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11管評估工作的通知（成銀辦發(fā)【0】262號）及省分關(guān)于在全轄開展0年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管評估工作的知（川中銀發(fā)【0】361號）的要求和省分行0反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管評估工作會議精神，我支行于年16日開始進行評估工作，具體匯報如下：一、反洗錢內(nèi)控制度和組織機構(gòu)建設(shè)1、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)：因前臺柜員直接面對客戶2256561234771萬元以上或者外幣等值10005、可疑行為報告為進行報告，（1證明文件的。（2 萬元；1月至910月ICCICCICCICC
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