某公司煤炭采購銷售管理制度

1、中平煤電公公司煤炭炭采購銷售售管理辦法法第一條 總總則為進(jìn)一步規(guī)規(guī)范公司司煤炭物資資采購與銷銷售行為為，保證證采購成成本的控控制與質(zhì)質(zhì)量的提提高以及及銷售利利潤的保保障，加加強(qiáng)對關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)的監(jiān)督督和控制制，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)煤炭采購購、銷售售工作的的規(guī)范化化、透明明化、高高效化，杜杜絕采購購、銷售售過程中中的不良良行為，特特制定本本管理辦辦法。第二條 煤煤炭采購購銷售原則則（一）堅(jiān)持持公開、公公平、公公正和擇擇優(yōu)原則則；堅(jiān)持依依法合規(guī)規(guī)、分級級管理、分分級監(jiān)督督的原則則。（二）堅(jiān)持持先評價(jià)價(jià)原則； （三）堅(jiān)持持保護(hù)公公司利益益和保守守商業(yè)秘秘密的原原則。第三條 為為加強(qiáng)煤煤炭采購購銷售管管理工作作，煤炭

2、炭采購銷銷售委員員會下設(shè)設(shè)煤炭供供銷管理理辦公室室，辦公公室設(shè)在在生產(chǎn)部部。1主任：張玉廣廣2副主任任：趙占磊磊 崔勇3成員：趙偉卿卿 簡簡紅玲 秦愛愛萍（二）煤炭炭供銷管管理辦公公室的職職責(zé)1負(fù)責(zé)公公司煤炭炭采購銷銷售策略略的制定定；2審批公公司月度度采購銷銷售計(jì)劃劃；3組織召召開每月月煤炭采購購銷售價(jià)格格決定會會；4監(jiān)督考考核煤炭炭采購銷售售執(zhí)行情情況。5其它領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策委員會會認(rèn)為對對公司影影響重大大的事項(xiàng)項(xiàng)。（三）公司司煤炭供供銷管理理辦公室室下設(shè)煤炭炭市場調(diào)調(diào)研小組組1煤炭市市場調(diào)研研小組成成員：待待定2煤炭市市場調(diào)研研小組在在公司煤煤炭供銷銷管理辦辦公室的的決策下下開展市市場調(diào)研研

3、。3煤炭市市場調(diào)研研小組負(fù)負(fù)責(zé)公司司煤炭市市場的調(diào)調(diào)研并向向公司煤煤炭供銷銷管理辦辦公室提提出每期期市場調(diào)調(diào)研報(bào)告告。第四條 煤煤炭采購購銷售計(jì)劃劃與管理（一）生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)煤炭使用用單位的的正式月月度需求求計(jì)劃量量制定公公司月度度采購計(jì)計(jì)劃量；（二）生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)公司月月度采購購計(jì)劃編編制月度度資金使使用計(jì)劃劃，報(bào)送送公司財(cái)財(cái)務(wù)部審審核，由由財(cái)務(wù)部部報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行資金金預(yù)備。（三）生產(chǎn)產(chǎn)部于每每月100日將公公司月度度采購計(jì)計(jì)劃量報(bào)報(bào)經(jīng)營管管理部審審核后報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)決決策委員員會批準(zhǔn)準(zhǔn)后交業(yè)業(yè)務(wù)部門門執(zhí)行；（四）生產(chǎn)產(chǎn)部在煤煤炭銷售售過程環(huán)環(huán)節(jié)中結(jié)結(jié)合公司司煤倉庫庫存儲煤煤量及煤煤炭

4、客戶戶需求簽簽訂煤炭炭供銷業(yè)業(yè)務(wù)合同同，根據(jù)據(jù)合同條條款及時(shí)時(shí)制定出出合理的的煤炭配配比方案案、編制制生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃與發(fā)運(yùn)計(jì)計(jì)劃。第五條 煤煤炭市場場調(diào)研與與管理（一）公司司煤炭市場場調(diào)研小小組在每每月中旬旬成員對周周邊煤炭炭市場進(jìn)進(jìn)行市場場調(diào)研，調(diào)研結(jié)束應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會提出當(dāng)期煤炭市場供需調(diào)研報(bào)告，報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會委員長組織研究決定當(dāng)期煤炭采購價(jià)格。（二）公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策委員員會應(yīng)在在每月110前組組織召開開當(dāng)期煤煤炭采購購價(jià)格決決定會，以以便生產(chǎn)產(chǎn)部組織織煤炭合合同談判判和合同同簽訂。（三）生產(chǎn)產(chǎn)部如果果在當(dāng)期期確定的的采購價(jià)價(jià)格與煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行合同簽簽訂

5、談判判時(shí)，煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)為為價(jià)格與與市場差差異較大大導(dǎo)致無無法進(jìn)行行合同談?wù)勁械?，?bào)報(bào)公司經(jīng)經(jīng)營管理理部進(jìn)行行協(xié)調(diào)后后報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策委員員會委員員長組織織會商是是否調(diào)整整當(dāng)期煤煤炭采購購價(jià)格。第六條 煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商的選選擇與管管理（一）煤炭炭供應(yīng)商商選擇的的原則：“堅(jiān)持合合法、擇擇優(yōu)和堅(jiān)堅(jiān)持先評評審后使使用”的原則則。（二）在進(jìn)進(jìn)行煤炭炭市場調(diào)調(diào)研時(shí)如如發(fā)現(xiàn)有有新的供供應(yīng)商滿滿足我公公司采購購要求的的，生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)當(dāng)收集其其相關(guān)資資質(zhì)資料料并按集集團(tuán)公司司關(guān)于煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商評價(jià)價(jià)的流程程進(jìn)行評評價(jià)。（三）生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)當(dāng)對新的的煤炭供供應(yīng)商和和合格供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行日常常管理和和跟蹤其其合同履

6、履行情況況，如發(fā)現(xiàn)有不不符合我我公司對對煤炭質(zhì)量量要求的可可能性時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向公司司經(jīng)營管管理部報(bào)報(bào)告并請請示公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策委員員會委員員長組織織煤炭供供應(yīng)商復(fù)復(fù)審會以以決定是是否對該該供應(yīng)商商進(jìn)行重重新試用用或直接接從公司司合格供供應(yīng)商中中刪除。第七條 合合同簽訂訂與管理理（一）生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)公公司月度度采購計(jì)計(jì)劃量和和當(dāng)期確確定的采采購價(jià)格格組織煤煤炭合同同談判與與簽訂。（二）每月月煤炭合同同談判與與簽訂應(yīng)應(yīng)在每月月10日啟啟動，115日前前完成。（三）生產(chǎn)產(chǎn)部在組組織煤炭炭合同談?wù)勁信c簽簽訂時(shí)應(yīng)應(yīng)當(dāng)組織織公司相相關(guān)人員員和監(jiān)督督人員的的全程參參與。（四）煤炭炭采購員員應(yīng)當(dāng)在在合同談

7、談判結(jié)束束后及時(shí)時(shí)按公司司合同審審批流程程通過進(jìn)進(jìn)行合同同會簽評評審。（五）合同同會審?fù)晖戤叄好禾坎少徺弳T應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)打打印通過過會審后后的合同同文本并并按公司司授權(quán)權(quán)權(quán)限辦理理合同簽簽字蓋章章手續(xù)。第八條 煤煤炭庫存存與管理理（一）煤炭炭的庫存存量必須須按姚電電公司和和電煤使用用單位的的要求進(jìn)進(jìn)行。（二）生產(chǎn)產(chǎn)部如果果經(jīng)市場場調(diào)研認(rèn)認(rèn)為使用用單位提提交的采采購計(jì)劃劃與庫存存量可能能影響下下期的煤煤炭采購購工作時(shí)時(shí)可以與與煤炭使用用單位進(jìn)進(jìn)行磋商商，以防防止下期期煤炭市場場的波動動影響當(dāng)當(dāng)期的煤煤炭采購購工作。第九條 結(jié)結(jié)算與報(bào)報(bào)表管理理（一）煤炭炭計(jì)量檢檢驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)與電煤使用用單位對對煤炭供應(yīng)

8、應(yīng)商的交交貨進(jìn)行行共同計(jì)計(jì)量驗(yàn)收收，經(jīng)雙雙方簽字字確認(rèn)，以此作作為結(jié)算算數(shù)量的的依據(jù)。（二）生產(chǎn)產(chǎn)部每天天應(yīng)對到到煤的數(shù)數(shù)量、運(yùn)運(yùn)輸量等等進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，每每周提供供周報(bào)表表，以便便為市場場調(diào)研、供供應(yīng)商的的評價(jià)等等提供依依據(jù)。（三）生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)各供應(yīng)應(yīng)商月供供煤量（以以交接統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表為準(zhǔn)），通通過與煤煤炭使用用單位和和各煤礦礦核對無無誤后，依依據(jù)合同同條款編編制當(dāng)月月付款審審批表。經(jīng)經(jīng)合同管管理員審審核，公公司經(jīng)理理審批后后，由公公司財(cái)務(wù)務(wù)依據(jù)采采購審批批計(jì)劃辦辦理付款款手續(xù)。第十條煤炭炭采購從從業(yè)人員員的管理理（一）凡是是參與煤煤炭采購購工作的的人員在在本辦法法中都稱稱“煤炭采購購從業(yè)人人

9、員”。（二）煤炭炭采購從從業(yè)人員員從業(yè)規(guī)規(guī)范。1煤炭采采購從業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格按照本本辦法進(jìn)行行采購活活動。2煤炭采采購從業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格遵循管管理采購購、對比比采購、談?wù)勁胁少徺彙駜?yōu)優(yōu)采購、供供方合格格、質(zhì)量量保證、價(jià)價(jià)格合理理、誠信信服務(wù)的的原則，保保質(zhì)保量量滿足日日常工作作和生產(chǎn)產(chǎn)需求。3對采購購驗(yàn)收工工作中出出現(xiàn)的問問題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與相關(guān)煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商和使用單位位進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)- 溝通-報(bào)告，并并快速做做出處理理。（三）、煤煤炭采購購從業(yè)人人員禁止止有下列列行為1禁止參參加煤炭炭供應(yīng)商商及潛在在煤炭供應(yīng)應(yīng)商的宴宴請和娛娛樂等消消費(fèi)活動動。2禁止向向煤炭供應(yīng)應(yīng)商及潛潛在煤炭炭供應(yīng)商商

10、索取各各種禮品品、現(xiàn)金金、有價(jià)價(jià)證券、中中介費(fèi)、好好處費(fèi)和和煤炭供應(yīng)應(yīng)商的各各種福利利待遇。3禁止接接受煤炭炭供應(yīng)商和和潛在煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商給予予的回扣扣等。4禁止在在煤炭供應(yīng)單位和和當(dāng)事人人報(bào)銷應(yīng)應(yīng)由個(gè)人人支付的的任何費(fèi)費(fèi)用。5禁止向向煤炭供應(yīng)應(yīng)商提出出與業(yè)務(wù)務(wù)工作無無關(guān)的要要求。6禁止泄泄露公司司有關(guān)煤煤炭采購購的相關(guān)關(guān)信息和和采購過過程中需需保密的的事項(xiàng)。7 禁止止利用職職權(quán)向煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商壓價(jià)價(jià)購買私私用商品品和賒欠欠貨款。8 禁止止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。9 禁止止利用職職權(quán)向煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商借錢錢和無償償占用其其財(cái)物。10禁止止私自經(jīng)經(jīng)商，禁禁止業(yè)務(wù)務(wù)員與其其直系親親屬有采

11、采購關(guān)系系，在煤煤炭供應(yīng)應(yīng)商中兼兼職，在在煤炭供應(yīng)應(yīng)商單位位入股分分紅。11禁止止與供應(yīng)應(yīng)商惡意意串通牟牟取不正正當(dāng)利益益。12禁止止任何損損害公司司利益的的采購行行為。第十一條 煤炭采采購考核核與管理理（一）生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格在煤煤炭合格格供方名名錄內(nèi)選選擇煤炭炭供應(yīng)商商，若未未經(jīng)評審審，擅自自將其作作為煤炭炭合格供供方的，發(fā)發(fā)現(xiàn)次扣扣減部門門10的績效效工資。（二）生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照與煤炭炭使用單單位簽訂訂的委托托采購協(xié)協(xié)議的約約定進(jìn)行行業(yè)務(wù)操操作，否否則每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次視情節(jié)節(jié)嚴(yán)重程程度由領(lǐng)導(dǎo)決決策委員員會考核核提出扣扣減部門門當(dāng)月110220的的績效工工資，（三）生產(chǎn)產(chǎn)部對采采購計(jì)劃劃的完成成率負(fù)責(zé)責(zé)，公司司按與煤煤炭使用用單位簽簽訂的委委托協(xié)議議的約定定對生產(chǎn)產(chǎn)部進(jìn)行行考核。（四）若煤煤炭使用用單