基本管理規(guī)程

1、 陜西太浩科技發(fā)展有限公司流程體系文件PAGE PAGE 31陜西太浩浩科技發(fā)發(fā)展有限限公司流 程 體 系系 文 件（第一部部分）基基本管理理規(guī)程目 錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc268983669 基本管理理規(guī)程 PAGEREF _Toc268983669 h 44 HYPERLINK l _Toc268983670 （一）房房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)主流程程 PAGEREF _Toc268983670 h 5 HYPERLINK l _Toc268983671 流程名稱稱：房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)主主流程 PAGEREF _Toc268983671 h 55 HYPE

2、RLINK l _Toc268983673 （二）企企業(yè)戰(zhàn)略略管理辦辦法 PAGEREF _Toc268983673 h 8 HYPERLINK l _Toc268983674 流程名稱稱：企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略管管理流程程 PAGEREF _Toc268983674 h 12 HYPERLINK l _Toc268983675 （三）品品牌管理理辦法 PAGEREF _Toc268983675 h 114 HYPERLINK l _Toc268983676 流程名稱稱：品牌牌管理流流程 PAGEREF _Toc268983676 h 200 HYPERLINK l _Toc268983677 （四）項(xiàng)項(xiàng)

3、目運(yùn)營營管理辦辦法 PAGEREF _Toc268983677 h 222 HYPERLINK l _Toc268983678 流程名稱稱：項(xiàng)目目運(yùn)營管管理流程程 PAGEREF _Toc268983678 h 27 HYPERLINK l _Toc268983679 項(xiàng)目運(yùn)營營管理目目標(biāo)偏差差原因分分析與糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施表 PAGEREF _Toc268983679 h 299 HYPERLINK l _Toc268983680 （五）經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警與與控制管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc268983680 h 30 HYPERLINK l _Toc268983681 流程名稱稱

4、：項(xiàng)目目經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警與控制制管理流流程PAGEREF _Toc268983681 h 355 HYPERLINK l _Toc268983682 （六）管管理評審審規(guī)程 PAGEREF _Toc268983682 h 336 HYPERLINK l _Toc268983683 流程名稱稱：管理理評審流流程 PAGEREF _Toc268983683 h 400 HYPERLINK l _Toc268983684 管理評審審實(shí)施計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc268983684 h422 HYPERLINK l _Toc268983685 管理評審審會(huì)議記記錄表 PAGEREF _Toc26

5、8983685 h 443 HYPERLINK l _Toc268983686 管理評審審報(bào)告 PAGEREF _Toc268983686 h 445 HYPERLINK l _Toc268983687 管理評審審改進(jìn)措措施驗(yàn)證證單 PAGEREF _Toc268983687 h 477 HYPERLINK l _Toc268983688 管理體系系文件修修改建議議表 PAGEREF _Toc268983688 h 488基本管理理規(guī)程1、基本本管理規(guī)規(guī)程是企企業(yè)管理理的經(jīng)營營層面的的基本制制度。加加強(qiáng)企業(yè)業(yè)基本管管理有利利于相關(guān)關(guān)工作的的規(guī)范化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，有有利于提提高員工工的積極極性和創(chuàng)

6、創(chuàng)造性，有利于于公司經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃和質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)行。2、本部部分內(nèi)容容包括項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)主流程程、戰(zhàn)略略管理、品牌管管理、項(xiàng)項(xiàng)目組織織管理、項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營管理理、經(jīng)營營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)警與控控制、管管理評審審等相關(guān)關(guān)制度和和規(guī)程。3、公司司遵循的的基本管管理理念念是：預(yù)預(yù)防為主主，持續(xù)續(xù)發(fā)展。4、公司司各部門門嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行基本本管理規(guī)規(guī)章制度度，并提提出改進(jìn)進(jìn)意見和和建議。5、本手手冊為公公司受控控文件，由董事事長批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布執(zhí)執(zhí)行。手手冊管理理的所有有相關(guān)事事宜由綜綜合管理理部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)，未經(jīng)董董事長、總經(jīng)理理批準(zhǔn)，任何人人不得將將手冊提提供給公公司以外外人員。手冊持持有者調(diào)調(diào)離工作作崗位時(shí)時(shí)，應(yīng)將將手冊交

7、交還綜合合管理部部，辦理理核收登登記。手冊持有有者：(1)董事長長(2)總經(jīng)理理(3)副總經(jīng)經(jīng)理、總總工(44)各職能能部門經(jīng)經(jīng)理(5)檔案管管理員（存檔）（一）房房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)主流程流程名稱稱：房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)主主流程流程編號號：LCC-011（二）企企業(yè)戰(zhàn)略略管理辦辦法總 則則為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司健健康、持持續(xù)的發(fā)發(fā)展，增增強(qiáng)公司司核心競競爭力，保證公公司戰(zhàn)略略的有效效實(shí)施，促進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，制定定本辦法法。戰(zhàn)略管理理主要是是制定戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，并將將戰(zhàn)略目目標(biāo)層層層分解，進(jìn)行戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)施施規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行管理理與監(jiān)測測、評價(jià)價(jià)與調(diào)整整的過程程。適用范圍圍：本管管理辦法法適用于于公司戰(zhàn)

8、戰(zhàn)略管理理。職責(zé)分工工公司董事事會(huì)確定定公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)；審批公公司戰(zhàn)略略發(fā)展規(guī)規(guī)劃；審審批公司司戰(zhàn)略實(shí)實(shí)施評價(jià)價(jià)報(bào)告。在公司董董事會(huì)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)審核核公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)、公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃的組織織實(shí)施、戰(zhàn)略的的執(zhí)行管管理與監(jiān)監(jiān)測、審審核公司司戰(zhàn)略評評估報(bào)告告。各部門負(fù)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略略的具體體推進(jìn)工工作，其其中：綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理的組織織策劃工工作，及及組織戰(zhàn)戰(zhàn)略的研研究、籌籌劃、實(shí)實(shí)施與評評價(jià)工作作；預(yù)采部、工程部部負(fù)責(zé)公公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略研究究、籌劃劃和實(shí)施施管理工工作；營銷部負(fù)負(fù)責(zé)公司司產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)略略的研究究、籌劃劃、實(shí)施施管理工工作；財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)

9、責(zé)公司司資本戰(zhàn)戰(zhàn)略的研研究、籌籌劃和實(shí)實(shí)施管理理工作；戰(zhàn)略實(shí)施施管理細(xì)細(xì)則確定公司司戰(zhàn)略目目標(biāo)由綜合管管理部組組織各部部門進(jìn)行行內(nèi)外部部環(huán)境分分析，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)審核后后提交公公司董事事會(huì)審議議，其主主要內(nèi)容容包括但但不限于于：國際、國國內(nèi)政治治經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境分析析產(chǎn)業(yè)環(huán)境境分析（市場特特征、競競爭態(tài)勢勢、政策策導(dǎo)向等等）區(qū)域環(huán)境境分析同行業(yè)典典型企業(yè)業(yè)發(fā)展分分析與競競爭對手手分析自身狀況況分析（特點(diǎn)、現(xiàn)狀、資源、能力、價(jià)值觀觀、心態(tài)態(tài)、機(jī)制制等）公司董事事會(huì)結(jié)合合當(dāng)前的的房地產(chǎn)產(chǎn)市場的的形勢和和趨勢分分析和公公司確定定的遠(yuǎn)景景目標(biāo)，提出公公司戰(zhàn)略略發(fā)展目目標(biāo)。戰(zhàn)略實(shí)施施規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)分解公

10、司戰(zhàn)略略發(fā)展目目標(biāo)經(jīng)董董事會(huì)批批準(zhǔn)后，綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略略實(shí)施規(guī)規(guī)劃的組組織策劃劃工作。為確保公公司戰(zhàn)略略發(fā)展目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，將將公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略規(guī)劃分分為各分分項(xiàng)戰(zhàn)略略。如：業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略、資資本戰(zhàn)略略、品牌牌戰(zhàn)略、組織戰(zhàn)戰(zhàn)略；按工作職職責(zé)由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)分項(xiàng)項(xiàng)戰(zhàn)略的的研究，綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略略的整合合與評價(jià)價(jià)；公司戰(zhàn)略略發(fā)展規(guī)規(guī)劃，即即各分項(xiàng)項(xiàng)戰(zhàn)略研研究成果果，應(yīng)經(jīng)經(jīng)公司董董事會(huì)審審批，公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)具體體推進(jìn)和和實(shí)施工工作，按公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)和和規(guī)劃，綜合管管理部組組織各部部門規(guī)劃劃3-55年度公公司中長長期經(jīng)營營目標(biāo)，包含在在開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目、

11、擬擬獲取項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)經(jīng)營開發(fā)發(fā)目標(biāo)規(guī)規(guī)劃等。公司中長長期經(jīng)營營目標(biāo)經(jīng)經(jīng)公司董董事會(huì)審審批后，由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)組織織實(shí)施，將中長長期經(jīng)營營目標(biāo)分分解為公公司年度度綜合計(jì)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)。公司采用用“平衡計(jì)計(jì)分卡”方法將將戰(zhàn)略目目標(biāo)分解解為年度度經(jīng)營指指標(biāo)，并并進(jìn)一步步分解成成某一方方面的具具體目標(biāo)標(biāo)和具體體任務(wù)，同時(shí)在時(shí)時(shí)間上把把長期目目標(biāo)分解解成階段段性的具體體目標(biāo)和和具體任任務(wù)。戰(zhàn)略目目標(biāo)的分分解應(yīng)自自上而下下，逐層層分解，形成各各部門、各項(xiàng)目目的子目目標(biāo)，直直至基層層目標(biāo)。建立戰(zhàn)略略管理執(zhí)執(zhí)行監(jiān)測測系統(tǒng)，有利于于保障企企業(yè)戰(zhàn)略略目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。公司戰(zhàn)略略執(zhí)行管管理與監(jiān)監(jiān)測，應(yīng)應(yīng)建立完完善的目目標(biāo)體

12、系系，通過過公司全全面預(yù)算算體系和和綜合計(jì)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)等方式式，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)執(zhí)行的的有效性性、分析析與監(jiān)測測的動(dòng)態(tài)態(tài)性，達(dá)達(dá)到促進(jìn)進(jìn)公司資資源整合合、優(yōu)化化公司價(jià)價(jià)值鏈的的目的，詳見公公司全全面預(yù)算算管理制制度、績效效考核管管理制度度、計(jì)劃管管理辦法法。采用公司司全面預(yù)預(yù)算體系系和綜合合計(jì)劃指指標(biāo)等方方式的目目的是落落實(shí)戰(zhàn)略略規(guī)劃，它在執(zhí)執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng)中起到到一個(gè)驅(qū)驅(qū)動(dòng)的作作用。根據(jù)公司司人力資資源管理理制度明明確公司司所需的的關(guān)鍵崗崗位；設(shè)設(shè)定關(guān)鍵鍵崗位工工作職務(wù)務(wù)權(quán)限，明確部部門崗位位設(shè)置，明確各各個(gè)崗位位的考核核指標(biāo)，通過制制度化明明確雙方方的責(zé)任任和義務(wù)務(wù)。 監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)的目的的是要做做到以科科學(xué)方

13、法法管理企企業(yè)，做做到事前前管理。執(zhí)行結(jié)果果的考核核與薪酬酬掛鉤詳詳見績績效考核核管理制制度。戰(zhàn)略評價(jià)價(jià)與調(diào)整整：(一) 戰(zhàn)略的的評價(jià)程程序每年年度度預(yù)算執(zhí)執(zhí)行分析析完畢后后，綜合合管理部部負(fù)責(zé)公公司戰(zhàn)略略實(shí)施評評價(jià)的組組織策劃劃工作，組織各各職能部部門完成成公司戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)施施評價(jià)報(bào)報(bào)告。公司總經(jīng)經(jīng)理工作作會(huì)議對對公司戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)施施評價(jià)報(bào)報(bào)告進(jìn)行行審核，并進(jìn)行行調(diào)整、修訂后后，提交交公司董董事會(huì)審審議。公司董事事會(huì)對公公司戰(zhàn)略略的整體體評價(jià)進(jìn)進(jìn)行審議議，并將將其作為為公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)調(diào)整的的參考，和公司司下一年年度綜合合計(jì)劃指指標(biāo)的審審議依據(jù)據(jù)。(二) 戰(zhàn)略的評價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：戰(zhàn)略要有有目標(biāo)的的一致性性

14、，企業(yè)的的戰(zhàn)略必必須能保保證企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。檢查戰(zhàn)略略體系的的系統(tǒng)性性、目標(biāo)標(biāo)體系的的有效性性，各單單項(xiàng)戰(zhàn)略略和目標(biāo)標(biāo)體系、公司綜綜合計(jì)劃劃要相互互匹配。戰(zhàn)略要有有環(huán)境的的適應(yīng)性性，企業(yè)所所選的戰(zhàn)戰(zhàn)略必須須和外部部環(huán)境及及其發(fā)展展趨勢相相適應(yīng)。戰(zhàn)略資源源的配套套性，與與公司內(nèi)內(nèi)外資源源相協(xié)調(diào)調(diào)，要有有利于整整合公司司內(nèi)外部部資源。附 則則本辦法由由公司綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋。本辦法自自頒布之之日起施施行。第十三條條 相關(guān)關(guān)流程 LC02：企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理流程流程名稱稱：企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略管管理流程程流程編號號：LCC-022企業(yè)戰(zhàn)略略管理流流程說明明序號流程說明明輸入輸出1董事會(huì)根根據(jù)公司

15、司的戰(zhàn)略略規(guī)劃，提出公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定要要求董事會(huì)決決議戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求（書面）2總經(jīng)理辦辦公會(huì)確確定戰(zhàn)略略規(guī)劃制制定要求求，并決決定是否否要聘請請專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求（書面）會(huì)議決議議3如不需要要聘請專專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，則由由綜合管管理部進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的戰(zhàn)略略分析和和研究，形成戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)告告（草草案）；如需聘聘請專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)，則由專專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行上上述工作作，綜合合管理部部組織其其他相關(guān)關(guān)部門提提供相關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息，并參參與制定定戰(zhàn)略分析析所需的的各類數(shù)數(shù)據(jù)，信信息，資資料公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告（草草案）4戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)告告（草草案）歷歷經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)審核核、董事事會(huì)審批批后執(zhí)行行公司

16、戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告（草草案）公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告（定定稿）5根據(jù)審批批通過的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，總總經(jīng)理辦辦公會(huì)組組織制定定規(guī)劃期期第一個(gè)個(gè)年度的的經(jīng)營計(jì)計(jì)劃公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告（定定稿）年度經(jīng)營營計(jì)劃6董事會(huì)根根據(jù)市場場和企業(yè)業(yè)實(shí)際，提出戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整要求，或經(jīng)營營管理層層認(rèn)為需需要調(diào)整整計(jì)劃的的，提出出計(jì)劃調(diào)調(diào)整申請請； 公司年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整整建議7綜合管理理部平衡衡各方計(jì)計(jì)劃調(diào)整整要求，提出計(jì)計(jì)劃調(diào)整整建議方方案，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)審批計(jì)劃調(diào)整整建議8不涉及公公司重大大目標(biāo)調(diào)調(diào)整的，由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)整申申請，并并調(diào)整計(jì)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整整建議9涉及公司司重大年年度計(jì)劃劃、目標(biāo)標(biāo)調(diào)整的

17、的，由總總經(jīng)理辦辦公會(huì)審審核后報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃調(diào)整整建議計(jì)劃調(diào)整整方案10計(jì)劃執(zhí)行行單位進(jìn)進(jìn)行年末末工作總總結(jié)，綜綜合管理理部進(jìn)行行部門績績效考核核和年度度戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行評估估各部門工工作計(jì)劃劃各部門績績效考核核結(jié)果年度戰(zhàn)略略執(zhí)行評評估11流程結(jié)束束（三）品品牌管理理辦法第一章 總 則第一條 為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，確確保品牌牌建設(shè)的的進(jìn)行，提升公公司的市市場綜合合競爭能能力，樹樹立良好好的市場場形象，增強(qiáng)產(chǎn)產(chǎn)品的附附加值，結(jié)合公公司的實(shí)實(shí)際情況況，制定定本管理理辦法。第二條 名詞解解釋：（一）品品牌是一一種公眾眾認(rèn)知的的產(chǎn)品和和服務(wù)的的標(biāo)準(zhǔn)，建立相相應(yīng)的品品牌識別別系統(tǒng)，旨在使使企業(yè)的的

18、產(chǎn)品和和服務(wù)同同其他公公司的產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)區(qū)分分開來。從更深深層次上上說，品品牌是一一種能夠夠使企業(yè)業(yè)獲得巨巨大價(jià)值值增值的的無形資資產(chǎn)，它它能夠?yàn)闉槠髽I(yè)的的產(chǎn)品或或者服務(wù)務(wù)創(chuàng)造一一種“溢溢價(jià)”，它的實(shí)實(shí)質(zhì)是承承諾、保保證和契契約，與與消費(fèi)者者建立的的長遠(yuǎn)的的關(guān)系。品牌不不僅是外外在的形形象，而而是在完完善各級級管理，形成優(yōu)優(yōu)秀的品品牌企業(yè)業(yè)，充分分體現(xiàn)在在外在形形象、內(nèi)內(nèi)部管理理、人文文氣息、順應(yīng)市市場的優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品、客戶戶服務(wù)等等等。對對于房地地產(chǎn)公司司品牌是是建立在在樓盤品品質(zhì)基礎(chǔ)礎(chǔ)上，發(fā)發(fā)掘提高高樓盤的的品格、品味，建立樓樓盤的知知名度、美譽(yù)度度，創(chuàng)造造樓盤的的附加值值和無形形資產(chǎn)。（

19、二）公公司品牌牌分為企企業(yè)品牌牌和項(xiàng)目目品牌。對公司司而言，企業(yè)品品牌只有有一個(gè)，即“太浩地地產(chǎn)”，項(xiàng)目目品牌則則可以擁擁有許多多。企業(yè)業(yè)品牌是是主品牌牌，統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)所有的的項(xiàng)目品品牌；項(xiàng)項(xiàng)目品牌牌是副品品牌，充充分共享享企業(yè)品品牌所具具有的無無形資源源知名度度、美譽(yù)譽(yù)度、顧顧客忠誠誠度。同同時(shí)，企企業(yè)品牌牌也依托托項(xiàng)目品品牌不斷斷地豐富富、發(fā)展展和完善善。第三條 品牌管管理的基基本原則則（一）與與公司的的品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略相匹匹配，促促進(jìn)公司司品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；（二）實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司品牌的的系統(tǒng)化化、多元元化建設(shè)設(shè)。第四條 公司品品牌建設(shè)設(shè)模式：（一）以以企業(yè)品品牌為主主品牌，系統(tǒng)建建立其項(xiàng)項(xiàng)目子品

20、牌。（二）借借助項(xiàng)目目品牌鑄鑄造公司司品牌，公司品牌牌是以項(xiàng)項(xiàng)目為載載體表現(xiàn)現(xiàn)的。第五條 適用范范圍：本管理辦辦法適用用于企業(yè)業(yè)品牌和和項(xiàng)目品品牌的管管理。第二章 品牌管管理職責(zé)責(zé)分工第六條公公司董事事會(huì)、總總經(jīng)理辦辦公會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)審批批企業(yè)品品牌建設(shè)設(shè)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃。營銷部部負(fù)責(zé)企企業(yè)品牌牌、產(chǎn)品品品牌建建設(shè)全過過程的監(jiān)監(jiān)督管理理。第七條總總經(jīng)理辦辦公會(huì)（一）組組織評審審品牌發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、品牌牌管理制制度、品品牌推廣廣方案并并監(jiān)督實(shí)施施；（二）負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)處理客客戶投訴訴及其他他品牌危危機(jī)事件件；（三）組組織品牌牌審查和和品牌資資產(chǎn)評估估。第八條營營銷部（一）提提出品牌牌建設(shè)階階段性目目標(biāo)，制制定品

21、牌牌培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施； （二）企企業(yè)品牌牌識別系系統(tǒng)（CCIS）的委托托設(shè)計(jì)及及其后續(xù)續(xù)導(dǎo)入等等管理工工作；（三）編編制公司司各類宣宣傳品，組織大大型慶典典活動(dòng)、文化活活動(dòng)、公公益活動(dòng)動(dòng)等，實(shí)實(shí)施展覽覽、發(fā)布布等品牌牌活動(dòng)，對重大大品牌活活動(dòng)進(jìn)行行監(jiān)控和和管理；（四）負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品品牌策策劃工作作及市場場推廣管管理工作作；（五）監(jiān)監(jiān)督和規(guī)規(guī)范各項(xiàng)項(xiàng)目銷售售部門品品牌建設(shè)設(shè)和管理理情況；（六）對對銷售人人員進(jìn)行行全方位位的品牌牌培訓(xùn)。第九條 其他部部門（一）貫貫徹執(zhí)行行公司品品牌戰(zhàn)略略；（二）在在市場研研究、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)、工程程管理、客戶服服務(wù)、物物業(yè)管理理等各環(huán)環(huán)節(jié)為企企業(yè)品牌牌、產(chǎn)品品

22、品牌的的建設(shè)提供供支持，包括但但不限于于：產(chǎn)品品線建設(shè)設(shè)、產(chǎn)品品售后服服務(wù)體系系建設(shè)、客戶交交流平臺臺建設(shè)、品牌建建設(shè)經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理及及品牌商商標(biāo)、專專利產(chǎn)品品保護(hù)等等相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。第三章 品牌管管理實(shí)施施細(xì)則第十條 品牌戰(zhàn)略略目標(biāo)（一）通通過系統(tǒng)統(tǒng)的市場場分析對對企業(yè)品品牌目標(biāo)標(biāo)定位提提供依據(jù)據(jù)。1.市場場分析營銷部負(fù)負(fù)責(zé)組織織各部門門進(jìn)行品品牌定位位的市場場分析工工作。分分析內(nèi)容容包括但但不限于于：（1）房房地產(chǎn)市市場研究究，包括括政策信信息、主主流開發(fā)發(fā)商品牌牌建設(shè)情情況等；（2）公公司戰(zhàn)略略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、資本本戰(zhàn)略等等；2.企業(yè)業(yè)品牌目目標(biāo)定位位應(yīng)包括括以下方方面：（1）客客戶戰(zhàn)略

23、略目標(biāo)；（2）產(chǎn)產(chǎn)品戰(zhàn)略略目標(biāo)；（3）價(jià)價(jià)格戰(zhàn)略略目標(biāo)；（4）服服務(wù)戰(zhàn)略略目標(biāo)。（二）企企業(yè)品牌牌建設(shè)目目標(biāo)和文文化內(nèi)涵涵1.企業(yè)業(yè)的品牌牌目標(biāo)必須須符合公公司整體體的戰(zhàn)略略發(fā)展要求求；2.企業(yè)業(yè)品牌目目標(biāo)包括括最高目目標(biāo)和近近期、中中期、遠(yuǎn)遠(yuǎn)期目標(biāo)標(biāo)；3.企業(yè)業(yè)品牌應(yīng)應(yīng)反映自自身品牌牌特色的的文化內(nèi)內(nèi)涵。（三）確確定企業(yè)業(yè)品牌目目標(biāo)在市場分分析的基基礎(chǔ)上，企業(yè)品品牌目標(biāo)標(biāo)由營銷銷部提出出，綜合合管理部部、財(cái)務(wù)部部等會(huì)簽簽并提出出意見建建議，修修正后報(bào)報(bào)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)審批。第十一條條 品牌牌建設(shè)方方案（一）營營銷部、綜合管管理部、財(cái)務(wù)部部等應(yīng)結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)品牌目目標(biāo)，進(jìn)進(jìn)行公司司產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)略

24、略的研究究，參與與子品牌牌方案的制制定，提提出相關(guān)關(guān)子品牌牌建設(shè)方案。按照子品品牌規(guī)劃劃目標(biāo)，制定具具體的實(shí)實(shí)施方案案。（二）產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌戰(zhàn)略應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面：1.產(chǎn)品品目標(biāo)市市場；2.產(chǎn)品品定位（包括產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)格格）；3.產(chǎn)品品價(jià)格定定位；4.產(chǎn)品品服務(wù)定定位；5.產(chǎn)品品實(shí)施方方案。（三）營營銷部提提出產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略，預(yù)預(yù)采部、工程部部、物業(yè)公司司等負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)簽并并提出意意見建議議，修正正后報(bào)總總經(jīng)理辦辦公會(huì)審審批。（四）營營銷部將將已審定定的產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略納入入公司年年度綜合合計(jì)劃，明確年年度產(chǎn)品品品牌建建設(shè)目標(biāo)標(biāo)、企業(yè)業(yè)品牌建建設(shè)貢獻(xiàn)獻(xiàn)目標(biāo)，以及公公司品牌牌建設(shè)計(jì)計(jì)劃。第十二條條 品

25、牌牌建設(shè)公司品牌牌建設(shè)主主要有兩兩種方式式：一是是產(chǎn)品表表現(xiàn)；二二是品牌牌關(guān)系管管理。（一）產(chǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)現(xiàn)品牌建設(shè)設(shè)實(shí)施主要要通過企企業(yè)社會(huì)會(huì)形象，以及產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)，使客戶戶真實(shí)體體驗(yàn)品牌牌價(jià)值，形成公公司的企企業(yè)品牌牌和產(chǎn)品品品牌，品牌要要滿足客客戶需求求和維系系客戶關(guān)關(guān)系，建建立以客客戶為中中心的原原則。（二）品品牌關(guān)系系管理：通過品牌牌的推廣廣，宣傳傳品牌的的內(nèi)涵和和標(biāo)準(zhǔn)；品牌傳傳播是以以品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略和實(shí)實(shí)施方案案為基礎(chǔ)礎(chǔ)的。通通過品牌牌戰(zhàn)略確確定了某某個(gè)品牌牌的價(jià)值值、個(gè)性性、結(jié)構(gòu)構(gòu)，才能能選擇合合適的合合作伙伴伴以及傳傳播方式式來進(jìn)行行品牌宣宣傳，向向客戶傳傳達(dá)品牌牌的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與內(nèi)涵涵。主

26、要要方式包包括：1.廣告告宣傳：（1）報(bào)報(bào)紙廣告告（2）路路牌廣告告（3）電電視廣告告（4）售售樓現(xiàn)場場廣告（5）形形象墻（6）指指示牌與與路旗（7）雜雜志廣告告（8）互互聯(lián)網(wǎng)廣廣告（9）其其他2.促銷銷活動(dòng)，包括研研討會(huì)、慶典活活動(dòng)、房房展會(huì)、影視娛娛樂活動(dòng)動(dòng)等。3.客戶戶會(huì)活動(dòng)動(dòng)；4.其他他方式，例如，公司通通過網(wǎng)站站、內(nèi)刊刊、畫冊冊、客戶戶服務(wù)電電話等互互動(dòng)方式式，作為為品牌建建設(shè)的平平臺和與與消費(fèi)者者溝通交交流的渠渠道。（三）公公司各項(xiàng)項(xiàng)目品牌牌的推廣廣應(yīng)符合合公司的的品牌建建設(shè)計(jì)劃劃。在項(xiàng)目營營銷推廣廣方案中應(yīng)包包括公司司品牌和和項(xiàng)目品品牌的推推廣策略略。第十三條條營銷部部負(fù)責(zé)品牌牌

27、設(shè)計(jì)以以下工作作：（一）負(fù)負(fù)責(zé)品牌牌設(shè)計(jì)、企業(yè)識識別系統(tǒng)統(tǒng)（CIIS）的的委托及及其后續(xù)續(xù)導(dǎo)入工工作。（二）負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品品牌設(shè)設(shè)計(jì)，其其內(nèi)容包包括：1.確定定產(chǎn)品和和服務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；2.產(chǎn)品品品牌及及視覺識識別系統(tǒng)統(tǒng)（VII）設(shè)計(jì)計(jì)；3.產(chǎn)品品品牌命命名；4.宣傳傳語（SSloggan）制定；5.其他他識別要要素（樓樓盤LOOGO、標(biāo)準(zhǔn)字字體、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)色及及標(biāo)準(zhǔn)組組合）。第十四條條 品牌牌建設(shè)監(jiān)監(jiān)督（一）綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)公司品品牌建設(shè)設(shè)監(jiān)督的的組織策策劃工作作，品牌牌建設(shè)監(jiān)監(jiān)督主要要包括兩兩方面內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)監(jiān)督；項(xiàng)目定定位、策策劃監(jiān)督督。（二）品品牌建設(shè)設(shè)主要通通過項(xiàng)目目來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的，綜綜

28、合管理理部、工程部部對項(xiàng)目目開發(fā)進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格的管理理監(jiān)督，確保品品牌建設(shè)設(shè)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。第十五條條 品牌牌評估（一）公公司的品品牌建設(shè)設(shè)成效評評估主要要由綜合合管理部部負(fù)責(zé)，營銷部部協(xié)助，指派和和抽調(diào)專專人（需需包含掌掌握統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的的人員），或借借助于外外部資源源，進(jìn)行行一年一一次的基基礎(chǔ)性常常規(guī)評估估，以及及三年一一次的大大規(guī)模全全方位評評估。（二）品品牌建設(shè)設(shè)成效評評估采取取問卷調(diào)調(diào)查、信信函訪問問、媒體體設(shè)計(jì)、客戶分分析等技技術(shù)手段段，評估估的指標(biāo)標(biāo)設(shè)定為為知名度度、推崇崇度、忠忠誠度、聯(lián)想度度等。（三）綜綜合管理理部在組組織品牌牌評估、得到初初步的評評估數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)論論后，撰撰寫年年度

29、品牌牌建設(shè)成成效評估估報(bào)告和和改進(jìn)建建議，提交總總經(jīng)理辦辦公會(huì)審審議。第十六條條 根據(jù)據(jù)品牌建建設(shè)成效效評估的的結(jié)果，應(yīng)由公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)確定定改進(jìn)方方針，一一般分為為戰(zhàn)略方方向的大大調(diào)整和和局部微微調(diào)兩種種。如果果發(fā)生戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整，則需需要重新新進(jìn)行品品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃和和品牌定定位，制制定新的的品牌建建設(shè)目標(biāo)標(biāo)。第四章 附 則第十七條條 本本辦法由由營銷部部負(fù)責(zé)解解釋和修修訂。第十八條條 本辦辦法自頒頒布之日日起施行行。第十九條條 相相關(guān)流程程 LC-003：品牌牌管理流流程流程名稱稱：品牌牌管理流流程流程編號號：LCC-033品牌管理理流程說說明序號流程說明明輸入輸出1營銷部根根據(jù)公司

30、司制定的的企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求，編制品品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案2按照品牌牌戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃方案案編制近近中期實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案近中期品品牌戰(zhàn)略略實(shí)施計(jì)計(jì)劃3營銷部組組織公司司相關(guān)部部門，結(jié)結(jié)合實(shí)際際開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目，制制定年度度品牌建建設(shè)計(jì)劃劃年度品牌牌建設(shè)計(jì)計(jì)劃4公司各部部門在營營銷部指指導(dǎo)下執(zhí)執(zhí)行年度度品牌建建設(shè)計(jì)劃劃年度品牌牌建設(shè)計(jì)計(jì)劃各部門分分計(jì)劃5綜合管理理部對年年度品牌牌建設(shè)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行月度度、季度度和年度度的監(jiān)察察監(jiān)察計(jì)劃劃監(jiān)察報(bào)告告或考核核表6年終由營營銷部組組織對年年度品牌牌建設(shè)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行結(jié)果進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)年度品牌牌建設(shè)計(jì)計(jì)劃，

31、監(jiān)監(jiān)察報(bào)告告或考核表表總結(jié)文件件7營銷部按按照總結(jié)結(jié)文件對對品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃進(jìn)行微微調(diào)品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案（調(diào)調(diào)整后）8流程結(jié)束束（四）項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)營營管理辦辦法第一章 總 則則第一條 為了明明確項(xiàng)目目目標(biāo)的的確定過過程和目目標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容，規(guī)規(guī)范控制制程序，確保項(xiàng)項(xiàng)目按事事先制定定的計(jì)劃劃、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)最終目目標(biāo)，特特制定本本辦法。第二條 項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營管理理包括項(xiàng)項(xiàng)目的監(jiān)監(jiān)管、評評審、考考核等內(nèi)內(nèi)容，是是項(xiàng)目管管理部門門根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤蹤提供的的信息，對比原原計(jì)劃（或計(jì)劃劃目標(biāo)），找出出偏差，分析原原因，研研究糾偏偏對策，實(shí)施糾糾偏措施施的全過過程。第三條 公司采采用PDDCA過過程方法法制定目目標(biāo)并進(jìn)進(jìn)行目

32、標(biāo)標(biāo)控制。職責(zé)分分配如下下：工程部負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目總體運(yùn)運(yùn)營的監(jiān)監(jiān)控和考考核；財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目成本策策劃、利利潤策劃劃、資金金策劃、稅收策策劃，開開展項(xiàng)目目財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析并對各各項(xiàng)目定定期進(jìn)行行動(dòng)態(tài)成成本、效效益分析析；預(yù)采部、營銷部部等相關(guān)關(guān)部門，在工程程部組織織下參與與項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營目標(biāo)標(biāo)的測算算、技術(shù)術(shù)和人員員支持等等； 綜合管理理部按照照績效考考核的方方法測量量偏差，總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)議提出糾糾偏與改改進(jìn)措施施，分管管副總協(xié)協(xié)助、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查糾偏偏與改進(jìn)進(jìn)措施的的實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理具體體執(zhí)行實(shí)實(shí)施糾偏偏與改進(jìn)進(jìn)措施，并及時(shí)時(shí)溝通實(shí)實(shí)施效果果。第四條 項(xiàng)目目目標(biāo)控制制的程序序：（一）制制訂控制

33、制目標(biāo)；（二）跟跟蹤實(shí)施施、掌握握信息；（三）原原因與趨趨勢分析析；（四）采采取糾偏偏行動(dòng)。第二章 項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營管理理目標(biāo)的的制定第五條 在取得得項(xiàng)目的的土地使使用權(quán)或或與合作作單位簽簽署合作作協(xié)議后后，工程程部組織織財(cái)務(wù)部部、預(yù)采部部等部門門測算項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標(biāo)。測測算后的的項(xiàng)目開開發(fā)經(jīng)營營目標(biāo)應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議討論審審議后，提交公公司董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)。第六條 經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的項(xiàng)目目開發(fā)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)是評選選項(xiàng)目及及項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理績效效、發(fā)放放績效工工資、超超額利潤潤分享獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)控制和和項(xiàng)目后后評價(jià)的的依據(jù)。第七條 每年的的項(xiàng)目開開發(fā)經(jīng)營營目標(biāo)發(fā)發(fā)布后，總工程程師負(fù)責(zé)責(zé)擬定項(xiàng)項(xiàng)目的年

34、年度計(jì)劃劃，并報(bào)報(bào)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)討論批批準(zhǔn)。第八條 經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的項(xiàng)目目年度計(jì)計(jì)劃是評評選項(xiàng)目目及工程程部年度度績效、發(fā)放年年度績效效工資、進(jìn)行目目標(biāo)控制制的依據(jù)據(jù)。第九條 季度度工作計(jì)劃劃由工工程部報(bào)報(bào)綜合管管理部核核定后備備案。季季度目標(biāo)標(biāo)作為評評價(jià)項(xiàng)目目及發(fā)放放季度績績效工資資的依據(jù)據(jù)。第三章 項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營管理理目標(biāo)的的控制措措施第十條 項(xiàng)目目目標(biāo)控制制方法是是以各種種文件、報(bào)表、圖表等等為主要要工具，以定期期或不定定期地召召開各類類有關(guān)人人員參加加的會(huì)議議為主要要方法，再加上上溝通各各方面信信息的通通訊聯(lián)系系制度。第十一條條 為了了強(qiáng)化目目標(biāo)控制制，公司司對各項(xiàng)項(xiàng)目采取取的目標(biāo)標(biāo)控制方方法

35、包括括：（一）項(xiàng)項(xiàng)目控制制文件項(xiàng)目控制制文件是是項(xiàng)目控控制的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施中，對對數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間、成本、效益的的控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)均來來源于這這些控制制文件，以控制制文件為為依據(jù)。公司通通過以下下控制文文件來進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)控制：1、合同同執(zhí)行行經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同管管理辦法法。2、管理理制度公司司各級人人員要嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行公司的的各項(xiàng)管管理制度度。3、工作作規(guī)程執(zhí)行行本手冊冊及國家家相應(yīng)的的各項(xiàng)工工作規(guī)程程。4、職責(zé)責(zé)劃分公司司通過明明確部門門職責(zé)、部門間間工作接接口關(guān)系系，在各各工作規(guī)規(guī)程中進(jìn)進(jìn)行職責(zé)責(zé)分配等等進(jìn)行職職責(zé)劃分分。各項(xiàng)項(xiàng)目部、各部部門必須須嚴(yán)格按按照職責(zé)責(zé)劃分各各司其職職、各負(fù)負(fù)其責(zé)，工作中

36、中要發(fā)揚(yáng)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精精神，并并及時(shí)向向上級提提出職責(zé)責(zé)劃分的的改進(jìn)意意見。嚴(yán)嚴(yán)禁推諉諉扯皮、推卸責(zé)責(zé)任。5、計(jì)劃劃文件計(jì)劃劃是項(xiàng)目目實(shí)施工工作進(jìn)行行以前預(yù)預(yù)先擬訂訂的具體體工作內(nèi)內(nèi)容和步步驟。公公司各級級人員要要樹立“以計(jì)劃劃為主”的觀念念，不斷斷提高預(yù)預(yù)測能力力和市場場應(yīng)變能能力，確確保完成成既定計(jì)計(jì)劃。未未經(jīng)正式式批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅擅自調(diào)整整計(jì)劃。為了在項(xiàng)項(xiàng)目控制制中及時(shí)時(shí)獲得準(zhǔn)準(zhǔn)確、有有效、全全方面的的信息，保障項(xiàng)項(xiàng)目控制制活動(dòng)的的順利進(jìn)進(jìn)行，各各項(xiàng)目部部要及時(shí)時(shí)提出各各類控制制文件的的改進(jìn)意意見，各各職能部部門要真真實(shí)地記記錄、及及時(shí)地匯匯總、全全面系統(tǒng)統(tǒng)地分析析意見或或建議，不斷完完善控制制文

37、件，確保與與各項(xiàng)目目部建立全全面溝通通與協(xié)調(diào)調(diào)一致的的工作關(guān)關(guān)系。（二）項(xiàng)項(xiàng)目控制制會(huì)議公司通過過總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)會(huì)議及其其它與項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)的各類類會(huì)議來來檢查、評估項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)的完成成情況，分析問問題、找找出對策策，并安安排下一一階段的的主要任任務(wù)和目目標(biāo)。具具體包括括：1、計(jì)劃劃完成情情況；2、計(jì)劃劃未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的影響響原因；3、工作作何時(shí)能能完成；4、資源源需求，是否采采取糾偏偏措施；5、何時(shí)時(shí)才能回回到計(jì)劃劃軌道；6、下一一步工作作安排。（三）項(xiàng)項(xiàng)目聯(lián)合合檢查工程部組組織預(yù)采采部、財(cái)務(wù)部部、營銷部部、物業(yè)業(yè)公司等等部門對對開發(fā)建建設(shè)中的的各項(xiàng)目目實(shí)施定定期的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查，從從進(jìn)度、質(zhì)量和

38、和圖紙變變更等角角度發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及時(shí)提提出整改改意見并并跟蹤整整改效果果。并將將問題及及整改措措施、結(jié)結(jié)果下發(fā)發(fā)各責(zé)任任部門，以避免免同類問問題的發(fā)發(fā)生。第十二條條 項(xiàng)目目目標(biāo)控控制的原原則（一）針針對未來來的控制制原則；（二）主主管人控控制原則則；（三）控控制關(guān)鍵鍵點(diǎn)的原原則；（四）例例外（突突發(fā)或應(yīng)應(yīng)急事件件）原則則；（五）靈靈活控制制（動(dòng)態(tài)態(tài)）的原原則；（六）提提高效率率的原則則。第十三條條 項(xiàng)目目進(jìn)度控控制執(zhí)行工工程進(jìn)度度控制管管理制度度。第十四條條 項(xiàng)目目質(zhì)量控控制執(zhí)行工工程質(zhì)量量控制管管理制度度。第十五條條 項(xiàng)目目資金控控制執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)成本控控制管理理制度、項(xiàng)目目成本動(dòng)動(dòng)態(tài)控制

39、制管理制制度等等。第十七條條 項(xiàng)目目銷售控控制執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)目銷售售管理辦辦法。第十八條條 項(xiàng)目目客戶關(guān)關(guān)系管理理控制執(zhí)行客客戶關(guān)系系管理辦辦法。第十九條條 項(xiàng)目目安全、文明管管理執(zhí)行建設(shè)設(shè)部有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定及安全生生產(chǎn)文明明施工管管理制度度。第二十條條 為了了進(jìn)一步步強(qiáng)化目目標(biāo)控制制措施，公司在在各項(xiàng)目目部嚴(yán)格推推行績績效考核核管理制制度，通過績績效考核核且考核核結(jié)果與與績效工工資直接接掛鉤的的方式來來跟蹤目目標(biāo)實(shí)施施情況，掌握實(shí)實(shí)施信息息。第四章 項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營管理理目標(biāo)偏偏差分析析與糾偏偏第二十條條 公司司通過日日常對比比分析、績效考考核等方方式測量量項(xiàng)目目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)或完完成情況況，找出出實(shí)際完

40、完成情況況與計(jì)劃劃目標(biāo)之之間的偏偏差，進(jìn)進(jìn)而對偏偏差產(chǎn)生生的原因因進(jìn)行分分析。第十八條條 偏差差產(chǎn)生的的原因一一般有：（一）資資金供應(yīng)應(yīng)不及時(shí)時(shí)到位；（二）項(xiàng)項(xiàng)目定位位不準(zhǔn)確確；（三）決決策中有有疏漏；（四）組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、執(zhí)執(zhí)行不到到位；（五）計(jì)計(jì)劃制訂訂不合理理；（六）國國家或地地方政策策發(fā)生變變化等。鑒于各偏偏差產(chǎn)生生的原因因有關(guān)聯(lián)聯(lián)或互為為因果的的關(guān)系，原因分分析時(shí)要要找出“直接原原因”和“間接原原因”。第十九條條 分析析出偏差差產(chǎn)生的的原因后后，公司司采取糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行糾糾偏。第五章 附 則第二十條條 本辦辦法由總總經(jīng)理辦辦公會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋，修改改時(shí)亦同同。第二十一一條 本

41、本辦法自自頒布之之日起施施行。第二十二二條 相相關(guān)流程程和記錄錄表單（一）相相關(guān)流程程 LCC044：項(xiàng)目目運(yùn)營管管理流程程（二）記記錄表單單 CTT-JBB-011：項(xiàng)目目運(yùn)營管管理目標(biāo)標(biāo)偏差原原因分析析與糾正正、預(yù)防防措施表表流程名稱稱：項(xiàng)目目運(yùn)營管管理流程程流程編號號：LCC-044項(xiàng)目運(yùn)營營目標(biāo)管管理流程程說明序號流程說明明輸入輸出1根據(jù)土地地獲取流流程取得得項(xiàng)目的的土地使使用權(quán)或或與合作作單位簽簽署合作作協(xié)議2工程部組組織財(cái)務(wù)務(wù)部、預(yù)采部、營銷部部及綜合管管理部等部門門測算項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標(biāo)土地?cái)?shù)據(jù)據(jù)集規(guī)劃劃指標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標(biāo)3總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議討論、審議項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目

42、目標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標(biāo)4董事會(huì)審審核項(xiàng)目目開發(fā)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標(biāo)5項(xiàng)目部實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目開發(fā)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，總工工程師監(jiān)監(jiān)督目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施6工程部組組織各專專業(yè)部門門定期跟跟蹤檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題、及時(shí)提提出整改改要求7綜合管理理部定期期組織對目目標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行績效效考核8考核結(jié)果果顯示出出現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)偏差9總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議組織討討論，進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)偏差原原因分析析目標(biāo)偏差差原因分分析與糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施表10針對產(chǎn)生生的偏差差，總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議提出糾糾偏與改改進(jìn)措施施目標(biāo)偏差差原因分分析與糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施表11項(xiàng)目部執(zhí)執(zhí)行糾偏偏與改進(jìn)進(jìn)措施，總工程程師進(jìn)行行監(jiān)督和和檢查糾糾偏

43、與改改進(jìn)措施施執(zhí)行情情況12項(xiàng)目部執(zhí)執(zhí)行糾偏偏與改進(jìn)進(jìn)措施13綜合管理理部對項(xiàng)項(xiàng)目公司司進(jìn)行績績效考核核14工程部組組織有關(guān)關(guān)部門對對項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目后評價(jià)價(jià)，執(zhí)行行項(xiàng)目目后評價(jià)價(jià)流程15流程結(jié)束束 陜西太浩科技發(fā)展有限公司流程體系文件- PAGE 51 - PAGE 2 -項(xiàng)目運(yùn)營營管理目目標(biāo)偏差差原因分分析與糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施表 編號號：CTT-JBB-011項(xiàng)目名稱稱項(xiàng)目經(jīng)理理分析日期期 年 月 日計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)偏差完成結(jié)果果偏差原因因直接原因間接原因因分析部門門分析人 （簽名名）糾正措施施預(yù)防措施施跟蹤驗(yàn)證證情況主管人項(xiàng)目經(jīng)理理分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)總經(jīng)理（五）經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警與與控制管管理規(guī)程程第

44、一條 公司經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一般包包括：項(xiàng)項(xiàng)目拓展展風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，資資金風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，品牌牌風(fēng)險(xiǎn)，客戶投投訴風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等。第二條 本規(guī)程程重點(diǎn)規(guī)規(guī)范項(xiàng)目目拓展的的預(yù)警與與控制，其他風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)詳見見各有關(guān)關(guān)流程，并參照照本規(guī)程程執(zhí)行。第三條 項(xiàng)目拓拓展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的種類類政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：政府府經(jīng)常在在征地、拆遷、土地使使用、銷銷售等方方面出臺臺新的政政策法規(guī)規(guī)，將影影響項(xiàng)目目開發(fā)進(jìn)進(jìn)度、開開發(fā)成本本及銷售售進(jìn)度等等。對于于這些無無法預(yù)估估的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，應(yīng)該該經(jīng)常與與政府部部門溝通通，迅速速掌握政政策走向向，并及及時(shí)調(diào)整整項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)測算算模式和和項(xiàng)目操操作方式式。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：包括括通貨膨膨脹的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；房房屋貶值值的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：利率

45、率的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；成本本費(fèi)用的的風(fēng)險(xiǎn)；融資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：供求求的變化化、購房房者心理理的變化化等都將將影響項(xiàng)項(xiàng)目的銷銷售價(jià)格格、銷售售進(jìn)度等等，在項(xiàng)項(xiàng)目測算算時(shí)應(yīng)予予以考慮慮；合作方風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：由由于合作作方的實(shí)實(shí)力，合合作各方方營運(yùn)方方式的差差別以及及合作各各方對項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作作方式的的意見不不一致等等將影響響項(xiàng)目的的具體操操作。所所以，在在項(xiàng)目決決策前，對合作作方的實(shí)實(shí)力、資資信情況況必須有有比較充充分的調(diào)調(diào)查和掌掌握。第四條 不確定定性分析析在對建設(shè)設(shè)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)時(shí)，所所采用的的各種數(shù)數(shù)據(jù)多數(shù)數(shù)來自預(yù)預(yù)測和估估算。由由于資料料和信息息來源的的有限性性，將來來的實(shí)際際情況可可能與此此有較大大的

46、出入入，即評評價(jià)結(jié)果果具有不不確定性性，這對對項(xiàng)目的的投資決決策會(huì)帶帶來風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。為了了避免或或盡可能能減少這這種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要分分析不確確定性因因素對項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)評價(jià)指指標(biāo)的影影響，以以確定項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)經(jīng)濟(jì)上的的可靠性性。即不不確定性性分析。分析內(nèi)容容和側(cè)重重面不同同，不確確定性分分析可分分為盈虧虧平衡分分析、敏敏感性分分析和概概率分析析，盈虧虧平衡分分析只用用于財(cái)務(wù)務(wù)評價(jià)，敏感性性分析和和概率分分析用于于經(jīng)濟(jì)效效益評價(jià)價(jià)。第五條 盈虧平平衡分析析盈虧平衡衡分析在在財(cái)務(wù)管管理中又又稱量、本、利利分析，是指在在一定的的市場生生產(chǎn)能力力條件下下，通過過分析擬擬建項(xiàng)目目的產(chǎn)出出（量）、成本本（本）和收益益

47、（利）之間的的關(guān)系，來判斷斷項(xiàng)目優(yōu)優(yōu)劣及盈盈利能力力的一種種方法。盈虧分分析的關(guān)關(guān)鍵是找找到盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)，即項(xiàng)項(xiàng)目達(dá)到到盈虧平平衡狀態(tài)態(tài)利潤為為零的點(diǎn)點(diǎn)。在房房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目的可可行性研研究中，所謂盈盈虧平衡衡分析指指要找出出預(yù)計(jì)銷銷售收入入恰好能能彌補(bǔ)成成本時(shí)的的銷售量量又稱保保本銷售售量。第六條 敏感性性分析敏感性分分析是研研究某些些因素發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益發(fā)發(fā)生的相相應(yīng)變化化，并判判斷這些些因素對對項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)標(biāo)的影響響程度。敏感性性分析不不僅可以以使開發(fā)發(fā)商了解解因素變變動(dòng)對項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)評價(jià)指指標(biāo)的影影響程度度，還可可以使他他們對那那些較為為敏感的的因素進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真和仔細(xì)細(xì)

48、的再研研究，以以提高項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究的準(zhǔn)確確性。反應(yīng)敏感感程度的的指標(biāo)是是敏感系系數(shù)：敏敏感系數(shù)數(shù)=目標(biāo)標(biāo)值的變變化百分分比參參數(shù)值變變動(dòng)的百百分比。例如：以售價(jià)價(jià)為參數(shù)數(shù)值，以以項(xiàng)目的的凈現(xiàn)金金流量現(xiàn)現(xiàn)值作為為目標(biāo)值值，已知知售價(jià)增增加100，凈凈現(xiàn)金流流量現(xiàn)值值增加220，則售價(jià)價(jià)的敏感感系數(shù)=20/100%=22。敏感感系數(shù)可可正可負(fù)負(fù)。若敏敏感系數(shù)數(shù)為負(fù)，說明目目標(biāo)值的的變化與與參數(shù)值值的變化化方向相相反，敏敏感系數(shù)數(shù)越大，則說明明該參量量對目標(biāo)標(biāo)值越敏敏感，在在可行性性研究中中對該參參量的確確定須越越謹(jǐn)慎。敏感性性分析，參照以以下內(nèi)容容可根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況增減減。（一）成成本變動(dòng)動(dòng)

49、成本變動(dòng)動(dòng)幅度對對各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)變化的的影響。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)預(yù)測成本本900%預(yù)測成本本預(yù)測成本本1110%預(yù)測成本本1220%總投資毛利率稅前利潤潤稅后凈利利銷售凈利利率總投資回回報(bào)率（二）售售價(jià)變動(dòng)動(dòng)售價(jià)變動(dòng)動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的影響響。假設(shè)售價(jià)價(jià)每上升升（下降降）一定定百分比比來比較較。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)預(yù)測售價(jià)價(jià)900%預(yù)測售價(jià)價(jià)預(yù)測售價(jià)價(jià)1110%預(yù)測售價(jià)價(jià)1220%營業(yè)額毛利率稅前利潤潤稅后凈利利銷售凈利利率總投資回回報(bào)率（三）容容積率變變動(dòng)容積率變變動(dòng)對各項(xiàng)指指標(biāo)的影影響。主要指標(biāo)標(biāo)容積率11容積率22容積率33容積率44容積率55營業(yè)額總投資毛利率稅后利潤潤稅后凈利利率總投資回回報(bào)率第七條

50、 概率分分析概率分析析又稱為為風(fēng)險(xiǎn)概率率分析，常用于于對大中中型重要要項(xiàng)目的的評估和和決策之之中。利利用概率率值來定定量研究究各種不不同確定定因素發(fā)發(fā)生不同同幅度變變動(dòng)的概概率分布布及對方方案經(jīng)濟(jì)濟(jì)效果的的影響，對方案案的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效果指指標(biāo)作出出某種概概率描述述，從而而對方案案的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)情況作作出比較較準(zhǔn)確的的判斷。概率率分析中中的期望望值法在在項(xiàng)目評評估中應(yīng)應(yīng)用最為為普遍，通過計(jì)計(jì)算項(xiàng)目目目標(biāo)值值（如凈凈現(xiàn)值）的期望望值及目目標(biāo)值大大于或等等于零的的累積概概率來測測定項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)大大小，來來比較方方案優(yōu)劣劣、確定定項(xiàng)目可可行性和和風(fēng)險(xiǎn)程程度，為投資資者決策策提供依依據(jù)。第八條 項(xiàng)目拓拓展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評

51、估估與審批批（一）總總經(jīng)理辦辦公會(huì)在在接到項(xiàng)目可可行性研研究報(bào)告告后應(yīng)應(yīng)提出建建設(shè)性、合理化化的評審審意見。（二）董董事長召召集經(jīng)營營管理層層參加“項(xiàng)目可可行性研研究報(bào)告告評審會(huì)會(huì)議”。對于投資資額較大大、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較高的的項(xiàng)目，公司可可邀請房房地產(chǎn)各各領(lǐng)域?qū)＜?、城城市?jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)家、社會(huì)學(xué)學(xué)家、環(huán)環(huán)境學(xué)家家、水文文地質(zhì)專專家等各各方面專專家參與與評審。（三）評評審內(nèi)容容包括但但不限于于：1、開發(fā)發(fā)項(xiàng)目與公公司發(fā)展展戰(zhàn)略的的符合性性；2、市場場預(yù)測的的可信性性；3、項(xiàng)目目定位的的可行性性；4、市場場的不確確定性；5、技術(shù)術(shù)方面的的可靠性性；6、資金金方面的的可行性性；7、項(xiàng)目目收益測測算的準(zhǔn)準(zhǔn)確性；

52、8、項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)因因素判斷斷可靠性性；9、對環(huán)環(huán)境的影影響等。（四）評評審會(huì)議議由綜合合管理部部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議記錄錄。會(huì)后后，根據(jù)據(jù)會(huì)議記記錄及評評審意見見在三日日內(nèi)組織織整理出出經(jīng)過修修改后的的項(xiàng)目目可行性性研究報(bào)報(bào)告。評審后后問題較較多時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充研究究。最終終由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)討論論并提交交董事會(huì)會(huì)審批。（五） 決策1、項(xiàng)目目決策應(yīng)應(yīng)由董事事會(huì)討論論決定。2、當(dāng)董董事會(huì)認(rèn)認(rèn)為需要要補(bǔ)充研研究、再再次評審審時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)組織織進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充研究究，直到到董事會(huì)會(huì)形成會(huì)會(huì)議決定定。第九條本規(guī)程程由財(cái)務(wù)務(wù)部和綜合合管理部部負(fù)責(zé)解解釋。第十條 本規(guī)規(guī)程自發(fā)發(fā)布之日日起施行行。第十一條條 相關(guān)關(guān)流

53、程LC-005：項(xiàng)目目經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警與控制制管理流流程流程名稱稱：項(xiàng)目目經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警與控制制管理流流程流程編號號：LCC-055（六）管管理評審審規(guī)程第一條 目的按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔評審審管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。第二條 適用范范圍適用于對對公司管管理體系系的評審審。第三條 職責(zé)與與權(quán)限（一）總總經(jīng)理主主持管理理評審活活動(dòng)。（二）綜綜合管理理部負(fù)責(zé)評評審計(jì)劃劃的制定定，收集集并提供供管理評評審所需需的資料料，組織織編寫管管理評審審報(bào)告，并負(fù)責(zé)責(zé)對評審審后糾正正、預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和驗(yàn)證證。（三）各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提供與與本部門門工作有有關(guān)的

54、評評審所需需資料，并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施管管理評審審中提出出的相關(guān)關(guān)的糾正正、預(yù)防防措施。第四條 工作程程序（一）管管理評審審計(jì)劃1、每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審，根根據(jù)公司司工作需需要安排排。2、綜合合管理部部于每次次管理評評審前一一個(gè)月編編制管管理評審審計(jì)劃，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容包包括：（1）評評審時(shí)間間；（2）評評審目的的；（3）評評審范圍圍及評審審重點(diǎn)；（4）參參加評審審部門（人員）；（5）評評審依據(jù)據(jù)；（6）評評審內(nèi)容容。3、當(dāng)出出現(xiàn)下列列情況之之一時(shí)可可增加管管理評審審頻次。（1）公公司組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；（2）發(fā)發(fā)生重大大工作失失誤，或

55、或客戶有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)；（3）當(dāng)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求有變變化時(shí)；（4）市市場需求求發(fā)生重重大變化化時(shí)；（5）董董事長、總經(jīng)理理認(rèn)為有有必要時(shí)時(shí)。（二）管管理評審審輸入管理評審審輸入應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的當(dāng)前前的業(yè)績績和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)：1、內(nèi)部部審核結(jié)結(jié)果；2、年度度目標(biāo)完完成情況況；3、體系系分目標(biāo)標(biāo)完成情情況；4、部門門業(yè)績指指標(biāo)完成成情況；5、合同同履行情情況；6、客戶戶滿意度度調(diào)查情情況；7、員工工滿意度度調(diào)查情情況；8、其他他指標(biāo)完完成情況況；9、改進(jìn)進(jìn)、預(yù)防防和糾正正措施的的狀況，包括對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)所所采取的的糾正和和

56、預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施及其其有效性性的監(jiān)控控結(jié)果；10、以以往管理理評審跟跟蹤措施施的實(shí)施施及有效效性；11、可可能影響響管理體體系的各各種變化化，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新工藝藝、新設(shè)設(shè)備的開開發(fā)或應(yīng)應(yīng)用等；12、管管理體系系運(yùn)行狀狀況，包包括各體體系文件件方針、目標(biāo)的的適宜性性和有效效性。（三）評評審準(zhǔn)備備1、預(yù)定定評審前前五天，綜合管管理部以以書面形形式向總總經(jīng)理匯匯報(bào)現(xiàn)階階段管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況并提交交本次管理評評審計(jì)劃劃，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)。2、綜合合管理部部負(fù)責(zé)根根據(jù)評審審輸入的的要求，組織評評審資料料的收集集，準(zhǔn)備備必要的的文件，評審資資料由總總經(jīng)理確確認(rèn)。3、綜合合管理部部向參加加評審的的人員發(fā)發(fā)放管管理評審審計(jì)劃，及本本次評審審有關(guān)資資料。（四）