最新廉潔風(fēng)險防范管理資料制度（企管部）

1、XX集團(tuán)XX機(jī)械有限責(zé)任公司廉 潔 風(fēng) 險 防 范管 理 資 料（企管部） 目 錄1.0 部門工作職責(zé)2.0 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1 企管部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.2 企管部副部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.3 土建管理員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)3.0 工作崗位警示語4.0 部門廉潔風(fēng)險防控一覽表5.0 個人廉潔風(fēng)險防控一覽表6.0 部門工作流程6.1 土建工程項目工作流程1.0 部門工作職責(zé)1.1企業(yè)管理1.1.1負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司經(jīng)營所需各類管理制度，檢查監(jiān)督其執(zhí)行情況，對不符合規(guī)章制度的行為提出處理建議；1.1.2負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司崗位業(yè)績評價體系；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門（車間）工作完成情況，對部門履職情況進(jìn)行考

2、核，并提出獎懲建議；1.1.3負(fù)責(zé)完善公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)程序，督促相關(guān)部門嚴(yán)格按程序運行，對不按程序作業(yè)的行為提出處理建議；1.1.4負(fù)責(zé)調(diào)查公司各項不符合事件，并提出處理建議；1.1.5協(xié)助做好公司各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；1.1.6參與公司組織系統(tǒng)及機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制人數(shù)的規(guī)劃、研討和修訂工作，參與公司重大事項決策，參與公司發(fā)展規(guī)劃工作；1.1.7監(jiān)督顧客咨詢及投訴處理情況，對與顧客溝通過程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議；1.1.8負(fù)責(zé)收集、整理、分析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；1.1.9負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律事務(wù)處理工作；1.1.10負(fù)責(zé)組織編制年度工作計劃，并檢查計劃完成情

3、況。 1.2合同管理1.2.1負(fù)責(zé)擬定公司土建工程相關(guān)合同，并按規(guī)定程序報審；1.2.2負(fù)責(zé)審核公司物資采購、產(chǎn)品銷售合同相關(guān)商務(wù)條款；1.2.3負(fù)責(zé)檢查合同執(zhí)行情況，督促相關(guān)部門嚴(yán)格履行合同條款，對合同履行中的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議；1.2.4負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品購銷合同簽訂程序是否符合上級部門及公司相關(guān)規(guī)定，對合同簽訂中的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議；1.2.5參與公司大額物資采購合同談判工作； 1.3價格管理 1.3.1負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查、評價及選擇工作，并做好相關(guān)記錄；1.3.2參與公司大額物資采購的價格談判工作；1.3.3負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品定價工作；參與公司產(chǎn)品銷售價格談判工作；對異常銷售價格提

4、出處理建議；1.3.4參與公司物資采購的詢價比價工作；負(fù)責(zé)組織公司廢舊物資處理工作；1.3.5負(fù)責(zé)檢查物資采購過程信息公開情況，督促相關(guān)部門嚴(yán)格按上級部門及公司規(guī)章制度履行職責(zé)，對物資采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議。 1.4土建管理1.4.1負(fù)責(zé)組織公司大型土建項目的招標(biāo)工作，并做好相關(guān)記錄；1.4.2負(fù)責(zé)公司大型土建項目的現(xiàn)場管理工作，對土建項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)；組織土建項目的工程計量工作，并做好相關(guān)記錄；1.4.3負(fù)責(zé)編制公司土建項目的預(yù)決算工作，為公司決策提供依據(jù)；1.4.4負(fù)責(zé)公司土建工程項目竣工資料的預(yù)審及歸檔工作；1.4.5負(fù)責(zé)公司零星土建工程的現(xiàn)場管理，組織相關(guān)部門做

5、好工程量的計量，并做好相關(guān)記錄；1.4.6負(fù)責(zé)集團(tuán)公司土建項目各項報表的報送工作。1.5審計監(jiān)察1.5.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作；1.5.2負(fù)責(zé)公司效能監(jiān)察工作；1.5.3負(fù)責(zé)公司監(jiān)察工作；1.6其他1.6.1負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商考察，參與供應(yīng)商選擇及索賠工作；1.6.2負(fù)責(zé)公司雙基工作；2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1企管部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1.1工作內(nèi)容與要求2.1.1.1負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司經(jīng)營所需各類管理制度，檢查監(jiān)督其執(zhí)行情況，對不符合規(guī)章制度的行為提出處理建議；2.1.1.2負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司崗位業(yè)績評價體系；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門（車間）工作完成情況，對部門履職情況進(jìn)行考核，并提出獎懲建議

6、；2.1.1.3負(fù)責(zé)完善公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)程序，監(jiān)督相關(guān)部門嚴(yán)格按程序運行，對不按程序作業(yè)的行為提出處理建議；2.1.1.4負(fù)責(zé)調(diào)查公司各項不符合事件，并提出處理建議；2.1.1.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，完善公司內(nèi)部控制制度；2.1.1.6負(fù)責(zé)公司效能監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司監(jiān)察工作；2.1.1.7負(fù)責(zé)公司合同管理工作，參與公司大額物資采購及產(chǎn)品銷售合同談判工作；負(fù)責(zé)檢查合同履行情況，督促相關(guān)部門嚴(yán)格履行合同條款，對合同履行中的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議；2.1.1.8參與公司組織系統(tǒng)及機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制人數(shù)的規(guī)劃、研討和修訂工作，參與公司重大事項決策，參與公司發(fā)展規(guī)劃工作；2.1.1.9負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)

7、品定價工作；組織公司廢舊物資處理工作；2.1.1.10協(xié)助做好公司各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；2.1.1.11負(fù)責(zé)公司雙基工作；2.1.1.12完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作 2.1.2崗位責(zé)任與權(quán)限2.1.2.1對部門工作指標(biāo)完成情況負(fù)全責(zé)，具有部門內(nèi)部員工的獎懲權(quán)及開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)；2.2.2.2負(fù)責(zé)檢查各部門指標(biāo)完成及工作完成情況，有按照公司規(guī)定進(jìn)行獎懲的建議權(quán)；2.1.3檢查與考核2.1.3.1企管部部長崗位工作受公司副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核，崗位相關(guān)工作完成情況同時受公司經(jīng)理、黨總支書記檢查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.2企管

8、部副部長工作標(biāo)準(zhǔn) 2.2.1工作內(nèi)容與要求 2.2.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)市場環(huán)境，分析公司生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、管理能力及人、財、物、信息資源條件，提出公司發(fā)展目標(biāo)、基本政策和策略等戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃構(gòu)想及規(guī)劃調(diào)整建議；2.2.1.2負(fù)責(zé)組織編制公司發(fā)展規(guī)劃，策劃、分析、論證公司資本運營、資本擴(kuò)張方案及公司經(jīng)營方針、策略，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考；2.2.1.3負(fù)責(zé)建立完善公司計劃體系、經(jīng)營目標(biāo)體系，并實施考核； 2.2.1.4負(fù)責(zé)審核各職能部門擬訂的部門計劃，制定、分解公司的年度經(jīng)營計劃，并檢查實施情況，對導(dǎo)?，F(xiàn)象采取緊急補救措施；2.2.1.5負(fù)責(zé)組織召開公司月計劃工作會議，根據(jù)每月計劃實際完成情況，以及經(jīng)營過程中

9、經(jīng)營要素所發(fā)生的變動，對公司總計劃及各部門的工作計劃，及時實施滾動調(diào)整；2.2.1.6負(fù)責(zé)監(jiān)控各計劃實施過程，加強(qiáng)生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、質(zhì)量環(huán)節(jié)的平衡調(diào)度與統(tǒng)籌銜接，發(fā)現(xiàn)異常情況及時給予處理，同時向主要領(lǐng)導(dǎo)提交當(dāng)月計劃實施情況的書面總結(jié)材料；2.2.1.7負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查、評價及選擇工作，并做好相關(guān)記錄；參與供應(yīng)商索賠工作。2.2.1.8監(jiān)督顧客咨詢及投訴處理情況，對與顧客溝通過程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議；2.2.1.9負(fù)責(zé)收集、整理、分析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；2.2.1.10負(fù)責(zé)審核公司零星土建工程決算資料；2.2.1.11協(xié)助部長完成部門職能工作；2.2.

10、1.12完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。2.2.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.2.2.1對土建工程決算資料的真實性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有權(quán)抵制違反規(guī)定的行為；2.2.2.2對計劃執(zhí)行情況有檢查權(quán)及獎懲建議權(quán)；2.2.3檢查與考核2.2.3.1企管部副部長崗位工作受企管部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.3土建管理員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.3.1崗位工作內(nèi)容與要求2.3.1.1負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司規(guī)定完成公司大型土建項目的招標(biāo)相關(guān)資料編制工作，并及時上報；2.3.1.2負(fù)責(zé)公司大型土建項目的現(xiàn)場管理工作，對土建項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)；組織土建項

11、目的工程計量工作，并做好相關(guān)記錄；2.3.1.3負(fù)責(zé)編制公司土建項目的預(yù)決算工作，為公司決策提供依據(jù)；2.3.1.4負(fù)責(zé)公司土建工程項目竣工資料的預(yù)審及歸檔工作；2.3.1.5負(fù)責(zé)公司零星土建工程項目的現(xiàn)場質(zhì)量、安全管理，組織相關(guān)部門做好工程量的計量，并做好相關(guān)記錄；2.3.1.6負(fù)責(zé)集團(tuán)公司土建項目各項報表的報送工作；2.3.1.7負(fù)責(zé)擬定公司土建工程相關(guān)合同，并按規(guī)定程序報審；2.3.1.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2.3.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.3.2.1對土建工程決算資料的真實性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有權(quán)抵制違反規(guī)定的行為；2.3.2.2對土建工程項目的質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)；有權(quán)抵制影響工程質(zhì)

12、量、安全的行為；2.3.2.3對土建工程項目的計價工程量、工程單價負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕違反公司規(guī)定的指令；2.3.3崗位檢查與考核2.3.3.1土建管理員崗位工作受企管部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。3.0工作崗位警示語 部門負(fù)責(zé)人荷花圣潔污泥出，人品高潔廉中來發(fā)展源于奮斗，公正源于廉潔淡泊名利，尊崇廉潔土建管理千里之堤，毀于蟻穴；成功之路，毀于貪婪源潔流自清，人廉家安寧 4.0部門廉潔風(fēng)險防控一覽表單位部門名稱：企管部 負(fù)責(zé)人：企管部部長序號部門主要職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng) 險 點防 范 措 施考 核 機(jī) 制1負(fù)責(zé)公司制度、

13、流程管理崗位職責(zé)三可能存在因人情或利益誘惑，對違反制度、工作流程的行為不及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，并根據(jù)實際情況及時修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；4.相關(guān)部門參與，加強(qiáng)土建工程項目過程監(jiān)督。員工獎懲條例、管理人員月度工資結(jié)算辦法、合同管理辦法等制度及集團(tuán)公司工程管理辦法等相關(guān)管理制度考核2負(fù)責(zé)規(guī)劃、經(jīng)營計劃管理崗位職責(zé)三可能存在因人情或利益誘惑，在編制各單位計劃時不嚴(yán)謹(jǐn)，對計劃完成差的不及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象3負(fù)責(zé)單位績效管理崗位職責(zé)三可能存在因人情或利益誘惑，在進(jìn)行績效考核時有差

14、異性的現(xiàn)象4負(fù)責(zé)公司土建工程項目管理崗位職責(zé)一可能存在因人情或利益誘惑，違反制度隨意增大土建工程費用謀取私利、或在工程款項結(jié)算中不按程序超進(jìn)度撥付進(jìn)度款的現(xiàn)象5負(fù)責(zé)公司審計監(jiān)察工作崗位職責(zé)三可能存在因人情或利益誘惑，使違規(guī)違紀(jì)行為得不到及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象6負(fù)責(zé)公司合同管理崗位職責(zé)三可能存在因人情或利益誘惑，使違反合同管理規(guī)定的行為得不到及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企管部 崗位名稱：企管部部長序號主要職責(zé)風(fēng) 險 點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1負(fù)責(zé)公司制度、流程管理可能存在因人情或利益誘惑不認(rèn)真履行職責(zé)，對違反制度、工作流程的行為不及時處理

15、，或處理有差異性的現(xiàn)象崗位職責(zé)三1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，并根據(jù)實際情況及時修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；4.相關(guān)部門參與，加強(qiáng)土建工程項目過程監(jiān)督。2負(fù)責(zé)單位績效管理可能存在因人情或利益誘惑不認(rèn)真履行職責(zé)，在進(jìn)行績效考核時有差異性的現(xiàn)象崗位職責(zé)三3負(fù)責(zé)公司審計監(jiān)察工作可能存在因人情或利益誘惑不認(rèn)真履行職責(zé)，使違規(guī)違紀(jì)行為得不到及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象崗位職責(zé)三4負(fù)責(zé)公司合同管理可能存在因人情或利益誘惑不認(rèn)真履行職責(zé)，使違反合同管理規(guī)定的行為得不到及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象崗位職責(zé)三5參與價格管理可能存在因人

16、情或利益誘惑不認(rèn)真履行價格審核職責(zé)，對偏離市場行情的物資采購、配件加工價格以及未經(jīng)批準(zhǔn)低價銷售行為聽之任之，使違規(guī)違紀(jì)行為得不到及時處理、損害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二單位審核意見 負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企管部 崗位名稱：企管部副部長序號主要職責(zé)風(fēng) 險 點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1負(fù)責(zé)規(guī)劃、經(jīng)營計劃管理可能存在因人情或利益誘惑不認(rèn)真履行職責(zé)，在編制各單位計劃時不嚴(yán)謹(jǐn)，對計劃完成差的不及時處理，或處理有差異性的現(xiàn)象崗位職責(zé)三1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，并根據(jù)情況及時修訂；3.部門領(lǐng)導(dǎo)參與，加

17、強(qiáng)監(jiān)督檢查；4.相關(guān)部門參與，加強(qiáng)過程監(jiān)督。2負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查可能存在因人情或利益誘惑，在組織供應(yīng)商調(diào)查時不認(rèn)真履行職責(zé)，謀取私利、損害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二3負(fù)責(zé)組織土建工程項目管理可能存在因人情或利益誘惑，違反制度隨意增大土建工程費用謀取私利、或在工程款項結(jié)算中不按程序超進(jìn)度撥付進(jìn)度款的現(xiàn)象崗位職責(zé)二4參與價格管理可能存在因人情或利益誘惑不認(rèn)真履行價格審核職責(zé)，對偏離市場行情的物資采購、配件加工價格以及未經(jīng)批準(zhǔn)低價銷售行為聽之任之，使違規(guī)違紀(jì)行為得不到及時處理、損害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二單位審核意見 負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企管部 崗位名稱：土建

18、管理員序號主要職責(zé)風(fēng) 險 點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1負(fù)責(zé)土建工程招標(biāo)資料準(zhǔn)備可能存在因人情或利益誘惑違反公司制度，在施工隊伍資質(zhì)審查等工作中不認(rèn)真履行職責(zé)，謀取私利，損害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)核算制度，并根據(jù)情況及時修訂；3.部門領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；4.加強(qiáng)審計監(jiān)督，及時處理違規(guī)行為2負(fù)責(zé)土建現(xiàn)場管理可能存在因人情或利益誘惑違反公司制度，不認(rèn)真監(jiān)管土建施工質(zhì)量及現(xiàn)場安全，使不符合標(biāo)準(zhǔn)的施工得不到及時糾正，不按規(guī)定程序報審設(shè)計變更，致使工程費用增加，損害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)一3負(fù)責(zé)工程預(yù)決算可能存在因人情或利益誘惑違反公司制度，在工程預(yù)算編制、竣工決算資料審查中不認(rèn)真履行職責(zé)，虛增工程費用，謀取私利，損害公司利益的現(xiàn)象；崗