股東大會法律意見書模版

1、xx律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳xx電商物流股份有限公司2017年年度股東大會法律意見書深圳xx電商物流股份有限公司：根據(jù)中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）、中華人民共和國公司法、上市公司股東大會規(guī)則以及深圳xx電商物流股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，xx律師（深圳）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）作為在中國取得律師執(zhí)業(yè)資格的律師事務(wù)所，接受聘任，就深圳xx電商物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月24日召開的2017年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）召集、召開程序、出席本次股東大會人員及召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果等事項出具本法律意見（以

2、下簡稱“本法律意見”）。為出具本法律意見，本所律師審查了深圳xx電商物流股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議公告、深圳xx電商物流股份有限公司2017年年度股東大會通知公告，以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和資料，同時現(xiàn)場審查了出席會議股東的身份和資格、見證了本次股東大會的召開，并參與了本次股東大會議案表決票的現(xiàn)場監(jiān)票計票工作。本所及經(jīng)辦律師依據(jù)證券法、律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法和律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）等規(guī)定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，

3、所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本所律師同意將本法律意見作為本次股東大會公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交審核公告，本所律師依法對出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的文件和有關(guān)事實進(jìn)行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：一、本次股東大會的召集、召開程序公司于2018年4月2日召開第一屆董事會第十三次會議，作出決議召集本次股東大會，并于2018年4月4日通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺()發(fā)出了深圳xx電商物流股份有限公司2017年年度股東大會通知公告，公告中載明

4、了召開本次股東大會的時間、地點、審議事項、投票方式和出席會議對象等。本次股東大會采用現(xiàn)場方式召開。本次股東大會現(xiàn)場會議于2018年4月24日10:00在公司會議室召開，由董事長趙潮升主持本次會議。本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。二、出席本次股東大會人員資格、召集人資格出席本次股東大會現(xiàn)場會議的公司股東（或股東代理人）共計22人，共計持有公司有表決權(quán)股份1,055萬股，占公司股份總數(shù)的99.91%。除上述公司股東及股東代理人外，公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書及本所律師出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。經(jīng)查驗，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場

5、會議的人員資格合法有效。本次股東大會由董事會召集。本所律師認(rèn)為，召集人資格合法有效。三、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果經(jīng)查驗，本次股東大會所表決的事項均已在深圳xx電商物流股份有限公司2017年年度股東大會通知公告中列明。本次股東大會采用現(xiàn)場投票的表決方式，對列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。本次股東大會所審議事項的現(xiàn)場表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同進(jìn)行計票、監(jiān)票。本次股東大會由計票人、監(jiān)票人及本所律師現(xiàn)場統(tǒng)計了表決結(jié)果，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果，通過了如下議案：關(guān)于2017年度董事會工作報告的議案表決情況：同意票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)

6、股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案表決情況：同意票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。（三）關(guān)于2017年年度報告及年度報告摘要的議案表決情況：同意票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。(四)關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案表決情況：同意票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。 (五)關(guān)于2017年度利潤分配方案的議案表決情況：同意

7、票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。 (六)關(guān)于2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案表決情況：同意票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。(七)關(guān)于公司控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告的議案表決情況：同意票1,055萬股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。表決結(jié)果：通過。本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。四、結(jié)論意見本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表