guān)人員員參與確確認(rèn)現(xiàn)場場相關(guān)事事實，應(yīng)應(yīng)以微信信、郵件件等形式式提前半半天或22小時通通知成本本部)一單一算算原則：一個設(shè)設(shè)計變更更及工程程簽證單單應(yīng)編制制一份結(jié)結(jié)算單，且對應(yīng)應(yīng)一個工工程合同同。一月一清清原則：發(fā)包單單位、承承包單位位應(yīng)就

23、已已完工且且手續(xù)完完備的設(shè)設(shè)計變更更及工程程簽證，一個月月內(nèi)核清清造價并并簽字確確認(rèn)，完工確認(rèn)認(rèn)原則：設(shè)計變變更及工工程簽證證完工后后，發(fā)包包方現(xiàn)場場工程師師和監(jiān)理理工程師師必須在在完工后后3日內(nèi)簽簽字確認(rèn)認(rèn)，如屬屬隱蔽工工程，必必須在其其覆蓋之之前簽字字確認(rèn)。原件結(jié)算算原則：設(shè)計變變更及工工程簽證證的結(jié)算算必須要要有齊備備的、有有效的原原件作為為結(jié)算的的依據(jù)。保密原則則：工程程簽證簽簽批過程程中，任任何人不不得將已已有我方方人員簽簽字的現(xiàn)場簽簽證單（包括括未審批批完成的的）交給給施工單單位。標(biāo)準(zhǔn)表格格原則：所有的的設(shè)計變變更及現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單都必必須使用用規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)表表格。（標(biāo)準(zhǔn)表表格詳見見

24、附表）備案原則則：簽證證單一式式四份，OA審審批流程程流轉(zhuǎn)完完成后，成本部部將簽證證紙質(zhì)資資料一式式四份簽簽屬審核核意見后后，分別別發(fā)放至至相關(guān)人人員存檔檔備案，其中項項目部、審計部部、成本本部各留留存原件件一份及及OA審審批單備備案，施施工單位位由成本本部分發(fā)發(fā)給工程程部后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)其留留存原件件一份。公司部部內(nèi)部OOA審批批單不得得發(fā)放給給施工單單位。未未經(jīng)成本本部備案案的簽證證單不予予結(jié)算。二、設(shè)計計變更管管理要求求：（一）對對于設(shè)計計院發(fā)出出的結(jié)構(gòu)構(gòu)專業(yè)或或安裝專專業(yè)的變變更指令令，在本本流程圖圖中是按按與工程程管理部部對接考考慮，若若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)設(shè)計管理理人員的的編制在在其它部部門則相相

25、應(yīng)修改改。（二）設(shè)設(shè)計部、工程部部在填寫寫設(shè)計變變更單時時，應(yīng)根根據(jù)事件件的重要要性由部部門經(jīng)理理或其授授權(quán)人簽簽署。非非設(shè)計院院提出的的重大設(shè)設(shè)計要求求應(yīng)按當(dāng)當(dāng)?shù)刂鞴芄懿块T的的規(guī)定，由設(shè)計計院發(fā)出出。設(shè)計計變更若若涉及到到需要重重新報建建的需知知會相關(guān)關(guān)部門；如涉及及到對客客戶銷售售承諾的的改變需需知會營營銷部。（三）設(shè)設(shè)計部、工程部部在填寫寫設(shè)計變變更單時時，若因因本專業(yè)業(yè)變更導(dǎo)導(dǎo)致其它它專業(yè)需需要一同同變更的的，應(yīng)發(fā)發(fā)相關(guān)知知會。（如因墻墻體位置置改變導(dǎo)導(dǎo)致水電電管線移移位）（四）成成本部在在對變更更費用進(jìn)進(jìn)行估算算或?qū)徍撕酥卮蠛灪炞C費用用時，應(yīng)應(yīng)避免用用詞不準(zhǔn)準(zhǔn)在結(jié)算算時造成成經(jīng)濟(jì)糾糾

26、紛，對對措詞不不清，結(jié)結(jié)算時易易引起分分歧、糾糾紛的變變更單退退回，要要求提出出部門表表達(dá)清楚楚，不致致引起歧歧義。（五）一一般來說說，工程程師確認(rèn)認(rèn)時只需需要按照照相應(yīng)的的設(shè)計變變更文件件確認(rèn)完完成或未未完成的的事實，而不需需要確認(rèn)認(rèn)具體的的工程量量。但當(dāng)當(dāng)無法根根據(jù)設(shè)計計變更文文件直接接計算出出工程量量，或者者相應(yīng)設(shè)設(shè)計變更更文件的的某條或或某幾條條只完成成一部分分時，監(jiān)監(jiān)理工程程師及項項目部現(xiàn)現(xiàn)場工程程師應(yīng)直直接在設(shè)設(shè)計變更更單中確確認(rèn)相應(yīng)應(yīng)的工程程量。（六）對對于造價價調(diào)減的的設(shè)計變變更，發(fā)發(fā)包單位位現(xiàn)場工工程師要要及時跟跟蹤、落落實、核核定減少少的具體體數(shù)額，并與承承包單位位形成書書

27、面記錄錄，防止止因漏報報而給公公司造成成損失。（七）項項目部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按變變更金額額簽發(fā)的的權(quán)限報報批，為為提高效效率，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、職能能部門經(jīng)經(jīng)理可根根據(jù)實際際需要，在自身身職能范范圍內(nèi)，對下屬屬職員作作書面授授權(quán)，但但授權(quán)人人仍為責(zé)責(zé)任人。三、工程程簽證管管理要求求（一）工工程簽證證管理的的范圍1、本辦辦法適用用于片區(qū)區(qū)公司所所有開發(fā)發(fā)項目的的工程簽簽證及合合同外增增加工程程等，均均按本管管理規(guī)定定執(zhí)行。2、工程程簽證是是指按承承發(fā)包合合同約定定，由承承發(fā)包雙雙方代表表就施工工過程中中涉及合合同范圍圍之外的的工作內(nèi)內(nèi)容所作作的簽證證證明過過程。一一般是在在施工中中發(fā)生的的、且在在施工

28、圖圖和竣工工圖上均均無法反反映的工工作內(nèi)容容（如非非合同項項目用工工、機(jī)械械臺班、零星工工程、返返工、拆拆除、報報廢、窩窩工、停停滯等）?，F(xiàn)場場簽證的的主要類類型：（1）因因設(shè)計變變更導(dǎo)致致已施工工的部位位需要拆拆除或現(xiàn)現(xiàn)場需要要增加量量工程（需注明明設(shè)計變變更編號號）；（2）施施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的未包包含在合合同中的的各種技技術(shù)措施施處理；（3）在在施工過過程中，由于施施工條件件變化、地下狀狀況（土土質(zhì)、地地下水、構(gòu)筑物物及管線線等）變變化，導(dǎo)導(dǎo)致工程程量增減減，材料料代換或或其他變變更事項項；（4）發(fā)發(fā)包單位位在施工工合同之之外，委委托承包包單位施施工的零零星工程程；（5）合合同規(guī)定定需實

29、測測工程量量的工作作項目；（6）紅紅線外施施工道路路的修補(bǔ)補(bǔ)（紅線線內(nèi)的施施工道路路修補(bǔ)宜宜在合同同中包干干）。3、以下下情況不不得辦理理工程簽簽證：（1）未未發(fā)生的的工作內(nèi)內(nèi)容；（2）發(fā)發(fā)生但不不屬于我我方責(zé)任任的內(nèi)容容（簽證證互扣除除外）；（3）非非我方原原因造成成的返工工；（4）已已包含在在包干費費用中的的工作內(nèi)內(nèi)容；（5）合合同約定定不另計計費用的的工作內(nèi)內(nèi)容等。（二）工工程簽證證的內(nèi)容容及格式式要求1、所有有的現(xiàn)場場簽證單單都必須須使用公公司規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表格（見附件件），并并明確以以下內(nèi)容容：（1）編編號；（2）工工程名稱稱；（3）發(fā)發(fā)生的時時間；（4）發(fā)發(fā)生的部部位或范范圍；（5

30、）變變更簽證證的內(nèi)容容做法及及原因說說明；（6）增增加的工工程量；（7）減減少的工工程量；（8）簽簽證費用用清單；（9）相相關(guān)圖紙紙說明及及施工工工藝說明明等；2、簽證證所附相相關(guān)簽證證原始資資料：（1）設(shè)設(shè)計變更更及變更更前后施施工圖紙紙（需設(shè)設(shè)計部蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)或發(fā)包包方項目目部蓋章章或簽字字確認(rèn)）；（2）承承包單位位上報的的簽證費費用清單單；（3）工工程簽證證原始記記錄（需需發(fā)包方方項目部部蓋章或或簽字確確認(rèn)）；（4）機(jī)機(jī)械臺班班/人工工工日簽簽證原始始記錄憑憑證（需需發(fā)包方方項目部部蓋章或或簽字確確認(rèn)）；（5）施施工前后后照片（照片要要清淅，能反應(yīng)應(yīng)施工前前后差異異對比，照片需需發(fā)包方方

31、項目部部蓋章或或簽字確確認(rèn)）；（6）變變更后已已完成或或加工材材料的說說明及資資料；（7）與與施工單單位來住住文件資資料；（8）工工程技術(shù)術(shù)核定單單及施工工工藝說說明；（9）其其它相關(guān)關(guān)資料。3、項目目部(監(jiān)監(jiān)理)工工程師在在簽證前前必須認(rèn)認(rèn)真核對對簽證工工程的施施工時間間、工作作內(nèi)容、發(fā)生原原因、發(fā)發(fā)生的工工程量、工日數(shù)數(shù)、機(jī)械械臺班數(shù)數(shù)以及簽簽證所發(fā)發(fā)生的費費用應(yīng)由由何方負(fù)負(fù)擔(dān)等。特別是是對發(fā)生生的原因因以及責(zé)責(zé)任單位位的交代代應(yīng)詳細(xì)細(xì)、明了了。4、簽證證內(nèi)容完完成后，工程師師應(yīng)避免免簽署類類似“情況屬屬實”或“工程量量屬實”等模糊糊性內(nèi)容容，而必必須實度度實量后后簽字確確認(rèn)完成成或未完完

32、成的事事實或者者工程量量、材料料材質(zhì)和和規(guī)格、工日數(shù)數(shù)、機(jī)械械臺班等等。原則則上項目目部（監(jiān)監(jiān)理）工工程師不不應(yīng)直接接在簽證證上簽認(rèn)認(rèn)有關(guān)單單價或總總價。所所有的確確認(rèn)和簽簽證單都都需經(jīng)項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人核核準(zhǔn)后方方為有效效。舉例說明明：（現(xiàn)現(xiàn)場工程程師必須須明確人人工工日日、機(jī)械械臺班簽簽證發(fā)生生量及增增加相應(yīng)應(yīng)項目內(nèi)內(nèi)容的工工程量。例如：（1）此此簽證內(nèi)內(nèi)容屬合合同范圍圍外（或或現(xiàn)場新新增內(nèi)容容），發(fā)發(fā)生人工工工日*；（2）本本臺班屬屬合同范范圍外，臺班及及工日數(shù)數(shù)量屬實實，請成成本核定定價格。1-44在合同同范圍內(nèi)內(nèi)，不予予確認(rèn)，5-88屬合同同范圍外外，臺班班屬實；（3）本本塔吊基基礎(chǔ)屬

33、合合同內(nèi)，工程量量屬實，具體工工程量詳詳附件（附件需需簽字確確認(rèn)）；（4）本本簽證屬屬*合同范范圍內(nèi)，應(yīng)從*合合同內(nèi)扣扣除，工工程量屬屬實；。如果簽證證單附有有交工圖圖紙（施施工前后后照片），則項項目部（監(jiān)理）工程師師應(yīng)審核核圖紙（施工前前后照片片）是否否與實際際施工結(jié)結(jié)果相符符，并在在圖紙（施工前前后照片片）上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，此時時可以不不對工程程量進(jìn)行行確認(rèn)，由成本本部按照照圖紙（施工前前后照片片）核算算工程量量。項目經(jīng)理理部對簽簽證單上上直接簽簽定的工工程量的的準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)。5、如簽簽證單涉涉及到隱隱蔽施工工、金額額、工日日、機(jī)械械臺班及及其它事事后不可可復(fù)核的的項目時時，則應(yīng)應(yīng)由項目目部

34、工程程師及成成本部工工程師共共同現(xiàn)場場認(rèn)定。6、關(guān)于于臨時用用工的簽簽證事項項，雙方方應(yīng)在簽簽證通知知單上洽洽商確定定以下問問題：工工作內(nèi)容容及工作作量、工工日、工工日單價價（如屬屬綜合單單價，則則包含間間接費、 管理理費、利利潤、稅稅金等）。7、所有有工程簽簽證單只只有加蓋蓋發(fā)包單單位項目目章才能能生效，承包單單位也應(yīng)應(yīng)加蓋有有效印章章。8、單張張工程簽簽證金額額大于原原合同總總價100%的工工程，應(yīng)應(yīng)簽訂補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議。（三）簽簽證上報報的要求求：現(xiàn)場簽簽證單一式四四份，需需連續(xù)編編號、簽簽章完整整、明確確工程名名稱、簽簽證事由由、簽證證內(nèi)容及及依據(jù)、簽證事事件發(fā)生生日期、簽證發(fā)發(fā)生的部部位

35、或范范圍，有有估算總總費用、費用組組成、計計算依據(jù)據(jù)等（施施工方）。為配合開開發(fā)、營營銷及因因設(shè)計變變更等原原因產(chǎn)生生的簽證證，要求求在上報報時在簽簽證依據(jù)據(jù)資料中中提供相相關(guān)部門門的書面面指令（如：工工作聯(lián)系系單、OOA審批批記錄、審批完完成的設(shè)設(shè)計變更更單或其其他證明明文件等等），作作為簽證證的依據(jù)據(jù)資料上上報。項目工程程部在收收到施工工單位上上報的現(xiàn)場簽簽證單時先行行在簽證證單上簽簽署審批批意見并并蓋章，簽證單單掃描留留底后報報送成本本部審核核，待成成本部與與施工單單位雙方方費用達(dá)達(dá)成共識識后，通通知項目目部上傳傳OA發(fā)發(fā)起簽證證審批流流程，在在OA流流轉(zhuǎn)表中中簽署審審批意見見，待該該簽

36、證完完成公司司審批流流程后，成本部部再根據(jù)據(jù)最終流流轉(zhuǎn)意見見在工工程簽證證單上上簽訂審審批意見見下發(fā)各各部門。（四）簽簽證的管管理1、對工工程簽證證實施時時間較長長的簽證證情況（如基坑坑開挖邊邊坡支護(hù)護(hù)等），應(yīng)在上上報的事事前簽證證中附上上工程實實施方案案進(jìn)行事事前審核核，簽證證事項完完成后由由項目工工程部、工程監(jiān)監(jiān)理對已已完工程程實際工工作量進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，成本本部根據(jù)據(jù)確認(rèn)工工程量事事后審核核。2、對于于隱蔽工工程和事事后無法法計算工工程量的的現(xiàn)場簽簽證，項項目工程程部和監(jiān)監(jiān)理單位位必須在在隱蔽前前（或拆拆除前）依據(jù)圖圖紙核對對、計量量現(xiàn)場完完成情況況，必要要時進(jìn)行行拍照，并做會會簽記錄錄，

37、不得得事后僅僅根據(jù)承承包方提提供的圖圖紙計量量。該會會簽資料料是現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單的的必要附附件。3、對土土石方工工程簽證證，不能能直接簽簽認(rèn)土石石方工程程量，原原則上要要求繪制制方格網(wǎng)網(wǎng)圖。土土石方挖挖填前原原地面標(biāo)標(biāo)高測量量紀(jì)錄，挖填后后完成面面可按施施工圖紙紙標(biāo)高計計算，土土石方工工程挖填填前和完完成后的的測量資資料（含含電子版版、現(xiàn)場場測量的的原始數(shù)數(shù)據(jù)原件件、過程程中的變變更及簽簽證、照照片影像像資料等等）經(jīng)項項目部、成本部部、土石石方施工工單位、接收場場地的施施工單位位確認(rèn)后后將作為為土石方方結(jié)算的的主要計計算依據(jù)據(jù)，項目目部應(yīng)在在土方工工程結(jié)束束后 115 天天內(nèi)移交交成本部部，并主

38、主動配合合好土方方工程核核算。如如現(xiàn)場土土方量較較大或地地形復(fù)雜雜的，須須委托有有資質(zhì)的的測量單單位繪制制測量地地形圖，地形圖圖精度不不低于 1：5500，并形成成書面報報告。如如地形圖圖與現(xiàn)狀狀差別較較大或精精度不滿滿足要求求的，須須委托有有資質(zhì)的的測量單單位重新新測量。4、包括括在預(yù)算算包干費費內(nèi)的工工作內(nèi)容容不得簽簽證，如如：施工工雨水的的排除、因地形形影響造造成的場場內(nèi)料具具二次運運輸、完完工清場場后的垃垃圾外運運、施工工材料堆堆放場地地的整理理、水電電安裝后后的補(bǔ)洞洞工料費費、工程程成品保保護(hù)費、施工中中的臨時時停水停停電（甲甲方明確確發(fā)出指指令需施施工單位位發(fā)電的的除外）、基礎(chǔ)礎(chǔ)埋

39、深22米以內(nèi)內(nèi)挖土方方的塌方方、日間間照明施施工增加加費（不不含地下下室和特特殊工程程）等。5、因設(shè)設(shè)計變更更導(dǎo)致的的返工只只簽返工工前完成成的工作作，返工工后完成成的工作作在設(shè)計計變更中中反映。6、第三三方轉(zhuǎn)扣扣簽證項目現(xiàn)場場屬A單單位施工工范圍內(nèi)內(nèi)的工作作，因AA單位無無法滿足足項目進(jìn)進(jìn)度限期期安排，故由項項目部委委托第三三方單位位B進(jìn)行行施工，可以簽簽證形式式并入BB單位的的施工合合同結(jié)算算，并在在A單位位結(jié)算款款項中等等額扣除除（或按按合同約約定），費用由由成本部部核定。項目現(xiàn)場場發(fā)生因因A施工工單位采采用不當(dāng)當(dāng)?shù)氖┕すすに?、措施或或組織安安排欠妥妥等原因因?qū)ζ渌┕螁挝籅正正在進(jìn)

40、行行或已完完的施工工產(chǎn)品造造成損壞壞，產(chǎn)生生的維修修、返工工費用由由A單位位全部承承擔(dān)，費費用以簽簽證形式式并入BB單位的的施工合合同結(jié)算算，并在在單位AA結(jié)算款款項中等等額扣除除，費用用由成本本部核定定。發(fā)生第三三方轉(zhuǎn)扣扣款的簽簽證必須須按以下下方法完完善簽證證費用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)扣手續(xù)續(xù)（任選選一種）：（1）項項目部直直接讓被被轉(zhuǎn)扣單單位在簽簽證單上上確認(rèn)簽簽字；（2）由由項目部部發(fā)工作作聯(lián)系單單闡述清清楚事實實，明確確責(zé)任劃劃分，發(fā)發(fā)至被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)扣單位位簽收，簽收過過的聯(lián)系系單做為為簽證附附件，如如拒收，可發(fā)掃掃描件到到該單位位郵箱作作為記錄錄依據(jù)。（3）在在工程例例會上由由項目部部或監(jiān)理理直接宣宣布責(zé)

41、任任劃定結(jié)結(jié)論，并并進(jìn)入會會議紀(jì)要要，會議議紀(jì)要復(fù)復(fù)印件作作為有反反索賠內(nèi)內(nèi)容簽證證的附件件。簽證相關(guān)關(guān)審核人人員收到到簽證單單后若有有異議需需返至施施工單位位補(bǔ)充材材料的，應(yīng)要求求施工單單位在33日之內(nèi)內(nèi)做出回回應(yīng)。若若施工單單位接收收到返回回的簽證證單3日日之內(nèi)無無書面反反饋信息息，則視視為施工工單位放放棄該筆筆簽證。對于在在審核過過程中往往返簽證證所增加加的時間間，根據(jù)據(jù)金額大大小按照照上述要要求相應(yīng)應(yīng)順延審審核時限限。四、現(xiàn)場場簽證的的一般辦辦理流程程第五章 工程程及材料料采購認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價管理辦辦法目的為保證建建設(shè)工程程質(zhì)量，控制工工程成本本，合理理確定建建設(shè)工程程中需認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價的材

42、料料（設(shè)備備）及工工程價格格，規(guī)范范認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價確認(rèn)認(rèn)程序，最大程程度降低低工程成成本、避避免風(fēng)險險，為公公司創(chuàng)造造更大的的經(jīng)濟(jì)效效益，保保證工程程進(jìn)度，結(jié)合公公司昌南南片區(qū)公公司實際際情況，制定本本辦法。工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價核定定范圍工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價是指指成本部部對施工工單位購購買的材材料、設(shè)設(shè)備及包包工包料料項目進(jìn)進(jìn)行范圍圍界定以以及對品品牌、質(zhì)質(zhì)量及價價格等進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)的過程程，范圍圍主要有有：1、在招招標(biāo)中以以暫定價價格的方方式計入入投標(biāo)總總報價、工程量量清單，或者為為漏項以以及在實實施中因因變更需需認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價的材材料（設(shè)設(shè)備）工工程等。2、合同同約定需需認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價的

43、材材料（設(shè)設(shè)備）工工程。3、按規(guī)規(guī)定應(yīng)由由公司采采購供應(yīng)應(yīng)的材料料，因某某種原因因改為施施工單位位采購供供應(yīng)的材材料。4、在施施工過程程中由工工程聯(lián)系系單、設(shè)設(shè)計變更更單及技技術(shù)核定定單等引引起的合合同外需需認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價的材材料（設(shè)設(shè)備）工工程等。工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價原則則：（一）工工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價工作作是在保保證質(zhì)量量的前提提下，事事先認(rèn)定定乙供材材料、設(shè)設(shè)備及分分項工程程等的執(zhí)執(zhí)行價格格，并由由乙方認(rèn)認(rèn)可執(zhí)行行的一種種成本控控制措施施。（二）堅堅持“公開、公平、公正”、質(zhì)優(yōu)優(yōu)價廉的的原則。一般應(yīng)應(yīng)采用招招投標(biāo)、竟?fàn)幮孕哉勁屑凹笆袌鲈冊儍r的形形式確定定。（二）認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價工

44、程材材料、設(shè)設(shè)備及工工程須確確定技術(shù)術(shù)資料，質(zhì)量應(yīng)應(yīng)符合現(xiàn)現(xiàn)行國標(biāo)標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)、圖紙紙及施工工驗收規(guī)規(guī)范等要要求，需需封樣的的由設(shè)計計或項目目工程部部先封樣樣，再由由成本部部認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價后方方可實施施采購施施工；（三）堅堅持保密密原則，即對詢詢價的各各種相關(guān)關(guān)信息必必須保密密。工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價規(guī)范范及流程程（一）認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價材料（設(shè)備）及工程程的價格格應(yīng)明確確定說明明是否包包含材料料費、貨貨到工地地的運輸輸、裝卸卸、到貨貨的損耗耗、采保保、材料料發(fā)票、管理費費、利潤潤、稅金金等費用用在內(nèi)、以行業(yè)業(yè)常用的的付款形形式結(jié)算算的價格格、其他他特殊需需包含的的內(nèi)窮人人應(yīng)在詢詢價談判判時提出出，

45、并在在價格格核定單單中明明確。（二）需需至市場場認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價選型型的材料料（設(shè)備備），成成本部及及相應(yīng)項項目負(fù)責(zé)責(zé)人必須須全程參參與，成本部部、相關(guān)關(guān)項目負(fù)負(fù)責(zé)人、以及施施工單位位人員等等一同前前往材料料市場選選擇。（三）項項目部在在施工合合同簽訂訂且施工工進(jìn)度計計劃確定定后，須須督促施施工單位位根據(jù)施施工圖、合同約約定及施施工進(jìn)度度計劃，編制材材料進(jìn)場場計劃（包括分分批次材材料進(jìn)場場時間，原則上上按季度度提交，如土建建、安裝裝、消防防總包工工程等，具備條條件的可可一次性性提交），經(jīng)項項目部審審核后交交成本部部（施工工進(jìn)度計計劃確定定后300個工作作日之內(nèi)內(nèi)審批完完成后交交第一次次或一次次性材料

46、料進(jìn)場計計劃）。（四）工工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價操作作流程如如下：（1）需需認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價的材材料（設(shè)設(shè)備）工工程，由由施工單單位在材材料施工工使用前前45個工工作日上上報認(rèn)質(zhì)質(zhì)認(rèn)價資資料至項項目工程程部，上上報認(rèn)質(zhì)質(zhì)認(rèn)價材材料（設(shè)設(shè)備）工工程資料料含工程程聯(lián)系單單、設(shè)計計變更單單、相應(yīng)應(yīng)施工圖圖紙及施施工技術(shù)術(shù)核定單單、需認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價材料（設(shè)備）工程的的名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量等等級、數(shù)數(shù)量及價價格等相相關(guān)資料料，且材材料（設(shè)設(shè)備）工工程品牌牌原則上上不少于于三家單單位，且且每種品品牌需送送樣封樣樣。（2）項項目工程程部負(fù)責(zé)責(zé)審核施施工單位位申報的的認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價資料料內(nèi)容是是否符合合設(shè)計圖

47、圖紙、規(guī)規(guī)范、合合同、工工程及公公司等要要求，資資料齊全全無誤后后上報至至成本部部。項目目工程部部對該資資料的完完整性、真實性性負(fù)責(zé)。（3）成成本部經(jīng)經(jīng)招標(biāo)方方式或市市場詢價價，與施施工單位位確定認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價材料（設(shè)備）工程的的價格，上傳公公司審批批流程，流程流流轉(zhuǎn)完成成，價價格核定定單一一式四份份，經(jīng)雙雙方簽字字蓋章后后，由成成本部下下發(fā)至審審計部一一份，項項目部兩兩份（其其中由項項目部下下發(fā)給施施工單位位一份）。成本部部原則上上應(yīng)在330個工工作日內(nèi)內(nèi)確定價價格。若若因施工工單位對對認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價材料料（設(shè)備備）的價價格有異異議，或或因公司司對認(rèn)質(zhì)質(zhì)認(rèn)價材材料有特特殊要求求，導(dǎo)致致需公司司審批

48、或或需組織織專題會會議確定定的材料料，則根根據(jù)項目目實際情情況審批批后方可可下發(fā)。 （四）變變更使用用材料必必須經(jīng)項項目部同同意后方方可使用用，不得得隨意變變更材料料品牌和和型號，原則上上在公司司已合作作品牌中中選用。（五）施施工單位位在結(jié)算算時按照照合同、認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價的方方式結(jié)算算。（六）工工程及材材料采購購認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價樣表表，詳見見附表11價格格核定單單。第六章 工程程預(yù)結(jié)算算管理辦辦法工程預(yù)結(jié)結(jié)算總則則1、目的的為加強(qiáng)公公司工程程預(yù)結(jié)算算的規(guī)范范化管理理，結(jié)合合工程造造價形成成的特點點，通過過合理地地確定工工程造及及有效地地控制工工程造價價而提高高工程預(yù)預(yù)結(jié)算工工作的效效益，制制定有管管理方

49、法法。2、適用用范圍本公司昌昌南片區(qū)區(qū)所有工工程的預(yù)預(yù)算及結(jié)結(jié)算的編編制、審審核工作作；工程程實施過過程中發(fā)發(fā)生的變變更、簽簽證、索索賠等需需確定費費用的審審核工作作。工程預(yù)算算工作應(yīng)應(yīng)遵循的的原則組織編制制項目預(yù)預(yù)算或根根據(jù)招標(biāo)標(biāo)要求限限期完成成招標(biāo)清清單編制制，如果果預(yù)算工工作量較較大，經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意外包造造價咨詢詢公司完完成時，成本控控制部應(yīng)應(yīng)進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)對接接。成本部各各項目負(fù)負(fù)責(zé)人，待設(shè)計計部下發(fā)發(fā)圖紙至至成本部部后，成成本部及及時編制制預(yù)算或或?qū)D紙紙發(fā)至各各項目咨咨詢單位位進(jìn)行預(yù)預(yù)算工作作，并按按工程預(yù)預(yù)算任務(wù)務(wù)書及編編制說明明，在合合同約定定的時間間內(nèi)，請請各項目目咨詢公公

50、司提交交工程預(yù)預(yù)算書及及各項經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)。二、工程程結(jié)算工工作應(yīng)遵遵循的原原則（一）廉廉潔奉公公原則：工程結(jié)結(jié)算工作作中，應(yīng)應(yīng)始終以以公司利利益為最最高利益益，遵守守法律法法規(guī)，恪恪守職業(yè)業(yè)道德，嚴(yán)禁主主動索要要或被動動接受財財物，如如出現(xiàn)損損公肥私私性質(zhì)的的不正當(dāng)當(dāng)計價行行為，將將按照有有關(guān)規(guī)定定給予處處罰。（二）多多級審核核原則：工程結(jié)結(jié)算應(yīng)建建立起結(jié)結(jié)算人員員之間、部門之之間等的的編制及及審核控控制體系系；工程程結(jié)算皆皆須經(jīng)過過多級審審核，各各級在審審核過程程中應(yīng)認(rèn)認(rèn)真仔細(xì)細(xì)，有關(guān)關(guān)手續(xù)資資料的簽簽字、蓋蓋章等務(wù)務(wù)必齊全全、有效效，否則則不得辦辦理結(jié)算算。（三）準(zhǔn)準(zhǔn)確高效效原則：工程結(jié)結(jié)

51、算中的的各項計計算應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰、合合規(guī)，具具有很高高的準(zhǔn)確確度，體體現(xiàn)出較較高的專專業(yè)水平平；同時時工程結(jié)結(jié)算工作作應(yīng)保持持較高的的工作效效率，做做到及時時帳清，以適應(yīng)應(yīng)工程招招標(biāo)、成成本核算算、工期期等多方方面的要要求。（四）可可復(fù)查性性原則：工程結(jié)結(jié)算工作作的全過過程應(yīng)有有詳細(xì)、真實的的記錄及及完善的的資料管管理辦法法，量價價計算過過程、審審批記錄錄等文件件、資料料應(yīng)具備備完全的的可復(fù)查查性。（五）合合理低價價原則：工程結(jié)結(jié)算工作作應(yīng)以客客觀事實實、工程程合同等等為依據(jù)據(jù)，充分分理解、靈活運運用當(dāng)?shù)氐毓こ淘煸靸r管理理規(guī)定，并利用用市場競競爭、甲甲方品牌牌資源等等因素，處理好好質(zhì)量、工期

52、與與成本的的關(guān)系，追求以以合理較較低價格格確定工工程造價價。三、乙方方結(jié)算資資料上報報要求工程類結(jié)結(jié)算上報報資料明明細(xì)表序號資料名稱稱份數(shù)書面電子版?zhèn)渥?一、上報報的結(jié)算算書 2施工單位位上報的的結(jié)算書書4必需 3甲供材料料工程量量清單（工程部部、采購購部、施施工單位位、材料料供應(yīng)商商三方簽簽字的單單據(jù)）4必需 4工作聯(lián)系系單及價價格核定定單4必需 5設(shè)計變更更及現(xiàn)場場簽證單單4必需 6二、合同同 7合同復(fù)印印件：附附工程量量清單4必需 8補(bǔ)充協(xié)議議4可選 9三、圖紙紙、變更更 10竣工圖4必需 11設(shè)計變更更4必需 12圖紙會審審紀(jì)要4必需 13四、驗收收、質(zhì)量量證明資資料4 14竣工驗收收

53、證明4必需 15質(zhì)量等級級評定書書4可選 16開工報告告、開工工通知4可選 17施工單位位的竣工工驗收申申請報告告4可選 18五、其他他資料 19工程付款款情況4必需 20罰款、扣扣款清單單4必需 21經(jīng)審批的的施工組組織設(shè)計計4可選 22其他（與與結(jié)算相相關(guān)的資資料）4可選材料、設(shè)設(shè)備采購購類上報報結(jié)算資資料明細(xì)細(xì)表序號資料名稱稱份數(shù)書面電子版?zhèn)渥?1一、上報報的結(jié)算算書 2供應(yīng)單位位上報的的結(jié)算書書（要求求有詳細(xì)細(xì)的發(fā)貨貨清單及及對應(yīng)的的合同單單價、總總價）4必需 3材料工程程量清單單（工程程部或采采購部、施工單單位、材材料供應(yīng)應(yīng)商三方方簽字的的單據(jù)）4必需 4二、合同同 5合同：附附工程

54、量量清單、中標(biāo)通通知書4必需 6補(bǔ)充協(xié)議議4可選 7三、驗收收、質(zhì)量量證明資資料 8材料驗收收合格證證明4必需 9設(shè)備驗收收、調(diào)試試合格證證明（材材料移交交驗收表表、工程程驗收報報告表）4必需 10四、其他他資料 11工程付款款情況4必需 12罰款、扣扣款清單單4必需 13其他（與與結(jié)算相相關(guān)的資資料）4可選工程結(jié)算算成果資資料明細(xì)細(xì)表施工方上上報的結(jié)結(jié)算資料料；工程結(jié)算算造價確確認(rèn)書（承發(fā)包包雙方蓋蓋章并簽簽字確認(rèn)認(rèn)）；由成本部部編制的的工程結(jié)結(jié)算審核核清單（成本相相關(guān)造價價師及成成本經(jīng)理理簽字確確認(rèn)）；工程結(jié)算算OA流流程審批批表（紙紙版）。工程結(jié)算算成果資資料分發(fā)發(fā)規(guī)定工程結(jié)算算成果資資

55、料一式式四份，OA審審批流程程流轉(zhuǎn)完完成后，成本部部將工程程結(jié)算成成果紙質(zhì)質(zhì)資料一一式四份份簽屬審審核意見見后，分分別發(fā)放放至相關(guān)關(guān)人員存存檔備案案，其中中項目部部、審計計部、成成本部各各留存一一份，OOA審批批單由成成本部備備案，施施工單位位由成本本部分發(fā)發(fā)給工程程部后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)其留留存一份份。公司司部內(nèi)部部OA審審批單不不得發(fā)放放給施工工單位。六、工程程結(jié)算管管理程序序（一）結(jié)結(jié)算資料料的審核核項目（監(jiān)監(jiān)理）工工程師對對承包單單位送審審的結(jié)算算資料進(jìn)進(jìn)行審核核，確定定資料的的完整性性和真實實性，發(fā)發(fā)現(xiàn)是否否存在錯錯誤和遺遺漏，審審核完畢畢送審成成本部。（二）組組織工程程合同結(jié)結(jié)算成本部全全面組

56、織織和安排排工程結(jié)結(jié)算工作作及與施施工單位位、工程程部（監(jiān)監(jiān)理單位位）的談?wù)勁袦贤ㄍê蛥f(xié)調(diào)調(diào)工作。1、委托托造價咨咨詢公司司（1）對對編制工工程結(jié)算算的咨詢詢單位進(jìn)進(jìn)行考察察、篩選選，通過過招投標(biāo)標(biāo)等方式式確定委委托對象象。（2）與與被委托托方簽訂訂詳細(xì)的的結(jié)算編編審委托托合同。（3）跟跟蹤、了了解造價價咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)的編編制或?qū)弻徍饲闆r況，督促促咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)履行行造價咨咨詢委托托合同，仔細(xì)審審查咨詢詢機(jī)構(gòu)的的編制結(jié)結(jié)果，按按抽查法法對其第第一稿及及與承包包商核對對后的確確定稿分分別找出出變化理理由，確確定合理理性及調(diào)調(diào)整后，作為總總包結(jié)算算。2、編制制工程結(jié)結(jié)算（1）結(jié)結(jié)算的工工程量以以竣工圖圖為

57、準(zhǔn)，竣工圖圖不清之之處，預(yù)預(yù)算人員員應(yīng)到工工地現(xiàn)場場實地測測算，對對監(jiān)理工工程師提提交的工工程量結(jié)結(jié)果進(jìn)行行計算和和復(fù)核，發(fā)現(xiàn)工工程量有有疑問，應(yīng)及時時退回項項目部進(jìn)進(jìn)行澄清清或更正正。（2）結(jié)結(jié)算單價價在合同同中有規(guī)規(guī)定的，則按合合同規(guī)定定執(zhí)行；結(jié)算單單價在合合同中未未規(guī)定的的則參照照定額和和市場合合理低價價進(jìn)行確確定。（3）扣扣除甲供供材料的的多用材材料費（領(lǐng)用甲甲方材料料數(shù)量減減預(yù)算用用量的差差量乘甲甲方訂貨貨單價）。（4）材材料價差差嚴(yán)格按按材料限限價調(diào)整整。（5）按按工程合合同確定定的結(jié)算算方式計計算結(jié)算算總價，在審核核結(jié)算書書、與承承包方核核對時參參照合同同進(jìn)行甲甲供材料料、工期期

58、獎罰、質(zhì)量獎獎罰、安安全獎罰罰、水電電費、扣扣款項目目、配合合管理費費、總包包服務(wù)費費、保修修金等費費用的計計算、扣扣除。（6）根根據(jù)合同同原則，審查各各種簽證證的及時時性和合合理性，合同中中已包含含內(nèi)容的的簽證不不予計量量，過時時補(bǔ)辦的的簽證不不予計量量，不真真實和沒沒有計算算單的簽簽證不予予計量。（7）結(jié)結(jié)算總價價=合同同造價+設(shè)計變變更+現(xiàn)現(xiàn)場簽證證+（人人工補(bǔ)差差+材料料差價）+增加加項目-減少項項目。（8）為為方便客客戶入住住，供電電、自來來水、煤煤氣、電電話等市市政工程程的結(jié)算算優(yōu)先辦辦理；主主體工程程（總包包）結(jié)算算在承包包方提供供全部竣竣工結(jié)算算資料后后6個月月內(nèi)核定定（包括括

59、多級審審核）完完畢，其其余工程程結(jié)算在在承包方方提供全全部竣工工結(jié)算資資料后33個月內(nèi)內(nèi)核定（包括多多級審核核）完畢畢。（9）工工程結(jié)算算分析：工程結(jié)結(jié)算完成成之后，應(yīng)編制制工程結(jié)結(jié)算成本本和目標(biāo)標(biāo)成本的的對比分分析，協(xié)協(xié)助考核核相關(guān)部部門的責(zé)責(zé)任成本本，并總總結(jié)項目目目標(biāo)成成本控制制的經(jīng)驗驗和教訓(xùn)訓(xùn)。3、工程程結(jié)算流流程表時間要求求工作項目目流程及及要求前置工作作搜集與造造價有關(guān)關(guān)的現(xiàn)場場資料，熟悉施施工圖紙紙、竣工工圖紙雙雙方確認(rèn)認(rèn)及工程程結(jié)算清清單等前前期資料料。合同要求求的日期期內(nèi)承包單位位將竣工工結(jié)算書書及相關(guān)關(guān)結(jié)算資資料送項項目工程程部。7天內(nèi)項目工程程部（監(jiān)監(jiān)理工程程師）核核對結(jié)

60、算算資料對對承包單單位送審審的結(jié)算算資料進(jìn)進(jìn)行審核核，確定定資料的的完整性性和真實實性，發(fā)現(xiàn)是是否存在在錯誤和和遺漏，核對完完畢送成成本部。50日內(nèi)內(nèi)（總包包結(jié)算1160日日內(nèi)）成本部組組織工程程結(jié)算，委托咨咨詢公司司(或者者組織公公司內(nèi)部部預(yù)算人人員)對對結(jié)算書書進(jìn)行審審核，與與工程部部（監(jiān)理理單位）進(jìn)行溝溝通確認(rèn)認(rèn)，并與與承包單單位對清清所有款款項，編編制工程程合同結(jié)結(jié)算報告告，送達(dá)達(dá)集團(tuán)成成本合約約中心復(fù)復(fù)核、審審核。60日內(nèi)內(nèi)（總包包結(jié)算1180日日內(nèi)）地區(qū)成本本合約部部將結(jié)算算協(xié)議上上載至OOA系統(tǒng)統(tǒng)，并報報集團(tuán)成成本合約約中心備備案。五、工程程預(yù)結(jié)算算（一）承承包人收收到施工工圖后