行政辦公管理教材

1、87/87行政辦公治理 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc279318351 第1章 行政辦公治理制度 HYPERLINK l _Toc279318352 11 日常接待工作規(guī)范 HYPERLINK l _Toc279318353 111 客戶接待制度 HYPERLINK l _Toc279318356 1. 2 行政會(huì)議治理制度 HYPERLINK l _Toc279318357 121 會(huì)議治理制度 HYPERLINK l _Toc279318360 1. 3文件收發(fā)治理規(guī)范 HYPERLINK l _Toc279318361 131 收文操作規(guī)范 HYPER

2、LINK l _Toc279318363 1. 4 職員出差治理規(guī)定 HYPERLINK l _Toc279318364 141 職員出差治理制度 HYPERLINK l _Toc279318365 142 出差報(bào)銷治理制度 HYPERLINK l _Toc279318366 15 印照使用與保管制度 HYPERLINK l _Toc279318367 151 印章保管使用制度 HYPERLINK l _Toc279318368 152 證照保管使用規(guī)定 HYPERLINK l _Toc279318369 16 車輛治理制度 HYPERLINK l _Toc279318370 161 車輛使用

3、治理制度 HYPERLINK l _Toc279318371 162 車輛維修保養(yǎng)制度 HYPERLINK l _Toc279318372 17 檔案治理制度 HYPERLINK l _Toc279318373 171 公司檔案治理制度 HYPERLINK l _Toc279318374 172 檔案借閱治理制度 HYPERLINK l _Toc279318375 18 文書資料治理制度 HYPERLINK l _Toc279318376 181 公司文書治理制度 HYPERLINK l _Toc279318379 182 資料保密治理規(guī)定 HYPERLINK l _Toc279318380

4、第2章 行政辦公治理圖表21 日常接待治理圖表 211 日常接待事項(xiàng)圖 212 來訪客人登記表 213 接待工作日記表 214 客戶來電記錄表 215 接待工作總結(jié)表22 行政會(huì)議治理圖表 221 會(huì)議事項(xiàng)治理圖 222 年度會(huì)議打算表 223 年度會(huì)議匯總表 224 會(huì)議議程安排表 225 行政會(huì)議記錄表 226 行政會(huì)議紀(jì)要表 227 決議事項(xiàng)確認(rèn)表 228 行政會(huì)議總結(jié)表23 文件治理圖表 231 文件治理事項(xiàng)圖 232 公文接收登記表 233 公文發(fā)放記錄表 234 文件目錄一覽表 235 資料存放記錄簿 236 公文收發(fā)匯總表 237 函件接收記錄表 238 函件寄送記錄表24 差旅

5、治理圖表 241 差旅事項(xiàng)治理圖 242 差旅事項(xiàng)講明表 243 出差預(yù)備費(fèi)用表 244 出差申請(qǐng)審批表 245 職員出差登記表25 印照治理圖表 251 印照風(fēng)險(xiǎn)治理圖 252 印章樣式標(biāo)準(zhǔn)表 253 印章刻制申請(qǐng)表 255 印章銷毀申請(qǐng)表 254 印章使用登記表26 車輛治理圖表 261 車輛治理事項(xiàng)圖 262 車輛購(gòu)入申請(qǐng)表 263 車輛派出登記表 264 車輛維修申請(qǐng)表 265 車輛保養(yǎng)記錄表 266 車輛加油記錄表 267 車輛使用月報(bào)表 268 車輛違章記錄表27 檔案治理圖表 271 檔案治理事項(xiàng)圖 272 檔案存放備查表 273 檔案?jìng)洳樗饕?274 檔案內(nèi)容登記簿 275

6、檔案存放明細(xì)表 276 作廢檔案焚毀單28 資料安全治理圖表 281 資料安全事項(xiàng)圖 282 機(jī)密文件備查單 283 資料借閱申請(qǐng)單 284 資料借閱記錄表29 財(cái)產(chǎn)物資治理圖表 291 固定資產(chǎn)治理圖 292 低值易耗品治理圖 293 固定資產(chǎn)臺(tái)賬 294 固定資產(chǎn)申購(gòu)表 295 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 296 固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 297 固定資產(chǎn)變動(dòng)表 298 固定資產(chǎn)減損單 299 固定資產(chǎn)治理卡 2910 固定資產(chǎn)調(diào)撥單 2911 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 2912 固定資產(chǎn)報(bào)修單 2913 固定資產(chǎn)停用報(bào)告 2914 固定資產(chǎn)報(bào)廢詳表 2915 低值易耗品臺(tái)賬 2916 低值易耗品需求表 2917 低值易

7、耗品申購(gòu)單 2918 低值易耗品申領(lǐng)表 2919 低值易耗品盤點(diǎn)表 2920 低值易耗品損耗表210 辦公用品治理圖表 2101 辦公用品治理圖 2102 辦公用品需求表 2103 辦公用品請(qǐng)購(gòu)單 2104 辦公用品申領(lǐng)單 2105 辦公用品發(fā)放表 2106 辦公用品盤點(diǎn)表211 提案治理圖表 2111 提案治理事項(xiàng)圖 211. 2 行政人事治理圖表 2113 行政人事治理事項(xiàng)圖 2114 應(yīng)聘人員登記表 2115 招聘錄用通知書 2116 職員培訓(xùn)申請(qǐng)表 2117 職員考勤匯總表 2118 違紀(jì)處分通知單第三章 各類行政辦公人員績(jī)效考核31 各類行政辦公人員績(jī)效考核量表 311 總經(jīng)辦各崗位

8、績(jī)效考核量表 312 綜合部各崗位績(jī)效考核量表 313 辦公事務(wù)各崗位績(jī)效考核量表 314 車輛治理各崗位績(jī)效考核量表第一章 行政治理制度11 日常接待工作規(guī)范111 客戶接待制度12 行政會(huì)議治理制度制度名稱會(huì)議治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為規(guī)范公司會(huì)議治理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)會(huì)議治理的規(guī)范化、制度化，特制定本制度。第2條 適用范圍公司召開的各種會(huì)議均應(yīng)參照本制度進(jìn)行治理。第2章 會(huì)議組織第3條 公司級(jí)會(huì)議，是指公司職員大會(huì)、全公司技術(shù)人員大會(huì)及各種代表大會(huì)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，各相關(guān)部門組織召開，公司領(lǐng)導(dǎo)參加。第4條 專業(yè)會(huì)議，是指公司的技術(shù)、業(yè)

9、務(wù)綜合會(huì)議，由分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織召開。第5條 各部門召開的工作會(huì)議由各部門領(lǐng)導(dǎo)決定并負(fù)責(zé)組織。第3章 會(huì)議安排第6條 為幸免會(huì)議過多或重復(fù)，公司一律將正常性的會(huì)議納入例會(huì)制，原則上要按照例行規(guī)定的時(shí)刻、地點(diǎn)和內(nèi)容組織召開。第7條 凡涉及多部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議，均需于會(huì)議召開前日經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)辦公室匯總，并由公司辦公室統(tǒng)一安排方可召開。第8條 綜合部應(yīng)定時(shí)召開全公司例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一編制會(huì)議打算并裝訂，分發(fā)到公司相關(guān)部門。第9條 各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門會(huì)議不應(yīng)安排在與公司例會(huì)同期召開(與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)刻沖突的除外)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體

10、的原則。第4章 會(huì)場(chǎng)紀(jì)律第10條 開會(huì)前5分鐘與會(huì)人員必須到達(dá)會(huì)場(chǎng)，同時(shí)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)狀態(tài)或關(guān)閉。第11條 會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在會(huì)議期間進(jìn)行私自討論。第12條 與會(huì)人員因?yàn)閷ｉT緣故不能按時(shí)出席會(huì)議的，須在會(huì)前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假，并以書面形式講明不能按時(shí)出席會(huì)議的緣故(專門情況能夠采取口頭形式請(qǐng)假)，得到組織部門批準(zhǔn)后才能請(qǐng)假。第13條 會(huì)議中途與會(huì)人員如有急事需離開，要向會(huì)議主持人提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可離開。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字13 文件收發(fā)治理規(guī)范131 收文操作規(guī)范制度名稱收文操作規(guī)范受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為進(jìn)一步規(guī)范收文

11、治理工作，提高公文處理的效率，特制定本規(guī)范。第2條 收文范圍1.外部單位與公司之間關(guān)于治理、檢查、監(jiān)督、業(yè)務(wù)銜接等事務(wù)的所有往來公函。2.公司內(nèi)部公文。第3條 收文承辦、催辦1.承辦人員應(yīng)按要求辦理。急件應(yīng)立即處理，小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)；一般要辦理的文件，當(dāng)天應(yīng)辦理完畢，最遲不能超過 1 天；承辦人員在規(guī)定期限內(nèi)辦不完的，應(yīng)講明理由，并告知綜合部。2.已辦結(jié)的收文，由承辦單位在“收文閱辦單”上注明處理結(jié)果，并在簽署姓名、日期后及時(shí)交回綜合部。3.收文的催辦由綜合部負(fù)責(zé)，對(duì)送交有關(guān)職能部門辦理的重要文件，要定期進(jìn)行跟蹤檢查。4.收文的處理、傳閱，最多不能超過一周，閱文者應(yīng)在當(dāng)日返還綜合部。第4條 收文

12、整理歸檔文書人員對(duì)來文每月進(jìn)行一次正常性清理，每季度進(jìn)行一次系統(tǒng)性清理，并按檔案治理的規(guī)范化要求保存、立卷、歸檔。第5條 收文保密工作1.各部門文管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)防文件散失、泄密和失密。2.對(duì)發(fā)生文件丟失、被盜、泄密、失密事件者，要嚴(yán)肅處理，并追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字132 發(fā)文操作規(guī)范制度名稱發(fā)文操作規(guī)范受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為規(guī)范公司發(fā)文治理，提高發(fā)文效率，確保發(fā)文質(zhì)量、文書安全、傳遞及時(shí)，特制定本規(guī)范。第2條 文稿起草1.文稿要求言簡(jiǎn)意賅、觀點(diǎn)鮮亮、主題突出、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，符合發(fā)文格式和行文規(guī)定。2.文稿起草完

13、畢后，需認(rèn)真審核，并打印，填寫“發(fā)文簽批單”，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后送綜合部批閱。第3條 會(huì)簽關(guān)于內(nèi)容涉及多個(gè)部門的文件，發(fā)文前由擬稿人組織相關(guān)部門會(huì)簽。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)簽情況進(jìn)行審核。第4條 簽發(fā)文稿核校無誤后，送分管副總和總經(jīng)理簽發(fā)。關(guān)于一般性業(yè)務(wù)文件，可由發(fā)文部門分管副總簽發(fā)；涉及公司重要事項(xiàng)的發(fā)文由總經(jīng)理簽發(fā)。第5條裝封、分發(fā)和遞送1.核送裝訂好的文件份額后，分不裝入信封，寫好收文單位，并按需要加蓋密級(jí)、急件、掛號(hào)等印章。2.發(fā)出文件之前應(yīng)填寫“發(fā)文登記表”。第6條 文件存檔對(duì)已印發(fā)的文件，發(fā)文部門應(yīng)將發(fā)文底稿、文件簽發(fā)單、兩份正式文件及電子文件等資料及時(shí)交綜合部整理歸檔。修訂記錄修訂標(biāo)

14、記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字14 職員出差治理規(guī)定141 職員出差治理制度制度名稱出差治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司職員出差治理工作，強(qiáng)化成本治理意識(shí)，合理操縱差旅費(fèi)開支，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部因公出差的各級(jí)職員。第2章 出差程序與審核第3條 出差程序1職員出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇專門情形事前無法及時(shí)辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補(bǔ)辦手續(xù)。2擬出差人員將填寫好的“出差申請(qǐng)表”送綜合部留存、記錄考勤。3擬出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”、“借款單”，可向

15、財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項(xiàng)，超過 日，財(cái)務(wù)部可將該職員預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)銷時(shí)再行核付。第4條 出差的審核1當(dāng)日出差：假如出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差：_日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，_日以上由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第3章 出差費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第5條 住宿費(fèi)、午餐費(fèi)按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的，午餐費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)銷。第6條 差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，否則一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給予不同程度的處罰。第7條 不同級(jí)不的職員共同出差，住宿、交通

16、工具可按高級(jí)不職員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。第8條 國(guó)內(nèi)外出差人員在同一都市出差停留_天以上的，自第_天起，住宿費(fèi)、午餐費(fèi)按_折給付，專門情況由總經(jīng)理審批。第9條 若國(guó)內(nèi)出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)而無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的一半支付。第10條 出差當(dāng)日返回的不報(bào)銷住宿費(fèi)。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字142 出差報(bào)銷治理制度制度名稱出差報(bào)銷治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為規(guī)范職員出差報(bào)銷治理工作，合理操縱差旅費(fèi)用開支，參照公司相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第2條 適用范圍公司內(nèi)部所有人員出差費(fèi)用的報(bào)銷治理均參照本制度執(zhí)行。第2章 差旅費(fèi)報(bào)

17、銷治理第3條 交通費(fèi)報(bào)銷1出差人員乘坐汽車、飛機(jī)及火車，原則上應(yīng)出具運(yùn)輸部門的車發(fā)票。2關(guān)于出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)操縱，若因任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)，事前須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，機(jī)票由公司直接聯(lián)系訂購(gòu)。3如出差人員隨車到目的地，未發(fā)生車船票，則不報(bào)銷交通費(fèi)。4出差人員出差期間，都市公共交通費(fèi)憑票報(bào)銷，但須講明事因，注明起點(diǎn)至終點(diǎn)。第4條 住宿費(fèi)報(bào)銷1出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)依崗位級(jí)不確定，高層治理人員_ 元/天，中層治理人員_元/天，基層人員_元/天；如有專門情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可提高住宿標(biāo)準(zhǔn)；身兼多職的，按職不最高的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2由接待單位免費(fèi)接待或無住宿費(fèi)收據(jù)的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。第5條 其他費(fèi)用1出差人員

18、的伙食補(bǔ)助費(fèi)不分途中和住宿，按不同地區(qū)差異給予補(bǔ)助；一線都市每人每天補(bǔ)助_元，二線都市每人每天補(bǔ)助_元，三線都市每人每天補(bǔ)助_元。2市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)刻長(zhǎng)短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)?？砂l(fā)給午餐補(bǔ)助費(fèi)，超出市區(qū)范圍的，發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)_元/天。第6條 外出參加培訓(xùn)、重大活動(dòng)或參加有關(guān)會(huì)議的人員，交納的會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)差不多包含食宿費(fèi)用或由公司安排食宿的，不得再報(bào)銷該期間的食宿費(fèi)用和獲得出差補(bǔ)助。第3章 差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)第7條 凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費(fèi)用時(shí)，均應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且費(fèi)用由個(gè)人自理。第8

19、條 車票遺失的須書面講明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)刻和票價(jià)等）并由其部門經(jīng)理簽字證實(shí)后予以報(bào)銷。第9條 出差人員應(yīng)在回公司后_7_天內(nèi)報(bào)賬，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第10條 出差人員必須認(rèn)真執(zhí)行任務(wù)，在指定出差地點(diǎn)、區(qū)域內(nèi)積極主動(dòng)地完成任務(wù)，凡乘出差之機(jī)因私事繞道或往返中增加停留地點(diǎn)所發(fā)生的車票、住宿費(fèi)一律不予報(bào)銷，同時(shí)，也不享受辦私事期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字15 印章使用與保管制度151 印章保管使用制度制度名稱印章保管使用制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為保障公司的合法權(quán)益，規(guī)范印章

20、治理，減少因印章使用不當(dāng)而帶來的損失，依據(jù)國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍公司內(nèi)部所有印章的刻制、使用和保管等均應(yīng)遵循本制度。第3條 印章的種類1.正式印章，是指公司章。2.專用印章，是指公司財(cái)務(wù)專用章、各職能部門章、董事會(huì)辦公室章等用于指定用途的印章。3.人名用章，是指公司法定代表人以個(gè)人名義刻制的用于公務(wù)的簽名章或印鑒章。第2章 印章的刻制第4條 印章刻制依據(jù)1.公司印章和董事會(huì)印章，由公司綜合部依照有關(guān)單位核發(fā)的證、照及有關(guān)批準(zhǔn)文件制發(fā)。2.公司內(nèi)部各部門之間的信函往來，以部門負(fù)責(zé)人簽字或內(nèi)部網(wǎng)上部門信箱為準(zhǔn)。若部門因工作需要而要求刻制印章，應(yīng)另行申請(qǐng)

21、，限定使用范圍，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可刻制。3.印章不能接著使用的，使用單位應(yīng)向上級(jí)主管部門提出書面申報(bào)。第5條 印章的規(guī)格和材質(zhì)1.公司印章、董事會(huì)印章，外直徑為 毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。2.公司專用章(除財(cái)務(wù)專用章外)，外直徑為毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。第3章 印章的使用治理第6條 印章使用范圍1.公章的使用范圍如下。(1)發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。(2)報(bào)送或下達(dá)各類業(yè)務(wù)打算、業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等。(3)用于授權(quán)托付書、人事任免、勞動(dòng)合同和對(duì)外介紹等。(4)簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。(5)頒發(fā)上崗證、先進(jìn)集體和個(gè)人榮譽(yù)證書等。(6)需要代表本單位加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證

22、和材料等。2.各職能部門印章使用范圍如下。(1)在其職權(quán)范圍內(nèi)，與公司內(nèi)部對(duì)口業(yè)務(wù)部門的電文、通知和函件等工作聯(lián)系。(2)用于對(duì)外開展工作的介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。第7條公司印章原則上不準(zhǔn)帶出公司，如確因工作需要，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由申請(qǐng)用印人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時(shí)刻。第4章 印章的停用第8條 印章內(nèi)容需要變更或機(jī)構(gòu)終止時(shí)，應(yīng)停止使用有關(guān)印章并交由綜合部予以封存或銷毀。第9條 因印章內(nèi)容變更或機(jī)構(gòu)終止而停止使用印章時(shí)，印章治理部門在印章停用日內(nèi)，由保管人寫出印章停用講明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)綜合部。第10條 印章散失、損毀、被盜時(shí)，印章治理者應(yīng)及時(shí)向公司遞交講明緣故的報(bào)告書，在公開聲明作

23、廢后，按規(guī)定程序申請(qǐng)重新刻制。第5章印章的保管第11條 公司印章的保管，應(yīng)實(shí)行印章專人保管、負(fù)責(zé)人印章與財(cái)務(wù)專用章分管的制度，并嚴(yán)格執(zhí)行保管人交接制度。第12條 印章保管人因故臨時(shí)請(qǐng)假時(shí)須更換印章保管人。指定臨時(shí)保管人，并做好交接記錄。第13條 印章頒發(fā)單位和使用單位均須把已啟用的各類印章印模，以及批準(zhǔn)啟用的有關(guān)文件立卷歸檔，永久保存。第14條 印章保管人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守紀(jì)律，秉公辦事。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字152 證照保管使用規(guī)定制度名稱證照保管使用規(guī)定受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為加強(qiáng)對(duì)公司證照的治理，確保證照的安全和正常使用，特制定本規(guī)定

24、。第2條 公司所有的證照治理工作均須參照本規(guī)定執(zhí)行。第3條 證照治理部門綜合部辦公室是公司證照治理的職能部門，負(fù)責(zé)各種證照的申報(bào)、登記、變更、年檢、注銷，以及證照的保管、登記、備案等工作。第4條 證照的使用1使用證照的正、副本原件或復(fù)印件時(shí)，必須填寫“用證、照審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后、交由綜合部相關(guān)負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可借用。2借用證照的原件時(shí)必須保證證照的安全與完整，使用完畢后要及時(shí)送還。3使用、借用復(fù)印件時(shí)，無需留存的須將復(fù)印件歸還綜合部。4各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意復(fù)印、外借，更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行擔(dān)保。第5條 證照的保管1證照保管人需提醒主管領(lǐng)

25、導(dǎo)安排相關(guān)人員及時(shí)驗(yàn)證。不及時(shí)驗(yàn)證者，造成的各類損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。2證照保管人必須妥善保管各類證照，如出現(xiàn)損壞或丟失，除應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告外，還應(yīng)與發(fā)證機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時(shí)辦理證照的掛失和補(bǔ)辦手續(xù)。 3證照保管人因工作需要而調(diào)動(dòng)崗位時(shí)，應(yīng)填制“證件移交清冊(cè)”，移交人和接交人在與證件清單核對(duì)數(shù)目后在“證件移交清冊(cè)”上簽字確認(rèn)。 修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字16 車輛治理制度制度名稱車輛使用治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為合理、有效地對(duì)公司車輛進(jìn)行安排，提高車輛使用率，節(jié)約車輛使用的費(fèi)用，使之規(guī)范化、秩序化，最大限度地滿足公司業(yè)務(wù)用車的

26、要求，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度所指車輛為公司的行政辦公車輛。第2章 車輛使用治理第3條 車輛使用范圍1公司職員在本地或短途外出開會(huì)、聯(lián)系業(yè)務(wù)、接送客戶。2接送公司來賓和來公司辦事人員。3其他緊急和專門情況用車。第4條 車輛使用程序1車輛使用實(shí)行派車制度。用車需填寫“用車記錄單”，經(jīng)本部門經(jīng)理、綜合部經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后，由車輛主管統(tǒng)一安排。2司機(jī)按“派車單”上批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。3用車完畢后，司機(jī)按實(shí)際用車情況進(jìn)行記錄。第5條 對(duì)同一方向、同一時(shí)刻段的派車要求應(yīng)盡量合用，減少派車次數(shù)和車輛使用成本。第6條 駕駛?cè)藛T在駕駛車輛前，應(yīng)對(duì)車輛作差不多檢查。如發(fā)覺故障、配件失竊或損

27、壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，因隱瞞不報(bào)而引發(fā)的后果由當(dāng)期使用人負(fù)責(zé)。第7條 駕駛?cè)藛T不得擅自將辦公車輛開回家，或作私用，違者將受處罰。經(jīng)公司特許或返回公司，已逾晚上_12_點(diǎn)的例外。第8條 車輛應(yīng)停放在指定位置。任意放置車輛導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊的，由駕駛?cè)藛T賠償損失，公司也將給予其相應(yīng)處分。第9條 駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件、外觀良好，并于使用后將車輛清洗潔凈。第10條 在不阻礙公務(wù)的情況下，主管副總可酌情滿足職員因私用車的要求，但對(duì)隱私用車應(yīng)嚴(yán)格審批。第12條 為私人目的借用公車時(shí)，職員應(yīng)先填寫“車輛使用申請(qǐng)單”，并注明“私用”字樣，并經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)物部稽核相關(guān)費(fèi)用。第13條 為私人目的借

28、用公車時(shí)，若發(fā)生事故，導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊等，在扣除保險(xiǎn)理賠金額后的全部費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字161 車輛使用治理制度162 車輛維修保養(yǎng)制度制度名稱車輛維修保養(yǎng)制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條 目的為了加強(qiáng)公司車輛的維修保養(yǎng)治理和費(fèi)用操縱，提高車輛完好率，以確保車輛安全、良好的運(yùn)行狀況，特制定本制度。第2條 適用范圍公司全部車輛的維修保養(yǎng)工作均應(yīng)參照本制度執(zhí)行。第3條 職責(zé)1.綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)車輛維修保養(yǎng)服務(wù)提供方進(jìn)行評(píng)定和選擇，對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行審核。2.車輛主管負(fù)責(zé)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相關(guān)的評(píng)定、維修質(zhì)量和維修記錄等

29、資料。3.駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)覺、檢查故障，并實(shí)施車輛維修保養(yǎng)工作。第2章 車輛維修第4條車輛維修程序1.駕駛?cè)藛T發(fā)覺車輛存在故障需要進(jìn)行維修時(shí)，應(yīng)先填寫“車輛維修保養(yǎng)單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，向車輛主管提交車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)，申報(bào)維修保養(yǎng)的費(fèi)用預(yù)算。2.車輛主管接到“車輛維修保養(yǎng)單”后，對(duì)車輛進(jìn)行故障分析，確定是否需要維修及維修項(xiàng)目，并確定維修費(fèi)用的限額。3.由車輛主管依照車型、維修項(xiàng)目確定車輛送修的維修廠家。5.維修結(jié)束后，駕駛?cè)藛T及綜合部相關(guān)人員應(yīng)對(duì)維修車輛進(jìn)行技術(shù)鑒定，檢驗(yàn)合格，收回更換的舊部件，并核定維修費(fèi)用的合理性、準(zhǔn)確性后，方可在維修廠家的單據(jù)上簽字。駕駛?cè)藛T對(duì)維修費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6

30、.車輛在維修過程中，若發(fā)覺由于其他問題需要增加維修項(xiàng)目或維修費(fèi)用時(shí)，應(yīng)按照上述程序重新申請(qǐng)。7.車輛主管對(duì)維修費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一的月度或季度結(jié)算，結(jié)算前，車輛送修人員須檢查送修車輛審批手續(xù)的規(guī)范性，并再次核定費(fèi)用的合理性。第5條 公司車輛的維修，須在指定的修理廠進(jìn)行。定點(diǎn)修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價(jià)格合理、方便快捷、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、有一定規(guī)模和較高檔的正規(guī)修理廠。第6條 車輛行駛在外發(fā)生故障時(shí)，駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)向主管部門和車管部門匯報(bào)，車管部門或主管部門領(lǐng)導(dǎo)將依照其故障維修的難易程度和費(fèi)用多少?zèng)Q定修理地點(diǎn)。第7條 駕駛?cè)藛T在修理過程中不得有意多報(bào)修車項(xiàng)目，或弄虛作假，一經(jīng)發(fā)覺將嚴(yán)肅處理。第8條 車輛于行駛途

31、中發(fā)生故障或其他耗損急需修理或更換零件時(shí)，可依照實(shí)際情況進(jìn)行修理，但非迫切需要或修理費(fèi)超過 500 元時(shí)，應(yīng)與車輛主管聯(lián)系，請(qǐng)求批示。第3章 車輛保養(yǎng)第9條 實(shí)行定人、定車、定保養(yǎng)制度，對(duì)車輛做到勤檢查、勤調(diào)整、勤保養(yǎng)，力爭(zhēng)做到每天“三段查”，隨時(shí)保持車輛具有良好的技術(shù)性能。第10條 車輛必須保持清潔，平常視車輛情況自行清洗，每周二為車輛保養(yǎng)日，在不耽擱工作的情況下，必須做到整車全面清洗，并進(jìn)行例保。 修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字17 檔案治理制度171 公司檔案治理制度制度名稱公司檔案治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)公司的文書

32、立卷工作，規(guī)范公司檔案治理，特制定本制度。第2條 適用范圍本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的文字材料，均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行治理。第3條 治理部門1文書結(jié)案后，原稿由綜合部歸檔，經(jīng)辦部門依照實(shí)際需要留存影印本。如因業(yè)務(wù)處理需要，原稿須由經(jīng)辦部門保管，應(yīng)經(jīng)文書治理部門主管同意后妥善保存，文書治理部門以影印本歸檔。2各分公司的檔案分類目錄及編號(hào)原則，由公司辦公事務(wù)部門統(tǒng)一制定。第2章 檔案治理第4條 文件點(diǎn)收文件結(jié)案移送歸檔時(shí)，應(yīng)依照如下原則進(jìn)行點(diǎn)收。1檢查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，應(yīng)立即追查歸入。2文件如通過抽查，應(yīng)有治理部門主管的簽字確認(rèn)。3文件的處理手續(xù)必須完備，如有遺漏，應(yīng)立即

33、退回經(jīng)辦部門。4與本案無關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門。5如發(fā)覺有價(jià)證券或其他貴重物品，應(yīng)退回經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門送指定保管部門簽收后，將文件歸檔處理。第5條 文件整理點(diǎn)收文件后，應(yīng)對(duì)文件按照以下方式進(jìn)行整理。1中文直寫文件以右方裝訂為原則，中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則。2右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右上角，左方裝訂則對(duì)準(zhǔn)左上角，并理齊釘牢。3文件如有皺褶、破損、參差不齊等情形，應(yīng)先補(bǔ)整、裁切、折疊，使其整齊劃一。第6條 檔案分類1檔案分類應(yīng)視其內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素，按部門、大類、小類三級(jí)分類。具體原則是先以部門區(qū)分，然后依檔案性質(zhì)分為若干大類，再在同類中依序

34、分為若干小類。2檔案分類應(yīng)力求切合有用。如因檔案較多、三級(jí)分類不夠用，可在第三級(jí)之后增設(shè)第四級(jí)“細(xì)類”。3同一“小類”（或“細(xì)類”）的案件以裝訂于一個(gè)檔夾為原則，如案件較多，一個(gè)檔夾不夠使用時(shí)，可分為兩個(gè)以上的檔類裝訂，并于“小類”（或“細(xì)類”）之后增設(shè)“卷次”編號(hào)，以便查考。4每一檔夾的封面內(nèi)首頁(yè)應(yīng)設(shè)“目次表”，歸檔時(shí)依序編號(hào)、登錄，并以一案一個(gè)“目次”編號(hào)為原則。5檔號(hào)的表示方式如下：A1A2B1B2C1C2D1E1E2其中A1A2為經(jīng)辦部門代號(hào)，B1B2為大類號(hào)，C1C2為小類號(hào)，D1為檔案卷次，E1E2為檔案目次。第7條 檔案名稱及編號(hào)1檔案各級(jí)分類應(yīng)給予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，以

35、充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，同時(shí)要有一定的范疇，不能籠統(tǒng)模糊。2檔案分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬訂“新舊檔案分類編號(hào)對(duì)比表”，以免混淆。第8條 檔號(hào)編訂1新檔案應(yīng)從“檔案分類編號(hào)表”查明該檔案所屬類不及其卷次、目次順序，以此來編列檔號(hào)。2檔案假如歸屬前案，應(yīng)查明前案的檔號(hào)并予以同號(hào)編列。3檔號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一檔案件敘述數(shù)事或一案歸入多類者，應(yīng)先確定其要緊類不，再編列檔號(hào)。第9條 檔案整理1歸檔文件，應(yīng)依目次號(hào)以活頁(yè)方式裝訂于相關(guān)類不的檔夾內(nèi)，并視實(shí)際需要使用“見出紙”注明目次號(hào)碼，以便翻閱。2檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾內(nèi)所含案件的分

36、類編號(hào)及名稱，以便查檔。第10條 檔案清理1檔案治理人員應(yīng)定期擦拭檔案架，保持檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年更換時(shí)，依規(guī)定清理一次，已到保存期限者，應(yīng)給予銷毀。銷毀前應(yīng)造冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，并于目錄附注欄內(nèi)注明銷毀日期。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字172 檔案借閱治理制度制度名稱檔案借閱治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了規(guī)范檔案的借閱治理工作，保證檔案資料的完整與安全，特制定本制度。第2條 公司各項(xiàng)檔案資料的借閱治理工作均應(yīng)參照本制度執(zhí)行。第3條 一般情況下，檔案材料不可借出。確需要借出時(shí)，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，履行登記手續(xù)并自覺遵守借閱時(shí)刻，按期歸還。

37、第4條 一般檔案借閱不超過_天，重要檔案當(dāng)日歸還，節(jié)假日期間檔案應(yīng)送回檔案室保管。凡需延期使用者，要辦理續(xù)借手續(xù)。愈期不還者，按公司檔案治理方法有關(guān)規(guī)定處理。第5條 查閱和歸還檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格履行簽字、登記、注銷手續(xù)。檔案治理人員對(duì)查閱歸還的檔案，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，如發(fā)覺有損壞、丟失等情況，應(yīng)立即追究責(zé)任。第6條 凡需要摘抄的檔案，檔案人員對(duì)摘抄材料應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，嚴(yán)格把關(guān)，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行操作。第7條 借閱的檔案不得轉(zhuǎn)借他人，不準(zhǔn)拆卷、抽頁(yè)、剪裁，不準(zhǔn)刪改、圈點(diǎn)或勾畫檔案內(nèi)容，保證檔案歸還時(shí)完好無損。 第8條 公司檔案原則上不對(duì)外借出，如因?qū)ｉT情況必須借出，需由借閱單位負(fù)責(zé)人遞交介紹信，經(jīng)本公

38、司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。第9條 借閱機(jī)密、秘密、絕密檔案時(shí)一律按照檔案安全保密標(biāo)準(zhǔn)中的要求辦理。第10條 檔案工作人員應(yīng)熱情周到地為用戶提供檔案使用服務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。嚴(yán)禁擅離職守，嚴(yán)防泄密、失密等事件的發(fā)生。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字18 文書資料治理制度181 公司文書治理制度制度名稱公司文書治理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為使公司文書治理規(guī)范化，提高公文處理的效率和公文的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 范圍界定本制度所指的“文書”是指業(yè)務(wù)工作上的往來公文、報(bào)告、會(huì)議決策、規(guī)定、合同書、專利許可證、電報(bào)和各種賬

39、簿等各種文件、資料。第3條 適用范圍本制度適用于對(duì)公司內(nèi)部所有公文文書的治理。第2章 文書制作規(guī)范第4條 文書的制作要領(lǐng)1文書內(nèi)容必須簡(jiǎn)明扼要、一事一議，語(yǔ)言、措辭力求準(zhǔn)確規(guī)范。2必須明確起草文書人的責(zé)任，并正確署名。3修改請(qǐng)示提案書時(shí)，修改者必須認(rèn)真批閱文書原件，修改后必須署名。第5條 文書的署名1公司內(nèi)文書，假如是一般往來文書，只需主管署名；假如是單純的上報(bào)文書或不涉及各部門且內(nèi)容不重要的文書，只需要部門署名；假如是重要文書，按責(zé)任范圍由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、常務(wù)董事署名，或者署有關(guān)部門的主管姓名和職務(wù)。2對(duì)外文書，如合同、責(zé)任狀等重要文書，一律署總經(jīng)理職務(wù)和姓名。假如是總經(jīng)理托付事項(xiàng)，可由指

40、定責(zé)任者署名。除上述規(guī)定以外的文書，也可署分公司或分支機(jī)構(gòu)主管的職務(wù)和姓名。第6條 文書的蓋章1在文書正本上必須要加蓋文書署名者的印章，副本能夠加蓋署名者或所在部門的印章。2假如文書署名者不在，可加蓋代理者印章，并加蓋具體執(zhí)行者印章，但在文書存檔前必須加蓋署名者印章。3以部門或公司名義起草的文書，須在旁邊加蓋有關(guān)責(zé)任者的印章。第3章 文書的收發(fā)第7條 到達(dá)文書全部由文書主管部門接收，并按下列要求處置。1一般文書予以啟封，并分送各部門。2分送各部門的文書若有差錯(cuò)，必須立即退回。第4章 文書的處理第8條 一般文書處理1部門經(jīng)理以上級(jí)不的主管人員，負(fù)責(zé)對(duì)文書進(jìn)行審批、答復(fù)、批辦以及其他必要的處理，或

41、者由指定下屬對(duì)文書進(jìn)行具體處理。第9條 與多個(gè)部門有關(guān)的文書，在處理意見上如存在分歧，則由文書的主管部門出面協(xié)商，假如協(xié)商無法達(dá)成一致，則應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)裁決。第5章 文書的整理與保存第10條 文書的整理與保存1全部完結(jié)的文書，在結(jié)辦后三天內(nèi)，交行政主管歸存，按“完整、有序”的原則對(duì)文件進(jìn)行整理、檢查，并在“文書保存簿”上做好登記，歸檔保存。2職員個(gè)人不得保存公司公文，凡參加會(huì)議帶回的文件，應(yīng)及時(shí)交綜合部登記保管，調(diào)離公司的職員應(yīng)將文件和記錄本清理移交。第11條 文書的保存年限1永久保存文書包括：章程、股東大會(huì)及董事會(huì)議事記錄、重要的制度性規(guī)定，重要的契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)文書，股

42、票關(guān)系文書、重要的訴訟關(guān)系文書，重要的政府許可證件，有關(guān)公司歷史的文書、決算書和其他重要的文書。2保存10年文書包括：請(qǐng)求審批提案文書，人事任命文書，獎(jiǎng)金工資與津貼有關(guān)文書，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿、傳票與會(huì)計(jì)分析報(bào)表以及除永久保存以外的重要文書。3保存5年文書指不需要保存10年的次重要文書。4保存1年文書指無關(guān)緊要或者臨時(shí)性文書。假如是調(diào)查報(bào)告則由所在部門主管確定保存年限。第12條 注意事項(xiàng)1關(guān)于重要的機(jī)密文件，一律放在保險(xiǎn)柜或者帶鎖的文件柜中。2假如職務(wù)部門劃分發(fā)生變更或作出調(diào)整，必須在有關(guān)登記簿上注明變更與調(diào)整的理由，以及變更與調(diào)整的結(jié)果。第6章 文書的借閱與銷毀第13條 借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記

43、手續(xù)，按時(shí)歸還。第18條 關(guān)于多余、重復(fù)、無保存價(jià)值的文件，綜合部應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)銷毀手續(xù)。機(jī)要文件一定要以焚燒的方式銷毀。任何人不得擅自銷毀文件或出售。不需立卷的文件材料應(yīng)逐件登記，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字182 資料保密治理規(guī)定制度名稱資料保密治理規(guī)定受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為了保證公司的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，使公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高效地進(jìn)展，特制定本規(guī)定。第2條 保密范圍1.公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。2.公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。3.公司內(nèi)部掌握的

44、合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、要緊會(huì)議記錄。4.公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.公司掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。6.公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。7.其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第3條 保密級(jí)不的劃分1.絕密：一旦泄露會(huì)使公司利益遭受特不嚴(yán)峻的損害。2.機(jī)密：一旦泄露會(huì)使公司利益遭受嚴(yán)峻的損害，如設(shè)計(jì)講明書、設(shè)計(jì)圖紙、源代碼等。3.秘密：一旦泄露會(huì)使公司利益遭受較大的損害，如質(zhì)量報(bào)告、軟件修改記錄單等。第4條 適用范圍公司所有人員，包括技術(shù)開發(fā)人員、銷售人員、行政治理人員、生產(chǎn)和后勤服務(wù)人員等(以下簡(jiǎn)稱為“工作人員”)，都負(fù)有保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)

45、。第2章 保密治理第5條 秘密文件保管應(yīng)與一般文件區(qū)不開，按等級(jí)、期限加強(qiáng)愛護(hù)。第6條 檔案柜內(nèi)一切設(shè)備、設(shè)施，任何人未經(jīng)許可不得使用或隨意翻動(dòng)。第7條 對(duì)保密內(nèi)容未經(jīng)許可，任何人不得擅自摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞；否則由此造成的后果由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。第8條 公司職員發(fā)覺公司秘密差不多泄露或可能泄露時(shí)應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告綜合部，綜合部需立即作出相應(yīng)處理。第9條公司工作人員離開公司時(shí)，必須將有關(guān)本公司的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息的全部資料(如試驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)手稿、圖紙、軟盤和調(diào)測(cè)講明等)全部交回公司。第3章違紀(jì)處理第10條 對(duì)違反本規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，分不給予教育、經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。

46、情節(jié)特不嚴(yán)峻的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第11條 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反本規(guī)定的，應(yīng)給予警告處分，并處以 元以上的罰款；性質(zhì)嚴(yán)峻的，予以辭退。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第二章 行政辦公治理圖表21 日常接待治理圖表211 日常接待事項(xiàng)圖制訂接待打算和預(yù)算制訂接待打算和預(yù)算訪客登記來電記錄公務(wù)接待日常來賓接待商務(wù)接待接待總結(jié)接待宴請(qǐng)接待報(bào)銷日常接待事項(xiàng)212 來訪客人登記表 編制日期： 年 月 日序號(hào)姓名所在單位來訪人數(shù)聯(lián)系方式證件號(hào)碼是否預(yù)約被訪人來訪事由時(shí)刻值班員進(jìn)入離開123編制： 審核： 213 接待工作日記表日期年 月 日記錄人考勤記錄姓名簽到時(shí)刻姓名簽到時(shí)刻收

47、發(fā)記錄接待記錄電話記錄備 注編制： 審核：214 客戶來電記錄表 編制日期： 年 月 日來電日期來電時(shí)刻客戶名稱聯(lián)系方式被訪人來電事由預(yù)約來訪時(shí)刻受理人備注月日時(shí)215接待工作總結(jié)表 編制日期： 年 月 日來賓單位來訪人數(shù)來訪負(fù)責(zé)人工作職位接待部門接待負(fù)責(zé)人可能費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用接待任務(wù)完成情況第一天第二天接待總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)待改進(jìn)之處部門意見 簽字： 日期： 年 月 日22 行政會(huì)議治理圖表221 會(huì)議事項(xiàng)治理圖制訂會(huì)議打算制訂會(huì)議打算完成方案審批做好議程安排做好會(huì)議紀(jì)要發(fā)出會(huì)議通知組織與召開會(huì)議編寫會(huì)議總結(jié)匯總年、月、季度會(huì)議會(huì)議事項(xiàng)治理222 年度會(huì)議打算表 會(huì)議名稱項(xiàng)目舉辦次數(shù)進(jìn)行日期會(huì)議時(shí)刻會(huì)

48、議目的參會(huì)人員司 儀主 席事務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)議記錄員223 年度會(huì)議匯總表編號(hào)： 年度：_年 會(huì)議信息編號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議性質(zhì)宗旨及議題會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)刻參與單位主持人可能人數(shù)參會(huì)人數(shù)123224 會(huì)議議程安排表會(huì)議主題會(huì)議類型會(huì)議主辦單位會(huì)議負(fù)責(zé)人會(huì)議主持人會(huì)議摘要會(huì)議議題/內(nèi)容議題1發(fā)言人發(fā)言時(shí)刻發(fā)言內(nèi)容議題2發(fā)言人發(fā)言時(shí)刻發(fā)言內(nèi)容出席人員會(huì)議記錄員會(huì)議注釋：123225 行政會(huì)議記錄表編號(hào)： 使用日期： 年 月 日會(huì)議時(shí)刻地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議名稱參 加 者會(huì)議議題會(huì)議目的會(huì)議過程記錄會(huì)議決策記錄審核人審核結(jié)果226 行政會(huì)議紀(jì)要表編號(hào)： 使用日期： 年 月 日會(huì)議紀(jì)要會(huì)議主席會(huì)議主持列席人員名單出席

49、人員名單會(huì)議決議內(nèi)容決議事項(xiàng)決議提出人負(fù)責(zé)人完成時(shí)刻其他講明記錄人：日期：核準(zhǔn)人：日期：227 決議事項(xiàng)確認(rèn)表決議事項(xiàng)決議內(nèi)容達(dá)到目標(biāo)所需支持執(zhí)行措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人備注228 行政會(huì)議總結(jié)表會(huì)議名稱參會(huì)人員會(huì)議時(shí)刻會(huì)議地點(diǎn)一、會(huì)議簡(jiǎn)況二、會(huì)議決議事項(xiàng)三、待改進(jìn)事項(xiàng)四、其他事項(xiàng)23 文件治理圖表231 文件治理事項(xiàng)圖文件收發(fā)文件收發(fā)文件制作文件印刷文件保管文件分發(fā)文件借用文件處理文件會(huì)簽文件更改文件復(fù)印文件治理事項(xiàng)232 公文接收登記表收文發(fā)文單位聯(lián)系人公文類型主題有無附件密級(jí)速級(jí)簽收備注日期文號(hào)233 公文發(fā)放記錄表發(fā)文收文單位聯(lián)系人公文類型主題有無附件密級(jí)速級(jí)簽收備注日期文號(hào)234 文件目錄一覽

50、表 項(xiàng)目編號(hào)文件號(hào)文件名稱版本頁(yè)數(shù)日期文件標(biāo)題、類不備注規(guī)范類規(guī)格類標(biāo)準(zhǔn)類235 資料存放記錄簿分類編號(hào)資料名稱保存單位建立/交存日期1234236 公文收發(fā)匯總表 填寫日期： 年 月 日收文匯總發(fā)文匯總月日發(fā)文單位文號(hào)事由份數(shù)有無附件簽收月日收文單位文號(hào)事由份數(shù)有無附件簽收237 函件接收記錄表日期信件種類接收人收信人所屬單位/職位分發(fā)日期簽收人238 函件寄送記錄表序號(hào)外發(fā)時(shí)刻函件信息發(fā)件人信息密級(jí)函件類不外發(fā)地址收信人外發(fā)信件人外發(fā)單位1224 差旅治理圖表241 差旅事項(xiàng)治理圖差旅打算差旅打算差旅申請(qǐng)差旅審批差旅登記出境差旅治理差旅預(yù)備差旅費(fèi)用預(yù)支差旅費(fèi)用報(bào)銷差旅事項(xiàng)治理242 差旅事

51、項(xiàng)講明表差旅事項(xiàng)講明差旅打算制訂年度、季度、月度差旅打算以及每次差旅的打算差旅申請(qǐng)申請(qǐng)差旅，申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支差旅審批主管人、主管部門、分管副總等人對(duì)差旅事項(xiàng)及其方案進(jìn)行審批，對(duì)差旅人的請(qǐng)假要求進(jìn)行審批等出境差旅治理出境差旅的注意事項(xiàng)、簽證、護(hù)照辦理以及差旅費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)等差旅預(yù)備機(jī)票、酒店預(yù)訂、目的地聯(lián)絡(luò)等差旅登記對(duì)差旅人員的外勤工作進(jìn)行登記，對(duì)差旅工作進(jìn)行記錄后存檔等差旅費(fèi)治理差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)治理、差旅費(fèi)預(yù)支治理、差旅費(fèi)報(bào)銷治理等243 出差預(yù)備費(fèi)用表地區(qū)身份A類地區(qū)B類地區(qū)C類地區(qū)董事長(zhǎng)常務(wù)董事其他董事總經(jīng)理副總/總監(jiān)級(jí)部門經(jīng)理級(jí)主管級(jí)工程師一般職員其他244 出差申請(qǐng)審批表姓名部門職務(wù)出差時(shí)刻動(dòng)

52、身地點(diǎn)動(dòng)身時(shí)刻可能銷假日期出差事由部門審批意見 簽字： 日期： 年 月 日分管副總審批意見 簽字： 日期： 年 月 日總經(jīng)理審批意見 簽字： 日期： 年 月 日245 職員出差登記表姓 名部門目的地出差事由擬出差時(shí)刻擬返回時(shí)刻聯(lián)系電話具體地址職務(wù)代理人批準(zhǔn)人備注25 印照治理圖表251 印照風(fēng)險(xiǎn)治理圖未經(jīng)批準(zhǔn)私刻印章未經(jīng)批準(zhǔn)私刻印章不按規(guī)定領(lǐng)用印章私攜印照外出盜用印章印照丟失或被盜違規(guī)用印不按規(guī)定收繳印照不按規(guī)定銷毀廢止印照印照治理風(fēng)險(xiǎn)治理252 印章樣式標(biāo)準(zhǔn)表印模文字字體形狀及尺寸材質(zhì)253 印章刻制申請(qǐng)表 日期： 年 月 日申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字申請(qǐng)日期經(jīng)辦人印章詳稱舊章詳稱申請(qǐng)理由綜

53、合部意見 簽字： 日期： 年 月 日行政副總意見 簽字： 日期： 年 月 日總經(jīng)辦意見 簽字： 日期： 年 月 日備 注254 印章使用登記表蓋章時(shí)刻文件名稱發(fā)文號(hào)公章類不蓋章次數(shù)使用人批準(zhǔn)人備注255 印章銷毀申請(qǐng)表 日期： 年 月 日印章種類報(bào)備機(jī)關(guān)事由審批機(jī)關(guān)印章信息印章文字銷毀日期制發(fā)日期印章模式申請(qǐng)人主管26 車輛治理圖表261 車輛治理事項(xiàng)圖車輛使用申請(qǐng)車輛使用申請(qǐng)車輛使用審批派車登記車輛保養(yǎng)日常行車治理車輛維修車輛費(fèi)用報(bào)銷違規(guī)車輛治理車輛使用事項(xiàng)治理車輛購(gòu)入申請(qǐng)車輛使用總結(jié)262 車輛購(gòu)入申請(qǐng)表車名及車型擬購(gòu)時(shí)刻排量（L）產(chǎn)地?cái)?shù)量顏色現(xiàn)有在用車輛情況單價(jià)（萬元）采購(gòu)理由資金來源科

54、室主管意見：（蓋章）簽名： 年 月 日部門經(jīng)理意見：（蓋章）簽名： 年 月 日行政經(jīng)理意見：（蓋章）簽名： 年 月 日主管副總意見（蓋章）簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見（蓋章）簽字： 年 月 日備注263 車輛派出登記表派車日期： 年 月 日使用部門申請(qǐng)人隨行人數(shù)派車時(shí)刻至行車線路事由車號(hào)行車?yán)锍绦熊嚂r(shí)數(shù)使用部門主管簽名：申請(qǐng)人簽名：治理部門主管簽名：經(jīng)辦人簽名：264 車輛維修申請(qǐng)表日期： 年 月 日 編號(hào)：車號(hào)型號(hào)購(gòu)入時(shí)刻里程數(shù)申請(qǐng)人責(zé)任人請(qǐng)修項(xiàng)目預(yù)算金額修理廠意見損壞緣故審核意見 簽字： 日期： 年 月 日主管： 復(fù)核： 治理員： 經(jīng)辦人：265 車輛保養(yǎng)記錄表車號(hào)引擎號(hào)公司編號(hào)使用地區(qū)要

55、緊使用人駕駛員保養(yǎng)修理記錄年項(xiàng)目金額保養(yǎng)前路碼表數(shù)經(jīng)手人（簽章）主管（簽章）月日合計(jì)本月費(fèi)用汽油金額保養(yǎng)金額修理金額合計(jì)266 車輛加油記錄表車型車牌號(hào)碼歸屬部門加油日期加油地點(diǎn)司機(jī)開始油量加油量油費(fèi)審核267 車輛使用月報(bào)表車號(hào)車輛類不駕駛?cè)诵旭偫锍唐唾M(fèi)保養(yǎng)修理事故次數(shù)小客大客小貨大貨本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)268 車輛違章記錄表司機(jī)駕駛車號(hào)違章時(shí)刻違章地點(diǎn)違章緣故扣分罰款金額27 檔案治理圖表271 檔案治理事項(xiàng)圖檔案查閱索引檔案內(nèi)容登記檔案查閱索引檔案內(nèi)容登記檔案存放明細(xì)檔案作廢治理檔案調(diào)閱申請(qǐng)檔案調(diào)閱記錄檔案治理事項(xiàng)治理檔案存放記錄檔案移轉(zhuǎn)治理272 檔案存放備查表 樓 層

56、房間全宗號(hào)全宗名稱案卷目錄號(hào)案卷目錄名稱目錄中案卷起止號(hào)數(shù) 柜 欄 格 柜 欄 格273 檔案?jìng)洳樗饕硇蛱?hào)檔案號(hào)檔案名稱建檔日期儲(chǔ)存位置檔案內(nèi)容處理274 檔案內(nèi)容登記簿 類不號(hào)： 索引號(hào)內(nèi)容備注275 檔案存放明細(xì)表全宗號(hào)目錄號(hào)案卷名稱案卷號(hào)存放位置樓層房間柜欄格276 作廢檔案焚毀單編號(hào)： 日期： 年 月 日存檔號(hào)收文號(hào)發(fā)文號(hào)簡(jiǎn) 由檔案起訖年月焚毀責(zé)任人核 準(zhǔn)監(jiān) 焚焚毀執(zhí)行人28 資料安全治理圖表281 資料安全事項(xiàng)圖機(jī)密文件治理機(jī)密文件治理文件簽辦權(quán)限治理資料借閱申請(qǐng)作廢檔案治理資料借閱記錄資料丟失處理資料安全治理事項(xiàng)282 機(jī)密文件備查單保管部門： 日期： 年 月 日類不內(nèi)容摘要經(jīng)辦

57、部門檔號(hào)歸檔日期保存期限份數(shù)備注副本影印總經(jīng)理： 經(jīng)理： 主管： 制表人：283 資料借閱申請(qǐng)單名稱中文編 號(hào)英文規(guī) 格借閱資料內(nèi)容借閱原由借閱時(shí)刻擬歸還時(shí)刻借閱人電話檔案室經(jīng)手人填單日期284 資料借閱記錄表保管部門： 年度： 年序 號(hào)借閱日期資料編號(hào)資料密級(jí)借閱人借閱用途備注29 財(cái)產(chǎn)物資治理圖表291 固定資產(chǎn)治理圖固定資產(chǎn)申購(gòu)固定資產(chǎn)驗(yàn)收固定資產(chǎn)變動(dòng)治理固定資產(chǎn)盤存治理固定資產(chǎn)調(diào)撥治理固定資產(chǎn)報(bào)修治理固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)申購(gòu)固定資產(chǎn)驗(yàn)收固定資產(chǎn)變動(dòng)治理固定資產(chǎn)盤存治理固定資產(chǎn)調(diào)撥治理固定資產(chǎn)報(bào)修治理固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)治理固定資產(chǎn)停用治理固定資產(chǎn)報(bào)廢治理固定資產(chǎn)治理事項(xiàng)低值易耗品申購(gòu)低值易耗品

58、申購(gòu)治理低值易耗品盤點(diǎn)治理低值易耗品購(gòu)置預(yù)算治理低值易耗品申領(lǐng)治理低值易耗品治理臺(tái)賬編制治理低值易耗品治理事項(xiàng)293 固定資產(chǎn)臺(tái)賬序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格類不名稱購(gòu)置日期使用年限計(jì)量單位資產(chǎn)原值存放地點(diǎn)使用部門使用人使用狀態(tài)出入庫(kù)登記數(shù)量單價(jià)金額入庫(kù)單編號(hào)入庫(kù)日期出庫(kù)單編號(hào)領(lǐng)用日期領(lǐng)用人合計(jì)294 固定資產(chǎn)申購(gòu)表 填表日期： 年 月 日申請(qǐng)部門固定資產(chǎn)名稱申請(qǐng)緣故申請(qǐng)要求講明部門經(jīng)理意見 年 月 日綜合部經(jīng)理意見 年 月 日財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 年 月 日295 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單驗(yàn)收日期： 年 月 日固定資產(chǎn)名稱資產(chǎn)價(jià)格規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目情況講明驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收情況講明驗(yàn)收人備

59、注物品是否齊全是否有破損運(yùn)行是否良好是否符合申請(qǐng)要求物品的相關(guān)證件是否齊全驗(yàn)收部門參與人員名單綜合部財(cái)務(wù)部（工程）技術(shù)部固定資產(chǎn)使用部門296 固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表年度： 固定資產(chǎn)類型：序號(hào)名稱數(shù)量規(guī)格單價(jià)購(gòu)買日期購(gòu)買經(jīng)手人領(lǐng)用單位報(bào)廢日期領(lǐng)用/報(bào)廢經(jīng)手人備注297 固定資產(chǎn)變動(dòng)表 日期： 年 月 日資產(chǎn)名稱型 號(hào)原 值使用年限 年轉(zhuǎn)移緣故以下由轉(zhuǎn)出部門填寫以下由轉(zhuǎn)入部門填寫轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門用 途用 途管 理 人管 理 人資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)存放地點(diǎn)存放地點(diǎn)部門經(jīng)理意見部門經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部門意見（請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）： 簽名（簽章）： 年 月 日電腦類固定資產(chǎn)其他類固定資產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)意見： 簽名（簽章）：

60、年 月 日行政總監(jiān)意見： 簽名（簽章）： 年 月 日總經(jīng)理意見： 簽名（簽章）： 年 月 日原保管人簽名接收人簽名298 固定資產(chǎn)減損單資產(chǎn)編號(hào)： 日期： 年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)使用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊賬面殘值減損緣故可能廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見簽名（簽章）： 年 月 日實(shí)際損失額處理方法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)資產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人物資治理員：使用人/保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由產(chǎn)治理部留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)科，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資治理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)治理部暫為保管。