公司董事會會議紀(jì)要

1、公司董事會會議紀(jì)要董事會會議紀(jì)要（一）會議時(shí)間：20 xX年X月X日會議地點(diǎn)：在?市？區(qū)?路?號X會議室）參加會議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）：2、認(rèn)股人（或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大 會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共X名（其中代理人X 名），代表公司股份X萬股，占全部股份總額的X %,本次創(chuàng) 立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉X作為創(chuàng)立大會 的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議 依次討論并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表X向大會作了

2、公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會 人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，XX名贊 成，代表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；X名棄權(quán)， 代表股份X萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通 過該籌辦報(bào)告。）二、表決通過公司章程發(fā)起人代表XX向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng) 過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司 章程（或者：與會人員提議將章程第 條 修改為后， 一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊 成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；X名棄權(quán)，代表 股份X萬股。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）

3、。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表XX向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會 人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公 司董事：1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；X名棄權(quán)，代表 股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

4、同意上述人員 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表XX向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會 人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公 司監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，X名贊成，代 表股份X萬股；X名反對，代表股份X萬股；X名棄權(quán)，代表 股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（

5、注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員 與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表 監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表XX向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立 費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算元人民幣，實(shí)際支出一元 人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出一元人民幣）。經(jīng)與會人員討 論后，一致同意（或者票贊成、一票反對、一票棄 權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實(shí)際支出費(fèi)用一元 人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用元人民幣計(jì)入 公司創(chuàng)辦費(fèi)，一元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后 月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表XX向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況， 非貨幣出資者

6、名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土 地使用權(quán)），折價(jià)為元人民幣，折合普通股股。與 會人員經(jīng)討論，一致同意（或者票同意、票反對、 一票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣 出資事項(xiàng)（或者有一票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為 元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）會議主持人：（簽字）出席會議人員：（簽字）記錄人：（簽字）200X年X月X日注意事項(xiàng)：1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情 況的重要法律文書。2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、 地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比 例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會

7、的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐 項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會 議的認(rèn)股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公 司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通 知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半 數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的 認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三 年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以 連任。董事會會議紀(jì)要（二）甲：很難得找了這么個(gè)時(shí)間大家湊到一起，今天想

8、把大 家聚到一起的主要目的是想談?wù)勑鹿驹诤竺?個(gè)月的主要工作計(jì)劃與半年內(nèi)規(guī)劃。服務(wù)生：請問幾位點(diǎn)點(diǎn)什么？甲皺眉：沒見開會呢嘛，剛吃過飯，別來破壞嚴(yán)肅氣 氛?。▽Ψ?wù)生翻白眼）服務(wù)生內(nèi)疚：對不起，可我們這里是茶社，有最低個(gè)人 消費(fèi)的。丙：好了，來四壺茶吧，兩壺龍井，兩壺菊花。丁舉手：我不喝龍井，給我壺玫瑰紅茶。乙皺眉：大男人喝什么玫瑰，切！丁又舉手：兩壺玫瑰紅茶，給他一壺（用手指乙）乙：我錯了，我錯了，求你讓我喝龍井吧。嘻笑甲：開會呢，都嚴(yán)肅點(diǎn)。對了，你們菊花茶新鮮嘛，上 次喝得象稻草茶，一股驢味。對了，我說到哪了。?。阂?guī)劃。甲：哦，規(guī)劃，那個(gè)誰，小乙先發(fā)言吧，你負(fù)責(zé)公司管 理運(yùn)作的，你先說說

9、。乙：剛才菜侯咸，Md,廚子是不是鬧情緒了剛才。丁：估計(jì)昨晚媳婦沒讓上床。丙若有所思：和諧社會真的很重要呢。甲：Md,又叉遠(yuǎn)了，剛才說哪了。丁：上床。甲：關(guān)于這個(gè)上床，呸！，剛才不是這個(gè)話茬。乙：我檢討，該我說的?？瓤?最近公司吧取得了一 些成績，當(dāng)然也有很大的不足，總的來說還是不錯的。丙：完了？乙：大概情況就這樣吧。： KAO,我打賭你一定偷偷入了黨，說話很有官員的 味道。甲皺眉：詳細(xì)點(diǎn)，少跟我們力格朗，我們這些人個(gè)個(gè)都 心跟明鏡似的，撿存在的問題說。乙：主要是我覺得，這批新招來的員工吧，素質(zhì)太差了， 你說咋就沒一點(diǎn)積極的態(tài)度呢。 天天遲到，買了個(gè)指紋打 卡機(jī)，還經(jīng)常遲到，說了也不聽，惹火了

10、老子，全TMd滾蛋， 重招一批。?。鹤⒁馑刭|(zhì)！甲：現(xiàn)在的畢業(yè)生，還真不如我們那時(shí)候，我們就算有 什么見異思遷，心猿意馬的情懷，上班時(shí)候也都裝的跟孫子 似的，剛工作那會，我就跟打雜的大媽的干的活差不多，這 不都挺過來了嘛。乙：這80后的人的素質(zhì)，真的不中，好像外面工作很 好找似的，給他們機(jī)會，還不珍惜。?。盒∫遥隳哪甑?？乙：81年，問這個(gè)干嗎。?。簺]啥，想知道你生日，給你送禮物。乙：我3月20號的。?。簞偛拍蔷錄]聽見。嘻笑甲：我建議啊，干脆獎懲一下。乙：跟他們開會說了，一個(gè)個(gè)好像沒事人似的，壓根 不在乎你扣錢。見他們剛畢業(yè)，到上海闖蕩，真要扣他們那 可憐的薪水，還真不忍心，可也太欺負(fù)人了。?。?/p>

11、你們看，新員工把老板都快整哭了，快支招呀。丙：我看哪，你干脆獎勵錢。第一次遲到當(dāng)眾發(fā)一百， 第二次遲到當(dāng)眾發(fā)兩百，我看他們還敢不敢拿那個(gè)三百！眾人豎起拇指！?。号啊，真是三個(gè)臭皮匠熏死一個(gè)諸葛亮啊！甲：這個(gè)法子很好，建議寫進(jìn)公司章程。丙：對新員工的培訓(xùn)如何了。乙：這個(gè)讓小丁說，他負(fù)責(zé)這塊。?。何矣X得我教得挺細(xì)的，連怎么打電話都教了，我 們出道那會，這些都是自己摸索來的。不過這幫孩子也挺懶， 我在上面講，他們也不做筆記，好像聽懂就好了。乙：我私下里問過他們，都覺得你上課很好。尤其那個(gè) 文文。甲：文文是誰？丙：就那個(gè)眼睛大大的，有點(diǎn)姿色的，喜歡穿短裙的那 個(gè)。嗚噓眾人噓丙。甲：素質(zhì)，注意素質(zhì)。乙

12、：不過我建議后面的講課多結(jié)合他們手上的訂單實(shí)例 講解，這樣好些。?。何业谝淮握`人子弟，沒啥經(jīng)驗(yàn)，大伙原諒.甲：我聽說新招來的俄語翻譯不好使。乙：不是不好使，是壓根使不動。也0,而且還很丑！丙：關(guān)鍵工作能力怎么樣。乙：不中，下午沒事就跟大家聊美容護(hù)膚技巧。就那張 包子臉，打什么牌子的膩?zhàn)佣际抢速M(fèi)，還得瑟個(gè)沒完，我在 辦公室里聽她講美容，再一想她模樣，我都犯胃病。?。哼@種人，你跟她談?wù)?，如果再吊兒郎?dāng)，直接遣 散掉算了。乙：而且我讓她給客戶發(fā)郵件，竟刷小聰明，用自己 得信箱發(fā)郵件，郵件底下還不寫公司聯(lián)系方式，就留個(gè)自己 的手機(jī)。丙皺眉：這種玩心眼的人不用考慮，明天補(bǔ)發(fā)她一個(gè) 月薪水，卷鋪蓋吧。對公

13、司不忠誠的一個(gè)不留。甲：丑人是TMd作怪的多，以后模樣不夠模特標(biāo)準(zhǔn)的都 不要！眾人吃驚：什么素質(zhì)啊你!甲笑：我開玩笑，繼續(xù)繼續(xù)丙：后面2個(gè)月，我覺得應(yīng)該把公司內(nèi)部管理再加強(qiáng)一 下，攘外必先安內(nèi)。公司內(nèi)部如果比較混亂，后面的市場開 發(fā)就是空談。?。嚎梢钥紤]讓員工有競爭感，建議把員工層次拉開， 比如燕子我覺得能力不錯，明兒任命一下，直接當(dāng)單證部經(jīng) 理，薪水提上去，讓她放手去管理其他單證員。乙：才來半年就升經(jīng)理，合適嘛？甲：有能力就上，國家都提倡干部年輕化嘛。丙：可以試行一下，不行再調(diào)整。對了，燕子啥模樣啊， 咋你們說的這個(gè)人我沒印象。乙：沒印象說明很一般嘛，不過人干活是好手，我單證 讓她去做，很放心。任命書，甲在茶社發(fā)的餐巾紙上小小記錄了一下。丁：后面這幾個(gè)月估計(jì)會出口嚴(yán)峻一些，美國次貸危機(jī) 影響比較大。建議還是謹(jǐn)慎些，資金收匯安全很重要。乙：是啊，美國老真不是東西，美元一貶值，把我們