x汽車制造廠有限公司年度經(jīng)營計劃與預算草案

1、頁PAGE 10PAGE 3 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.x制造廠有有限公司司年度經(jīng)營計計劃與預預算草案案編制：審核：批準：目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc94353342 第一部分 20004年公司司經(jīng)營工工作的總總結 PAGEREF _Toc94353342 h 3 HYPERLINK l _Toc94353343 一、20004年度度汽車行行業(yè)和市市場狀況況總結 PAGEREF _Toc94353343 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、94353344 二、上年度度經(jīng)營計計劃完成成情況 PAGEREF _Toc94353344 h 4 HYPERLINK l _Toc94353345 三、上年度度重大差差異事項項及需要要特別說說明的事事項 PAGEREF _Toc94353345 h 7 HYPERLINK l _Toc94353346 四、上年度度主要經(jīng)經(jīng)營管理理舉措 PAGEREF _Toc94353346 h 8 HYPERLINK l _Toc94353347 五、上年度度存在的的主要問問題 PAGEREF _Toc94353347 h 9 HYPERLINK l _Toc94353348 第二部分 20005年公公

3、司經(jīng)營營環(huán)境與與總體目目標 PAGEREF _Toc94353348 h 12 HYPERLINK l _Toc94353349 一、公司220044-20006年年三年戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標綜綜述 PAGEREF _Toc94353349 h 12 HYPERLINK l _Toc94353350 二、20005年度度經(jīng)營環(huán)環(huán)境分析析 PAGEREF _Toc94353350 h 12 HYPERLINK l _Toc94353351 三、行業(yè)成成功因素素分析 PAGEREF _Toc94353351 h 15 HYPERLINK l _Toc94353352 四、公司220055年經(jīng)營營目標 P

4、AGEREF _Toc94353352 h 15 HYPERLINK l _Toc94353353 五、主要經(jīng)經(jīng)營目標標選擇和和確定的的依據(jù)和和過程說說明 PAGEREF _Toc94353353 h 16 HYPERLINK l _Toc94353354 第三部分 20005年度度業(yè)務發(fā)發(fā)展總體體戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc94353354 h 17 HYPERLINK l _Toc94353355 一、公司業(yè)業(yè)務發(fā)展展總體戰(zhàn)戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc94353355 h 17 HYPERLINK l _Toc94353356 二、主要經(jīng)經(jīng)營策略略和關鍵鍵舉措 PAGEREF _Toc

5、94353356 h 19 HYPERLINK l _Toc94353357 第四部分 決算與與預算 PAGEREF _Toc94353357 h 45 HYPERLINK l _Toc99435533558 一、上上一年度度財務預預算執(zhí)行行情況總總結 PAGEREF _Toc94353358 h 45 HYPERLINK l _Toc94353359 二、本年度度財務預預算管理理目標 PAGEREF _Toc94353359 h 47 HYPERLINK l _Toc94353360 三、本年度度財務預預算 PAGEREF _Toc94353360 h 48 HYPERLINK l _Toc

6、94353361 第五部分 風險評評估和相相應對策策準備 PAGEREF _Toc94353361 h 49 HYPERLINK l _Toc94353362 一、市場風風險 PAGEREF _Toc94353362 h 49 HYPERLINK l _Toc94353363 二、競爭風風險 PAGEREF _Toc94353363 h 50 HYPERLINK l _Toc94353364 三、經(jīng)營風風險 PAGEREF _Toc94353364 h 50 HYPERLINK l _Toc94353365 四、管理風風險 PAGEREF _Toc94353365 h 51 HYPERLINK

7、 l _Toc94353366 五、 財務務風險 PAGEREF _Toc94353366 h 52x制造廠有限公司 2005年經(jīng)營計劃與預算草案 PAGE 1092004年年公司經(jīng)營營工作的的總結一、20004年度度汽車行行業(yè)和市市場狀況況總結2004年年的汽車車總體市市場，受受國家宏宏觀調(diào)控控和行業(yè)業(yè)景氣周周期波動動的影響響，沒有有延續(xù)220033年高達達30%的迅猛猛增長，而是進入到一個平穩(wěn)增長的階段，競爭異常激烈?；谥袊嚬I(yè)協(xié)會111月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)的預測，汽車全年總產(chǎn)量接近520萬輛，增長幅度在16左右，其中轎車產(chǎn)量預計在235240萬輛，增長幅度大約是18-20。影響20004年

8、汽汽車市場場增長速速度的關關鍵因素素有：國家上半年年陸續(xù)出出臺的緊緊縮信貸貸等宏觀觀調(diào)控政政策，以以及100月1日日實行的的汽車車貸款管管理辦法法，不不同程度度上抑制制了汽車車消費貸貸款的發(fā)發(fā)放和消消費者的的收入心心理預期期；宏觀調(diào)控政政策的實實行，減減少了公公務和商商務購車車的支出出，市場場銷量在在4月后后出現(xiàn)月月度環(huán)比比的持續(xù)續(xù)下降；2005年年進口配配額的取取消和關關稅下調(diào)調(diào)，進一一步增強強了消費費者的降降價預期期和持幣幣待購心心理；油價上漲、保保險和車車位等費費用的增增加、以以及交通通擁堵問問題抑制制了消費費者的購購買動力力；6月1日頒頒布的新新汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策加速了了行業(yè)規(guī)規(guī)模整合合

9、，提高高了行業(yè)業(yè)進入門門檻，33月155日頒布布的缺缺陷性汽汽車產(chǎn)品品召回管管理規(guī)定定，對對汽車廠廠商對汽汽車質量量問題采采取主動動召回措措施作出出了強制制性要求求；市場競爭空空前激烈烈，全年年推出的的百余款轎轎車新產(chǎn)產(chǎn)品和先先后四輪輪的降價價風潮影影響了部部分消費費者的購購買決定定。在x制造廠廠有限公公司(以以下簡稱稱公司)處于的的不同細細分市場場上，市市場需求求的增長長和格局局也呈現(xiàn)現(xiàn)出多樣樣性的變變化?？偪傮w而言言，除面面包車市市場外，各各細分市市場均表表現(xiàn)出不不同程度度的增長長。具體體表現(xiàn)在在：SUV市場場增長放放緩，需需求重心心向中檔檔舒適性性SUVV市場傾傾斜由于油價持持續(xù)上漲漲，

10、以及及政府與與商務采采購的下下降，220044年SUUV市場場的增幅幅預計從從03年年的800下降降到約220，全全年SUUV銷量量估計將將達到118萬臺臺左右。同同時，市市場需求求的熱點點越來越越向155255萬元左左右的中中檔舒適適性SUUV（排排量2.4升以以上，以以歐蘭德德為代表表）和110萬元元左右的的經(jīng)濟型型SUVV（排量量1.66-2.0升之之間，以以長城賽賽弗為代代表）轉移。而而隨著各各地公路路建設的的快速發(fā)發(fā)展，傳傳統(tǒng)低檔檔越野車車的劣勢勢日趨明明顯，市市場占有有份額逐逐漸縮小小，國內(nèi)內(nèi)SUVV市場的的分化重重組進一一步加劇劇。從220044年前110個月月的數(shù)據(jù)據(jù)看出，北北

11、京吉普普、長城城汽車、公公司和長長豐獵豹豹四家的的市場占占有率達達到600.277%，總總銷量達達到9119377輛，其其中北京京吉普以以273335輛輛的銷量量和同比比85.71%的增長長居于首首位。輕卡市場保保持了穩(wěn)穩(wěn)定增長長態(tài)勢受農(nóng)用車轉轉型和城城市內(nèi)貨貨運增長長的雙重重拉動，輕輕卡的需需求延續(xù)續(xù)了20002年年以來的的增長態(tài)態(tài)勢，全全年銷量量預計在在80萬萬臺以上上，同比比增幅在在15以上。市市場集中中度進一一步提高高，其中中市場領領先者北北汽福田田，僅時時代輕卡卡的銷量量就突破破了全年年20萬萬臺。皮卡市場略略有增長長，競爭爭進一步步加劇由于油價持持續(xù)上漲漲、SUUV的擠擠壓、城城市

12、限行行政策等等綜合因因素影響響，皮卡卡市場基基本與003年的的銷量持持平，全全年銷量量估計在在9.33萬臺左左右。長長城、中中興、慶慶鈴等廠廠家通過過新品的的推出和和出口的的增加，繼繼續(xù)保持持了市場場的領先先地位，客客戶對于于進一步步提升售售后服務務和產(chǎn)品品質量的的要求也也越來越越迫切。4面包車車（微客客）市場場逐步收收縮，生生產(chǎn)集中中度進一一步提高高由于城市限限行政策策，以及及MPVV和輕客客市場的的擠壓效效應，220044年微型型客車銷銷量預計計不足770萬輛輛，同比比僅增長2%左右，遠遠遠低于于行業(yè)增增長速度度。上汽汽、一汽汽、東風風的銷量量進一步步增加，行行業(yè)集中中度預計計將超過過70

13、%。二、上年度度經(jīng)營計計劃完成成情況2004年年,是公公司實施施其三年年發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的第一一年,也也是在國國內(nèi)汽車車市場增增速放緩緩,競爭爭空前激激烈的環(huán)環(huán)境中,經(jīng)營最最為艱苦苦的一年年。在以姚長生生總經(jīng)理理為首的的公司領領導集體體和廣大大員工的的辛勤努努力下，全全年公司司汽車產(chǎn)產(chǎn)量實現(xiàn)現(xiàn)了2550366輛，銷銷量2550622輛，完完成了年年銷售計計劃的883，同同比增長長21.4%；銷售收收入實現(xiàn)現(xiàn)了155.899億元，完完成年計計劃的557%；銷售利利潤實現(xiàn)現(xiàn)了15545.7萬元元，超出出計劃228.88% ，同同比增長長25.9%。各各項經(jīng)營營指標的的完成情情況參見見表1。表1：2

14、0004年年x制造造廠有限限公司經(jīng)經(jīng)營指標標完成情情況表序號項目單位2004年年年計劃目標標2004年年實際完成完成計劃比20033年同期1生產(chǎn)汽車輛30300025036683%20.4其中：傳統(tǒng)統(tǒng)車輛163000187577115%5.9陸霸輛8000360545%16.5雷馳輛400043211%輕卡輛20002242112%2銷售汽車輛30300025062283%21.4其中：傳統(tǒng)統(tǒng)車輛163000188511116%7.3陸霸輛8000361045%17.4雷馳輛40003679%輕卡輛20002234112%3回款額萬元2793000158899157%4.74利潤總額萬元120

15、01545.7129%25.95勞產(chǎn)率（按增加值值計算）元/人1500000808933.153.9-49.11說明以上數(shù)據(jù)依依據(jù)經(jīng)營營戰(zhàn)略部部20004年銷銷售計劃劃和20005年年1月77日的經(jīng)經(jīng)濟指標標統(tǒng)計報報表為了保證證“上規(guī)模模，挖資資源，打打基礎”戰(zhàn)略重重點的實實施，公公司在220044年在抓抓老產(chǎn)品品改進、延延長傳統(tǒng)統(tǒng)車的生生命周期期的同時時，緊緊緊抓住新新產(chǎn)品開開發(fā)、拓拓展產(chǎn)品品線這個個推動企企業(yè)不斷斷發(fā)展的的關鍵。220044年在開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品方面面完成了了一系列列重大項項目和關關鍵舉措措。（一）一系系列重大大產(chǎn)品開開發(fā)項目目完成陸霸車24400系系列車型型開發(fā)成成功2004

16、年年公司充充分利用用“陸霸車車”底盤和和車身平平臺開發(fā)發(fā)了“24000陸霸霸車”，形成成了陸霸霸34000、330000、24400不不同檔次次、不同同配置的的系列車車型。全全年完成成“陸霸車車”系列產(chǎn)產(chǎn)銷36605輛輛，比去去年同期期增長116.66。雷馳車的生生產(chǎn)準備備順利完完成為滿足市場場對經(jīng)濟濟型SUUV的增增長需求求，公司司在20004年年完成了了休閑車車雷馳系系列產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)準備，可可望055年初投投入市場場。3開發(fā)“水陸兩兩棲車”，成為為開發(fā)、生生產(chǎn)軍車車的定點點企業(yè)。2003年年總裝備備部正式式下達11噸級“水陸兩兩棲車”研發(fā)計計劃后，220044年公司司已完成成初樣

17、車車和樣車車的評審審，現(xiàn)已已開始試試驗，該該項目受受到了總總裝備部部的高度度評價。此外，0.75噸噸級水陸陸車已正正式列入入工程兵兵用車，并并已正式式訂貨。與與此同時時，公司司積極開開發(fā)了旅旅游業(yè)及及國外客客戶，擴擴大了市市場，截截止到004年底底，已生生產(chǎn)銷售售25輛輛。4輕卡110411的生產(chǎn)產(chǎn)得到恢恢復公司在20004年年完成了了生產(chǎn)準準備后，恢恢復了傳傳統(tǒng)輕卡卡10441的生生產(chǎn)，并并初步取取得了良良好的市市場反映映。T1100的的整車設設計與試試裝也已已基本完完成，為為20005年的的生產(chǎn)準準備和批批量上市市打開了了一個良良好的開開端。皮卡P1000的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)項目基基本完成成為進

18、一步豐豐富產(chǎn)品品線，公公司完成成了P1100皮皮卡基本本型的工工裝、工工藝調(diào)整整，并于于11月月底完成成了生產(chǎn)產(chǎn)準備?，F(xiàn)現(xiàn)已進行行了試生生產(chǎn)，可可望055年初投投入市場場。6軍車的的生產(chǎn)實實現(xiàn)了向向順義廠廠區(qū)的轉轉移按總裝備部部的要求求，吉普普有限公公司生產(chǎn)產(chǎn)BJ220200系列基基本車型型，公司司生產(chǎn)變變型的后后開門車車型。隨隨著吉普普公司外外遷，220044年成功功的將吉吉普汽車車有限公公司生產(chǎn)產(chǎn)的20020VVJ軍車車搬遷到到順義分分廠生產(chǎn)產(chǎn)，并于于04年年11月月完成了了總裝備備部組織織的投產(chǎn)產(chǎn)鑒定。（二）順義義新廠區(qū)區(qū)建設完完成為了滿足不不斷增長長的汽車車銷量對對于生產(chǎn)產(chǎn)能力的的要求

19、，公公司決定定建設順順義新廠廠區(qū)。順順義廠區(qū)區(qū)自033年動工工后，004年44月開始始了輕卡卡的試裝裝；100月份將將陸霸車車調(diào)整到到順義廠廠區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)；111月北京京吉普汽汽車有限限公司將將20220VJJ軍車調(diào)調(diào)整到順順義廠區(qū)區(qū)并通過過投產(chǎn)鑒鑒定，004年底底雷馳車車在順義義廠區(qū)生生產(chǎn)準備備完畢。截截止到004年底底順義廠廠區(qū)的裝裝焊、涂涂裝、總總裝三大大工藝全全部投產(chǎn)產(chǎn)，成為為陸霸、雷雷馳、輕輕卡、軍軍車四大大系列產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)基地地，也為為公司年年產(chǎn)能躍躍升至88100萬臺奠奠定了堅堅實的基基礎。（三）努力力提高產(chǎn)產(chǎn)品質量量2004年年，公司司針對產(chǎn)產(chǎn)品存在在的質量量問題，生生產(chǎn)質量量控

20、制能能力差的的問題，認認真進行行整頓。主主要做了了以下工工作：1.努力提提高工藝藝水平，以以工藝保保證產(chǎn)品品質量。2004年年新開發(fā)發(fā)的雷馳馳車，模模具、工工裝投入入近億元元，已投投入億元元工裝模模具的陸陸霸車，004年又又繼續(xù)投投入了5500萬萬元補充充模具，傳傳統(tǒng)車的的工藝措措施也投投入了3300萬萬元。工工藝工裝裝、模具具檢具的的投入，提提高了工工藝水平平，有力力的保證證了產(chǎn)品品質量。2.針對生生產(chǎn)過程程質量控控制能力力差的問問題，開開展了三三工序質質量控制制活動。三工序質量量控制活活動的核核心，即即熟練掌掌握本工工序的工工藝，了了解上下下工藝。公公司結合合軍車的的生產(chǎn)標標準，嚴嚴格工藝

21、藝紀律，嚴嚴格更改改技術文文件程序序管理，克克服隨意意性，提提高了產(chǎn)產(chǎn)品質量量。3.認真貫貫徹ISSO90000質質量管理理體系，進進行持續(xù)續(xù)改進。由于采取了了一系列列整改措措施，004年產(chǎn)產(chǎn)品質量量穩(wěn)定提提高：軍軍車一次次交驗合合格率達達到800，民民車一次次交驗合合格率達達到755，AAudiit抽查查扣分穩(wěn)穩(wěn)定在5500分分，1550000公里路路試平均均故障間間隔里程程58000公里里。此外外，質量量管理體體系第三三方認證證、第三三次軍品品、第二二次民品品兩次監(jiān)監(jiān)督審核核，通過過現(xiàn)場審審核，通通過了總總裝備部部第二次次審核。三、上年度度重大差差異事項項及需要要特別說說明的事事項2004

22、年年，公司司沒有完完成既定定的3003000輛的銷銷售目標標, 僅僅完成計計劃的883，回回款額115.889億元元，僅完完成計劃劃的533。這這一方面面受外部部需求增增長趨緩緩,競爭爭日益激激烈的影影響,另另一方面面也與企企業(yè)產(chǎn)品品開發(fā)不不及時,質量改改進滯后后,營銷銷能力薄薄弱和服服務支持持不力等等自身原原因有著著密不可可分的關關系。對對于上述述重大差差異形成成的原因因，這里里分別作作如下說說明：（一）陸霸霸車未完完成經(jīng)營營計劃的的說明2004年年，陸霸霸車的銷銷量僅完完成全年年計劃的的45，除了了信貸緊緊縮政策策抑制了了市場需需求，加加之經(jīng)銷銷商資金金緊張等等外部環(huán)環(huán)境影響響外，公公司在

23、營營銷體系系存在的的一些突突出問題題，也造造成了陸陸霸銷售售的急劇劇下滑：營銷部門在在經(jīng)銷商商的網(wǎng)點點布局和和建設方方面，思思路不統(tǒng)統(tǒng)一。由由于各行行其是，網(wǎng)網(wǎng)點擴張張隨意性性強，造造成經(jīng)銷銷網(wǎng)絡布布局無序序，管理理混亂，沒沒有發(fā)揮揮銷售主主渠道的的作用;銷售隊伍缺缺乏經(jīng)驗驗，活力力不足。這這集中表表現(xiàn)在銷銷售隊伍伍中人員員流動性性大，新新人缺乏乏足夠的的銷售培培訓和市市場經(jīng)驗驗。同時時營銷團團隊在市市場策劃劃和反應應能力上上明顯薄薄弱，致致使對于于市場的的突變應應對失措措；重大產(chǎn)品質質量問題題的暴露露也加劇劇了銷售售下滑。55月份在在市場開開始緊縮縮的時期期，一系系列重大大質量問問題，如如轉

24、向中中心軸故故障，剎剎車失靈靈，24400發(fā)發(fā)動機動動力不足足等，頻頻繁出現(xiàn)現(xiàn)，致使使經(jīng)銷商商和客戶戶的信心心因此受受到嚴重重打擊；售后服務的的支撐力力度不足足。在質質量問題題頻發(fā)時時，維修修保養(yǎng)，現(xiàn)現(xiàn)場檢查查，配件件供應等等人員和和服務支支持，均均嚴重不不足，從從而使一一些小的的質量問問題長期期得不到到解決。（二）雷馳馳車未完完成計劃劃的說明明2004年年，雷馳馳車的銷銷量僅完完成全年年計劃的的9，除除了前面面所述的的市場原原因外，還還要以下下一些重重要因素素影響了了計劃的的完成：產(chǎn)品準備嚴嚴重不足足。雷馳馳車的產(chǎn)產(chǎn)品設計計和工藝藝工裝遲遲遲沒有有完成，從從原計劃劃的4月月份一直直延遲到到9

25、月份份，使得得有利的的市場時時機因此此而喪失失；質量和精細細化水平平較低，上上市后，產(chǎn)產(chǎn)品沒有有得到市市場的充充分認可可；由于市場預預測失誤誤，使得得產(chǎn)品作作為高檔檔SUVV的定位位與市場場需求不不符，市市場推廣廣因而從從方向上上和效果果上，均均差強人人意；順義廠區(qū)的的建設沒沒能在預預定產(chǎn)品品上市期期前完成成，也延延誤了雷雷馳車的的投產(chǎn)。（三）回款款額未完完成計劃劃的說明明2004年年，公司司的回款款額僅完完成全年年計劃的的57，陸霸霸和雷馳馳銷量的的大幅度度下滑，是是不可忽忽視的主主要原因因。此外外，還有有一些因因素影響響了回款款任務的的完成：以教練車為為主的傳傳統(tǒng)車產(chǎn)產(chǎn)品，市市場價格格一降

26、再再降，使使得銷售售收入沒沒有實現(xiàn)現(xiàn)和銷量量同步的的增長；陸霸車的平平均銷售售價格，比比20003年同同期也出出現(xiàn)了明明顯的下下降。（四）勞動動生產(chǎn)率率增加值值未完成成計劃的的說明2004年年公司完完成勞動動生產(chǎn)率率增加值值808893.1萬元元，僅完完成目標標值155億元的的53.9%，同同比下降降49.1。主主要是以以下原因因造成的的：人均勞動生生產(chǎn)率增增加值的的目標是是基于3303000輛的的產(chǎn)量目目標提出出的，由由于產(chǎn)量量出現(xiàn)大大幅下滑滑，而同同期員工工總數(shù)仍仍然凈增增加了8822人人，使得得人均勞勞產(chǎn)率因因此大幅幅下降；順義廠區(qū)全全年基本本上處于于半停產(chǎn)產(chǎn)狀態(tài)，新新廠區(qū)招招收的大大批

27、工人人并未全全負荷工工作。此此外，大大量增加加的新員員工，培培訓時間間不足，人人員流動動頻繁，這這些都阻阻礙了生生產(chǎn)效率率的提高高；產(chǎn)品質量問問題多發(fā)發(fā)，造成成車輛返返修率高高。大量量的產(chǎn)能能占用在在車輛返返修作業(yè)業(yè)上，使使得產(chǎn)品品的工藝藝整合期期大大延延長，也也導致了了勞產(chǎn)率率的低下下。四、上年度度主要經(jīng)經(jīng)營管理理舉措2004年年，公司司在“轉變觀觀念，調(diào)調(diào)整思路路，改革革機制，理理清流程程，實現(xiàn)現(xiàn)一個拖拖動，兩兩個車輪輪”的指導導方針指指導下，在在企業(yè)經(jīng)經(jīng)營管理理方面也也采取了了許多重重大舉措措：完善和優(yōu)化化了公司司20004220066年三年年發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和目標標，明確確了公司司下一

28、步步“上規(guī)模模，挖資資源，打打基礎”的戰(zhàn)略略方向和和實施重重點；完成了事業(yè)業(yè)部制的的組織機機構改革革，實現(xiàn)現(xiàn)了公司司原分廠廠和職能能部門的的重組，各各部門總總監(jiān)和總總經(jīng)理的的調(diào)整到到位，以以及各部部門內(nèi)科科室的合合并和主主要負責責人的任任命，使使得公司司進一步步適應了了“統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，分分灶經(jīng)營營”管理模模式的要要求；隨著企業(yè)規(guī)規(guī)模的不不斷擴展展，特別別是公司司由改裝裝廠改造造成為主主機廠，人人力資源源結構需需要迅速速提升才才能適應應企業(yè)的的發(fā)展。因因此，004年在在招聘關關鍵人才才，做了了卓有成成效的工工作：引進不同層層次人才才，特別別是以王王璋、李李維平、何何華潮、劉劉東力、張張崢、郝郝建、

29、李李中好為為代表的的一批關關鍵人才才的加盟盟，為企企業(yè)發(fā)展展打下了了基礎；公司產(chǎn)品工工程部通通過招聘聘，吸引引了一批批年輕的的工程技技術人員員，使公公司的技技術人員員新老搭搭配，初初步扭轉轉了技術術力量薄薄弱的局局面；公司的員工工隊伍在在20004年大大幅度的的擴大，全全年凈增增加員工工8222人，使使得企業(yè)業(yè)員工總總數(shù)上升升到17733人人，員工工的年齡齡和知識識結構也也得到了了進一步步優(yōu)化，從從而具備備了年銷銷售100萬臺所所需的人人力資源源基礎。公司在信息息化建設設方面增增加了計計算機和和網(wǎng)絡設設備的資資金投入入，實現(xiàn)現(xiàn)了朝陽陽廠區(qū)局局域網(wǎng)的的開通和和外部網(wǎng)網(wǎng)站的設設立，在在食堂和和后勤

30、保保障方面面也充分分滿足了了人員增增加帶來來的需求求增長。五、上年度度存在的的主要問問題2004年年，公司司在取得得了許多多重大成成果和業(yè)業(yè)績的同同時，也也暴露了了一些影影響到企企業(yè)長期期健康發(fā)發(fā)展的經(jīng)經(jīng)營管理理問題。主主要表現(xiàn)現(xiàn)在：（一）營銷銷的整體體能力薄薄弱營銷團隊缺缺乏經(jīng)驗驗，能力力不足。特特別表現(xiàn)現(xiàn)在產(chǎn)品品和技術術知識貧貧乏，市市場策劃劃能力弱弱，對客客戶需求求的把握握和反應應遲鈍；產(chǎn)品的市場場適應性性不高，對對需求把把握不準準，缺乏乏足夠的的競爭力力；經(jīng)銷商網(wǎng)絡絡不合理理，管理理不到位位，多數(shù)數(shù)渠道處處于無序序和失控控狀態(tài)；營銷信息管管理基礎礎薄弱，由由于信息息不對稱稱，經(jīng)常常造成

31、決決策的不不準確和和不及時時。（二）順義義廠區(qū)的的產(chǎn)能瓶瓶頸突出出主要原因在在于與先進廠房房和設備備相適應應的生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度與流流程尚未未建立，且且缺乏有有效執(zhí)行行；裝調(diào)質量不不穩(wěn)定的的問題難難以解決決，造成成大量工工時耗費費在車輛輛返修上上，現(xiàn)有有產(chǎn)能未未能充分分利用；工藝基礎差差，工藝藝工裝的的職能和和崗位明明顯缺失失，從而而直接影影響了生生產(chǎn)準備備能力的的提升；設備利舊比比例過高高，加之之平時缺缺乏保養(yǎng)養(yǎng)和維修修，使得得作業(yè)高高峰期設設備故障障集中發(fā)發(fā)生；管理團隊的的建設一一直存在在諸多問問題，人人員的融融合困難難，本位位主義和和小團隊隊問題突突出。（三）產(chǎn)品品開發(fā)的的過程控控制亟待待

32、加強企業(yè)長期缺缺乏汽車車開發(fā)的的總體布布置人才才，因此此重點開開發(fā)項目目的規(guī)劃劃、協(xié)調(diào)調(diào)和監(jiān)管管職能和和崗位一一直缺失失；外包的產(chǎn)品品設計項項目一直直缺乏有有效的節(jié)節(jié)點評審審和質量量控制；產(chǎn)品部門的的市場導導向意識識需要加加強，產(chǎn)產(chǎn)品項目目失敗的的主要原原因多是是沒能夠夠準確把把握用戶戶與競爭爭對手的的動向，沒沒有從產(chǎn)產(chǎn)品設計計和配置置方面，滿滿足其不不斷變化化的需求求；在項目管理理中未明明確指定定設計質質量負責責人，并并賦予其其必備的的資源、人人力和權權力。（四）質量量管理基基礎和控控制能力力薄弱工藝水平低低。由于于產(chǎn)品的的工藝資資料不全全，準確確性差，造造成工藝藝有效性性難以提提高；質量控

33、制能能力低下下。這一一方面表表現(xiàn)在質質量管理理體系多多停留在在表面文文章，并并未按照照持續(xù)改改進的機機制有效效運行，另另一方面面表現(xiàn)在在缺乏足足夠的方方法和工工具，檢檢驗和計計量器具具準確性性差；質量管理隊隊伍自身身意識較較差，素素質較低低，對實實物的質質量監(jiān)測測能力嚴嚴重不足足。（五）職能能部門管管理的制制度化和和標準化化不足組織機構調(diào)調(diào)整后，部部分關鍵鍵崗位由由于缺乏乏具有領領導和管管理素質質的人員員，而使使關鍵職職能缺失失；總部和事業(yè)業(yè)部之間間，事業(yè)業(yè)部和二二級部門門之間，各各平行部部門之間間，由于于管理模模式尚未未明確，致致使責權權利的劃劃分仍處處于模糊糊狀態(tài)，多多頭管理理和無人人問津

34、現(xiàn)現(xiàn)象同時時存在。（六）人才才的引進進和儲備備問題突突出公司在不斷斷引進外外來人才才的同時時，新老老人才之之間的磨磨合和矛矛盾問題題比較突突出，如如何將新新老人才才合理搭搭配，發(fā)發(fā)揮出更更大的整整合效應應，是人人才發(fā)展展的一個個重要課課題；人才儲備不不足。無無論是內(nèi)內(nèi)部人才才的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)提拔，還還是外部部人才的的培訓支支持，目目前都缺缺乏系統(tǒng)統(tǒng)的計劃劃和管理理。（七）人員員培訓的的內(nèi)容與與力度不不足人員培訓在在內(nèi)容上上停留在在單一和和初級的的水平上上，缺乏乏針對不不同職能能和層次次人員，專專業(yè)化和和系統(tǒng)化化的培訓訓計劃；對于中高層層管理人人員，在在管理理理念和方方法上的的培訓基基本處于于空白；對于

35、新進工工人的崗崗位技能能培訓，缺缺乏專業(yè)業(yè)性的內(nèi)內(nèi)容設計計和成果果評價體體系，使使得骨干干技工的的經(jīng)驗難難以有效效推廣。（八）領導導團隊建建設猶待待加強2004年年的管理理團隊正正處于調(diào)調(diào)整和新新建時期期，人員員之間的的融合和和溝通亟亟待加強強；管理團隊對對于經(jīng)營營計劃和和公司政政策的執(zhí)執(zhí)行力，還還不能滿滿足業(yè)務務發(fā)展的的需要。2005年年公司經(jīng)營營環(huán)境與總體目目標一、公司220044-20006年年三年戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標綜綜述200420006年，面面對激烈烈的市場場競爭，解解決企業(yè)業(yè)的生存存和地位位問題是是公司工工作的重重中之重重。基于現(xiàn)實的的考慮，公公司提出出了企業(yè)業(yè)的指導導思想：轉變觀觀

36、念，調(diào)調(diào)整思路路，改革革機制，理理清流程程，實現(xiàn)現(xiàn)一個拖拖動，兩兩個車輪輪的指導導方針。同時，公司司也明確確了自身身的發(fā)展展戰(zhàn)略：統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，分分灶經(jīng)營營，資源源共享，協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)展展，實現(xiàn)現(xiàn)可控的的低成本本的跨越越式的發(fā)發(fā)展。未來兩年中中，公司司戰(zhàn)略實實施的重重點將圍圍繞著一一個中心心,即“上規(guī)模模”,兩個個基本點點,即“挖資源源、打基基礎”進行：“上規(guī)模”，即要要在20006年年底以前前實現(xiàn)汽汽車銷售售量100萬臺，銷銷售收入入突破880億元元；“挖資源”，即通過組建全全國性的的銷售渠渠道和售售后服務務渠道擁擁有市場場資源；通過外部招招聘和內(nèi)內(nèi)部培養(yǎng)養(yǎng)形成骨骨干技術術資源通過建立結結構合理理、

37、素質質合格、能能力適用用的員工工隊伍來來培養(yǎng)人人力資源源；通過銀行貸貸款渠道道和引進進機構投投資者來來尋求財財務資源源。“打基礎”，即自自上而下下地逐步步轉變經(jīng)營、管理理和職業(yè)業(yè)觀念的的觀念基基礎；規(guī)范的組織織管理設設計的管管理基礎礎；推動成本持持續(xù)降低低的成本本基礎；完善質量管管理體系系的質量量基礎。二、20005年度度經(jīng)營環(huán)環(huán)境分析析（一）宏觀觀經(jīng)濟及及行業(yè)政政策的影影響分析析2005年年國家宏宏觀調(diào)控控政策的的影響仍仍將持續(xù)續(xù),GDDP增幅幅預計將將由20004年年的9%放緩至至8%,城鎮(zhèn)居居民人均均可支配配收入增增幅將維維持在99%,消消費品零零售總額額增幅將將由20004年年的111

38、.5%下降到到10%,上述述因素將將直接影影響到汽汽車的總總體需求求，將延延續(xù)20004年年的平穩(wěn)穩(wěn)增長態(tài)態(tài)勢，進進入到理理性回歸歸的周期期。運用汽車景景氣周期期和多元元回歸分分析,并并綜合國國內(nèi)外專專業(yè)人士士多方面面的預測測,預計計20005年全全年汽車車產(chǎn)銷量量約5880萬臺臺,增幅幅在100%左右右，其中中轎車將將達到2280萬萬臺，增增長200%。除了以上因因素外，還還有其他他一些重重要因素素影響著著20005年汽汽車市場場的走向向：進口配額的的取消，轎轎車關稅稅從377.6%和344.2%下降到到30%，進口口轎車價價格的下下降會對對國產(chǎn)車車價格有有一定沖沖擊；隨著汽車價價格接近近廠

39、家的的合理利利潤區(qū)間間，持續(xù)續(xù)近7個個月持幣幣待購的的消費者者會加快快購買進進程；汽車貸款的的逐步啟啟動，保保險新規(guī)規(guī)的實行行和汽車車廠商開開展的金金融業(yè)務務，將有有利于汽汽車消費費環(huán)境的的緩步改改善；歐II標準準的實施施與油價價高居不不下，將將促使消消費者偏偏好低能能耗、低低排放的的中級轎轎車和經(jīng)經(jīng)濟型轎轎車的新新品，與與成熟產(chǎn)產(chǎn)品的改改進款；在競爭加劇劇、零部部件國產(chǎn)產(chǎn)化和產(chǎn)產(chǎn)能擴張張的共同同影響下下，新上上市車型型的平均均價格水水平會比比上一年年進一步步降低；行業(yè)調(diào)整和和市場競競爭將加加劇汽車車生產(chǎn)企企業(yè)的分分化重組組，毛利利率低于于10，年產(chǎn)產(chǎn)量在55萬輛以以下的廠廠家將面面臨生存存的

40、巨大大壓力。（二）公司司所在細細分市場場的需求求分析總體而言，公公司所在在的SUUV、輕輕卡、皮皮卡和面面包車市市場，在在20005年將將延續(xù)上上一年的的增長,不過增增幅會呈呈現(xiàn)出明明顯的差差異。在在SUVV市場上上，值得得注意的的一點是是，客戶戶需求向向高檔和和低檔兩兩端傾斜斜的態(tài)勢勢會愈發(fā)發(fā)突出，高高檔SUUV競爭爭的焦點點將集中中在維修修便捷性性、駕駛駛舒適性性和燃油油經(jīng)濟性性方面，低低檔SUUV的競競爭更多多集中在在可感知知質量的的精細化化、配置置的轎車車化和價價格低廉廉上，具具體分析析參見表表2。表2：20005年年公司所所在細分分市場需需求分析析預測表表市場細分2004年年銷量（實

41、際：臺臺）2005年年銷量（預測：臺臺）年增減%關鍵驅動因因素客戶需求變變化SUV（中中高檔）90000080000011%-個人用戶戶的增加加幅度-油價上漲漲與燃油油稅政策策-工商與采采礦企業(yè)業(yè)景氣狀狀況-超出越野野功能需需求-強調(diào)外觀觀威猛和和國外血血統(tǒng)-進口選裝裝件和舒舒適感SUV（經(jīng)經(jīng)濟型）910000100000011%-汽車消費費成本（按按揭/保保險/泊泊車費）-銷售和服服務網(wǎng)絡絡布局-轎車和CCUV替替代 - 良好通通過性和和舒適性性-“個性”“酷”特征的的外觀表表達-內(nèi)飾轎車車化和精精細化輕卡8000000920000015%-分銷和服服務網(wǎng)絡絡的城鄉(xiāng)鄉(xiāng)布局-環(huán)保要求求的提高高

42、、城市市限行政政策-SUV替替代效應應-重視車身身人性化化-重視維修修便捷和和配件成成本-重視駕駛駛舒適感感皮卡930000140000016%同輕卡市市場驅動動因素海外出口口的需求求和渠道道-重視質量量可靠性性和配置置精細化化-重視維修修便捷和和配件成成本-與SUVV之間比比較取舍舍面包車（微客）7000000600000014%-環(huán)保要求求的提高高-城市限行行政策-MPV替替代效應應重視質量量可靠性性和配置置精細化化-重視維修修便捷和和配件成成本-重視低油油耗性能能數(shù)據(jù)來源：智達達克爾廣廣告公司司20004年SSUV車車消費者者研究報報告，中中國汽車車工業(yè)協(xié)協(xié)會統(tǒng)計計報告，創(chuàng)創(chuàng)先國際際20

43、003年SSUV市市場研究究報告，部部分專業(yè)業(yè)汽車媒媒體。（三）競爭環(huán)境的的影響分分析為了應對220055年的市市場增長長，公司司在不同同產(chǎn)品系系列的競競爭對手手早已未未雨綢繆繆，從渠渠道整合合、新車車型規(guī)劃劃、產(chǎn)能能擴張和和服務創(chuàng)創(chuàng)新等多多方面開開始著手手準備，220055年的競競爭環(huán)境境勢必更更加嚴酷酷。各市市場細分分中主要要競爭廠廠商的銷銷量預測測,參見見表3。市場細分競爭廠商2004年年銷量（預測：臺臺）2005年年銷量（預測：臺臺）同比增幅%SUV（中中高檔）北京吉普32000037800021%長豐獵豹20000027000015%SUV（經(jīng)經(jīng)濟型）長城汽車300000342000

44、19%輕卡北汽福田2100000240000015%皮卡中興汽車1800002070002%面包車金杯汽車1500000162500031%數(shù)據(jù)來源:中國汽汽車工業(yè)業(yè)協(xié)會統(tǒng)統(tǒng)計報告告，全全國皮卡卡市場數(shù)數(shù)據(jù)信息息聯(lián)合會會統(tǒng)計報報告，中中國工業(yè)業(yè)報，中中國汽車車報；20005年的的廠商銷銷量預測測，基于于20005年的的市場總總量預測測和各廠廠商20004年年的市場場份額進進行估算算；傳統(tǒng)統(tǒng)越野車車因統(tǒng)計計口徑不不一，廠廠商分散散，這里里未作說說明。三、行業(yè)成成功因素素分析根據(jù)20005年的的市場預預測與競競爭廠商商分析，公公司在各各目標市市場須具具備的關關鍵成功功因素歸歸納如下下：建立在敏銳銳

45、把握市市場和競競爭動向向基礎上上的決策策應變能能力建立在自主主研發(fā)和和技術引引進結合合基礎上上的產(chǎn)品品開發(fā)能能力建立在產(chǎn)能能規(guī)?；筒少徺徏s化化基礎上上的低成成本制造造能力建立在貼近近客戶的的強大經(jīng)經(jīng)銷網(wǎng)絡絡基礎上上的市場場營銷能能力建立在長期期客戶關關系和快快速反應應基礎上上的服務務支持能能力四、公司220055年經(jīng)營營目標2005年年是公司司20004220066三年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中承前前啟后的的關鍵一一年,為為了企業(yè)業(yè)在20006年年能夠躍躍升100萬臺規(guī)規(guī)模的大大關，公公司必須須力爭實實現(xiàn)全年年65，5500臺臺的汽車車銷售量量。同時時，北汽汽還要從從企業(yè)經(jīng)經(jīng)營、運運行和管管理機制制

46、的轉變變上，逐逐步實現(xiàn)現(xiàn)組織結結構專業(yè)業(yè)化、工工作方式式標準化化、管理理制度規(guī)規(guī)范化和和員工素素質職業(yè)業(yè)化，為為公司的的騰飛筑筑成一個個堅實的的發(fā)展平平臺。 公司20005年度度的公司司經(jīng)營目目標體系系參見表表4.表4：公司司20005年度度經(jīng)營目目標體系系列表車型項目總計陸霸雷馳輕卡皮卡面包傳統(tǒng)越野車車銷售量(臺臺)65500080001000002000001000001500160000銷售收入(億元)48.215.2895.528.5銷售利潤(百萬元)150563520200.4318.6產(chǎn)品創(chuàng)新通過產(chǎn)品開開發(fā)的項項目管理理強化和和商品改改進委員員會的有有效運行行，實現(xiàn)現(xiàn)銷售需需求計劃

47、劃的保質質和按期期完成營銷管理實現(xiàn)不同產(chǎn)產(chǎn)品線下下的經(jīng)銷銷商和服服務商的的網(wǎng)絡重重組與布布局目標標通過優(yōu)化經(jīng)經(jīng)銷商和和服務商商政策，強強化考核核管理來來顯著提提升營銷銷能力形成以銷售售大區(qū)管管理和銷銷售隊伍伍建設為為基礎，以以業(yè)績考考核為手手段的營營銷管理理體系生產(chǎn)管理推進“精益益化生產(chǎn)產(chǎn)”和“雙流工工程”，取得得顯著的的規(guī)模生生產(chǎn)和精精益生產(chǎn)產(chǎn)雙重經(jīng)經(jīng)濟效益益建立起以營營銷拉動動為核心心，以質質量和成成本為目目標的獨獨立核算算的生產(chǎn)產(chǎn)運行體體系提高人均勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率，實實現(xiàn)300輛/人人技改項目規(guī)規(guī)劃集中力量和和資金保保證順義義二期和和朝陽廠廠區(qū)改造造項目的的保質保保量如期期完成企業(yè)管理基本

48、建立起起分灶吃吃飯,分分層決策策,權責責對等的的企業(yè)經(jīng)經(jīng)營機制制;初步形成以以計劃和和預算為為導向,以流程程管理為為保證的的企業(yè)運運行機制制;逐步理順面面向客戶戶、業(yè)績績至上、逐逐級考核核、閉環(huán)環(huán)管理的的企業(yè)管管理機制制質量管理顯著提高IISO990000質量管管理體系系的運行行有效性性，使之之與日常常工作流流程融為為一體AUDITT評審年年平均扣扣分限值值陸霸500 （建議議值）雷馳700輕卡800皮卡500軍車700成本管理初步建立起起以成本本預算為為目標，以以責任成成本和標標準成本本為控制制手段，以以嚴格規(guī)規(guī)范的成成本核算算和成本本分析為為保障的的成本管管理體系系單車產(chǎn)品成成本降低低率目

49、標值（220055年單車車成本20004年單單車成本本）/220044年單車車成本）100陸霸8（建建議值）雷馳5（建建議值）輕卡5（建建議值）皮卡5（建建議值）傳統(tǒng)車3（建建議值）公司費用預預算超支支率2%（注：以上上藍色字字體部分分需要姚姚總和張張麗進一一步確認認）五、主要經(jīng)經(jīng)營目標標選擇和和確定的的依據(jù)和和過程說說明2005年年度業(yè)務務發(fā)展總總體戰(zhàn)略略一、公司業(yè)業(yè)務發(fā)展展總體戰(zhàn)戰(zhàn)略為實現(xiàn)公司司年度經(jīng)經(jīng)營目標標，公司司在20005年年度將實實施以北北汽傳統(tǒng)統(tǒng)越野車車為企業(yè)業(yè)生存根根基,以以卡車類類產(chǎn)品上上規(guī)模為為企業(yè)發(fā)發(fā)展動力力的業(yè)務務發(fā)展總總體戰(zhàn)略略：即以以輕卡TT1000和皮卡卡P10

50、00的成成功上市市為先導導，以陸陸霸、雷雷馳換代代型和傳傳統(tǒng)越野野車為重重拳,以以強大的的營銷和和服務管管理體系系為兩翼翼, 走走合作開開發(fā)和外外包為主主，自我我開發(fā)為為輔的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)之路，實實現(xiàn)公司司一舉登登上6.5萬輛輛規(guī)模的的產(chǎn)銷平平臺，開開辟公司司在越野野車和卡卡車市場場的強勢勢地位。上述戰(zhàn)略要要得以成成功實施施，必須須具備以以下五大大關鍵要要素：強大的營銷銷和服務務體系重組要要快，管管理要精精；持續(xù)的產(chǎn)品品開發(fā)和和改進定位要要準，推推出要猛猛；有效的質量量和成本本控制檢測要要嚴，浪浪費要小??；嚴格的計劃劃和預算算執(zhí)行監(jiān)督要要狠，考考核要勤勤；健全的組織織和制度度管理權責要要明，獎獎

51、懲要公公。因此，為保保障總體體戰(zhàn)略的的推進和和年度目目標的實實現(xiàn)，公公司在220055年必須須采取以以下九大大核心戰(zhàn)戰(zhàn)略措施施:嚴格執(zhí)行新新產(chǎn)品開開發(fā)計劃劃和商品品改進計計劃，建建立能夠夠1000滿足足需求計計劃的產(chǎn)產(chǎn)品工程程支持體體系產(chǎn)品開發(fā)工工作將首首先從轉轉變觀念念，培養(yǎng)養(yǎng)隊伍入入手，逐逐步健全全對項目目管理過過程中關關鍵節(jié)點點的控制制。其中中，新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)以設計計質量負負責人制制度為依依托，商商品改進進以商品品改進委委員會為為載體，通通過將項項目的質質量、進進度、成成本、標標準落實實到部門門，到崗崗位，強強調(diào)公告告申報和和技術管管理的超超前性與與主動性性，來建建立一個個“一切以以銷售

52、需需求計劃劃為核心心”，“事事有有人管，人人人有事事做”的高效效有力的的產(chǎn)品支支持體系系。強化營銷大大區(qū)的組組織和協(xié)協(xié)調(diào)功能能，穩(wěn)定定銷售骨骨干隊伍伍，整體體提升營營銷能力力在04年底底實現(xiàn)了了大區(qū)負負責人的的任命到到位后，005年將將以大區(qū)區(qū)首執(zhí)為為中心，集集中力量量狠抓銷銷售團隊隊的績效效管理、客客戶管理理和信息息管理，通通過實施施有競爭爭力的銷銷售提成成和績效效工資制制，來吸吸引和挽挽留骨干干銷售人人才；通通過針對對性的考考核與培培訓，來來提高客客戶滿意意度和營營銷信息息流的暢暢通。將營銷服務務網(wǎng)絡的的建設和和管理相相結合，實實現(xiàn)營銷銷體系從從質到量量的全面面提升05年公司司面臨著著對整

53、個個營銷體體系進行行重新布布局和建建設的大大量工作作，包括括將陸霸霸和雷馳馳的網(wǎng)絡絡合二為為一，實實現(xiàn)同渠渠道銷售售；對皮皮卡和傳傳統(tǒng)車的的代理商商進行優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰,重新新評定；以行政政區(qū)劃為為單位，將將輕卡經(jīng)經(jīng)銷商進進行合理理有序的的區(qū)域布布局。在在此基礎礎上，完完善經(jīng)銷銷服務政政策，嚴嚴格執(zhí)行行定期報報告和績績效考評評制度，變變粗放式式管理為為規(guī)范化化和集約約化的管管理。加強核心流流程和關關鍵環(huán)節(jié)節(jié)的質量量控制，集集中解決決陸霸和和雷馳的的關鍵質質量問題題從產(chǎn)品設計計、工藝藝路線到到采購、生生產(chǎn)、交交車，這這一系列列關鍵環(huán)環(huán)節(jié)，公公司將從從資料完完備、檢檢驗標準準、檢驗驗手段和和質量監(jiān)監(jiān)督

54、方面面，把責責任落實實到部門門，到崗崗位。即即，通過過產(chǎn)品部部門健全全設計和和工藝，零零部件工工程部優(yōu)優(yōu)化配套套廠體系系，采購購部門強強化入廠廠前檢驗驗，生產(chǎn)產(chǎn)車間嚴嚴格執(zhí)行行工藝紀紀律，質質檢部門門堅持交交車和入入庫檢驗驗，質量量監(jiān)督部部門切實實運行質質量管理理體系，在在質量管管理中心心的協(xié)調(diào)調(diào)下，多多部門齊齊抓共管管，來實實現(xiàn)產(chǎn)品品質量的的顯著回回升。建立并有效效運行公公司計劃劃管理體體系, 保障公公司經(jīng)營營計劃和和目標的的實現(xiàn)從05年11月份開開始，公公司將在在管理委委員會的的領導與與計劃財財務中心心的協(xié)調(diào)調(diào)下，全全面運行行各級部部門月度度工作計計劃和專專項計劃劃的制訂訂、報告告、審議議

55、、考核核和反饋饋機制，通通過目標標層層分分解，薪薪酬與考考核掛鉤鉤的方式式確保經(jīng)經(jīng)營計劃劃的落實實。完善和嚴格格執(zhí)行預預算和成成本管理理制度, 實現(xiàn)現(xiàn)從單純純的事后后核算向向全過程程成本管管理體系系的逐步步轉變公司在055年初編編制的成成本和費費用預算算基礎上上，將以以目標成成本為起起點，核核算標準準成本定定額，本本著分灶灶經(jīng)營的的原則明明確責任任成本，并并通過對對日常成成本支出出加強審審計和分分析，從從而實現(xiàn)現(xiàn)分產(chǎn)品品線設定定的成本本費用降降低目標標。推進績效考考核和薪薪酬工資資體系改改革，充充分發(fā)揮揮績效工工資和獎獎懲的激激勵效應應在04年組組織機構構重組和和關鍵崗崗位調(diào)整整到位的的基礎上

56、上，公司司將著力力開展績績效工資資制改革革，以工工資總體體預算為為框架，定定崗定編編為基礎礎，以月月度績效效考核為為標準，實實現(xiàn)自上上而下公公司利益益與個人人利益的的緊密銜銜接和統(tǒng)統(tǒng)一。集中力量完完成順義義二期和和朝陽廠廠區(qū)的技技術改造造項目，確確保產(chǎn)能能的提升升與運轉轉產(chǎn)能的擴張張，是企企業(yè)上規(guī)規(guī)模的基基礎。公公司在005年將將集中資資金和人人力，投投入到順順義二期期工程和和朝陽廠廠區(qū)的技技改項目目中，同同時生產(chǎn)產(chǎn)車間采采取增加加班次，推推動“雙流工工程”的辦法法來提高高人均勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率，充充分利用用現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)能，在在建設期期間保質質保量地地完成銷銷售需求求計劃。在人力資源源需求計計劃基礎礎

57、上，強強化面向向不同崗崗位的多多層次培培訓公司應該基基于崗位位和人員員需求計計劃，針針對不同同的職能能和崗位位，制訂訂專業(yè)化化和系統(tǒng)統(tǒng)化的培培訓計劃劃；對于于中高層層管理人人員，加加強管理理理念和和方法上上的培訓訓；對于于新進工工人側重重于崗位位技能培培訓，建建立專業(yè)業(yè)性的內(nèi)內(nèi)容設計計和成果果評價體體系，使使熟練技技工的經(jīng)經(jīng)驗得以以有效推推廣。二、主要經(jīng)經(jīng)營策略略和關鍵鍵舉措（一）產(chǎn)品品開發(fā)1產(chǎn)品開開發(fā)工作作目標：2005年年，公司司將以產(chǎn)產(chǎn)品工程程中心為為主體，營營銷事業(yè)業(yè)部和順順義、朝朝陽制造造事業(yè)部部緊密配配合，實實現(xiàn)以下下產(chǎn)品開開發(fā)目標標：現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)隊伍在在觀念、作作風、方方式上的的

58、三個轉轉變，真真正做到到以營銷銷需求計計劃為導導向，以以營銷和和制造事事業(yè)部為為客戶，初初步形成成一個講講服務、提提效率、要要質量的的產(chǎn)品技技術支持持平臺；建立和健全全產(chǎn)品開開發(fā)的關關鍵管理理環(huán)節(jié)，將將項目責責任和成成果落實實到部門門，落實實到崗位位；大幅度提高高公告申申報的準準確性，對對市場銷銷售有重重大影響響的關鍵鍵指數(shù)實實現(xiàn)申報報準確率率1000，一一般指數(shù)數(shù)申報準準確率在在95%以上，需需求計劃劃完成率率為1000%；基本完成模模塊化設設計和傳傳統(tǒng)車零零部件的的通用化化，實現(xiàn)現(xiàn)外協(xié)件件采購成成本的明明顯降低低。2產(chǎn)品開開發(fā)策略略與關鍵鍵舉措：為實現(xiàn)上述述目標，在在20005年，公司以產(chǎn)

59、品工程中心為主體，將采取以下工作思路和策略：以合作開發(fā)和外包項目為主，為自我開發(fā)為輔，推行新產(chǎn)品設計質量負責人制度和商品改進委員會的運轉機制，加大對外包設計項目的節(jié)點評審力度，在公司資源到位和人才培養(yǎng)提升的基礎上，保質保量地完成營銷需求計劃。為此，產(chǎn)品品工程中中心將組組織下屬屬部門和和研發(fā)隊隊伍，著著力采取取以下六六項關鍵鍵舉措：（1）本著著統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃的原原則，全全面完成成新產(chǎn)品品開發(fā)計計劃和商商品改進進計劃對新產(chǎn)品開開發(fā)計劃劃，產(chǎn)品品工程中中心應在在經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略部的的協(xié)調(diào)下下，根據(jù)據(jù)項目的的重要性性和緊迫迫性，統(tǒng)統(tǒng)籌調(diào)配配資金和和人力，制制訂切實實可行的的項目計計劃和分分工部署署， 通通過明確

60、確項目負負責人和和設計質質量負責責人，建建立項目目管理表表和項目目檔案，來來保證對對項目成成果的質質量控制制；（2）本著著重點優(yōu)優(yōu)先的原原則，集集中力量量保證重重大開發(fā)發(fā)項目的的如期完完成輕卡擴展項項目、皮皮卡匹配配4JBB1發(fā)動動機、陸陸霸055款換代代型、雷雷馳發(fā)動動機匹配配和質量量整頓等等，直接接關系到到05年年新品上上市和銷銷售計劃劃的達成成，公司司將集中中資金和和人力，確確保這些些重大項項目的產(chǎn)產(chǎn)品設計計，工藝藝工裝和和試制工工作的如如期進行行；（3）充分分發(fā)揮商商品改進進委員會會協(xié)調(diào)和和組織功功能，召召集月度度例會和和滾動評評審自05年11月份以以商品管管理部為為首的商商品改進進委