美的產(chǎn)品一體化管理體系辦法

PAGE100/NUMPAGES101★機(jī)密★美的集團(tuán)微波爐事業(yè)部QMSEMSOHSMS一體化治理體系手冊(cè)文件編號(hào)：QEOMS-A版次：A/3編制：蔡澤義審核：周光宗批準(zhǔn)：朱鳳濤受控號(hào)：2005-8-30公布未經(jīng)許可，不得翻印2005-9-1實(shí)施美的集團(tuán)微波爐事業(yè)部公布一體化治理體系手冊(cè)0.0目錄版次：A/00.0目錄一體化治理體系手冊(cè)0.0目錄版次：A/0章節(jié)序號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)碼章節(jié)序號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)碼0.0目錄15.6治理評(píng)審30-310.1手冊(cè)更改記錄26資源治理32-330.2手冊(cè)公布令36.1資源的提供320.3治理者代表任命書(shū)46.2人力資源320.4公司概況56.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境330.5手冊(cè)的治理67產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)34-440.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃34-350.7質(zhì)量治理職能分配表87.2與顧客有關(guān)的過(guò)程35-360.8安全治理職能分配表97.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)36-380.9環(huán)境治理職能分配表107.4采購(gòu)38-400.10方針和目標(biāo)117.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供40-411手冊(cè)的適用范圍127.6環(huán)境安全運(yùn)行操縱41-422引用標(biāo)準(zhǔn)137.7監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱42-433術(shù)語(yǔ)和定義147.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)43-444治理體系總要求15-188測(cè)量、分析和改進(jìn)45-524.1總則15-168.1監(jiān)視和測(cè)量45-484.2文件要求16-188.2不合格品操縱48-504.3記錄的操縱18事故事件不符合操縱5治理職責(zé)19-318.3數(shù)據(jù)分析50-515.1治理承諾198.4改進(jìn)51-525.2關(guān)注焦點(diǎn)19附錄1質(zhì)量體系文件對(duì)應(yīng)表53-545.3質(zhì)量環(huán)境安全方針19附錄2環(huán)境體系文件對(duì)應(yīng)表55-565.4策劃19-23附錄3安全體系文件對(duì)應(yīng)表57-585.4.1質(zhì)量策劃19-20附錄4質(zhì)量治理體系過(guò)程圖595.4.2環(huán)境安全策劃20-225.4.3治理體系策劃235.4.4測(cè)量分析和改進(jìn)策劃235.5職責(zé)、權(quán)限和溝通23-305.5.1組織結(jié)構(gòu)245.5.2各部門要緊職能24-295.5.3職責(zé)和權(quán)限295.5.4部門負(fù)責(zé)人差不多職責(zé)29-305.5.5內(nèi)部溝通、交流1/59301/59一體化治理體系手冊(cè)0.1手冊(cè)更改記錄版次：A/30.1手冊(cè)更改記錄一體化治理體系手冊(cè)0.1手冊(cè)更改記錄版次：A/3章節(jié)號(hào)版次更改內(nèi)容批準(zhǔn)人實(shí)施日期0.8A/1部分安全治理職能修訂（第9頁(yè)內(nèi)容）朱鳳濤2003\12\250.9A/1部分環(huán)境治理職能修訂（第10頁(yè)內(nèi)容）5.5.2A/1增加工會(huì)及職員代表的職責(zé)（第29頁(yè)內(nèi)容）5.5.5A/1第30頁(yè)內(nèi)容5.3.2A/1第19頁(yè)內(nèi)容0.4\0.5\0.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59頁(yè)內(nèi)容朱鳳濤2004\9\15所有A/3架構(gòu)調(diào)整、職責(zé)變更、ISO14001：2004的新要求、治理方針等朱鳳濤2005/8/302/592/59一體化治理體系手冊(cè)0.2手冊(cè)公布令版次：A/3一體化治理體系手冊(cè)0.2手冊(cè)公布令版次：A/30.2手冊(cè)公布令為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理，實(shí)現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理方面與國(guó)際規(guī)范要求接軌的目的，依據(jù)ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)以及結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理具體情況。特制訂本《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化治理體系手冊(cè)》本手冊(cè)是描述我公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門的質(zhì)量環(huán)境健康安全職責(zé)，是質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系要求與各職能部門相互間有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境健康安全活動(dòng)和要求，是我公司保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，愛(ài)護(hù)環(huán)境，操縱健康安全風(fēng)險(xiǎn)必須的遵循的準(zhǔn)則。本手冊(cè)體現(xiàn)了公司預(yù)防污染，預(yù)防事故，操縱環(huán)境及健康安全風(fēng)險(xiǎn)、滿足相關(guān)方需求和期望的宗旨，是公司貫徹ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。公司各有關(guān)部門必須組織全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：朱鳳濤2005年8月30日3/593/59一體化治理體系手冊(cè)0.3治理者代表任命書(shū)版次：A/3一體化治理體系手冊(cè)0.3治理者代表任命書(shū)版次：A/30.3治理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系—要求》、OHSAS18001：1999《職業(yè)健康安全治理體系—規(guī)范》和ISO14001：2004《環(huán)境治理體系—規(guī)范》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)作和領(lǐng)導(dǎo)，特任命周光宗同志為本公司治理者代表，除其他事務(wù)外并給予以下職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際運(yùn)作需要的質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求和環(huán)境要求意識(shí)的形成；代表本公司就質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（志高缺？）各級(jí)人員必需服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和安全治理職能，以確保一體化治理體系的有效運(yùn)行。此任命書(shū)自簽發(fā)之日起正式生效?？偨?jīng)理：朱鳳濤2005年8月30日4/594/59一體化治理體系手冊(cè)0.4公司概況版次：A/30.4公司概況一體化治理體系手冊(cè)0.4公司概況版次：A/3美的微波爐事業(yè)部，全稱廣東美的微波爐制造有限公司，是美的日用家電集團(tuán)旗下的一家集研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷為一體的微波爐專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司成立于1999年，位于廣東美的工業(yè)城第三工業(yè)區(qū)內(nèi)，新廠房占地10萬(wàn)平方米,目前有職員2500多人。公司廠房采納行業(yè)最先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù),擁有11條全自動(dòng)裝配生產(chǎn)線，以及分不從德國(guó)、日本引進(jìn)世界上最先進(jìn)的噴涂生產(chǎn)線、全自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)臺(tái)，是全球三大微波爐生產(chǎn)基地之一。作為“行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者”，美的微波爐以“科技創(chuàng)新、品質(zhì)致勝”為市場(chǎng)宗旨，先后與美國(guó)通用電氣（GE）、日本三洋（SANYO）、日本松下（Panasonic）、日本東芝（TOSHIBA）等知名企業(yè)展開(kāi)全面的技術(shù)合作，聘請(qǐng)一批外國(guó)專家加盟美的微波爐，同時(shí)與國(guó)內(nèi)電子科技大學(xué)成立“微波管技術(shù)及微波能應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，立足開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高的微波爐產(chǎn)品，致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應(yīng)商。目前，美的微波爐已形成了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具開(kāi)發(fā)到磁控管、變壓器、電子元器件等零配件自給的行業(yè)內(nèi)最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在不斷追求品質(zhì)的持續(xù)改善和提高過(guò)程中，美的微波爐先后通過(guò)3C、UL、CE、GS、SAA等眾多國(guó)際認(rèn)證；2004年1月，更是成為國(guó)內(nèi)同行中首家全面通過(guò)ISO9001質(zhì)量治理體系、ISO14001環(huán)境治理體系、OHSAS18001職業(yè)安全健康治理體系“三位一體”審核的企業(yè)。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。在全體人員的共同努力下，美的微波爐優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，得到了寬敞消費(fèi)者的認(rèn)可，2002年3月美的微波爐被中國(guó)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局評(píng)為首批微波爐免檢產(chǎn)品，同時(shí)成為日本三洋等國(guó)際聞名公司在中國(guó)的指定生產(chǎn)商；2001年至2004年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)位居行業(yè)前兩名之內(nèi)；2004年9月，美的微波爐被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”?，F(xiàn)時(shí)，美的微波爐在國(guó)內(nèi)有30多個(gè)營(yíng)銷中心及辦事處，零售網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到3000個(gè)，售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近1000家。在海外市場(chǎng)，美的微波爐已暢銷歐洲、美洲、非洲、東南亞等眾多國(guó)家和地區(qū)，出口量持續(xù)飚升。面向以后，美的微波爐將不斷地通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，為職員提供良好的工作環(huán)境和學(xué)習(xí)氛圍；以“顧客中意和制造顧客價(jià)值”為核心，精益求精，追求零缺陷，全力為社會(huì)、消費(fèi)者制造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和豐富的價(jià)值。郵政編碼：528311Telephone:86-757-26339522Fax:86-757-263337545/595/59一體化治理體系手冊(cè)0.一體化治理體系手冊(cè)0.5手冊(cè)的治理版次：A/30.5手冊(cè)的治理0.本手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系差不多要求的綱領(lǐng)性文件。0.5本手冊(cè)由治理者代表組織編制，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。品質(zhì)部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的歸檔治理。0.50.50.5.4.1本手冊(cè)分：“受控本”和“非受控本0.5.4.2本手冊(cè)6/590.5.4.3手冊(cè)非受控版6/59一體化治理體系手冊(cè)0.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖版次：A/30.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖一體化治理體系手冊(cè)0.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖版次：A/3生產(chǎn)制造部技術(shù)支持室產(chǎn)品策略部財(cái)務(wù)治理部研究開(kāi)發(fā)部品質(zhì)部打算物流室客戶服務(wù)室品質(zhì)保證室經(jīng)營(yíng)治理部副總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)制造部技術(shù)支持室產(chǎn)品策略部財(cái)務(wù)治理部研究開(kāi)發(fā)部品質(zhì)部打算物流室客戶服務(wù)室品質(zhì)保證室經(jīng)營(yíng)治理部副總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表海外營(yíng)銷公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司海外營(yíng)銷公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司設(shè)備動(dòng)力室經(jīng)營(yíng)企劃室檢驗(yàn)室設(shè)備動(dòng)力室經(jīng)營(yíng)企劃室檢驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)治理室配件工廠總裝工廠工藝質(zhì)量室生產(chǎn)治理室人力資源室行政后勤室IT倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)治理室配件工廠總裝工廠工藝質(zhì)量室生產(chǎn)治理室人力資源室行政后勤室IT室7/597/59一體化治理體系手冊(cè)0.7質(zhì)量治理職能分配表版次：A/30.7質(zhì)量治理職能分配表一體化治理體系手冊(cè)0.7質(zhì)量治理職能分配表版次：A/3“★”主職部門；“〇”相關(guān)部門部門過(guò)程及ISO9001：2000要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開(kāi)發(fā)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司海外營(yíng)銷公司產(chǎn)品策略部財(cái)務(wù)治理部4質(zhì)量治理體系4.1總要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求★〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.2質(zhì)量手冊(cè)★〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.3文件操縱〇〇★〇〇〇〇〇〇4.2.4記錄的操縱〇〇★〇〇〇〇〇〇5治理職責(zé)5.1治理承諾★5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.3質(zhì)量方針★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2質(zhì)量治理體系策劃★〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.1職責(zé)和權(quán)限★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2治理者代表★〇5.5.3內(nèi)部溝通★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6治理評(píng)審★〇〇〇〇〇〇〇〇〇6資源治理6.1資源的提供★6.2人力資源〇〇★〇〇〇〇〇〇〇6.3基礎(chǔ)設(shè)施〇★〇★〇〇〇〇〇6.4工作環(huán)境★〇★〇〇〇〇〇7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃〇〇〇〇★〇〇★〇7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程〇〇★★〇〇7.3開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)〇〇〇〇★〇〇〇〇7.4采購(gòu)〇〇★〇7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱〇〇★〇7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)★〇〇7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性★〇★7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)〇★★〇〇〇★7.5.5產(chǎn)品防護(hù)〇★〇〇〇〇★7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱★〇〇8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則★〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顧客中意的測(cè)量〇〇★★〇8.2.2內(nèi)部審核★〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量★〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量★〇〇〇〇8.3不合格品操縱★★〇〇〇8.4數(shù)據(jù)分析〇★〇〇〇〇〇〇8.5持續(xù)改進(jìn)8/59〇8/59★〇〇〇〇〇〇〇〇一體化治理體系手冊(cè)0.8安全治理職能分配表版次：A/3一體化治理體系手冊(cè)0.8安全治理職能分配表版次：A/30.8職業(yè)健康安全治理職能分配表“★”主職部門；“〇”相關(guān)部門部門OHSAS18001：1999要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開(kāi)發(fā)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司海外營(yíng)銷公司產(chǎn)品策略部財(cái)務(wù)治理部4職業(yè)健康安全治理體系要素★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.1總要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2職業(yè)健康安全方針★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃〇★〇〇〇〇〇〇〇4.3.2法律及其它要求〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.3.3目標(biāo)★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3.4職業(yè)健康安全治理方案〇〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4.3協(xié)商和溝通〇〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4.4文件4.4.5文件和資料操縱〇〇★〇〇〇〇〇〇4.4.6運(yùn)行操縱〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)★〇〇〇〇〇〇〇4.5檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量〇★〇〇〇〇〇〇〇4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施〇★〇〇〇〇〇〇〇4.5.3記錄和記錄治理〇★〇〇〇〇〇〇4.5.4審核★〇〇〇〇〇〇〇〇4.6治理評(píng)審★〇〇〇〇〇〇〇〇〇9/599/59一體化治理體系手冊(cè)0.9環(huán)境治理職能分配表版次：A/3一體化治理體系手冊(cè)0.9環(huán)境治理職能分配表版次：A/30.9環(huán)境治理職能分配表“★”主職部門；“〇”相關(guān)部門部門ISO14001：2004要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開(kāi)發(fā)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司海外營(yíng)銷公司產(chǎn)品策略部財(cái)務(wù)治理部4環(huán)境治理體系要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.1總要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2環(huán)境方針★○○○○○○○○○4.3策劃4.3.1環(huán)境因素○○★○○○○○○4.3.2法律法規(guī)及其它要求○○○★○○○○○○4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案★○★○○○○○○○4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限★○○○○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)○★○○○○○○○4.4.3信息交流○○○★★○○○○○4.4.4EMS文件★○○○○○○○○4.4.5文件操縱○○★○○○○○○4.4.6運(yùn)行操縱○○○★○○○○○4.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)○○★○○○○○4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量○★★○○○○○4.5.2合規(guī)性評(píng)估4.5.2.1法律法規(guī)的定期性評(píng)估○★○○○○○○4.5.2.2其他適用要求的定期性評(píng)估○★○○○○○○4.5.3不符合,糾正和預(yù)防措施○★○○○○○4.5.4記錄○★○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核★○○○○○○○○4.6治理評(píng)審★○○○○○○○○○10/5910/59一體化治理體系手冊(cè)0.10方針和目標(biāo)版次：A/30.10方針和目標(biāo)一體化治理體系手冊(cè)0.10方針和目標(biāo)版次：A/30.10.1質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針：“致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應(yīng)商”為此，本領(lǐng)業(yè)部莊嚴(yán)承諾：1）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新與顧客中意相結(jié)合；2）堅(jiān)持公司效益與社會(huì)效益相結(jié)合；3）堅(jiān)持科學(xué)進(jìn)展與人才儲(chǔ)備相結(jié)合；4）堅(jiān)持遵紀(jì)守法與培訓(xùn)教育相結(jié)合。0.10.2質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品平均一次交驗(yàn)合格率每年提高2%（相對(duì)）；2）產(chǎn)品平均返修率（或開(kāi)箱不良率）每年降低5%（相對(duì)）；3）顧客中意度平均每年提高2%（相對(duì)）。0.10.3環(huán)境目標(biāo)：1）污水排放符合“順德區(qū)常用排污標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)表”相關(guān)指標(biāo)要求；2）噪聲排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-1990標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》）；3）工業(yè)廢氣排放符合“順德區(qū)常用排污標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)表”相關(guān)指標(biāo)要求；4）產(chǎn)生的固體廢棄物分類收集、治理和處置；0.10.4職業(yè)健康安全目標(biāo)：1）重要危險(xiǎn)源得到有效操縱；2）危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效操縱；3）特種設(shè)備運(yùn)行和特種作業(yè)人員持證上崗符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；11/5911/59一體化治理體系手冊(cè)1手冊(cè)的適用范圍版次：A/31手冊(cè)的適用范圍一體化治理體系手冊(cè)1手冊(cè)的適用范圍版次：A/31.1本手冊(cè)為本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全治理提供依據(jù),確保提供讓顧客和相關(guān)方中意的產(chǎn)品；1.2本手冊(cè)證實(shí)本公司提供合格產(chǎn)品的能力及具備質(zhì)量環(huán)境健康安全治理的能力。1.3本手冊(cè)也適用于外部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理的注冊(cè)認(rèn)證，向顧客和相關(guān)方提供質(zhì)環(huán)境健康安全治理的能力和信心。1.4所建立的質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系已覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求，即適用于從明確顧客對(duì)微波爐產(chǎn)品的要求到產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝、交付和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量環(huán)境健康安全治理；其中（志高缺？）售后維修服務(wù)是托付具有符合公司要求資格的各地區(qū)特約技術(shù)網(wǎng)點(diǎn)提供，產(chǎn)品貯存、交付服務(wù)是托付具有符合公司要求資格的美的集團(tuán)物流治理公司提供。1.5本手冊(cè)適用于本公司的所有部門（見(jiàn)0.6事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖）及生產(chǎn)的各系列電腦\機(jī)械式單功能及多功能微波爐產(chǎn)品；——家用機(jī)械單功能微波爐——家用電腦單功能微波爐——家用機(jī)械多功能微波爐——家用電腦多功能微波爐1.6ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)中，7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)”不適用（志高缺？），因?yàn)椋罕竟旧a(chǎn)的半成品和成品都能夠通過(guò)后續(xù)的過(guò)程監(jiān)視測(cè)量和成品監(jiān)視測(cè)量來(lái)確定其特性和要求，即本公司不存在“生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程”。1.7本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系-要求》、ISO14001：2004《環(huán)境治理體系—規(guī)范及使用指南》和OHSAS18001：1999《職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)及本公司目前的實(shí)際情況和進(jìn)展需要編制而成；1.8本公司具備質(zhì)量環(huán)境健康安全治理的能力。12/5912/59一體化治理體系手冊(cè)2引用標(biāo)準(zhǔn)版次：A/32引用標(biāo)準(zhǔn)一體化治理體系手冊(cè)2引用標(biāo)準(zhǔn)版次：A/32.1ISO9000：2000質(zhì)量治理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2ISO9001：2000質(zhì)量治理體系——要求2.3ISO14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南2.4ISO14004:2004環(huán)境治理體系原則,體系和支持技術(shù)通用指南2.5OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全治理體系—規(guī)范2.6與公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（志高缺？）13/5913/59一體化治理體系手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)和定義版次：A/33術(shù)語(yǔ)和定義一體化治理體系手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)和定義版次：A/33.1采納ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。3.2采納ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。3.3采納OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。3.4本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)如下：供方→組織→顧客本手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)“組織”用以取代ISO9001－1994所使用的術(shù)語(yǔ)“供方”，術(shù)語(yǔ)“供方”用以取代術(shù)語(yǔ)“分承包方”。3.5本手冊(cè)所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于提供的預(yù)期產(chǎn)品，不適用于非預(yù)期（志高缺？）的產(chǎn)品。3.6總經(jīng)理—微波爐事業(yè)部總經(jīng)理。3.6采納微波爐行業(yè)通用術(shù)語(yǔ)（志高缺？）。14/5914/59一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/34治理體系總要求一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/34.1總則4.1.1本公司按ISO9001:2000／ISO14001:2004/OHSAS18001：1999的要求遵循以下原則，按照本公司的具體情況形成文件，并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性：識(shí)不質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系所需的有關(guān)過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用。確定這些過(guò)程的順序和相互作用。并將所需過(guò)程順序和各過(guò)程的相互關(guān)系形成文件。以顧客為中心的質(zhì)量體系所需的過(guò)程順序和互相作用集中反映的核心過(guò)程見(jiàn)附錄4。確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。操縱方法和推斷準(zhǔn)則都將形成文件。對(duì)一些無(wú)須形成文件的過(guò)程，對(duì)其輸出應(yīng)規(guī)定接收準(zhǔn)則。確保能夠獲得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視要求。對(duì)過(guò)程的輸出(如記錄、報(bào)告)需要形成文件的地點(diǎn)應(yīng)予以規(guī)定并以適當(dāng)形式傳遞(見(jiàn)“內(nèi)部溝通”)。監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。(詳見(jiàn)“治理評(píng)審”、“內(nèi)部審核”“過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量”、“產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量”、“數(shù)據(jù)分析”。)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：簽訂合同或訂單合同或訂單評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品要求的識(shí)不和確定出貨入庫(kù)標(biāo)識(shí)出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品包裝其他在線檢測(cè)電參數(shù)檢測(cè)噪聲檢測(cè)微波泄漏檢測(cè)過(guò)程檢驗(yàn)總裝部件組裝噴涂清洗磷化碰焊沖壓開(kāi)料領(lǐng)發(fā)料入倉(cāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)采購(gòu)下達(dá)生產(chǎn)打算簽訂合同或訂單合同或訂單評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品要求的識(shí)不和確定出貨入庫(kù)標(biāo)識(shí)出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品包裝其他在線檢測(cè)電參數(shù)檢測(cè)噪聲檢測(cè)微波泄漏檢測(cè)過(guò)程檢驗(yàn)總裝部件組裝噴涂清洗磷化碰焊沖壓開(kāi)料領(lǐng)發(fā)料入倉(cāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)采購(gòu)下達(dá)生產(chǎn)打算15/5915/59一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/34.1.3任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本公司將采取適當(dāng)?shù)牟倏v方式(見(jiàn)7.4.1采購(gòu))。一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/34.1.4任何阻礙4.1.5治理體系模式公司治理體系的建立和保持遵循過(guò)程方法模式，并遵守PDCA循環(huán)，治理模式見(jiàn)下圖：治理體系的持續(xù)改進(jìn)治理體系的持續(xù)改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源治理治理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施運(yùn)行產(chǎn)品、環(huán)境安全業(yè)績(jī)顧客相關(guān)方要求顧客相關(guān)方中意輸出出輸入增值活動(dòng)信息流圖釋:以過(guò)程為基礎(chǔ)的治理體系模式4.1.6相關(guān)文件（志高缺？——《治理評(píng)審操縱程序》——《內(nèi)部審核操縱程序》——《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》——《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)操縱程序》——《供方評(píng)定程序》4.2文件要求4.2.1本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全體系文件包括：16/594.2.1.1質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、治理方案（志高缺？）16/59一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/34.2.1.2質(zhì)量環(huán)境健康安全一體化治理手冊(cè)一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/34.2.1.3質(zhì)量環(huán)境安全健康體系程序文件4.2.1.4作業(yè)文件：治理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等。4.2.1.5外來(lái)文件（志高缺？）：相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，外部提供的圖樣、技術(shù)要求、講明書(shū)及參考資料等。4.2.1.6記錄表格、質(zhì)量打算（志高缺？）4.2.2質(zhì)量環(huán)境健康安全治理手冊(cè)本公司按ISO9001:2000／ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求編制了本手冊(cè)，本手冊(cè)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境治理體系的范圍，引用標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語(yǔ)。對(duì)支持性程序文件的引用及程序文件清單。對(duì)質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系所包含過(guò)程的相互作用的表述。4.2.3文件操縱4.2.3.1為確保文件(包括外來(lái)文件)的有效操縱，公司建立并保持《文件操縱程序》。文件操縱的一般流程如下：YESYES定期評(píng)審公布登錄使用審核批準(zhǔn)文件編寫(xiě)YESYES定期評(píng)審公布登錄使用審核批準(zhǔn)文件編寫(xiě)NONO外來(lái)文件識(shí)不外來(lái)文件識(shí)不回收/作廢逾期文件修改回收/作廢逾期文件修改存檔接著使用存檔接著使用4.2.3.2文件操縱的方法文件公布前得到相關(guān)人員批準(zhǔn)，予以更新時(shí)重新審批。文件公布前，必要時(shí)將組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以確保文件完整性，適用性等。通過(guò)版號(hào)和修改號(hào)確保文件狀態(tài)得到識(shí)不。通過(guò)文件發(fā)放操縱和使用文件的治理要求，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的現(xiàn)行有效文件，確保文件保持清晰易于識(shí)不。17/59對(duì)外來(lái)文件從接收、治理、傳遞上實(shí)施必要操縱。具體發(fā)放規(guī)定見(jiàn)《文件操縱程序》。17/59一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/3作廢文件依照《文件操縱程序》進(jìn)行操縱，防止誤用。一體化治理體系手冊(cè)4治理體系總要求版次：A/3文件應(yīng)進(jìn)行定期性評(píng)審，確保其適應(yīng)性及有效性。書(shū)面?zhèn)鬟f的操縱文件以紅色受控印章作為操縱的標(biāo)記，無(wú)紅色受控章只作參考資料（志高缺？），文件失效后自動(dòng)作廢不作回收；可通過(guò)MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域網(wǎng)等電子系統(tǒng)對(duì)文件和記錄進(jìn)行操縱和傳遞，網(wǎng)絡(luò)版本即為有效版本（志高缺？）。4.2.4支持文件——《文件操縱程序》4.3記錄的操縱4.3.1公司建立并保持《記錄操縱程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄進(jìn)行操縱。4.3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的體系運(yùn)行記錄進(jìn)行操縱與治理。4.3.3記錄的操縱包括對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、貯存、保管與處置。4.3.3依記錄的保存期限保存好各種記錄,以便追溯。4.3.4記錄操縱流程圖：YESYES使用、貯存和保管標(biāo)識(shí)審批注冊(cè)確定并設(shè)計(jì)記錄表格使用、貯存和保管標(biāo)識(shí)審批注冊(cè)確定并設(shè)計(jì)記錄表格NONO過(guò)期處理過(guò)期處理4.3.5支持文件——《記錄操縱程序》18/5918/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/35治理職責(zé)一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/35.1治理承諾5.1.1總經(jīng)理承諾：遵守質(zhì)量環(huán)境安全健康法規(guī)；以顧客中意為衡量準(zhǔn)則；確保必要資源提供；預(yù)防環(huán)境污染；預(yù)防安全事故堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。5.1.2總經(jīng)理通過(guò)組織以下活動(dòng)對(duì)治理承諾提供證據(jù)：a.以培訓(xùn)或墻報(bào)、宣傳等內(nèi)部溝通形式，向公司職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b.制訂質(zhì)量環(huán)境健康安全方針,同時(shí)依據(jù)治理方針及公司實(shí)際情況制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保目標(biāo)在公司各部門和職能層次上展開(kāi)分解，并定期評(píng)審。c.定期進(jìn)行治理評(píng)審。5.2關(guān)注的焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，在制訂方針目標(biāo)時(shí)應(yīng)明確以實(shí)現(xiàn)5.2.2在顧客溝通與服務(wù)過(guò)程中，努力識(shí)不5.2.3通過(guò)對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的5.3質(zhì)量環(huán)境健康安全方針5.3.1針對(duì)公司實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并形成文件，詳見(jiàn)本手冊(cè)0.10“5.35.3——《方針、目標(biāo)指標(biāo)及治理方案操縱程序》5.4策劃5.4.1質(zhì)量策劃19/595.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)（志高缺？）19/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3A)治理者代表組織品質(zhì)部制定公司的質(zhì)量目標(biāo)并向各職能部進(jìn)行分解，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式公布。一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3B）相關(guān)部門依照公司的質(zhì)量目標(biāo)每年制定本部門相關(guān)職能的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)須通過(guò)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后正式公布執(zhí)行。C）制定質(zhì)量目標(biāo)的原則：◆質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)◆質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，以便監(jiān)控和評(píng)審；◆制定或修改時(shí)應(yīng)在統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，以反映實(shí)際的滿足能力；◆應(yīng)考慮治理評(píng)審的輸出；D）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，對(duì)已實(shí)現(xiàn)的或不適當(dāng)?shù)膽?yīng)重新制定或進(jìn)行修改。E）公司現(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)：見(jiàn)本手冊(cè)0.10及《目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案》、《方針、目標(biāo)指標(biāo)及治理方案操縱程序》文件。5.4.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（志高缺？）A）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程；C）過(guò)程實(shí)施的各時(shí)期有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需資源；D）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采納的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E）確定需要操縱的特性，依照特性確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則F）明確有關(guān)的記錄要求G）關(guān)于特定項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品，主管部門負(fù)責(zé)組織制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，必要時(shí)以質(zhì)量打算的形式反映策劃的結(jié)果5.4.1.2支持文件——《質(zhì)量打算操縱程序》——《目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案》——《方針、目標(biāo)指標(biāo)及治理方案操縱程序》5.4.25.4.2.1環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源識(shí)不與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效操縱。20/59治理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不，登記和評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并編制《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險(xiǎn)源清單》，治理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。20/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3各部門負(fù)責(zé)協(xié)助治理者代表完成本部門環(huán)境因素、安全健康危害及風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查識(shí)不與評(píng)價(jià)。一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3各部門按照職責(zé)的規(guī)定負(fù)責(zé)環(huán)境因素的操縱、治理與治理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品、工藝流程的改變及環(huán)境法律、法規(guī)和相關(guān)要求的改變而出現(xiàn)新的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)因素組織調(diào)查、評(píng)價(jià)并提出相關(guān)對(duì)策。登記在《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險(xiǎn)源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)在《目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案》作出具體實(shí)施打算加以操縱，或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理程序的方式加以操縱。5.4.2.2公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求操縱程序》，用以確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求，并建立獵取這些法律、法規(guī)和其它要求的途徑。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有相關(guān)法律的有效性與企業(yè)的符合性進(jìn)行審核、確定。品質(zhì)部負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全健康法律法規(guī)與其他要求的收集、更新，并建立《法律法規(guī)和其他要求清單》，經(jīng)治理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律與其他要求的執(zhí)行。品質(zhì)部負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部組織相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)。（5）品質(zhì)部負(fù)責(zé)經(jīng)常與政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、安保部門、衛(wèi)生防疫部門聯(lián)系，隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地點(diǎn)及各級(jí)治理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)獵取適用的環(huán)境質(zhì)量安全衛(wèi)生法律、法規(guī)最新版本。（6）各部門收集與本部門活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律與其他要求信息。必要時(shí)應(yīng)將這些信息及時(shí)向工藝品質(zhì)部品保室反饋。并對(duì)所獵取的資料按《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操縱。5.4.2.3目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案（1）公司針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素分不制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：21/59A、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；21/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/0B、經(jīng)濟(jì)上的可行性；一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/0C、自身特點(diǎn)及阻礙環(huán)境、健康安全的重要因素；D、相關(guān)方關(guān)注的程度（3）目標(biāo)、指標(biāo)的治理要求參見(jiàn)本章5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)要求（4）公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和健康安全目標(biāo)及操縱：見(jiàn)本手冊(cè)0.10及《目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案》、《方針、目標(biāo)指標(biāo)及治理方案操縱程序》文件。（5）環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案A、經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境健康安全治理方案的制定、修訂，報(bào)治理者代表審批。B、相關(guān)部門應(yīng)依照方案規(guī)定的時(shí)刻、職責(zé)、技術(shù)要求等，組織實(shí)施與本部門相關(guān)的環(huán)境健康安全治理方案。C、經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境健康安全治理方案實(shí)施的督促，跟蹤和組織實(shí)施效果的驗(yàn)證。D、環(huán)境安全健康治理方案的制定應(yīng)考慮：·目標(biāo)指標(biāo)的可達(dá)性；·技術(shù)措施的可行性；·財(cái)力資源的同意性；·責(zé)任分工的明確性；·時(shí)刻打算的嚴(yán)肅性；·治理效果的有效性。E、經(jīng)驗(yàn)證方案效果不能滿足目的需要，經(jīng)營(yíng)治理部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)方案的修訂。D、當(dāng)出現(xiàn)新的需要進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)，經(jīng)營(yíng)治理部應(yīng)制定新的治理方案。確保環(huán)境阻礙和風(fēng)險(xiǎn)程度操縱在法規(guī)同意和組織可接收程度。F、修訂和新制定的治理方案由治理者代表審批。5.4.2.4支持文件：——《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)程序》——《危險(xiǎn)源識(shí)不與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》——《目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案》——《法律法規(guī)與其它要求操縱程序》——《相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求清單》——《方針、目標(biāo)指標(biāo)及治理方案操縱程序》22/595.4.3質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系策劃22/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3A．公司在建立質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系時(shí)，總經(jīng)理組織按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系進(jìn)行了策劃、建立和實(shí)施，以滿足質(zhì)量環(huán)境健康安全方針目標(biāo)及ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)要求。一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3B、策劃、建立治理體系時(shí)公司考慮了三個(gè)治理體系的兼容性，以及一體化有利于減少治理體系建設(shè)的工作量及三個(gè)治理體系要求之間的重復(fù)，幸免出現(xiàn)不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，并結(jié)合公司自身特點(diǎn)、顧客或相關(guān)方的要求，不斷完善治理體系。B．當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置及市場(chǎng)產(chǎn)品情況發(fā)生重大變化等等，需對(duì)體系進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)，總經(jīng)理仍會(huì)對(duì)體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持體系的完整性、適宜性和有效性。5.4.4測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃（志高缺？）5.4.4.1關(guān)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程；關(guān)于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)通過(guò)過(guò)程數(shù)據(jù)的分析，策劃改進(jìn)的過(guò)程，以便：A、證實(shí)產(chǎn)品的符合性；B、確保質(zhì)量治理體系的符合性；C、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。5.4.4.2測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程策劃的要求A、依照作業(yè)流程圖和所識(shí)不的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源確定適當(dāng)?shù)臏y(cè)量監(jiān)操縱點(diǎn)，包括測(cè)量和監(jiān)控的內(nèi)容；B、確定適宜的測(cè)量和監(jiān)控方法，包括人員和手段；C、確定測(cè)量、監(jiān)控時(shí)機(jī)和頻次；D、確定對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；E、確定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采取的分析方法；F、策劃結(jié)果可單獨(dú)形成文件，也能夠在治理體系的其他各類文件中體現(xiàn)。5.4.4.3支持文件——《質(zhì)量打算操縱程序》——其他各類治理體系文件——質(zhì)量打算（需要時(shí)）5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通23/595.5.1組織結(jié)構(gòu)23/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/35.5.1.1人力資源室負(fù)責(zé)編制事業(yè)部組織架構(gòu)圖和部長(zhǎng)工作職責(zé)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/35.5.1.2各職能部室負(fù)責(zé)本部門科室組織架構(gòu)及崗位職責(zé)的制訂，部門部長(zhǎng)審核，人力資源室經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.1.3組織結(jié)構(gòu)發(fā)生更改時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂組織架構(gòu)圖和工作職責(zé)并發(fā)放至所有的執(zhí)行部門。5.5.1.4微波爐事業(yè)部組織架構(gòu)見(jiàn)本手冊(cè)0.6事業(yè)部組織架構(gòu)圖。5.5.2各部門要緊職能5.5.2.1事業(yè)部總經(jīng)理（最高治理者）A、負(fù)責(zé)制訂事業(yè)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保方針在事業(yè)部得以貫徹實(shí)施；B、向顧客、職員和相關(guān)方提供治理承諾，并提供相應(yīng)的資源；C、定期組織治理評(píng)審，保證治理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；D、任命治理者代表，批準(zhǔn)《一體化治理手冊(cè)》；E、主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；F、配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?cái)、物資源，確保一體化治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。5.5.2.2治理者代表A、事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系負(fù)責(zé)人，確保按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系；B、向事業(yè)部總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系的業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)建議；C、協(xié)助事業(yè)部總經(jīng)理貫徹實(shí)施治理方針和目標(biāo)；D、審批重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素；E、組織內(nèi)部審核及治理評(píng)審工作，對(duì)一體化治理體系持續(xù)有效的運(yùn)行負(fù)責(zé)；F、負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境健康安全治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。G、負(fù)責(zé)一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和治理方案的審批。5.5.2.3安全委員會(huì)A、承擔(dān)安全文明生產(chǎn)治理職責(zé)◆貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，組織推動(dòng)事業(yè)部的安全文明生產(chǎn)工作；◆督促指導(dǎo)各部門制訂、完善或修訂各項(xiàng)安全文明生產(chǎn)治理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督執(zhí)行情況；24/59◆檢查、考核評(píng)比各部門的工作現(xiàn)場(chǎng)日常治理；24/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3◆匯總和審查各二級(jí)部門的安全文明生產(chǎn)工作打算，并檢查事實(shí)上施、執(zhí)行情況。一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3◆負(fù)責(zé)事業(yè)部?jī)?nèi)各項(xiàng)安全文明生產(chǎn)活動(dòng)的組織與籌劃工作?！艚M織召開(kāi)季度、年度安全工作會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)。◆督促各二級(jí)部門做好職員的安全文明生產(chǎn)教育（三級(jí)教育）、培訓(xùn)工作。B、承擔(dān)消防安全工作治理職責(zé)◆認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家消防法規(guī)，指導(dǎo)事業(yè)部各部門（車間）做好消防安全工作；◆負(fù)責(zé)完善、制訂有關(guān)消防安全工作治理制度；◆督促、指導(dǎo)各部門做好重點(diǎn)防火區(qū)域的檢查工作，提出整改意見(jiàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理；◆督促相關(guān)單位對(duì)事業(yè)部范圍內(nèi)的消防器材、設(shè)施進(jìn)行檢查、維修、更換、保養(yǎng)及補(bǔ)充；◆組織職員進(jìn)行消防安全知識(shí)培訓(xùn)，督促指導(dǎo)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行消防演練；◆負(fù)責(zé)組織消防安全檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題責(zé)令相關(guān)單位及時(shí)整改，組織、指揮火災(zāi)事故的補(bǔ)救和善后處理工作。C、承擔(dān)安全事故的治理職責(zé)◆負(fù)責(zé)處理各類重大安全事故（包括工傷事故、火警事故、交通事故等）及對(duì)二級(jí)部門處理意見(jiàn)進(jìn)行審查。◆重大安全事故的統(tǒng)計(jì)與上報(bào)，組織事故的調(diào)查和分析。D、承擔(dān)勞動(dòng)愛(ài)護(hù)安全職責(zé)：◆貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)愛(ài)護(hù)安全方針、政策，組織實(shí)施勞動(dòng)愛(ài)護(hù)安全法規(guī)，組織研究制訂改善勞動(dòng)條件的方法和措施?！舯O(jiān)督、檢查各生產(chǎn)部門對(duì)勞動(dòng)安全防護(hù)用品的發(fā)放及使用情況?！糌?fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部范圍內(nèi)各項(xiàng)新建、改建的基建工程的施工進(jìn)行安全監(jiān)督。◆協(xié)助相關(guān)部門組織實(shí)施勞動(dòng)衛(wèi)生檢查、職業(yè)病的防治及女工的愛(ài)護(hù)工作以及對(duì)職員進(jìn)行職業(yè)健康檢查。5.5.2.4經(jīng)營(yíng)治理部A、研究、制訂并組織實(shí)施事業(yè)部中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃；B、制訂并組織實(shí)施事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)打算、投資打算；C、事業(yè)部的打算治理和日常經(jīng)營(yíng)監(jiān)控治理；D、事業(yè)部目標(biāo)責(zé)任體系的整體規(guī)劃與實(shí)施、監(jiān)控工作；25/59E、規(guī)劃與建立事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程及治理體系；25/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3F、事業(yè)部重大投資與外延拓展項(xiàng)目的論證、協(xié)調(diào)、與組織實(shí)施工作；一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3G、事業(yè)部信息系統(tǒng)的運(yùn)作、維護(hù)、保養(yǎng)與服務(wù)工作，并對(duì)事業(yè)部信息化經(jīng)營(yíng)提供技術(shù)支持和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；H、事業(yè)部企業(yè)文化建設(shè)的系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施；I、規(guī)劃、建立審計(jì)、監(jiān)察體系，并組織制訂、實(shí)施事業(yè)部審計(jì)、監(jiān)察工作打算；J、事業(yè)部行政后勤服務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、建立，并做好服務(wù)支持工作；K、事業(yè)部職業(yè)健康安全治理體系的日常運(yùn)行的監(jiān)督、檢查和治理。L、事業(yè)部組織體系的設(shè)計(jì)、運(yùn)行治理和監(jiān)控評(píng)價(jià)工作；M、事業(yè)部人力資源治理、開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、薪酬福利等人力資源治理制度體系的構(gòu)建并推動(dòng)實(shí)施運(yùn)作；N、事業(yè)部人力資源的規(guī)劃和人才引進(jìn)工作，為事業(yè)部的可持續(xù)性進(jìn)展提供支持和保障；O、人力資源開(kāi)發(fā)的整體規(guī)劃以及具體組織和實(shí)施工作；P、負(fù)責(zé)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系的構(gòu)建與監(jiān)控實(shí)施，負(fù)責(zé)干部和職員績(jī)效考評(píng)治理工作；Q、建立中高層干部的開(kāi)發(fā)培養(yǎng)、激勵(lì)約束和評(píng)價(jià)治理體系并監(jiān)控實(shí)施；R、研究并建立職員激勵(lì)與約束機(jī)制，制訂事業(yè)部整體薪酬和福利政策，為提升組織活力創(chuàng)建動(dòng)力機(jī)制；S、事業(yè)部職員關(guān)系、健康治理以及有關(guān)人力資源信息收集等工作。T、負(fù)責(zé)辦公、消防基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及水、木、電的維護(hù)治理。5.5.2.5品質(zhì)部A、事業(yè)部質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和職業(yè)健康安全治理體系的統(tǒng)一規(guī)劃和策劃，包括治理體系設(shè)計(jì)和組織治理立法及執(zhí)法監(jiān)控；B、對(duì)各職能部門質(zhì)量環(huán)境治理技術(shù)提供指導(dǎo)和服務(wù)；C、組織建立事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)控和考核評(píng)價(jià)體系。D、建立事業(yè)部質(zhì)量工作信息平臺(tái)，維護(hù)其正常運(yùn)作并定期進(jìn)行質(zhì)量信息輸出。E、事業(yè)部供方資格治理和考核。F、外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查的組織、協(xié)調(diào)、配合工作，負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)質(zhì)量協(xié)會(huì)、技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局的聯(lián)絡(luò)工作，組織策劃行業(yè)質(zhì)量評(píng)選活動(dòng)。G、負(fù)責(zé)組織重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估，對(duì)評(píng)估不當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。H、負(fù)責(zé)針對(duì)重大、疑難質(zhì)量環(huán)境問(wèn)題組織各系統(tǒng)各部門開(kāi)展質(zhì)量整改工作。26/59I、協(xié)助客服部門組織處理市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量危機(jī)事件。26/59一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3J、負(fù)責(zé)品質(zhì)問(wèn)題糾正預(yù)防措施效果的跟蹤和驗(yàn)證。一體化治理體系手冊(cè)5治理職責(zé)版次：A/3K、產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件質(zhì)量審核和監(jiān)督抽查，評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量；L、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)事業(yè)