醫(yī)藥中間體公司企業(yè)人力資源開發(fā)與管理

1、泓域/醫(yī)藥中間體公司企業(yè)人力資源開發(fā)與管理醫(yī)藥中間體公司企業(yè)人力資源開發(fā)與管理目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113404370 一、 人力資源供求預測 PAGEREF _Toc113404370 h 1 HYPERLINK l _Toc113404371 二、 人力資源規(guī)劃的綜合平衡 PAGEREF _Toc113404371 h 3 HYPERLINK l _Toc113404372 三、 人力資源及其特點 PAGEREF _Toc113404372 h 4 HYPERLINK l _Toc113404373 四、 企業(yè)人力資源開發(fā)與管理的基本原理 P

2、AGEREF _Toc113404373 h 5 HYPERLINK l _Toc113404374 五、 項目概況 PAGEREF _Toc113404374 h 6 HYPERLINK l _Toc113404375 六、 公司概況 PAGEREF _Toc113404375 h 7 HYPERLINK l _Toc113404376 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113404376 h 8 HYPERLINK l _Toc113404377 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113404377 h 8 HYPERLINK l _Toc113404378

3、 七、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113404378 h 9 HYPERLINK l _Toc113404379 八、 行業(yè)概況 PAGEREF _Toc113404379 h 9 HYPERLINK l _Toc113404380 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc113404380 h 12 HYPERLINK l _Toc113404381 十、 法人治理結構 PAGEREF _Toc113404381 h 12 HYPERLINK l _Toc113404382 十一、 組織機構及人力資源 PAGEREF _Toc113404382 h 24 HYPERLINK l

4、 _Toc113404383 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc113404383 h 25人力資源供求預測人力資源供求預測是為有效制定人力資源規(guī)劃服務的，是人力資源規(guī)劃的重要基礎工作。具體講，人力資源供求預測是從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標出發(fā)，在調查人力資源現(xiàn)狀的基礎上，對企業(yè)未來人力資源的供求狀況作出的一種估計，這一估計確定了企業(yè)未來所需的人力數量、質量、規(guī)格以及如何優(yōu)化配置。因此，這是人力資源規(guī)劃中技術性較強的關鍵性工作。（一）人力資源需求預測對企業(yè)人力資源需求的預測應從多方位進行考慮，特別是對以下幾個方面的預測：1.人力需求量預測這主要是根據企業(yè)的內外環(huán)境和發(fā)展戰(zhàn)略，預測計劃期內所需要的人

5、力數量。2.人力資源環(huán)境預測這主要包括社會經濟發(fā)展（產業(yè)結構、行業(yè)結構及整個社會結構的變化）預測、科技發(fā)展（新技術、新工藝、新材料、新設備的發(fā)展趨勢）預測、社會發(fā)展（人口、教育、生態(tài)、社會基礎結構的變化）預測、企業(yè)發(fā)展預測等。3.人力合理結構預測該預測由專業(yè)結構預測、學歷結構預測、年齡結構預測、職稱結構預測等部分組成?；疽笫谴_定企業(yè)人力合理的比例結構，實現(xiàn)人力群體的最佳功能。4.人力減員量預測和補充量預測這主要是推斷在計劃期內企業(yè)的自然減員、調出和內部晉升的數量，以及可能得到的人力補充量。（二）人力資源供給預測人力資源供給預測主要是對企業(yè)在未來發(fā)展的過程中各類人力余缺狀況的一種估計，是制定

6、人力資源規(guī)劃的重要內容之一，包括企業(yè)內部人力資源供給預測和企業(yè)外部人力資源供給預測。人力資源規(guī)劃的綜合平衡企業(yè)人力資源規(guī)劃的綜合平衡主要在于以下兩個方面：人力的供求平衡和總體規(guī)劃與各項具體計劃之間的平衡。1.人力的供求平衡人力供給與人力需求可能出現(xiàn)如下的不平衡：人力不足、人力過剩，以及兩者兼而有之的結構性失衡，即某些類別的人力不足，而某些類別的人力過剩。在進行人力的供求平衡時，通?？梢圆扇∪缦伦龇ǎ喝缛藛T不足，首先在企業(yè)內部調劑、提拔；其次可以考慮外部招聘。同時可以采取調整晉升政策、培訓開發(fā)、職位輪換、任務轉包、加速自動化等一系列措施。在人力過剩時，則可組織轉崗培訓、縮短工作時間、辭退臨時工、

7、實行提前退休等，利用多種渠道妥善安置員工。2.總體規(guī)劃與各項具體計劃之間的平衡人力資源規(guī)劃的總目標是通過執(zhí)行各項具體計劃實現(xiàn)的，因此應當將總目標分解為各項具體計劃的分目標，并制定相應的政策，規(guī)定具體的措施和步驟。在實際操作過程中，堅決貫徹局部服從整體的原則，保證系統(tǒng)的整體優(yōu)化。同時，各項具體計劃之間也應注意相互平衡協(xié)調，例如，人員培訓計劃與工資報酬計劃之間、晉升計劃與工資報酬計劃之間、人員招聘計劃與退休解聘計劃之間，等等，都必須相互協(xié)調配套。人力資源及其特點什么是人力資源？所謂人力資源，是指能夠推動生產力發(fā)展、創(chuàng)造社會財富的智力勞動者和體力勞動者的總稱。人類社會的生產需要人力資源和物質資源的結

8、合運用，由于人力資源的社會屬性，人類社會生產所創(chuàng)造的價值是為人類服務的。因而，與物質資源相比，人力資源具有主導性、社會性和成長性等特點。這些特點，在企業(yè)人力資源管理中有充分的表現(xiàn)。在社會經濟發(fā)展過程中，人力資源由于其主導性特點，始終處于起決定性作用的第一資源的重要地位。因此，要促進經濟持續(xù)增長，就要優(yōu)先考慮人力資本的投入需要。由于人力資源具有社會性和成長性的特點，企業(yè)必須基于系統(tǒng)的觀點、以開放的視角來認識人力資源，在整合和優(yōu)化人力資源的同時，挖掘和提升人力資源的價值。這是人力資源有別于其他資源的關鍵，是企業(yè)管理活動中必須關注的重點內容。企業(yè)人力資源開發(fā)與管理的基本原理企業(yè)人力資源的開發(fā)與管理是

9、一件很復雜的工作，從資源的角度來看，必須遵循一定的原理和規(guī)律。1.系統(tǒng)優(yōu)化原理企業(yè)人力資源系統(tǒng)的優(yōu)化是指經過有效的規(guī)劃、組織、領導和控制，使企業(yè)人力資源整體功能獲得最優(yōu)績效的過程。為此，必須把握四個要點：整體性、動態(tài)性、開放性和適應性。2.能級對應原理所謂能級，是指人的能力大小。由于人的能力存在差異，人力資源開發(fā)與管理必須分層次、分對象，具有穩(wěn)定的組織形態(tài)；不同能級的人必須與其所處的崗位層次動態(tài)對應，并表現(xiàn)為不同的責、權、利；人的能級不是固定不變的，能級本身具有動態(tài)性、可變性和開放性。3.彈性冗余原理彈性冗余原理是指在人力資源開發(fā)與管理中必須留有充分的余地。一方面，企業(yè)的工作強度要具有彈性，要

10、因人、因時、因地、因專業(yè)而異，既要有難度，又要力所能及；另一方面，企業(yè)的人力資源要有彈性，既要有儲備人才，又不能浪費人才，使企業(yè)的適變能力有所增強。4.互補增值原理互補增值原理包括知識互補、氣質互補、能力互補、性別互補、年齡互補、性格互補、技能互補，等等。另外，還必須注意互補的群體中要有共同的價值觀，并關注合作者的道德、品質、修養(yǎng)等。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx有限責任公司2、項目性質：擴建3、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）4、項目聯(lián)系人：田xx（二）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。（三）項目總投資及資金構成項目總投資包括建設投資、建設期利息和

11、流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12355.83萬元，其中：建設投資9778.41萬元，占項目總投資的79.14%；建設期利息270.55萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金2306.87萬元，占項目總投資的18.67%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資12355.83萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）6834.57萬元。（五）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5521.26萬元。（六）項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：23000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：18098.95萬元。3、項目

12、達產年凈利潤（NP）：3585.34萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：22.61%。5、全部投資回收期（Pt）：5.75年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：8590.29萬元（產值）。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：田xx3、注冊資本：1040萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-6-267、營業(yè)期限：2011-6-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月

13、資產總額4108.463286.773081.35負債總額1561.561249.251171.17股東權益合計2546.902037.521910.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17532.8014026.2413149.60營業(yè)利潤2726.562181.252044.92利潤總額2517.962014.371888.47凈利潤1888.471473.011359.70歸屬于母公司所有者的凈利潤1888.471473.011359.70產業(yè)環(huán)境分析綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面

14、的調整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)發(fā)展進入新階段。行業(yè)概況行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)，所屬細分行業(yè)為精細化工行業(yè)。目前我國精細化工行業(yè)已形成了醫(yī)藥、農藥、染料、石油化學品、食品添加劑、表面活性劑、功能高分子材料等眾多應用門類，其中醫(yī)藥、農藥中間體是其重要組成部分。精細化工行業(yè)是化學工業(yè)中的新興領域，技術密集程度高、投資效益高，應用領域廣泛，具有功能化、專用化、高性能、高附加值的優(yōu)點，還具備低碳、環(huán)保、節(jié)能的工藝特點，同時也對質量控制體系有嚴格的要求。發(fā)展精細化工是實現(xiàn)國家提出的節(jié)能減排目標

15、、發(fā)展低碳經濟的一條重要路徑。精細化工產品產值占化工總產值的比率在相當大程度上反映著一個國家的發(fā)達水平、綜合技術水平和化學工業(yè)集約化的程度，美國、歐洲、日本等發(fā)達國家、地區(qū)均十分重視發(fā)展精細化工行業(yè)，將其作為調整化工產業(yè)結構、提高產品附加價值、增強國際競爭力的重要舉措，因此精細化學品工業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。我國精細化工行業(yè)起步于20世紀五六十年代，并在20世紀80年代后由于國家的高度重視發(fā)展迅速?！笆濉币詠恚瑖腋鞑课槍ο嚓P行業(yè)出臺了具體的產業(yè)規(guī)劃，對產業(yè)結構升級的支持性政策也陸續(xù)出臺，從精細化工行業(yè)流程、產品、工藝、設備、研發(fā)、資質、資金等各方面引導企業(yè)投資高附加值的精細化學品工業(yè)，提升

16、行業(yè)集中度和產業(yè)競爭力，努力使我國進入世界精細化工大國和強國之列。根據國家統(tǒng)計局數據統(tǒng)計，2007年至2016年，化學原料及化學制品制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的收入規(guī)模由約2.6萬億元增長至約8.7萬億元，業(yè)務規(guī)模擴大至3.3倍。近年來，隨著供給側結構性改革及環(huán)保監(jiān)管力度的加強，部分環(huán)境污染嚴重的化工企業(yè)被停產整頓或取締，行業(yè)收入規(guī)模有所回落，但行業(yè)發(fā)展的質量及技術含量逐步提高，2020年化學原料及化學制品制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的利潤總額較2019年增長16.91%，增長至約4,500億元。精細化工的發(fā)展在中國愈來愈得到注重，已經變成化工行業(yè)的戰(zhàn)略要點。我國部分精細化工產品已具有一定的國際競爭能力

17、，已逐漸成為世界上重要的精細化工原料及中間體的加工地與出口地；截至2022年3月末，我國規(guī)模以上化學原料和化學制品制造業(yè)企業(yè)達2.3萬家，資產總計達9.1萬億元。盡管如此，與化學工業(yè)發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達國家相比，我國精細化學品工業(yè)的整體技術水平仍然偏低，與國際先進水平還存在一定差距，專業(yè)化、功能化、高性能的精細化學品進口依存度仍然較高。相比發(fā)達國家，我國的精細化工行業(yè)仍具有較大的提升空間。中國化工學會在2017-2025年精細化工行業(yè)發(fā)展的設想與對策課題提出了我國未來精細化工行業(yè)發(fā)展的總體思路：針對產業(yè)所面臨的安全、環(huán)保、高效、高端化發(fā)展的重大課題，從構建新型高效技術體系、實現(xiàn)源頭創(chuàng)新入手，

18、整合產業(yè)技術創(chuàng)新資源，引領科技資源向優(yōu)勢企業(yè)聚集；加大典型化工產品及清潔生產成套工藝的創(chuàng)新開發(fā)力度；建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研用緊密結合的創(chuàng)新體系，全面提升精細化工產業(yè)的技術創(chuàng)新能力；推動產業(yè)結構調整及產品升級換代，促進我國向精細化工產業(yè)由大國向強國邁進。在此思路下，規(guī)劃的總體目標是突破一批“卡脖子”關鍵共性技術，打破國外技術壟斷，加強創(chuàng)新技術轉化應用，將現(xiàn)有資源產品做精，提高資源利用效率和生產效率，降低成本，提高產品質量，減少污染物產生和排放，提高經濟效益和社會效益，踐行綠色發(fā)展的理念。其中，產業(yè)發(fā)展的近期主要目標有：2021年總產值突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過

19、50%；培育10家年產值超過100億元的細分行業(yè)龍頭企業(yè)；行業(yè)出口總額年均增長率超過20%；升級改造精細化工園區(qū)2-3個；成立新領域精細化工技術中心10家，為行業(yè)整體升級提供技術支撐。為落實規(guī)劃目標，精細化工行業(yè)發(fā)展有四大主要任務，即：加快結構調整，提高綠色化工水平；構筑自主創(chuàng)新平臺，完善高新技術開發(fā)；打造特色產業(yè)鏈，推動高端精細化工產品發(fā)展；優(yōu)化產業(yè)布局，加快產業(yè)升級。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來

20、成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。法人治理結構（一）股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持

21、異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權

22、股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以

23、現(xiàn)金清償的，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產。（二）董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結

24、之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表

25、擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸

26、為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息

27、真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依

28、照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，

29、該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人

30、士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。（三）高級管理人員1、公司

31、設總經理、技術總監(jiān)、財務負責人，根據公司需要可以設副總經理?？偨浝?、副總經理、技術總監(jiān)、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，經董事會決議，連聘可以連任。5、總經理對董事會

32、負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金

33、、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經理和財務負責人向總經理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發(fā)生之日起1個月內離職。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。（四）監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持

34、監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。2、監(jiān)事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）列席董事會會議；（7）要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關注的問題；（8）向股東大會提出提案；（9）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（10）發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律