某公司材料設備與采購管理制度

1、榮盛房地產發(fā)展股份有限公司第12頁，共10頁材料(設備)采購管理制度第一章 總 則第一條：為為了規(guī)范范公司的的采購行行為，兼兼顧質量量和成本本，在保保證公司司開發(fā)項項目正常常施工的的前提下下，提高高材料（設設備）質質量，減減少投資資成本。提提高對供供應商的的談判能能力，以以獲得較較優(yōu)性價價比的采采購物資資。特制制定本制制度。第二條：本本制度中中所稱 “公司”是指榮榮盛房地地產發(fā)展展股份有有限公司司，“分公司司”是指榮榮盛房地地產發(fā)展展股份有有限公司司派出之之無獨立立法人資資格的區(qū)區(qū)域性公公司。第三條：本本制度中中材料（設設備）領領導小組組是指在在材料（設設備）采采購和招招投標過過程中實實施工作

2、作指導和和監(jiān)督工工作的管管理機構構。第四條：分分公司設設有采購購部的，材材料（設設備）采采購工作作由采購購部門負負責；分分公司未未設采購購部的應應在工程程部下增增設專職職采購人人員負責責材料（設設備）采采購事宜宜。第五條：本本制度所所稱采購購人員包包括公司司采購管管理中心心人員、各各分公司司采購人人員及其其它部門門直接或或間接參參與采購購工作的的人員。第六條：材材料（設設備）采采購的具具體流程程和細則則在材材料（設設備）采采購實施施細則中中予以明明確。第七條：單單宗采購購總額預預計 3300 萬以上上（含）或或統(tǒng)一采采購能夠夠獲得較較優(yōu)惠的的材料（設設備）由由公司采采購管理理中心實實施采購購工

3、作，單宗采購總額預計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。第七條：本本制度由由總則、采采購組織織機構、采采購人員員職責、工工作原則則、職業(yè)業(yè)規(guī)范和和罰則六六部分組組成。第二章 組織機機構和職職責第八條：材材料（設設備）采采購組織織架構：公司材料（設設備）采采購領導導小組公司采購管管理中心心分公司材料料（設備備）采購購領導小小組分公司采購購部（工工程部） 專職采采購人員員第九條：公公司材料料（設備備）采購購領導小小組由公公司總經經理、生生產副總總經理、公公司財務務總監(jiān)、工工程部經經理等組組成，公公司總經經理任組組長，其其它人員員為組員員。第十條：分分公司材材料（設設備）采采購領導導小組由

4、由分公司司經理、生生產副經經理、財財務經理理和工程程部經理理等組成成；分公公司經理理任組長長，其它它人員為為組員。第十一條：公司監(jiān)監(jiān)事會和和公司審審計部有有權對公公司、分分公司采采購及采采購招標標工作進進行監(jiān)督督和指導導。第十二條：公司材材料（設設備）采采購領導導小組職職責： = 1 * GB2 、對公司司及分公公司所有有采購工工作實施施指導和和管理； = 2 * GB2 、依據材材料（設設備）采采購管理理中心提提供的報報告確定定長期戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作伙伴； = 3 * GB2 、負責對對分公司司權限之之外的材材料（設設備）采采購招標標形式、招招標主持持人、正正式投標標人、招招標文件件的審批批及中標

5、標人的確確定； = 4 * GB2 、對分公公司權限限之外的的材料（設設備）采采購招標標工作實實施監(jiān)督督； = 5 * GB2 負責對采采購管理理中心提提出的技技術、經經濟、節(jié)節(jié)能等方方面的替替換方案案和建議議做出評評審和確確定； = 6 * GB2 、對采購購管理中中心上報報的供應應商及其其產品分分析、對對比報告告做出批批復； = 7 * GB2 、監(jiān)督采采購管理理中心的的運行方方式、工工作方法法及相關關文件下下發(fā)； = 8 * GB2 、其他必必須由公公司材料料（設備備）采購購領導小小組完成成的工作作。第十三條：分公司司材料（設設備）采采購領導導小組職職責 = 1 * GB2 、對分公公司

6、的材材料（設設備）采采購工作作實施指指導和管管理； = 2 * GB2 、對分公公司采購購人員所所上報的的招標標主持人人請購單單做出出批復； = 3 * GB2 、分公司司權限內內的招標標采購工工作的監(jiān)監(jiān)督和實實施； = 4 * GB2 、委派專專職的采采購人員員和具體體的材料料（設備備）采購購領導小小組采購購招標主主持人； = 5 * GB2 、對分公公司權限限范圍內內的材料料（設備備）采購購招標形形式、正正式投標標人、招招標文件件及定購購合同的的初步評評審； = 6 * GB2 、對分公公司采購購人員所所上報的的文件和和報告做做出批示示； = 7 * GB2 、對分公公司采購購人員的的工作

7、情情況進行行考核評評定；（8）、對對供應商商依據供供貨質量量、供貨貨能力、履履約情況況等做出出每年度度的誠信信評定；（9）、其其他必須須由分公公司材料料（設備備）領導導小組完完成的工工作。第十四條：材料（設設備）采采購涉及及到招標標時，招招標主持持人的職職責參照照工程程項目招招投標管管理制度度的規(guī)規(guī)定。第十五條：公司采采購管理理中心職職責：、監(jiān)督各各分公司司對采采購管理理制度及及其實實施辦法法的執(zhí)執(zhí)行情況況，并做做出客觀觀評價；、負責材材料（設設備）信信息庫的的建立和和維護，并并依據分分公司提提供的供供應商年年度評定定結果，對對庫內供供應商進進行客觀觀評價并并按制度度優(yōu)勝劣劣汰；、負責對對長期

8、戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作供應商商的溝通通、管理理及供貨貨質量、服服務等實實施監(jiān)督督；、對各分分公司材材料（設設備）采采購提供供咨詢和和指導；、負責合合同范本本制定和和對分公公司招標標文件的的評審；、采購管管理中心心權限內內的招標標工作的的實施及及招標文文件的制制定； = 7 * GB2 、對分公公司采購購人員上上報的有有關材料料（設備備）文件件做出批批復； = 8 * GB2 、物資材材料市場場行情和和新型、節(jié)節(jié)能、環(huán)環(huán)保、高高效材料料（設備備）的收收集、了了解、分分析工作作。 = 9 * GB2 、對分公公司采購購人員反反應的情情況和問問題及時時給予答答復和解解決，不不能解決決的應及及時向工工程部主主管

9、領導導匯報； = 10 * GB2 、定期與與各級采采購人員員做思想想溝通，了了解現場場基本情情況； = 11 * GB2 、定期向向主管領領導匯報報工作情情況，以以便于解解決工作作中存在在的問題題，提高高工作效效率； = 12 * GB2 、完成上上級領導導交給的的其它任任務。第十六條：分公司司采購人人員職責責：、采購管管理制度度的執(zhí)行行和實施施；、配合公公司采購購管理中中心信息息庫的建建立；、根據工工程進度度和工程程部材材料使用用計劃書書制定定采購購計劃；、根據采采購計劃劃要求求，提前前做出材料（設備）請購單；、在材料料（設備備）采購購招標主主持人的的指導下下完成分分公司權權限范圍圍內的采

10、采購招標標文件的的擬定；、負責甲甲供材料料的現場場驗收；(7)、負負責認質質認價材材料（設設備）的的質量、數數量、資資質證明明、價格格等方面面的核實實和確認認；(8)、有有責任對對乙供材材料（設設備）是是否符合合質量要要求和設設計要求求情況的的監(jiān)督；(9)、在在工作過過程中發(fā)發(fā)現對公公司或工工程質量量不利的的問題和和情況（如如材料（設設備）質質量不合合格，施施工單位位不按操操作規(guī)程程安裝材材料（設設備）等等）及時時向主管管領導上上報相關關情況；(10)、負負責對供供應商誠誠信度初初步審核核；(11)、協(xié)助工程部、預算部進行材料（設備）詢價工作；(12)、擬擬定月采采購計劃劃，并上上報公司司采購

11、管管理中心心；(13)、完完成上級級領導交交給的其其它任務務。 第第三章 工作作準則第十七條：在材料料（設備備）供應應商納入入信息庫庫前，采采購人員員必須對對供應商商進行綜綜合考評評，對其其公司簡簡介、生生產能力力、質量量保證、付付款要求求、售后后服務、產產品特點點等進行行比較，并并以報告告形式上上報公司司材料（設設備）采采購領導導小組批批準，方方能入庫庫。第十八條：公司所所有員工工均有權權推薦優(yōu)優(yōu)秀的供供應商，經經公司采采購管理理中心審審核，由由公司材材料（設設備）領領導小組組批準，可可納入公公司材料料設備信信息庫。第十九條：采購方方式主要要以邀請請招標、議議標、尋尋價采購購、直接接簽訂合合

12、同（長長期戰(zhàn)略略合作伙伙伴）四四種采購購方式；必要時時可以采采用公開開招標形形式。第二十條：分公司司采購人人員根據據材料料（設備備）采購購實施辦辦法要要求，必必須提前前做好采采購計劃劃和單單項材料料（設備備）請購購單。第二十一條條：分公公司采購購人員制制定的單項材料（設備）請購單無論金額大小，經分公司材料（設備）采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。第二十二條條：分公公司在選選擇供應應商時，應應在公司司信息庫庫中提取取，但區(qū)區(qū)域性較較強的材材料（設設備）除除外。第二十三條條：采購購人員在在洽談某某項材料料（設備備）時，原原則上供供應商不不得少于于三家。如如有必要要，可以以采用多多輪洽商商

13、、多次次談判等等方式進進行，以以便降低低公司的的投資成成本。第二十四條條：公司司或分公公司采購購人員與與供應商商洽談時時，必須須堅持“秉公辦辦事，維維護公司司利益”的原則則，并做做好記錄錄，以報報告形式式上報；單宗采采購總額額預計 3000 萬元元以上（含含）報公公司材料料（設備備）采購購領導小小組；單單宗采購購總額預預計 3300 萬元以以下（不不含）報報分公司司材料（設設備）采采購領導導小組。報報告中包包括產品品技術參參數、質質量、價價格、特特點及特特性等進進行比較較（技術術參數、價價格、特特點以表表格形式式體現）。第二十五條條：報告告得到批批復后，依依照公司司領導批批示意見見，綜合合考慮

14、“質量、價價格、售售后服務務”等問題題，確定定供應商商。第二十六條條：公司司或分公公司采購購人員必必須堅持持“五不購購”和“三比一一算”的原則則。包括括分公司司的零星星采購。 五不購：沒有提供供書面采采購計劃劃且未經經材料設設備采購購領導小小組批準準不購；材料、設設備規(guī)格格不符，質質量不合合格，價價格不合合理的不不購；無材質證證明和產產品合格格證的不不購；凡考評不不合格的的產品不不購；現場、倉倉庫能夠夠代用的的材料不不購。三比一算：比質量量、比價價格、比比售后服服務、算算成本。第二十七條條：材料料（設備備）單宗宗采購總總額預計計在 110 萬萬元以上上（不含含），原原則上應應以招投投標形式式來

15、完成成。第二十八條條：分公公司權限限內的招招標工作作由各分分公司材材料（設設備）采采購領導導小組委委派主持持人完成成；由公公司材料料（設備備）采購購領導小小組和公公司采購購管理中中心實施施監(jiān)督。第二十九條條：采購購管理中中心權限限內的招招標工作作由公司司材料（設設備）采采購領導導小組委委派專人人主持，由由公司材料料（設備備）采購購領導小小組和公公司審計計部實施施監(jiān)督。第三十條：在采購購招標過過程中必必須堅持持以下原原則：1、在材料料（設備備）招標標過程中中，應及及時、準準確、真真實、完完整地公公開必要要的信息息資料。2、在招投投標采購購活動中中，具備備招標文文件要求求的法人人或組織織均享有有公

16、平同同等的機機會參與與投標競競爭。3、在招投投標采購購活動中中，嚴禁禁任何投投標方以以非正常常渠道獲獲取特權權，使其其他投標標人受到到不公正正的對待待。4、招投標標采購過過程中，招招投標雙雙方都應應本著誠誠實守信信的原則則履行其其應盡義義務。第三十一條條：在采購過過程中，違違反以上上操作規(guī)規(guī)程，為為供應商商謀取利利益的，一一經查出出，公司司將依本制制度嚴肅肅處理。第三十二條條：分公公司采購購材料（設設備）時時必須簽簽訂訂訂貨合同同，一一式四份份，供需需雙方各各執(zhí)兩份份，一份份提交公公司采購購管理中中心備案案，一份份留分公公司財務務保存。第四章 采購人人員職業(yè)業(yè)規(guī)范第三十三條條：采購購是一項項重

17、要、系系統(tǒng)、嚴嚴肅的工工作，各各級管理理人員和和采購經經辦人必必須具備備高度的的責任心心和職業(yè)業(yè)道德觀觀念，時時刻維護護公司利利益，為為公司考考慮。第三十四條條：采購購人員代代表公司司形象，工工作中應應當有禮禮、有利利、有節(jié)節(jié)，不允允許有傲傲慢的舉舉止和不不公平的的對待。第三十五條條：采購購人員只只有在有有助于商商業(yè)合作作及協(xié)調調工作的的前提下下，經領領導同意意后方可可接受供供應商的的邀請，進進行考察察、參觀觀等公開開的商務務活動。第三十六條條：采購購人員只只有經部部門主管管領導的的認可后后，方可可接受供供應商的的宴請；在采購購談判過過程中，無無論任何何原因，都都不允許許接受供供應商直直接或間

18、間接的帶帶有娛樂樂性質的的邀請。第五章 罰 則第三十七條條：采購購人員有有下列情情形之一一，給公公司造成成經濟或或名譽損損失的。根根據情節(jié)節(jié)輕重，公公司將分分別給予予相關責責任人記記過、免免職、辭辭退等行行政處罰罰及2000-1100000 元元經濟處處罰；給給公司造造成重大大損失的的，公司司將依法法追究法法律責任任： = 1 * GB2 采購人員員私自接接收或向向供應商商索取財財、物的的。 = 2 * GB2 采購人員員接收財財、物后后未主動動上繳公公司的。 = 3 * GB2 采購人員員應嚴格格遵守保保密制度度，杜絕絕任何有有意或無無意的泄泄密行為為，以下下行為均均視為泄泄密： = 1 * GB3 泄露其它它供應商商對同類類產品的的報價； = 2 * GB3 招投標中中泄露其其它參與與的供應應商名稱稱； = 3 * GB3 泄露標底底的。 = 4 * GB3 泄露其它它對公司司不利的的秘密或或公司認認為是泄泄密行為為的。 = 4 * GB2 、故意規(guī)規(guī)避本制制度或未未按本制制度規(guī)定定及榮榮盛房地地產建筑筑材料