技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度(試行)

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（試行）預(yù)算部2014年4月21日

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u

第一章技改工程組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第一條技改工程組織機(jī)構(gòu)圖建設(shè)指揮部建設(shè)指揮部基建建設(shè)招投標(biāo)辦公室建設(shè)、專家委員會(huì)基建建設(shè)招投標(biāo)辦公室建設(shè)、專家委員會(huì)技改工程部技改工程部分公司技改項(xiàng)目辦公室重大技改項(xiàng)目組分公司技改項(xiàng)目辦公室重大技改項(xiàng)目組第二條建設(shè)指揮部總指揮為建設(shè)單位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的各項(xiàng)重大決策及方案確定，重要的對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目建設(shè)過程中重大人事調(diào)整安排，重要合同的審核批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)過程中資金的合理使用及資金的籌措。第三條建設(shè)、專家委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、各分公司負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員及行業(yè)專家組成。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)方案及重大事項(xiàng)的評(píng)審工作。負(fù)責(zé)確定建設(shè)項(xiàng)目工程總體目標(biāo)，控制工程投資規(guī)模、工程進(jìn)度、方案優(yōu)化等有關(guān)重大事項(xiàng)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工程建設(shè)各項(xiàng)工作。各項(xiàng)工作必須遵照公司要求及項(xiàng)目指揮部制定的工作制度、流程執(zhí)行。第四條技術(shù)改造項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)為基建建設(shè)招投標(biāo)辦公室，辦公室由技改主管領(lǐng)導(dǎo)、技改工程部、各分公司負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、使用部門以及行業(yè)專家等相關(guān)人員組成。負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的采購，設(shè)計(jì)單位、土建、安裝工程施工隊(duì)伍的確定。負(fù)責(zé)制定基建建設(shè)招投標(biāo)策略、招投標(biāo)計(jì)劃的制定和實(shí)施、供方確定、價(jià)格確定、主要合同條款的談判等相關(guān)事項(xiàng)。第五條技改工程部負(fù)責(zé)對(duì)全公司技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行綜合管理，包括：制訂技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度；制訂重大技改項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施；技改分片負(fù)責(zé)人協(xié)助公司各單位制訂一般性技改項(xiàng)目計(jì)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；監(jiān)督管理技改項(xiàng)目的實(shí)施過程。對(duì)各重大技改項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、招投標(biāo)管理、合同管理、預(yù)決算管理、簽證管理、廉政管理等進(jìn)行管理及檢查考核。第六條重大技改項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)外協(xié)調(diào)、組織招標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃、資金支付等工作的管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體推進(jìn)和分項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任的考核。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成項(xiàng)目實(shí)施過程的管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工藝方案布置，設(shè)備的招投標(biāo)資料及技術(shù)協(xié)議準(zhǔn)備；設(shè)備訂購、調(diào)試、安裝；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量的管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理、檔案資料、資金支付工作的管理。第七條分公司技改項(xiàng)目辦公室設(shè)立負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃、整體推進(jìn)和分項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任的考核；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成項(xiàng)目實(shí)施過程的管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工藝方案布置，設(shè)備的招投標(biāo)資料及技術(shù)協(xié)議準(zhǔn)備；設(shè)備訂購、調(diào)試、安裝；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量的管理。第八條在項(xiàng)目開工前，必須建立目標(biāo)責(zé)任制，簽訂目標(biāo)責(zé)任書。通過建立目標(biāo)責(zé)任制、簽訂目標(biāo)責(zé)任書，逐級(jí)分解目標(biāo)責(zé)任，使技改工作職責(zé)清晰、分工明確、工作流程規(guī)范、獎(jiǎng)罰分明，確保重大技改項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)、高效完成。逐級(jí)簽訂的目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)分類包括如下內(nèi)容：目標(biāo)任務(wù)及計(jì)劃要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算與節(jié)支、過程控制（招標(biāo)工作、合同簽訂工作、工程現(xiàn)場(chǎng)管理、工程簽證、資金承付、工程造價(jià)管理、工程驗(yàn)收）、安全廉政等要求及相對(duì)應(yīng)的考評(píng)細(xì)則。第二章技改工作管理制度一、技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批管理制度第一條為提高技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)決策水平，避免高投入、低產(chǎn)出和重復(fù)性建設(shè)，確保公司技術(shù)裝備水平切實(shí)得以提高，并建立完善的科學(xué)評(píng)價(jià)體系及進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。特制定本管理規(guī)定，公司各單位須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。技術(shù)改造項(xiàng)目包括:新建生產(chǎn)線，拓寬公司發(fā)展空間；對(duì)已有產(chǎn)業(yè)包括新增設(shè)備等進(jìn)行改造，旨在提升已有生產(chǎn)線整體水平、提高其運(yùn)行效率和質(zhì)量。第二條技改項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、各分公司負(fù)責(zé)人、技改工程部、生產(chǎn)保障部、市場(chǎng)管理與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、科技管理部各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員及行業(yè)專家組成，對(duì)于投資超過500萬以上或新增產(chǎn)品種類的技改項(xiàng)目應(yīng)邀請(qǐng)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)以及專業(yè)設(shè)計(jì)院知名專家參與，對(duì)立項(xiàng)的技改項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。第三條按照先評(píng)估、后申報(bào)立項(xiàng)的原則，需要實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目的分公司應(yīng)首先向技改工程部上報(bào)內(nèi)容翔實(shí)的立項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目的必要性、改造內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施周期、技術(shù)含量和工藝水平、原料（設(shè)備）來源、總投資估算、分項(xiàng)目投資估算經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及投入產(chǎn)出比的測(cè)算。立項(xiàng)申請(qǐng)單位對(duì)立項(xiàng)報(bào)告中的內(nèi)容進(jìn)行科學(xué)、公正、實(shí)事求是的評(píng)估，對(duì)評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論負(fù)責(zé)。第四條每年10月20日前，公司各單位向技改工程部上報(bào)下年度技改項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告。技改工程部組織在12月31前完成下述各項(xiàng)形成《年度技改項(xiàng)目計(jì)劃》的工作（不包括須報(bào)董事會(huì)審批的項(xiàng)目）。原則上技改工程部對(duì)于公司各單位在規(guī)定時(shí)間之后上報(bào)的立項(xiàng)報(bào)告不再審核和批準(zhǔn)立項(xiàng)。第五條技改工程部接到公司各單位正式的書面立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告后匯總整理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)研進(jìn)行初審。經(jīng)初審，對(duì)不完善和缺項(xiàng)的立項(xiàng)報(bào)告將退回項(xiàng)目申報(bào)單位整改。第六條單項(xiàng)投資金額在5萬元以下的項(xiàng)目，由技改工程部進(jìn)行初審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。單項(xiàng)投資金額在5萬元（含5萬元）以上，并通過技改工程部初審的項(xiàng)目，技改工程部組織召開技改項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議，由公司技改項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。1、單項(xiàng)投資額在300萬元（含300萬元）以上的技改項(xiàng)目，由公司總經(jīng)理主持進(jìn)行評(píng)審，部門經(jīng)理與項(xiàng)目有關(guān)的主管人員參加評(píng)審。2、單項(xiàng)投資額在50－300萬元（含50萬元）的技改項(xiàng)目，技改工程部匯總后，由總經(jīng)理主持進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)審，至少應(yīng)有3名以上與項(xiàng)目有關(guān)的主管人員參加評(píng)審。3、單項(xiàng)投資額在5-50萬元的技改項(xiàng)目，技改工程部按項(xiàng)目所屬分公司不同進(jìn)行匯總后，由評(píng)審委員會(huì)副主任主持進(jìn)行分別評(píng)審，至少應(yīng)有3名與項(xiàng)目有關(guān)的非常務(wù)成員參加。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審時(shí)，由立項(xiàng)報(bào)告編制單位的負(fù)責(zé)人對(duì)立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行闡述，評(píng)審委員針對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)詢和討論。之后由評(píng)委填寫《技改項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審表》，提出個(gè)人的評(píng)審結(jié)論和意見，據(jù)此技改工程部整理出評(píng)審結(jié)論和意見，并獲得參會(huì)評(píng)審人員的簽字確認(rèn)。獲得半數(shù)以上評(píng)委同意的項(xiàng)目即獲準(zhǔn)立項(xiàng)。原則上未獲半數(shù)以上評(píng)委同意的項(xiàng)目不予立項(xiàng)，但針對(duì)會(huì)給生產(chǎn)經(jīng)營工作帶來重大影響的項(xiàng)目，如存在立項(xiàng)報(bào)告編制質(zhì)量不高而導(dǎo)致評(píng)審不通過的，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)討論后，項(xiàng)目申報(bào)單位可在一周之內(nèi)重新修訂立項(xiàng)報(bào)告，再給予一次立項(xiàng)評(píng)審的機(jī)會(huì)。第七條立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^的立項(xiàng)報(bào)告，由技改工程部整理形成《年度技改項(xiàng)目計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。單項(xiàng)投資金額大于公司凈資產(chǎn)總額10％的技改項(xiàng)目，獲公司立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)審批通過后，還須報(bào)董事會(huì)審批。董事會(huì)審批通過后方能列入《年度技改項(xiàng)目計(jì)劃》生效實(shí)施。第八條公司各單位在技改項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，必須按照立項(xiàng)報(bào)告中的項(xiàng)目和規(guī)模開展制定實(shí)施工作計(jì)劃，并編制《項(xiàng)目實(shí)施審批表》上報(bào)公司進(jìn)行實(shí)施審批。如在項(xiàng)目的實(shí)施過程中對(duì)技改項(xiàng)目或規(guī)模的增減，項(xiàng)目總額變動(dòng)幅度超過投資預(yù)算的10%，公司各單位在內(nèi)部審批通過后，上報(bào)公司評(píng)審委員會(huì)評(píng)審，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行。第九條項(xiàng)目申報(bào)單位的立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告作為項(xiàng)目驗(yàn)收和評(píng)價(jià)的依據(jù)。第十條公司各單位不按程序申報(bào)或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自立項(xiàng)開工的項(xiàng)目，公司一概不予認(rèn)可，同時(shí)追究主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，給予承包合同兌現(xiàn)處罰和相應(yīng)的行政處分。二、技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施管理制度第一條為確保公司技改項(xiàng)目建設(shè)按“高起點(diǎn)、高水平、高質(zhì)量、高效率、高節(jié)支、高效益”的六高原則要求順利實(shí)施，特制定項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定，公司各單位須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。第二條《年度技改項(xiàng)目計(jì)劃》生效下發(fā)后，項(xiàng)目所在單位應(yīng)確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目管理班子），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)目工程負(fù)全責(zé)。公司各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目管理班子）應(yīng)編制詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，300萬以上或新增產(chǎn)品種類的項(xiàng)目應(yīng)在開工前須建立、完善項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)體系，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部或相關(guān)機(jī)構(gòu)，成立相關(guān)職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)及職能部室，使技改工作職責(zé)清晰、分工明確、工作流程規(guī)范、獎(jiǎng)罰分明，并將相關(guān)文件上報(bào)技改工程部。第三條涉及到對(duì)政府部門聯(lián)絡(luò)的技改項(xiàng)目的前期報(bào)建及開工手續(xù)（計(jì)劃批文、規(guī)劃、消防、安全）由技改工程部組織實(shí)施，環(huán)保手續(xù)由生產(chǎn)保障部組織實(shí)施。土建項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位的招投標(biāo)及合同簽訂由技改工程部組織實(shí)施。土建設(shè)計(jì)文件及圖紙的審查、報(bào)驗(yàn)由技改工程部組織實(shí)施。第四條批準(zhǔn)立項(xiàng)的技改項(xiàng)目中已有生產(chǎn)線的設(shè)備技術(shù)改造或零星購置項(xiàng)目由公司各單位組織實(shí)施，技改工程部監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的采購標(biāo)準(zhǔn)制定和計(jì)劃審批。需要采購的通用單體設(shè)備、部件、原材料等由分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按材料保障部要求申報(bào)材料計(jì)劃，材料計(jì)劃首先報(bào)技改分片負(fù)責(zé)人審核，再經(jīng)技改工程部部長審批后，報(bào)生產(chǎn)保障部統(tǒng)一匯總，由材料保障部負(fù)責(zé)組織采購。如因工程變更致使工程材料庫存積壓，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與技改分片負(fù)責(zé)人按公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)損失。批準(zhǔn)立項(xiàng)的技改項(xiàng)目中其他項(xiàng)目和新建生產(chǎn)線的設(shè)備購置，按技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂管理制度相關(guān)程序執(zhí)行，由技改工程部和項(xiàng)目所在單位共同參與完成。第五條為完善設(shè)備制造過程中進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督，確保設(shè)備交貨期和質(zhì)量要求，做以下要求：合同設(shè)備在制造過程中，技改工程部根據(jù)設(shè)備交貨期要求和設(shè)備質(zhì)量要求，安排人員到設(shè)備廠家進(jìn)行監(jiān)造，按照公司規(guī)定審批并辦理出差手續(xù)；設(shè)備監(jiān)造人員在出發(fā)前，由技改分片負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備監(jiān)造人員進(jìn)行監(jiān)造設(shè)備技術(shù)交底、任務(wù)安排并制定進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)；設(shè)備監(jiān)造人員要對(duì)照進(jìn)度計(jì)劃每日落實(shí)進(jìn)度，設(shè)備制造進(jìn)度滯后需立即書面反饋制造單位，督促落實(shí)有效措施、協(xié)助解決加快進(jìn)度，同時(shí)要及時(shí)反饋技改分片負(fù)責(zé)人；設(shè)備監(jiān)造人員要對(duì)照質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量，設(shè)備制造現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)落實(shí)整改、監(jiān)造解決質(zhì)量問題，并形成質(zhì)量記錄檔案，同時(shí)要及時(shí)反饋技改分片負(fù)責(zé)人；設(shè)備監(jiān)造人員必須每天向技改分片負(fù)責(zé)人匯報(bào)設(shè)備監(jiān)造情況，并由技改分片負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考勤，遲報(bào)或未報(bào)一次，當(dāng)天按曠工處理；設(shè)備監(jiān)造工程中，不能履行監(jiān)造職責(zé)和作用，不能及時(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況；設(shè)備制造進(jìn)度滯后，可能造成工期拖延，公司將立即更換監(jiān)造人員，同時(shí)監(jiān)造人員的差旅費(fèi)不予報(bào)銷。第六條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施管理工作中，必須制訂現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理要求，現(xiàn)場(chǎng)安全施工管理要求，進(jìn)度、質(zhì)量管理要求及相應(yīng)的控制措施。按照本單位年度技改計(jì)劃，擬定具體的工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃以及質(zhì)量控制措施和標(biāo)準(zhǔn)，較大的項(xiàng)目應(yīng)調(diào)配或臨時(shí)聘請(qǐng)土建工程、設(shè)備及安裝工程、給排水、通風(fēng)空調(diào)及電氣安裝工程等專業(yè)技術(shù)管理人員對(duì)各分項(xiàng)工程實(shí)行專項(xiàng)管理。第七條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員要深入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過程跟蹤管理，隨時(shí)掌握工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問題。第八條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全，是現(xiàn)場(chǎng)管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)工程項(xiàng)目實(shí)施全過程的管理和監(jiān)督；組織、協(xié)調(diào)、督促設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位及供應(yīng)商認(rèn)真履行工作職責(zé)，遵守國家法律、法規(guī)和公司的技改工程管理制度。第九條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員必須認(rèn)真按照國家頒發(fā)的施工規(guī)范及規(guī)程，嚴(yán)格監(jiān)督施工承包合同的實(shí)施，完善開工前的三通一平工作，負(fù)責(zé)組織和參加設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審、組織工程測(cè)繪的驗(yàn)收及復(fù)測(cè)、組織驗(yàn)槽工作的實(shí)施，監(jiān)督并檢查原始記錄，確保資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。第十條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員須按施工規(guī)范和承包合同要求檢查施工質(zhì)量及建筑材料質(zhì)量，并做好施工日記及各項(xiàng)簽字確認(rèn)工作，對(duì)工程實(shí)施中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)處理，不得拖延。第十一條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員要做好隱蔽工程的記錄和檢查工作，必要時(shí)必須進(jìn)行旁站，所有的隱蔽工程必須與監(jiān)理單位、施工單位共同檢查驗(yàn)收，基槽驗(yàn)收必須同時(shí)有勘察單位、設(shè)計(jì)單位在場(chǎng)，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員在接到施工方通知一小時(shí)內(nèi)必須到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，經(jīng)檢查合格后，通知施工方下道工序施工；經(jīng)檢查不合格者，不允許進(jìn)入下道工序施工，并責(zé)令及時(shí)整改。第十二條技改分片負(fù)責(zé)人必須按照項(xiàng)目進(jìn)度要求，檢查施工方制訂的月、周、日進(jìn)度計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、落實(shí)，對(duì)實(shí)際施工進(jìn)度與計(jì)劃不相符者，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)同監(jiān)理單位、施工單位研究整改措施，并根據(jù)合同和相關(guān)管理制度提出考核建議。第十三條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員對(duì)具備竣工驗(yàn)收條件的工程，應(yīng)首先報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，雙方進(jìn)行初驗(yàn)，確定正式驗(yàn)收時(shí)間，再用書面形式通知有關(guān)部門參加驗(yàn)收，對(duì)竣工驗(yàn)收中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要監(jiān)督施工方及時(shí)整改，并作好記錄，項(xiàng)目監(jiān)管人員必須督促施工方按照驗(yàn)收的規(guī)定將資料整理成冊(cè)，經(jīng)驗(yàn)收合格后歸檔。第十四條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員對(duì)施工方不按國家有關(guān)規(guī)范組織施工、違章施工、野蠻施工，或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全隱患等不符合項(xiàng)要及時(shí)叫停施工，并聯(lián)合監(jiān)理方下達(dá)整改通知單和處理意見。第十五條項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員監(jiān)督監(jiān)理單位嚴(yán)格按制度、程序開展各項(xiàng)監(jiān)理工作，確保工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全及現(xiàn)場(chǎng)管理到位。第十六條建立例會(huì)制，技改分片負(fù)責(zé)人定期組織監(jiān)理單位、施工單位和其他相關(guān)單位定期召開會(huì)議。根據(jù)工期計(jì)劃要求，檢查、督促施工單位制訂、落實(shí)單位工程進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、檢查并解決施工中的各項(xiàng)進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量和安全問題。在例會(huì)中對(duì)工程中出現(xiàn)的各項(xiàng)進(jìn)度、質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)，做出解決與處理決定，同時(shí)做好例會(huì)會(huì)議內(nèi)容記錄。第十七條項(xiàng)目人員須廉潔自律，在日常工作中自覺接受公司的檢查監(jiān)督，技改項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)重大事故（工程質(zhì)量、安全等）應(yīng)立即向上級(jí)部門匯報(bào)，不得隱瞞或謊報(bào)。否則，一經(jīng)查實(shí)，將按照《新疆眾和股份有限公司違紀(jì)、違規(guī)行為處理辦法》進(jìn)行處理。三、技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂管理制度第一條為規(guī)范技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂工作，建立和完善技術(shù)改造項(xiàng)目合同簽訂審批程序，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本辦法。第二條技術(shù)改造項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)必須遵循國家相關(guān)法律法規(guī)及《眾和公司招標(biāo)、投標(biāo)（議標(biāo)）審核管理制度》，所有技改項(xiàng)目實(shí)施前均應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則履行招標(biāo)程序，邀請(qǐng)投標(biāo)單位不得少于三家。凡邀請(qǐng)單位確實(shí)達(dá)不到三家的，應(yīng)說明原因，采取議標(biāo)的形式。第三條公司成立技術(shù)改造項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)－基建建設(shè)招投標(biāo)辦公室，辦公室設(shè)在技改工程部。負(fù)責(zé)直接投資于基建工程的物資、設(shè)備的采購，設(shè)計(jì)單位、土建、安裝工程施工隊(duì)伍的確定。負(fù)責(zé)制定基建建設(shè)招投標(biāo)策略、招投標(biāo)計(jì)劃的制定和實(shí)施、供方確定、價(jià)格確定、主要合同條款的談判等相關(guān)事項(xiàng)。第四條由基建建設(shè)招投標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目招、投標(biāo)工作的組織、監(jiān)控和管理。項(xiàng)目申請(qǐng)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開標(biāo)前期資料的整理和收集匯總，報(bào)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)開標(biāo)結(jié)果的審批。第五條招標(biāo)活動(dòng)必須堅(jiān)持“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離”，推薦入圍廠家或者篩選投標(biāo)單位的人員，不得參與評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作；評(píng)標(biāo)的人員不得參與推薦和定標(biāo)工作；定標(biāo)的人員不得參與推薦入圍廠家和評(píng)標(biāo)工作。特殊情況需要一人負(fù)責(zé)兩項(xiàng)工作的,須經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第六條技改分片負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方主體資格、資質(zhì)信用情況、履約能力、標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)等情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和落實(shí)，并要求合同對(duì)方提供合法有效的資質(zhì)材料證明文件。第七條投標(biāo)廠家現(xiàn)場(chǎng)來人不能達(dá)到三家以上時(shí)，可采用傳真、特快專遞等方式作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)，但投標(biāo)資料必須加蓋投標(biāo)單位的公章，并作為招標(biāo)資料的組成部分保存。項(xiàng)目申請(qǐng)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在向技改工程部提供項(xiàng)目要求（設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、土建的施工工藝）時(shí)有責(zé)任推薦至少三家的投標(biāo)廠家作為候選單位。第八條參與招標(biāo)人員應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，以對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的精神，維護(hù)公司權(quán)益，不得接受應(yīng)標(biāo)方的錢物或好處，對(duì)違反上述紀(jì)律的，一經(jīng)查實(shí)予以嚴(yán)肅處理。第九條招標(biāo)結(jié)束后，應(yīng)編制《招議標(biāo)評(píng)（議）匯總表》，主要內(nèi)容包括報(bào)價(jià)、工期、付款方式等和評(píng)標(biāo)小組意見，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。第十條對(duì)與中標(biāo)方協(xié)商擬定合同書時(shí)，要求技改分片負(fù)責(zé)人依據(jù)項(xiàng)目的技術(shù)、商務(wù)進(jìn)行審查，嚴(yán)格對(duì)照招投標(biāo)文件及過程中所要求的條款和各種事項(xiàng)，在合同中予以明確說明，對(duì)于合同內(nèi)容與最終招投標(biāo)文件所要求或承諾的內(nèi)容存在不一致的情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須將合同退回技改分片負(fù)責(zé)人重新審核，必須做到縝密細(xì)致。由技改分片負(fù)責(zé)人按照要求修改完善后報(bào)項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)人簽署意見。第十一條合同中涉及各公司生產(chǎn)流程中直接用于出產(chǎn)品、半成品的設(shè)備。在簽訂時(shí)，技術(shù)部分只允許簽訂生效兩份，技改工程部綜合管理員、設(shè)備供應(yīng)商各持一份。技術(shù)協(xié)議原件后附技術(shù)協(xié)議復(fù)印件領(lǐng)取單，技改分片負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人因現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試使用可領(lǐng)取復(fù)印件。所有設(shè)備合同在法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部工程會(huì)計(jì)處只留存商務(wù)部分。設(shè)備合同在起草過程中形成的技術(shù)部分電子檔文件，只允許技改分片負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人存檔并要求設(shè)立密碼妥善保存，不得隨意向他人復(fù)制。2、必須對(duì)項(xiàng)目中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果歸屬做出明確約定,采購合同中應(yīng)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款，或作為合同附件單獨(dú)形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議，并盡可能對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和保護(hù)形成有利于我方的約定。合同審批時(shí)除技改、法律等部門簽批外，還必須由各單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)辦公室簽字審批，否則不得簽訂有關(guān)合同。3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款制定原則3.1合同涉及的技術(shù)改造和設(shè)備改進(jìn)的項(xiàng)目，由合同雙方共同完成的技術(shù)創(chuàng)新成果所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)當(dāng)首先通過協(xié)商或其他方式約定上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬我方所有，如無法協(xié)商，可按法律規(guī)定由雙方共同所有；由對(duì)方獨(dú)立完成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果，也應(yīng)爭取我方能夠享有相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利。3.1.1由我方設(shè)計(jì)并提供圖紙或提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)，合同對(duì)方施工或提供設(shè)備的，項(xiàng)目中基于我方提供的設(shè)計(jì)、圖紙、技術(shù)參數(shù)等所產(chǎn)生的著作權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)秘密以及有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸我方所有。3.1.2我方提出技術(shù)條件或要求，并為合同對(duì)方提供首臺(tái)套試用機(jī)會(huì)的；以及雙方共同設(shè)計(jì)，供方制造，我方提供試用機(jī)會(huì)的，應(yīng)當(dāng)首先通過協(xié)商或其他方式約定上述項(xiàng)目所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬我方所有；如無法協(xié)商，可按法律規(guī)定由雙方共同所有或一方單獨(dú)所有。3.1.3由合同對(duì)方設(shè)計(jì)制造，我方提供首臺(tái)套試用機(jī)會(huì)的，項(xiàng)目中所產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)可由合同對(duì)方所有，但與該項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)方案和專利、技術(shù)在應(yīng)用于我方競爭對(duì)手前，須征得我方同意或與我方共同分享知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益。3.2合同對(duì)方有義務(wù)對(duì)我方在合同項(xiàng)目中的技術(shù)方案以及雙方共有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密，未經(jīng)我方同意不得向第三方擴(kuò)散。3.3合同對(duì)方（賣方）應(yīng)保證我方（買方）或業(yè)主免于承擔(dān)為執(zhí)行主合同使用賣方設(shè)備、機(jī)械、工藝、材料、圖紙、資料、賣方的徽標(biāo)、商標(biāo)、賣方內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)及軟盤被認(rèn)為是侵犯了第三者的專利權(quán)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、名稱或其它任何受法律保護(hù)的權(quán)利，而引起的一切索賠和訴訟。保障我方免于承擔(dān)由此導(dǎo)致或與此有關(guān)的一切損害賠償、訴訟費(fèi)和其它有關(guān)費(fèi)用。賣方在履行同其分供貨商的合同中，也同樣應(yīng)使我方或業(yè)主不因賣方的行為而承擔(dān)任何侵權(quán)等的法律責(zé)任。萬一此類糾紛發(fā)生，無論是執(zhí)行合同期間或合同到期后的任何時(shí)間，賣方均應(yīng)協(xié)助我方辦理有關(guān)應(yīng)訴等事宜，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的索賠及訴訟等所有費(fèi)用。第十二條經(jīng)項(xiàng)目所在單位、技改工程部負(fù)責(zé)人審核、同意的合同書，由綜合管理員按項(xiàng)目編制合同編號(hào)，合同生效后留存一份。再送交法律事務(wù)部依照《合同法》等法律法規(guī)進(jìn)行審查，確認(rèn)無誤后，法律事務(wù)部專職人員簽字確認(rèn)。第十三條合同書經(jīng)法律事務(wù)部專職人員確認(rèn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核決策簽字。第十四條各類合同的簽約地須在公司所在地，合同條款應(yīng)準(zhǔn)確、詳盡、不留漏洞，同時(shí)要明確違約責(zé)任，明確訴訟所在地應(yīng)為公司所在地。簽訂合同之前，須向施工單位（施工方）出示公司“技術(shù)改造項(xiàng)目簽證管理辦法”、“新疆眾和股份有限公司技改施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定”，并將其作為合同的組成部分。在合同中須明確簽證辦理人員的姓名，非合同指定人員辦理的簽證無效。第十五條技改項(xiàng)目合同簽訂后，由技改分片負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理將自行編制的預(yù)算書、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)資料、中標(biāo)通知書、中標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)及合同（含合同附件），交技改工程部內(nèi)勤存檔。第十六條遇有合同的變更、解除等重大事項(xiàng)，須重新履行合同審批程序。第十七條加強(qiáng)廉政建設(shè)工作方面，所有技改招投標(biāo)文件、購買合同等文件必須注明公司舉報(bào)信箱和電話。未注明者不得進(jìn)行招標(biāo)和簽訂合同，其他事宜遵照《公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制若干規(guī)定》執(zhí)行。第十八條實(shí)際簽訂合同內(nèi)容對(duì)招標(biāo)結(jié)果作出實(shí)質(zhì)性變更的，無正當(dāng)理由的，如訂購范圍不符、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏低、價(jià)格上升等，對(duì)出現(xiàn)以上行為時(shí)，按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。其他事宜遵照《公司合同管理制度》執(zhí)行。四、技術(shù)改造項(xiàng)目資金管理及支付制度第一條為確保技術(shù)改造項(xiàng)目資金能夠有的放矢，本著合理、規(guī)范、節(jié)約的原則進(jìn)行，特制定以下管理制度。第二條技改資金的管理，本著專項(xiàng)審批、?？顚Ｓ迷瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行公司《資金支付審批制度》。第三條技改資金的使用和管理，依據(jù)本年度批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃及資金審批流程，技改工程部采取公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、來層層把關(guān)，逐級(jí)審核批準(zhǔn)的辦法，對(duì)資金使用情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和有效監(jiān)督。第四條資金支付時(shí)必須嚴(yán)格依據(jù)合同條款進(jìn)行，資金報(bào)告必須提供所需的各種附件和資料，包括驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同審批表、合同、工程決算書及公司審批的資金計(jì)劃等相關(guān)資料。第五條凡需支出的項(xiàng)目費(fèi)用，開據(jù)的發(fā)票須真實(shí)合法，符合公司財(cái)務(wù)制度。對(duì)手續(xù)不全、不開具發(fā)票、驗(yàn)收尚未合格的項(xiàng)目，堅(jiān)決拒付資金。第六條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)技改項(xiàng)目的實(shí)際資金需求在每月21日前向技改工程部上報(bào)下月資金支付計(jì)劃，25日前匯總審核后報(bào)公司審批。技改分片負(fù)責(zé)人根據(jù)公司審批的資金計(jì)劃進(jìn)行資金支付申請(qǐng)。第七條資金支付審批流程：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)《公司資金審批表》及付款所需附件后交至技改分片負(fù)責(zé)人處，技改分片負(fù)責(zé)人根據(jù)合同、工程進(jìn)度及質(zhì)量簽字確認(rèn)，報(bào)技改工程部部長、財(cái)務(wù)部工程會(huì)計(jì)、法律事務(wù)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部審核后，交至技改工程部內(nèi)勤，繼續(xù)按付款程序報(bào)公司技改主管領(lǐng)導(dǎo)、行政副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部工程會(huì)計(jì)處辦理外承付資金，由技改分片負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商攜帶收據(jù)及發(fā)票到技改工程部內(nèi)勤處領(lǐng)取資金。第八條技改工程的收據(jù)及發(fā)票的直接收取人為技改工程部內(nèi)勤，不允許其他技改人員收取，技改分片負(fù)責(zé)人要及時(shí)協(xié)助催要發(fā)票及收據(jù)。第九條技改工程部綜合管理員及內(nèi)勤按項(xiàng)目建立臺(tái)帳，并在每月10日前與財(cái)務(wù)部工程會(huì)計(jì)核對(duì)上月項(xiàng)目資金支付無誤后登入項(xiàng)目臺(tái)帳。第十條杜絕未按照技改資金管理辦法規(guī)定對(duì)外承付資金，因違規(guī)造成的一切損失，追究責(zé)任人的責(zé)任，并根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。五、技改項(xiàng)目監(jiān)理管理制度第一條對(duì)于300萬元以上的土建技改項(xiàng)目以及重大設(shè)備的制作安裝必須實(shí)行監(jiān)理制，確保技改項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度及資金的有效使用。第二條監(jiān)理單位的確定，采用招議標(biāo)的形式，由技改工程部組織招標(biāo)，要求監(jiān)理單位的資質(zhì)不低于乙級(jí)資質(zhì)。監(jiān)理單位確定后，建設(shè)單位必須在項(xiàng)目開工前與監(jiān)理單位簽訂合同，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。第三條在監(jiān)理過程中，監(jiān)理單位派駐的總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師必須與合同約定的監(jiān)理人員名單相同，并具有相應(yīng)的專業(yè)資格證書。如需更換監(jiān)理工程師，監(jiān)理單位必須提出書面申請(qǐng)，在得到建設(shè)單位書面同意后方可更換。第四條監(jiān)理單位與被監(jiān)理單位的施工和制作安裝單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項(xiàng)技改工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。第五條監(jiān)理單位必須依照建設(shè)部《工程建設(shè)監(jiān)理》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及眾和公司的各項(xiàng)技改管理制度、要求進(jìn)行監(jiān)理活動(dòng)。監(jiān)理人員進(jìn)駐后，技改分片負(fù)責(zé)人必須對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行技改管理制度專項(xiàng)培訓(xùn)。第六條項(xiàng)目開工后，監(jiān)理人員需認(rèn)真審核施工圖紙并積極參與施工圖紙會(huì)審。對(duì)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工人員資質(zhì)情況等進(jìn)行審查，簽字確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技改分片負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。第七條監(jiān)理單位在項(xiàng)目監(jiān)理過程中，必須依照法律法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度、資金承付等實(shí)施監(jiān)理。監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)的形式，對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)理，對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。第八條監(jiān)理單位必須建立例會(huì)制，定期組織建設(shè)單位代表、施工單位負(fù)責(zé)人召開會(huì)議。根據(jù)工期計(jì)劃要求，檢查、督促施工單位制訂、落實(shí)單位工程進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、檢查并解決施工中的各項(xiàng)進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量和安全問題。在例會(huì)中對(duì)工程中出現(xiàn)的各項(xiàng)進(jìn)度、質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)，做出解決與處理決定，同時(shí)做好例會(huì)會(huì)議內(nèi)容記錄。根據(jù)工程實(shí)際情況，監(jiān)理有權(quán)隨時(shí)召開監(jiān)理會(huì)議。監(jiān)理單位對(duì)工程監(jiān)理情況必須定期匯總、上報(bào)。第九條監(jiān)理單位必須建立進(jìn)場(chǎng)材料復(fù)核制度，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)于不合格原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備負(fù)責(zé)監(jiān)督清退出場(chǎng)；對(duì)于復(fù)檢合格的原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)行簽字確認(rèn)后方可在工程建設(shè)中使用。第十條監(jiān)理單位必須對(duì)施工單位上報(bào)的各項(xiàng)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)合格后簽字確認(rèn)，并對(duì)結(jié)果的正確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理人員核準(zhǔn)；對(duì)工程質(zhì)量按照相關(guān)規(guī)范和技術(shù)要求分批、分項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，并報(bào)項(xiàng)目管理人員核準(zhǔn)，方可下達(dá)下道工序施工指令。第十一條工程變更及簽證必須按照《技改項(xiàng)目工程簽證管理制度》辦理。第十二條監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程中，必須填寫好監(jiān)理日志，認(rèn)真記錄工程施工過程中每天完成工作量情況、各項(xiàng)工程進(jìn)度情況、存在問題情況及解決整改措施。在監(jiān)理周例會(huì)上向建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員匯報(bào)，接受并積極配合建設(shè)單位管理部門的監(jiān)督、檢查。第十三條監(jiān)理人員在施工過程中因責(zé)任心不強(qiáng)，不能勝任監(jiān)理工作，與施工單位串通、營私舞弊，對(duì)建設(shè)單位工程項(xiàng)目造成質(zhì)量缺陷或經(jīng)濟(jì)損失的，按照國家規(guī)定和合同約定進(jìn)行索賠，并要求監(jiān)理單位更換監(jiān)理人員。第十四條對(duì)于在項(xiàng)目施工管理過程中，對(duì)監(jiān)理單位施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員監(jiān)督管理失職的項(xiàng)目管理人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、技改項(xiàng)目工程簽證管理制度第一條在施工過程中，出現(xiàn)的變更、簽證，施工單位應(yīng)在5日內(nèi)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，技改工程部應(yīng)在收到施工單位提出合格的書面申請(qǐng)后7日內(nèi)辦理完畢，杜絕事后補(bǔ)辦簽證的現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不辦理簽證的，一律按無效處理。簽證辦理須由合同中指定的專人簽字蓋章確認(rèn)，方可生效。本管理制度須作為合同附件給監(jiān)理和施工單位出示。第二條工程簽證辦理程序：1、未實(shí)施監(jiān)理的工程項(xiàng)目，由施工單位提交簽證單，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員組織召集項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)(決)算員、建設(shè)單位審計(jì)人員共同審核并簽字確認(rèn)，報(bào)技改工程部部長簽字確認(rèn)后，加蓋建設(shè)單位公章或已成立的技改工程部公章方可生效，否則，一律按無效處理。簽證申請(qǐng)一式二份，施工單位、建設(shè)單位各執(zhí)一份。2、對(duì)實(shí)施監(jiān)理的工程項(xiàng)目，由施工單位向監(jiān)理公司提交簽證單，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師核實(shí)工程簽證并經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，再報(bào)至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員組織召集現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)(決)算員、建設(shè)單位審計(jì)人員共同審核并簽字確認(rèn)，報(bào)技改工程部部長簽字確認(rèn)后，加蓋建設(shè)單位公章或已成立的技改工程部公章方可生效，否則，一律按無效處理。簽證申請(qǐng)一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位各執(zhí)一份。第三條對(duì)涉及到材料變更的，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)(決)算員在變更提出7日內(nèi)對(duì)變更的材料進(jìn)行市場(chǎng)及網(wǎng)上詢價(jià)（詢價(jià)單位不少于三家），并做好詢價(jià)記錄，由詢價(jià)人員簽字確認(rèn)，再由建設(shè)單位審計(jì)人員復(fù)核簽字確認(rèn)最終價(jià)格，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章后，方可生效。否則，一律按無效處理。第四條對(duì)于包干價(jià)項(xiàng)目，必須發(fā)生變更簽證時(shí)首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)變更的必要性向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到批準(zhǔn)后再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及預(yù)決算管理人員對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審查，確認(rèn)屬于合同約定內(nèi)容以外項(xiàng)目后方可實(shí)施。第五條在技改項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按圖施工，由于方案變化、質(zhì)量要求等原因確須變更，變更價(jià)格在5萬元以上的由設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、建設(shè)單位一起充分論證，提出變更的原因及必要性并報(bào)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能確定變更；對(duì)于變更價(jià)格在5萬元以下的，在征詢?cè)O(shè)計(jì)院和監(jiān)理公司的意見后，按相應(yīng)程序辦理變更簽證。第六條對(duì)實(shí)施監(jiān)理的工程項(xiàng)目，首先由監(jiān)理工程師核實(shí)工程簽證，然后報(bào)至技改工程部，按上述程序進(jìn)行復(fù)核。七、技改項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度第一條工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收分建筑安裝工程竣工驗(yàn)收和設(shè)備竣工驗(yàn)收，由技改工程部組織相應(yīng)的項(xiàng)目驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。第二條建筑安裝驗(yàn)收小組由公司技改主管領(lǐng)導(dǎo)、技改工程部部長、技改分片負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工方等共同組成。對(duì)于在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒傅耐两üこ添?xiàng)目，驗(yàn)收小組由當(dāng)?shù)亟ㄎ|(zhì)檢部門、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位及其他相關(guān)方面的專家組成。第三條設(shè)備竣工驗(yàn)收小組由使用部門操作人員、操作人員所在班組長、使用部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)人、技改分片負(fù)責(zé)人、技改工程部部長及技改主管領(lǐng)導(dǎo)等組成。第四條所有各類技改工程項(xiàng)目（單項(xiàng)工程和整體項(xiàng)目工程）竣工后，必須進(jìn)行驗(yàn)收并形成完整的書面驗(yàn)收資料歸檔。未經(jīng)使用單位確認(rèn)“使用合格”和包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的驗(yàn)收資料不齊全的項(xiàng)目，不予組織驗(yàn)收。未經(jīng)驗(yàn)收合格或驗(yàn)收資料不全的技改項(xiàng)目，不得結(jié)算或正式交付使用。第五條公司各單位經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)實(shí)施的技改工程項(xiàng)目（單項(xiàng)工程和整體項(xiàng)目工程）竣工后，應(yīng)由分公司或項(xiàng)目施工單位向技改工程部報(bào)驗(yàn)，并提交所報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目“使用單位試用合格”的證明材料和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。之后由技改工程部組織，安排時(shí)間，由分公司和施工單位共同參與驗(yàn)收。第六條一個(gè)項(xiàng)目由幾個(gè)承建單位施工的，應(yīng)按照竣工的順序或不同種類（如土建、電氣、設(shè)備安裝、管線安裝等），分別進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收。第七條在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒傅耐两üこ添?xiàng)目,由技改工程部組織五方(建議單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位)驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、整改和評(píng)定。第八條新建生產(chǎn)線等重大技改項(xiàng)目的整體驗(yàn)收，由技改工程部會(huì)同生產(chǎn)保障部組織實(shí)施，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，并依照以下程序進(jìn)行：1、項(xiàng)目試生產(chǎn)對(duì)主要設(shè)備或生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力、工藝指標(biāo)、消耗定額、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備性能、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行考核。2、內(nèi)部驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容組成若干專題小組進(jìn)行驗(yàn)收。包括：收集有關(guān)文件、資料、繪制工程竣工圖、編制驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；清理財(cái)產(chǎn)和物資，編制竣工決算，分析預(yù)算執(zhí)行情況，分析投資使用、節(jié)約和超支原因；土建工程等國家規(guī)定必須專項(xiàng)驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)由相關(guān)資質(zhì)部門進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收，其驗(yàn)收結(jié)果和資料作為正式驗(yàn)收依據(jù)，并不再進(jìn)行重復(fù)驗(yàn)收；落實(shí)正式投產(chǎn)所需的原材料、水、電、氣供應(yīng)等配套條件；對(duì)存在問題采取整改措施或補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3、編寫技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書及提供必要的附件。第九條工程竣工報(bào)告應(yīng)附有的文件：工程施工的相關(guān)證件，驗(yàn)收方案、驗(yàn)收組人員簽署的工程竣工驗(yàn)收意見，法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的有關(guān)文件。第十條工程驗(yàn)收完成后，經(jīng)驗(yàn)收不合格的建設(shè)項(xiàng)目，必須立即要求施工單位在規(guī)定期限內(nèi)予以整改，待整改完成后重新按照驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收。如經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的項(xiàng)目，要求在驗(yàn)收單上注明驗(yàn)收意見及不合格的部位，并要求施工單位簽字確認(rèn)。如因設(shè)備或土建項(xiàng)目存在質(zhì)量問題對(duì)建設(shè)方造成損失的，按照合同的有關(guān)違約條例追究該單位的相關(guān)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償。第十一條工程質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收日算起，供應(yīng)商（承包人）在質(zhì)量保修期內(nèi)合同（或國家有關(guān)規(guī)定）按照約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。在工程質(zhì)量保修期滿前15天內(nèi)，辦理工程保修回訪單。八、技術(shù)改造項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理制度第一條為加強(qiáng)各單位技改項(xiàng)目管理，提高技改投資決策水平和技改投資效益，完善技改投資決策機(jī)制，特制定技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)辦法。第二條技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指技改項(xiàng)目投資完成半年或一年后所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。通過項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)踐的檢查評(píng)價(jià)總結(jié)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過程的回顧，確定項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)是否達(dá)到；項(xiàng)目的規(guī)劃是否合理有效；項(xiàng)目的主要效益指標(biāo)是否達(dá)到。通過分析評(píng)價(jià)找出成敗的原因，找出差距和變化，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并通過及時(shí)有效的信息反饋，為未來新項(xiàng)目的決策和提高奠定基礎(chǔ)，并進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)失誤的責(zé)任追究及對(duì)相關(guān)實(shí)施單位的考評(píng)，達(dá)到提高技改投資效益的目的。第三條技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則。第四條改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)注重分析、評(píng)價(jià)技改項(xiàng)目投資對(duì)產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、投資效益和資產(chǎn)保值增值的作用和影響。第五條本辦法適用于投資金額超過500萬元（含）的技改投資項(xiàng)目，并含有一定建筑或建筑安裝工程，且形成固定資產(chǎn)的技改項(xiàng)目。第六條以公司技改工程部牽頭成立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組，小組成員包括：項(xiàng)目所在單位、財(cái)務(wù)技改會(huì)計(jì)、審計(jì)部門、生產(chǎn)保障部、其他相關(guān)部門。第七條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組依據(jù)批復(fù)的立項(xiàng)報(bào)告，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及投入產(chǎn)出情況，從以下各方面進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)：1、對(duì)技改項(xiàng)目實(shí)際投入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)照立項(xiàng)批復(fù)的投資預(yù)算，分析項(xiàng)目投資超節(jié)情況，并細(xì)則分析各單個(gè)項(xiàng)目的超節(jié)情況。2、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目取得的各項(xiàng)政策支持，以及獲得的資金支持，對(duì)于特殊行業(yè)，取得的各項(xiàng)政府批文情況。3、對(duì)土建類、安裝類、設(shè)備類工程建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)照立項(xiàng)批復(fù)的組織實(shí)施計(jì)劃，對(duì)工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行科學(xué)分析與評(píng)價(jià)。4、對(duì)土建工程按國家地方相關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。5、對(duì)項(xiàng)目涉及的特種設(shè)備、安裝工程按國家相關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。6、對(duì)照技改立項(xiàng)報(bào)告中的預(yù)期目標(biāo)，對(duì)技改投入產(chǎn)出情況進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，分析技改項(xiàng)目是否達(dá)產(chǎn)。對(duì)未達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)的技改項(xiàng)目，分析原因，及時(shí)通過改造確保產(chǎn)能的發(fā)揮。7、綜合對(duì)比分析所采用技術(shù)、工藝及裝備在國內(nèi)、國外行業(yè)中處于何種水平，是否具有競爭力和可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。8、對(duì)于涉及募集資金、融資項(xiàng)目的技術(shù)改造項(xiàng)目，需按照國家、地方監(jiān)管的要求，對(duì)資金進(jìn)行獨(dú)立核算，認(rèn)真做好資金臺(tái)檔、審批記錄、備查賬簿等基礎(chǔ)管理工作。第八條技改項(xiàng)目概況1、技改項(xiàng)目情況簡述:概述技改項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、技改項(xiàng)目建設(shè)方、技改項(xiàng)目性質(zhì)、特點(diǎn)，以及技改項(xiàng)目開工和竣工時(shí)間。2、技改項(xiàng)目決策要點(diǎn):技改項(xiàng)目建設(shè)的理由，技改決策目標(biāo)和目的。3、技改項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:技改項(xiàng)目決策批準(zhǔn)生產(chǎn)能力，實(shí)際建成生產(chǎn)能力。4、技改項(xiàng)目自動(dòng)化能力：5、技改項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:技改項(xiàng)目周期各個(gè)階段的起止時(shí)間，時(shí)間進(jìn)度表，建設(shè)工期。6、技改項(xiàng)目總投資:技改項(xiàng)目立項(xiàng)決策批復(fù)投資、初步設(shè)計(jì)批復(fù)概算及調(diào)整概算、竣工決算投資和實(shí)際完成投資情況。7、技改項(xiàng)目資金來源及到位情況:項(xiàng)目資金來源計(jì)劃和項(xiàng)目完工實(shí)際使用情況。8、技改項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀:技改項(xiàng)目完工投入運(yùn)行現(xiàn)狀，生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)狀況，技改項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益情況等。第九條技改項(xiàng)目實(shí)施過程的回顧1、技改項(xiàng)目立項(xiàng)決策階段的回顧，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目可行性研究、技改項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目決策審批、核準(zhǔn)或批準(zhǔn)等。2、技改項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的回顧，主要內(nèi)容包括：工程勘察設(shè)計(jì)、資金來源和融資方案、采購招投標(biāo)（含工程設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、工程建設(shè)、設(shè)備采購）、合同條款和協(xié)議簽訂、開工準(zhǔn)備等。3、技改項(xiàng)目實(shí)施階段的回顧，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目合同執(zhí)行、重大設(shè)計(jì)變更、工程“三大控制”（進(jìn)度、投資、質(zhì)量）、資金支付和管理、技改項(xiàng)目管理等。4、技改項(xiàng)目竣工和運(yùn)營階段的回顧，主要內(nèi)容包括：工程竣工和驗(yàn)收、技術(shù)水平和設(shè)計(jì)能力達(dá)標(biāo)、試生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營管理，信息化建設(shè)等。第十條技改項(xiàng)目技術(shù)、財(cái)務(wù)、管理和影響評(píng)價(jià)1、技改項(xiàng)目技術(shù)評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容包括：工藝、技術(shù)和裝備的先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性，建筑工程質(zhì)量及安全，特別要關(guān)注資源、能源合理利用。2、技改項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目總投資和負(fù)債狀況；重新測(cè)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)、償債能力等。財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)通過對(duì)投入與產(chǎn)出、信息化和自動(dòng)化評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)投資增量效益的分析，突出技改項(xiàng)目對(duì)企業(yè)效益的作用和影響。3、技改項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容包括：技改項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)者管理、技改項(xiàng)目管理體制與機(jī)制、技改項(xiàng)目管理者水平；技改項(xiàng)目管理、投資監(jiān)管狀況、體制機(jī)制創(chuàng)新等。4、技改項(xiàng)目的社會(huì)和環(huán)境效益評(píng)價(jià),技改項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)兀ê暧^經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)）發(fā)展的影響，對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和人民生活水平提高的影響，對(duì)當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入和稅收的影響。技改項(xiàng)目環(huán)保達(dá)標(biāo)情況，技改項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施及制度的建設(shè)和執(zhí)行情況，環(huán)境影響和生態(tài)保護(hù)。第十一條技改項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度技改項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度從以下方面進(jìn)行判斷：1、技改項(xiàng)目工程（實(shí)物）建成，技改項(xiàng)目的建筑工程完工、設(shè)備安裝調(diào)試完成、裝置和設(shè)施經(jīng)過試運(yùn)行，具備竣工驗(yàn)收條件。2、技改項(xiàng)目技術(shù)和能力，裝置、設(shè)施和設(shè)備的運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)能力和技術(shù)指標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、技改項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生，技改項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)的預(yù)期目標(biāo)，包括運(yùn)營（銷售）收入、成本、利稅、收益率、利息備付率、償債備付率等基本實(shí)現(xiàn)。第十二條技改項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議。1、根據(jù)調(diào)查的真實(shí)情況認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，得出技改項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的問題。2、對(duì)策建議應(yīng)具有借鑒和指導(dǎo)意義，并具有可操作性。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議應(yīng)包括對(duì)技改項(xiàng)目和技改項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的建議、對(duì)經(jīng)營單位的建議、對(duì)行業(yè)和宏觀的對(duì)策建議。第十三條各單位技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)的主要工作：完成技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告；在技改項(xiàng)目完成后及時(shí)反饋評(píng)價(jià)信息；向公司技改工程部提供必要的信息資料。第十四條技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組的主要工作：對(duì)各單位技改項(xiàng)目的自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；篩選后評(píng)價(jià)項(xiàng)目；安排相對(duì)獨(dú)立的技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；總結(jié)投資效果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第十五條各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在技改項(xiàng)目完工投產(chǎn)后6－12個(gè)月內(nèi)必須向公司技改工程部上報(bào)技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告（簡稱自評(píng)報(bào)告）。第十六條技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)觀點(diǎn)明確、層次清楚、文字簡練，文本規(guī)范。與技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)相關(guān)的重要專題研究報(bào)告和資料可以附在報(bào)告之后。第十七條技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)成果（經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和對(duì)策建議）應(yīng)成為編制技改規(guī)劃和技改投資決策的參考和依據(jù)?！都几捻?xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告》應(yīng)作為公司重大決策失誤責(zé)任追究的重要依據(jù)。第十八條在新技改項(xiàng)目策劃時(shí)，應(yīng)參考過去同類技改項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)結(jié)論和主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。在新技改項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)盡可能參考技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，建立技改項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，隨技改項(xiàng)目進(jìn)程開展監(jiān)測(cè)分析，改善技改項(xiàng)目日常管理，并為技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)積累資料。第十九條各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向后評(píng)價(jià)小組提供技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)需要的資料目錄：1、技改項(xiàng)目前期文件:技改項(xiàng)目建議書（或技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、技改項(xiàng)目論證報(bào)告，以及相關(guān)的批復(fù)文件。2、技改項(xiàng)目實(shí)施文件:初步設(shè)計(jì)文件、開工報(bào)告、招投標(biāo)文件、主要合同、工程概算調(diào)整報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其相關(guān)的批復(fù)文件與資料。3、技改項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告4、其他資料:技改項(xiàng)目運(yùn)行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)資料等；與技改項(xiàng)目有關(guān)的審計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料等。九、技改項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算管理制度第一條為充分合理使用資金，保障工程優(yōu)質(zhì)、高效的實(shí)施，使預(yù)（結(jié)）算在真實(shí)、公平、公正、合理的原則下進(jìn)行，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所稱工程預(yù)（結(jié)）算審核，是指技改工程部根據(jù)本辦法的規(guī)定，對(duì)被審核單位的基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算及其相關(guān)資料進(jìn)行審查與復(fù)核，并發(fā)表審核意見。本規(guī)定所稱工程審核人員，是指技改工程部從事基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算審核的專業(yè)人員。本規(guī)定所稱基本建設(shè)工程預(yù)算，是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及有關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或采用綜合單價(jià)，預(yù)先估算工程項(xiàng)目價(jià)格的文件。本規(guī)定所稱基本建設(shè)工程結(jié)算，是指在工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程竣工后編制的，反映工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成本的文件。第二條為了使技改項(xiàng)目工程的預(yù)（結(jié)）算做到真實(shí)、可靠，對(duì)未閉口價(jià)項(xiàng)目和工程量變動(dòng)項(xiàng)目分別進(jìn)行事前和事后結(jié)算，以利于對(duì)資金的使用進(jìn)行有效監(jiān)督和控制并防范由此所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。第三條技改項(xiàng)目實(shí)施前，工程審核人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，深入現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真細(xì)致地對(duì)土建、安裝等工程進(jìn)行實(shí)地勘察，按照?qǐng)D紙要求和施工規(guī)范，逐項(xiàng)核算并提交預(yù)算報(bào)告，報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查，確定內(nèi)部掌握工程標(biāo)底。第四條按技改項(xiàng)目實(shí)施主體與工程決算審計(jì)主體相分離原則，大的工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作的組織及委托由公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織實(shí)施技改工程部及時(shí)配合審計(jì)，具體細(xì)則執(zhí)行審計(jì)處的相關(guān)規(guī)定。第五條在工程審核過程中，嚴(yán)格執(zhí)行三不審原則：1、未經(jīng)審批的技改項(xiàng)目不審；2、未通過驗(yàn)收及驗(yàn)收不合格的單項(xiàng)工程不審；3、資料不全和報(bào)審的結(jié)算書超出建設(shè)實(shí)際成本20％的結(jié)算報(bào)告不審。第六條為真實(shí)反映工程投資及本著節(jié)約工程審核費(fèi)用的原則，要求報(bào)審的工程決算價(jià)不得大于技改工程部初步審定造價(jià)的20％、中介機(jī)構(gòu)審定工程造價(jià)的10%，如果超出技改工程部初步審核審定造價(jià)的20％、中介機(jī)構(gòu)審定工程造價(jià)的10%，則超出部分的審核費(fèi)用按報(bào)審工程造價(jià)的5％由技改工程部直接從該承包及施工單位工程款中扣除（此條款須作為招標(biāo)文件及合同內(nèi)容進(jìn)行約定）。第七條技改項(xiàng)目竣工并簽署竣工驗(yàn)收合格單后的七個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送結(jié)算書到技改工程部審核，過期補(bǔ)報(bào)的結(jié)算書將不予審核。十、技術(shù)改造項(xiàng)目檔案管理辦法第一條為加強(qiáng)公司各單位技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施過程的文件、資料的收集、整理和歸檔工作，有效保護(hù)和利用檔案，為技改項(xiàng)目建設(shè)、安裝、維修等工作全面順利進(jìn)行做好服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。第二條技改文件、資料是指公司各單位技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的有保存價(jià)值的不同形式的記錄。第三條凡屬于批準(zhǔn)立項(xiàng)實(shí)施的技改項(xiàng)目的所有文書、技術(shù)資料均由技改分片負(fù)責(zé)人收集，并在及時(shí)向技改工程部綜合管理員或項(xiàng)目內(nèi)勤移交。綜合管理員或項(xiàng)目內(nèi)勤按公司基建檔案管理要求進(jìn)行立卷存放報(bào)管，使用時(shí)履行簽字登記手續(xù)，防止損壞遺失；一般資料的借閱，使用應(yīng)嚴(yán)格借閱登記手續(xù)，損壞丟失要追究技改主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的責(zé)任。第四條歸檔范圍：1、工程建設(shè)項(xiàng)目前期：可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估調(diào)查、項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、計(jì)劃任務(wù)書、設(shè)計(jì)任務(wù)書、招標(biāo)文件、合同、項(xiàng)目的環(huán)境調(diào)查、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察記錄，地貌、控制點(diǎn)測(cè)量定位和觀測(cè)記錄，水文、氣象、地貌等基礎(chǔ)資料。2、工程設(shè)計(jì)施工階段：總體規(guī)劃、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)，設(shè)計(jì)技術(shù)秘密材料和設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)、審批材料，施工批準(zhǔn)文件、工程招投標(biāo)合同、協(xié)議文件、施工執(zhí)照、規(guī)劃紅線圖，水、電、暖、煤氣供應(yīng)協(xié)議書，開工報(bào)告、工程施工技術(shù)要求、施工安全措施、施工工藝材料、施工日記、隱蔽工程記錄、工程施工質(zhì)量報(bào)告，原材料及構(gòu)件出廠證明、質(zhì)量鑒定和試驗(yàn)報(bào)告，設(shè)計(jì)變更、施工事故報(bào)告、交工驗(yàn)收記錄、施工工程總結(jié)、技術(shù)總結(jié)，工程設(shè)計(jì)、施工財(cái)務(wù)概算等文件材料。3、工程竣工驗(yàn)收階段：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工圖、工程決算資料、工程質(zhì)量評(píng)審資料、工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收決議文件。4、有關(guān)工程設(shè)備、儀器安裝記錄、質(zhì)量檢查、焊接試驗(yàn)記錄、擦傷檢查記錄、強(qiáng)度、密閉性試驗(yàn)記錄、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄、設(shè)備、儀器調(diào)試等記錄。5、技術(shù)改造項(xiàng)目的使用記錄、維修記錄、改、擴(kuò)建計(jì)劃、基本設(shè)計(jì)。第五條文件、資料的處理要做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全；各類文書的起草、打印、審查及文件資料的收發(fā)、登記、借閱、保管、整理裝訂、立卷存檔都必須按照檔案管理的要求和規(guī)定執(zhí)行。第六條凡屬技改工程部門保管、使用的文件、資料（各種批件、報(bào)告、技術(shù)資料）應(yīng)按年度和分類整理裝訂、立卷保管。第七條嚴(yán)格執(zhí)行《公司商業(yè)機(jī)密保密制度》，屬于本公司機(jī)密或商業(yè)秘密的資料，應(yīng)注意做好保密工作，不得外借、外傳或復(fù)印，更不準(zhǔn)私自保管；各項(xiàng)目資料不準(zhǔn)擅自攜帶出廠。第八條對(duì)完工項(xiàng)目，技改分片負(fù)責(zé)人應(yīng)督促施工方送交竣工資料，竣工圖應(yīng)按檔案要求裝訂好，送審資料應(yīng)整潔、清晰、真實(shí)有效，及時(shí)辦理送審項(xiàng)目的歸檔、編號(hào)手續(xù)。技改分片負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目完工后一個(gè)月內(nèi)及時(shí)辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)，以便資料移交。項(xiàng)目竣工后，綜合管理員或項(xiàng)目內(nèi)勤向公司資料室移交全部資料，并在技改工程部留存《已竣工項(xiàng)目移交資料清單》，以備查。第三章技改工作管理流程立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)技改工程部各生產(chǎn)單位（站所）一、技改項(xiàng)目的立項(xiàng)流程立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)技改工程部各生產(chǎn)單位（站所）公司年度目標(biāo)任務(wù)及年度技改目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合分析技改立項(xiàng)委員會(huì)章程公司年度目標(biāo)任務(wù)及年度技改目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合分析技改立項(xiàng)委員會(huì)章程編制本單位年度技改項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（必要性、內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施周期、總投資估算等）編制本單位年度技改項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（必要性、內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施周期、總投資估算等）立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議匯總整理進(jìn)行現(xiàn)立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議匯總整理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)研進(jìn)行初審進(jìn)行初審確定是否通過否否編制具體的技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制具體的技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃形成決議：年度技改項(xiàng)目計(jì)劃是形成決議：年度技改項(xiàng)目計(jì)劃是形成立項(xiàng)評(píng)審資料形成立項(xiàng)評(píng)審資料形成書面的形成書面的實(shí)施計(jì)劃并報(bào)技改工程部審核形成決議形成決議：年度技改項(xiàng)目計(jì)劃公司章程規(guī)定須上董事會(huì)的項(xiàng)目形成書面的實(shí)施計(jì)劃審核 公司章程規(guī)定須上董事會(huì)的項(xiàng)目形成書面的實(shí)施計(jì)劃審核各生產(chǎn)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各生產(chǎn)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技改工程部年度技改項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃年度技改項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施年度技改項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃年度技改項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃溝通、交流合理分工，制定崗位責(zé)任制，編制詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃溝通、交流合理分工，制定崗位責(zé)任制，編制詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃(工期、質(zhì)量、方案、措施)，并組織實(shí)施根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施管理制度根據(jù)具體情況確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理班子根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施管理制度根據(jù)具體情況確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理班子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各類手續(xù)的簽字項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各類手續(xù)的簽字施工單位、設(shè)備材料供應(yīng)商的招投標(biāo)及合同的簽訂。根據(jù)規(guī)模大小施工單位、設(shè)備材料供應(yīng)商的招投標(biāo)及合同的簽訂。根據(jù)規(guī)模大小辦理前期報(bào)建及開工手續(xù)（計(jì)劃批文、規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保）辦理前期報(bào)建及開工手續(xù)（計(jì)劃批文、規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位的招投標(biāo)及合同的簽訂實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、資金、材料的控制勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位的招投標(biāo)及合同的簽訂實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、資金、材料的控制設(shè)計(jì)文件及圖紙的審查、報(bào)驗(yàn)。技改工程驗(yàn)收設(shè)計(jì)文件及圖紙的審查、報(bào)驗(yàn)。技改工程驗(yàn)收流程項(xiàng)目的驗(yàn)收、試生產(chǎn)，項(xiàng)目的移交項(xiàng)目的驗(yàn)收、試生產(chǎn)，項(xiàng)目的移交總結(jié)及投入產(chǎn)出的分析技改工程預(yù)、決算總結(jié)及投入產(chǎn)出的分析技改工程預(yù)、決算流程三、技改項(xiàng)目合同的簽訂及審批程序技改工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)有合同審核職責(zé)的相關(guān)部門技改受益單位提供技術(shù)參數(shù)以及材料性能技術(shù)改造項(xiàng)目招標(biāo)管理制度推薦已使用并效果好的設(shè)備材料供應(yīng)商

技改受益單位提供技術(shù)參數(shù)以及材料性能技術(shù)改造項(xiàng)目招標(biāo)管理制度推薦已使用并效果好的設(shè)備材料供應(yīng)商工程及設(shè)備材料經(jīng)招投標(biāo)或比價(jià)確定施工或供貨工程及設(shè)備材料經(jīng)招投標(biāo)或比價(jià)確定施工或供貨單位否否技改工程部部長初步審核是否通過技改工程部部長初步審核是否通過交納履約保證金，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技改分片負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)文件起草合同書進(jìn)行合同談判交納履約保證金，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技改分片負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)文件起草合同書進(jìn)行合同談判預(yù)算審核是預(yù)算審核是簽字蓋章生效，返承包單位報(bào)相關(guān)部門審批簽字蓋章生效，返承包單位報(bào)相關(guān)部門審批報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批四、土建工程招投標(biāo)程序技改工程部土建室 預(yù)算技術(shù)部技改工程部負(fù)有招投標(biāo)審核的相關(guān)部門招投標(biāo)法招投標(biāo)法主管領(lǐng)導(dǎo)審批是部長審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批是部長審核篩選分級(jí)推薦單位、推薦評(píng)標(biāo)委員名單根據(jù)施工需求推薦信譽(yù)好的施工單位篩選分級(jí)推薦單位、推薦評(píng)標(biāo)委員名單根據(jù)施工需求推薦信譽(yù)好的施工單位否否部長審核部長審核是發(fā)放標(biāo)書編制招標(biāo)文件提供與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)要求和功能參數(shù)是發(fā)放標(biāo)書編制招標(biāo)文件提供與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)要求和功能參數(shù)否否組織招投標(biāo)組織招投標(biāo)報(bào)相關(guān)部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批是部長審核報(bào)相關(guān)部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批是部長審核根據(jù)評(píng)標(biāo)委員推薦名單匯總中標(biāo)候選單位長審批簽字根據(jù)評(píng)標(biāo)委員推薦名單匯總中標(biāo)候選單位長審批簽字否否整理資料移交組織中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工整理資料移交組織中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技改工程部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技改工程部財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)月度資金審批會(huì)技改工程部部長初步審核是否通過施工單位或供應(yīng)商按照合同提出資金申請(qǐng)，并提交相應(yīng)證明文件否月度資金審批會(huì)技改工程部部長初步審核是否通過施工單位或供應(yīng)商按照合同提出資金申請(qǐng)，并提交相應(yīng)證明文件否項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月22日前填報(bào)技改月度資金計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月22日前填報(bào)技改月度資金計(jì)劃收集技改月度資金計(jì)劃技改月度資金計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)審批收集技改月度資金計(jì)劃技改月度資金計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)審批技改分片負(fù)責(zé)人填寫《基本建設(shè)工程付款審批表技改分片負(fù)責(zé)人填寫《基本建設(shè)工程付款審批表》總經(jīng)理審批技改工程部長審批簽字總經(jīng)理審批技改工程部長審批簽字財(cái)務(wù)、預(yù)算部門、技改主管領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)特變技改資金審批報(bào)特變技改資金審批審核資料不全審核資料不全財(cái)務(wù)付款財(cái)務(wù)付款財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算審計(jì)部技改工程部是是施工單位提出簽證申請(qǐng)施工單位提出簽證申請(qǐng)否否部長審核是否同意簽證部長審核是否同意簽證項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簽署意見現(xiàn)場(chǎng)核量并套價(jià)部長審核批準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簽署意見現(xiàn)場(chǎng)核量并套價(jià)部長審核批準(zhǔn)2萬元以內(nèi)2萬元以內(nèi)22萬元以上有效簽證主管領(lǐng)導(dǎo)審核有效簽證主管領(lǐng)導(dǎo)審核七、技改項(xiàng)目驗(yàn)收程序不合格各生產(chǎn)單位（部門）技改工程部立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)不合格項(xiàng)目完工，乙方提交驗(yàn)收申請(qǐng)及工程資料、相關(guān)文件資料項(xiàng)目完工，乙方提交驗(yàn)收申請(qǐng)及工程資料、相關(guān)文件資料技改工程部部長審核，安排時(shí)間組織驗(yàn)收使用單位對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同監(jiān)理對(duì)資料進(jìn)行審核并初驗(yàn)技改工程部部長審核，安排時(shí)間組織驗(yàn)收使用單位對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同監(jiān)理對(duì)資料進(jìn)行審核并初驗(yàn)技改工程部部長、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)（監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府質(zhì)檢站、技術(shù)專家）根據(jù)項(xiàng)目大小組織項(xiàng)目驗(yàn)收組技改工程部部長、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)（監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府質(zhì)檢站、技術(shù)專家）根據(jù)項(xiàng)目大小組織項(xiàng)目驗(yàn)收組根據(jù)反饋意見處理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收根據(jù)反饋意見處理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格合格簽署驗(yàn)收文件、存檔資料簽署驗(yàn)收文件、存檔資料八、工程預(yù)、決算審核程序項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算審計(jì)部技改工程部招標(biāo)委員會(huì)招投標(biāo)委員會(huì)審批部長審批技改工程部預(yù)算審核乙方報(bào)送預(yù)算或招投標(biāo)報(bào)價(jià)招投標(biāo)委員會(huì)審批部長審批技改工程部預(yù)算審核乙方報(bào)送預(yù)算或招投標(biāo)報(bào)價(jià)10萬元以上10萬元以上技改項(xiàng)目合同的簽訂及審批程序技改項(xiàng)目合同的簽訂及審批程序技改項(xiàng)目驗(yàn)收程序技改項(xiàng)目驗(yàn)收程序報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核部長審批工程通過驗(yàn)收、資料齊全預(yù)算審核乙方報(bào)送工程決算書及相關(guān)資料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核部長審批工程通過驗(yàn)收、資料齊全預(yù)算審核乙方報(bào)送工程決算書及相關(guān)資料委托外審委托外審確認(rèn)造價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)造價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)審批第四章技改工作樣表樣表1、技改項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表申請(qǐng)單位申報(bào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)投資金額項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資金來源申請(qǐng)理由：現(xiàn)狀分析：相關(guān)信息（改造效果示例或方案）投資金額、使用計(jì)劃及進(jìn)度負(fù)責(zé)人簽字：年月日備注：1、項(xiàng)目性質(zhì)為設(shè)備大修、更新改造、固定資產(chǎn)購置、土建維修、新建項(xiàng)目。樣表2、技改項(xiàng)目實(shí)施審批表申請(qǐng)單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目性質(zhì)預(yù)計(jì)費(fèi)用申請(qǐng)理由：（2萬元以上項(xiàng)目必須附可行性研究報(bào)告）申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：年月日技改工程部意見：簽字：年月日財(cái)務(wù)部意見：簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日總經(jīng)理批示：簽字：年月日樣表3、評(píng)標(biāo)委員選定表項(xiàng)目名稱：預(yù)定于年月日點(diǎn)分,在眾和公司會(huì)議室召開該項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)會(huì)。請(qǐng)?jiān)谙铝性u(píng)委候選人中抽出5或7名評(píng)委。打“√”即可。評(píng)委及監(jiān)標(biāo)候選人名單招標(biāo)評(píng)審中心技改工程部1-2人生產(chǎn)技術(shù)部1人預(yù)算審計(jì)部1人變更記錄：年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日

樣表4、公司評(píng)標(biāo)人員簽到表項(xiàng)目名稱：姓名所在部門或單位職務(wù)招投標(biāo)職責(zé)及權(quán)限簽到具體時(shí)間缺席人員及原因備注：《評(píng)標(biāo)人員選定表》中的評(píng)標(biāo)人員因故未參加評(píng)標(biāo)，則應(yīng)授權(quán)委托他人參加投標(biāo)，被授權(quán)人應(yīng)在簽到表上注明所代表何人；樣表5、投標(biāo)單位簽到表項(xiàng)目名稱：姓名所在部門或單位職務(wù)招投標(biāo)職責(zé)及權(quán)限簽到具體時(shí)間年月日樣表6、評(píng)標(biāo)委員評(píng)標(biāo)意見表項(xiàng)目名稱：