基本管理規(guī)程

1、 陜西太浩科技發(fā)展有限公司流程體系文件PAGE PAGE 31陜西太浩浩科技發(fā)發(fā)展有限限公司流 程 體 系系 文 件（第一部部分）基基本管理理規(guī)程目 錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc268983669 基本管理理規(guī)程 PAGEREF _Toc268983669 h 44 HYPERLINK l _Toc268983670 （一）房房地產(chǎn)項項目開發(fā)發(fā)主流程程 PAGEREF _Toc268983670 h 5 HYPERLINK l _Toc268983671 流程名稱稱：房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)業(yè)務主主流程 PAGEREF _Toc268983671 h 55 HYPE

2、RLINK l _Toc268983673 （二）企企業(yè)戰(zhàn)略略管理辦辦法 PAGEREF _Toc268983673 h 8 HYPERLINK l _Toc268983674 流程名稱稱：企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略管管理流程程 PAGEREF _Toc268983674 h 12 HYPERLINK l _Toc268983675 （三）品品牌管理理辦法 PAGEREF _Toc268983675 h 114 HYPERLINK l _Toc268983676 流程名稱稱：品牌牌管理流流程 PAGEREF _Toc268983676 h 200 HYPERLINK l _Toc268983677 （四）項項

3、目運營營管理辦辦法 PAGEREF _Toc268983677 h 222 HYPERLINK l _Toc268983678 流程名稱稱：項目目運營管管理流程程 PAGEREF _Toc268983678 h 27 HYPERLINK l _Toc268983679 項目運營營管理目目標偏差差原因分分析與糾糾正、預預防措施施表 PAGEREF _Toc268983679 h 299 HYPERLINK l _Toc268983680 （五）經(jīng)經(jīng)營風險險預警與與控制管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc268983680 h 30 HYPERLINK l _Toc268983681 流程名稱稱

4、：項目目經(jīng)營風風險預警警與控制制管理流流程PAGEREF _Toc268983681 h 355 HYPERLINK l _Toc268983682 （六）管管理評審審規(guī)程 PAGEREF _Toc268983682 h 336 HYPERLINK l _Toc268983683 流程名稱稱：管理理評審流流程 PAGEREF _Toc268983683 h 400 HYPERLINK l _Toc268983684 管理評審審實施計計劃 PAGEREF _Toc268983684 h422 HYPERLINK l _Toc268983685 管理評審審會議記記錄表 PAGEREF _Toc26

5、8983685 h 443 HYPERLINK l _Toc268983686 管理評審審報告 PAGEREF _Toc268983686 h 445 HYPERLINK l _Toc268983687 管理評審審改進措措施驗證證單 PAGEREF _Toc268983687 h 477 HYPERLINK l _Toc268983688 管理體系系文件修修改建議議表 PAGEREF _Toc268983688 h 488基本管理理規(guī)程1、基本本管理規(guī)規(guī)程是企企業(yè)管理理的經(jīng)營營層面的的基本制制度。加加強企業(yè)業(yè)基本管管理有利利于相關關工作的的規(guī)范化化、標準準化，有有利于提提高員工工的積極極性和創(chuàng)

6、創(chuàng)造性，有利于于公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃和質(zhì)量量目標的的實行。2、本部部分內(nèi)容容包括項項目開發(fā)發(fā)主流程程、戰(zhàn)略略管理、品牌管管理、項項目組織織管理、項目運運營管理理、經(jīng)營營風險預預警與控控制、管管理評審審等相關關制度和和規(guī)程。3、公司司遵循的的基本管管理理念念是：預預防為主主，持續(xù)續(xù)發(fā)展。4、公司司各部門門嚴格執(zhí)執(zhí)行基本本管理規(guī)規(guī)章制度度，并提提出改進進意見和和建議。5、本手手冊為公公司受控控文件，由董事事長批準準頒布執(zhí)執(zhí)行。手手冊管理理的所有有相關事事宜由綜綜合管理理部統(tǒng)一一負責，未經(jīng)董董事長、總經(jīng)理理批準，任何人人不得將將手冊提提供給公公司以外外人員。手冊持持有者調(diào)調(diào)離工作作崗位時時，應將將手冊交

7、交還綜合合管理部部，辦理理核收登登記。手冊持有有者：(1)董事長長(2)總經(jīng)理理(3)副總經(jīng)經(jīng)理、總總工(44)各職能能部門經(jīng)經(jīng)理(5)檔案管管理員（存檔）（一）房房地產(chǎn)項項目開發(fā)發(fā)主流程流程名稱稱：房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)業(yè)務主主流程流程編號號：LCC-011（二）企企業(yè)戰(zhàn)略略管理辦辦法總 則則為了實現(xiàn)現(xiàn)公司健健康、持持續(xù)的發(fā)發(fā)展，增增強公司司核心競競爭力，保證公公司戰(zhàn)略略的有效效實施，促進戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標的實現(xiàn)現(xiàn)，制定定本辦法法。戰(zhàn)略管理理主要是是制定戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，并將將戰(zhàn)略目目標層層層分解，進行戰(zhàn)戰(zhàn)略實施施規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行管理理與監(jiān)測測、評價價與調(diào)整整的過程程。適用范圍圍：本管管理辦法法適用于于公司戰(zhàn)

8、戰(zhàn)略管理理。職責分工工公司董事事會確定定公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標；審批公公司戰(zhàn)略略發(fā)展規(guī)規(guī)劃；審審批公司司戰(zhàn)略實實施評價價報告。在公司董董事會領領導下，公司總總經(jīng)理辦辦公會負負責審核核公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標、公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃的組織織實施、戰(zhàn)略的的執(zhí)行管管理與監(jiān)監(jiān)測、審審核公司司戰(zhàn)略評評估報告告。各部門負負責戰(zhàn)略略的具體體推進工工作，其其中：綜合管理理部負責責公司戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理的組織織策劃工工作，及及組織戰(zhàn)戰(zhàn)略的研研究、籌籌劃、實實施與評評價工作作；預采部、工程部部負責公公司業(yè)務務發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略研究究、籌劃劃和實施施管理工工作；營銷部負負責公司司產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)略略的研究究、籌劃劃、實施施管理工工作；財務部負負

9、責公司司資本戰(zhàn)戰(zhàn)略的研研究、籌籌劃和實實施管理理工作；戰(zhàn)略實施施管理細細則確定公司司戰(zhàn)略目目標由綜合管管理部組組織各部部門進行行內(nèi)外部部環(huán)境分分析，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會會審核后后提交公公司董事事會審議議，其主主要內(nèi)容容包括但但不限于于：國際、國國內(nèi)政治治經(jīng)濟環(huán)環(huán)境分析析產(chǎn)業(yè)環(huán)境境分析（市場特特征、競競爭態(tài)勢勢、政策策導向等等）區(qū)域環(huán)境境分析同行業(yè)典典型企業(yè)業(yè)發(fā)展分分析與競競爭對手手分析自身狀況況分析（特點、現(xiàn)狀、資源、能力、價值觀觀、心態(tài)態(tài)、機制制等）公司董事事會結(jié)合合當前的的房地產(chǎn)產(chǎn)市場的的形勢和和趨勢分分析和公公司確定定的遠景景目標，提出公公司戰(zhàn)略略發(fā)展目目標。戰(zhàn)略實施施規(guī)劃戰(zhàn)略目標標分解公

10、司戰(zhàn)略略發(fā)展目目標經(jīng)董董事會批批準后，綜合管管理部負負責戰(zhàn)略略實施規(guī)規(guī)劃的組組織策劃劃工作。為確保公公司戰(zhàn)略略發(fā)展目目標的實實現(xiàn)，將將公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略規(guī)劃分分為各分分項戰(zhàn)略略。如：業(yè)務戰(zhàn)戰(zhàn)略、資資本戰(zhàn)略略、品牌牌戰(zhàn)略、組織戰(zhàn)戰(zhàn)略；按工作職職責由各各部門負負責分項項戰(zhàn)略的的研究，綜合管管理部負負責戰(zhàn)略略的整合合與評價價；公司戰(zhàn)略略發(fā)展規(guī)規(guī)劃，即即各分項項戰(zhàn)略研研究成果果，應經(jīng)經(jīng)公司董董事會審審批，公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會負責責組織實實施，各各部門負負責具體體推進和和實施工工作，按公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標和和規(guī)劃，綜合管管理部組組織各部部門規(guī)劃劃3-55年度公公司中長長期經(jīng)營營目標，包含在在開發(fā)項項目、

11、擬擬獲取項項目的經(jīng)經(jīng)營開發(fā)發(fā)目標規(guī)規(guī)劃等。公司中長長期經(jīng)營營目標經(jīng)經(jīng)公司董董事會審審批后，由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會組織織實施，將中長長期經(jīng)營營目標分分解為公公司年度度綜合計計劃指標標。公司采用用“平衡計計分卡”方法將將戰(zhàn)略目目標分解解為年度度經(jīng)營指指標，并并進一步步分解成成某一方方面的具具體目標標和具體體任務，同時在時時間上把把長期目目標分解解成階段段性的具體體目標和和具體任任務。戰(zhàn)略目目標的分分解應自自上而下下，逐層層分解，形成各各部門、各項目目的子目目標，直直至基層層目標。建立戰(zhàn)略略管理執(zhí)執(zhí)行監(jiān)測測系統(tǒng)，有利于于保障企企業(yè)戰(zhàn)略略目標的的實現(xiàn)。公司戰(zhàn)略略執(zhí)行管管理與監(jiān)監(jiān)測，應應建立完完善的目目標體

12、系系，通過過公司全全面預算算體系和和綜合計計劃指標標等方式式，實現(xiàn)現(xiàn)執(zhí)行的的有效性性、分析析與監(jiān)測測的動態(tài)態(tài)性，達達到促進進公司資資源整合合、優(yōu)化化公司價價值鏈的的目的，詳見公公司全全面預算算管理制制度、績效效考核管管理制度度、計劃管管理辦法法。采用公司司全面預預算體系系和綜合合計劃指指標等方方式的目目的是落落實戰(zhàn)略略規(guī)劃，它在執(zhí)執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng)中起到到一個驅(qū)驅(qū)動的作作用。根據(jù)公司司人力資資源管理理制度明明確公司司所需的的關鍵崗崗位；設設定關鍵鍵崗位工工作職務務權(quán)限，明確部部門崗位位設置，明確各各個崗位位的考核核指標，通過制制度化明明確雙方方的責任任和義務務。 監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)的目的的是要做做到以科科學方

13、法法管理企企業(yè)，做做到事前前管理。執(zhí)行結(jié)果果的考核核與薪酬酬掛鉤詳詳見績績效考核核管理制制度。戰(zhàn)略評價價與調(diào)整整：(一) 戰(zhàn)略的的評價程程序每年年度度預算執(zhí)執(zhí)行分析析完畢后后，綜合合管理部部負責公公司戰(zhàn)略略實施評評價的組組織策劃劃工作，組織各各職能部部門完成成公司戰(zhàn)戰(zhàn)略實施施評價報報告。公司總經(jīng)經(jīng)理工作作會議對對公司戰(zhàn)戰(zhàn)略實施施評價報報告進行行審核，并進行行調(diào)整、修訂后后，提交交公司董董事會審審議。公司董事事會對公公司戰(zhàn)略略的整體體評價進進行審議議，并將將其作為為公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標調(diào)整的的參考，和公司司下一年年度綜合合計劃指指標的審審議依據(jù)據(jù)。(二) 戰(zhàn)略的評價標標準：戰(zhàn)略要有有目標的的一致性性

14、，企業(yè)的的戰(zhàn)略必必須能保保證企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略目目標的實實現(xiàn)。檢查戰(zhàn)略略體系的的系統(tǒng)性性、目標標體系的的有效性性，各單單項戰(zhàn)略略和目標標體系、公司綜綜合計劃劃要相互互匹配。戰(zhàn)略要有有環(huán)境的的適應性性，企業(yè)所所選的戰(zhàn)戰(zhàn)略必須須和外部部環(huán)境及及其發(fā)展展趨勢相相適應。戰(zhàn)略資源源的配套套性，與與公司內(nèi)內(nèi)外資源源相協(xié)調(diào)調(diào)，要有有利于整整合公司司內(nèi)外部部資源。附 則則本辦法由由公司綜綜合管理理部負責責解釋。本辦法自自頒布之之日起施施行。第十三條條 相關關流程 LC02：企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理流程流程名稱稱：企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略管管理流程程流程編號號：LCC-022企業(yè)戰(zhàn)略略管理流流程說明明序號流程說明明輸入輸出1董事會根根據(jù)公司

15、司的戰(zhàn)略略規(guī)劃，提出公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定要要求董事會決決議戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求（書面）2總經(jīng)理辦辦公會確確定戰(zhàn)略略規(guī)劃制制定要求求，并決決定是否否要聘請請專業(yè)機機構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求（書面）會議決議議3如不需要要聘請專專業(yè)機構(gòu)構(gòu)，則由由綜合管管理部進進行相關關的戰(zhàn)略略分析和和研究，形成戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報告告（草草案）；如需聘聘請專業(yè)業(yè)機構(gòu)，則由專專業(yè)機構(gòu)構(gòu)進行上上述工作作，綜合合管理部部組織其其他相關關部門提提供相關關的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息，并參參與制定定戰(zhàn)略分析析所需的的各類數(shù)數(shù)據(jù)，信信息，資資料公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告（草草案）4戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報告告（草草案）歷歷經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審核核、董事事會審批批后執(zhí)行行公司

16、戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告（草草案）公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告（定定稿）5根據(jù)審批批通過的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，總總經(jīng)理辦辦公會組組織制定定規(guī)劃期期第一個個年度的的經(jīng)營計計劃公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告（定定稿）年度經(jīng)營營計劃6董事會根根據(jù)市場場和企業(yè)業(yè)實際，提出戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整要求，或經(jīng)營營管理層層認為需需要調(diào)整整計劃的的，提出出計劃調(diào)調(diào)整申請請； 公司年度度經(jīng)營計計劃計劃調(diào)整整建議7綜合管理理部平衡衡各方計計劃調(diào)整整要求，提出計計劃調(diào)整整建議方方案，報報總經(jīng)理理辦公會會審批計劃調(diào)整整建議8不涉及公公司重大大目標調(diào)調(diào)整的，由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會批準準調(diào)整申申請，并并調(diào)整計計劃計劃調(diào)整整建議9涉及公司司重大年年度計劃劃、目標標調(diào)整的

17、的，由總總經(jīng)理辦辦公會審審核后報報董事會會批準計劃調(diào)整整建議計劃調(diào)整整方案10計劃執(zhí)行行單位進進行年末末工作總總結(jié)，綜綜合管理理部進行行部門績績效考核核和年度度戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行評估估各部門工工作計劃劃各部門績績效考核核結(jié)果年度戰(zhàn)略略執(zhí)行評評估11流程結(jié)束束（三）品品牌管理理辦法第一章 總 則第一條 為實現(xiàn)現(xiàn)公司的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，確確保品牌牌建設的的進行，提升公公司的市市場綜合合競爭能能力，樹樹立良好好的市場場形象，增強產(chǎn)產(chǎn)品的附附加值，結(jié)合公公司的實實際情況況，制定定本管理理辦法。第二條 名詞解解釋：（一）品品牌是一一種公眾眾認知的的產(chǎn)品和和服務的的標準，建立相相應的品品牌識別別系統(tǒng)，旨在使使企業(yè)的的

18、產(chǎn)品和和服務同同其他公公司的產(chǎn)產(chǎn)品或服服務區(qū)分分開來。從更深深層次上上說，品品牌是一一種能夠夠使企業(yè)業(yè)獲得巨巨大價值值增值的的無形資資產(chǎn)，它它能夠為為企業(yè)的的產(chǎn)品或或者服務務創(chuàng)造一一種“溢溢價”，它的實實質(zhì)是承承諾、保保證和契契約，與與消費者者建立的的長遠的的關系。品牌不不僅是外外在的形形象，而而是在完完善各級級管理，形成優(yōu)優(yōu)秀的品品牌企業(yè)業(yè)，充分分體現(xiàn)在在外在形形象、內(nèi)內(nèi)部管理理、人文文氣息、順應市市場的優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品、客戶戶服務等等等。對對于房地地產(chǎn)公司司品牌是是建立在在樓盤品品質(zhì)基礎礎上，發(fā)發(fā)掘提高高樓盤的的品格、品味，建立樓樓盤的知知名度、美譽度度，創(chuàng)造造樓盤的的附加值值和無形形資產(chǎn)。（

19、二）公公司品牌牌分為企企業(yè)品牌牌和項目目品牌。對公司司而言，企業(yè)品品牌只有有一個，即“太浩地地產(chǎn)”，項目目品牌則則可以擁擁有許多多。企業(yè)業(yè)品牌是是主品牌牌，統(tǒng)領領所有的的項目品品牌；項項目品牌牌是副品品牌，充充分共享享企業(yè)品品牌所具具有的無無形資源源知名度度、美譽譽度、顧顧客忠誠誠度。同同時，企企業(yè)品牌牌也依托托項目品品牌不斷斷地豐富富、發(fā)展展和完善善。第三條 品牌管管理的基基本原則則（一）與與公司的的品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略相匹匹配，促促進公司司品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標的實現(xiàn)現(xiàn)；（二）實實現(xiàn)公司司品牌的的系統(tǒng)化化、多元元化建設設。第四條 公司品品牌建設設模式：（一）以以企業(yè)品品牌為主主品牌，系統(tǒng)建建立其項項目子品

20、牌。（二）借借助項目目品牌鑄鑄造公司司品牌，公司品牌牌是以項項目為載載體表現(xiàn)現(xiàn)的。第五條 適用范范圍：本管理辦辦法適用用于企業(yè)業(yè)品牌和和項目品品牌的管管理。第二章 品牌管管理職責責分工第六條公公司董事事會、總總經(jīng)理辦辦公會負負責審批批企業(yè)品品牌建設設戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃。營銷部部負責企企業(yè)品牌牌、產(chǎn)品品品牌建建設全過過程的監(jiān)監(jiān)督管理理。第七條總總經(jīng)理辦辦公會（一）組組織評審審品牌發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、品牌牌管理制制度、品品牌推廣廣方案并并監(jiān)督實施施；（二）負負責協(xié)調(diào)調(diào)處理客客戶投訴訴及其他他品牌危危機事件件；（三）組組織品牌牌審查和和品牌資資產(chǎn)評估估。第八條營營銷部（一）提提出品牌牌建設階階段性目目標，制制定品

21、牌牌培訓計計劃并組組織實施施； （二）企企業(yè)品牌牌識別系系統(tǒng)（CCIS）的委托托設計及及其后續(xù)續(xù)導入等等管理工工作；（三）編編制公司司各類宣宣傳品，組織大大型慶典典活動、文化活活動、公公益活動動等，實實施展覽覽、發(fā)布布等品牌牌活動，對重大大品牌活活動進行行監(jiān)控和和管理；（四）負負責產(chǎn)品品品牌策策劃工作作及市場場推廣管管理工作作；（五）監(jiān)監(jiān)督和規(guī)規(guī)范各項項目銷售售部門品品牌建設設和管理理情況；（六）對對銷售人人員進行行全方位位的品牌牌培訓。第九條 其他部部門（一）貫貫徹執(zhí)行行公司品品牌戰(zhàn)略略；（二）在在市場研研究、產(chǎn)產(chǎn)品設計計、工程程管理、客戶服服務、物物業(yè)管理理等各環(huán)環(huán)節(jié)為企企業(yè)品牌牌、產(chǎn)品品

22、品牌的的建設提供供支持，包括但但不限于于：產(chǎn)品品線建設設、產(chǎn)品品售后服服務體系系建設、客戶交交流平臺臺建設、品牌建建設經(jīng)費費管理及及品牌商商標、專專利產(chǎn)品品保護等等相關內(nèi)內(nèi)容。第三章 品牌管管理實施施細則第十條 品牌戰(zhàn)略略目標（一）通通過系統(tǒng)統(tǒng)的市場場分析對對企業(yè)品品牌目標標定位提提供依據(jù)據(jù)。1.市場場分析營銷部負負責組織織各部門門進行品品牌定位位的市場場分析工工作。分分析內(nèi)容容包括但但不限于于：（1）房房地產(chǎn)市市場研究究，包括括政策信信息、主主流開發(fā)發(fā)商品牌牌建設情情況等；（2）公公司戰(zhàn)略略目標、業(yè)務發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、資本本戰(zhàn)略等等；2.企業(yè)業(yè)品牌目目標定位位應包括括以下方方面：（1）客客戶戰(zhàn)略

23、略目標；（2）產(chǎn)產(chǎn)品戰(zhàn)略略目標；（3）價價格戰(zhàn)略略目標；（4）服服務戰(zhàn)略略目標。（二）企企業(yè)品牌牌建設目目標和文文化內(nèi)涵涵1.企業(yè)業(yè)的品牌牌目標必須須符合公公司整體體的戰(zhàn)略略發(fā)展要求求；2.企業(yè)業(yè)品牌目目標包括括最高目目標和近近期、中中期、遠遠期目標標；3.企業(yè)業(yè)品牌應應反映自自身品牌牌特色的的文化內(nèi)內(nèi)涵。（三）確確定企業(yè)業(yè)品牌目目標在市場分分析的基基礎上，企業(yè)品品牌目標標由營銷銷部提出出，綜合合管理部部、財務部部等會簽簽并提出出意見建建議，修修正后報報總經(jīng)理理辦公會會審批。第十一條條 品牌牌建設方方案（一）營營銷部、綜合管管理部、財務部部等應結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)品牌目目標，進進行公司司產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)略

24、略的研究究，參與與子品牌牌方案的制制定，提提出相關關子品牌牌建設方案。按照子品品牌規(guī)劃劃目標，制定具具體的實實施方案案。（二）產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌戰(zhàn)略應應包括以以下方面面：1.產(chǎn)品品目標市市場；2.產(chǎn)品品定位（包括產(chǎn)產(chǎn)品風格格）；3.產(chǎn)品品價格定定位；4.產(chǎn)品品服務定定位；5.產(chǎn)品品實施方方案。（三）營營銷部提提出產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略，預預采部、工程部部、物業(yè)公司司等負責責會簽并并提出意意見建議議，修正正后報總總經(jīng)理辦辦公會審審批。（四）營營銷部將將已審定定的產(chǎn)品品品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略納入入公司年年度綜合合計劃，明確年年度產(chǎn)品品品牌建建設目標標、企業(yè)業(yè)品牌建建設貢獻獻目標，以及公公司品牌牌建設計計劃。第十二條條 品

25、牌牌建設公司品牌牌建設主主要有兩兩種方式式：一是是產(chǎn)品表表現(xiàn)；二二是品牌牌關系管管理。（一）產(chǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)現(xiàn)品牌建設設實施主要要通過企企業(yè)社會會形象，以及產(chǎn)產(chǎn)品、服務，使客戶戶真實體體驗品牌牌價值，形成公公司的企企業(yè)品牌牌和產(chǎn)品品品牌，品牌要要滿足客客戶需求求和維系系客戶關關系，建建立以客客戶為中中心的原原則。（二）品品牌關系系管理：通過品牌牌的推廣廣，宣傳傳品牌的的內(nèi)涵和和標準；品牌傳傳播是以以品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略和實實施方案案為基礎礎的。通通過品牌牌戰(zhàn)略確確定了某某個品牌牌的價值值、個性性、結(jié)構(gòu)構(gòu)，才能能選擇合合適的合合作伙伴伴以及傳傳播方式式來進行行品牌宣宣傳，向向客戶傳傳達品牌牌的標準準與內(nèi)涵涵。主

26、要要方式包包括：1.廣告告宣傳：（1）報報紙廣告告（2）路路牌廣告告（3）電電視廣告告（4）售售樓現(xiàn)場場廣告（5）形形象墻（6）指指示牌與與路旗（7）雜雜志廣告告（8）互互聯(lián)網(wǎng)廣廣告（9）其其他2.促銷銷活動，包括研研討會、慶典活活動、房房展會、影視娛娛樂活動動等。3.客戶戶會活動動；4.其他他方式，例如，公司通通過網(wǎng)站站、內(nèi)刊刊、畫冊冊、客戶戶服務電電話等互互動方式式，作為為品牌建建設的平平臺和與與消費者者溝通交交流的渠渠道。（三）公公司各項項目品牌牌的推廣廣應符合合公司的的品牌建建設計劃劃。在項目營營銷推廣廣方案中應包包括公司司品牌和和項目品品牌的推推廣策略略。第十三條條營銷部部負責品牌牌

27、設計以以下工作作：（一）負負責品牌牌設計、企業(yè)識識別系統(tǒng)統(tǒng)（CIIS）的的委托及及其后續(xù)續(xù)導入工工作。（二）負負責產(chǎn)品品品牌設設計，其其內(nèi)容包包括：1.確定定產(chǎn)品和和服務標標準；2.產(chǎn)品品品牌及及視覺識識別系統(tǒng)統(tǒng)（VII）設計計；3.產(chǎn)品品品牌命命名；4.宣傳傳語（SSloggan）制定；5.其他他識別要要素（樓樓盤LOOGO、標準字字體、標標準色及及標準組組合）。第十四條條 品牌牌建設監(jiān)監(jiān)督（一）綜綜合管理理部負責責公司品品牌建設設監(jiān)督的的組織策策劃工作作，品牌牌建設監(jiān)監(jiān)督主要要包括兩兩方面內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)監(jiān)督；項目定定位、策策劃監(jiān)督督。（二）品品牌建設設主要通通過項目目來實現(xiàn)現(xiàn)的，綜綜

28、合管理理部、工程部部對項目目開發(fā)進進行嚴格格的管理理監(jiān)督，確保品品牌建設設目標的的實現(xiàn)。第十五條條 品牌牌評估（一）公公司的品品牌建設設成效評評估主要要由綜合合管理部部負責，營銷部部協(xié)助，指派和和抽調(diào)專專人（需需包含掌掌握統(tǒng)計計技術的的人員），或借借助于外外部資源源，進行行一年一一次的基基礎性常常規(guī)評估估，以及及三年一一次的大大規(guī)模全全方位評評估。（二）品品牌建設設成效評評估采取取問卷調(diào)調(diào)查、信信函訪問問、媒體體設計、客戶分分析等技技術手段段，評估估的指標標設定為為知名度度、推崇崇度、忠忠誠度、聯(lián)想度度等。（三）綜綜合管理理部在組組織品牌牌評估、得到初初步的評評估數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)論論后，撰撰寫年年度

29、品牌牌建設成成效評估估報告和和改進建建議，提交總總經(jīng)理辦辦公會審審議。第十六條條 根據(jù)據(jù)品牌建建設成效效評估的的結(jié)果，應由公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會確定定改進方方針，一一般分為為戰(zhàn)略方方向的大大調(diào)整和和局部微微調(diào)兩種種。如果果發(fā)生戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整，則需需要重新新進行品品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃和和品牌定定位，制制定新的的品牌建建設目標標。第四章 附 則第十七條條 本本辦法由由營銷部部負責解解釋和修修訂。第十八條條 本辦辦法自頒頒布之日日起施行行。第十九條條 相相關流程程 LC-003：品牌牌管理流流程流程名稱稱：品牌牌管理流流程流程編號號：LCC-033品牌管理理流程說說明序號流程說明明輸入輸出1營銷部根根據(jù)公司

30、司制定的的企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求，編制品品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案2按照品牌牌戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃方案案編制近近中期實實施計劃劃品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案近中期品品牌戰(zhàn)略略實施計計劃3營銷部組組織公司司相關部部門，結(jié)結(jié)合實際際開發(fā)項項目，制制定年度度品牌建建設計劃劃年度品牌牌建設計計劃4公司各部部門在營營銷部指指導下執(zhí)執(zhí)行年度度品牌建建設計劃劃年度品牌牌建設計計劃各部門分分計劃5綜合管理理部對年年度品牌牌建設計計劃執(zhí)行行情況進進行月度度、季度度和年度度的監(jiān)察察監(jiān)察計劃劃監(jiān)察報告告或考核核表6年終由營營銷部組組織對年年度品牌牌建設計計劃執(zhí)行行結(jié)果進進行總結(jié)結(jié)年度品牌牌建設計計劃，

31、監(jiān)監(jiān)察報告告或考核表表總結(jié)文件件7營銷部按按照總結(jié)結(jié)文件對對品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃進行微微調(diào)品牌戰(zhàn)略略規(guī)劃方方案（調(diào)調(diào)整后）8流程結(jié)束束（四）項項目運營營管理辦辦法第一章 總 則則第一條 為了明明確項目目目標的的確定過過程和目目標的內(nèi)內(nèi)容，規(guī)規(guī)范控制制程序，確保項項目按事事先制定定的計劃劃、實現(xiàn)現(xiàn)最終目目標，特特制定本本辦法。第二條 項目運運營管理理包括項項目的監(jiān)監(jiān)管、評評審、考考核等內(nèi)內(nèi)容，是是項目管管理部門門根據(jù)項項目跟蹤蹤提供的的信息，對比原原計劃（或計劃劃目標），找出出偏差，分析原原因，研研究糾偏偏對策，實施糾糾偏措施施的全過過程。第三條 公司采采用PDDCA過過程方法法制定目目標并進進行目

32、標標控制。職責分分配如下下：工程部負負責項目目總體運運營的監(jiān)監(jiān)控和考考核；財務部負負責項目目成本策策劃、利利潤策劃劃、資金金策劃、稅收策策劃，開開展項目目財務風風險分析析并對各各項目定定期進行行動態(tài)成成本、效效益分析析；預采部、營銷部部等相關關部門，在工程程部組織織下參與與項目運運營目標標的測算算、技術術和人員員支持等等； 綜合管理理部按照照績效考考核的方方法測量量偏差，總經(jīng)理理辦公會會議提出糾糾偏與改改進措施施，分管管副總協(xié)協(xié)助、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查糾偏偏與改進進措施的的實施，項目經(jīng)經(jīng)理具體體執(zhí)行實實施糾偏偏與改進進措施，并及時時溝通實實施效果果。第四條 項目目目標控制制的程序序：（一）制制訂控制

33、制目標；（二）跟跟蹤實施施、掌握握信息；（三）原原因與趨趨勢分析析；（四）采采取糾偏偏行動。第二章 項目運運營管理理目標的的制定第五條 在取得得項目的的土地使使用權(quán)或或與合作作單位簽簽署合作作協(xié)議后后，工程程部組織織財務部部、預采部部等部門門測算項項目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標。測測算后的的項目開開發(fā)經(jīng)營營目標應應經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議討論審審議后，提交公公司董事事會批準準。第六條 經(jīng)批準準的項目目開發(fā)經(jīng)經(jīng)營目標標是評選選項目及及項目經(jīng)經(jīng)理績效效、發(fā)放放績效工工資、超超額利潤潤分享獎獎金、進進行目標標控制和和項目后后評價的的依據(jù)。第七條 每年的的項目開開發(fā)經(jīng)營營目標發(fā)發(fā)布后，總工程程師負責責擬定項項目的年

34、年度計劃劃，并報報總經(jīng)理理辦公會會討論批批準。第八條 經(jīng)批準準的項目目年度計計劃是評評選項目目及工程程部年度度績效、發(fā)放年年度績效效工資、進行目目標控制制的依據(jù)據(jù)。第九條 季度度工作計劃劃由工工程部報報綜合管管理部核核定后備備案。季季度目標標作為評評價項目目及發(fā)放放季度績績效工資資的依據(jù)據(jù)。第三章 項目運運營管理理目標的的控制措措施第十條 項目目目標控制制方法是是以各種種文件、報表、圖表等等為主要要工具，以定期期或不定定期地召召開各類類有關人人員參加加的會議議為主要要方法，再加上上溝通各各方面信信息的通通訊聯(lián)系系制度。第十一條條 為了了強化目目標控制制，公司司對各項項目采取取的目標標控制方方法

35、包括括：（一）項項目控制制文件項目控制制文件是是項目控控制的標標準。項項目實施施中，對對數(shù)量、質(zhì)量、時間、成本、效益的的控制標標準均來來源于這這些控制制文件，以控制制文件為為依據(jù)。公司通通過以下下控制文文件來進進行目標標控制：1、合同同執(zhí)行行經(jīng)濟濟合同管管理辦法法。2、管理理制度公司司各級人人員要嚴嚴格執(zhí)行行公司的的各項管管理制度度。3、工作作規(guī)程執(zhí)行行本手冊冊及國家家相應的的各項工工作規(guī)程程。4、職責責劃分公司司通過明明確部門門職責、部門間間工作接接口關系系，在各各工作規(guī)規(guī)程中進進行職責責分配等等進行職職責劃分分。各項項目部、各部部門必須須嚴格按按照職責責劃分各各司其職職、各負負其責，工作中

36、中要發(fā)揚揚團隊精精神，并并及時向向上級提提出職責責劃分的的改進意意見。嚴嚴禁推諉諉扯皮、推卸責責任。5、計劃劃文件計劃劃是項目目實施工工作進行行以前預預先擬訂訂的具體體工作內(nèi)內(nèi)容和步步驟。公公司各級級人員要要樹立“以計劃劃為主”的觀念念，不斷斷提高預預測能力力和市場場應變能能力，確確保完成成既定計計劃。未未經(jīng)正式式批準，嚴禁擅擅自調(diào)整整計劃。為了在項項目控制制中及時時獲得準準確、有有效、全全方面的的信息，保障項項目控制制活動的的順利進進行，各各項目部部要及時時提出各各類控制制文件的的改進意意見，各各職能部部門要真真實地記記錄、及及時地匯匯總、全全面系統(tǒng)統(tǒng)地分析析意見或或建議，不斷完完善控制制文

37、件，確保與與各項目目部建立全全面溝通通與協(xié)調(diào)調(diào)一致的的工作關關系。（二）項項目控制制會議公司通過過總經(jīng)理理辦公會會會議及其其它與項項目有關關的各類類會議來來檢查、評估項項目目標標的完成成情況，分析問問題、找找出對策策，并安安排下一一階段的的主要任任務和目目標。具具體包括括：1、計劃劃完成情情況；2、計劃劃未實現(xiàn)現(xiàn)的影響響原因；3、工作作何時能能完成；4、資源源需求，是否采采取糾偏偏措施；5、何時時才能回回到計劃劃軌道；6、下一一步工作作安排。（三）項項目聯(lián)合合檢查工程部組組織預采采部、財務部部、營銷部部、物業(yè)業(yè)公司等等部門對對開發(fā)建建設中的的各項目目實施定定期的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查，從從進度、質(zhì)量和

38、和圖紙變變更等角角度發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及時提提出整改改意見并并跟蹤整整改效果果。并將將問題及及整改措措施、結(jié)結(jié)果下發(fā)發(fā)各責任任部門，以避免免同類問問題的發(fā)發(fā)生。第十二條條 項目目目標控控制的原原則（一）針針對未來來的控制制原則；（二）主主管人控控制原則則；（三）控控制關鍵鍵點的原原則；（四）例例外（突突發(fā)或應應急事件件）原則則；（五）靈靈活控制制（動態(tài)態(tài)）的原原則；（六）提提高效率率的原則則。第十三條條 項目目進度控控制執(zhí)行工工程進度度控制管管理制度度。第十四條條 項目目質(zhì)量控控制執(zhí)行工工程質(zhì)量量控制管管理制度度。第十五條條 項目目資金控控制執(zhí)行項項目目標標成本控控制管理理制度、項目目成本動動態(tài)控制

39、制管理制制度等等。第十七條條 項目目銷售控控制執(zhí)行項項目銷售售管理辦辦法。第十八條條 項目目客戶關關系管理理控制執(zhí)行客客戶關系系管理辦辦法。第十九條條 項目目安全、文明管管理執(zhí)行建設設部有關關標準規(guī)規(guī)定及安全生生產(chǎn)文明明施工管管理制度度。第二十條條 為了了進一步步強化目目標控制制措施，公司在在各項目目部嚴格推推行績績效考核核管理制制度，通過績績效考核核且考核核結(jié)果與與績效工工資直接接掛鉤的的方式來來跟蹤目目標實施施情況，掌握實實施信息息。第四章 項目運運營管理理目標偏偏差分析析與糾偏偏第二十條條 公司司通過日日常對比比分析、績效考考核等方方式測量量項目目目標的實實現(xiàn)或完完成情況況，找出出實際完

40、完成情況況與計劃劃目標之之間的偏偏差，進進而對偏偏差產(chǎn)生生的原因因進行分分析。第十八條條 偏差差產(chǎn)生的的原因一一般有：（一）資資金供應應不及時時到位；（二）項項目定位位不準確確；（三）決決策中有有疏漏；（四）組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、執(zhí)執(zhí)行不到到位；（五）計計劃制訂訂不合理理；（六）國國家或地地方政策策發(fā)生變變化等。鑒于各偏偏差產(chǎn)生生的原因因有關聯(lián)聯(lián)或互為為因果的的關系，原因分分析時要要找出“直接原原因”和“間接原原因”。第十九條條 分析析出偏差差產(chǎn)生的的原因后后，公司司采取糾糾正和預預防措施施進行糾糾偏。第五章 附 則第二十條條 本辦辦法由總總經(jīng)理辦辦公會負負責解釋釋，修改改時亦同同。第二十一一條 本

41、本辦法自自頒布之之日起施施行。第二十二二條 相相關流程程和記錄錄表單（一）相相關流程程 LCC044：項目目運營管管理流程程（二）記記錄表單單 CTT-JBB-011：項目目運營管管理目標標偏差原原因分析析與糾正正、預防防措施表表流程名稱稱：項目目運營管管理流程程流程編號號：LCC-044項目運營營目標管管理流程程說明序號流程說明明輸入輸出1根據(jù)土地地獲取流流程取得得項目的的土地使使用權(quán)或或與合作作單位簽簽署合作作協(xié)議2工程部組組織財務務部、預采部、營銷部部及綜合管管理部等部門門測算項項目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標土地數(shù)據(jù)據(jù)集規(guī)劃劃指標項目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標3總經(jīng)理辦辦公會議議討論、審議項項目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目

42、目標項目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標4董事會審審核項目目開發(fā)經(jīng)經(jīng)營目標標項目開發(fā)發(fā)經(jīng)營目目標5項目部實實施項目目開發(fā)經(jīng)經(jīng)營目標標，總工工程師監(jiān)監(jiān)督目標標的實施施6工程部組組織各專專業(yè)部門門定期跟跟蹤檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題、及時提提出整改改要求7綜合管理理部定期期組織對目目標完成成情況進進行績效效考核8考核結(jié)果果顯示出出現(xiàn)目標標偏差9總經(jīng)理辦辦公會議議組織討討論，進進行目標標偏差原原因分析析目標偏差差原因分分析與糾糾正、預預防措施施表10針對產(chǎn)生生的偏差差，總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議提出糾糾偏與改改進措施施目標偏差差原因分分析與糾糾正、預預防措施施表11項目部執(zhí)執(zhí)行糾偏偏與改進進措施，總工程程師進行行監(jiān)督和和檢查糾糾偏

43、與改改進措施施執(zhí)行情情況12項目部執(zhí)執(zhí)行糾偏偏與改進進措施13綜合管理理部對項項目公司司進行績績效考核核14工程部組組織有關關部門對對項目進進行項目目后評價價，執(zhí)行行項目目后評價價流程15流程結(jié)束束 陜西太浩科技發(fā)展有限公司流程體系文件- PAGE 51 - PAGE 2 -項目運營營管理目目標偏差差原因分分析與糾糾正、預預防措施施表 編號號：CTT-JBB-011項目名稱稱項目經(jīng)理理分析日期期 年 月 日計劃目標標偏差完成結(jié)果果偏差原因因直接原因間接原因因分析部門門分析人 （簽名名）糾正措施施預防措施施跟蹤驗證證情況主管人項目經(jīng)理理分管領導導總經(jīng)理（五）經(jīng)經(jīng)營風險險預警與與控制管管理規(guī)程程第

44、一條 公司經(jīng)經(jīng)營風險險一般包包括：項項目拓展展風險，法律風風險，資資金風險險，品牌牌風險，客戶投投訴風險險等。第二條 本規(guī)程程重點規(guī)規(guī)范項目目拓展的的預警與與控制，其他風風險詳見見各有關關流程，并參照照本規(guī)程程執(zhí)行。第三條 項目拓拓展風險險的種類類政策風險險：政府府經(jīng)常在在征地、拆遷、土地使使用、銷銷售等方方面出臺臺新的政政策法規(guī)規(guī)，將影影響項目目開發(fā)進進度、開開發(fā)成本本及銷售售進度等等。對于于這些無無法預估估的風險險，應該該經(jīng)常與與政府部部門溝通通，迅速速掌握政政策走向向，并及及時調(diào)整整項目經(jīng)經(jīng)濟測算算模式和和項目操操作方式式。經(jīng)濟風險險：包括括通貨膨膨脹的風風險；房房屋貶值值的風險險：利率

45、率的風險險；成本本費用的的風險；融資風風險；市場風險險：供求求的變化化、購房房者心理理的變化化等都將將影響項項目的銷銷售價格格、銷售售進度等等，在項項目測算算時應予予以考慮慮；合作方風風險：由由于合作作方的實實力，合合作各方方營運方方式的差差別以及及合作各各方對項項目運作作方式的的意見不不一致等等將影響響項目的的具體操操作。所所以，在在項目決決策前，對合作作方的實實力、資資信情況況必須有有比較充充分的調(diào)調(diào)查和掌掌握。第四條 不確定定性分析析在對建設設項目進進行評價價時，所所采用的的各種數(shù)數(shù)據(jù)多數(shù)數(shù)來自預預測和估估算。由由于資料料和信息息來源的的有限性性，將來來的實際際情況可可能與此此有較大大的

46、出入入，即評評價結(jié)果果具有不不確定性性，這對對項目的的投資決決策會帶帶來風險險。為了了避免或或盡可能能減少這這種風險險，要分分析不確確定性因因素對項項目經(jīng)濟濟評價指指標的影影響，以以確定項項目的經(jīng)經(jīng)濟上的的可靠性性。即不不確定性性分析。分析內(nèi)容容和側(cè)重重面不同同，不確確定性分分析可分分為盈虧虧平衡分分析、敏敏感性分分析和概概率分析析，盈虧虧平衡分分析只用用于財務務評價，敏感性性分析和和概率分分析用于于經(jīng)濟效效益評價價。第五條 盈虧平平衡分析析盈虧平衡衡分析在在財務管管理中又又稱量、本、利利分析，是指在在一定的的市場生生產(chǎn)能力力條件下下，通過過分析擬擬建項目目的產(chǎn)出出（量）、成本本（本）和收益益

47、（利）之間的的關系，來判斷斷項目優(yōu)優(yōu)劣及盈盈利能力力的一種種方法。盈虧分分析的關關鍵是找找到盈虧虧平衡點點，即項項目達到到盈虧平平衡狀態(tài)態(tài)利潤為為零的點點。在房房地產(chǎn)項項目的可可行性研研究中，所謂盈盈虧平衡衡分析指指要找出出預計銷銷售收入入恰好能能彌補成成本時的的銷售量量又稱保保本銷售售量。第六條 敏感性性分析敏感性分分析是研研究某些些因素發(fā)發(fā)生變化化時，項項目經(jīng)濟濟效益發(fā)發(fā)生的相相應變化化，并判判斷這些些因素對對項目經(jīng)經(jīng)濟目標標的影響響程度。敏感性性分析不不僅可以以使開發(fā)發(fā)商了解解因素變變動對項項目財務務評價指指標的影影響程度度，還可可以使他他們對那那些較為為敏感的的因素進進行認真真和仔細細

48、的再研研究，以以提高項項目可行行性研究究的準確確性。反應敏感感程度的的指標是是敏感系系數(shù)：敏敏感系數(shù)數(shù)=目標標值的變變化百分分比參參數(shù)值變變動的百百分比。例如：以售價價為參數(shù)數(shù)值，以以項目的的凈現(xiàn)金金流量現(xiàn)現(xiàn)值作為為目標值值，已知知售價增增加100，凈凈現(xiàn)金流流量現(xiàn)值值增加220，則售價價的敏感感系數(shù)=20/100%=22。敏感感系數(shù)可可正可負負。若敏敏感系數(shù)數(shù)為負，說明目目標值的的變化與與參數(shù)值值的變化化方向相相反，敏敏感系數(shù)數(shù)越大，則說明明該參量量對目標標值越敏敏感，在在可行性性研究中中對該參參量的確確定須越越謹慎。敏感性性分析，參照以以下內(nèi)容容可根據(jù)據(jù)實際情情況增減減。（一）成成本變動動

49、成本變動動幅度對對各項經(jīng)經(jīng)濟指標標變化的的影響。經(jīng)濟指標標預測成本本900%預測成本本預測成本本1110%預測成本本1220%總投資毛利率稅前利潤潤稅后凈利利銷售凈利利率總投資回回報率（二）售售價變動動售價變動動各項經(jīng)經(jīng)濟指標標的影響響。假設售價價每上升升（下降降）一定定百分比比來比較較。經(jīng)濟指標標預測售價價900%預測售價價預測售價價1110%預測售價價1220%營業(yè)額毛利率稅前利潤潤稅后凈利利銷售凈利利率總投資回回報率（三）容容積率變變動容積率變變動對各項指指標的影影響。主要指標標容積率11容積率22容積率33容積率44容積率55營業(yè)額總投資毛利率稅后利潤潤稅后凈利利率總投資回回報率第七條

50、 概率分分析概率分析析又稱為為風險概率率分析，常用于于對大中中型重要要項目的的評估和和決策之之中。利利用概率率值來定定量研究究各種不不同確定定因素發(fā)發(fā)生不同同幅度變變動的概概率分布布及對方方案經(jīng)濟濟效果的的影響，對方案案的經(jīng)濟濟效果指指標作出出某種概概率描述述，從而而對方案案的風險險情況作作出比較較準確的的判斷。概率率分析中中的期望望值法在在項目評評估中應應用最為為普遍，通過計計算項目目目標值值（如凈凈現(xiàn)值）的期望望值及目目標值大大于或等等于零的的累積概概率來測測定項目目風險大大小，來來比較方方案優(yōu)劣劣、確定定項目可可行性和和風險程程度，為投資資者決策策提供依依據(jù)。第八條 項目拓拓展風險險的評

51、估估與審批批（一）總總經(jīng)理辦辦公會在在接到項目可可行性研研究報告告后應應提出建建設性、合理化化的評審審意見。（二）董董事長召召集經(jīng)營營管理層層參加“項目可可行性研研究報告告評審會會議”。對于投資資額較大大、風險險較高的的項目，公司可可邀請房房地產(chǎn)各各領域?qū)＜?、城城市?jīng)濟濟學家、社會學學家、環(huán)環(huán)境學家家、水文文地質(zhì)專專家等各各方面專專家參與與評審。（三）評評審內(nèi)容容包括但但不限于于：1、開發(fā)發(fā)項目與公公司發(fā)展展戰(zhàn)略的的符合性性；2、市場場預測的的可信性性；3、項目目定位的的可行性性；4、市場場的不確確定性；5、技術術方面的的可靠性性；6、資金金方面的的可行性性；7、項目目收益測測算的準準確性；

52、8、項目目風險因因素判斷斷可靠性性；9、對環(huán)環(huán)境的影影響等。（四）評評審會議議由綜合合管理部部負責會會議記錄錄。會后后，根據(jù)據(jù)會議記記錄及評評審意見見在三日日內(nèi)組織織整理出出經(jīng)過修修改后的的項目目可行性性研究報報告。評審后后問題較較多時，應及時時進行補補充研究究。最終終由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會討論論并提交交董事會會審批。（五） 決策1、項目目決策應應由董事事會討論論決定。2、當董董事會認認為需要要補充研研究、再再次評審審時，財財務部應組織織進行補補充研究究，直到到董事會會形成會會議決定定。第九條本規(guī)程程由財務務部和綜合合管理部部負責解解釋。第十條 本規(guī)規(guī)程自發(fā)發(fā)布之日日起施行行。第十一條條 相關關流

53、程LC-005：項目目經(jīng)營風風險預警警與控制制管理流流程流程名稱稱：項目目經(jīng)營風風險預警警與控制制管理流流程流程編號號：LCC-055（六）管管理評審審規(guī)程第一條 目的按計劃的的時間間間隔評審審管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。第二條 適用范范圍適用于對對公司管管理體系系的評審審。第三條 職責與與權(quán)限（一）總總經(jīng)理主主持管理理評審活活動。（二）綜綜合管理理部負責評評審計劃劃的制定定，收集集并提供供管理評評審所需需的資料料，組織織編寫管管理評審審報告，并負責責對評審審后糾正正、預防防措施進進行跟蹤蹤和驗證證。（三）各各相關部部門負責責準備、提供與與本部門門工作有有關的

54、評評審所需需資料，并負責責實施管管理評審審中提出出的相關關的糾正正、預防防措施。第四條 工作程程序（一）管管理評審審計劃1、每年年至少進進行一次次管理評評審，根根據(jù)公司司工作需需要安排排。2、綜合合管理部部于每次次管理評評審前一一個月編編制管管理評審審計劃，報總總經(jīng)理批批準，計計劃主要要內(nèi)容包包括：（1）評評審時間間；（2）評評審目的的；（3）評評審范圍圍及評審審重點；（4）參參加評審審部門（人員）；（5）評評審依據(jù)據(jù)；（6）評評審內(nèi)容容。3、當出出現(xiàn)下列列情況之之一時可可增加管管理評審審頻次。（1）公公司組織織機構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時；（2）發(fā)發(fā)生重大大工作失失誤，或

55、或客戶有有嚴重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時時；（3）當當法律、法規(guī)、標準及及其他要要求有變變化時；（4）市市場需求求發(fā)生重重大變化化時；（5）董董事長、總經(jīng)理理認為有有必要時時。（二）管管理評審審輸入管理評審審輸入應應包括與與以下方方面有關關的當前前的業(yè)績績和改進進的機會會：1、內(nèi)部部審核結(jié)結(jié)果；2、年度度目標完完成情況況；3、體系系分目標標完成情情況；4、部門門業(yè)績指指標完成成情況；5、合同同履行情情況；6、客戶戶滿意度度調(diào)查情情況；7、員工工滿意度度調(diào)查情情況；8、其他他指標完完成情況況；9、改進進、預防防和糾正正措施的的狀況，包括對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項所所采取的的糾正和和

56、預防措措施的實實施及其其有效性性的監(jiān)控控結(jié)果；10、以以往管理理評審跟跟蹤措施施的實施施及有效效性；11、可可能影響響管理體體系的各各種變化化，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術、新工藝藝、新設設備的開開發(fā)或應應用等；12、管管理體系系運行狀狀況，包包括各體體系文件件方針、目標的的適宜性性和有效效性。（三）評評審準備備1、預定定評審前前五天，綜合管管理部以以書面形形式向總總經(jīng)理匯匯報現(xiàn)階階段管理理體系運運行情況況并提交交本次管理評評審計劃劃，由由總經(jīng)理理批準。2、綜合合管理部部負責根根據(jù)評審審輸入的的要求，組織評評審資料料的收集集，準備備必要的的文件，評審資資料由總總經(jīng)理確確認。3、綜合合管理部部向參加加評審的的人員發(fā)發(fā)放管管理評審審計劃，及本本次評審審有關資資料。（四）