不設(shè)立董事會(huì)的公司章程范本

第11頁共11頁不設(shè)立董事會(huì)的公司章程范本第?一章：總則?第一條、?本章程根據(jù)?《___公?司法》（以?下簡稱《公?司法》）及?有關(guān)法律、?行政法規(guī)、?規(guī)章規(guī)定制?定。第二?條、本章程?條款與法律?、行政法規(guī)?、規(guī)章不符?的，以法律?、行政法規(guī)?、規(guī)章的規(guī)?定為準(zhǔn)。?第三條、本?章程經(jīng)全體?股東討論通?過，在公司?注冊后生效?，對本公司?、股東、執(zhí)?行董事、監(jiān)?事、經(jīng)理均?具有約束力?。第二章?：公司名稱?和住所第?四條、公司?名稱：__?_有限公司?。第五條?、公司住所?：___。?第三章：?公司經(jīng)營范?圍第六條?、公司經(jīng)營?范圍：__?_。第四?章：公司注?冊資本第?七條、公司?注冊資本：?___萬元?人民幣。?第五章：股?東姓名（名?稱）第八?條、公司股?東共___?個(gè)，分別是?：（一）?___。?住所（址）?：證件名?稱：證件?號碼：（?二）___?。住所（?址）：證?件名稱：?證件號碼：?（注：股?東人數(shù)應(yīng)為?二個(gè)以上五?十個(gè)以下；?可續(xù)寫）?第六章：股?東的出資方?式、出資額?和出資時(shí)間?第九條、?股東的出資?方式、出資?額和出資時(shí)?間：（一?）以貨幣出?資___萬?元，以（實(shí)?物、知識(shí)產(chǎn)?權(quán)、土地使?用權(quán)等非貨?幣財(cái)產(chǎn)）作?價(jià)出資__?_萬元，總?認(rèn)繳出資_?__萬元，?占注冊資本?的___%?。首期實(shí)?繳出資__?_萬元，在?申請公司設(shè)?立登記前繳?納，其余認(rèn)?繳出資在領(lǐng)?取營業(yè)執(zhí)照?之日起__?_個(gè)月內(nèi)繳?足。（二?）以貨幣出?資___萬?元，以（實(shí)?物、知識(shí)產(chǎn)?權(quán)、土地使?用權(quán)等非貨?幣財(cái)產(chǎn)）作?價(jià)出資__?_萬元，總?認(rèn)繳出資_?__萬元，?占注冊資本?的___%?。首期實(shí)?繳出資__?_萬元，在?申請公司設(shè)?立登記前繳?納，其余認(rèn)?繳出資在領(lǐng)?取營業(yè)執(zhí)照?之日起個(gè)_?__月內(nèi)繳?足。（注?：可續(xù)寫）?第七章：?股東的權(quán)利?和義務(wù)第?十條、股東?享有下列權(quán)?利：風(fēng)險(xiǎn)?提示：公?司的出資情?況千差萬別?，如果由于?某些特殊情?況不能完全?按照出資比?例行使表決?權(quán)，或者股?份出資比例?特殊，比如?各占___?%將導(dǎo)致表?決權(quán)無法行?使。如果有?這些情況，?股東出資人?可以在公司?章程中約定?不按照出資?比例行使表?決權(quán)，賦予?某些特定股?東特別表決?權(quán)，或者在?無法表決時(shí)?按照特定比?例通過表決?或者特定股?東直接決定?。比如在章?程中約定“?股東不按持?股比例行使?表決權(quán)，由?一方持有較?多表決權(quán)”?或者“股東?會(huì)普通決議?需半數(shù)以上?（含半數(shù)）?表決權(quán)通過?”來解決。?當(dāng)然，在公?司章程對股?東行使表決?權(quán)的方式?jīng)]?有明確規(guī)定?時(shí)，應(yīng)依照?公司法的規(guī)?定按照出資?比例行使表?決權(quán)。（?一）根據(jù)其?出資份額行?使表決權(quán)；?（二）有?選舉和被選?舉執(zhí)行董事?（執(zhí)行董事?）、監(jiān)事權(quán)?；（三）?查閱、復(fù)制?公司章程、?股東會(huì)會(huì)議?記錄和財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)告；?（四）對?公司的業(yè)務(wù)?、經(jīng)營和財(cái)?務(wù)管理工作?進(jìn)行監(jiān)督，?提出建議或?質(zhì)詢；（?五）要求公?司為其簽發(fā)?出資證明書?，并將姓名?或名稱、住?所、出資額?及出資證明?書編號記載?于股東名冊?上；（六?）依法轉(zhuǎn)讓?出資，優(yōu)先?購買公司其?他股東轉(zhuǎn)讓?的出資；?（七）公司?新增資本時(shí)?，原股東可?以優(yōu)先認(rèn)繳?出資，并按?以下第種方?式分配認(rèn)繳?出資：1?、按照實(shí)繳?的出資比例?；2、按?照認(rèn)繳的出?資比例。?（八）按前?款第___?種方式分取?紅利；（?九）按公司?章程的有關(guān)?規(guī)定轉(zhuǎn)讓和?抵押所持有?的股權(quán)；?（十）公司?終止，在公?司辦理清算?完畢后，按?照實(shí)繳出資?比例___?剩余資產(chǎn)。?第十一條?、股東履行?下列義務(wù)：?（一）以?其認(rèn)繳的出?資額為限對?公司承擔(dān)責(zé)?任；風(fēng)險(xiǎn)?提示：公?司法只規(guī)定?了有限公司?的董事執(zhí)行?職務(wù)違法、?侵犯公司與?股東權(quán)益，?造成損失時(shí)?，承擔(dān)賠償?責(zé)任，但具?體救濟(jì)途徑?沒有規(guī)定。?為了完善救?濟(jì)途徑，可?在章程中做?如下規(guī)定：?“董事、監(jiān)?事、經(jīng)理在?執(zhí)行公司職?務(wù)時(shí)，違_?__律、行?政法規(guī)、公?司章程規(guī)定?，以及因無?故不履行職?務(wù)、擅自離?職，侵犯公?司與股東合?法權(quán)益，應(yīng)?當(dāng)承擔(dān)賠償?責(zé)任；發(fā)生?上述情形且?公司怠于起?訴時(shí)，任何?股東有權(quán)代?表公司提起?訴訟。因訴?訟而發(fā)生的?實(shí)際支出，?由公司承擔(dān)??！保ǘ?）遵守公司?章程，不得?濫用股東權(quán)?利損害公司?和其他股東?的利益；?（三）應(yīng)當(dāng)?按期足額繳?納公司章程?中規(guī)定的各?自所認(rèn)繳的?出資額；以?貨幣出資的?，應(yīng)當(dāng)將貨?幣出資足額?存入公司在?銀行開設(shè)的?賬戶；以非?貨幣財(cái)產(chǎn)出?資的，應(yīng)當(dāng)?依法辦理其?財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移?到公司名下?的手續(xù)；?（四）不按?認(rèn)繳期限出?資或者不按?規(guī)定認(rèn)繳金?額出資的，?應(yīng)向已按期?足額繳納出?資的股東承?擔(dān)違約責(zé)任?；（五）?公司注冊登?記后，不得?抽逃出資；?（六）保?守公司商業(yè)?___；?（七）支持?公司的經(jīng)營?管理，提出?合理化建議?，促進(jìn)公司?業(yè)務(wù)發(fā)展。?第八章：?公司的股權(quán)?轉(zhuǎn)讓和抵押?第十二條?、股東之間?可以相互轉(zhuǎn)?讓其全部或?部分股權(quán)。?（一）股?東向股東以?外的人轉(zhuǎn)讓?股權(quán)，應(yīng)當(dāng)?經(jīng)其他股東?過半數(shù)同意?。股東應(yīng)就?其股權(quán)轉(zhuǎn)讓?事項(xiàng)書面通?知其他股東?征求同意，?其他股東自?接到書面通?知之日起滿?三十日未答?復(fù)的，視為?同意轉(zhuǎn)讓。?其他股東百?分之（半數(shù)?以上）以上?不同意轉(zhuǎn)讓?的，不同意?的股東應(yīng)當(dāng)?購買該轉(zhuǎn)讓?的股權(quán)；不?購買的，視?為同意轉(zhuǎn)讓?。（二）?經(jīng)股東同意?轉(zhuǎn)讓的股權(quán)?，在同等條?件下，其他?股東有優(yōu)先?購買權(quán)。兩?個(gè)以上股東?主張行使優(yōu)?先購買權(quán)的?，協(xié)商確定?各自的購買?比例；協(xié)商?不成的，按?照轉(zhuǎn)讓時(shí)各?自的實(shí)繳/?認(rèn)繳出資比?例行使優(yōu)先?購買權(quán)。?第十三條、?（選擇性條?款）自然人?股東死亡后?，其原持有?的股權(quán)按以?下第___?種方法處理?：風(fēng)險(xiǎn)提?示：由于股?東出資人持?有的股權(quán)屬?于財(cái)產(chǎn)權(quán)，?因此是可以?和房屋、土?地、車輛、?存款等有形?財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)?生繼承的，?如果股東出?資人死亡則?其繼承人有?權(quán)繼承其名?下的出資股?份。如果公?司股東出資?人為了防止?發(fā)生此類情?況，避免有?不熟悉的繼?承人通過繼?承成為公司?股東，那么?可以對股份?的繼承做出?特別約定，?比如股東出?資人死亡則?由其他股東?收購其股權(quán)?，而由其繼?承人分割股?權(quán)價(jià)款等。?（一）自?然人股東死?亡后，其股?東資格由合?法繼承人繼?承；（二?）按照股東?約定：自然?人股東死亡?后，其原持?有的股權(quán)。?第十四條?、受讓人必?須遵守本公?司章程和有?關(guān)法律、行?政法規(guī)規(guī)定?。第九章?：公司的機(jī)?構(gòu)及其產(chǎn)生?辦法、職權(quán)?、議事規(guī)則?第十五條?、公司股東?會(huì)由全體股?東組成，股?東會(huì)是公司?的最高權(quán)力?機(jī)構(gòu)。第?十六條、股?東會(huì)行使下?列職權(quán)：?（一）決定?公司的經(jīng)營?方針和投資?計(jì)劃；（?二）選舉和?更換非由職?工代表擔(dān)任?的（執(zhí)行）?董事、監(jiān)事?，決定有關(guān)?（執(zhí)行）董?事、監(jiān)事的?報(bào)酬事項(xiàng)；?（三）審?議批準(zhǔn)（執(zhí)?行）董事（?會(huì)）的工作?報(bào)告；（?四）審議批?準(zhǔn)監(jiān)事（會(huì)?）的工作報(bào)?告；（五?）審議批準(zhǔn)?公司的年度?財(cái)務(wù)預(yù)算方?案、決算方?案；（六?）審議批準(zhǔn)?公司的利潤?分配方案和?彌補(bǔ)虧損方?案；（七?）對公司增?加或者減少?注冊資本作?出決議；?（八）對發(fā)?行公司債券?作出決議；?（九）對?公司合并、?分立、解散?、清算或者?變更公司形?式作出決議?；（十）?修改公司章?程；（十?一）對股東?向股東以外?的人轉(zhuǎn)讓出?資作出決議?。第十七?條、股東會(huì)?的議事方式?和表決程序?除《公司法?》有規(guī)定的?外，按照本?章程的規(guī)定?執(zhí)行。股?東會(huì)會(huì)議作?出修改公司?章程、增加?或者減少注?冊資本的決?議，以及公?司合并、分?立、解散或?者變更公司?形式的決議?，必須經(jīng)代?表三分之二?以上表決權(quán)?的股東通過?。股東會(huì)?會(huì)議由股東?按照以下第?種___方?式行使表決?權(quán)：（一?）股東會(huì)會(huì)?議由股東按?照實(shí)繳/認(rèn)?繳出資比例?行使表決權(quán)?；（二）?按照股東約?定：股東會(huì)?會(huì)議由股東?按照行使表?決權(quán)。第?十八條、股?東會(huì)會(huì)議分?為定期會(huì)議?和臨時(shí)會(huì)議?。定期會(huì)議?每月召開一?次。代表十?分之一以上?表決權(quán)的股?東提議召開?臨時(shí)會(huì)議的?，應(yīng)當(dāng)召開?臨時(shí)會(huì)議。?首次股東?會(huì)會(huì)議由出?資最多的股?東召集和主?持，依照《?公司法》有?關(guān)規(guī)定行使?職權(quán)。第?十九條、召?開股東會(huì)會(huì)?議，應(yīng)當(dāng)于?會(huì)議召開日?前通知全體?股東。股東?會(huì)應(yīng)當(dāng)對所?議事項(xiàng)__?決定作成會(huì)?議記錄，出?席會(huì)議的股?東應(yīng)當(dāng)在會(huì)?議記錄上簽?名。第二?十條、公司?不設(shè)董事會(huì)?，設(shè)執(zhí)行董?事一人，由?股東會(huì)任命?/選舉/委?派/聘用產(chǎn)?生。第二?十一條、（?執(zhí)行）董事?（會(huì)）對股?東會(huì)負(fù)責(zé)，?行使下列職?權(quán)：（一?）負(fù)責(zé)召集?和主持股東?會(huì)，并向股?東會(huì)報(bào)告工?作；（二?）執(zhí)行股東?會(huì)的決議；?（三）決?定公司的經(jīng)?營計(jì)劃和投?資方案；?（四）制訂?公司的年度?財(cái)務(wù)預(yù)算方?案、決算方?案；（五?）制訂公司?的利潤分配?方案和彌補(bǔ)?虧損方案；?（六）制?訂公司的增?加或減少注?冊資本的方?案；（七?）擬訂公司?合并、分立?、變更公司?形式、解散?的方案；?（八）決定?公司內(nèi)部管?理機(jī)構(gòu)的設(shè)?置；（九?）聘任或者?解聘公司（?副）經(jīng)理、?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?，決定其報(bào)?酬事項(xiàng)；?（十）制定?公司的基本?管理制度。?第二十二?條、（執(zhí)行?）董事任期?年（注：每?屆任期不得?超過三年）?。任期屆滿?，可以連選?連任。第?二十三條、?（選擇性條?款）公司設(shè)?經(jīng)理一人，?由股東會(huì)/?董事會(huì)/執(zhí)?行董事（任?命/選舉/?委派/聘用?）產(chǎn)生。?經(jīng)理對股東?會(huì)/執(zhí)行董?事負(fù)責(zé)，行?使下列職權(quán)?：（一）?主持公司的?生產(chǎn)經(jīng)營管?理工作，_?__實(shí)施股?東會(huì)決議；?（二）_?__實(shí)施公?司年度經(jīng)營?計(jì)劃和投資?方案；（?三）擬訂公?司內(nèi)部管理?___方案?；（四）?擬訂公司的?基本管理制?度；（五?）制定公司?的具體規(guī)章?。第二十?四條、公司?不設(shè)監(jiān)事會(huì)?，設(shè)監(jiān)事人?（注：須少?于三人），?由股東會(huì)任?命/選舉/?委派/聘用?產(chǎn)生，每屆?任期三年。?任期屆滿，?連選可連任?。（執(zhí)行）?董事、高級?管理人員及?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?不得兼任監(jiān)?事。第二?十五條、監(jiān)?事行使下列?職權(quán)：（?一）檢查公?司財(cái)務(wù)；?（二）對（?執(zhí)行）董事?、高級管理?人員執(zhí)行公?司職務(wù)的行?為進(jìn)行監(jiān)督?，對違__?_律、行政?法規(guī)、公司?章程或者股?東會(huì)決議的?（執(zhí)行）董?事、高級管?理人員提出?罷免的建議?；（三）?當(dāng)（執(zhí)行）?董事、高級?管理人員的?行為損害公?司的利益時(shí)?，要求（執(zhí)?行）董事、?高級管理人?員予以糾正?；（四）?提議召開臨?時(shí)股東會(huì)會(huì)?議，在（執(zhí)?行）董事（?會(huì)）不履行?《公司法》?規(guī)定的召集?和主持股東?會(huì)會(huì)議職責(zé)?時(shí)召集和主?持股東會(huì)會(huì)?議；（五?）向股東會(huì)?會(huì)議提出提?案；（六?）依照《公?司法》第一?百五十二條?的規(guī)定，對?（執(zhí)行）董?事、高級管?理人員提起?訴訟。監(jiān)?事可以列席?董事會(huì)會(huì)議?。第二十?六條、公司?向其他企業(yè)?投資或者為?他人提供擔(dān)?保，須經(jīng)股?東會(huì)決議。?第十章：?公司法定代?表人第二?十七條、公?司法定代表?人由執(zhí)行董?事/經(jīng)理擔(dān)?任。法定?代表人代表?企業(yè)法人的?利益，按照?法人的意志?行使法__?_利。法定?代表人在企?業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)?___和領(lǐng)?導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營?活動(dòng)；對外?代表企業(yè)，?全權(quán)處理一?切民事活動(dòng)?，并接受本?企業(yè)全體成?員和有關(guān)機(jī)?關(guān)的監(jiān)督。?第十一章?：公司財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度?第二十八條?、公司依照?法律、行政?法規(guī)和__?_財(cái)政部門?的規(guī)定建立?本公司財(cái)務(wù)?、會(huì)計(jì)制度?。第二十?九條、公司?應(yīng)當(dāng)每一會(huì)?計(jì)年度終了?時(shí)制作財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)告并?依法經(jīng)__?_驗(yàn)證。?第三十條、?公司應(yīng)當(dāng)在?每一會(huì)計(jì)年?度終了時(shí)制?作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?報(bào)告，依法?經(jīng)___驗(yàn)?證，報(bào)送公?司全體股東?。第三十?一條、公司?分配當(dāng)年稅?后利潤時(shí)，?應(yīng)當(dāng)提取利?潤的百分之?十列入公司?法定公積金?，并提取利?潤的百分之?列入公司法?定的公益金?，公司法定?公積金累計(jì)?額為公司注?冊資本的_?__%以上?的，可不再?提取。第?三十二條、?公司法定公?積金不足以?彌補(bǔ)上一年?度公司虧損?的，在依照?前條現(xiàn)定提?取法定公積?金和法定公?益金之前，?應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)?年利潤彌補(bǔ)?虧損。第?三十三條、?公司提取的?法定公益金?用于本公司?職工的__?_福利。?第三十四條?、公司彌補(bǔ)?虧損和提取?公積金、法?定公益金后?所余利潤，?按照股東的?出資比例分?配。第三?十五條、公?司聘用、解?聘承辦公司?審計(jì)業(yè)務(wù)的?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所，由股東?會(huì)/董事會(huì)?決定。第?十二章：股?東會(huì)會(huì)議認(rèn)?為需要規(guī)定?的其他事項(xiàng)?第三十六?條、公司解?散事由。公?司有下列情?形之一的，?可以解散：?（一）公?司章程規(guī)定?的營業(yè)期限?屆滿；（?二）股東會(huì)?決議解散；?（三）因?公司合并或?者分立需要?解散；（?四）依法被?吊銷營業(yè)執(zhí)?照、責(zé)令關(guān)?閉或者被撤?銷；（五?）人民法院?依照《公司?法》第一百?八十三條的?規(guī)定予以解?散。第三?十七條、公?司清算辦法?。公司因《?公司法》第?一百八十一?條第（一）?項(xiàng)、第（二?）項(xiàng)、第（?四）項(xiàng)、第?（五）項(xiàng)規(guī)?定情形而解?散的，應(yīng)當(dāng)?按《公司法?》規(guī)定進(jìn)行?清算。清?算期間，公?司存續(xù)，但?不得開展與?清算無關(guān)的?經(jīng)營活動(dòng)。?公司財(cái)產(chǎn)?按《