安徽天禾律師事務(wù)所

股東大會(huì)法律意見書安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司依據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《安徽四創(chuàng)電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，安徽天禾律師事務(wù)所接受安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派喻榮虎、李結(jié)華兩位律師（以下簡稱“本所律師”）就公司于2014年12月23日召開的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次臨時(shí)股東大會(huì)”）出具法律意見書。本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，參與了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并對公司提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：一、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)于2014年12月2日在《上海證券報(bào)》和公司指定的信息披露網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。二、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開程序1、本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于 2014年12月23日14：00時(shí)如期召開，由于董事長陳信平先生因工作原因無法參加會(huì)議，經(jīng)半股東大會(huì)法律意見書數(shù)以上董事推選，現(xiàn)場會(huì)議由董事吳劍旗先生主持，會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。2、經(jīng)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司確認(rèn)，本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2014年12月23日9:30—11:30和13:00—15:00，與公告內(nèi)容一致。經(jīng)驗(yàn)證，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。三、本次臨時(shí)股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格1、股東及股東代理人經(jīng)查驗(yàn)，現(xiàn)場出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人共4人，代表股份數(shù)57,118,182股，占公司股份總數(shù)的41.78%。經(jīng)核查，股東及股東代理人的資格符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)對本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)，在有效時(shí)間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)直接投票的社會(huì)公眾股股東共計(jì)11名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為8,533,594股，占公司股份總數(shù)的6.24%。據(jù)此，現(xiàn)場參加本次股東大會(huì)的股東和股東代理人以及通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的社會(huì)公眾股股東共計(jì) 15名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)65,651,776股，占公司股份總額的 48.03%。2、出席及列席現(xiàn)場會(huì)議的人員除股東和股東代理人出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議外，出席及列席本次股東大會(huì)的還有公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的律師。股東大會(huì)法律意見書經(jīng)驗(yàn)證，出席及列席本次股東大會(huì)人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。四、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對各項(xiàng)提案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，現(xiàn)場投票以記名投票的方式進(jìn)行。表決按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行了監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果；對涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)方股東已實(shí)施回避表決；會(huì)議記錄由出席會(huì)議的公司董事簽名；出席會(huì)議的股東和股東代理人對表決結(jié)果沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供。。經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。表決結(jié)果如下：1、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》。2、審議通過了《關(guān)于公司與安徽博微廣成信息科技有限公司簽署物資采購協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案》。股東華東電子工程研究所由于和審議事項(xiàng)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，已實(shí)施表決回避，其所持表決權(quán)數(shù)沒有計(jì)入審議該議案有表決權(quán)總數(shù)。本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。五、結(jié)論意見綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。股東大會(huì)法律意見書本所同意將本法律意見書作為本次臨時(shí)股東大會(huì)的公告文件，隨公司其他文件一并提交上海證券交易所審核公告。股東大會(huì)法律意見書（此頁無正文，為《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司二○一四年第一次臨時(shí)股東大