礦山物資管理辦法

1、第十三篇物資管理方法礦山物資管理方法第一章總 那么第一條 為加強公司物資管理，切實做好物資計劃、采購、供應(yīng)等各項管理工作，強化 監(jiān)督管控體制，規(guī)范物資管理行為，打造“流程科學(xué)、決策高效、監(jiān)督嚴(yán)謹(jǐn)、保障有力”的 物資管理體系，特制定本管理方法。第二條 本方法所稱“物資”是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程所耗用的各種有形的生產(chǎn)資料。包 括主要原材料、輔助材料、燃料、生產(chǎn)工器具、機電設(shè)備、備品備件等。第三條 實行物資歸口管理和分類管理原那么。（一）物資部負責(zé)各種原材料、輔助材料、燃料、工器具等的驗收、保管、儲存、發(fā)放、 支領(lǐng)等管理工作；供應(yīng)部負責(zé)大宗材料招標(biāo)組織、出具各種材料、物資、設(shè)備及備品備件最 高采購限價表

2、等基礎(chǔ)工作；機電部負責(zé)機電設(shè)備、備品備件計劃提出、采購、驗收、入庫、 調(diào)配通過物資部保管員出庫等管理工作;供應(yīng)部負責(zé)各種材料物資的采購工作，確保及時供 貨，起草各種物資采購合同，有計劃對貨款進行合理調(diào)配支付，并對采購數(shù)量質(zhì)量負責(zé)；辦 公室負責(zé)辦公用品的采購、保管、發(fā)放等管理工作。上述工作統(tǒng)一在公司供應(yīng)部下發(fā)的最高 采購限價指導(dǎo)下進行，不得突破最高限價，并有所下浮。使用單位定期向機電部、物資部、 供應(yīng)部反響供貨質(zhì)量等問題。以上過程均應(yīng)在紀(jì)檢監(jiān)察部、企管部的監(jiān)督下進行。（二）對全部有形生產(chǎn)資料實行“ABC”分類管理。其中：A類物資（必需物資），即主 要材料及主要設(shè)備。是指品種占總量少，金額占采購總

3、額比重大的物資；雖所需金額較少， 但涉及平安、生產(chǎn)連續(xù)性保障物資；需大批量集中采購的物資。B類物資（常用物資），即 常用材料及常用設(shè)備。是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中經(jīng)常需求，品種占總量比例高，但所需資金低于 A類品種的物資。C類物資（或需物資），即不常用的個別物資。是指生產(chǎn)經(jīng)營中不常用，因 臨時性、突發(fā)性需求而采購的物資。第四條 供應(yīng)部組織招標(biāo)時，在經(jīng)營副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,成立由詢價小組（供應(yīng)部3 人組成）、相關(guān)職能部門或使用單位人員組成的陽光采購小組，對采購價格及供應(yīng)商進行核 實，陽光采購小組集體確定中標(biāo)價和供應(yīng)商，形成陽光采購匯簽表；紀(jì)檢監(jiān)察部、企管部負 責(zé)監(jiān)督招標(biāo)工作的程序性、規(guī)范性等工作。第二章物

4、資計劃管理制度第一條編制原那么（一）認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、集團公司有關(guān)物資管理方面的方針、政策，具有科學(xué)第十三篇物資管理方法第三條 實行二步耗料制，即公司總庫向分庫發(fā)料，車間生產(chǎn)經(jīng)營所需材料先在分庫領(lǐng) 料，分庫缺乏再到總庫領(lǐng)料。第四條 對于領(lǐng)出未用或剩余的物資材料，保管員應(yīng)及時收回并上帳。第五條 分庫所儲物資必須實行三定，即：定品種、定數(shù)量、定資金。第七章工器具使用管理制度第一條 為了加強班組工器具（包括個人領(lǐng)用的工器具，下同）的管理，努力降低工器 具使用消耗等，特制定本制度。第二條 班組工器具管理，是指對班組使用的工具，輔助工具和檢驗、測試用器具等進 行領(lǐng)用、使用、保管、修復(fù)而進行的有關(guān)組

5、織管理工作。第三條 班組工器具管理的基本任務(wù)。及時申請領(lǐng)用生產(chǎn)中所必須的工器具，并合理使 用和保管，在保證生產(chǎn)正常運行條件下，延長工器具使用壽命，搞好工器具的修復(fù)、回收工 作，最大限度地降低工器具消耗量。第四條 個人及班組工器具管理的基本內(nèi)容（一）建立健全工器具領(lǐng)用登記臺帳。臺賬個人及班組領(lǐng)用工器具的型號、數(shù)量、名稱、 規(guī)格、日期等，并應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，不得多領(lǐng)，也不可少領(lǐng)。對于共用工器具的管理, 個人使用時需辦理借用手續(xù)，并進行記錄，用后及時歸還。（二）非本單位、班組人員借用工器具時，應(yīng)進行登記，并打借條后方可借出，重要工 器具外借需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)同意。易損工器具不準(zhǔn)外借。（三）合理使用工器

6、具。工器具的使用應(yīng)按工藝要求，在工器具強度、性能允許的范圍 內(nèi)使用，嚴(yán)禁違規(guī)代用，不允許專用工器具代替通用工器具，精具粗用的現(xiàn)象應(yīng)堅決禁止, 并在使用中注意保持精度和使用的條件。（四）妥善保管工器具。工器具應(yīng)放在固定場所，有精度要求的工器具應(yīng)按規(guī)定進行支 撐、墊靠；工器具箱要整齊、清潔，定置擺放做到開箱知數(shù)，帳物相符；對于無關(guān)物品特別 是私人用品不得放在工器具箱內(nèi)，用完后的工器具應(yīng)按規(guī)定進行保管，防止生銹變形，長期 不用的工器具應(yīng)交班組統(tǒng)一保管。（五）搞好工器具的清點、校驗工作。每天要對工器具箱查驗一次，一周要進行帳物核 對一次，確保工器具帳物相符；對于貴重和精密工器具要特別對待，做好使用保管

7、工作，保 持其處于良好的技術(shù)狀態(tài)。（六）做好工器具的修復(fù)和報廢工作。任何工器具均有一定的使用壽命，正常的磨損和 消耗是不可防止的。對于能修復(fù)的工器具應(yīng)及時進行修復(fù)。對于不能修復(fù)的工器具，可在規(guī) 定范圍內(nèi)履行手續(xù)報廢并以舊換新。（七）工器具在使用前，使用者要進行詳細的外觀檢查，如不符合平安使用標(biāo)準(zhǔn)，不得第十三篇物資管理方法使用。（八）各單位、部門會同物資部每年要對工器具進行一次全面檢查和檢銷，對損壞和缺 失的工器具應(yīng)及時補齊。（九）對購進的新設(shè)備，要及時配備齊相應(yīng)的工器具。（十）對員工違反操作規(guī)程和個人保管不善造成的工器具報廢、喪失等情況，要查明原 因，追究責(zé)任，根據(jù)實際情況按有關(guān)規(guī)定進行賠償。

8、第八章物資運輸管理制度第一條運輸公司派出專人專車，負責(zé)各生產(chǎn)單位物資的運輸工作。各單位領(lǐng)料員負責(zé) 押車，生產(chǎn)單位不得以任何理由雇車?yán)?，對違反此規(guī)定的直接責(zé)任人和單位主要負責(zé)人給 予1000元一2000元的經(jīng)濟處分，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二條 運輸公司必須保證車況良好、運輸及時，無特殊原因由于送料車影響生產(chǎn)，給 予司機和運輸公司經(jīng)理罰款100元一200元，并追究相關(guān)責(zé)任。第三條 運輸物資單位包括：一礦、二礦、三礦、六礦、第一選礦廠、第二選礦廠、供 應(yīng)部、質(zhì)檢中心冶煉室化物室、機電部、修造廠、物、也公司等。第四條各生產(chǎn)及輔助單位按相關(guān)規(guī)定使用運料車。第五條 各生產(chǎn)單位月用車次數(shù)少于日歷天數(shù)的不

9、予補償，多于日歷天數(shù)的，運輸公司 按外雇車收費。第六條 生產(chǎn)單位于每日下班前一小時向運輸公司物姿部匯報第二天用車計劃。運輸公 亙物資部負責(zé)派車送料，不報用車計劃影響生產(chǎn)的責(zé)任由生產(chǎn)單位自負。第七條 以上所列的運輸材料、物資不包括火工產(chǎn)品、重砂。第九章廢舊物資管理制度第一條廢舊物資是指在生產(chǎn)過程中剩余的邊角廢料和換下來的廢機件等。如:廢鋼鐵、 閥門、電纜、鋼絲繩、鋁線、廢電器材料、廢木材及各種包裝物等。對廢舊物資要妥善保管、 不得亂扔亂放，各生產(chǎn)車間不得私自處理，由公司統(tǒng)一處理。第二條 對閑置不用并未報廢的固定資產(chǎn)、大型低值易耗品及公共設(shè)施，未經(jīng)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意處理。第三條 在生產(chǎn)經(jīng)

10、營活動中尚能利用的各種廢舊材料和備品備件，不準(zhǔn)作為廢舊物資銷 售。第四條 廢舊物資的回收，由各單位、各部門自行組織安排，退庫前，由機電部、保衛(wèi) 部及有關(guān)工程技術(shù)人員對所要退庫的物資進行鑒定，經(jīng)鑒定無設(shè)備并確認為廢舊物資的，方第十三篇物資管理方法可回收退庫。對鑒定后尚有利用價值的廢舊物資，由物資部轉(zhuǎn)入實物保管，單位再次支取使 用時，按相關(guān)手續(xù)辦理出庫，堅決禁止把成品當(dāng)廢品處理。第五條 所有具有價值的廢舊物資包括含金物料，由回收單位負責(zé)分類、分解拆洗，或 酸洗后成為無利用價值的廢料，退回物資部廢料存放場，做到及時收集，定期退庫。第六條 各單位、部室經(jīng)過篩選后的廢舊物資，修造廠可進行二次篩選，修造廠

11、選取的 廢舊材料、設(shè)備、配件等按本批次廢舊物資銷售價格的80%向公司資產(chǎn)財務(wù)部交款。（并且 僅限修造廠使用，不準(zhǔn)外賣）第七條 公司確定每月退庫一次，集中時間，按順序退庫，時間為每月的第一個完整周。（-）退庫順序：一礦、二礦、三礦、六礦、一選廠、二選廠、供應(yīng)部、冶煉室、運輸 公司、物業(yè)公司等。（二）退庫時間：由物資部具體安排通知各單位、部門。（三）退庫用車：由運輸公司派發(fā)車輛統(tǒng)一退庫。（四）嚴(yán)格按公司封閉式管理規(guī)定辦理退庫手續(xù)。（五）各單位分別計量，單位、物資部、資產(chǎn)財務(wù)局部別記帳并及時對帳。（六）選匚和冶煉室在往物資部退廢舊物資時，絕不允許混入含金廢料，一旦混入含金廢料，對單位負責(zé)人及直接責(zé)任

12、人按封閉式管理責(zé)任狀相關(guān)規(guī)定進行處分。第八條 物資部對回收的廢舊物資要根據(jù)品種、等級重新分類，定置存放，同時做好 標(biāo)識防火、防盜、防潮、防爆、防泄漏和通風(fēng)、等工作，合理儲存妥善保管。第九條廢舊物資銷售（-）銷售組織：供應(yīng)部牽頭招標(biāo)，價格準(zhǔn)確后,由物資部組織銷售并考核，要求企管 部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資產(chǎn)財務(wù)部、物資部、機電部、保衛(wèi)部參加。（二）銷售時間：物資部根據(jù)存放情況決定。（三）銷售權(quán)限：公司所有廢舊物資公司統(tǒng)一銷售，各單位部辦不得自行銷售和處理。第十條 廢舊物資的銷售程序（一）物資部視存放情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出廢舊物資銷售申請，并附銷售清單。（二）供應(yīng)部、企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部調(diào)查市場價格。（三）

13、由銷售領(lǐng)導(dǎo)小組確定銷售底價，低于底價時不得銷售。（四）廢舊物資銷售外運：.銷售成交后，三日內(nèi)開始外運，并限定本批次全部運輸完畢的天數(shù)，超過限定天數(shù) 不得再運；.在外運過程中，參加監(jiān)督的單位和部門人員要全程跟蹤監(jiān)督，即從空車檢斤到重車 檢斤完畢，不得中途脫崗或擅離崗位，發(fā)現(xiàn)一人次脫崗，罰款200元/人次；.出售廢舊物資憑廢舊物資銷售申請單辦理，物資部在交款時，必須有銷售合同、磅 單、收貨證明及有關(guān)經(jīng)辦人簽字；第十三篇物資管理方法.廢舊物資拉運出公司時，必須持保衛(wèi)部出具的出門許可證，保衛(wèi)部及門衛(wèi)核實后方 可放行；.銷售外運過程中，任何單位或部室人員均不得徇私舞弊，弄虛做假，一旦發(fā)現(xiàn)有舞 弊、做假者

14、，公司將視情節(jié)給予嚴(yán)厲處分。第十一條 廢舊物資的財務(wù)管理與審計（一）物資部對廢舊物資必須建賬管理，做到賬賬、賬實相符，按時結(jié)算；（-）物資部對廢舊物資銷售建立臺帳，根據(jù)結(jié)賬單逐筆登記；（三）所銷售資金全額上交資產(chǎn)財務(wù)部；（四）資產(chǎn)財務(wù)部建立各單位、部室銷售的每批次廢舊物資資金賬戶，各單位、部室需 用支出時需提出申請經(jīng)總經(jīng)理批示后資產(chǎn)財務(wù)部支付；（五）審計部適時對廢舊物資收集、退庫、銷售、資金情況進行審計。第十章物資質(zhì)量責(zé)任追究方法第一條供應(yīng)部預(yù)采購的物資需要仔細認真的篩選，質(zhì)量不過關(guān)的產(chǎn)品以及不合格供應(yīng) 商嚴(yán)禁進入金陶公司采購招標(biāo)范疇，杜絕低價中標(biāo)后出現(xiàn)質(zhì)量不合格現(xiàn)象，如遇特殊情況可 向上級領(lǐng)

15、導(dǎo)請示，否那么出現(xiàn)的質(zhì)量問題后追究供應(yīng)部經(jīng)理及責(zé)任人責(zé)任。第二條 物資計劃、訂貨、采購、結(jié)算等各環(huán)節(jié)的直接責(zé)任者，具有以下行為之且沒有 挽回損失的，按100%承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任，同時部門經(jīng)理罰款500元，主管領(lǐng)導(dǎo)罰款200元;（一）采購的產(chǎn)品質(zhì)量，達不到該產(chǎn)品說明書規(guī)定的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)要求的；（二）采購的產(chǎn)品規(guī)格、型號、價格相同，質(zhì)量下降或數(shù)量減少，不能說明其合理原因 的；（三）采購的產(chǎn)品規(guī)格型號相同，價格上升，不能說明其合理原因的；（四）采購的產(chǎn)品，未按“合同法”有關(guān)規(guī)定留取質(zhì)保金，出現(xiàn)產(chǎn)品問題，按應(yīng)留質(zhì)保 金金額100%承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任；（五）采購的產(chǎn)品屬質(zhì)次價高，假冒偽劣商品的；（六）采購的產(chǎn)品“缺

16、斤少兩”，誤差大于規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的；（七）采購的產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、型號有誤，不能使用，給公司造成經(jīng)濟損失的；（八）盲目辦理匯款或多匯款項，清欠不及時，造成財務(wù)壞帳損失的；（九）采購的產(chǎn)品因保管不善喪失的；（十）物資超計劃采購，造成積壓一年以上不能使用的；（十一）設(shè)備及備品備件等，在使用周期內(nèi)，因型號、規(guī)格、與采購時說明情況不符, 給公司造成經(jīng)濟損失的；（十二）進行技術(shù)革新或技術(shù)改造，使用后達不到設(shè)計的節(jié)能降耗標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)濟效益的;第十三篇物資管理方法（十三）野蠻裝卸，在裝卸過程中毀損或喪失的；（十四）裝載、運輸不合理，在運輸過程中毀損或喪失的。第三條 保管員、計劃員或其它相關(guān)人員，有以下行為之一的者，按

17、其直接損失額80% 承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任，同時部門經(jīng)理罰款500元，主管領(lǐng)導(dǎo)罰款200兀:（-）應(yīng)入庫未入庫，露天堆放造成損失或喪失的；（二）未認真履行驗收入庫手續(xù)、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量不符，未及時發(fā)現(xiàn)報告，造 成無法退貨的；（三）產(chǎn)品在庫房內(nèi)，因保管不善，造成銹蝕、毀損，無法使用或喪失的；（四）出庫手續(xù)不執(zhí)行制度，出具虛假出庫手續(xù)，造成核算不真實，給公司造成經(jīng)濟損 失的一第四條 現(xiàn)場施工及維修人員有以下行為之一者，應(yīng)承當(dāng)適當(dāng)?shù)呢?zé)任，同時單位或部室 領(lǐng)導(dǎo)罰款 500 兀，主管領(lǐng)導(dǎo)罰款 200 兀。:（一）備品備件亂扔亂放，造成毀損或喪失的，承當(dāng)損失額100%；（二）廢舊物資、材料未及時回收的，承當(dāng)其

18、殘值雙倍損失；（三）使用單位要充分了解物資的使用條件，不按物資使用要求的情況違規(guī)使用。在設(shè) 備安裝、拆卸、維修過程中，未執(zhí)行操作規(guī)程，用撬、燒、烤，砸等非正常維修手段，使維 修設(shè)備、備件、材料、工具等造成損壞的，承當(dāng)直接經(jīng)濟損失額60%；（四）使用單位要充分了解物資的使用期限，過期堆存物資導(dǎo)致不能正常使用的，承當(dāng) 直接經(jīng)濟損失額60%。第五條 物資使用單位領(lǐng)用物資使用后，如果認為是質(zhì)量問題，須在七天內(nèi)向物資部進 行質(zhì)量問題反響,并附有質(zhì)量問題相關(guān)文字說明和圖片,物資部、供應(yīng)部先進行查驗,確定是 質(zhì)量問題的，供應(yīng)部負責(zé)退貨，并延期付款。第六條 如果對質(zhì)量問題存在爭議，由企管部牽頭，組織物資部、供

19、應(yīng)部及相關(guān)技術(shù)人員, 共同進行鑒定,必要時將該批物資送專業(yè)機構(gòu)檢驗。第七條 物資質(zhì)量問題給公司造成經(jīng)濟損失的（直接經(jīng)濟損失30-50萬），部門（單位） 領(lǐng)導(dǎo)給予降級處分。第八條 物資質(zhì)量問題給公司造成重大損失的（直接經(jīng)濟損失大于50萬），部門（單位） 領(lǐng)導(dǎo)給予撤職處分。第九條 管理人員主觀臆斷，盲目決策，造成物資采購損失且沒有挽回的，承當(dāng)物資總 額20%的經(jīng)濟損失。第十條 外借設(shè)備、材料等公司物資，造成無法收回或毀損的，其責(zé)任人承當(dāng)直接經(jīng)濟 損失額80%。第十一條 未按公司有關(guān)規(guī)定退還司肖售廢舊物資，按經(jīng)濟損失額雙倍處分直接責(zé)任人。第十二條 因物資管理問題給公司造成經(jīng)濟損失者，根據(jù)損失大小及情

20、節(jié)輕重進行經(jīng)濟第十三篇物資管理方法賠償，賠償比例為20%100%或不超過3萬元，賠償金從其本人工資中扣除。第十三條 公司各單位、部門和全體員工，有對所領(lǐng)用物資進行質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)力和義務(wù), 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向紀(jì)檢監(jiān)察部門反映情況。第十四條 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害公司利益的行為進行舉報，公司對舉報有功 人員予以保護和獎勵，任何人不得打擊報復(fù)，出現(xiàn)打擊報復(fù)行為者，公司依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度 加倍進行處分，情節(jié)嚴(yán)重者依法追究其法律責(zé)任。第十五條 對于弄虛作假，以權(quán)謀私，收受回扣和收受賄賂的有關(guān)責(zé)任人，要根據(jù)情節(jié) 輕重給予處分，嚴(yán)重者移交司法機關(guān)依法嚴(yán)懲。第十六條 對具有以下情況之一者，可酌情予以獎勵（

21、-）對降低采購本錢有功人員；（二）嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，對供貨質(zhì)量、價格監(jiān)督嚴(yán)肅認真，一絲不茍者；（三）對舉報違反陽光采購或招標(biāo)行為者，經(jīng)查證屬實的人員。第十七條 企管部負責(zé)監(jiān)督以上考核流程，對存在爭議的考核報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定。第十一章儲藏資金定額管理方法第一條 為加強物資管理，提高資金利用率，減少資金占用及財務(wù)費用支出，實現(xiàn)降本 增效目標(biāo)，制定儲藏資金定額管理方法。第二條 儲藏資金定額管理由資產(chǎn)財務(wù)部牽頭，會同物資部、機電部共同進行。第三條 儲藏資金定額的核定應(yīng)按物資類別、品種分別進行，在核定物資儲藏數(shù)量時, 應(yīng)考慮該物品的年度消耗量、進貨周期、存放周期及保存難易程度等因素。第四條 核定物品儲藏

22、數(shù)量應(yīng)列出最高儲藏量和最低儲藏量,其最低儲藏量應(yīng)能保證進 貨周期內(nèi)正常生產(chǎn)的需要，對于不易耗損而生產(chǎn)又不可或缺的關(guān)鍵備件，應(yīng)確保其庫存量, 對可有替代物品或持有圖紙可隨時加工的備件，可以適當(dāng)減少庫存量，以至不予庫存。第五條儲藏資金定額一般應(yīng)每年進行一次修改，修改的依據(jù)是生產(chǎn)工藝的變化情況、 處理礦石的變化情況、采用新材料情況、采用新設(shè)備情況等，儲藏資金定額修改后，應(yīng)經(jīng)總 經(jīng)理辦公會議通過后，下達生效，遇有特殊情況，需超量儲藏物資時，需經(jīng)分管副總經(jīng)理和 總經(jīng)理批準(zhǔn)，否那么按超儲給予處分。第六條儲藏資金定額的管理及考核（一）儲藏資金定額一定要表達真實數(shù)據(jù)，不允許為了降低儲藏資金而入庫不驗收或成 批

23、進出現(xiàn)象發(fā)生。（二）儲藏資金實行超罰節(jié)獎方法，具體比例按績效考核方法執(zhí)行。（三）儲藏資金定額的管理部門單位為資產(chǎn)財務(wù)部，考核部門單位為企管部。第十三篇物資管理方法第十二章 材料消耗定額管理制度第一條 為了促進合理使用各種原材料，有效控制和降低材料消耗，不斷提高公司材料 消耗定額管理水平，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。第二條材料消耗定額是衡量材料消耗單位生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)營管理水平的一項綜合 性技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，是檢查合理用料，考核本錢節(jié)超的一個重要依據(jù)。第三條資產(chǎn)財務(wù)部是材料消耗定額的主管部門，企管部是考核部門。第四條 制定原那么：材料消耗定額的制定必須充分發(fā)動群眾，采取上下相結(jié)合的方法， 定額指標(biāo)

24、既要具有先進性、科學(xué)性，并要具有可操作性。第五條制定方法：材料消耗定額應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)工藝等具體條件，以技術(shù)分析法、現(xiàn) 場標(biāo)定法、統(tǒng)計分析法和經(jīng)驗估算法等方法制定，并根據(jù)公司年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等進行科學(xué) 統(tǒng)計分析、計算。第六條各類材料消耗定額初步方案由資產(chǎn)財務(wù)部提出，經(jīng)公司定額委員會審定后執(zhí)行。第七條 材料消耗定額包括采礦材料消耗定額、掘進材料消耗定額、選礦材料消耗定額 等。第八條材料消耗定額的表現(xiàn)形式。材料消耗定額以數(shù)量定額和資金定額兩種形式表示, 資金定額用數(shù)量乘以材料價格確定。第九條 根據(jù)材料消耗定額完成情況等，對各類材料消耗定額進行定期修訂，一般一年 修訂一次。特殊情況可隨時進行修訂變更材

25、料消耗定額，修訂時應(yīng)由用料單位提出申請說明 理由，資產(chǎn)財務(wù)部審核，并報公司定額委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條 材料消耗定額要有專人管理，在系統(tǒng)抓好材料計劃、采購、供應(yīng)、儲存、運輸、 使用等環(huán)節(jié)的同時，還要突出重點環(huán)節(jié)并強化管理。第十一條 在日常工作中，要采取技術(shù)組織等措施，保證定額的實現(xiàn)，考核、分析定額 的完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進措施。第十二條 對全公司原材料消耗狀況，資產(chǎn)財務(wù)部門要定期進行分析，提出存在的問題、 改進措施及方法，以促進生產(chǎn)各環(huán)節(jié)最有效地使用原材料，減少浪費，提高利用率，降低單 耗。第十三條 要嚴(yán)格執(zhí)行材料消耗定額，并按定額進行考核，實行節(jié)約原材料獎懲制度， 嚴(yán)格執(zhí)行物資管理方面

26、的各項規(guī)章制度。第十四條 用料單位、工段、班組負責(zé)人應(yīng)結(jié)合公司績效考核方法，出臺單位及班組內(nèi) 部考核方法并考核。第十五條 資產(chǎn)財務(wù)部每月對材料消耗定額執(zhí)行情況進行檢查、分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提 出整改意見或建議，并報公司研究解決。第十六條 資產(chǎn)財務(wù)部建立材料消耗定額管理臺帳,根據(jù)定額數(shù)和實際數(shù)提出材料消耗第十三篇物資管理方法超支和節(jié)約數(shù)，并于次月5日將定額超支與節(jié)余數(shù)報與企管部，企管部建立材料定額考核臺 帳，將考核結(jié)果形成考核通報，總經(jīng)理批示后下發(fā)。第十三章物資平安管理制度第一節(jié)物資平安管理制度第一條 加強治安保衛(wèi)工作，保衛(wèi)部與物資部大力協(xié)作，防止盜竊案件發(fā)生，保護國家 財產(chǎn)平安。第二條 加強防火

27、器材的使用和管理，保證有專人負責(zé)，專物專用，定期保養(yǎng)，并設(shè)在 明顯地方，道路通暢，人人會用，保管員對所分管倉庫的消防平安負責(zé)。第三條 嚴(yán)禁庫房內(nèi)及附近燃放煙火（吸煙）、爆破、任意架線、挖溝。第四條 嚴(yán)禁庫房內(nèi)隨意亂堆亂放，相互起反響的物資不能放在一起。第五條 嚴(yán)格執(zhí)行各項物資管理制度，健全各種崗位責(zé)任制度，提高警惕，防止意外發(fā) 生。第六條 嚴(yán)格執(zhí)行出庫檢查、登記制度，出入庫房必須接受檢查主動登記，閑雜人員不 許進入庫房。第七條 物資部經(jīng)理為防火第一責(zé)任人，負責(zé)木材庫的平安防火管理工作，組織落實各 項防火措施。第八條 各種木材應(yīng)分類堆垛，集中管理，庫區(qū)內(nèi)及庫區(qū)周圍禁止煙火。第九條 確定保管員專人

28、管理，定期檢查，加強門衛(wèi)人員巡查制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入 庫區(qū)。第十條 及時清理庫區(qū)內(nèi)的樹皮雜物，消除隱患，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。第十一條 庫內(nèi)足額配備好消防設(shè)備、器材。第十二條 嚴(yán)格執(zhí)行定期檢查制度，查找平安隱患，及時解決，保障物資平安。第十三條 認真執(zhí)行公司平安管理規(guī)定，配合安環(huán)部門做好本部門平安防范工作，及時 落實各項平安整改措施。第二節(jié)倉庫平安管理制度為了加強倉庫防火平安管理，保障公司財產(chǎn)免受火災(zāi)危害，保證生產(chǎn)順利進行，特制定 本制度。第一條倉庫建筑（一）新建、改建和擴建的倉庫，建筑設(shè)計應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定，并經(jīng)第十三篇物資管理方法公安消防監(jiān)督機關(guān)審核和驗收。（二）倉庫、貨場必須和

29、生活區(qū)、維修工房分開布置。（三）易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業(yè)場所，架空電力線等的平安距離應(yīng) 當(dāng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。（四）儲存易燃物品庫房，地面應(yīng)采用防靜電或不易產(chǎn)生火花的材料。（五）庫區(qū)的加工間和保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單獨修建或用防火墻與庫房隔開。（六）倉庫區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)按建筑設(shè)計防火規(guī)范有關(guān)規(guī)定，設(shè)置消防車通道。（七）儲存易燃和可燃物品的庫房、貨場應(yīng)當(dāng)根據(jù)防雷的需要，裝置避雷設(shè)備。第二條儲存管理（-）庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通 道的寬度一般不應(yīng)少于兩米，根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距、墻距、梁距。儲存 量不得超過規(guī)定的儲存限額。（二）

30、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆，易燃和可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符 合建筑設(shè)計防火規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定。（三）能自燃的物品、化學(xué)易燃品與一般物品以及性質(zhì)互相抵觸和滅火方法不同的物品, 必須分庫儲存，并標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。（四）能自燃的物品、化學(xué)易燃品的堆垛應(yīng)當(dāng)布置在溫度較低、通風(fēng)良好的場所，并有 專人定時測溫。（五）遇水容易發(fā)生燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品，不得存放在潮濕和容易積水的地點。（六）受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品，不得露天存放。（七）燃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準(zhǔn)露天存放，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措 施。（A）化學(xué)易燃品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘

31、缺、變形和物品變質(zhì)、分 解等情況時，應(yīng)當(dāng)立即進行平安處理。（九）易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負責(zé)檢查，檢查符合要求方準(zhǔn)入庫或歸垛。（十）儲存易燃和可燃物品庫房、露天堆垛、罐區(qū)，不準(zhǔn)進行分裝、試驗、封焊，動用 明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)，如因特殊需要這些作業(yè)時，事先須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取安 全措施，進行現(xiàn)場監(jiān)護，備好充足的滅火器材，作業(yè)結(jié)束，須切實查明未留火種后方可離開。（十一）庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建隔層。（十二）在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品。（十三）庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔，對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及 時清除。用過的油棉

32、紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫外的平安地點, 妥善保管或及時處理。第三條裝運管理第十三篇物資管理方法（一）裝卸化學(xué)易燃物品，必須輕拿輕放，嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、磨擦和倒置。不準(zhǔn) 使用能產(chǎn)生火花的工具，不準(zhǔn)穿帶釘子的鞋，并在可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備上安裝可靠的接地裝 置。（二）進入庫區(qū)的機動車輛，排氣管應(yīng)安裝防火帽，隨車人員不準(zhǔn)在車上吸煙。（三）各種機動車輛在裝卸物品時，排氣管一側(cè)不準(zhǔn)靠近物品，各種車輛不準(zhǔn)在庫區(qū)、 庫房內(nèi)停放和修理。（四）庫房、堆場裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)徹底進行平安檢查。第四條電源管理（一）庫房內(nèi)一般不宜安裝電器設(shè)備，如需要安裝時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)的電力設(shè)計技 術(shù)規(guī)范

33、和本制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）儲存化學(xué)易燃物品的庫房，應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)，安裝防爆、隔離或密封式的電器 照明設(shè)備。（三）各類庫房的電線主線應(yīng)架設(shè)在庫房房外，引進庫房的電線，必須裝置在金屬或硬 質(zhì)塑料套管內(nèi)，電器線路和燈頭安裝在庫房通道的上方，與堆垛保持平安距離，嚴(yán)禁在庫房 屋頂架電線。（四）庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鴇燈、日光燈、電爐子、電熨斗、電烙鐵、交流收音機和電視 機等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料做燈罩，不準(zhǔn)使用60W以上的白熾燈泡。（五）庫房內(nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時電線，如需架設(shè)臨時電線，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，使用時間 不超過半個月，用完后及時撤除。（六）每個庫房單獨安裝開關(guān)箱，并設(shè)在庫房外，且安裝防雨、防潮等保護

34、設(shè)施。（七）在庫區(qū)及庫房內(nèi)使用電器機具時，必須嚴(yán)格執(zhí)行平安操作規(guī)程。電線要架設(shè)在安 全部位，免受物品的撞擊、砸碰和車輪碾壓。（八）電器設(shè)備除經(jīng)常檢查外，每年至少應(yīng)進行兩次絕緣搖測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短 路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，必須立即整改。（九）禁止使用不合格的保險裝置，電器設(shè)備和電線不準(zhǔn)超過平安負荷，庫房工作結(jié)束 時，必須切斷電源。第五條火源管理（一）庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，用火要按規(guī)定使用。（-）金屬火爐距可燃物不應(yīng)當(dāng)小于一點五米，金屬煙囪距可燃墻壁、屋頂不應(yīng)當(dāng)小于 七十厘米，距可燃屋檐不應(yīng)小于二十厘米，高出屋檐不應(yīng)小于三十厘米,煙囪穿過可燃墻壁、 窗戶時，必須在其周圍用阻燃材料隔開。（三）不

35、準(zhǔn)用易燃液體引火，火爐附近不準(zhǔn)堆放木片、刨花、廢紙等可燃物。（四）不準(zhǔn)靠近火爐烘烤衣物和其它可燃物，使用火爐時應(yīng)有專人負責(zé)管理。（五）從爐內(nèi)取出的熾熱灰燼，必須用水澆滅后，倒在指定的平安地點。第十三篇物資管理方法性、嚴(yán)肅性和適用性。（二）切合實際，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作正常進行。（三）堅持厲行節(jié)約，挖掘內(nèi)部潛力，以最少的物資消耗和資金占用，取得最大的經(jīng)濟 效益。第二條 編制依據(jù)：根據(jù)計劃期和計劃前期的有關(guān)資料，結(jié)合當(dāng)期工作實際，以月度或 一定周期內(nèi)滿足生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)需要為依據(jù)，以“滿足當(dāng)期所需”為原那么。（-）各部門提出的日常物資需用計劃。（二）設(shè)備維修、設(shè)備大修、更新改造等工程用料計劃。（三）審

36、批后的基建工程用料預(yù)算計劃。（四）工具、勞保用品等發(fā)放材料計劃。第三條編制程序及要求（一）各單位、部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及辦公需要，每月18日前編制出本單位、部門下 月材料計劃，寫明規(guī)格、型號、品牌、材質(zhì)、特殊物資（注明：專門制作，必須廠家供貨, 建議使用廠家或供應(yīng)商等），標(biāo)明供應(yīng)商聯(lián)系人及聯(lián)系人 ，并提交物資部計劃員統(tǒng)一匯 總。（二）物資部計劃員，應(yīng)根據(jù)各單位、部門上報的物資材料計劃電子版、紙質(zhì)版各一份， 結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營工作實際、核實倉庫材料庫存等情況,在每月24日前匯總、分類編制出 公司綜合物資采購計劃，報經(jīng)營副總審批后轉(zhuǎn)到供應(yīng)部統(tǒng)一審核招標(biāo)采購。（三）備品備件的計劃由使用單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)

37、導(dǎo)審批后報機電部，機電部審核匯總 后，由機電部主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營副總審批，再轉(zhuǎn)公司供應(yīng)部，供應(yīng)部形成陽光采購匯簽單后, 轉(zhuǎn)交機電部采購。（四）增補計劃由使用單位提出，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批和經(jīng)營副總經(jīng)理審批后,再按以 上程序辦理。（五）臨時生產(chǎn)急需計劃由使用單位提出，報公司總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理審批后，走綠 色通道（需求單位自行購進）。（六）經(jīng)營副總經(jīng)理外出不在時，各種計劃由總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。（七）每月只允許提一次加急計劃。第三章物資采購管理制度第一節(jié)大宗物資招標(biāo)采購管理第一條 除了集團組織的大宗物資招標(biāo)之外的采購業(yè)務(wù)，由公司供應(yīng)部負責(zé)組織，按總 那么第四條招標(biāo)程序組織開展工作O第十三篇物

38、資管理方法第六條消防設(shè)施（-）倉庫區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照建筑設(shè)計防火規(guī)范有關(guān)規(guī)定，設(shè)置消防給水設(shè)施，保證 消防供水。（二）庫房、貨場應(yīng)根據(jù)滅火工作的需要，備有適當(dāng)種類和數(shù)量的消防器材設(shè)備，并布 置在明顯和便于取用的地點。消防器材設(shè)備附近，嚴(yán)禁堆放其它物品。（三）消防器材設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負責(zé)管理，定期檢查維修，保證完整好用，寒冷季節(jié)要 對消火栓、滅火器等消防設(shè)備采取防凍措施。（四）倉庫應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通訊、信號報警設(shè)備。第三節(jié)爆炸 劇毒?；锲菲桨补芾碇贫鹊谝粭l 爆炸、劇毒物品必須在有經(jīng)營資質(zhì)的單位采購。第二條 采購爆炸、劇毒物品，要嚴(yán)格履行各種管理制度和手續(xù)，嚴(yán)格遵守各級有關(guān)部 門的規(guī)定，做到三證齊全。第三

39、條 運輸爆炸、劇毒物品時應(yīng)做到專人專車，司機和押運員要定期接受培訓(xùn)（針對 運輸方）。公司在簽訂爆炸、劇毒物品合同時，運輸責(zé)任應(yīng)由供貨單位承當(dāng)，公司承當(dāng)驗收 入庫后的管理使用責(zé)任。第四條 儲存爆炸、劇毒物品的庫房應(yīng)設(shè)專庫專人管理，庫內(nèi)要保持干燥和通風(fēng)良好。第五條 爆炸、劇毒物品的庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)禁令標(biāo)志和報警設(shè)施及警衛(wèi)看守。第六條 爆炸、劇毒物品進庫時，庫房負責(zé)人必須仔細清點、驗收、記賬入庫并分期、 分批存放。第七條 爆炸、劇毒物品應(yīng)由有關(guān)部門定期抽查、試驗，如有變質(zhì)、失效的嚴(yán)禁使用， 并及時請示批準(zhǔn)銷毀。第八條 裝卸、領(lǐng)用和搬動危險化學(xué)品必須佩戴規(guī)定的勞動防護用品。輕拿、輕放，嚴(yán) 禁野蠻裝卸。第九條

40、 爆炸、劇毒物品的收存和發(fā)放要及時記賬，要做到“日清月結(jié)”，賬物相符。第四節(jié)氧氣 乙快瓶平安管理制度第一條 凡運輸、貯存、使用氧氣、乙快瓶的工作人員必須經(jīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟練掌握 氣瓶的平安、技術(shù)操作規(guī)程及防火知識，方可上崗作業(yè)；氣瓶使用人員還需經(jīng)有關(guān)部門考核 合格，并取得相應(yīng)特種作業(yè)上崗證后，方可獨立操作。第二條氧氣瓶應(yīng)按規(guī)定定期進行檢驗，使用期滿或送檢不合格的氣瓶嚴(yán)禁使用。第三條 氧氣、乙煥瓶應(yīng)分開運輸、貯存，使用時保持5 10m以上的間距。第十三篇物資管理方法第四條 乙怏瓶應(yīng)貯存在通風(fēng)良好的庫房里，周圍注明防火、防爆標(biāo)志，庫房必須配備 足夠數(shù)量的消防器材，并定期檢查保養(yǎng)。第五條 在運輸、貯

41、存和使用氣瓶過程中，應(yīng)防止劇烈振動或碰撞，并保證瓶帽和防震 圈完好;嚴(yán)禁將氣瓶從高處滑下或在地上滾動，嚴(yán)禁使用起重設(shè)備直接吊運氣瓶。第六條 氣瓶必須遠離明火等各種熱源（與明火距離不得少于10m）,防止在列日下曝曬, 氣瓶外表溫度不得超過40 o第七條 氣瓶瓶閥或減壓閥如有凍結(jié)現(xiàn)象時，只允許用熱水或蒸汽加熱解凍，嚴(yán)禁用明 火加熱或用鐵器敲擊。第八條 使用氣瓶前應(yīng)仔細檢查瓶閥、聯(lián)接管螺紋和減壓閥等處有無漏氣、滑扣、表計 動作不靈等現(xiàn)象，確認正常后方可使用；檢漏時使用肥皂水，嚴(yán)禁使用明火。第九條 氣瓶放氣不得太快，防止產(chǎn)生靜電火花；嚴(yán)禁用沾有油脂的手套、棉紗或工具 操作氣瓶。第十條 乙快瓶在搬運、裝

42、卸、貯存及使用過程中都應(yīng)豎立放穩(wěn)，使用時須裝有減壓閥 及回火防止器，嚴(yán)禁將乙快瓶臥放在地面上直接使用。長距離移動乙快瓶時應(yīng)使用橡皮輪胎 的手推車或?qū)⑵溲b在專用的膠輪車上。第十一條要使用已臥放的乙烘瓶，必須先直立，靜置20min后，再按規(guī)定要求使用。第十二條 禁止在乙快瓶上放置工具、焊（割）炬等物件或在乙煥瓶上纏繞、懸掛橡皮膠 管等。第十三條 氧氣、乙快瓶不能放空，氧氣瓶應(yīng)留0.1 0.2mpa表壓的余氣；乙快瓶剩 余壓力在0 15時不低于0. 3mpa,在15 25時不低于0. 2mpa, 25一 35時不低于 0. 3mpao第十四條 使用乙烘瓶過程中，工作壓力不得超過0. 147mpa表壓

43、，充裝壓力禁止超過 3mpa表壓。氧氣瓶充裝壓力禁止超過15mpa表壓。第十四章生產(chǎn)用砂、石料采購和驗收管理方法第一節(jié)目 的第一條 為保證公司生產(chǎn)用砂、石料的采購質(zhì)量,符合混凝土澆筑標(biāo)準(zhǔn)（JGJ-52-2006）, 嚴(yán)把采購、驗收關(guān)，特制定以下生產(chǎn)用砂、石料采購和驗收管理方法。第二節(jié)職責(zé)與程序第十三篇 物資管理方法第二條 采購前，供應(yīng)部組織物資部和紀(jì)檢監(jiān)察部三部門到供應(yīng)方料場實地取樣(取樣 原那么與方法見本方法“第九條”)，樣品現(xiàn)場進行編號和封樣，由供應(yīng)部和紀(jì)檢監(jiān)察部負責(zé)送 往有檢驗資質(zhì)的單位進行檢驗。第三條 檢驗結(jié)果到達混凝土澆筑標(biāo)準(zhǔn)(JGJ-52-2006)的，視為有資格參與后續(xù)的生 產(chǎn)用

44、砂、石料采購招標(biāo)，否那么無資格參與競標(biāo)。第四條 中標(biāo)后，供應(yīng)方需將生產(chǎn)用砂、石料運至公司指定存放地點，物資部組織紀(jì)檢 監(jiān)察部、供應(yīng)部和生產(chǎn)部參加驗收并進行現(xiàn)場取樣，樣品現(xiàn)場進行編號和封樣，由物資部和 紀(jì)檢監(jiān)察部負責(zé)送往有檢驗資質(zhì)的單位進行檢驗。第五條 檢驗結(jié)果符合混凝土澆筑標(biāo)準(zhǔn)(JGJ-52-2006)的，物資部組織參與驗收人 員會簽，視為合格并準(zhǔn)許入庫使用，否那么視為不合格物資部不予組織驗收，供應(yīng)方無條件 自行運走砂、石料。第六條 運送生產(chǎn)用砂、石料車輛車廂體積的標(biāo)定，由物資部、供應(yīng)部和調(diào)度中心驗 收人員負責(zé)。第七條 運送砂、石料車輛的車廂體積二長義寬義高，即為實際入庫單車砂、石料 數(shù)量，作

45、為生產(chǎn)用砂、石料驗收入庫的依據(jù)。第八條 物資部、供應(yīng)部和調(diào)度中心負責(zé)對到貨車數(shù)進行登記，并在驗收小票上進 行會簽，其結(jié)果即為砂、石料入庫最終依據(jù)。第三節(jié)取樣原那么與方法第九條 批量供貨時，每處存放砂、石料場地堆滿后為1個批次，每批次取3份樣品， 物資部留存副樣1份，送檢1份，供應(yīng)方留存1份。在砂、石堆上取樣時，均勻分布為8T0 個取樣點，鏟除表層，從不同部位和深度抽取取等量河砂8T0份，組成1個樣品。第十條單車送貨時，按需求隨機取樣抽檢。在汽車上取樣時，從不同部位和深度抽 取大致等量的砂8-10份，組成1個樣品。第十一條 每個樣品重量約為5公斤。第十二條 批次或單車送貨，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)用砂、石料外觀

46、質(zhì)量有差異時，須及時進行取樣 檢驗，程序見本方法“第四條”。第四節(jié)監(jiān)督與考核第十三條公司不定期由領(lǐng)導(dǎo)帶隊，隨機組織有關(guān)人員進行巡檢。第十四條 巡檢中，發(fā)現(xiàn)不按本制度執(zhí)行，違規(guī)收料,，查處一次對當(dāng)事人罰款500元， 并扣除其部門領(lǐng)導(dǎo)的當(dāng)月績效獎金20%。第十三篇 物資管理方法第五節(jié)附那么第十五條 此制度適用于每批或每車生產(chǎn)用砂、石料招標(biāo)、驗 收和入庫工作程序。第十六條 本制度自2018年11月1日起執(zhí)行。第十三篇物資管理方法第二條 由供應(yīng)部信息、提出供應(yīng)廠商，根據(jù)質(zhì)量要求、價格范圍、考前須知等內(nèi) 容提出招標(biāo)方案，報主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，方案確定后按以下幾種方式實施：1、公開招標(biāo)。2、邀請有資質(zhì)和誠信

47、的供應(yīng)商，采用 詢價、 報價、信函報價等方式比質(zhì)比價 招標(biāo)。3、根據(jù)市場實際情況，談判議價。4、參照集團公司集中招標(biāo)采購確定的供應(yīng)商或價格執(zhí)行。第三條 招標(biāo)工作遵循公平、公正、公開、平等競爭、質(zhì)優(yōu)價廉、好中選優(yōu)、先廠后商、 先近后遠的原那么。第四條參加招標(biāo)的小組成員，由公司主管副總經(jīng)理、企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部、財務(wù)部、 相關(guān)職能部門和使用單位相關(guān)人員參加，必須嚴(yán)格按招標(biāo)程序進行，嚴(yán)守招標(biāo)秘密，不得私 下向投標(biāo)廠商提供或泄露公司的標(biāo)底，招標(biāo)過程中競標(biāo)各方提出的價格等應(yīng)給予嚴(yán)格保密。 一旦發(fā)生泄密事件,根據(jù)情節(jié)輕重，對供應(yīng)部及泄密當(dāng)事人按相應(yīng)的規(guī)章制度給予嚴(yán)肅處分。第五條投標(biāo)方必須具有企業(yè)法人地位，并

48、且營業(yè)執(zhí)照許可經(jīng)營范圍中有招標(biāo)采購物資 的內(nèi)容。第六條投標(biāo)方必須具備為公司招標(biāo)后能完成招標(biāo)合同或協(xié)議的技術(shù)能力、經(jīng)濟實力， 違反了雙方達成的合同或協(xié)議，給對方造成損失，須具有賠償能力。第七條投標(biāo)方必須是經(jīng)營穩(wěn)定的企業(yè)法人。第八條 投標(biāo)人必須是企業(yè)法定代表人或企業(yè)法定代表人的委托人，下述資料必須齊全: （-）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本或副本。（二）稅務(wù)登記證正本或者副本。（三）法定代表人身份證明書或法定代表人委托人的授權(quán)委托書。（四）產(chǎn)品（商品）或設(shè)備說明及質(zhì)量鑒定書等招標(biāo)方案要求提供的有關(guān)資料。（五）對招標(biāo)工程，國家有法規(guī)或地方政府有規(guī)定需要辦理各種證件和手續(xù)的，投標(biāo)方 必須提供齊全。第九條 對投標(biāo)

49、方的資質(zhì)及相關(guān)要求，應(yīng)由招標(biāo)小組在招標(biāo)前進行審核，符合條件者可 購買投標(biāo)書，不符合耍求的不準(zhǔn)投標(biāo)，對中標(biāo)的廠商，供應(yīng)部對上述有關(guān)證件復(fù)印留存。第十條 具備條件的投標(biāo)單位在規(guī)定時間內(nèi)以口頭或書面提出投標(biāo)申請，按我公司的招 標(biāo)方法進行競標(biāo)。第十一條我公司物資采購招標(biāo)組織形式有公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)“現(xiàn)場招投標(biāo)”、“集體 評標(biāo)”、“議價招標(biāo)”等多種形式,根據(jù)物資需求量，采購要求，市場供應(yīng)狀況分別由供應(yīng)部 確定招標(biāo)方法。第十二條合同或意向書必須條理清淅，雙方權(quán)利義務(wù)必須明確嚴(yán)密,重大合同或意向書， 簽訂前由企管部報請主管領(lǐng)導(dǎo)向法律顧問進行法律咨詢。第十三篇物資管理方法第十三條為防止在競標(biāo)中出現(xiàn)投標(biāo)方中標(biāo)無

50、端哄抬價格或中標(biāo)后在臨簽訂合同或協(xié) 議前撤標(biāo)等現(xiàn)象出現(xiàn)，公司視情況收取投標(biāo)各方一定額度的保證金，投標(biāo)方有出現(xiàn)違規(guī)行為 的，投標(biāo)保證金投保金不予返回。第十四條 公司在招標(biāo)過程中，明確向投標(biāo)方提出以下行為是違規(guī)行為，投標(biāo)方仍然實 施的，可取消其投標(biāo)資格，中標(biāo)的給予取消，已簽訂合同或意向協(xié)議的無效，投標(biāo)保證金不 予返還。（一）采用隱瞞欺騙手段的。（-）通過公司招標(biāo)小組成員私下透露信息投標(biāo)的。；（三）通過向招標(biāo)小組有關(guān)成員行賄等違法行為投標(biāo)的。；（四）拉攏假設(shè)干個投標(biāo)方排擠他人投標(biāo)的；（五）以不正當(dāng)手段私下串通假設(shè)干個投標(biāo)參預(yù)人投標(biāo)的；（六）以其他違規(guī)手段取得標(biāo)的。第十五條 以下情況可不實行招標(biāo)采購。

51、（-）所需采購物資只能從唯一的制造廠家或經(jīng)銷商獲得的；（二）所需采購的物資涉及國家平安，國家或地方政府機關(guān)有定點或定價采購限制的;（三）法律、法規(guī)對采購渠道有規(guī)定限制的；（五）公司具有連續(xù)多年使用經(jīng)驗，在同類廠商產(chǎn)品中應(yīng)用效果穩(wěn)定，效益明顯，使用 單位和員工普遍認可的；（六）特殊情況下，因生產(chǎn)急需，為保證供應(yīng)時限，走綠色通道的。第二節(jié)其他物資采購管理第十六條 原那么上在本方法總那么中的B、C類物資屬于本節(jié)物資采購的管理內(nèi)容，供應(yīng) 部按分類分別組織實施。第十七條供應(yīng)部職責(zé)（一）根據(jù)會審、會簽制度，負責(zé)公司其它物資采購招標(biāo)的組織、詢價、議價等日常工 作。確保采購過程公平、公正、公開、透明。（二）供

52、應(yīng)商選擇：公司任何人、任何部門都可以通過各種渠道向供應(yīng)部推薦供應(yīng)商, 每次參與招標(biāo)、詢價的供貨商原那么上不少于三家。（三）價格確定：供應(yīng)部通過月度定價、季度詢價、二次調(diào)價“三價合一”的形式，經(jīng) 過市場調(diào)查、信息、充分討論、科學(xué)研判，形成最高限價，最終進入采購物資最高限 價匯總表。采購部門按此組織采購。第十八條物質(zhì)采購過程需要掌握的原那么（一）同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比信譽，充分考慮到性價比。第十三篇物資管理方法（二）要把握好輕重緩急，先生產(chǎn)，后生活，優(yōu)先保證生產(chǎn)用物資、重點工程用物資。第十九條采購程序（一）大宗材料（見附表）采購。由供應(yīng)部組織，相關(guān)部門人員參與考察、談判、招標(biāo)

53、采購。（二）零星材料采購。單筆購進不超過2萬元的物資，由供應(yīng)部按采購物資最高限價 匯總表進行采購，單筆采購金額超過2萬元時，由供應(yīng)部組織，相關(guān)職能部門或使用單位、 企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部門派人監(jiān)督采購。（三）機電部設(shè)備、備品備件采購。由機電部按采購物資最高限價匯總表采購。當(dāng) 單批次采購超過5萬元時，由機電部組織企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部、使用單位等派人監(jiān)督采購。（四）辦公用品采購。辦公室結(jié)合各單位、部門歷年辦公用品使用情況，合理儲藏庫存， 各單位、部門隨時支領(lǐng)。采購時按采購物資最高限價匯總表采購，當(dāng)單筆采購金額超過 2萬元時，企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部門派人監(jiān)督采購。（五）各單位、部門特殊情況下急用的零星材料，由

54、各單位、部門提出計劃，經(jīng)物資部 審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，走綠色通道供應(yīng)部及時采購。（六）日常無法詢價的零星材料，由單位、部門提供計劃，經(jīng)物資部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審 批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供應(yīng)部、相關(guān)職能部門或使用單位、企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部共同組成的 現(xiàn)場采購小組，按照公司領(lǐng)導(dǎo)和使用單位的要求現(xiàn)場采購。第三節(jié)物資采購監(jiān)督及獎懲第二十條 審計監(jiān)督。為確保陽光采購的有效性和時效性，公司內(nèi)部審計部門對價格、 入庫量、產(chǎn)品質(zhì)量以及公示情況，進行定期、不定期跟蹤檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，及時 向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。追究相關(guān)人員的責(zé)任。通報檢查結(jié)果，及時糾正不規(guī)范行為。第二十一條后續(xù)監(jiān)督、使用單位通過月度使用

55、材料信息反響表，對當(dāng)月材料質(zhì)量、 服務(wù)、平安等及時反響，形成處理意見，對因質(zhì)量、服務(wù)等造成一次重大事故或兩次供應(yīng)不 合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，一律退出合格供方名錄。第二十二條 后續(xù)監(jiān)督、使用單位通過月度使用材料信息反響表，對當(dāng)月材料質(zhì)量、 服務(wù)、平安等及時反響，形成處理意見，對因質(zhì)量、服務(wù)等造成一次重大事故或兩次供應(yīng)不 合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，一律退出合格供方名錄。第二十三條 公司對在“陽光采購”過程中廉潔自律，真抓實干，并取得優(yōu)異成績的工 作人員給予適當(dāng)獎勵；對在“陽光采購”過程中徇私舞弊，損害公司利益的工作人員清除出 “陽光采購”組織，并依法追究責(zé)任。第十三篇物資管理方法第四章物資結(jié)算管理制度第一條 各

56、單位經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員須嚴(yán)格履行各部門、崗位職責(zé)，按公司物資管理工作“分 立制”原那么進行崗位確認。確保相關(guān)部門和崗位的權(quán)責(zé)明晰、相互別離、制約和監(jiān)督。第二條資產(chǎn)財務(wù)部應(yīng)制定物資貨款支付管理規(guī)定，各采購承辦部門嚴(yán)格按規(guī)定及時有 效辦理物資結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條資產(chǎn)資產(chǎn)財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)已審批的付款業(yè)務(wù)按合同或相關(guān)規(guī)定一次性式分期 分批付款，不能超付、冒付。第四條 對于重要性和技術(shù)性強的采購業(yè)務(wù)付款，由承辦部門提出付款申請，資產(chǎn)財務(wù) 部組織專業(yè)技術(shù)人員進行論證后再進行審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重損失。第五條 資產(chǎn)財務(wù)部除按公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行付款業(yè)務(wù)外，要嚴(yán)格按現(xiàn)金管理暫行 條例、支付結(jié)算方法和財務(wù)審批簽批

57、管理方法等規(guī)定辦理采購付款業(yè)務(wù)。第六條 資產(chǎn)財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān) 憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核，經(jīng)濟業(yè)務(wù)中需要預(yù)付款式預(yù)付定金 的采購業(yè)務(wù)，原那么上預(yù)付帳款、預(yù)付定金業(yè)務(wù)，必須有合同，方能辦理。第七條資產(chǎn)財務(wù)部同采購部門每月對應(yīng)付款項、預(yù)付帳款等往來款項進行盤查，同供 應(yīng)商及時對帳，如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。第八條 審計部企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部門定期對物資結(jié)算工作進行全面的審計監(jiān)督檢查。 監(jiān)督檢查人員由審計部、企管部、紀(jì)檢監(jiān)察部門、資產(chǎn)財務(wù)部、供應(yīng)部、機電部等相關(guān)部門 人員組成。檢查要有記錄及檢查報告，從而發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，堵

58、塞漏洞，完善制度。第九條采購結(jié)算內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：（-）公司物資采購業(yè)務(wù)“三權(quán)分立”機制的執(zhí)行情況，重點檢查崗位設(shè)置是否存在不 相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。（二）采購與付款業(yè)務(wù)結(jié)算執(zhí)行情況。重點檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的結(jié)算手續(xù)是否健 全，是否存在越權(quán)付款行為。（三）應(yīng)付帳款和預(yù)付帳款的管理。重點審查物資采購應(yīng)付帳款和預(yù)付帳款支付和正確 性、時效性、合法性。（四）有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點檢查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、 保管、注銷手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。第十條 對監(jiān)督檢查過程發(fā)現(xiàn)的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，立即采取措施，及 時加以糾正和完善。第五章物資

59、供應(yīng)管理制度第十三篇物資管理方法第一節(jié)物資入庫管理第一條 采購物資入庫，必須通過計劃員、采購員、保管員、送貨單位人員共同進行現(xiàn) 場驗收（采購員非主驗收人），大宗或重要物資以及專業(yè)性較強的物資，由供應(yīng)部、物資部 （機電部）安排相關(guān)技術(shù)及平安專業(yè)人員參與驗收。第二條 供應(yīng)部采購的物資到貨后，先由供應(yīng)部專人負責(zé)核對物資信息，如果出現(xiàn)偏差, 直接按不合格物資處理，聯(lián)系廠家或供貨廠退換物資。經(jīng)過查驗合格的物資轉(zhuǎn)交給物資部進 行驗收入庫。第三簽型資部保管員應(yīng)根據(jù)物資采購發(fā)票、采購清單和采購計劃文本所列的物資種類、 規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證、品質(zhì)等逐項清點核對無誤后,入庫并認真填寫來貨姿料單據(jù)。 不合格產(chǎn)品

60、轉(zhuǎn)交給供應(yīng)部，由供應(yīng)部負責(zé)處理后續(xù)事宜。第三條 進行物資驗收時，要認真查驗物資質(zhì)量、核對產(chǎn)品合格證和計量憑證等資料, 對無產(chǎn)品合格證、計量憑證等資料和質(zhì)量不合格的物資,不予驗收入庫。第四條采用全檢和抽檢的方法，進行開箱驗貨、計量或理論換算進行驗收。第五條對物資檢驗時，必須檢查包裝箱情況，對不符合要求的物資不得入庫。第六條 對有毒、危險品等物資入庫時，按國家規(guī)定平安要求的，必須附有平安使用說 明書，平安管理人員必須到現(xiàn)場進行監(jiān)督。第七條 原煤、塊煤質(zhì)量驗收按集團公司招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行取樣化驗,化驗結(jié)果達不到集團 公司招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，由物資部向供應(yīng)部提出不予驗收，由供應(yīng)部進行退貨或更換供應(yīng)商。第八條 生產(chǎn)用