公司綜合管理計劃流程分冊

1、深圳藝川快印有限公司綜合治理流程分冊二零零八年一月二十二日CBHandsun深圳市華盈恒信治理顧問有限公司目 錄01、戰(zhàn)略治理流程06（1）流程圖06（2）核心步驟講明07（3）相關(guān)文件和制度07A、藝川快印使命與遠(yuǎn)景（略）07B、藝川快印竟?fàn)幁h(huán)境分析報告（略）07C、藝川快印內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告（略）07D、藝川快印中長期進(jìn)展規(guī)劃（略）07E、藝川快印5大職能戰(zhàn)略（略）0702、年度經(jīng)營打算治理流程08（1）流程圖08（2）核心步驟講明0903、工作打算治理流程10（1）流程圖10（2）核心步驟講明11（3）相關(guān)記錄和表單12A、部門月度工作打算/總結(jié)1204、組織治理流程13（1）流程圖1

2、3（2）核心步驟講明14（3）相關(guān)文件和制度15A、組織設(shè)計報告（略）15 B、組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀調(diào)查問卷（略）15（4）相關(guān)記錄和表單15A、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整申請表1505、流程制度治理流程22（1）流程圖22（2）核心步驟講明23（3）相關(guān)文件和制度24 A、規(guī)范化治理制度24（4）相關(guān)記錄和表單26A、制度/流程/表單需求調(diào)查表26B、制度/流程/表單評審表2706、會議治理流程34（1）流程圖34（2）核心步驟講明35（3）相關(guān)文件和制度36A、會議治理制度 36B、會議紀(jì)要（略） 36（4）相關(guān)記錄和表單39A、會議簽到表 3907、職員中意度治理流程39（1）流程圖34（2）核心步驟講明35

3、14、訂單處理及跟蹤流程50（1）流程圖50（2）核心步驟講明5115、生產(chǎn)打算治理流程52（1）流程圖52（2）核心步驟講明53綜合治理流程講明：流程類不流程個數(shù)相關(guān)文件和制度相關(guān)記錄和表單供應(yīng)鏈治理流程1512（5個制度）8第一部分：戰(zhàn)略治理流程（1）流程圖（2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1總經(jīng)理提出公司進(jìn)展的愿景和使命。2總經(jīng)理依照公司進(jìn)展?fàn)顩r、環(huán)境變化、競爭狀況、客戶需求變化等，提出公司需要研究的戰(zhàn)略議題。3進(jìn)展部依照公司戰(zhàn)略議題和公司進(jìn)展的愿景和使命對公司內(nèi)部狀況和外部變化進(jìn)行分析，并編制公司的競爭優(yōu)劣勢分析報告以及業(yè)務(wù)狀況報告；提交公司高層進(jìn)行審批，審批通過

4、進(jìn)行下一步，否則重新進(jìn)行分析。4進(jìn)展部召開公司進(jìn)展規(guī)劃編制會議，確定會議討論主題，提出討論范圍，制定討論規(guī)則，講解討論工具等，相關(guān)部門參與戰(zhàn)略規(guī)劃會議；進(jìn)展部依照討論結(jié)果編制公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃并提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新討論。5進(jìn)展部依照確定后的公司進(jìn)展戰(zhàn)略，組織相關(guān)部門制定各個部門的職能略；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定職能戰(zhàn)略。6進(jìn)展組織各個部門依照公司戰(zhàn)略和部門職能戰(zhàn)略，編制公司年度經(jīng)營打算；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定公司年度經(jīng)營打算。7各個部門依照公司年度經(jīng)營打算，編制部門工作打算，并執(zhí)行。8進(jìn)展部監(jiān)控各個部門工作進(jìn)展、戰(zhàn)

5、略執(zhí)行狀況、公司環(huán)境變化等信息，并提交戰(zhàn)略監(jiān)控分析報告；提交公司總經(jīng)理進(jìn)行決策，假如公司總經(jīng)理認(rèn)為戰(zhàn)略發(fā)生異常則進(jìn)入下一步，否則進(jìn)展部接著跟進(jìn)公司戰(zhàn)略執(zhí)行。9進(jìn)展部組織會議評估公司進(jìn)展戰(zhàn)略，并對公司進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。第二部分：年度經(jīng)營打算治理流程（1）流程圖（2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1進(jìn)展部收集上年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、公司進(jìn)展戰(zhàn)略、公司環(huán)境變化和公司高層需要。2進(jìn)展部召開公司銷售預(yù)測會議，相關(guān)部門和總經(jīng)理參與預(yù)測會議，確定公司年度銷售目標(biāo)。3進(jìn)展部依照公司進(jìn)展規(guī)劃、歷史數(shù)據(jù)以及銷售預(yù)測確定公司年度銷售目標(biāo)、利潤目標(biāo)、費用目標(biāo)等；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則

6、重新執(zhí)行公司年度經(jīng)營目標(biāo)。4相關(guān)部門依照公司年度經(jīng)營目標(biāo)，編制部門年度工作打算，并提出打算和目標(biāo)之間的差異。5進(jìn)展部組織年度經(jīng)營打算評議會議，對目標(biāo)和打算的差不進(jìn)行分析和質(zhì)詢，修訂目標(biāo)或者部門修訂年度經(jīng)營打算。6進(jìn)展部匯總年度經(jīng)營打算，并將年度經(jīng)營打算裝訂，提交公司總經(jīng)理審批；審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定年度經(jīng)營打算。7各個相關(guān)部門依照年度經(jīng)營打算開展工作。8進(jìn)展部依照年度經(jīng)營打算監(jiān)控各個部門年度經(jīng)營打算執(zhí)行狀況，并定期提交年度經(jīng)營打算執(zhí)行分析報告；總經(jīng)理依照年度經(jīng)營打算執(zhí)行狀況，提出是否進(jìn)行年度經(jīng)營打算修訂。9假如總經(jīng)理認(rèn)為年度經(jīng)營打算需要進(jìn)行修訂，進(jìn)展部組織相關(guān)人員對年度經(jīng)營打算進(jìn)行修

7、訂和調(diào)整。10進(jìn)展部對年度經(jīng)營打算進(jìn)行分析和總結(jié)，并依照設(shè)定的目標(biāo)對相關(guān)部門進(jìn)行獎懲。第三部分：工作打算治理流程（1）流程圖（2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1人事行政部確定公司部門打算編制的項目和編制要求。2各部門依照年度經(jīng)營打算、公司打算治理規(guī)定以及部門績效指標(biāo)制定部門月度工作打算；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新執(zhí)行部門工作打算。部門月度工作打算/總結(jié)3部門負(fù)責(zé)人與部門職員進(jìn)行溝通，確定部門職員績效指標(biāo)和月度工作打算。4人事行政部對工作打算進(jìn)行備案，作為檢查工作的依據(jù)。5部門依照工作打算，開展工作。6人事行政部對工作打算進(jìn)行檢查，并提交檢查報告；公司總經(jīng)

8、理批閱工作打算，并提出工作打算是否進(jìn)行修訂的建議。7人事行政部依照總經(jīng)理修訂工作打算的要求，對工作打算進(jìn)行修訂和監(jiān)控。8人事行政部組織會議分析和改進(jìn)工作打算執(zhí)行狀況，并將結(jié)果作為考核的依據(jù)。（3）相關(guān)記錄和表單藝川快印有限公司（ ）部門（ ）月份工作打算/總結(jié)項次打算部門總結(jié)部分打算項目達(dá)到目標(biāo)完成時刻責(zé)任人實際完成情況部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 分管副總： 日期： 年 月 日第四部分：組織治理流程（1）流程圖 （2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1人事行政部依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司組織現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，分析公司組織現(xiàn)狀和公司戰(zhàn)略規(guī)劃的差距，以及各個部門對公司組織結(jié)構(gòu)

9、的意見。2相關(guān)部門依照公司年度經(jīng)營打算、部門打算以及工作中的問題，提出組織結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。組織結(jié)構(gòu)調(diào)整申請表3人事行政部匯總所有關(guān)于公司組織方面的意見，分析公司組織建設(shè)的目標(biāo)和現(xiàn)狀的差距。4各個部門依照日常工作遇到的問題，提出公司組織變更的申請。5人事行政部依照組織現(xiàn)狀分析以及各個部門提交的申請，制定公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整草案；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新進(jìn)行處理。6人事行政部公布組織結(jié)構(gòu)調(diào)整通知。7相關(guān)部門依照組織結(jié)構(gòu)調(diào)整通知進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。8人事行政部組織相關(guān)人員任命。9人事行政部跟進(jìn)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況，并評估組織結(jié)構(gòu)調(diào)整效果以及解決措施。（3）相關(guān)文件和制度組織結(jié)構(gòu)調(diào)整申

10、請表申請部門 申請時刻調(diào)整類型部門職能調(diào)整 部門崗位調(diào)整 業(yè)務(wù)運作調(diào)整調(diào)整 前情況職能講明調(diào)整后情況職能講明崗位講明崗位講明業(yè)務(wù)運作講明業(yè)務(wù)運作講明組織調(diào)整緣故部門領(lǐng)導(dǎo)意見人事行政部審核總經(jīng)理審批填表人： 填表時刻： 年 月 日第五部分：企業(yè)文化治理流程（1）流程圖 （2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1公司總經(jīng)理提出公司企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)以及核心理念。人力資源治理理念2人事行政部組織對公司企業(yè)文化現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查、分析公司企業(yè)文化建設(shè)要求，并下發(fā)企業(yè)文化建設(shè)建議。理念文化制造征集表3相關(guān)部門依照公司企業(yè)文化建設(shè)要求提出企業(yè)文化建設(shè)建議。4人事行政部匯總所有資料，分析公司企業(yè)文

11、化建設(shè)目標(biāo)、現(xiàn)狀以及差距。5人事行政部制定公司企業(yè)文化建設(shè)理念；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定公司企業(yè)文化理念。6人事行政部依照公司企業(yè)文化理念梳理公司治理制度并對制度進(jìn)行修訂。7人事行政部依照企業(yè)文化理念重新制定公司形象識不系統(tǒng)。8人事行政部依照公司企業(yè)文化理念重新規(guī)范職員行為。9人事行政部制定企業(yè)文化治理制度，包括企業(yè)文化修訂、企業(yè)形象系統(tǒng)使用等。10人事行政部將所有資料匯總，編制公司企業(yè)文化白皮書。11人事行政部負(fù)責(zé)企業(yè)文化的宣傳和教育。12人事行政部分析企業(yè)文化以及企業(yè)文化治理過程，提出改進(jìn)措施。（3）相關(guān)文件和制度人力資源治理理念1 差不多準(zhǔn)則1.1 以人為本是

12、藝川快印人力資源治理的差不多準(zhǔn)則，公司的可持續(xù)進(jìn)展從全然上靠的是人，人是藝川快印成長的第一要素。1.2 藝川快印全體職員不管其職位高低，在精神、人格和差不多權(quán)益上差不多上絕對平等的。2 人力資源治理目標(biāo)2.1 關(guān)心職員成長并達(dá)成企業(yè)的目標(biāo)，并制造一種自我激勵、自我約束和促進(jìn)優(yōu)秀人才脫穎而出的機(jī)制，是藝川快印人力資源治理的長期目標(biāo)。2.2 不斷提高職員素養(yǎng)、拓展職員進(jìn)展空間、充分實現(xiàn)職員價值，以及提高職員的積極性、主動性和責(zé)任心，是藝川快印人力資源治理的近期目標(biāo)。3 人力資源規(guī)劃為了達(dá)成企業(yè)的進(jìn)展預(yù)期，并合理、有效的利用人力資源，進(jìn)行人力資源規(guī)劃是必須的。規(guī)劃的內(nèi)容包括需求預(yù)測、供需平衡調(diào)整、結(jié)

13、構(gòu)變動調(diào)整等內(nèi)容。4 人力資源四大機(jī)制4.1 激勵機(jī)制公司提倡以正面為主的物質(zhì)激勵、精神激勵、工作激勵、機(jī)會激勵和權(quán)力激勵。4.2 分配機(jī)制4.2.1 公司遵從價值規(guī)律，在利潤有效回饋并不斷激勵職員的基礎(chǔ)上建立藝川快印的分配機(jī)制。藝川快印的分配機(jī)制一方面要遵從公平、公正、公開的原則，另一方面要遵從按績效分配、按職位分配、按貢獻(xiàn)分配和按能力分配的原則。4.2.2 藝川快印的價值分配包括：工資、獎金、福利以及其它特不津貼。4.3 用人機(jī)制4.3.1 藝川快印一貫奉行任人為賢、唯才是舉的原則，那個地點的才是指德、勤、績、能。4.3.2 公司要在實踐中建立選拔人、使用人、培養(yǎng)人和檢驗人的標(biāo)準(zhǔn)，使人才能

14、夠脫穎而出并在藝川快印得到重用。4.3.3 公司的治理者應(yīng)善于發(fā)覺并提撥優(yōu)秀人才。4.4 責(zé)任機(jī)制4.4.1 藝川快印治理者的責(zé)任是依據(jù)公司宗旨和目標(biāo)帶領(lǐng)職員積極有效的開展工作，治理者是部門（團(tuán)隊）的第一責(zé)任人，治理者有三大責(zé)任：第一是職務(wù)責(zé)任；第二是有指導(dǎo)、支持、監(jiān)控職員有效工作的責(zé)任；第三是有激勵并關(guān)心他們成長的責(zé)任。4.4.2 藝川快印的責(zé)任機(jī)制是：在權(quán)力和責(zé)任對等的基礎(chǔ)上行使權(quán)力并承擔(dān)由此而引起的全部責(zé)任。5 人力資源治理內(nèi)容5.1 招聘與錄用5.1.1 藝川快印依靠自己的宗旨和文化、成就與機(jī)會，以及政策和待遇，在人力資源市場吸引一流人才。我們在招聘和錄用中，注重人的品行、素養(yǎng)、潛能、

15、學(xué)歷和經(jīng)驗。5.1.2 藝川快印對人才的定義標(biāo)準(zhǔn)為：認(rèn)同藝川快印文化, 對藝川快印有益之人。5.1.3 藝川快印在人才招聘方面，堅持內(nèi)外兼顧，擇優(yōu)錄用。5.2 解聘與辭退5.2.1 我們建立職員行為準(zhǔn)則和職員手冊作為職員行事的依據(jù)，并利用內(nèi)部的績效機(jī)制對職員的表現(xiàn)進(jìn)行評價。5.2.2 為了保證公司及絕大多數(shù)職員的利益，藝川快印對嚴(yán)峻違反公司紀(jì)律、業(yè)績評價差或因個人緣故給企業(yè)造成損害的職員實施辭退。5.3 酬勞與待遇5.3.1 公司追求按勞分配、按績效分配基礎(chǔ)上的科學(xué)、合理的薪酬系統(tǒng)。藝川快印職員崗位工資的依據(jù)是層級關(guān)系圖，績效工資的依據(jù)是績效考核，福利待遇視層級差不對待。5.3.2藝川快印的層

16、級關(guān)系圖是一個多維結(jié)構(gòu)的層級關(guān)系圖：按照專業(yè)化原則將不同崗位劃分為治理型、營銷型、技術(shù)型、專業(yè)型和輔助型。按照可上可下的激勵原則設(shè)置職員的晉升層級通道。5.3.3 層級關(guān)系圖是藝川快印人員層級高低定位和薪酬高低定位的權(quán)威結(jié)構(gòu)圖，任何人員都必須遵從它。5.4 教育與培訓(xùn)5.4.1 持續(xù)的人力資源教育培訓(xùn)是實現(xiàn)人力資源優(yōu)化和增值的重要手段。我們要建立完善的教育培訓(xùn)系統(tǒng)，向職員提供專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)。5.4.2 我們保證按照工資總額的一定比例撥付教育培訓(xùn)經(jīng)費。并在企業(yè)內(nèi)部大力營造“工作加學(xué)習(xí)”的氛圍，努力把藝川快印辦成一個學(xué)習(xí)型企業(yè)。5.4.3 我們努力使培訓(xùn)形式和培訓(xùn)項目多元化，我們重點選擇治理

17、、技能以及那些對我們個人知識結(jié)構(gòu)、品行、理念和技能方面有重要關(guān)心的課程。5.4.4 全體職員需不斷強化自我終身學(xué)習(xí)的意識。5.4.5 我們保證職員最低教育培訓(xùn)時刻。同意必須的最低時刻的教育培訓(xùn)是為了使職員更優(yōu)秀，獲得更多更新的知識、信息和理念。5.5 績效考核5.5.1 藝川快印的績效考核以目標(biāo)治理為前提，績效考核體系由兩部分組成：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）考核和能力態(tài)度等素養(yǎng)考核，其中KPI是主導(dǎo)考核對象，素養(yǎng)指標(biāo)是輔助考核對象。KPI項目要緊以質(zhì)量、交期、成本、設(shè)備、人力和利潤為主，素養(yǎng)指標(biāo)以職員平常的能力、態(tài)度為主。5.5.2 藝川快印績效考核包括以下差不多原則：公平、公正、公開原則，層級考

18、核原則，評價溝通原則，強調(diào)結(jié)果導(dǎo)向原則和過程監(jiān)控原則。5.5.3 績效考核是手段，不是目的?？冃Э己艘o用于工作反饋、薪酬治理、職位評價、晉升淘汰、工作改進(jìn)等。5.6 勞資關(guān)系藝川快印所有職員都實行聘用制，這種聘用制是建立在尊重、維護(hù)、保障職員和企業(yè)雙方權(quán)益基礎(chǔ)上的勞動關(guān)系。5.7 人才儲備藝川快印的競爭力歸根到底是由人才的競爭力形成的，我們在人力資源合理配置的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的人才儲備。建立有效的人才儲備制度并使人才儲備中增值是人力治理的一項重要內(nèi)容。5.8 職位輪換我們對中層治理者建立職務(wù)輪換制度。職務(wù)輪換的目的是增加治理者的周邊工作經(jīng)驗，并使他們能夠多角度考慮和處理問題。5.9 人力資源評

19、估人力資源評估是對人力資源治理總體活動的成本投入和效益產(chǎn)出的測量。人力資源評估的意義在于：第一，測量人事行政部對公司目標(biāo)的貢獻(xiàn)，第二，關(guān)心人事行政部為實現(xiàn)公司的共同目標(biāo)改進(jìn)職能和角色，發(fā)揮人力資源治理的價值和作用。6 附則6.1 本制度由人事行政部負(fù)責(zé)起草修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。6.2 本制度由人事行政部負(fù)責(zé)組織實施，并對相關(guān)問題進(jìn)行解釋。（4）相關(guān)記錄和表單理念文化創(chuàng)作征集表職員姓名所屬部門聯(lián)系方式崗位理念文化創(chuàng)作征集藝川快印倡導(dǎo)核心價值觀建議職員應(yīng)遵守行為規(guī)范建議企業(yè)形象識不系統(tǒng)建議其他企業(yè)文化要項補充建議注：以上欄目請結(jié)合您在藝川快印工作的實際感受和客觀情況填寫。第六部分：流程

20、制度治理流程（1）流程圖 （2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1人事行政部依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略、公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，分析公司整體治理狀況。規(guī)范化治理制度2依照公司治理現(xiàn)狀初步分析，組織調(diào)查公司流程和制度需求。制度/流程/表單需求調(diào)查表3編制公司年度流程制度優(yōu)化規(guī)劃。4各部門依照業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r，提出流程制度優(yōu)化申請。5人事行政部依照年度流程優(yōu)化規(guī)劃以及各部門提出的流程優(yōu)化申請，編制流程優(yōu)化申請；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則終止。6人事行政部組織相關(guān)人員進(jìn)行流程和制度優(yōu)化。7各部門依照需要，編制所負(fù)責(zé)的流程和制度。8人事行政部組織相關(guān)人員對流程和制度進(jìn)行評審；并將評審結(jié)果提

21、交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新修訂。制度/流程/表單評審表9人事行政部將相關(guān)的流程和制度下發(fā)，并進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。10人事行政部負(fù)責(zé)跟進(jìn)流程和制度執(zhí)行狀況，并對執(zhí)行狀況進(jìn)行評估，提出相應(yīng)改進(jìn)措施。（3）相關(guān)文件和制度規(guī)范化治理制度1 總則1.1目的確保公司制度的有效建立和實施，推進(jìn)公司治理體系的順利建立，不斷提高企業(yè)治理水平。1.2 職責(zé)a)各職能部門職責(zé)貫徹執(zhí)行流程/制度治理流程。提出本部門的年度制度變革需求報告，并負(fù)責(zé)歸口治理制度的起草、修訂、實施和考核，負(fù)責(zé)提出歸口治理制度的增補、修訂和作廢申請。負(fù)責(zé)相關(guān)制度在本部門的貫徹落實。b)人事行政部職責(zé)負(fù)責(zé)全面推進(jìn)、完善流程/制度治理流

22、程。明確各職能部門在制度治理工作中的職責(zé)，并檢查、督促實施情況。依照各職能部門的年度制度變革需求報告及公司的方針、目標(biāo)，識不公司制度建設(shè)的充分性、必要性和可行性，形成公司年度制度體系的總目錄，并制訂制度建設(shè)年度打算，打算內(nèi)容包括流程/制度/表單的起草、評審、修訂及公布時刻等。組織評審各歸口治理部門提交的流程/制度/表單文本，并會同歸口部門進(jìn)行修改、定稿、審核和送審。建立完善制度治理組織，負(fù)責(zé)制度的分發(fā)、操縱，建立制度文件目錄和制度實時查詢系統(tǒng)。提交年度流程/制度/表單建設(shè)總結(jié)報告，分析、評估年度制度建設(shè)工作的得失利弊。2規(guī)范化建設(shè)要求2.1程序要求a)各職能部門依照歸口治理制度的運作狀況及職責(zé)

23、范圍涉及的工作情況，在每年12月20日前提出年度制度治理變革需求報告。b)人事行政部依照公司治理變革的方針、目標(biāo)，以及各職能部門提交的年度制度治理變革需求報告，組織對制度建設(shè)的充分性、必要性進(jìn)行識不、評審，結(jié)合往年制度運作的得失利弊，在每年1月31日前制定并公布公司流程/制度/表單建設(shè)年度打算。c)人事行政部負(fù)責(zé)組織部門提交的制度初稿內(nèi)容所涉及部門的負(fù)責(zé)人及副總對制度文本進(jìn)行會簽，并會同制度歸口部門進(jìn)行修訂、定稿，報總經(jīng)理助理批閱后報總經(jīng)理簽發(fā)。d)人事行政部依照制度涉及范圍，制訂制度發(fā)放清單，將新制度以受控方式分發(fā)到各部門及檔案室。人事行政部文檔治理員及各部門文件治理員及時更新制度文件目錄，

24、召回作廢制度。人事行政部系統(tǒng)治理員及時更新制度實時查詢系統(tǒng)，保持制度最新版本。制度下發(fā)后，歸口治理部門要及時做好制度的宣貫工作，并負(fù)責(zé)檢查制度在各部門的實施情況。e)各部門在制度運作過程中依照實際運行情況，對一些過時或已不適用的制度提出作廢申請，經(jīng)人事行政部和總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)銷毀。2.2時刻要求制度歸口治理部門在打算建立時刻之前將制度初稿提交人事行政部，人事行政部在制度打算評審、修訂時刻之前組織有關(guān)部門進(jìn)行評審、修訂，并提交給總經(jīng)理批閱。人事行政部在制度打算公布實施時刻之前報總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。3制度的編寫規(guī)范3.1制度編寫按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形式予以規(guī)范，參照GB/T1.1-

25、2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分“標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則”。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號碼由以下幾項內(nèi)容組成：a)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號：用字母Q代表。b)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)門類標(biāo)準(zhǔn)代號：字母Z表示制度，字母L表示流程，字母B表示表單。c)名稱代號：“深圳藝川快印有限公司”用字母“YC”表示。d)部門代號：公司（GG） 營業(yè)統(tǒng)籌部（YY） 人事行政部（RL）加工制作部（JG） 財務(wù)部（CW） IE品質(zhì)部（IE）市場營銷部（SC） 客戶服務(wù)部(KU) 進(jìn)展部(FZ)分店（FD）e)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)順序號：QZ/YC-RL-01（1）2006 頒布年份 版本號 部門文件號 部門代號 企業(yè)代號 治理制度 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)含義為：深圳藝川快印有限公司2006

26、年批準(zhǔn)公布，由公司人事行政部治理的第01號治理制度第1次修訂版本。4附則4.1 本制度由公司人事行政部負(fù)責(zé)起草修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。4.2 本制度人事行政部負(fù)責(zé)組織實施，并對相關(guān)問題進(jìn)行解釋。（4）相關(guān)記錄和表單制度/流程/表單需求調(diào)查表部門名稱： 填表日期：現(xiàn)有制度數(shù)有效執(zhí)行數(shù)無效制度緣故講明本年度打算新增制度本年度打算修改制度現(xiàn)有流程數(shù)有效執(zhí)行數(shù)無效流程緣故講明本年度打算新增流程本年度打算修改流程現(xiàn)有表單數(shù)有效執(zhí)行數(shù)無效表單緣故講明本年度打算新增表單本年度打算修改表單制度/流程/表單評審表評審項目評審時刻流程/制度/表單類型新增修訂其他流程/制度/表單覆蓋區(qū)域部門內(nèi)部使用公司范

27、圍內(nèi)使用幾個部門使用（ ）評審意見相關(guān)部門意見評審人： 日期： 年 月 日人事行政部意見評審人： 日期： 年 月 日評審內(nèi)容（附后）第七部分：投資治理流程（1）流程圖（2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1進(jìn)展部依照公司進(jìn)展規(guī)劃，收集市場信息，包括市場容量、競爭對手、消費狀況、房租狀況、企業(yè)內(nèi)部狀況等信息。2進(jìn)展部依照收集的信息編制公司年度投資打算；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定投資打算。3收集投資項目需求信息。4公司高層提出投資項目需求。5進(jìn)展部組織相關(guān)部門對投資項目進(jìn)行財務(wù)可行性分析，包括盈利狀況、財務(wù)風(fēng)險、公司資金狀況等，并編制財務(wù)可行性分析報告。6進(jìn)

28、展部組織編制公司能力可行性分析報告，包括公司的人力資源狀況、項目人力資源需求狀況、公司品牌以及公司治理水平。7進(jìn)展部編制投資項目市場可行性分析報告，包括市場份額、競爭對手、銷售者狀況等。8進(jìn)展部將所有的可行性分析報告匯總；提交公司高層審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新進(jìn)行可行性分析或者項目終止。9進(jìn)展部依照投資項目需求，組織選擇項目經(jīng)理同時輔助項目經(jīng)理建立項目組。10項目組編制項目投資打算；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新編制投資打算。11項目組依照投資打算進(jìn)行項目投資。12進(jìn)展部定期對投資項目進(jìn)行風(fēng)險分析，并將分析報告提交公司總經(jīng)理。總經(jīng)理依照項目風(fēng)險情況提出不同的操作。13

29、總經(jīng)理組織相關(guān)人員投資項目風(fēng)險進(jìn)行處理。14進(jìn)展部評價公司投資項目，并做出改善措施。第八部分：辦公用品治理流程（1）流程圖 （2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1辦公室依照辦公用品金額、辦公用品消耗特點，確定辦公用品類不。2人事行政部依照辦公用品類不制定辦公用品需求數(shù)量和消耗定額以及辦公用品治理制度；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)行下一步，否則重新修訂辦公用品治理制度。3采購員依照公司辦公用品種類和辦公用品需求數(shù)量，編制辦公用品購買打算并實施采購。4相關(guān)部門提出辦公用品使用申請，限額范圍內(nèi)的申請?zhí)峤蝗耸滦姓浚霾糠痔峤还究偨?jīng)理進(jìn)行審批。5人事行政部發(fā)放辦公用品。6人事

30、行政部對辦公用品使用狀況進(jìn)行分析。7人事行政部關(guān)于需要調(diào)整使用限額的辦公用品，調(diào)整使用限額；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則終止。8人事行政部依照修訂后的辦公用品限額進(jìn)行辦公用品治理。第九部分：分店服務(wù)治理流程（1）流程圖 （2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1市場營銷部收集客戶需求信息和競爭對手提供的服務(wù)狀況信息，并將信息匯總。2市場營銷部分析分店服務(wù)現(xiàn)狀，調(diào)查客戶中意度、分店服務(wù)弱項、分店服務(wù)強項以及分店服務(wù)急需改進(jìn)的地點，并匯總形成分店服務(wù)改進(jìn)草案；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新修訂草案。3市場營銷部組織分店制定分店服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和分店服務(wù)治理

31、制度，提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定分店服務(wù)治理制度。4市場營銷部下發(fā)分店服務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)治理監(jiān)督、服務(wù)治理獎懲等制度。5分店依照新的服務(wù)治理規(guī)范，針對分店現(xiàn)行服務(wù)狀況進(jìn)行改善。6市場營銷部依照新的服務(wù)治理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對分店服務(wù)治理規(guī)范改進(jìn)狀況進(jìn)行檢查；檢查通過進(jìn)入下一步，否則責(zé)令分店進(jìn)行改進(jìn)。7分店執(zhí)行新的服務(wù)治理規(guī)范。8市場營銷部定期對分店服務(wù)治理狀況進(jìn)行抽查。9市場營銷部對分店依照檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的獎懲。10市場營銷部分析和改善分店服務(wù)治理規(guī)范，并不斷提高分店服務(wù)治理水平。第十部分：會議治理流程（1）流程圖（2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1人

32、事行政部規(guī)劃公司會議周期和會議類不。會議治理制度2人事行政部制定公司會議治理制度；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新修訂會議治理制度。3總經(jīng)理提出召開臨時會議要求。4人事行政部確定會議時刻，下發(fā)會議通知和會議主題。5相關(guān)部門依照會議通知預(yù)備會議內(nèi)容。6人事行政部制定會議議程。7人事行政部組織召開會議。會議簽到表8人事行政部做好會議紀(jì)要。9人事行政部依照會議紀(jì)要跟蹤會議決議執(zhí)行情況。10人事行政部分析改進(jìn)會議治理水平。（3）相關(guān)文件和制度會議治理制度1 總則1.1 目的為了規(guī)范公司會議程序，提高會議效率，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于深圳藝川快印公司各類會議的治理。1.

33、3 制度體系藝川快印會議體系包括公司級會議、專題會議和部門內(nèi)部會議三種。1.4會議原則杜絕無主題、無議程、無資料預(yù)備的會議杜絕在會議中偏離主題的討論杜絕議而不決、決而無果、果而不行的會議2 會議體系2.1 公司級會議總經(jīng)理辦公例會會議周期：每月一次，每月10日（節(jié)假日順延）。 承辦單位：人事行政部。 主持人：總經(jīng)理或指定分管領(lǐng)導(dǎo)。 記錄人：總經(jīng)理秘書。 參加范圍：總經(jīng)理、治理副總、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人。 紀(jì)要下發(fā)范圍：總經(jīng)理、治理副總、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人。 會議內(nèi)容：各部門、各部門月度工作打算與總結(jié)；重大事項；部門月度（季度）考核結(jié)果檢討；需提交會議研究的應(yīng)急問題。2.2 專題會議a)生產(chǎn)例會會

34、議周期：每周一次，每周一下午16：0018：00 承辦單位：營業(yè)統(tǒng)籌部。主持人：營運總監(jiān)。記錄人：營業(yè)統(tǒng)籌主任。 參加范圍：總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人。 紀(jì)要下發(fā)范圍：總經(jīng)理、治理副總、總監(jiān)、各部門（分店）。 會議內(nèi)容：落實公司下達(dá)的各項生產(chǎn)、安全任務(wù)，檢查上周會議布置工作，匯報各單位工作情況，提出需上會解決或協(xié)調(diào)的情況。研究具體問題的解決方案，布置會后的各項工作。b)質(zhì)量分析會議會議周期：每月一次，每月5日（節(jié)假日順延）。 承辦單位：IE品質(zhì)部。主持人：IE品質(zhì)部主任。記錄人：ISO專員。 參加范圍：采購專員、營業(yè)統(tǒng)籌主任、加工制作部主任。 紀(jì)要下發(fā)范圍：總經(jīng)理、治理副總、總監(jiān)。 會議內(nèi)容：通報上月

35、產(chǎn)品、半成品、原料質(zhì)量狀況；提出產(chǎn)品、半成品、原料質(zhì)量改進(jìn)建議；重大質(zhì)量問題解決。c)財務(wù)分析會議會議周期：每月一次，每月15日（節(jié)假日順延）。 承辦單位：財務(wù)治理部。主持人：財務(wù)總監(jiān)。記錄人：總帳會計。 參加范圍：總經(jīng)理、治理副總、總監(jiān)。 紀(jì)要下發(fā)范圍：總經(jīng)理、治理副總、總監(jiān)。 會議內(nèi)容：公司經(jīng)濟(jì)運行狀況分析；通報上月公司成本操縱、原料消耗節(jié)約、產(chǎn)品銷售情況；提出公司成本操縱、銷售治理等改進(jìn)建議；重大財務(wù)問題處理。d)其他專題會議2.3 部門內(nèi)部會議a)早會召集人：部門內(nèi)職員輪流負(fù)責(zé)召集與會人員：部門內(nèi)全體職員會議記錄：會議召集人會議時刻：每天早上8：00開始，時刻1015分鐘會議主題：布置

36、部門當(dāng)天工作。會議組織：各部門b)周例會召集人：部門負(fù)責(zé)人。與會人員：部門內(nèi)全體職員。會議記錄：會議召集人。會議時刻：每周六下午。會議主題：對本部門一周的工作進(jìn)行總結(jié)，對下一周的工作進(jìn)行打算。會議組織：各部門。c)月例會會議召集人：部門負(fù)責(zé)人。與會人員：部門內(nèi)全體職員。會議記錄：會議召集人。會議時刻：每月最后一個工作日。會議主題：對部門本月的工作進(jìn)行總結(jié)，對下月的工作進(jìn)行打算。會議組織：各部門。d)專題會議：依照專題內(nèi)容確定召集人、與會人員、會議時刻等。3 會議過程治理1.1 會議通知會議組織部門依照會議需要就文件、資料、場地、器材、后勤等的預(yù)備工作并及時通知與會人員，與會人員預(yù)備相關(guān)資料。1

37、.2 會議簽到每次參加會議的人員，均必須簽到，未簽到或中途無故離開者，公司將按照會議紀(jì)律予以相應(yīng)的處罰。1.3 會議組織會議組織一般由各會議主持人組織，專門情況可托付專人主持。1.4 會議紀(jì)要撰寫及跟蹤每次會議，會議歸口部門必須進(jìn)行詳細(xì)地記錄，會后要整理出會議紀(jì)要，按規(guī)定發(fā)放至相關(guān)部門，并跟蹤會議決議執(zhí)行情況。1.5會議紀(jì)律a)無故不參加會議，每次罰30元；b)會議遲到，每10分鐘扣5元；c)會議期間接聽電話或電話鈴響，每次扣20元；d)會議無簽到按未參加處理，每次扣30元；e)會議資料預(yù)備不充分，視情況每次扣30100元；f)會議中途無故退場，每次扣30元。4 附則4.1 本制度由公司人事行

38、政部負(fù)責(zé)起草修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。4.2 本制度公司人事行政部負(fù)責(zé)組織實施，并對相關(guān)問題進(jìn)行解釋。（4）相關(guān)記錄和表單會議簽到表會議名稱會議日期會議地點會議時刻會議主持會議記錄會議簽到姓名部門職位備注第十一部分：設(shè)備治理流程流程圖（2）流程步驟講明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1IE品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集設(shè)備使用狀況、設(shè)備使用壽命、設(shè)備需求等信息。設(shè)備狀態(tài)檢查記錄表2IE品質(zhì)部編制設(shè)備需求打算和設(shè)備報廢打算；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新編制打算。3各分店依照設(shè)備實際使用情況，提出臨時設(shè)備購買申請或者設(shè)備報廢打算；提交IE品質(zhì)部審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則終結(jié)。4I

39、E品質(zhì)部依照各分店業(yè)務(wù)狀況編制業(yè)務(wù)調(diào)度申請；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新編制調(diào)度打算。5IE品質(zhì)部編制設(shè)備購買或者設(shè)備報廢申請；總經(jīng)理審批通過進(jìn)入下一步，否則重新提交。6品質(zhì)部對設(shè)備進(jìn)行設(shè)備購買。7分店驗收設(shè)備。8分店組織人員對設(shè)備進(jìn)行測試。9分店編寫設(shè)備操作規(guī)范。10品質(zhì)部對設(shè)備進(jìn)行報廢處理。11品質(zhì)部定期對設(shè)備進(jìn)行盤點和檢查。設(shè)備日常治理標(biāo)準(zhǔn)記錄表設(shè)備每日檢查記錄表設(shè)備檢查表（3）相關(guān)記錄和表單設(shè)備狀態(tài)檢查記錄表項目內(nèi)容執(zhí)行結(jié)果執(zhí)行者異常處理正常異常姓名內(nèi)容設(shè)備日常治理標(biāo)準(zhǔn)表項目設(shè)備類不日常檢查定期檢查一級保養(yǎng)憑證操作操作規(guī)程故障率（%）故障分析賬卡物相符設(shè)備檢查表設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠名出廠日期出廠編號所屬部門班組操作者項次檢查內(nèi)容存在問