全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)_第1頁(yè)
全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)_第2頁(yè)
全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)_第3頁(yè)
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1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè).1總則為建立有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制,提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平,根據(jù)政府有關(guān)部門(mén)的工作要求,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本制度。本制度適用于集團(tuán)公司本部及各二級(jí)單位。本制度中所稱(chēng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理,是指圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,通過(guò)在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程,培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)提供保證的過(guò)程和方法。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),是指未來(lái)的不確定性對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)一般可分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo):確保將風(fēng)險(xiǎn)控制在與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi);確保內(nèi)外部,尤其是集團(tuán)與各二級(jí)單位之間

2、真實(shí)可靠的信息溝通;確保遵守有關(guān)法律法規(guī);確保企業(yè)規(guī)章和制度措施的貫徹執(zhí)行,保障經(jīng)營(yíng)管理的有效性;確保企業(yè)建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃,保護(hù)企業(yè)不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作應(yīng)與其他管理工作緊密結(jié)合,把風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求融入企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程中,特別加強(qiáng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件的管理和重要流程的內(nèi)部控制工作。全面風(fēng)險(xiǎn)管理遵循以下原則:戰(zhàn)略導(dǎo)向原則,風(fēng)險(xiǎn)管理工作應(yīng)以集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向,從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā),為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù);重要性原則,風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn)是評(píng)估并管理對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有重大影響的風(fēng)險(xiǎn);實(shí)際需求原則,風(fēng)險(xiǎn)管理工作應(yīng)反映集團(tuán)公司目前的風(fēng)險(xiǎn)狀況,滿足業(yè)

3、務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要;防范控制原則,風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)向日常管理工作的前端推進(jìn),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范和統(tǒng)籌管理。2全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系與職責(zé)分工集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)行分級(jí)管理,全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系包括董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理分管領(lǐng)導(dǎo)(總法律顧問(wèn)人風(fēng)險(xiǎn)管理主管部門(mén)、其他各職能部門(mén)。各二級(jí)單位可根據(jù)實(shí)際建設(shè)本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。董事會(huì)是集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括:審議并向省國(guó)資委提交企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告;確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度,批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;了解和掌握企業(yè)面臨的各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,做出有效控制風(fēng)

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