大興業(yè)務(wù)流程提交版課件

主要業(yè)務(wù)流程匯總

北大縱橫管理咨詢公司二零零二年十二月機(jī)密主要業(yè)務(wù)流程匯總

北大縱橫管理咨詢公司機(jī)密1政策研究室流程一覽流程名稱流程類別戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程政策研究室流程一覽流程名稱流程類別2領(lǐng)導(dǎo)層公司職能部門資源預(yù)測、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測綜合計劃部戰(zhàn)略設(shè)想與目標(biāo)戰(zhàn)略框架草案會議研討,領(lǐng)會意圖理解思路，組織調(diào)查部門配合提供材料，參與論證各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設(shè)想?yún)R總，平衡，調(diào)整組織論證、提交建議報告公司戰(zhàn)略目標(biāo)提出戰(zhàn)略實施步驟提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路確定具體規(guī)劃方案資源配置、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案各項規(guī)劃方案，作為年度計劃基礎(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程審批通過？是否政策研究室（專家委員會）領(lǐng)導(dǎo)層公司職能部門資源預(yù)測、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測綜合計劃部戰(zhàn)略設(shè)想與3政治工作部工作流程一覽流程名稱群工工作計劃管理流程工會換屆選舉流程勞動爭議調(diào)解流程工會經(jīng)費收支管理流程流程類別團(tuán)委換屆選舉流程共青團(tuán)經(jīng)費管理流程規(guī)劃流程實施流程職工代表大會工作流程職工代表大會提案流程信訪工作流程保密工作管理流程政治工作部工作流程一覽流程名稱群工工作計劃管理流程工會換屆選4黨委分會（團(tuán)支部）審批工會（團(tuán)委）根據(jù)公司黨委安排制定年度計劃是否同意年度計劃報告發(fā)各分會（團(tuán)支部）是否是否同意工作總結(jié)報告檢查執(zhí)行情況工作總結(jié)報告各分會（團(tuán)支部）安排實施并提出意見執(zhí)行工會主席（團(tuán)委書記）審核否是年度工作總結(jié)是否通過工作總結(jié)報告工會（團(tuán)委）擴(kuò)大會議討論否是送上級工會（團(tuán)委）群工工作計劃管理流程黨委分會（團(tuán)支部）審批工會（團(tuán)委）根據(jù)公司黨委安排制定年度計5同意否

審批草擬上屆委員會工作報告審批按規(guī)定草擬換屆籌備方案報告審閱安排草擬工作安排工會各分會黨委上級工會換屆工作安排計劃換屆報告批復(fù)通知選舉會員代表及委員候選人組織實施審查會員代表資格部署換屆工作成立工作班子討論修改工作報告召開工會會員代表大會會議籌備工作報告報送選舉結(jié)果批復(fù)結(jié)束存檔整理資料上報委員侯選人請示批復(fù)審批選舉結(jié)果報告選舉結(jié)果報告是否工會換屆選舉流程同意否審批草擬上屆委員會審批按規(guī)定草擬審閱工會各分會黨委6是否各職能部門存檔召開職代會正式會議檢查執(zhí)行情況準(zhǔn)備召開職工代表大會責(zé)成有關(guān)部門執(zhí)行召開預(yù)備會議執(zhí)行根據(jù)職代會條例提出需審議或討論內(nèi)容起草大會相關(guān)文件審批是否同意年度工作報告、會議決議草案執(zhí)行情況報告有關(guān)資料執(zhí)行情況報告有關(guān)資料工會黨委結(jié)束職工代表大會提案流程職代會決議福利費、招待費使用情況報告是職工代表大會工作流程是否各職能部門存檔召開職代會檢查執(zhí)行情況責(zé)成有關(guān)部門召開預(yù)備7是否職代會發(fā)放提案通知、提案表向下次職代會報告工會檢查監(jiān)督落實提案重大提案交職代會表決提案分類并整理解決處理退回提案人，并予以說明各代表團(tuán)收集提案員工代表填寫提案表資料整理存檔解決處理問題的情況材料報告是否立案是否同意結(jié)束依據(jù)法律法規(guī)確定是否立案否是各代表團(tuán)員工代表工會政治工作部或有關(guān)部門職工代表大會提案流程是否職代會發(fā)放提案向下次工會檢查落實提案重大提案交職提案分類8地方仲裁委員會各職能部門工會提交勞動仲裁勞動爭議調(diào)解申請書調(diào)查爭議事項舉行調(diào)解委員會進(jìn)行評議調(diào)解是否成功勞動爭議仲裁書提交勞動爭議調(diào)解申請否是存檔仲裁意見書審查受理是否通知對方當(dāng)事人勞動爭議調(diào)解流程是否地方仲裁委員會各職能部門工會提交勞動仲裁勞動爭議調(diào)解調(diào)查爭議9財務(wù)部收繳會費按有關(guān)規(guī)定提取工會活動經(jīng)費同意否工會黨委開展活動經(jīng)費申請領(lǐng)導(dǎo)審批支付活動經(jīng)費結(jié)束是否按規(guī)定比例上交區(qū)總工會轉(zhuǎn)帳憑證收款憑證付款憑證工會經(jīng)費收支管理流程是財務(wù)部收繳會費按有關(guān)規(guī)定提取工會活動經(jīng)費同意否工會黨委開展活10同意否

審批草擬上屆委員會工作報告主管領(lǐng)導(dǎo)審批按要求和規(guī)定草擬換屆請示審閱安排草擬工作安排團(tuán)委基層團(tuán)支部黨委上級團(tuán)委換屆工作安排換屆請示批復(fù)通知選舉團(tuán)代會代表及候選人預(yù)備人選組織實施審查代表資格部署換屆工作成立工作班子討論修改工作報告選舉新一屆委員會召開團(tuán)員代表大會會議籌備通過工作報告工作報告委員會分工報送選舉結(jié)果批復(fù)結(jié)束存檔整理資料上報委員侯選人請示批復(fù)審批選舉結(jié)果報告選舉結(jié)果報告是否團(tuán)委換屆選舉流程同意否審批草擬上屆委員會主管領(lǐng)導(dǎo)審批按要求和規(guī)定草審閱團(tuán)11黨委團(tuán)委年初起草收支預(yù)算預(yù)算報告提取費用收繳費用主管領(lǐng)導(dǎo)審批是否同意否編制支出計劃或活動費開支計劃團(tuán)委會討論按比例上交是否同意領(lǐng)取現(xiàn)金支票并開展活動編制收支憑證是否是共青團(tuán)經(jīng)費管理流程黨委團(tuán)委年初起草收支預(yù)算預(yù)算報告提取費用收繳費用主管領(lǐng)導(dǎo)是否12是否同意否單位或個人單位或個人來信政治工作部登記并提出建議審批主管部門辦理是主管部門黨委副書記來信來訪情況處理建議審批意見辦理情況整理辦理意見存檔將處理意見反饋給本人和單位存檔信訪工作流程其他途徑傳遞的信息是否同意否單位或個人單位或個人來信政治工作部登記并提出建議審13黨委副書記政治工作部各職能部門相關(guān)部門提出保密問題，報黨委副書記審批按照批示由政治工作部或直接由主管部門辦理具體辦理具體辦理報政治工作部檢查、登記存檔上級部門在保密工作中的指示要求保密工作建議審閱保密工作管理流程黨委副書記政治工作部各職能部門相關(guān)部門提出保密問題，報黨委14辦公室工作流程一覽流程名稱會務(wù)管理流程流程類別公文處理流程固定資產(chǎn)與低值易耗品計劃管理流程報刊征訂工作流程檔案管理流程電話管理流程車輛安全管理流程辦公室工作流程一覽流程名稱會務(wù)管理流程流程類別固定資產(chǎn)與低值15批示文秘崗草擬文件文件公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理草擬文件文件部門經(jīng)理審閱是否需要修改經(jīng)理審閱是否需要修改文秘簽收、拆封、登記閱文單外來文件提出擬辦意見經(jīng)理批示外來文件及擬辦意見是否需要主管副總經(jīng)理批示審閱是否需要修改簽發(fā)文件經(jīng)主管副總經(jīng)理簽發(fā)的文件打印文件經(jīng)副總經(jīng)理簽發(fā)的文件簽收文件傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管分發(fā)相關(guān)部門存檔發(fā)文一年后收回，按規(guī)定銷毀文秘崗修改文件交辦公室存檔是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理進(jìn)行辦理外來文件是否是否是否是否是否收文發(fā)文公文處理流程批示文秘崗草擬文件文件公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理草擬文16辦公室各主管副總經(jīng)理單獨或與相關(guān)部門協(xié)商會務(wù)方案擬定是否同意單獨或會同相關(guān)部門進(jìn)行會議準(zhǔn)備否是單獨或會同相關(guān)部門組織會議審批存檔會務(wù)管理流程會議記錄會后整理成文傳達(dá)會議決定決議事項督辦會議分類計劃辦公室各主管副總經(jīng)理單獨或與相關(guān)部門會務(wù)方案是否同意單獨或會17公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理要求各部門定期提供相關(guān)檔案鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請表是否同意是否需要主管副總經(jīng)理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是檔案的借閱檔案庫的建立各類檔案文件是否到銷毀期銷毀檔案是是否密級或外單位借閱經(jīng)理審批否是結(jié)束否檔案管理流程公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理要求各部門定期提供相關(guān)檔案18固定資產(chǎn)與低值易耗品計劃管理流程辦公室公司各職能部門財務(wù)部下達(dá)固定資產(chǎn)與低值易耗品費用指標(biāo)固定資產(chǎn)與低值易耗品費用清單填寫需求表需求表編制采購計劃采購計劃表經(jīng)理審核擬定固定資產(chǎn)與低值易耗品費用預(yù)算審核是否同意否庫存報表是否同意采購提出追加費用申請經(jīng)理審核是否同意是結(jié)束是否否是固定資產(chǎn)與低值易耗品計劃管理流程辦公室公司各職能部門財務(wù)部下19辦公室公司各職能部門每年11月份制定公費征訂方案起草報刊征訂通知公費征訂方案報刊征訂通知經(jīng)理審核是否同意向各部門發(fā)報刊征訂表統(tǒng)計征訂情況填寫征訂表報刊征訂通知報刊征訂表報刊征訂表報刊征訂表統(tǒng)計公費征訂清單是否符合規(guī)定與各職能部門協(xié)調(diào)報刊征訂匯總表登記留存向郵局征訂否是是否報刊征訂工作流程辦公室公司各職能部門每年11月份制定起草報刊公費征訂方案報刊20到財務(wù)報銷公司各職能部門辦公室提出新裝電話需求新裝電話經(jīng)理審批是否安裝直撥電話領(lǐng)取電話機(jī)放號及安裝是否內(nèi)部調(diào)劑是租賃電信線并安裝否是否電話維修提出電話維修需求經(jīng)理審批查找原因，簡單維修備料，制定方案經(jīng)理審批領(lǐng)料修理是否主管副總經(jīng)理電話購置部門需求書面材料交辦公室座機(jī)是否同意經(jīng)理審批采購是登記電話管理流程終止否通知財務(wù)辦理電話費托收到財務(wù)公司各職能部門辦公室提出新裝電話需求新裝電話經(jīng)理審批是21辦公室車管所制定車輛安全管理計劃是否制訂車輛安全管理要點車輛年檢是否通過審核并更新年審記錄發(fā)布安全管理規(guī)定貫徹實施車輛安全管理制度車輛安全巡檢記錄組織車輛參加年檢進(jìn)行整改對車輛安全管理進(jìn)行巡檢車輛管理流程安全管理車輛調(diào)度用車領(lǐng)導(dǎo)、部門提出用車需求車輛管理崗安排車輛通知領(lǐng)導(dǎo)、部門的固定司機(jī)備車，進(jìn)行車輛檢查通知備用車司機(jī)有車無車調(diào)用其它備用車聯(lián)系用車人用車辦公室車管所制定車輛安全管理計劃是否制訂車輛安全管理要點車輛22企業(yè)管理服務(wù)部流程一覽流程名稱項目投資后信息反饋管理流程流程類別企業(yè)管理服務(wù)部流程一覽流程名稱項目投資后信息反饋管理流程流程23統(tǒng)計崗項目投資后信息反饋管理流程各部門企管部經(jīng)理QQ－01組織信息系統(tǒng)設(shè)計、調(diào)整、錄入是否入?yún)^(qū)企業(yè)反饋信息接到客戶反饋信息接到客戶反饋信息接到客戶反饋信息是否能解決解決通知相關(guān)部門解決解決主要領(lǐng)導(dǎo)反饋解決情況編制問題解決、未決情況說明問題解決、未決情況說明審核是否是否同意存檔并辦理借閱閱覽，提出整改意見落實組織落實統(tǒng)計崗項目投資后信息反饋管理流程各部門企管部經(jīng)理QQ－01組24環(huán)境法規(guī)部流程一覽流程名稱流程類別內(nèi)部審計流程環(huán)境法規(guī)部流程一覽流程名稱流程類別25內(nèi)部審計流程環(huán)境法規(guī)部內(nèi)部審計崗審計年度工作計劃公司內(nèi)部被審計單位根據(jù)經(jīng)營計劃和職能戰(zhàn)略編制審計年度計劃審計通知書實施審計審計報告書面意見實施審計前選擇、外聘會計師事務(wù)所持有異議？是否審計報告討論調(diào)查、確認(rèn)審計意見，對審計事項作出評價審計意見書是否需要法律處理？審計決定是否領(lǐng)導(dǎo)層審批審計意見書(審計決定)審計報告按審計意見執(zhí)行存檔持有異議？是否調(diào)查、分析討論是否需要調(diào)整結(jié)論？否是調(diào)整審計意見書或?qū)徲嫑Q定審計意見書(審計決定)審計報告監(jiān)督被審計單位的執(zhí)行情況審計檔案內(nèi)部審計流程環(huán)境法規(guī)部內(nèi)部審計崗審計年度工作計劃公司內(nèi)部被審26土地規(guī)劃部流程一覽流程名稱項目立項流程入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程流程類別入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程工程招標(biāo)流程材料設(shè)備招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程土地規(guī)劃部流程一覽流程名稱項目立項流程入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程27招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部審核是項目立項流程否TG－01入?yún)^(qū)企業(yè)土地預(yù)定協(xié)議立項申請項目建議書項目建議批復(fù)項目建議批復(fù)協(xié)助企業(yè)聯(lián)系區(qū)政府部門規(guī)劃、建委、土地、計委部門聯(lián)合辦公轉(zhuǎn)正批復(fù)轉(zhuǎn)正批復(fù)轉(zhuǎn)正批復(fù)存檔區(qū)計委/市計委定金交納情況證明招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部審核是項目立項流程否28招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部報土地局是入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程否TG－02入?yún)^(qū)企業(yè)土地預(yù)定協(xié)議用地申請土地預(yù)訂申請單批復(fù)意見存檔批復(fù)意見企業(yè)執(zhí)照等資料立項前期資料土地局現(xiàn)場考察預(yù)訂土地協(xié)助企業(yè)填寫相關(guān)表格報土地局相關(guān)科室批復(fù)意見土地證定樁成果表招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部報土地局是入?yún)^(qū)企業(yè)土29招商部土地預(yù)定協(xié)議土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程TG－03入?yún)^(qū)企業(yè)土地預(yù)定協(xié)議區(qū)規(guī)劃局選址意見書選址意見書委托設(shè)計單位設(shè)計設(shè)計圖紙核實入?yún)^(qū)企業(yè)定金交納情況是否足額交納是否出具規(guī)劃設(shè)計條件審核設(shè)計圖紙主管副總規(guī)劃設(shè)計條件規(guī)劃設(shè)計條件是否合格是否審批是否同意是否否協(xié)助企業(yè)填寫“規(guī)劃意見書”填報審批建設(shè)用地許可證規(guī)劃建設(shè)證建設(shè)用地許可證規(guī)劃建設(shè)證存檔選址意見書草圖方案設(shè)計審批招商部土地預(yù)定協(xié)議土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程TG－0330土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程TG－04入?yún)^(qū)企業(yè)區(qū)建委立項批復(fù)工程圖紙規(guī)劃建設(shè)證審核協(xié)助企業(yè)申請建委批復(fù)是否合格是否協(xié)助企業(yè)申請審核圖紙北京市設(shè)計院等審核圖紙是否合格是否協(xié)助企業(yè)申請招投標(biāo)招標(biāo)辦辦理招標(biāo)手續(xù)監(jiān)督站辦理監(jiān)督手續(xù)協(xié)助企業(yè)邀請監(jiān)理公司申請建委批復(fù)申請工程招投標(biāo)邀請監(jiān)理公司工程科辦理開工證開工證開工證開工檢查用地紅線、臨建面積督促施工人員辦暫住證、環(huán)衛(wèi)局簽協(xié)議施工期間抽查是否合格是否整改竣工驗收土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程TG－04入?yún)^(qū)企業(yè)區(qū)建委立項31工程招標(biāo)流程（一）工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)評審小組確定項目招標(biāo)策略招標(biāo)辦土地規(guī)劃部投標(biāo)單位組織編制資格預(yù)審文件發(fā)出招標(biāo)邀請接受邀請，填寫預(yù)審文件辦理招標(biāo)登記組織編制招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告?zhèn)浒刚袠?biāo)方式、資格備案審批招標(biāo)文件審查備案遞交投標(biāo)保函審批投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)YY通過N修改Y報送組織對投標(biāo)單位的考察通知入選的投標(biāo)單位審批如果認(rèn)為有必要確定入選的投標(biāo)單位組織對投標(biāo)單位的資格評審成立招標(biāo)評審小組N修改組織評審各相關(guān)部門參與編制招標(biāo)評審小組參與評審注：招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由t土地規(guī)劃部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見招標(biāo)評審小組參與評審發(fā)放標(biāo)書接受投標(biāo)書提出書面疑問申請現(xiàn)場答疑參與編制工程招標(biāo)流程（一）工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)評審小組確定項目招標(biāo)辦土32工程招標(biāo)流程（二）如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判初步選定中標(biāo)單位決策監(jiān)督組織現(xiàn)場踏勘答疑制作投標(biāo)書主持開標(biāo)組織評審?fù)稑?biāo)書工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)辦土地規(guī)劃部投標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書辦理中標(biāo)手續(xù)、繳費評估接受中標(biāo)書答疑補(bǔ)充文件備案參加答疑和踏勘接受投標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判招標(biāo)評審小組合同備案合同文本簽訂合同遞交履約保函參與簽訂合同N修改Y通過審批工程招標(biāo)流程（二）如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判初33材料設(shè)備招標(biāo)流程（一）編制項目總體的采購計劃招標(biāo)評審小組高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部供應(yīng)商接受招標(biāo)邀請收集廠商信息啟動單項采購程序供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫資格預(yù)審組織成立招標(biāo)評審小組組織編制招標(biāo)文件遞交投標(biāo)保函制作投標(biāo)書和樣品領(lǐng)取招標(biāo)文書提出書面疑義申請現(xiàn)場答疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答疑接受投標(biāo)書和樣品參加答疑和踏勘N修改審批Y報送Y通過N修改組織評審注：招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定人員名單。參加由土地規(guī)劃部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見，招標(biāo)評審小組參與評審各相關(guān)部門參與編制參與編制材料設(shè)備招標(biāo)流程（一）編制項目總體的采購計劃招標(biāo)評審小組高層34材料設(shè)備招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部供應(yīng)商組織現(xiàn)場開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評審?fù)稑?biāo)書發(fā)出中標(biāo)通知書評估如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判接受中標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以土地規(guī)劃部為主，工程部參與重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與審批合同文本遞交履約保函簽訂合同簽約審批Y通過招標(biāo)評審小組必要時外聘專家參與唱標(biāo)Y通過材料設(shè)備招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部供應(yīng)商組織初步35監(jiān)理招標(biāo)流程（一）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位接受招標(biāo)邀請組織成立招標(biāo)工作組遞交投標(biāo)保函領(lǐng)取招標(biāo)文書提出書面疑義申請現(xiàn)場答疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位N修改發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答疑參加答疑和踏勘收集監(jiān)理單位信息監(jiān)理單位數(shù)據(jù)庫資格預(yù)審Y報送Y通過組織編制招標(biāo)文件N修改組織評審招標(biāo)評審小組各相關(guān)部門參與編制招標(biāo)評審小組參與評審注：招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由土地規(guī)劃部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。審批參與編制監(jiān)理招標(biāo)流程（一）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位接受組織成36監(jiān)理招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位招標(biāo)評審小組制作投標(biāo)書接受投標(biāo)書組織現(xiàn)場開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評審?fù)稑?biāo)書發(fā)出中標(biāo)通知書參加接受中標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以土地規(guī)劃部為主，工程部參與，重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與。審批合同文本遞交履約保函簽訂合同簽約審批Y通過唱標(biāo)監(jiān)理招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位招標(biāo)評審小37人力資源管理流程一覽流程名稱人力資源規(guī)劃流程崗位管理流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進(jìn)人員管理流程員工辭職流程人員配置管理培訓(xùn)管理流程考評管理流程薪酬管理流程 流程類別年度培訓(xùn)計劃流程崗位培訓(xùn)－內(nèi)部培訓(xùn)流程崗位培訓(xùn)－外部培訓(xùn)流程員工季度考評流程員工年度考評流程工資發(fā)放流程工資不定期調(diào)整流程獎金發(fā)放流程薪酬計劃流程規(guī)劃流程實施流程員工晉升流程人員內(nèi)部調(diào)整流程員工退休辦理流程解除勞動合同流程員工考勤管理流程工資定期調(diào)整流程年度人員調(diào)配計劃流程人力資源管理流程一覽流程名稱人力資源規(guī)劃流程崗位管理流程新進(jìn)38人力資源部各部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

政策研究室下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知本部門人力資源需求

人力資源部經(jīng)理審批是否同意審批是否同意每年根據(jù)實際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃是否否是部門經(jīng)理草擬各部門人力資源需求編制人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析RZ－01人力資源規(guī)劃流程下發(fā)人力資源規(guī)劃管委會主任/總經(jīng)理注：人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括總體計劃、配備計劃、退休解聘計劃、補(bǔ)充計劃、使用計劃、培訓(xùn)開發(fā)計劃、職業(yè)計劃、績效和薪酬福利計劃、勞動關(guān)系計劃等人力資源部各部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策研究室下發(fā)人力資源需求表本部39年度人員調(diào)配計劃草案管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門匯總分析編制人員調(diào)配計劃審批是否同意年度人員調(diào)配計劃否是各部門經(jīng)理進(jìn)行部門人員余缺分析人力資源規(guī)劃管委會、公司年度綜合計劃

年度退休人員名單人員內(nèi)部調(diào)整意見表崗位人員余缺調(diào)查表是否同意人力資源部經(jīng)理審批是否編制年度退休人員名冊下發(fā)表格年度退休人員名單年度人員調(diào)配計劃流程人員內(nèi)部調(diào)整流程員工晉升流程是否是否管理崗位是否需要公開招聘否是外部招聘流程內(nèi)部招聘流程RZ－02年度人員調(diào)配計劃草案管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門匯總分40職務(wù)說明書人力資源部各部門部門各崗位職責(zé)修正建議與崗位任職資格草案人力資源部經(jīng)理審核是否同意審批是否同意執(zhí)行是否否是各部門經(jīng)理根據(jù)實際情況提出崗位職責(zé)修正建議，并草擬各崗位任職資格匯總平衡編制“崗位職責(zé)”與“任職資格”修正的職務(wù)說明書更新相關(guān)資料存檔職務(wù)說明書職務(wù)說明書崗位管理流程RZ－03管委會主任/總經(jīng)理職務(wù)說明書人力資源部各部門部門各崗位人力資源部經(jīng)理審核是否同41人力資源部各部門審批是否需要晉升人員辦理晉升及調(diào)整手續(xù)各部門總經(jīng)理推薦晉升人選是確定侯選人名單組織考察是否通過是候選人名單否提出晉升及調(diào)整方案更新相應(yīng)檔案員工晉升流程審批是否通過黨委是否否年度人員調(diào)配計劃工資不定期調(diào)整流程RZ－04終止管理崗位人員辭職管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門審批是否需要晉升人員辦理晉升及調(diào)整手續(xù)各部門42管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門人事管理崗擬定調(diào)整草案是否同意審批否是調(diào)整方案開員工調(diào)動通知單，辦理相關(guān)手續(xù)員工調(diào)動通知單員工調(diào)動通知單年度人員調(diào)配計劃更新相應(yīng)檔案人力資源部經(jīng)理審批與相關(guān)部門\及人員協(xié)商計劃外內(nèi)部調(diào)整申請人員內(nèi)部調(diào)整流程是否需要內(nèi)部調(diào)整是否終止或其他配置流程相關(guān)各部門是否同意是否員工調(diào)動通知單是否同意是否終止RZ－05管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門人事管理崗是否同意審批否是43管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門對應(yīng)聘者進(jìn)行面試擬訂招聘計劃，做前期準(zhǔn)備審批是否同意是是否需要總經(jīng)理審批進(jìn)行招聘宣傳，發(fā)放內(nèi)部招聘申請表處理應(yīng)征材料向初選合格的應(yīng)聘者發(fā)出應(yīng)試通知根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選是否合格否是否否是年度人員調(diào)配計劃是否需要內(nèi)部招聘計劃外人員需求人力資源部經(jīng)理審批是否同意是是開據(jù)員工調(diào)職單，辦理相關(guān)手續(xù)更新員工檔案內(nèi)部招聘流程否否其他配置流程組織筆試和面試應(yīng)聘員工與部門經(jīng)理協(xié)商，并征得書面同意填寫申請表，準(zhǔn)備相應(yīng)材料參加筆試和面試RZ－06是否同意審批否是管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門對應(yīng)聘者進(jìn)行面試擬訂招聘計44總經(jīng)理人力資源部各部門對應(yīng)聘者進(jìn)行面試確定招聘方式擬訂招聘計劃審批是否同意否是是否需要總經(jīng)理審批進(jìn)行招聘宣傳處理應(yīng)征信件、材料向初選合格的應(yīng)聘者發(fā)出應(yīng)試通知根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選是否合格對初步的人選進(jìn)行背景調(diào)查和資格審查是否合格否是否否是是人員調(diào)配計劃新進(jìn)人員管理流程寄發(fā)聘用通知是否需要外部招聘是外部招聘流程其他配置流程否組織筆試和面試RZ－07總經(jīng)理人力資源部各部門對應(yīng)聘者進(jìn)行面試確定招聘方式擬訂招聘計45人力資源部各部門新進(jìn)人員報到，填寫員工登記表相關(guān)各部門確定各項待遇開員工錄用通知單員工錄用通知單員工錄用或調(diào)職通知單員工錄用通知單接收新進(jìn)人員組織新進(jìn)人員參加入職培訓(xùn)新進(jìn)人員培訓(xùn)評定意見是否來自外部招聘確定各項待遇開員工調(diào)職通知單新進(jìn)人員崗位培訓(xùn)新進(jìn)人員培訓(xùn)/試用期間工作評定意見簽訂勞動合同是否合格辦理相關(guān)手續(xù)員工調(diào)職通知單正式聘用合同執(zhí)行相應(yīng)工資待遇及時更新員工檔案相關(guān)資料存檔否是開員工調(diào)職通知單/辭退通知單是否新進(jìn)人員管理流程新進(jìn)人員試用RZ－08人力資源部各部門新進(jìn)人員報到，填寫員工登記表相關(guān)各部門確46人力資源部各部門預(yù)算退休費監(jiān)督員工完成財、物歸還手續(xù)是否同意財務(wù)部向退休員工發(fā)放相關(guān)費用是否當(dāng)年退休人員名單審批是否同意開員工退休通知單員工退休通知單員工退休通知單員工養(yǎng)老保險金支付表員工退休通知單辦理留用手續(xù)是否基本養(yǎng)老金審批表養(yǎng)老保險基金帳戶人力資源部經(jīng)理審批是否同意是否填寫員工養(yǎng)老保險金支付表更新員工資料存檔員工退休辦理流程是是否需要留用是否RZ－09管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門預(yù)算退休費監(jiān)督員工完成財、物歸還手續(xù)是否同意47各部門員工辭職申請部門經(jīng)理審批是否同意是否需要補(bǔ)充人員是各部門經(jīng)理/副總辭職信審批是否同意人力資源部監(jiān)督完成財、物歸還手續(xù)開據(jù)解除勞動合同通知書和員工調(diào)職通知單解除勞動合同通知書8員工調(diào)職通知單

人力資源部經(jīng)理審批是否同意各配置流程是解除勞動合同通知書8員工調(diào)職通知單

否是是各配置流程更新員工檔案員工辭職流程否否否RZ－10管委會主任/總經(jīng)理各部門員工辭職申請部門經(jīng)理審批是否同意是否需要補(bǔ)充人員是各部48各部門人力資源部向本人發(fā)“財、物歸還通知單”，并監(jiān)督完成歸還手續(xù)開據(jù)解除勞動合同通知書、員工調(diào)職通知單解除勞動合同通知書8員工調(diào)職通知單

人力資源部經(jīng)理審核是否同意勞動法規(guī)公司規(guī)章制度審批是否同意勞動局/人事局解除勞動合同通知書8員工調(diào)職通知單

解除勞動合同通知書

工會工會意見是否同意是否是是更新人事資料檔案存檔解除合同相關(guān)事實解除勞動合同意見結(jié)束否否解除勞動合同流程RZ－11管委會主任/總經(jīng)理各部門人力資源部向本人發(fā)“財、物歸還通知單”，并監(jiān)督完成歸還49人力資源部各部門年度培訓(xùn)計劃部門員工提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃實施綜合總體培訓(xùn)計劃和部門/計劃編制年度培訓(xùn)計劃下發(fā)編制培訓(xùn)計劃通知人力資源部經(jīng)理審批是否同意否編制培訓(xùn)計劃通知是否同意部門經(jīng)理審核否年度培訓(xùn)計劃流程根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃制定總體培訓(xùn)計劃是是否需要外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)流程是否內(nèi)部培訓(xùn)流程RZ－12審批是否同意是是否管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門年度培訓(xùn)計劃部門員工提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃綜合50擬訂單項培訓(xùn)安排人力資源部各部門確認(rèn)培訓(xùn)人員名單將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)師資、教材、場地記錄考勤組織考試或?qū)ε嘤?xùn)結(jié)果進(jìn)行評估公布考試成績或通報評估結(jié)果參加人員名單存檔經(jīng)批準(zhǔn)的請假單參加培訓(xùn)人員名單下發(fā)培訓(xùn)安排臨時培訓(xùn)申請人力資源部經(jīng)理審批人力資源規(guī)劃是否同意是崗位培訓(xùn)—內(nèi)部培訓(xùn)流程培訓(xùn)準(zhǔn)備開展培訓(xùn)提供培訓(xùn)的部門或邀請的專家否RZ－13擬訂單項培訓(xùn)安排人力資源部各部門確認(rèn)培訓(xùn)人員名單將相應(yīng)記錄歸51下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部各部門確認(rèn)培訓(xùn)人員名單年度培訓(xùn)計劃將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知參加人員名單存檔經(jīng)批準(zhǔn)的請假單外部培訓(xùn)單位開展培訓(xùn)布置、收集個人培訓(xùn)總結(jié)參加培訓(xùn)人員名單臨時培訓(xùn)申請人力資源部經(jīng)理審批是否同意選擇外部培訓(xùn)單位擬訂外培單項培訓(xùn)安排崗位培訓(xùn)—外部培訓(xùn)流程是否培訓(xùn)準(zhǔn)備RZ－14下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部各部門確認(rèn)培訓(xùn)人員名單年度培訓(xùn)計劃將相52員工季度考評流程更新考評檔案組織績效考評小組開展動員會要求考評人提交考評計劃安排匯總考評結(jié)果制定發(fā)放獎金方案人力資源部被考評人考評人完成本季度考評工作計劃信息提供方提供硬指標(biāo)考評所需數(shù)據(jù)KPI評分提供KPI考評所用的軟指標(biāo)報告提供本季度工作總結(jié)工作計劃完成情況評分就績效考評成績與被考評人溝通向被考評人公布各自考評成績考評意見反饋獎金發(fā)放流程是否合格是否擬訂本季度考評工作總結(jié)部門經(jīng)理審批被考評人績效考評成績RZ－15存檔就績效考評成績與考評人溝通員工季度考評流程更新考評檔案組織績效考評小組開展動員會要求考53員工年度考評流程更新考評檔案組織績效考評小組開展動員會要求考評人提交考評計劃安排匯總考評結(jié)果制定員工晉升發(fā)展方案制定下年度員工培訓(xùn)方案人力資源部被考評人考評人完成考評工作計劃信息提供方提供硬指標(biāo)考評所需數(shù)據(jù)KPI評分提供KPI考評所用的軟指標(biāo)報告提供本年度工作報告工作計劃完成情況評分完成被考評人工作能力與工作態(tài)度考評就三項考評成績與被考評人溝通就考評成績、個人發(fā)展、級別調(diào)整與各被考評人溝通提出對績效考評、個人發(fā)展的意見人力資源部經(jīng)理審批考評是否合格是否員工晉升流程年度培訓(xùn)計劃制定流程被考評人績效考評成績RZ－16存檔就三項考評成績與考評人溝通薪酬考評委員會審批考評是否合格員工年度考評流程更新考評檔案組織績效考評小組開展動員會要求考54薪酬計劃流程RZ－17人力資源部財務(wù)部管委會主任/總經(jīng)理審批是否同意估算本年度業(yè)績獎金總額估算年終業(yè)績獎總額業(yè)績獎金估算報告公司業(yè)績獎金計算方案公司年終業(yè)績獎金計算方案估計本年度內(nèi)員工人數(shù)/級別變動情況年度工資估算報告估算固定工資/績效工資總額部門經(jīng)理審核是否同意否是修改年度工資計劃年工資總額擬訂年度工資使用計劃審批是否同意否是是否公司本年度發(fā)展規(guī)劃計算歷年工資節(jié)余額人力資源規(guī)劃流程財務(wù)部門經(jīng)理審批是否同意否是存檔薪酬計劃流程RZ－17人力資源部財務(wù)部管委會主任/總經(jīng)理審批55上季度績效考評記錄工資扣款通知單確定工資標(biāo)準(zhǔn)計算扣發(fā)金額人力資源部財務(wù)部計算工資發(fā)放總額復(fù)核發(fā)放總額是否無誤查明原因，進(jìn)行處理人事變動記錄工資發(fā)放匯總表發(fā)放工資獎懲記錄考勤匯總表其他人事記錄員工工資變更通知單工資扣款通知單員工工資變更通知單工資發(fā)放匯總表是計算員工工資工資發(fā)放匯總表否歸檔員工調(diào)職通知單部門工資發(fā)放表員工個人工資條部門工資發(fā)放表工資發(fā)放流程員工調(diào)職通知單RZ－18上季度績效考評記錄工資扣款通知單確定工資標(biāo)準(zhǔn)計算扣發(fā)金額人力56工資不定期調(diào)整流程RZ－19管委會主任/總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部部門經(jīng)理審核制定工資調(diào)整方案部門調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個人調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)表部門調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個人調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)表補(bǔ)發(fā)工資員工個人調(diào)整審批表經(jīng)理審批是否同意是否是否同意是否職工個人調(diào)整審批表調(diào)整工資級別各部門提交工資級別調(diào)整建議方案獎金發(fā)放流程審批是否同意否是存檔工資不定期調(diào)整流程RZ－19管委會主任/總經(jīng)理財務(wù)部人力資源57工資定期調(diào)整流程RZ－20管委會主任/總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部制定工資級別調(diào)整方案制定工資調(diào)整原則部門經(jīng)理審核審批部門經(jīng)理審核審批執(zhí)行調(diào)整方案部門調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表補(bǔ)發(fā)工資員工個人調(diào)整審批表調(diào)整工資說明書經(jīng)理審批是否正確是否是否同意是否是否同意是否職工個人調(diào)整審批表調(diào)整工資說明書各部門提交工資級別調(diào)整建議是否同意是否同意否是否是是獎金發(fā)放流程員工年度考評流程工資級別調(diào)整單存檔工資定期調(diào)整流程RZ－20管委會主任/總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部58獎金發(fā)放流程RZ－21人力資源部財務(wù)部發(fā)放獎金整理本季度獎金發(fā)放臺賬否獎金發(fā)放匯總表總經(jīng)理工資定期調(diào)整流程工資不定期調(diào)整流程確定員工工資級別整理獎金發(fā)放資料季度績效考評成績部門經(jīng)理審批是否同意獎金發(fā)放表是否同意審批是否是員工季度考評流程存檔獎金發(fā)放流程RZ－21人力資源部財務(wù)部發(fā)放獎金整理本季度獎金59人力資源部各部門將相應(yīng)記錄歸入員工考勤檔案復(fù)核相關(guān)記錄組織不定期考勤抽查調(diào)查原因，追究責(zé)任考勤記錄存檔是否發(fā)現(xiàn)問題抽查記錄經(jīng)批準(zhǔn)的請假單制定考勤規(guī)范考勤規(guī)范是否無誤修改考勤匯總考勤匯總表是否是員工考勤管理流程辦公室高層管理人員考勤記錄RZ－22人力資源部各部門將相應(yīng)記錄歸入員工考勤檔案復(fù)核相關(guān)記錄組織不60財務(wù)部流程一覽流程名稱財務(wù)預(yù)算流程費用預(yù)算的編制流程開支報銷流程固定資產(chǎn)采購和管理流程會計報表編制流程預(yù)算管理流程資金流入管理流程資金支出管理流程對子公司財務(wù)監(jiān)管流程 流程類別下屬公司貸款管理流程工資及工資相關(guān)費用預(yù)算的編制流程會計決算與利潤分配方案審批流程對子公司會計核算監(jiān)控流程收入預(yù)算的編制流程財務(wù)部流程一覽流程名稱財務(wù)預(yù)算流程費用預(yù)算的編制流程固定資產(chǎn)61財務(wù)預(yù)算流程子公司總經(jīng)理子公司財務(wù)部主管財務(wù)副總公司財務(wù)部黨委總經(jīng)理審批否是審核審核否是是否審核是否年度計劃年度計劃CW－01匯總各業(yè)務(wù)部門，分析經(jīng)營狀況，編制各項預(yù)算下達(dá)預(yù)算任務(wù)指標(biāo)分解下達(dá)指標(biāo)分解下達(dá)編制預(yù)算草案匯總平衡執(zhí)行編制年度財務(wù)預(yù)算下達(dá)預(yù)算目標(biāo)財務(wù)預(yù)算流程子公司子公司主管財務(wù)公司黨委總經(jīng)理審批否是審核審62財務(wù)部綜合計劃處收入預(yù)算收入預(yù)算的編制子公司收入預(yù)算批準(zhǔn)？是同意？是否否CW－02下達(dá)年度計劃下達(dá)年度計劃分析產(chǎn)能，確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)編制收入預(yù)算匯總審核匯總分析財務(wù)部綜合計劃處收入預(yù)算收入預(yù)算的編制子公司收入預(yù)算批準(zhǔn)？是63其他費用預(yù)算表折舊預(yù)算表財務(wù)部差旅費預(yù)算表各部門編制管理費用預(yù)算表管理費用費用預(yù)算表工資費用預(yù)算表交際費預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費預(yù)算表編制財務(wù)費用預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算表借款預(yù)算表銀行存款預(yù)算表差旅費預(yù)算表交際費預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費預(yù)算表運(yùn)輸費預(yù)算表會議費預(yù)算表其他費用預(yù)算表醫(yī)療基金預(yù)算表福利費支用預(yù)算表財務(wù)部經(jīng)理審批是否費用預(yù)算的編制水電費用預(yù)算表物業(yè)管理費用預(yù)算表低值易耗品費用預(yù)算表生產(chǎn)成本預(yù)算銷售量預(yù)算編制銷售成本預(yù)算表銷售成本費用預(yù)算表編制銷售費用預(yù)算表銷售費用預(yù)算表編制財務(wù)費用預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算表編制管理費用預(yù)算表管理費用費用預(yù)算表借款預(yù)算表銀行存款預(yù)算表是否同意是會計核算崗匯總、分析測算匯總整理否費用預(yù)算CW－03其他費用預(yù)算表折舊預(yù)算表財務(wù)部差旅費預(yù)算表各部門編制管理費用64財務(wù)部人力資源部編制保險、福利費預(yù)算編制獎金預(yù)算編制工資費用預(yù)算保險、福利費預(yù)算獎金預(yù)算工資費用預(yù)算計算管理費用中的人工費用管理費用——人工費用表編制應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費預(yù)算應(yīng)付工資預(yù)算表應(yīng)付福利費預(yù)算表工資及工資相關(guān)費用預(yù)算的編制CW－04財務(wù)部人力資源部編制保險、福利費預(yù)算編制獎金預(yù)算編制工資費用65開支報銷流程經(jīng)辦人管理層財務(wù)部審批符合要求？否是否批準(zhǔn)？否黨委是審批審查是否是CW－05填寫報銷單領(lǐng)款計帳、付款是否同意？開支報銷流程經(jīng)辦人管理層財務(wù)部審批符合要求？否是否批準(zhǔn)？否黨66固定資產(chǎn)采購和管理流程各部門辦公室管理層財務(wù)部審批審批采購申請是否同意是否是否同意是否CW－06詢價采購購買付款記賬登記固定資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)登記定期核對清理盤點領(lǐng)用固定資產(chǎn)采購和管理流程各部門辦公室管理層財務(wù)部審批審批采購申67會計報表編制流程會計核算崗業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動出納崗財務(wù)分析原始憑證明細(xì)分類帳記帳憑證現(xiàn)金日記帳總帳成本報告書現(xiàn)金流量表損益表資產(chǎn)負(fù)債表CW－07會計報表編制流程會計核算崗業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動出納崗財務(wù)分析原始68對子公司會計核算監(jiān)控流程財務(wù)部子公司月度、年度會計報表子公司財務(wù)部審核意見公司月度、年度會計報表CW－08對經(jīng)營活動形成會計記錄上報統(tǒng)計、匯總、審核執(zhí)行對子公司會計核算監(jiān)控流程財務(wù)部子公司月度、子公司財務(wù)部審核意69下屬公司貸款管理流程子公司主管財務(wù)副總公司財務(wù)部年度財務(wù)預(yù)算貸款請示擔(dān)保抵押協(xié)議借款合同貸款使用檢查報告，提出指導(dǎo)意見是否同意是審批否CW－09根據(jù)經(jīng)營情況做出融資計劃向銀行/融資租賃公司申請貸款評估、審核擔(dān)保、抵押物確定擔(dān)?；虻盅何镔J款劃入本公司帳戶使用貸款歸還貸款本金和利息審查，提出意見下屬公司貸款管理流程子公司主管財務(wù)副總公司財務(wù)部年度財務(wù)預(yù)算70會計決算和利潤分配方案審批財務(wù)部總經(jīng)理董事會子公司財務(wù)部總經(jīng)理黨委公司批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)否是否是否是否是會計決算草案利潤分配草案會計決算方案利潤分配方案會計決算草案利潤分配草案會計決算方案利潤分配方案CW－10審批審批會計處理審批審批會計決算和利潤分配方案審批財務(wù)部總經(jīng)理董事會子公司財務(wù)部總經(jīng)71綜合計劃部流程一覽流程名稱流程類別計劃編制和決策流程綜合計劃部流程一覽流程名稱流程類別72計劃編制和決策流程各部門綜合計劃部領(lǐng)導(dǎo)層制定公司總體計劃是否符合公司戰(zhàn)略？否各部門計劃是否匹配？是審批是否同意？是否計劃分解到部門下達(dá)部門計劃編制通知編制部門計劃計劃分解到崗位崗位工作計劃編制提交部門計劃匯總各部門計劃審核是否同意？是否否確定各部門計劃執(zhí)行部門計劃跟蹤計劃執(zhí)行情況后評估否決根據(jù)計劃考核計劃編制和決策流程各部門綜合計劃部領(lǐng)導(dǎo)層制定公司總體計劃是否73招商服務(wù)部流程一覽流程名稱客戶跟蹤流程土地預(yù)定協(xié)議簽訂流程流程類別項目投資信息收集、管理流程項目篩選流程招商服務(wù)部流程一覽流程名稱客戶跟蹤流程土地預(yù)定協(xié)議簽訂流程流74招商管理崗項目投資信息收集、管理流程主要領(lǐng)導(dǎo)招商部信息管理崗招商部經(jīng)理ZS－01各部門項目信息項目信息項目信息項目信息洽談會等信息行業(yè)調(diào)查項目信息洽談會等信息行業(yè)調(diào)查組織信息系統(tǒng)設(shè)計、調(diào)整、錄入項目談判信息項目跟蹤、談判信息項目跟蹤、談判信息匯總信息表格編制信息分析報告審核是否同意是否定期閱覽項目跟蹤、談判信息存檔并辦理借閱信息反饋，及時更新招商管理崗項目投資信息收集、管理流程主要領(lǐng)導(dǎo)招商部招商部經(jīng)理75招商部客戶跟蹤流程ZS－02客戶主要領(lǐng)導(dǎo)新聞策劃部尋求客戶與客戶接洽介紹開發(fā)區(qū)情況，發(fā)放宣傳資料邀請客戶實地考察實地考察宣講、演示宣傳資料資料整理客戶情況說明項目篩選流程客戶跟蹤客戶情況說明參加招商活動、洽談會、投資會議收集客戶資料招商部客戶跟蹤流程ZS－02客戶主要領(lǐng)導(dǎo)新聞策劃部尋求客戶與76招商部審批是否同意是項目篩選流程否入?yún)^(qū)企業(yè)項目可行性分析報告項目申請黨委總經(jīng)理項目初選資料是否齊全是否符合要求是否項目分析是否審批是否同意是否簽訂協(xié)議流程ZS－03招商部審批是否同意是項目篩選流程否入?yún)^(qū)企業(yè)項目可行性分析報告77招商部土地預(yù)訂協(xié)議簽訂流程入?yún)^(qū)企業(yè)項目談判總經(jīng)理土地規(guī)劃部環(huán)境法規(guī)部財務(wù)部項目篩選流程參與項目談判達(dá)成初步合作意向起草“土地預(yù)訂協(xié)議”土地預(yù)訂協(xié)議草案土地預(yù)訂協(xié)議草案土地預(yù)訂協(xié)議草案土地預(yù)訂協(xié)議草案審核土地使用情況審核協(xié)議的合法性審核付款條款選址意見書修改相關(guān)條款土地預(yù)訂協(xié)議文本審批組織簽署協(xié)議土地預(yù)訂協(xié)議土地預(yù)訂協(xié)議送達(dá)相關(guān)部門（企管、物業(yè)）選址意見書土地預(yù)訂協(xié)議土地預(yù)訂協(xié)議ZS－04是否同意是否存檔招商部土地預(yù)訂協(xié)議簽訂流程入?yún)^(qū)企業(yè)項目談判總經(jīng)理土地規(guī)劃部環(huán)78新聞策劃部流程一覽流程名稱形象策劃方案制定流程洽談會、展覽會參展流程流程類別對外宣傳報道管理流程新聞策劃部流程一覽流程名稱形象策劃方案制定流程洽談會、展覽會79新聞策劃部審批是否同意外部專業(yè)公司是形象策劃方案制訂流程否XC－01開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃外部調(diào)研，尋找專業(yè)公司黨委確定形象策劃目標(biāo)提出要求提出專業(yè)要求篩選專業(yè)公司委托專業(yè)公司設(shè)計設(shè)計形象策劃方案草稿形象策劃方案草稿審核是否符合要求是否審批是否同意是否組織實施新聞策劃部審批是否同意外部專業(yè)公司是形象策劃方案制訂流程否X80新聞策劃部審批是否同意媒體是對外宣傳報道管理流程否XC－02總經(jīng)理日常資料收集開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃年度工作計劃尋找、初步篩選媒體各部門提供相關(guān)資料媒體名單提供資料/宣傳稿件采訪、記錄初稿審核是否同意是否審批是否同意是否發(fā)稿編輯、發(fā)行新聞策劃部審批是否同意媒體是對外宣傳報道管理流程否XC－0281新聞策劃部黨委會網(wǎng)頁信息發(fā)布流程XC－02主要領(lǐng)導(dǎo)招商部審批是否同意是否定稿擬訂信息發(fā)布方案信息發(fā)布方案信息發(fā)布方案擬訂網(wǎng)上包裝方案提出項目發(fā)布需求審批是否同意是否定稿發(fā)布信息網(wǎng)上包裝方案新聞策劃部黨委會網(wǎng)頁信息發(fā)布流程XC－02主要領(lǐng)導(dǎo)招商部審批82新聞策劃部審批是否同意是洽談會、展覽會參展流程否XC－03主要領(lǐng)導(dǎo)提出參展申請?zhí)岢雒拦さ炔邉澐桨浮㈩A(yù)算美工策劃方案審批是否同意是否組織實施招商部洽談會、展覽會、投資會等會議信息終止提出參展方案參展方案展覽預(yù)算組織實施新聞策劃部審批是否同意是洽談會、展覽會參展流程否XC－03主83主要業(yè)務(wù)流程匯總

北大縱橫管理咨詢公司二零零二年十二月機(jī)密主要業(yè)務(wù)流程匯總

北大縱橫管理咨詢公司機(jī)密84政策研究室流程一覽流程名稱流程類別戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程政策研究室流程一覽流程名稱流程類別85領(lǐng)導(dǎo)層公司職能部門資源預(yù)測、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測綜合計劃部戰(zhàn)略設(shè)想與目標(biāo)戰(zhàn)略框架草案會議研討,領(lǐng)會意圖理解思路，組織調(diào)查部門配合提供材料，參與論證各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設(shè)想?yún)R總，平衡，調(diào)整組織論證、提交建議報告公司戰(zhàn)略目標(biāo)提出戰(zhàn)略實施步驟提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路確定具體規(guī)劃方案資源配置、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案各項規(guī)劃方案，作為年度計劃基礎(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程審批通過？是否政策研究室（專家委員會）領(lǐng)導(dǎo)層公司職能部門資源預(yù)測、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測綜合計劃部戰(zhàn)略設(shè)想與86政治工作部工作流程一覽流程名稱群工工作計劃管理流程工會換屆選舉流程勞動爭議調(diào)解流程工會經(jīng)費收支管理流程流程類別團(tuán)委換屆選舉流程共青團(tuán)經(jīng)費管理流程規(guī)劃流程實施流程職工代表大會工作流程職工代表大會提案流程信訪工作流程保密工作管理流程政治工作部工作流程一覽流程名稱群工工作計劃管理流程工會換屆選87黨委分會（團(tuán)支部）審批工會（團(tuán)委）根據(jù)公司黨委安排制定年度計劃是否同意年度計劃報告發(fā)各分會（團(tuán)支部）是否是否同意工作總結(jié)報告檢查執(zhí)行情況工作總結(jié)報告各分會（團(tuán)支部）安排實施并提出意見執(zhí)行工會主席（團(tuán)委書記）審核否是年度工作總結(jié)是否通過工作總結(jié)報告工會（團(tuán)委）擴(kuò)大會議討論否是送上級工會（團(tuán)委）群工工作計劃管理流程黨委分會（團(tuán)支部）審批工會（團(tuán)委）根據(jù)公司黨委安排制定年度計88同意否

審批草擬上屆委員會工作報告審批按規(guī)定草擬換屆籌備方案報告審閱安排草擬工作安排工會各分會黨委上級工會換屆工作安排計劃換屆報告批復(fù)通知選舉會員代表及委員候選人組織實施審查會員代表資格部署換屆工作成立工作班子討論修改工作報告召開工會會員代表大會會議籌備工作報告報送選舉結(jié)果批復(fù)結(jié)束存檔整理資料上報委員侯選人請示批復(fù)審批選舉結(jié)果報告選舉結(jié)果報告是否工會換屆選舉流程同意否審批草擬上屆委員會審批按規(guī)定草擬審閱工會各分會黨委89是否各職能部門存檔召開職代會正式會議檢查執(zhí)行情況準(zhǔn)備召開職工代表大會責(zé)成有關(guān)部門執(zhí)行召開預(yù)備會議執(zhí)行根據(jù)職代會條例提出需審議或討論內(nèi)容起草大會相關(guān)文件審批是否同意年度工作報告、會議決議草案執(zhí)行情況報告有關(guān)資料執(zhí)行情況報告有關(guān)資料工會黨委結(jié)束職工代表大會提案流程職代會決議福利費、招待費使用情況報告是職工代表大會工作流程是否各職能部門存檔召開職代會檢查執(zhí)行情況責(zé)成有關(guān)部門召開預(yù)備90是否職代會發(fā)放提案通知、提案表向下次職代會報告工會檢查監(jiān)督落實提案重大提案交職代會表決提案分類并整理解決處理退回提案人，并予以說明各代表團(tuán)收集提案員工代表填寫提案表資料整理存檔解決處理問題的情況材料報告是否立案是否同意結(jié)束依據(jù)法律法規(guī)確定是否立案否是各代表團(tuán)員工代表工會政治工作部或有關(guān)部門職工代表大會提案流程是否職代會發(fā)放提案向下次工會檢查落實提案重大提案交職提案分類91地方仲裁委員會各職能部門工會提交勞動仲裁勞動爭議調(diào)解申請書調(diào)查爭議事項舉行調(diào)解委員會進(jìn)行評議調(diào)解是否成功勞動爭議仲裁書提交勞動爭議調(diào)解申請否是存檔仲裁意見書審查受理是否通知對方當(dāng)事人勞動爭議調(diào)解流程是否地方仲裁委員會各職能部門工會提交勞動仲裁勞動爭議調(diào)解調(diào)查爭議92財務(wù)部收繳會費按有關(guān)規(guī)定提取工會活動經(jīng)費同意否工會黨委開展活動經(jīng)費申請領(lǐng)導(dǎo)審批支付活動經(jīng)費結(jié)束是否按規(guī)定比例上交區(qū)總工會轉(zhuǎn)帳憑證收款憑證付款憑證工會經(jīng)費收支管理流程是財務(wù)部收繳會費按有關(guān)規(guī)定提取工會活動經(jīng)費同意否工會黨委開展活93同意否

審批草擬上屆委員會工作報告主管領(lǐng)導(dǎo)審批按要求和規(guī)定草擬換屆請示審閱安排草擬工作安排團(tuán)委基層團(tuán)支部黨委上級團(tuán)委換屆工作安排換屆請示批復(fù)通知選舉團(tuán)代會代表及候選人預(yù)備人選組織實施審查代表資格部署換屆工作成立工作班子討論修改工作報告選舉新一屆委員會召開團(tuán)員代表大會會議籌備通過工作報告工作報告委員會分工報送選舉結(jié)果批復(fù)結(jié)束存檔整理資料上報委員侯選人請示批復(fù)審批選舉結(jié)果報告選舉結(jié)果報告是否團(tuán)委換屆選舉流程同意否審批草擬上屆委員會主管領(lǐng)導(dǎo)審批按要求和規(guī)定草審閱團(tuán)94黨委團(tuán)委年初起草收支預(yù)算預(yù)算報告提取費用收繳費用主管領(lǐng)導(dǎo)審批是否同意否編制支出計劃或活動費開支計劃團(tuán)委會討論按比例上交是否同意領(lǐng)取現(xiàn)金支票并開展活動編制收支憑證是否是共青團(tuán)經(jīng)費管理流程黨委團(tuán)委年初起草收支預(yù)算預(yù)算報告提取費用收繳費用主管領(lǐng)導(dǎo)是否95是否同意否單位或個人單位或個人來信政治工作部登記并提出建議審批主管部門辦理是主管部門黨委副書記來信來訪情況處理建議審批意見辦理情況整理辦理意見存檔將處理意見反饋給本人和單位存檔信訪工作流程其他途徑傳遞的信息是否同意否單位或個人單位或個人來信政治工作部登記并提出建議審96黨委副書記政治工作部各職能部門相關(guān)部門提出保密問題，報黨委副書記審批按照批示由政治工作部或直接由主管部門辦理具體辦理具體辦理報政治工作部檢查、登記存檔上級部門在保密工作中的指示要求保密工作建議審閱保密工作管理流程黨委副書記政治工作部各職能部門相關(guān)部門提出保密問題，報黨委97辦公室工作流程一覽流程名稱會務(wù)管理流程流程類別公文處理流程固定資產(chǎn)與低值易耗品計劃管理流程報刊征訂工作流程檔案管理流程電話管理流程車輛安全管理流程辦公室工作流程一覽流程名稱會務(wù)管理流程流程類別固定資產(chǎn)與低值98批示文秘崗草擬文件文件公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理草擬文件文件部門經(jīng)理審閱是否需要修改經(jīng)理審閱是否需要修改文秘簽收、拆封、登記閱文單外來文件提出擬辦意見經(jīng)理批示外來文件及擬辦意見是否需要主管副總經(jīng)理批示審閱是否需要修改簽發(fā)文件經(jīng)主管副總經(jīng)理簽發(fā)的文件打印文件經(jīng)副總經(jīng)理簽發(fā)的文件簽收文件傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管分發(fā)相關(guān)部門存檔發(fā)文一年后收回，按規(guī)定銷毀文秘崗修改文件交辦公室存檔是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理進(jìn)行辦理外來文件是否是否是否是否是否收文發(fā)文公文處理流程批示文秘崗草擬文件文件公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理草擬文99辦公室各主管副總經(jīng)理單獨或與相關(guān)部門協(xié)商會務(wù)方案擬定是否同意單獨或會同相關(guān)部門進(jìn)行會議準(zhǔn)備否是單獨或會同相關(guān)部門組織會議審批存檔會務(wù)管理流程會議記錄會后整理成文傳達(dá)會議決定決議事項督辦會議分類計劃辦公室各主管副總經(jīng)理單獨或與相關(guān)部門會務(wù)方案是否同意單獨或會100公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理要求各部門定期提供相關(guān)檔案鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請表是否同意是否需要主管副總經(jīng)理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是檔案的借閱檔案庫的建立各類檔案文件是否到銷毀期銷毀檔案是是否密級或外單位借閱經(jīng)理審批否是結(jié)束否檔案管理流程公司各職能部門辦公室主管副總經(jīng)理要求各部門定期提供相關(guān)檔案101固定資產(chǎn)與低值易耗品計劃管理流程辦公室公司各職能部門財務(wù)部下達(dá)固定資產(chǎn)與低值易耗品費用指標(biāo)固定資產(chǎn)與低值易耗品費用清單填寫需求表需求表編制采購計劃采購計劃表經(jīng)理審核擬定固定資產(chǎn)與低值易耗品費用預(yù)算審核是否同意否庫存報表是否同意采購提出追加費用申請經(jīng)理審核是否同意是結(jié)束是否否是固定資產(chǎn)與低值易耗品計劃管理流程辦公室公司各職能部門財務(wù)部下102辦公室公司各職能部門每年11月份制定公費征訂方案起草報刊征訂通知公費征訂方案報刊征訂通知經(jīng)理審核是否同意向各部門發(fā)報刊征訂表統(tǒng)計征訂情況填寫征訂表報刊征訂通知報刊征訂表報刊征訂表報刊征訂表統(tǒng)計公費征訂清單是否符合規(guī)定與各職能部門協(xié)調(diào)報刊征訂匯總表登記留存向郵局征訂否是是否報刊征訂工作流程辦公室公司各職能部門每年11月份制定起草報刊公費征訂方案報刊103到財務(wù)報銷公司各職能部門辦公室提出新裝電話需求新裝電話經(jīng)理審批是否安裝直撥電話領(lǐng)取電話機(jī)放號及安裝是否內(nèi)部調(diào)劑是租賃電信線并安裝否是否電話維修提出電話維修需求經(jīng)理審批查找原因，簡單維修備料，制定方案經(jīng)理審批領(lǐng)料修理是否主管副總經(jīng)理電話購置部門需求書面材料交辦公室座機(jī)是否同意經(jīng)理審批采購是登記電話管理流程終止否通知財務(wù)辦理電話費托收到財務(wù)公司各職能部門辦公室提出新裝電話需求新裝電話經(jīng)理審批是104辦公室車管所制定車輛安全管理計劃是否制訂車輛安全管理要點車輛年檢是否通過審核并更新年審記錄發(fā)布安全管理規(guī)定貫徹實施車輛安全管理制度車輛安全巡檢記錄組織車輛參加年檢進(jìn)行整改對車輛安全管理進(jìn)行巡檢車輛管理流程安全管理車輛調(diào)度用車領(lǐng)導(dǎo)、部門提出用車需求車輛管理崗安排車輛通知領(lǐng)導(dǎo)、部門的固定司機(jī)備車，進(jìn)行車輛檢查通知備用車司機(jī)有車無車調(diào)用其它備用車聯(lián)系用車人用車辦公室車管所制定車輛安全管理計劃是否制訂車輛安全管理要點車輛105企業(yè)管理服務(wù)部流程一覽流程名稱項目投資后信息反饋管理流程流程類別企業(yè)管理服務(wù)部流程一覽流程名稱項目投資后信息反饋管理流程流程106統(tǒng)計崗項目投資后信息反饋管理流程各部門企管部經(jīng)理QQ－01組織信息系統(tǒng)設(shè)計、調(diào)整、錄入是否入?yún)^(qū)企業(yè)反饋信息接到客戶反饋信息接到客戶反饋信息接到客戶反饋信息是否能解決解決通知相關(guān)部門解決解決主要領(lǐng)導(dǎo)反饋解決情況編制問題解決、未決情況說明問題解決、未決情況說明審核是否是否同意存檔并辦理借閱閱覽，提出整改意見落實組織落實統(tǒng)計崗項目投資后信息反饋管理流程各部門企管部經(jīng)理QQ－01組107環(huán)境法規(guī)部流程一覽流程名稱流程類別內(nèi)部審計流程環(huán)境法規(guī)部流程一覽流程名稱流程類別108內(nèi)部審計流程環(huán)境法規(guī)部內(nèi)部審計崗審計年度工作計劃公司內(nèi)部被審計單位根據(jù)經(jīng)營計劃和職能戰(zhàn)略編制審計年度計劃審計通知書實施審計審計報告書面意見實施審計前選擇、外聘會計師事務(wù)所持有異議？是否審計報告討論調(diào)查、確認(rèn)審計意見，對審計事項作出評價審計意見書是否需要法律處理？審計決定是否領(lǐng)導(dǎo)層審批審計意見書(審計決定)審計報告按審計意見執(zhí)行存檔持有異議？是否調(diào)查、分析討論是否需要調(diào)整結(jié)論？否是調(diào)整審計意見書或?qū)徲嫑Q定審計意見書(審計決定)審計報告監(jiān)督被審計單位的執(zhí)行情況審計檔案內(nèi)部審計流程環(huán)境法規(guī)部內(nèi)部審計崗審計年度工作計劃公司內(nèi)部被審109土地規(guī)劃部流程一覽流程名稱項目立項流程入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程流程類別入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程工程招標(biāo)流程材料設(shè)備招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程土地規(guī)劃部流程一覽流程名稱項目立項流程入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程110招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部審核是項目立項流程否TG－01入?yún)^(qū)企業(yè)土地預(yù)定協(xié)議立項申請項目建議書項目建議批復(fù)項目建議批復(fù)協(xié)助企業(yè)聯(lián)系區(qū)政府部門規(guī)劃、建委、土地、計委部門聯(lián)合辦公轉(zhuǎn)正批復(fù)轉(zhuǎn)正批復(fù)轉(zhuǎn)正批復(fù)存檔區(qū)計委/市計委定金交納情況證明招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部審核是項目立項流程否111招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部報土地局是入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程否TG－02入?yún)^(qū)企業(yè)土地預(yù)定協(xié)議用地申請土地預(yù)訂申請單批復(fù)意見存檔批復(fù)意見企業(yè)執(zhí)照等資料立項前期資料土地局現(xiàn)場考察預(yù)訂土地協(xié)助企業(yè)填寫相關(guān)表格報土地局相關(guān)科室批復(fù)意見土地證定樁成果表招商部土地預(yù)定協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部報土地局是入?yún)^(qū)企業(yè)土112招商部土地預(yù)定協(xié)議土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程TG－03入?yún)^(qū)企業(yè)土地預(yù)定協(xié)議區(qū)規(guī)劃局選址意見書選址意見書委托設(shè)計單位設(shè)計設(shè)計圖紙核實入?yún)^(qū)企業(yè)定金交納情況是否足額交納是否出具規(guī)劃設(shè)計條件審核設(shè)計圖紙主管副總規(guī)劃設(shè)計條件規(guī)劃設(shè)計條件是否合格是否審批是否同意是否否協(xié)助企業(yè)填寫“規(guī)劃意見書”填報審批建設(shè)用地許可證規(guī)劃建設(shè)證建設(shè)用地許可證規(guī)劃建設(shè)證存檔選址意見書草圖方案設(shè)計審批招商部土地預(yù)定協(xié)議土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程TG－03113土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程TG－04入?yún)^(qū)企業(yè)區(qū)建委立項批復(fù)工程圖紙規(guī)劃建設(shè)證審核協(xié)助企業(yè)申請建委批復(fù)是否合格是否協(xié)助企業(yè)申請審核圖紙北京市設(shè)計院等審核圖紙是否合格是否協(xié)助企業(yè)申請招投標(biāo)招標(biāo)辦辦理招標(biāo)手續(xù)監(jiān)督站辦理監(jiān)督手續(xù)協(xié)助企業(yè)邀請監(jiān)理公司申請建委批復(fù)申請工程招投標(biāo)邀請監(jiān)理公司工程科辦理開工證開工證開工證開工檢查用地紅線、臨建面積督促施工人員辦暫住證、環(huán)衛(wèi)局簽協(xié)議施工期間抽查是否合格是否整改竣工驗收土地規(guī)劃部入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程TG－04入?yún)^(qū)企業(yè)區(qū)建委立項114工程招標(biāo)流程（一）工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)評審小組確定項目招標(biāo)策略招標(biāo)辦土地規(guī)劃部投標(biāo)單位組織編制資格預(yù)審文件發(fā)出招標(biāo)邀請接受邀請，填寫預(yù)審文件辦理招標(biāo)登記組織編制招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告?zhèn)浒刚袠?biāo)方式、資格備案審批招標(biāo)文件審查備案遞交投標(biāo)保函審批投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)YY通過N修改Y報送組織對投標(biāo)單位的考察通知入選的投標(biāo)單位審批如果認(rèn)為有必要確定入選的投標(biāo)單位組織對投標(biāo)單位的資格評審成立招標(biāo)評審小組N修改組織評審各相關(guān)部門參與編制招標(biāo)評審小組參與評審注：招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由t土地規(guī)劃部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見招標(biāo)評審小組參與評審發(fā)放標(biāo)書接受投標(biāo)書提出書面疑問申請現(xiàn)場答疑參與編制工程招標(biāo)流程（一）工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)評審小組確定項目招標(biāo)辦土115工程招標(biāo)流程（二）如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判初步選定中標(biāo)單位決策監(jiān)督組織現(xiàn)場踏勘答疑制作投標(biāo)書主持開標(biāo)組織評審?fù)稑?biāo)書工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)辦土地規(guī)劃部投標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書辦理中標(biāo)手續(xù)、繳費評估接受中標(biāo)書答疑補(bǔ)充文件備案參加答疑和踏勘接受投標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判招標(biāo)評審小組合同備案合同文本簽訂合同遞交履約保函參與簽訂合同N修改Y通過審批工程招標(biāo)流程（二）如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判初116材料設(shè)備招標(biāo)流程（一）編制項目總體的采購計劃招標(biāo)評審小組高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部供應(yīng)商接受招標(biāo)邀請收集廠商信息啟動單項采購程序供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫資格預(yù)審組織成立招標(biāo)評審小組組織編制招標(biāo)文件遞交投標(biāo)保函制作投標(biāo)書和樣品領(lǐng)取招標(biāo)文書提出書面疑義申請現(xiàn)場答疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答疑接受投標(biāo)書和樣品參加答疑和踏勘N修改審批Y報送Y通過N修改組織評審注：招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定人員名單。參加由土地規(guī)劃部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見，招標(biāo)評審小組參與評審各相關(guān)部門參與編制參與編制材料設(shè)備招標(biāo)流程（一）編制項目總體的采購計劃招標(biāo)評審小組高層117材料設(shè)備招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部供應(yīng)商組織現(xiàn)場開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評審?fù)稑?biāo)書發(fā)出中標(biāo)通知書評估如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判接受中標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以土地規(guī)劃部為主，工程部參與重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與審批合同文本遞交履約保函簽訂合同簽約審批Y通過招標(biāo)評審小組必要時外聘專家參與唱標(biāo)Y通過材料設(shè)備招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部供應(yīng)商組織初步118監(jiān)理招標(biāo)流程（一）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位接受招標(biāo)邀請組織成立招標(biāo)工作組遞交投標(biāo)保函領(lǐng)取招標(biāo)文書提出書面疑義申請現(xiàn)場答疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位N修改發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答疑參加答疑和踏勘收集監(jiān)理單位信息監(jiān)理單位數(shù)據(jù)庫資格預(yù)審Y報送Y通過組織編制招標(biāo)文件N修改組織評審招標(biāo)評審小組各相關(guān)部門參與編制招標(biāo)評審小組參與評審注：招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由土地規(guī)劃部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。審批參與編制監(jiān)理招標(biāo)流程（一）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位接受組織成119監(jiān)理招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位招標(biāo)評審小組制作投標(biāo)書接受投標(biāo)書組織現(xiàn)場開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評審?fù)稑?biāo)書發(fā)出中標(biāo)通知書參加接受中標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以土地規(guī)劃部為主，工程部參與，重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與。審批合同文本遞交履約保函簽訂合同簽約審批Y通過唱標(biāo)監(jiān)理招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部土地規(guī)劃部投標(biāo)單位招標(biāo)評審小120人力資源管理流程一覽流程名稱人力資源規(guī)劃流程崗位管理流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進(jìn)人員管理流程員工辭職流程人員配置管理培訓(xùn)管理流程考評管理流程薪酬管理流程 流程類別年度培訓(xùn)計劃流程崗位培訓(xùn)－內(nèi)部培訓(xùn)流程崗位培訓(xùn)－外部培訓(xùn)流程員工季度考評流程員工年度考評流程工資發(fā)放流程工資不定期調(diào)整流程獎金發(fā)放流程薪酬計劃流程規(guī)劃流程實施流程員工晉升流程人員內(nèi)部調(diào)整流程員工退休辦理流程解除勞動合同流程員工考勤管理流程工資定期調(diào)整流程年度人員調(diào)配計劃流程人力資源管理流程一覽流程名稱人力資源規(guī)劃流程崗位管理流程新進(jìn)121人力資源部各部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

政策研究室下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知本部門人力資源需求

人力資源部經(jīng)理審批是否同意審批是否同意每年根據(jù)實際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃是否否是部門經(jīng)理草擬各部門人力資源需求編制人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析RZ－01人力資源規(guī)劃流程下發(fā)人力資源規(guī)劃管委會主任/總經(jīng)理注：人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括總體計劃、配備計劃、退休解聘計劃、補(bǔ)充計劃、使用計劃、培訓(xùn)開發(fā)計劃、職業(yè)計劃、績效和薪酬福利計劃、勞動關(guān)系計劃等人力資源部各部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策研究室下發(fā)人力資源需求表本部122年度人員調(diào)配計劃草案管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門匯總分析編制人員調(diào)配計劃審批是否同意年度人員調(diào)配計劃否是各部門經(jīng)理進(jìn)行部門人員余缺分析人力資源規(guī)劃管委會、公司年度綜合計劃

年度退休人員名單人員內(nèi)部調(diào)整意見表崗位人員余缺調(diào)查表是否同意人力資源部經(jīng)理審批是否編制年度退休人員名冊下發(fā)表格年度退休人員名單年度人員調(diào)配計劃流程人員內(nèi)部調(diào)整流程員工晉升流程是否是否管理崗位是否需要公開招聘否是外部招聘流程內(nèi)部招聘流程RZ－02年度人員調(diào)配計劃草案管委會主任/總經(jīng)理人力資源部各部門匯總分123職務(wù)說明書人力資源部各部門部門各崗位職責(zé)修正建議與崗位任職資格草案人力資源部經(jīng)理審核是否同意審批是否同意執(zhí)行是否否是各部門經(jīng)理根據(jù)實際情況提出崗位職責(zé)修正建議，并草擬各崗位任職資格匯總平衡編制“崗位職責(zé)”與“任職資格”修正的職務(wù)說明書更新相關(guān)資料存檔職務(wù)說明書職務(wù)說明書崗位管理流程RZ－03管委會主任/總經(jīng)理職務(wù)說明書人力資源部各部門部門各崗位人力資源部經(jīng)理審核是否同124人力資源部各部門審批是否需要晉升人員辦理晉升及調(diào)整手續(xù)各部門總經(jīng)理推薦晉升人選是確定侯選人名單組織考察是否通過是候選人名單否提出晉升及調(diào)整方案更新相應(yīng)檔案員工晉升流程審批是否通過黨委是否否年度人員調(diào)配計劃工資不定期調(diào)整流