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1、全資子公司章程全資子公司章程全資子公司章程xxx公司全資子公司章程文件編號(hào): 文件日期: 修訂次數(shù):第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì),管理制度公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。第二條本章程中各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱(chēng)和住所第三條公司名稱(chēng):第四條住所: 第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍: 第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式第六條公司注冊(cè)資本:萬(wàn)元人民幣第七條公司由投資設(shè)立,出資方式為:貨幣 出資時(shí)間為:已記載驗(yàn)資報(bào)告第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦
2、法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司不設(shè)股東會(huì),股東作出下列決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并由股東簽字后置備于公司:(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。(二) 選舉和更換執(zhí)行董事、經(jīng)理和監(jiān)事。(三) 決定公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員工資、報(bào)酬。(四) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事報(bào)告。(五) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。(六) 審議批準(zhǔn)公司的年度HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(七) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和HYPERLINK C:Us
3、ersAdministratorDesktop封面 (2)&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank彌補(bǔ)虧損方案。(八) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。(九) 審議通過(guò)公司合并、分立、變更公司形式、解散和結(jié)算的方案。(十) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。(十一) 根據(jù)經(jīng)營(yíng)提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。(十二) 對(duì)
4、HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank公司債務(wù)作出決議。(十三) 修改HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank公司章程。股東會(huì)定期每年召開(kāi)1次,于每年 12月 召開(kāi),公司執(zhí)行董事或監(jiān)事,可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。第九條 公司設(shè)執(zhí)行董事,由股東認(rèn)命產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿
5、,看連任。第十條:公司執(zhí)行董事(兼總經(jīng)理)行使下列職權(quán):(一) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作。(二) 主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議。(三) 組織實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(五) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。(六) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。(七) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式,解散的方案。(八) 制定公司的基本管理制度和具體規(guī)章。(九) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。(十) 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的權(quán)力。(十一) 聘任或者解聘應(yīng)由股東會(huì)聘任或者解聘以外的其他負(fù)責(zé)管理人員。(十二) 公司章程
6、和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條 公司設(shè)置監(jiān)事一人,由股東聘任產(chǎn)生,監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連任。第十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán):檢查公司財(cái)務(wù);對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督;當(dāng)之星宋時(shí)、高級(jí)管理人員的行為損害佛反思的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;依照公司法第一百五十條規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;第六章 公司的法定代表人第十二條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,任期三年,由股東任命產(chǎn)生,任期屆滿,可連任。第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十三條 股東可以對(duì)外轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限年,子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十五條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30天內(nèi)向愿公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記;公司被依法宣告破產(chǎn);公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他事由出現(xiàn),但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;股東決議解散;依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);人民
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