印章管理制度

1、印章管理制度1. 總則1.1 為強(qiáng)化公司印章管理，規(guī)范印章的制發(fā)、保管、使用、廢止，保證公司各類印章日常管理的合法性、安全性及嚴(yán)肅性，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。1.2本制度所指印章是指在公司發(fā)布和管理的文件、憑證、文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，需以公司、相關(guān)部門或項目組名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。1.3 印章管理應(yīng)遵循“專人管理、分級負(fù)責(zé)、嚴(yán)格審批、規(guī)范使用”的原則。2. 印章的種類及使用范圍2.1 印章按照用途及效力分為“一級印章”和“二級印章”。其中“一級印章”為公司類，包括：公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人印章及其他能以公司名義證明其權(quán)威的印章?！岸売≌隆睘椴?/p>

2、門或項目類，包括：部門專用章、項目專用章等在公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的印章。2.2“一級印章”使用范圍：2.2.1公章：主要用于公司對外簽發(fā)的各類文件、以公司名義出具的證明及有關(guān)資料、公司對外提供的財務(wù)報告、公司章程、決議等；2.2.2合同專用章：主要用于各類對外經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等；2.2.3財務(wù)專用章：主要用于公司對外的貨幣資金結(jié)算業(yè)務(wù)及財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的證明材料等；2.2.4法人人名章：主要用于與銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理、對外投標(biāo)及相關(guān)法人委托書使用等。2.2.5法人手簽章：主要用于需要由法定代表人簽字的各類文件、資料等。2.3“二級印章”使用范圍：2.3.2部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，一

3、般不得對外（特殊情況除外）。責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格對部門專用章實(shí)施監(jiān)管，并對不當(dāng)使用造成的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；2.3.2項目專用章僅限于各單個項目使用。項目經(jīng)理應(yīng)在項目章程中對項目章的使用范圍、權(quán)威效力予以明確，并嚴(yán)格監(jiān)控使用情況。2.3.3其他各類“二級印章”應(yīng)由相關(guān)責(zé)任管理部門根據(jù)實(shí)際情況，制定相應(yīng)的使用范圍和使用程序，并按照本制度有關(guān)規(guī)定對印章進(jìn)行保管和使用。3. 管理職責(zé)、權(quán)限及規(guī)定3.1 公司綜合管理部是印章管理的組織和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：擬定公司印章管理規(guī)范；組織實(shí)施印章刻制、發(fā)放、使用、變更、停用、銷毀等管理工作。3.2 印章保管部門是印章管理的責(zé)任機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)各類印章的日常保管和

4、使用工作，并接受機(jī)關(guān)及公司綜合管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.3公司綜合管理部為“公章”、“法人手簽章”的保管部門；財務(wù)部為“財務(wù)專用章”、“法人人名章”的保管部門；經(jīng)營計劃部為“合同專用章”的保管部門。3.4 相關(guān)部門、項目部為“部門專用章”、“項目專用章”等二級印章的保管部門。3.5印章使用的基本規(guī)定 3.5.1對未按本制度規(guī)定執(zhí)行審批程序的用印申請，印章保管人應(yīng)拒絕加蓋印章。 3.5.2嚴(yán)禁在任何未填寫內(nèi)容、空白的頁面上加蓋印章。 3.5.3各項業(yè)務(wù)在申請用印前，必須執(zhí)行事項的審批，事項未審批通過不得執(zhí)行用印程序。印章保管人應(yīng)拒絕加蓋印章。 3.5.4公章審批單的內(nèi)容除簽字欄外，其他內(nèi)容必須打印

5、不得手填。 3.5.5審批單必須按要求將內(nèi)容明細(xì)全稱，不允許簡寫。如明細(xì)較多，可單獨(dú)打印，作為附件。在審批單上注明“內(nèi)容見附件”字樣，同時，申請用印部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在附件上簽字。3.6具有以下情形之一用章的，公司對所蓋印章的文件一律視為無效，不認(rèn)可其產(chǎn)生的法律效力，由此引起一切后果及責(zé)任由當(dāng)事人自行承擔(dān)。 3.6.1用章人未按規(guī)定申請用章，并未完善用章書面審批手續(xù)； 3.6.2用章人未經(jīng)上級審批，也未登記，在印章管理人員不知情的情況下采取其他手段私自用章； 3.6.3印章管理人員不按規(guī)定審核，在沒有完善書面審批手續(xù)的情況下隨意用印者； 3.6.4其他違反用章規(guī)定的用章行為。 3.6.5對已蓋印章的

6、文件內(nèi)容更改時，印章使用人應(yīng)將原文件交回印章保管人員銷毀后，重新辦理用印手續(xù)。 4. 印章的刻制4.1 公司應(yīng)根據(jù)“印章管理權(quán)限基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”（附件 1）及“公司印章審批權(quán)限表”（附件2）的要求建立規(guī)范的印章刻制及使用審批程序?！耙患売≌隆睉?yīng)逐級上報集團(tuán)董事長審批，“二級印章”由公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行印章的刻制。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自刻制印章。4.2 印章刻制前，相關(guān)印章保管部門應(yīng)提交印章刻制審批單（附件3），將印章的類別、用途、名稱、使用范圍等進(jìn)行詳細(xì)說明。4.3公司綜合管理部應(yīng)對審批通過的印章刻制審批單存檔備案，并開具公司介紹信委托專人到國家法定管理部門指定的地點(diǎn)辦理刻制手

7、續(xù)，嚴(yán)禁在非法定機(jī)構(gòu)刻制印章。4.4“一級印章”的形體、規(guī)格應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定制作，并經(jīng)公安局備案?！岸売≌隆庇晒芾硎褂貌块T根據(jù)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例、工作需要等自行決定其形體、規(guī)格。4.5 針對新刻制的印章，公司綜合管理部應(yīng)及時制定規(guī)范的管理及使用規(guī)定，有效防范使用風(fēng)險。5. 印章的保管5.1 印章刻制完成后，公司綜合管理部應(yīng)做好印章的交接及啟用工作。填寫印章啟用登記表（附件4），登記印章圖樣、啟用時間、保管責(zé)任等信息，由印章保管部門簽字確認(rèn)后，完成交接工作。5.2 新印章的啟用應(yīng)正式下發(fā)“啟用通知”，明確印章啟用時間、使用范圍、使用程序及管理部門等。5.3 印章保管部門應(yīng)有效落實(shí)印章保管職責(zé)，

8、指定專人進(jìn)行保管，并在綜合管理部登記備案。對不相容印章的保管應(yīng)職責(zé)分離，如財務(wù)專用章、法人人名章必須嚴(yán)格實(shí)行兩人以上的分開管理。5.4 印章保管人員應(yīng)建立用印登記表（附件5），實(shí)時登記所保管印章的使用情況，并要求使用人簽字確認(rèn)。5.5 印章保管人員必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替，并做好有效記錄。5.6 印章保管人員如有崗位變動或調(diào)離公司，須交清所保管的印章和用印登記表，方準(zhǔn)辦理崗位變動或離職手續(xù)。交接工作要在第三人監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫印章交接審批單（附件6），由雙方當(dāng)事人及監(jiān)督人簽字確認(rèn)，并在綜合管理部登記備案。5.7 所有印章應(yīng)

9、入柜加鎖，妥善保管，隨用隨取，用畢立即放回原處。一旦發(fā)現(xiàn)丟失及異常情況，應(yīng)妥善保護(hù)現(xiàn)場，及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，查明情況，及時處理。6. 印章的使用及審批6.1 公司各部門應(yīng)遵循“業(yè)務(wù)審批和用印審批分離原則”。各業(yè)務(wù)事項在申請用印前，須先按照相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)審批程序。業(yè)務(wù)事項未審批通過，不得執(zhí)行用印程序，另有規(guī)定的除外。6.2申請用印時，申請人應(yīng)填寫印章使用審批單（附件7），并按照規(guī)定程序報批后方可用印。印章使用審批單應(yīng)附有用印業(yè)務(wù)涉及的所有原始資料和內(nèi)部審批文件。6.4 公司印章基礎(chǔ)流程：6.4.1公章：申請人提交申請部門負(fù)責(zé)人審核分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批法務(wù)部審核公司總經(jīng)理審批公司綜合管理部

10、審核綜合管理部印章管理人員用印并登記；6.4.2合同專用章：申請人提交申請部門負(fù)責(zé)人審核分管業(yè)務(wù)副總審批法務(wù)部審核總經(jīng)理審批（按權(quán)限）印章保管部門審核加蓋印章；6.4.3法人手簽章：申請人提交申請部門負(fù)責(zé)人審核分管業(yè)務(wù)副總審批總經(jīng)理審批印章保管部門審核加蓋印章；6.4.4財務(wù)專用章/法人人名章：申請人提交申請部門負(fù)責(zé)人審核分管業(yè)務(wù)副總審批總經(jīng)理審批印章保管部門審核加蓋印章；6.4.5下列重要事項，須報集團(tuán)執(zhí)行審批程序后方可用印。A、投資、融資、參股、抵押、擔(dān)保。B、50萬以上的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。C、轉(zhuǎn)讓或受讓研究（開發(fā)）項目。D、除設(shè)備（材料）采購及施工分包以外且金額大于 100 萬的各類合同。E

11、、設(shè)計知識產(chǎn)權(quán)的各類合同。F、其他重要事項6.5 印章保管人應(yīng)堅持原則，工作細(xì)致，嚴(yán)格執(zhí)行印章管理規(guī)定，對不合手續(xù)、不正當(dāng)及其他有損公司利益的用章行為應(yīng)拒絕。6.6 印章保管人員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章，嚴(yán)禁開具空白證明。6.7 原則上印章一般不得攜帶外出使用。如因特殊情況，確需攜帶外出，借用人需在印章使用審批單上注明原因，并簽署印章外帶使用責(zé)任書（附件8）。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔(dān)責(zé)任。6.8 具有以下情形之一用章的，公司對所蓋印章的文件一律視為無效，不認(rèn)可其產(chǎn)生的法律效力，由此引起一切后果及責(zé)任由當(dāng)事人自行承擔(dān)。6.8.1用

12、章人未按規(guī)定申請用章，并未完善用章書面審批手續(xù)；6.8.2用章人未經(jīng)上級審批，也未登記，在印章管理人員不知情的情況下采取其他手段私自用章；6.8.3印章管理人員不按規(guī)定審核，在沒有完善書面審批手續(xù)的情況下隨意用印者；6.8.4其他違反用章規(guī)定的用章行為。6.9 對已蓋印章的文件內(nèi)容更改時，印章使用人應(yīng)將原文件交回印章保管人員銷毀后，重新辦理用印手續(xù)。6.10 印章保管人員應(yīng)將加蓋印章文本的重要文件復(fù)印件備份，連同印章使用審批單一并留存，并定期上報本單位綜合管理部歸檔備案。7. 印章的變更、停用、銷毀7.1 如有下列情況的，印章須變更或停用。7.1.1公司名稱變更；7.1.2改變印章圖樣；7.1

13、.3印章使用損壞；7.1.4印章遺失或被竊，聲明作廢。7.2 公司印章的變更或停用，應(yīng)由印章保管部門填寫印章變更、停用審批單（附件9），并按照與印章刻制相同的審批流程執(zhí)行。同時公司綜合管理部發(fā)布“印章變更、停用通知”，并且在通知發(fā)布3日內(nèi)告知各關(guān)聯(lián)單位。7.3 印章保管人員應(yīng)及時將停用、變更的舊印章送交公司綜合管理部封存?zhèn)浒浮?.4 對停用、報廢、損壞、變更的舊印章，公司綜合管理部應(yīng)按照檔案管理制度的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)保存和銷毀。7.5 對于已在國家機(jī)關(guān)備案的印章進(jìn)行銷毀的，須到國家備案機(jī)關(guān)銷毀、備案。8. 集團(tuán)監(jiān)管事項8.1 每季度最末月25日，公司應(yīng)向集團(tuán)機(jī)關(guān)辦公室上報當(dāng)月各類印章刻制、使用、變

14、更、停用記錄。8.2 集團(tuán)機(jī)關(guān)辦公室會不定期對本公司印章保管及使用情況進(jìn)行檢查。8.3 每年度，集團(tuán)機(jī)關(guān)辦公室將組織本公司對所有印章（包含使用中的和已經(jīng)廢棄的印章）進(jìn)行盤點(diǎn)，形成盤點(diǎn)記錄。 9.責(zé)任追究9.1 對私自刻印、偽造公司印章的行為，公司將無經(jīng)濟(jì)賠償解除其勞動合同，并視情況追究其法律責(zé)任。9.2 對違反印章使用、管理規(guī)定的行為和行為人，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處罰，直至無經(jīng)濟(jì)賠償解除勞動合同，追究其法律責(zé)任。10. 附則10.1 本制度由公司綜合管理部制定并負(fù)責(zé)解釋。10.2 本制度自印發(fā)之日起施行。附件1：印章管理權(quán)限基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)附件2：公司印章審批權(quán)限表附件3：印章刻制審批單附件4：印章啟

15、用登記表附件5：用印登記表附件6：印章交接審批單附件7：印章使用審批單附件8：印章外帶使用責(zé)任書附件9：印章變更、停用審批單附件1：印章管理權(quán)限基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn):事項申請部門負(fù)責(zé)人分管業(yè)務(wù)副總法務(wù)部總經(jīng)理董事長或被授權(quán)人綜合管理部印章保管部門印章管理印章刻制/變更/停用印章使用公章合同專用章（按權(quán)限執(zhí)行）（按權(quán)限執(zhí)行）法人手簽章財務(wù)專用章法人人名章部門專用章（如對外）項目專用章（如對外）附件2：公司公章審批權(quán)限一覽表用章文件類型用章文件名稱申請部門負(fù)責(zé)人申請部門分管副總公司總經(jīng)理集團(tuán)法務(wù)部集團(tuán)分管辦公室副總集團(tuán)常務(wù)副總集團(tuán)董事長備注公 司 業(yè) 務(wù) 類未明確審批權(quán)限、無法判斷的文件股東會決議、董事會決議

16、、股東會文件、董事會文件、章程、董事、監(jiān)事變更等相關(guān)文件股票、土地使用權(quán)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)質(zhì)押（抵押）業(yè)務(wù)資料、文件法律方面事項提供的資料文庫（如訴訟、和解協(xié)議、判決材料等）分管副總視情況報常務(wù)副總和董事長審批公司對外往來性質(zhì)發(fā)文、發(fā)函N/A特殊情況由常務(wù)副總決定是否報董事長審批辦理子公司成立、變更、撤銷等材料，企業(yè)資質(zhì)申報、重要證照年審材料N/AN/A公司審計報告N/AN/A因融資、投資需要提交的公司證明資料N/AN/A投融資合同、協(xié)議，履行合同評審流程各類招（投）標(biāo)、報價文件（資料）N/AN/A向各類政府機(jī)關(guān)、社會機(jī)構(gòu)提交日常證明文件、資料N/AN/AN/A工商、稅務(wù)、統(tǒng)計及政府機(jī)關(guān)定期

17、報送報表N/AN/AN/A外部公司對本公司發(fā)出的詢證函回函N/AN/A向外發(fā)出詢證函N/AN/AN/A中標(biāo)通知書N/AN/AN/A介紹信N/AN/AN/A公司所有的合同、協(xié)議（包括框架協(xié)議）履行合同評審流程，填寫合同/協(xié)議評審及用印審批單與企業(yè)正常經(jīng)營往來需要的授權(quán)委托書N/AN/AN/A因招標(biāo)、投標(biāo)業(yè)務(wù)及政府辦理事務(wù)需要的授權(quán)委托書N/AN/AN/A本公司經(jīng)營、采購合同需要使用集團(tuán)公章的N/AN/AN/A因本公司履行完合同審批，填寫印章審批單，并附本公司合同審批單公司投資、融資、參股、抵押、擔(dān)保等重大事項50萬以上的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓或受讓研究（開發(fā)）項目除設(shè)備（材料）采購及施工分包以外且金額

18、大于 100 萬的各類合同設(shè)計知識產(chǎn)權(quán)的各類合同 員 工 證 明 類工作證明、收入證明、出國證明、離職證明等證明類文件N/AN/AN/AN/A計劃生育證明N/AN/AN/AN/A等級考試、資格審查證明N/AN/AN/AN/A調(diào)戶手續(xù)文件N/AN/AN/AN/A其他為政府、事業(yè)單位出具的員工真實(shí)情況證明N/AN/AN/AN/A附件3： 印章刻制審批單編號： 申請日期：申請人申請部門印章名稱印章類別一級印章 二級印章使用范圍保管部門啟用日期審批欄申請部門負(fù)責(zé)人申請部門分管副總公司總經(jīng)理集團(tuán)分管辦公室副總集團(tuán)常務(wù)副總集團(tuán)董事長集團(tuán)辦公室經(jīng)辦人附件4： 印章啟用登記表編號： 日期：印章名稱印章類別一級印章 二級印章保管部門啟用日期印鑒留樣保管責(zé)任妥善保管印章，如有遺失，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。嚴(yán)格按照印章管理制度要求使用印章。若違反印章管理制度有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，對責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，將追究法律責(zé)任。保管責(zé)任人變更時，應(yīng)重新簽訂，本責(zé)任書廢止。本責(zé)任書一式兩份，一份由印章保管人