化工董事報酬方案

1、XX化學工工業(yè)有限限公司管理架構(gòu)規(guī)規(guī)劃和組組織管理理體系咨咨詢項目目董事報酬方方案目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc52596745 第一章總總則 PAGEREF _Toc52596745 h 2 HYPERLINK l _Toc52596746 第二章董董事報酬酬方案執(zhí)執(zhí)行與管管理機構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc52596746 h 2 HYPERLINK l _Toc52596747 第三章董董事報酬酬方案的的主要內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc52596747 h 3 HYPERLINK l _Toc52596748 第四章附附則 PAGEREF _Toc5

2、2596748 h 5陜西神木化化學工業(yè)業(yè)有限公公司董事事報酬方方案（XXXXX年XXX月公司司第X屆屆股東會會第X次次會議通通過）第一章總總則董事報酬方方案制定定原則：有利于調(diào)動動董事積積極性和和創(chuàng)造性性，積極極為公司司和股東東服務(wù)，確確保股東東利益最最大化；有利于發(fā)揮揮董事的的決策、監(jiān)監(jiān)督職能能，保護護小股東東的權(quán)益益；激勵機制與與約束機機制相結(jié)結(jié)合的原原則，即即個人的的長遠利利益和公公司的長長遠利益益及價值值增長相相聯(lián)系，收收益與風風險共擔擔；保證公司依依法經(jīng)營營；有利于實現(xiàn)現(xiàn)公司長長遠的可可持續(xù)發(fā)發(fā)展；公開、公平平、公正正的原則則。本方案依據(jù)據(jù)國家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)

3、定，并并參考了了同行業(yè)業(yè)一些上上市公司司薪酬體體系的做做法以及及市場價價格發(fā)展展趨勢，按按照企業(yè)業(yè)必須結(jié)結(jié)成牢固固的利益益、榮譽譽、命運運共同體體的總體體思路而而制定的的。第二章董董事報酬酬方案執(zhí)執(zhí)行與管管理機構(gòu)構(gòu)在公司董事事會下設(shè)設(shè)立薪酬酬與考核核委員會會作為公公司董事事報酬方方案的執(zhí)執(zhí)行與管管理機構(gòu)構(gòu)。薪酬與考核核委員會會對董事事會負責責，向董董事會及及股東會會匯報工工作。薪酬與考核核委員會會的主要要職責：制定董事報報酬方案案的具體體條款，包包括報酬酬構(gòu)成、確確定標準準和依據(jù)據(jù)、發(fā)放放標準等等，并提提交給股股東會審審議；定期對董事事報酬方方案進行行修改和和完善，在在發(fā)生重重大事件件時可以以

4、變更董董事報酬酬方案。第三章董董事報酬酬方案的的主要內(nèi)內(nèi)容董事報酬的的發(fā)放對對象：董事會董事事，包括括董事長長、副董董事長、董董事、獨獨立董事事；董事會秘書書。報酬的構(gòu)成成：津貼：津貼貼發(fā)放標標準是根根據(jù)各董董事在董董事會中中承擔的的職務(wù)和和責任而而制定的的?？冃И劷穑嚎冃И劒劷鹗歉鶕?jù)公司司的業(yè)績績指標而而從利潤潤中按照照既定比比例提取取的獎金金。為了能夠充充分發(fā)揮揮獨立董董事的監(jiān)監(jiān)督作用用，保證證獨立董董事的客客觀公正正性，參參照證監(jiān)監(jiān)會的有有關(guān)規(guī)定定和上市市公司的的通行規(guī)規(guī)則，獨獨立董事事只領(lǐng)取取津貼，不不領(lǐng)取績績效獎金金。董事報酬的的系數(shù)規(guī)規(guī)定：董事會職務(wù)務(wù)系數(shù)：董事長：11副董事長：

5、0.88董事：0.7獨立董事：0.77董事會秘書書：0.5專業(yè)委員會會職務(wù)系系數(shù)：主任委員：1.33委員：1.1董事報酬（含含津貼和和績效獎獎金）發(fā)發(fā)放對象象的綜合合分配系系數(shù)董董事會職職務(wù)系數(shù)數(shù)專業(yè)委委員會職職務(wù)系數(shù)數(shù)。專業(yè)業(yè)委員會會職務(wù)系系數(shù)可以以累乘。津貼標準的的確定和和發(fā)放：根據(jù)公司的的具體情情況，并并參考上上市公司司獨立董董事的薪薪酬標準準，確定定綜合分分配系數(shù)數(shù)為1時時，津貼貼標準為為13萬萬元/年年。津貼按月平平均標準準發(fā)放。績效獎金總總額的確確定。績效獎金總總額的確確定采用用等比例例超額累累進的計計算方法法：當公司的凈凈資產(chǎn)收收益率10%，不提提取績效效獎金；當公司100%凈資

6、產(chǎn)產(chǎn)收益率率25%，績效效獎金的的提取比比例為55，提提取額凈資產(chǎn)產(chǎn)（實際際凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率100）5；當公司255%440%，績績效獎金金的提取取比例為為15，提取取額凈凈資產(chǎn)（255110）5凈資產(chǎn)（4025）10凈資產(chǎn)（實際凈資產(chǎn)收益率40）15。超額累進比比例的確確定需考考慮以下下主要因因素：行業(yè)的平均均凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率；行業(yè)凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率未來走走勢；關(guān)鍵競爭對對手的平平均凈資資產(chǎn)收益益率；關(guān)鍵競爭對對手凈資資產(chǎn)收益益率未來來走勢；公司過去幾幾年的凈凈資產(chǎn)收收益率；公司未來幾幾年的贏贏利增速速；公司未來幾幾年的凈凈資產(chǎn)增增速；其他董事會會和薪酬酬與考核核委員會會認為需需要考慮慮的因素

7、素。超額累進比比例需要要根據(jù)上上述影響響因素逐逐年進行行調(diào)整，并并經(jīng)董事事會和股股東會審審議通過過?？冃И劷鸬牡陌l(fā)放。發(fā)放比例：個人所所占比例例個人人綜合分分配系數(shù)數(shù)所有發(fā)放放對象綜綜合分配配系數(shù)之之和。發(fā)放金額：發(fā)放金金額績績效獎金金總額個人所所占比例例董事績效獎獎金每年年發(fā)放一一次，在在公司財財政年度度結(jié)束后后兩個月月之內(nèi)發(fā)發(fā)放完畢畢。董事報酬應(yīng)應(yīng)該按照照國家有有關(guān)規(guī)定定繳納個個人所得得稅。第四章附附則董事報酬方方案實施施過程中中，由于于經(jīng)營狀狀況或外外部條件件發(fā)生重重大變化化，可由由薪酬與與考核委委員會提提議變更更報酬發(fā)發(fā)放方案案，并報報股東會會審議批批準，可可能的情情況變化化包括如如下：市場環(huán)境發(fā)發(fā)生不可可預(yù)測的的重大變變化，嚴嚴重影響響公司經(jīng)經(jīng)營；因不可抗力力對公司司經(jīng)營活活動產(chǎn)生生重大影影響；國家政策重重大變化化影響董董事報酬酬方案實實施的基基礎(chǔ)；其他董事會會認為的的重大變變化。本方案與新新頒布