上海龍頭股份全流程梳理與優(yōu)化成果報(bào)告課件

上海龍頭股份

全流程梳理與優(yōu)化成果報(bào)告上海龍頭股份

全流程梳理與優(yōu)化成果報(bào)告流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。流程圖例流程說明結(jié)束流程終點(diǎn)

-(來自客戶的付款單據(jù))開始流程開端-

(一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-(客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟-(會(huì)計(jì)部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔-(企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo))A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)接入其他流程其他流程

-(進(jìn)入其他流程)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特在中期報(bào)告中我們明確了上海龍頭股份總部的主要管控模式－－運(yùn)營(yíng)管理型管控模式，并據(jù)此設(shè)計(jì)了以下新的組織結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理型管控模式董事長(zhǎng)人力資源規(guī)劃投資計(jì)劃財(cái)務(wù)信息辦公室總經(jīng)理總部職能部門分管副總董事會(huì)采購部生產(chǎn)部研發(fā)部市場(chǎng)部銷售部物流部監(jiān)事會(huì)房地產(chǎn)高科技印染…分管副總分管副總國(guó)際貿(mào)易部其它業(yè)務(wù)分管副總示意在中期報(bào)告中我們明確了上海龍頭股份總部的主要管控模式－－運(yùn)營(yíng)上海龍頭股份總部主要管理流程邏輯總圖戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/計(jì)劃預(yù)算物流研發(fā)采購生產(chǎn)管理銷售財(cái)務(wù)控制信息系統(tǒng)戰(zhàn)略層計(jì)劃層核心層支持層人力資源投資管理企業(yè)規(guī)劃與管理流程投資管理流程財(cái)務(wù)控制流程信息系統(tǒng)管理流程人力資源流程生產(chǎn)管理流程研發(fā)管理流程采購管理流程市場(chǎng)管理流程銷售管理流程物流管理流程為了有效支持這一管控模式，我們結(jié)合新的組織結(jié)構(gòu)，為總部設(shè)計(jì)了如下主要管理流程績(jī)效管理市場(chǎng)運(yùn)作上海龍頭股份總部主要管理流程邏輯總圖戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/計(jì)企業(yè)規(guī)劃和管理流程投資管理流程財(cái)務(wù)控制流程信息系統(tǒng)管理流程人力資源流程銷售管理流程市場(chǎng)管理流程研發(fā)管理流程采購管理流程生產(chǎn)管理流程物流管理流程總目錄企業(yè)規(guī)劃和管理流程總目錄企業(yè)規(guī)劃和管理流程行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程企業(yè)管理流程改進(jìn)流程目錄企業(yè)規(guī)劃和管理流程目錄流程名稱：行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：規(guī)劃投資部明確研究目標(biāo)開始設(shè)計(jì)研究方法研究外包？進(jìn)行市場(chǎng)研究進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)分析瀏覽行業(yè)資料和預(yù)測(cè)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式研究企業(yè)內(nèi)部評(píng)估與相關(guān)部門溝通研究結(jié)果信息收集與匯總是否規(guī)劃投資部相關(guān)部門行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告結(jié)束投資規(guī)劃部年度運(yùn)行計(jì)劃2戰(zhàn)略決策層其他研究需求戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)審閱研究結(jié)果收集的市場(chǎng)信息時(shí)間與第三方服務(wù)供應(yīng)商合作進(jìn)行研究1346891011712131416155流程名稱：行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程

流程編號(hào)：1.1

流程擁有流程名稱：行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程說明

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.投資規(guī)劃部參照本部年度運(yùn)行計(jì)劃2.企業(yè)在其他方面的研究需求，由總裁下達(dá)具體任務(wù)3.定義明確的問題和研究目標(biāo)。問題的范圍不能太廣泛，也不要太狹窄。投資規(guī)劃部年度運(yùn)行計(jì)劃其他研究需求研究問題和目標(biāo)4.制定計(jì)劃如何進(jìn)行研究，譬如采用抽查、第三方數(shù)據(jù)等方式。對(duì)每種方式，計(jì)算其成本和收益研究問題和目標(biāo)研究方法和計(jì)劃5.如果是項(xiàng)目外包，進(jìn)至步驟8，進(jìn)入外包服務(wù)商的選擇流程，反之則進(jìn)至步驟7，開始進(jìn)行所需信息的收集6.周期性、連續(xù)性或一次性的收集數(shù)據(jù)（根據(jù)具體研究的問題和目標(biāo)）7.對(duì)研究項(xiàng)目所需的信息進(jìn)行收集和匯總其他部門、子公司或規(guī)劃部收集的各類信息8.參與服務(wù)供應(yīng)商的研究過程，并提供必要的協(xié)助與支持流程名稱：行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程說明

流程編號(hào)：1.1

流程流程名稱：行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的分析，技能和資源的評(píng)估10.瀏覽行業(yè)資料，設(shè)定發(fā)展模型對(duì)行業(yè)的未來發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)11.研究國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求、消費(fèi)者分布情況以及變化情況、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、銷售潛力等12.根據(jù)項(xiàng)目的研究要求，對(duì)各業(yè)務(wù)發(fā)展的不同模式進(jìn)行分析13.收集主要市場(chǎng)相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)信息，包括競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)能力、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、市場(chǎng)舉措等14.處理分析和預(yù)測(cè)結(jié)果，完成市場(chǎng)研究報(bào)告行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告15.審閱研究結(jié)果16.與研究項(xiàng)目相關(guān)部門評(píng)估研究報(bào)告，溝通研究結(jié)果流程名稱：行業(yè)研究與市場(chǎng)分析流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：1.1流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：規(guī)劃投資部時(shí)間規(guī)劃投資部回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況5形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案6開始評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略計(jì)劃8明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)線9組織績(jī)效目標(biāo)設(shè)定10組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整11建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型12與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略14建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)13調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)1分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新3監(jiān)控法律法規(guī)變化4結(jié)束戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)針對(duì)備選戰(zhàn)略方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型73－5年大調(diào)整每年小調(diào)整流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程

流程編號(hào)：1.2

流程擁流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程說明

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.投資規(guī)劃部調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)分析報(bào)告2.調(diào)查市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告3.評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)可能的替代威脅和潛在市場(chǎng)新技術(shù)和創(chuàng)新分析報(bào)告4.跟蹤法律法規(guī)變化，評(píng)估對(duì)公司潛在的影響法律法規(guī)影響分析報(bào)告5.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告6.管理層在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個(gè)備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案7.針對(duì)備選戰(zhàn)略方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型戰(zhàn)略計(jì)劃8.比較，分析備選方案確立可實(shí)施的戰(zhàn)略計(jì)劃9.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃明確主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和市場(chǎng)定位流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程說明

流程編號(hào)：1.2

流流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.設(shè)定組織績(jī)效目標(biāo)以評(píng)估績(jī)效，評(píng)定戰(zhàn)略的成功或失敗11.如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略12.建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（三大報(bào)表）進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)13.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)14.確定戰(zhàn)略和具體的實(shí)施計(jì)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計(jì)劃流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：1.流程名稱：企業(yè)管理流程改進(jìn)流程

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者:規(guī)劃投資部是否需要改進(jìn)績(jī)效是計(jì)劃財(cái)務(wù)部規(guī)劃投資部時(shí)間分析實(shí)際表現(xiàn)與目標(biāo)績(jī)效的差距制定初步方案并進(jìn)行評(píng)估將績(jī)效指標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較監(jiān)測(cè)各部門績(jī)效監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)績(jī)效將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃對(duì)比設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織架構(gòu)和工作職責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)開始否結(jié)束制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案A12345678910總經(jīng)理流程名稱：企業(yè)管理流程改進(jìn)流程

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程（續(xù)）

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：規(guī)劃投資部進(jìn)行成本及風(fēng)險(xiǎn)分析制定改進(jìn)優(yōu)先順序?qū)嵤┝鞒讨亟M充分溝通并調(diào)整改進(jìn)計(jì)劃變革后續(xù)管理結(jié)束監(jiān)控，評(píng)估效果計(jì)劃財(cái)務(wù)部規(guī)劃投資部時(shí)間A審批否總經(jīng)理11121315161714是流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程（續(xù)）

流程編號(hào)：1.2

流程擁流程名稱：企業(yè)管理流程改進(jìn)流程說明

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1.規(guī)劃投資部結(jié)合歷史數(shù)據(jù)將績(jī)效指標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較2.規(guī)劃投資部結(jié)合歷史數(shù)據(jù)檢測(cè)各部門績(jī)效情況3.規(guī)劃投資部結(jié)合歷史數(shù)據(jù)檢測(cè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)績(jī)效4.規(guī)劃投資部結(jié)合歷史數(shù)據(jù)將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃對(duì)比5.分析各部門實(shí)際表現(xiàn)與目標(biāo)績(jī)效的差距6.規(guī)劃投資部確定是否需要改進(jìn)績(jī)效7.如需要改進(jìn)績(jī)效，制定初步方案并進(jìn)行評(píng)估績(jī)效改進(jìn)初步方案8.規(guī)劃投資部設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織架構(gòu)和工作職責(zé)績(jī)效改進(jìn)初步方案9.規(guī)劃投資部設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程績(jī)效改進(jìn)初步方案10.結(jié)合組織架構(gòu)及工作職責(zé)、以及管理流程，制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案流程名稱：企業(yè)管理流程改進(jìn)流程說明

流程編號(hào)：1.3

流程擁流程名稱：企業(yè)管理流程改進(jìn)流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11.結(jié)合業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案，就改進(jìn)計(jì)劃的成本及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案12.制定變革的優(yōu)先次序13.與涉及的各個(gè)部門溝通改進(jìn)計(jì)劃，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整改進(jìn)計(jì)劃14.分管戰(zhàn)略規(guī)劃的高管審閱改進(jìn)計(jì)劃；如有意見則與返回13規(guī)劃投資部充分溝通并調(diào)整改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃15.對(duì)總經(jīng)理審批通過的改進(jìn)計(jì)劃，規(guī)劃投資部推進(jìn)實(shí)施流程重組改進(jìn)計(jì)劃16.規(guī)劃投資部并進(jìn)行相應(yīng)的變革后續(xù)管理17.并監(jiān)控評(píng)估變革實(shí)施的效果流程名稱：企業(yè)管理流程改進(jìn)流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.設(shè)定組織績(jī)效目標(biāo)以評(píng)估績(jī)效，評(píng)定戰(zhàn)略的成功或失敗11.如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略12.建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（三大報(bào)表）進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)13.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)14.確定戰(zhàn)略和具體的實(shí)施計(jì)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計(jì)劃流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：1.投資管理流程投資計(jì)劃流程投資管理流程項(xiàng)目投資審批流程項(xiàng)目實(shí)施管理流程投資公司管理流程（參股公司）子公司股權(quán)變更管理流程目錄投資管理流程目錄流程名稱：投資計(jì)劃流程

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：投資規(guī)劃部分析和評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是否需要對(duì)外合作?結(jié)束分析市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)品定位綜合考慮行業(yè)趨勢(shì)和市場(chǎng)差距來確定融資/聯(lián)盟/購并/出售等策略按細(xì)分市場(chǎng)分析產(chǎn)品/服務(wù)差異尋找潛在合作伙伴評(píng)估潛在合作伙伴市場(chǎng)價(jià)值收集潛在伙伴清單評(píng)估戰(zhàn)略運(yùn)作和企業(yè)文化是否匹配是否滿足條件總結(jié)收購/出售條款與潛在合作伙伴談判企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃否是是否制定競(jìng)標(biāo)/談判計(jì)劃實(shí)施操作首席執(zhí)行官投資規(guī)劃部管理層審批同意否決結(jié)束13245915814910111618192021222324合作伙伴尋找條件收購/出售協(xié)議是否需涉及并購/出售是融資/戰(zhàn)略聯(lián)盟25否121323其它部門提出投資需求和建議參與項(xiàng)目調(diào)研分析外部環(huán)境分析企業(yè)戰(zhàn)略自身能力評(píng)估評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)76如何定位潛在合作伙伴17投資管理流程名稱：投資計(jì)劃流程

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：投資規(guī)流程名稱：投資計(jì)劃流程說明

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：投資規(guī)劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.分析企業(yè)外部環(huán)境,如政府關(guān)系外部環(huán)境分析2.考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃3.評(píng)估企業(yè)自身的能力自身能力評(píng)估4.評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)5.各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身具體情況提出投資需求和建議投資建議書6.相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助投資規(guī)劃部對(duì)建議項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研和分析7.分析和評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)8.按細(xì)分市場(chǎng)分析產(chǎn)品/服務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析9.分析市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)品定位10.綜合考慮市場(chǎng)趨勢(shì)和自身差距來制定投資方案:戰(zhàn)略聯(lián)盟,并購,出售,融資11.決定是否需要對(duì)外合作12.判斷是否涉及并購/出售13.尋找潛在合作伙伴合作伙伴尋找條件14.評(píng)估潛在合作伙伴市場(chǎng)價(jià)值15.收集潛在合作伙伴清單潛在合作伙伴清單流程名稱：投資計(jì)劃流程說明

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：投流程名稱：投資計(jì)劃流程說明(續(xù))

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：投資規(guī)劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單16.評(píng)估潛在合作伙伴的企業(yè)文化是否和公司匹配17.如何定位潛在合作伙伴:事業(yè)部,全資/控股公司,入股18.判斷潛在合作伙伴是否滿足合作條件19.制定競(jìng)標(biāo)/談判計(jì)劃20.與潛在合作伙伴談判21.總結(jié)收購/出售條款收購/出售協(xié)議22.征求首席執(zhí)行官意見23.實(shí)施操作24.持續(xù)監(jiān)控收購企業(yè)的運(yùn)作,并作出相應(yīng)決策和調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃25.補(bǔ)充企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃26.進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)盟或外部融資流程名稱：投資計(jì)劃流程說明(續(xù))

流程編號(hào)：2.1

流程擁有流程名稱：投資管理流程

流程編號(hào)：2.2

流程擁有者：投資規(guī)劃部管理層投資規(guī)劃部管理層審批同意否決結(jié)束91011被投資企業(yè)股份公司層面財(cái)務(wù)部審計(jì)部全資/控股子公司占少數(shù)股向財(cái)務(wù)部提供基本數(shù)據(jù)配合審計(jì)部提供內(nèi)部信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)配合投資規(guī)劃部提供企業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)信息分析被投資企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況提出進(jìn)一步操作建議內(nèi)部調(diào)整增資/出售增股/減持執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供被收購企業(yè)基本數(shù)據(jù)審計(jì)部提供內(nèi)部審計(jì)報(bào)告監(jiān)控被投資企業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)12345678流程名稱：投資管理流程

流程編號(hào)：2.2

流程擁有者：投資規(guī)流程名稱：投資管理流程說明

流程編號(hào)：2.2

流程擁有者：投資規(guī)劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.向財(cái)務(wù)部提供基本數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部提供被收購企業(yè)基本數(shù)據(jù)2.配合審記部提供內(nèi)部信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審計(jì)部提供內(nèi)部審計(jì)報(bào)告3.配合投資部提供企業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)信息監(jiān)控被投資企業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)4.分析被投資企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況5.投資規(guī)劃部提出進(jìn)一步操作建議投資建議書6.針對(duì)事業(yè)部形式的并購,企業(yè)可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整,比如組織結(jié)構(gòu),人員安排7.對(duì)于全資/控股子公司可以建議增資,轉(zhuǎn)型,出售…行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)8.對(duì)于占少數(shù)股的企業(yè)可以考慮增股或減持,轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析9.將建議報(bào)管理層審批10.征得管理層同意后,執(zhí)行具體計(jì)劃11.將調(diào)整計(jì)劃和企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃相結(jié)合流程名稱：投資管理流程說明

流程編號(hào)：2.2

流程擁有者：投流程名稱：項(xiàng)目投資審批流程

流程編號(hào)：2.3

流程擁有者：投資規(guī)劃部時(shí)間報(bào)審公司開始審批是否通過？提出項(xiàng)目投資建議項(xiàng)目投資建議書投資規(guī)劃部總裁戰(zhàn)略投資委員會(huì)提出項(xiàng)目投資建議項(xiàng)目投資建議書審核是否通過編制項(xiàng)目可行性報(bào)告編制項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目可行性報(bào)告審核，并協(xié)助子公司進(jìn)行修改召集相關(guān)部門和專家，對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行評(píng)審項(xiàng)目可行性報(bào)告評(píng)審會(huì)議意見審批是否通過是是是否否否結(jié)束A123456789流程名稱：項(xiàng)目投資審批流程

流程編號(hào)：2.3

流程擁有者：流程名稱：項(xiàng)目投資審批流程說明

流程編號(hào)：2.3

流程擁有者：投資規(guī)劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.子公司根據(jù)對(duì)新項(xiàng)目的調(diào)研提出項(xiàng)目投資建議書，并遞交投資規(guī)劃部審核項(xiàng)目投資建議書2.投資規(guī)劃部根據(jù)市場(chǎng)條件和公司戰(zhàn)略規(guī)劃提出項(xiàng)目投資建議書項(xiàng)目投資建議書3.投資規(guī)劃部審核子公司遞交的項(xiàng)目投資建議書，如果不通過則子公司重新改動(dòng)項(xiàng)目投資建議書，如通過則進(jìn)行下一步4.總裁審核子公司和投資規(guī)劃部的項(xiàng)目投資建議書，如不通過則重新改動(dòng)調(diào)整，如通過則進(jìn)行下一步5.子公司就通過總裁審批的項(xiàng)目編制項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目可行性報(bào)告6.投資規(guī)劃部就通過總裁審批的項(xiàng)目編制項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目可行性報(bào)告7.投資規(guī)劃部審核，并協(xié)助子公司修改其可行性報(bào)告8.投資規(guī)劃部召集相關(guān)部門和專家組成評(píng)審會(huì)對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行評(píng)審評(píng)審會(huì)意見書9.董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目做最后審批，如不通過則該項(xiàng)目就此不再停止，如通過則項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行流程名稱：項(xiàng)目投資審批流程說明

流程編號(hào)：2.3

流程擁有者流程名稱：項(xiàng)目實(shí)施管理流程

流程編號(hào)：2.4

流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人時(shí)間投資規(guī)劃部人力資源部開始項(xiàng)目投資立項(xiàng)流程挑選項(xiàng)目小組成員項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人與相關(guān)部門、子公司協(xié)商確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和骨干協(xié)助項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人與總部相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，確定相關(guān)部門派出人員的準(zhǔn)時(shí)到位審核相關(guān)人力資源的安排計(jì)劃，進(jìn)行人員匹配審計(jì)部協(xié)助審核項(xiàng)目有關(guān)法律文件及政府申報(bào)工作確定投資項(xiàng)目的組織架構(gòu)和組織職責(zé)組建項(xiàng)目小組，按照詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用等的控制，與相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，獲得項(xiàng)目實(shí)施的必要的資源監(jiān)控項(xiàng)目的執(zhí)行情況，協(xié)助項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)總部相關(guān)部門的關(guān)系根據(jù)項(xiàng)目管理要求，定期編制項(xiàng)目實(shí)施工作報(bào)告，提交相關(guān)部門/領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批結(jié)束根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目規(guī)定資金落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)辦公室1234567891011流程名稱：項(xiàng)目實(shí)施管理流程

流程編號(hào)：2.4

流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)流程名稱：項(xiàng)目實(shí)施管理流程說明

流程編號(hào)：2.4

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.完成項(xiàng)目投資立項(xiàng)流程后，投資規(guī)劃部與相關(guān)部門、子公司協(xié)商確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和骨干2.項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人挑選項(xiàng)目骨干3.投資規(guī)劃部協(xié)助項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人與總部相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，確定相關(guān)部門派出人員的準(zhǔn)時(shí)到位4.人力資源部審核人力資源的安排計(jì)劃，進(jìn)行人員匹配5.辦公室審核項(xiàng)目有關(guān)法律文件及政府申報(bào)工作6.人力資源部確定投資項(xiàng)目的組織架構(gòu)和職責(zé)7.審計(jì)部根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目資金落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)8.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目小組，按照詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施9.投資規(guī)劃部監(jiān)控項(xiàng)目的執(zhí)行情況，協(xié)助項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)總部相關(guān)部門的關(guān)系10.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用等的控制，與相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，獲得項(xiàng)目實(shí)施的必要的資源11.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目管理要求，定期編制項(xiàng)目實(shí)施工作報(bào)告，提交相關(guān)部門/領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批項(xiàng)目實(shí)施工作報(bào)告流程名稱：項(xiàng)目實(shí)施管理流程說明

流程編號(hào)：2.4

流程擁有者流程名稱：投資公司管理流程（參股公司）

流程編號(hào)：2.5

流程擁有者：規(guī)劃投資部派駐投資公司的董事/財(cái)務(wù)經(jīng)理投資規(guī)劃部總裁辦公會(huì)議開始上報(bào)投資公司財(cái)務(wù)報(bào)表和投資管理情況分析投資公司業(yè)績(jī)綜合分析評(píng)估結(jié)束投資公司財(cái)務(wù)報(bào)表/投資管理情況分析改進(jìn)建議根據(jù)改進(jìn)建議對(duì)投資公司進(jìn)行管理審批財(cái)務(wù)報(bào)表分析評(píng)估意見將改進(jìn)實(shí)施情況隨下期投資公司報(bào)表一同上報(bào)上報(bào)總裁辦公會(huì)議審批加入公司領(lǐng)導(dǎo)的改進(jìn)建議下達(dá)評(píng)估意見和改進(jìn)建議否總裁辦公會(huì)議審批時(shí)間每月/每季度是匯總并進(jìn)行投資公司收益分析定期考核委派財(cái)務(wù)經(jīng)理工作業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)部匯總改進(jìn)建議的實(shí)施情況123456891012711流程名稱：投資公司管理流程（參股公司）

流程編號(hào)：2.5

流流程名稱：投資公司管理流程說明

流程編號(hào)：2.5

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.派駐投資公司的董事/財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)投資公司財(cái)務(wù)報(bào)表和投資管理情況分析投資公司財(cái)務(wù)報(bào)表/投資管理情況分析報(bào)告2.財(cái)務(wù)部匯總并進(jìn)行投資公司收益分析3.投資規(guī)劃部對(duì)投資公司業(yè)績(jī)綜合分析評(píng)估投資公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析評(píng)估意見4.投資規(guī)劃部上報(bào)總裁辦公會(huì)議審批5.總裁辦公會(huì)議審批6.如審批不通過，則返回投資規(guī)劃部；如通過，則進(jìn)入87.投資規(guī)劃部將未通過審批的評(píng)估以及加入公司領(lǐng)導(dǎo)的改進(jìn)建議，然后重新上報(bào)總裁辦公室審批8.總裁辦公會(huì)議對(duì)通過審批的評(píng)估意見下達(dá)改進(jìn)建議改進(jìn)建議9.派駐投資公司的董事/財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)改進(jìn)建議對(duì)投資公司進(jìn)行管理10.派駐投資公司的董事/財(cái)務(wù)經(jīng)理將改進(jìn)實(shí)施情況隨下期投資公司報(bào)表一同上報(bào)11.財(cái)務(wù)部定期考核委派財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作業(yè)績(jī)12.投資規(guī)劃部匯總改進(jìn)建議的實(shí)施情況流程名稱：投資公司管理流程說明

流程編號(hào)：2.5

流程擁有者流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程

流程編號(hào)：2.6

流程擁有者：規(guī)劃投資部時(shí)間子公司總裁投資規(guī)劃部子公司根據(jù)投資規(guī)劃部的要求，提出股權(quán)變更申請(qǐng)開始股權(quán)變更報(bào)告相關(guān)資料審核子公司提交的可行性研究報(bào)告，并協(xié)助子公司進(jìn)行修改審核通過與否？審核相關(guān)申請(qǐng)書和可行性行研究報(bào)告是否股權(quán)變更管理辦法股權(quán)變更申請(qǐng)所需文件提出相關(guān)股權(quán)變更申請(qǐng)征詢相關(guān)部門，共同編制股權(quán)變更的可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)部A1356流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程

流程編號(hào)：2.6

流程擁有流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：2.6

流程擁有者：規(guī)劃投資部時(shí)間戰(zhàn)略投資委員會(huì)股東大會(huì)控股/參股子公司董事會(huì)審批通過與否？是否需要紡織集團(tuán)進(jìn)行審批審批通過與否？否是審批通過與否？否是是否屬于全資子公司?辦理股權(quán)變更手續(xù)結(jié)束否否是財(cái)務(wù)部是是A否71112流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：2.6

流流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程說明

流程編號(hào)：2.6

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.投資規(guī)劃部根據(jù)股權(quán)變更管理辦法、股權(quán)變更申請(qǐng)所需文件，提出相關(guān)股權(quán)變更申請(qǐng)股權(quán)變更管理辦法、股權(quán)變更申請(qǐng)文件2.子公司根據(jù)投資規(guī)劃部的要求，提出股權(quán)變更申請(qǐng)，并遞交總裁審核股權(quán)變更報(bào)告、相關(guān)資料3.投資規(guī)劃部征詢相關(guān)部門，共同編制股權(quán)變更的可行性研究報(bào)告，并遞交財(cái)務(wù)部審核股權(quán)變更可行性研究報(bào)告4.總裁審核股權(quán)變更申請(qǐng)，如不通過，則返回子公司重新調(diào)整；如通過，則進(jìn)入55.投資規(guī)劃部審核總公司提交的股權(quán)變更申請(qǐng)報(bào)告，并協(xié)助子公司進(jìn)行修改，然后遞交財(cái)務(wù)部6.財(cái)務(wù)部審核相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告和可行性研究報(bào)告，并遞交戰(zhàn)略投資委員會(huì)審批7.戰(zhàn)略投資委員會(huì)審批股權(quán)變更申請(qǐng)，如不通過，則該流程結(jié)束；如通過，則進(jìn)入88.財(cái)務(wù)部判斷是否還進(jìn)一步需要紡織集團(tuán)董事會(huì)的審批。如不需要，則進(jìn)入10；如需要，則遞交紡織集團(tuán)董事會(huì)9.紡織集團(tuán)董事會(huì)審批股權(quán)變更申請(qǐng)，如不通過，則該流程結(jié)束；如通過，則進(jìn)入10流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程說明

流程編號(hào)：2.6

流程流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：規(guī)劃投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.財(cái)務(wù)部判斷該子公司是否全資子公司，如果不是，則遞交控股/參股子公司董事會(huì)審批；如果是，則進(jìn)入1211.控股/參股子公司董事會(huì)審批股權(quán)變更申請(qǐng)，如不通過，則該流程結(jié)束；如通過，則進(jìn)入1212.財(cái)務(wù)部辦理股權(quán)變更手續(xù)流程名稱：子公司股權(quán)變更管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.6財(cái)務(wù)控制流程預(yù)算啟動(dòng)流程預(yù)算編制和審批流程成本管理流程資金計(jì)劃流程財(cái)務(wù)分析流程內(nèi)部審計(jì)流程目錄財(cái)務(wù)控制流程目錄開始時(shí)間預(yù)算管理委員會(huì)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，聽取、質(zhì)詢各預(yù)算單位計(jì)劃辦公室財(cái)務(wù)部一般在每年9月下旬協(xié)調(diào)、確定公司總體運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、相關(guān)目標(biāo)，并落實(shí)責(zé)任將公司整體運(yùn)營(yíng)計(jì)劃整理成文，上報(bào)預(yù)算委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽根據(jù)預(yù)算委員會(huì)要求，編制運(yùn)作計(jì)劃模板，下發(fā)給各單位編制預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，分發(fā)給有關(guān)單位各部門年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃會(huì)簽相關(guān)年度運(yùn)計(jì)劃營(yíng)，由首席執(zhí)行官批準(zhǔn)正式下發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制模板預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要各預(yù)算單位召開內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)議建立預(yù)算編制小組，傳達(dá)公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議精神和公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部A1236574開始時(shí)間預(yù)算管理委員會(huì)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，聽取、質(zhì)詢各預(yù)算單位時(shí)間預(yù)算管理委員會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部組織預(yù)算小組人員培訓(xùn)、充分溝通各部門下發(fā)全套預(yù)算表格及預(yù)算編制說明預(yù)算編制說明全套預(yù)算表格正式開始年度部門預(yù)算編制工作一般在每年10月中上旬開始進(jìn)入年度部門預(yù)算編制流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程（續(xù)）

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部結(jié)束A891011時(shí)間預(yù)算管理委員會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部組織預(yù)算小組人員培訓(xùn)、充分溝通流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.預(yù)算委員會(huì)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，聽取、質(zhì)詢各預(yù)算單位計(jì)劃2.協(xié)調(diào)、確定公司總體運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、相關(guān)目標(biāo)，并落實(shí)責(zé)任3.辦公室將公司整體運(yùn)營(yíng)計(jì)劃整理成文，上報(bào)預(yù)算委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽4.預(yù)算委員會(huì)會(huì)簽相關(guān)年度運(yùn)作計(jì)劃，由首席執(zhí)行官批準(zhǔn)正式下發(fā)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃5.辦公室根據(jù)預(yù)算委員會(huì)要求，編制運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板，下發(fā)給各單位運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板6.財(cái)務(wù)部編制預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，分發(fā)給有關(guān)單位預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要7.各預(yù)算部門召開內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)議建立預(yù)算編制小組，傳達(dá)公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議精神和公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃8.財(cái)務(wù)部組織預(yù)算小組人員培訓(xùn)、充分溝通9.財(cái)務(wù)部下發(fā)全套預(yù)算表格及預(yù)算編制說明預(yù)算表格，預(yù)算編制說明10.各預(yù)算部門正式開始年度部門預(yù)算編制工作11.進(jìn)入年度部門預(yù)算編制流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間每年11月中旬各部門/業(yè)務(wù)群組財(cái)務(wù)部預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)束開始公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開會(huì)議，就公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、運(yùn)作計(jì)劃達(dá)成共識(shí)確定年度預(yù)算編制的原則和指導(dǎo)思想審議確定預(yù)算目標(biāo)和預(yù)算程序組織預(yù)算培訓(xùn)，統(tǒng)一預(yù)算編制方法下發(fā)各預(yù)算單位預(yù)算手冊(cè)模板根據(jù)本部門/業(yè)務(wù)群組年度計(jì)劃編制預(yù)算預(yù)算手冊(cè)模板部門負(fù)責(zé)人審批？否是收集、匯總分析各部門/業(yè)務(wù)群組財(cái)務(wù)預(yù)算，提出修改意見召開各部門/業(yè)務(wù)群組預(yù)算會(huì)議，討論預(yù)算及預(yù)算指標(biāo)調(diào)整、修改本部門/業(yè)務(wù)群組預(yù)算及預(yù)算指標(biāo)部門負(fù)責(zé)人審批？否匯總整理調(diào)整后的各部門預(yù)算和預(yù)算指標(biāo)審批調(diào)整后的預(yù)算是最終確定各預(yù)算單位年度預(yù)算，并下達(dá)預(yù)算指標(biāo)否是確定業(yè)績(jī)考核體系123456791310812111415流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.預(yù)算管理委員會(huì)召開會(huì)議，就公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、運(yùn)作計(jì)劃達(dá)成共識(shí)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃2.預(yù)算管理委員會(huì)確定年度預(yù)算編制的原則和指導(dǎo)思想3.預(yù)算管理委員會(huì)審議確定預(yù)算目標(biāo)和預(yù)算程序4.財(cái)務(wù)部組織預(yù)算培訓(xùn)，統(tǒng)一預(yù)算編制方法預(yù)算手冊(cè)模板5.財(cái)務(wù)部下發(fā)各預(yù)算單位預(yù)算手冊(cè)模板6.各部門/業(yè)務(wù)群組根據(jù)本部門/業(yè)務(wù)群組年度計(jì)劃編制預(yù)算7.部門負(fù)責(zé)人審批該預(yù)算。如不通過，則返回6，如通過，則遞交財(cái)務(wù)部8.財(cái)務(wù)部收集、匯總分析各部門/業(yè)務(wù)群組財(cái)務(wù)預(yù)算，提出修改意見9.預(yù)算管理委員會(huì)召開各部門/業(yè)務(wù)群組預(yù)算會(huì)議，討論預(yù)算及預(yù)算指標(biāo)10.各部門/業(yè)務(wù)群組調(diào)整、修改本部門/業(yè)務(wù)群組/分公司預(yù)算及預(yù)算指標(biāo)11.部門負(fù)責(zé)人審批本部門調(diào)整修改后的預(yù)算。如不通過，則返回10，如通過，則遞交財(cái)務(wù)部流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：3.2

流程擁流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單12.財(cái)務(wù)部匯總整理調(diào)整后的各部門預(yù)算和預(yù)算指標(biāo)13.預(yù)算委員會(huì)審批調(diào)整后的預(yù)算，如不通過，則返回9；如通過，則將進(jìn)入1414.財(cái)務(wù)部最終確定各預(yù)算單位年度預(yù)算，并下達(dá)預(yù)算指標(biāo)15.財(cái)務(wù)部確定業(yè)績(jī)考核體系流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：3.2

流程擁流程名稱：成本管理流程

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間每月末財(cái)務(wù)部開始制造成本分析表按原材料采購

成本入帳定期編制制造成本分析表資金成本分析表管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表編制管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告管理費(fèi)用分析表銷售費(fèi)用分析表銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費(fèi)用分析表編制銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告年度/季/月/周資金計(jì)劃預(yù)算編制流程年度銷售目標(biāo)，銷售計(jì)劃和預(yù)算編制的制定上報(bào)給財(cái)務(wù)副總與公司決策層對(duì)季.月.周資金計(jì)

劃提出修改意見公司決策層結(jié)束1245678910制造成本實(shí)際與

計(jì)劃差異分析報(bào)告定期編制制造成本實(shí)際與計(jì)劃

差異分析報(bào)告3流程名稱：成本管理流程

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程名稱：成本管理流程說明

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.財(cái)務(wù)部按采購成本入帳財(cái)務(wù)帳2.財(cái)務(wù)部定期編制制造成本分析表財(cái)務(wù)帳制造成本分析表制造成本分析表3.財(cái)務(wù)部編制制造成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)帳制造成本分析表制造成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告4.財(cái)務(wù)部制定年度/季/月/周資金計(jì)劃年度/季/月/周資金計(jì)劃5.財(cái)務(wù)部收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表財(cái)務(wù)帳管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表6.財(cái)務(wù)部編制管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)帳管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告7.收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費(fèi)用分析表財(cái)務(wù)帳銷售費(fèi)用分析表銷售費(fèi)用分析表8.編制銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告銷售費(fèi)用分析表銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告9.上報(bào)給財(cái)務(wù)副總與公司決策層10.決策層對(duì)季.月.周資金計(jì)劃提出修改意見流程名稱：成本管理流程說明

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：財(cái)流程名稱：資金計(jì)劃管理流程

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：財(cái)務(wù)部部門根據(jù)需要各部門部門經(jīng)理審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？是各部門按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部決策層開始否預(yù)算規(guī)劃流程年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃部門經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核通過不通過部門經(jīng)理根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批通過不通過通過不通過申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算資金劃撥管理銀行與公司間帳戶關(guān)系根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層結(jié)束1234567891011121314流程名稱：資金計(jì)劃管理流程

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門按實(shí)際需求編制用款申請(qǐng)用款申請(qǐng)2.部門經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核3.財(cái)務(wù)部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃4.部門經(jīng)理審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？審核結(jié)果5.申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算計(jì)劃特批或預(yù)算6.部門總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批資金使用申請(qǐng)審批結(jié)果7.決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批資金使用申請(qǐng)審批結(jié)果8.財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算批準(zhǔn)手續(xù)票據(jù)9.財(cái)務(wù)部資金劃撥10.財(cái)務(wù)部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明(續(xù)上頁)

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.財(cái)務(wù)部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系12.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)資金狀況籌資、投資機(jī)會(huì)籌資、投資機(jī)會(huì)分析13.財(cái)務(wù)部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析籌資、投資機(jī)會(huì)籌資、投資可行性分析14.財(cái)務(wù)部制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層資金管理報(bào)表流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明(續(xù)上頁)

流程編號(hào)：3.4

流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程

流程編號(hào)：3.5

流程擁有者：財(cái)務(wù)部開始業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo)是否能夠獲得所需信息會(huì)計(jì)關(guān)帳成本分析研究和評(píng)估分析所需的信息確定所需信息的存貯方式確定分析所用的工具和方法確定定期分析報(bào)告的格式制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序編制報(bào)告分析結(jié)果向各部門通報(bào)分析結(jié)果財(cái)務(wù)部是否12345678流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程

流程編號(hào)：3.5

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說明

流程編號(hào)：3.5

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),會(huì)計(jì)關(guān)帳,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo)會(huì)計(jì)關(guān)帳成本分析2.因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)部門提供并且會(huì)被各個(gè)不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機(jī)分析,以充分滿足不同的分析需求。3.進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。4.財(cái)務(wù)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。5.除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)部門會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序6.定期編制報(bào)告7.對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議8.向各部門通報(bào)分析結(jié)果流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說明

流程編號(hào)：3.5

流程擁有者：財(cái)流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：審計(jì)部相關(guān)部門審計(jì)部是否同意已經(jīng)審核的

內(nèi)審計(jì)劃是否是否進(jìn)行法律法規(guī)審計(jì)是否審計(jì)工作底稿時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)審核內(nèi)審計(jì)劃審計(jì)部依據(jù)需求了解被審單位情況，制定內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行法律法規(guī)審計(jì)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃審計(jì)部依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并記錄審計(jì)過程,被審單位提供相關(guān)資料是否進(jìn)行日常運(yùn)作審計(jì)是否進(jìn)行日常運(yùn)作審計(jì)運(yùn)作是否進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì)是否進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì)是否進(jìn)行ISO審計(jì)是否進(jìn)行ISO審計(jì)審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見書后續(xù)審計(jì)，回訪和抽查存檔是否進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)123456789結(jié)束流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：審計(jì)部流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程說明

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：審計(jì)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.審計(jì)部依據(jù)需求了解被審單位情況，制定內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃2.公司領(lǐng)導(dǎo)審核內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃已經(jīng)審核的審計(jì)劃3.審計(jì)部依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并記錄審計(jì)過程,被審單位提供相關(guān)資料4.進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì):是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見書5.進(jìn)行法律法規(guī)內(nèi)部審計(jì):是否符合相關(guān)的法律法規(guī)審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見書6.進(jìn)行日常運(yùn)作內(nèi)部審計(jì):審查企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)是否符合規(guī)章制度,深入了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況.審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見書7.進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì):審查系統(tǒng)是否合理,安全審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見書8.進(jìn)行ISO審計(jì):是否嚴(yán)格遵守ISO規(guī)范審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見書9.后續(xù)審計(jì)，回訪和抽查:就審計(jì)報(bào)告和意見書與被審計(jì)企業(yè)進(jìn)行溝通,討論。對(duì)有問題的企業(yè)進(jìn)行回訪和抽查。流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程說明

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：投資管理流程中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程年度人力資源需求計(jì)劃流程外部招聘流程內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程員工技能評(píng)估流程績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程組織績(jī)效管理流程人員績(jī)效管理流程薪資規(guī)劃流程目錄投資管理流程目錄流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程

流程編號(hào)：4.1

流程擁有者：人力資源部時(shí)間每2-3年人力資源部/各部門經(jīng)理開始公司決策層企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來組織架構(gòu)未來職位設(shè)置未來職位描述未來職位要求制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成)人員配置計(jì)劃審核通過A不通過通過1234流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程

流程編號(hào)：4.1

流程擁有流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程(續(xù))

流程編號(hào)：4.1

流程擁有者：人力資源部時(shí)間人力資源部/各部門經(jīng)理公司決策層A制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核)人力資源部對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估審核通過不通過通過制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃招聘政策績(jī)效考評(píng)政策薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策審核通過不通過通過政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估溝通與實(shí)施結(jié)束567891011121314流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程(續(xù))

流程編號(hào)：4.1

流流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：4.1

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求調(diào)整的需求2.制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃調(diào)整的需求未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求3.制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃4.公司決策層審批未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃審批結(jié)果5.人力資源部會(huì)同各部門總經(jīng)理/經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：4.1

流流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：4.1

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單6.人力資源部會(huì)同各部門經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)7.人力資源部會(huì)同各部門經(jīng)理制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核)人力資源需求預(yù)測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核)8.對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估9.公司決策層審批人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估審批結(jié)果10.人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃(招聘,績(jī)效考評(píng),薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃11.人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策12.人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估13.公司決策層審批人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估審批結(jié)果14.人力資源部溝通與實(shí)施流程名稱：中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：4.1流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：人力資源部時(shí)間12月1日人力資源部各部門經(jīng)理總經(jīng)理制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算否審核通過6根據(jù)部門實(shí)際情況對(duì)人力資源需求作出預(yù)計(jì)評(píng)估現(xiàn)有人員能力提出年度人力需求，包括招聘及培訓(xùn)需求匯總并調(diào)整人力資源需求計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)算規(guī)劃流程12345員工技能評(píng)估流程更新的培訓(xùn)課程目錄及檔案是A7部門職責(zé)崗位描述人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃(供給,培訓(xùn))流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程

流程編號(hào)：4.2

流程擁流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：人力資源部時(shí)間人力資源部招聘計(jì)劃和日程表8通知部門經(jīng)理年度人力需求計(jì)劃根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表A培訓(xùn)計(jì)劃和日程表9根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及日程表外部招聘流程培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程結(jié)束10111213流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.2

流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門根據(jù)明年的銷售計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)2.通過員工技能評(píng)估流程對(duì)目前員工的技能水平做出評(píng)估員工技能評(píng)估3.根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)員工技能評(píng)估本部門年度的人力資源需求人力資源需求4.人力資源部匯總各個(gè)部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整5.根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃草案，并制定招聘培訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)預(yù)算費(fèi)用人力資源配置需求薪資等級(jí)體系招聘計(jì)劃草案培訓(xùn)計(jì)劃草案人力配置預(yù)算6.把初步的人力資源需求計(jì)劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交主管人力資源的常務(wù)副總進(jìn)行審批7.把通過審批的人力資源配置預(yù)算，上報(bào)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程人力配置預(yù)算流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明

流程編號(hào)：4.2

流流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算招聘計(jì)劃和日程表招聘計(jì)劃和日程表9.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表10.把修訂過的人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門經(jīng)理，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓(xùn)活動(dòng)招聘計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表11.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程培訓(xùn)計(jì)劃12.根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程招聘計(jì)劃13.根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行內(nèi)部競(jìng)聘流程招聘計(jì)劃流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：4流程名稱：外部招聘流程

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人力資源部時(shí)間年內(nèi)（根據(jù)招聘日程）人力資源部使用部門總經(jīng)理初步篩選-履歷表根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級(jí)范圍符合條件否是在人力資源部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息根據(jù)級(jí)別，是否核準(zhǔn)？否是開始經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃1562971112主導(dǎo)筆試及初選面試篩選A開展初步的背景調(diào)查資料及提供信息是否真實(shí)可信？否是B1013148相關(guān)部門經(jīng)理審批高級(jí)管理人員缺職，提出臨時(shí)招聘需求34通過不通過面試評(píng)估表(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議)根據(jù)招聘錄用管理制度流程名稱：外部招聘流程

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人力資流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人力資源部時(shí)間人力資源部使用部門部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù)確定人選及最終薪資、職位等進(jìn)行體檢審核是結(jié)束2018AB根據(jù)招聘級(jí)別，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行最終面試,決定職位職等是否通過B否是否16是否主管級(jí)別以上？否是15填寫備案卡1719流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.3

流程擁有流程名稱：外部招聘流程說明

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部在經(jīng)過批準(zhǔn)的年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作招聘計(jì)劃2.當(dāng)部門內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門主管出于業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮而需要擴(kuò)大編制時(shí)，屬于計(jì)劃外招聘，需由部門提出招聘申請(qǐng)并擬定上崗要求和資格條件人力需求申請(qǐng)裁決表人力需求申請(qǐng)裁決表3.由相關(guān)部門經(jīng)理或總經(jīng)理審核是否可以計(jì)劃外招人4.當(dāng)出現(xiàn)高級(jí)管理人員的臨時(shí)離職，由總經(jīng)理提出臨時(shí)性招聘需求5.人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍6.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng)：部門經(jīng)理及以上管理職位由總經(jīng)理核準(zhǔn)；單位主管及主管以下由分管該部門的總經(jīng)理核準(zhǔn)7.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：刊登內(nèi)部職位空缺公告；刊登報(bào)紙廣告；接洽人力中介機(jī)構(gòu)；請(qǐng)大專院校推薦；參加人才交流會(huì)，等等招聘公告流程名稱：外部招聘流程說明

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.人力資源部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門進(jìn)一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者9.根據(jù)情況，由人力資源部主導(dǎo)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)反面加以判斷與篩選面試成果單面試成果單10.在人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門資信人員對(duì)通過基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)技能反面的考核面試成果單面試成果單11.人力資源部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信12.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫以備后查人力資料庫13.對(duì)通過專業(yè)面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行初步的背景調(diào)查，由于此時(shí)該應(yīng)聘者尚未離開現(xiàn)工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷的真實(shí)性背景調(diào)查表背景調(diào)查表14.如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機(jī)會(huì)流程名稱：外部招聘流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.人力資流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單15.該應(yīng)聘者是否為主管級(jí)別以上的管理干部位置，根據(jù)級(jí)別不同，決定是否進(jìn)行最終面試，16.如果是主管級(jí)別以上職位，則根據(jù)級(jí)別進(jìn)行最終面試：部門經(jīng)理及以上管理職位由總經(jīng)理進(jìn)行最終面試；單位主管由該部門的總經(jīng)理進(jìn)行最終面試面試成果單面試成果單17.由人力資源部和用人部門共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目18.填寫備案卡19.通過面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過者落選20.人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進(jìn)行相關(guān)的錄用工作聘用合同聘用合同流程名稱：外部招聘流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單15.該應(yīng)部門根據(jù)工作需要人力資源部各部門總經(jīng)理初步篩選崗位申請(qǐng)表是否合格否按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度主導(dǎo)評(píng)議通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作回原崗位在公司內(nèi)發(fā)布崗位競(jìng)聘信息確定人選及最終薪資、職位等核準(zhǔn)否是按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用開始結(jié)束原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)是根據(jù)招聘錄用制度進(jìn)行核準(zhǔn)否是1345667810911流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程

流程編號(hào)：4.4

流程擁有者：人力資源部根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級(jí)2考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃內(nèi)聘評(píng)估表(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)部調(diào)配管理制度部門根據(jù)工作人力資源部各部門總經(jīng)理初步篩選崗位申請(qǐng)表是否合格流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的內(nèi)聘計(jì)劃，開展內(nèi)聘活動(dòng)內(nèi)聘計(jì)劃2.人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍3.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)：中層及以上管理職位由總經(jīng)理核準(zhǔn)；單位主管以下由行政的副總核準(zhǔn)4.搜尋公司內(nèi)部人才資料庫，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料職位空缺公告5.收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進(jìn)一步審核合格應(yīng)征材料6.根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，由人力資源部主導(dǎo)協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議的內(nèi)聘評(píng)估表內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)聘評(píng)估表7.評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位8.如果通過內(nèi)聘評(píng)估，根據(jù)招聘錄用制度對(duì)不同級(jí)別職位的內(nèi)聘進(jìn)行核準(zhǔn)招聘錄用制度流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說明

流程編號(hào)：4.4

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)經(jīng)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.由人力資源部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資人選的最終職等和薪資10.人力資源部通知該員工的原工作部門，交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部調(diào)配通知單內(nèi)部調(diào)配通知單11.按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用內(nèi)部競(jìng)聘管理制度流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：4.4

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.由人力流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程

流程編號(hào)：4.5

流程擁有者：人力資源部時(shí)間人力資源部員工開始總經(jīng)理公司組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級(jí)職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求與各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案各部門經(jīng)理審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績(jī)效評(píng)估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考結(jié)束根據(jù)調(diào)整需要每年不通過通過12345678流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程

流程編號(hào)：4.5

流程擁有者：人流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：4.5

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級(jí)職等體系、部門職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路公司職級(jí)職等體系部門職能描述崗位描述公司組織架構(gòu)2.由人力資源部制定職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求3.與各個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案4.由總經(jīng)理進(jìn)行最終審核5.根據(jù)審批意見，人力資源部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,并把該方案發(fā)放到管理層職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案6.各部門經(jīng)理在績(jī)效評(píng)估過程中與下屬進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個(gè)人意愿，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議7.根據(jù)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃8.人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考員工檔案流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：4.5

流程擁有者流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程

流程編號(hào):4.6

流程擁有者：人力資源部時(shí)間人力資源部各參加培訓(xùn)的部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議A提出培訓(xùn)申請(qǐng)審核部門經(jīng)理審核，是否同意？開始是否內(nèi)部講師？根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間參加培訓(xùn)不通過否是12367891011總經(jīng)理根據(jù)課程要求進(jìn)行審批預(yù)算審核通過不通過通過不通過通過培訓(xùn)計(jì)劃人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估45流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程

流程編號(hào):4.6

流程擁有者：流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程（續(xù)）

流程編號(hào):4.6

流程擁有者：人力資源部時(shí)間人力資源部各參加培訓(xùn)的部門總經(jīng)理結(jié)束A計(jì)劃財(cái)務(wù)部填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評(píng)估問卷根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫培訓(xùn)總結(jié)審核并備案支付講師或培訓(xùn)架構(gòu)酬勞161720培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核填寫培訓(xùn)授課講師與材料評(píng)估問卷根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)填寫培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批審核并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用12131415181921流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程（續(xù)）

流程編號(hào):4.6

流程流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明

流程編號(hào):4.6

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門員工根據(jù)上年末制定的培訓(xùn)計(jì)劃提出培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)2.由部門理根據(jù)人員的月度績(jī)效考核結(jié)果、培訓(xùn)預(yù)算、技能評(píng)估以及培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行判斷，是否批準(zhǔn)培訓(xùn)申請(qǐng)人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估培訓(xùn)申請(qǐng)3.人力資源部對(duì)培訓(xùn)申請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷培訓(xùn)是否與培訓(xùn)計(jì)劃一致，并且培訓(xùn)要求是否合理培訓(xùn)計(jì)劃4.計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算對(duì)培訓(xùn)的申請(qǐng)進(jìn)行審核，查看培訓(xùn)是否在預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)預(yù)算5.根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)及規(guī)模，分別由總經(jīng)理進(jìn)行最終審批培訓(xùn)性質(zhì)及規(guī)模6.該次培訓(xùn)是否由企業(yè)內(nèi)部講師執(zhí)教7.參加培訓(xùn)的人員與公司簽訂培訓(xùn)前協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議8.該次培訓(xùn)是否由內(nèi)聘講師進(jìn)行執(zhí)教9.根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明

流程編號(hào):4.6

流程擁有流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明（續(xù)）

流程編號(hào):4.6

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議11.員工參加培訓(xùn)課程12.課程結(jié)束后，參加培訓(xùn)的員工根據(jù)要求參加相關(guān)培訓(xùn)考試培訓(xùn)考試結(jié)果13.根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)更新的員工培訓(xùn)檔案14.參加培訓(xùn)的員工填寫培訓(xùn)講師評(píng)估問卷，并作為人力資源部評(píng)估培訓(xùn)講師表現(xiàn)好壞的依據(jù)培訓(xùn)講師的評(píng)估反饋15.參加培訓(xùn)的員工填寫培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估問卷，并作為人力資源部改進(jìn)培訓(xùn)組織準(zhǔn)備工作的依據(jù)培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估反饋16.人力資源部根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估，編寫培訓(xùn)總結(jié)17.總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)總結(jié)進(jìn)行審核并備案18.參加培訓(xùn)的人員填寫培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單19.填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單，根據(jù)審批權(quán)限，分別由人力資源部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審核20.計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，并進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷21.支付培訓(xùn)講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的酬勞流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明（續(xù)）

流程編號(hào):4.6

流程名稱：?jiǎn)T工技能評(píng)估流程

流程編號(hào)：4.7

流程擁有者：人力資源部時(shí)間業(yè)務(wù)部門主管/分公司經(jīng)理審核技能評(píng)估結(jié)果并存檔總經(jīng)理人力資源部與個(gè)部門經(jīng)理作其崗位技能評(píng)估制定崗位技能評(píng)估表(所需技能)開始每年底職能部門經(jīng)理結(jié)束崗位描述崗位技能評(píng)估表(實(shí)際技能及培訓(xùn)需求)與部門主管/分公司經(jīng)理作其崗位技能評(píng)估與下屬員工作其崗位技能評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行1234567流程名稱：?jiǎn)T工技能評(píng)估流程

流程編號(hào)：4.7

流程擁有者：人流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部根據(jù)崗位描述，制定崗位技能評(píng)估表，即該崗位所需技能崗位描述崗位技能評(píng)估表崗位技能評(píng)估表2.在人力資源部協(xié)助下，由總經(jīng)理做出部門經(jīng)理的技能評(píng)估崗位技能評(píng)估表技能評(píng)估3.在人力資源部協(xié)助下，由部門經(jīng)理做出部門主管/分公司經(jīng)理的技能評(píng)估崗位技能評(píng)估表技能評(píng)估5.在人力資源部協(xié)助下，由部門經(jīng)理做出下屬員工的技能評(píng)估6.根據(jù)以上評(píng)估，得出包含員工實(shí)際技能水平及培訓(xùn)需求崗位技能評(píng)估表崗位技能評(píng)估表7.人力資源部審核技能評(píng)估結(jié)果并存檔流程名稱：?jiǎn)T工技能評(píng)估流程說明

流程編號(hào)：4.7

流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資時(shí)間12月1日規(guī)劃投資部總經(jīng)理被考核部門開始薪酬與考核委員會(huì)授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析成立薪酬與考核委員會(huì)體系調(diào)整*項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)**，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見績(jī)效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時(shí)調(diào)整、修改、更新績(jī)效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個(gè)體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個(gè)體系的目的，使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以3－4年為一個(gè)周期，12月1日后第一個(gè)工作日討論是否需要調(diào)整績(jī)效管理體系。如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費(fèi)用支出的增加外，同時(shí)還會(huì)造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績(jī)效管理體系操作的公司人員對(duì)其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個(gè)審閱的周期過長(zhǎng)，往往會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個(gè)績(jī)效管理體系，則整個(gè)流程結(jié)束項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)**：由薪酬與考核委員會(huì)主持，各部門副總及各部門與績(jī)效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向薪酬與考核委員會(huì)以外的人介紹考核體系的目的、工作計(jì)劃，并且說明需要各部門進(jìn)行配合結(jié)束否是A123456798流程名稱：績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程

流程編號(hào)：4.8

流程擁有者：薪酬與考核委員會(huì)時(shí)間12月1日規(guī)劃投資部總經(jīng)理被考核部門開始薪酬與考核委員會(huì)時(shí)間規(guī)劃投資部董事會(huì)被考核部門薪酬與考核委員會(huì)制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則形成績(jī)效考核體系草案提交總經(jīng)理總經(jīng)理召開董事會(huì)討論審閱并討論績(jī)效考核體系修改形成正式文件交由總經(jīng)理簽署下發(fā)討論通過解散績(jī)效考核項(xiàng)目委員會(huì)接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求人力資源部組織績(jī)效考核管理流程人員績(jī)效考核管理流程對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見結(jié)束A是否101112131415161718192021流程名稱：績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.8

流程擁有者：薪酬與考核委員會(huì)時(shí)間規(guī)劃投資部董事會(huì)被考核部門薪酬與考核委員會(huì)制定績(jī)效考核實(shí)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.總經(jīng)理授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員對(duì)公司現(xiàn)有績(jī)效考核體系作分析，是否需要成立薪酬與考核委員會(huì)作績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整2.投資規(guī)劃部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)及績(jī)效指標(biāo)計(jì)算分析結(jié)果對(duì)現(xiàn)有績(jī)效考核體系作分析并提交總經(jīng)理審閱決定是否對(duì)該體系進(jìn)行調(diào)整公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)、關(guān)鍵績(jī)效考核分析報(bào)告績(jī)效考核體系現(xiàn)狀分析3.總經(jīng)理審閱績(jī)效體系現(xiàn)狀分析，決定是否需要成立薪酬與考核委員會(huì)專門進(jìn)行該體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整，如需要?jiǎng)t進(jìn)入第4步；否則結(jié)束4.成立薪酬與考核委員會(huì)，該委員會(huì)由投資規(guī)劃部門牽頭，各部門副總加入組成，以項(xiàng)目小組的形式成立5.組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)，在會(huì)上明確項(xiàng)目目的及責(zé)任人，并說明需要各部門進(jìn)行配合等情況6.薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)的細(xì)分公司戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分7.分析為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8.被考核部門提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的(修改）意見上一年度績(jī)效考核結(jié)果對(duì)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的（修改）意見流程名稱：績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程

流程編號(hào)：4.8

流程擁有者：薪酬與考核委員會(huì)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.總經(jīng)理流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單９.薪酬與考核委員會(huì)對(duì)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)修改意見匯總，并根據(jù)前面對(duì)公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分析，做出關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的設(shè)計(jì)／調(diào)整部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)修改意見、公司整體戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重１０.同時(shí)制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則１１.形成績(jī)效考核體系草案關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系、績(jī)效考核體系實(shí)施辦法細(xì)則績(jī)效考核體系草案１２.提交總經(jīng)理審閱１３.總經(jīng)理召開董事會(huì)審議討論年度績(jī)效考核體系草案１４.董事會(huì)審議年度績(jī)效考核體系草案，討論后給出修改意見；若無修改意見則進(jìn)入第１６步績(jī)效考核體系草案績(jī)效考核體系草案修改意見１５.根據(jù)董事會(huì)上的討論結(jié)果，對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改１６.最終形成績(jī)效體系正式文件交由總經(jīng)理簽署后下發(fā)績(jī)效考核體系正式文件流程名稱：績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.8

流程擁有者：薪酬與考核委員會(huì)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單９.薪酬與流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單１７.被考核部門接受績(jī)效考核體系的規(guī)章制度及實(shí)施辦法；如有必要薪酬與考核委員會(huì)成員可通過會(huì)議或討論等形式作必要的宣灌１８.公司上下對(duì)新的績(jī)效考核體系明確后，總經(jīng)理可以解散該薪酬與考核委員會(huì)１９.戰(zhàn)略規(guī)劃人員對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并對(duì)執(zhí)行結(jié)果作及時(shí)的分析績(jī)效考核執(zhí)行指導(dǎo)和結(jié)果分析２０.人力資源部門具體負(fù)責(zé)并執(zhí)行組織績(jī)效考核管理流程２１.人力資源部門具體負(fù)責(zé)并執(zhí)行人員績(jī)效考核管理流程流程名稱：績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程（續(xù)）

流程編號(hào)：4.8

流程擁有者：薪酬與考核委員會(huì)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單１７.被考流程名稱：組織績(jī)效管理流程

流程編號(hào)：4.9

流程擁有者：人力資源部時(shí)間進(jìn)行績(jī)效考核指標(biāo)收集處理進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估制定改善行動(dòng)向各組織單元通報(bào)考核結(jié)果人力資源部開始總經(jīng)理各部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)束12356考核結(jié)果與部門人員績(jī)效考核掛鉤4考核結(jié)果與部門人員培訓(xùn)掛鉤每個(gè)月底