集團(tuán)公司行政管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔行政管理制度辦公室工作秩序保持儀表端正，衣著整潔。保持室內(nèi)外衛(wèi)生清潔，辦公及個(gè)人物品放置有序。辦公室內(nèi)不得大聲喧嘩，上班時(shí)間不得做與本職工作無(wú)關(guān)的事。在辦公室保持良好的精神狀態(tài)，上班時(shí)間不得在座椅或沙發(fā)上倒臥、睡覺(jué)等。接待來(lái)訪人員要主動(dòng)熱情，自覺(jué)使用文明用語(yǔ)，同時(shí)講究談話禮節(jié)，注意傾聽(tīng)對(duì)方講話，或點(diǎn)頭示意，或微笑對(duì)答。上班期間不得串崗，不得利用辦公電話聊天和用辦公電腦玩游戲。積極主動(dòng)按答電話，電話鈴響不宜超過(guò)三聲，要輕拿輕放電話機(jī)。各部門辦公室接聽(tīng)電話，標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)為：“您好，西域XX部”。講究談話禮節(jié)，注意傾聽(tīng)對(duì)方講話，或點(diǎn)頭示意，或微笑對(duì)答。辦公室墻面只能張貼工作必須的圖表，其它文字圖片一律不準(zhǔn)張貼。第十一條辦公室內(nèi)不準(zhǔn)放置易燃易爆物品，注意防火、防爆、防盜。第十一條辦公室和機(jī)房每周一上班后大掃除，按時(shí)值日，平時(shí)保持責(zé)任區(qū)衛(wèi)生整潔，特別是系統(tǒng)設(shè)備不得存有灰塵二、會(huì)議制度總則：為改進(jìn)作風(fēng)、減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間、提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。部門例會(huì)：每月至少召開(kāi)一次，會(huì)議內(nèi)容自行確定，由部門主管自行安排并記錄會(huì)議內(nèi)容，存檔后以備考核。行政例會(huì)：每月第一個(gè)星期一召開(kāi)，由行政副總主持，各職能部門部長(zhǎng)列會(huì)。各職能部門發(fā)言時(shí)間5分鐘，簡(jiǎn)短敘述本月工作計(jì)劃、上月工作計(jì)劃中未完成工作項(xiàng)目、本月工作計(jì)劃中需與其他部門協(xié)同的工作項(xiàng)目。工作匯報(bào)完畢后進(jìn)行簡(jiǎn)短討論，最后由行政副總進(jìn)行總結(jié)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)：每月第一個(gè)星期六召開(kāi)，由總經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副總或財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要召開(kāi)會(huì)議，討論集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題和面臨的困難以及研究解決的辦法；各單位需發(fā)展開(kāi)拓的新項(xiàng)目、新領(lǐng)域的可行性研究等。總經(jīng)理會(huì)議：由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況而定，由行政秘書通知相關(guān)人員開(kāi)會(huì)。為達(dá)到會(huì)議目的，所有會(huì)議必須有會(huì)議記錄和會(huì)議考勤。會(huì)議記錄由行政文秘負(fù)責(zé)，按要求整理會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并督促落實(shí)會(huì)議決議相關(guān)內(nèi)容。會(huì)議召集者負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)議討論結(jié)果的執(zhí)行及解決情況。不論是正式會(huì)議還是非正式會(huì)議，所有參會(huì)者必須按時(shí)到會(huì)，遲到者一律罰款50元。無(wú)故不參會(huì)者按曠工一天計(jì)。會(huì)議召集者不能按時(shí)到會(huì)，須提前通知會(huì)議順延或取消會(huì)議，否則，按到會(huì)人數(shù)每人50元標(biāo)準(zhǔn)對(duì)會(huì)議召集人進(jìn)行罰款。會(huì)議期間，所有參會(huì)人員必須關(guān)閉手機(jī)，會(huì)議期間接手機(jī)者罰款50元。本制度所指的會(huì)議是指集團(tuán)公司范圍內(nèi)的所有會(huì)議。三、接待管理制度第一條目的：加強(qiáng)接待管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高工作效率，創(chuàng)造公司內(nèi)外最佳輿論氛圍，樹(shù)立公司良好形象，促進(jìn)公司健康發(fā)展。第二條原則：1、精簡(jiǎn)節(jié)約的原則2、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的原則3、注重實(shí)效的原則第三條接待對(duì)象：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系、融資關(guān)系、上下級(jí)關(guān)系以及有利于公司發(fā)展的單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)內(nèi)人士；第四條接待活動(dòng)由對(duì)口部門部長(zhǎng)會(huì)同行政部長(zhǎng)提出具體接待方案，行政副總核批執(zhí)行，重大接待活動(dòng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條接待工作由行政部組織實(shí)施，具體做好接待準(zhǔn)備和接待過(guò)程中各類保障及協(xié)調(diào)，確保接待活動(dòng)的效果。對(duì)突發(fā)接待活動(dòng)一般由行政部長(zhǎng)視具體情況及時(shí)組織接待。各部門未經(jīng)行政部批準(zhǔn)的接待費(fèi)用，其費(fèi)用公司不予報(bào)銷由接待人自行承擔(dān)。行政部做好接待工作事項(xiàng)記錄及建檔工作，對(duì)口部門及時(shí)反饋信息，加強(qiáng)接待事后相關(guān)工作事項(xiàng)的溝通和具體跟蹤落實(shí)工作。一、凡與公司各部（室）、各子公司及各領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系來(lái)公司參觀、考察、學(xué)習(xí)的團(tuán)組或人員，必須事先將來(lái)訪人員名單、目的及要求以電話或書面形式通知接待部門，接待部門接到通知后，統(tǒng)籌做好接待安排。二、凡來(lái)公司參觀、考察、學(xué)習(xí)的疆內(nèi)團(tuán)體單位（指企業(yè)單位、各黨校、各大中專院校等），只在每周周六安排，其它時(shí)間均不接待該類來(lái)賓。一、接待部門根據(jù)來(lái)訪團(tuán)組和人員的要求和目的，迅速確定接待規(guī)格和等級(jí)，統(tǒng)一制定接待方案，并提前呈公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便領(lǐng)導(dǎo)了解情況和做好工作安排。二、接待部門要對(duì)每次來(lái)訪團(tuán)組或人員進(jìn)行詳細(xì)登記，并做好檔案建立工作。四、各子公司領(lǐng)導(dǎo)安排的接待團(tuán)組或人員，需要公司領(lǐng)導(dǎo)接見(jiàn)或使用公司會(huì)議室的，應(yīng)提前通知接待部門。第三節(jié)接待人員職責(zé)一、必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作時(shí)間內(nèi)必須著工作裝、掛牌上崗。二、待人要熱情，態(tài)度要誠(chéng)懇，禮節(jié)要周到，始終保持良好的精神狀態(tài)。三、要有強(qiáng)烈的責(zé)任心，對(duì)來(lái)賓要主動(dòng)問(wèn)清姓名、工作單位、職務(wù)和來(lái)訪目的，細(xì)致耐心地處理好對(duì)方提出的問(wèn)題和要求，始終維護(hù)企業(yè)的良好形象。四、要對(duì)公司及公司下屬的各子公司的過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)有比較系統(tǒng)、全面的了解，不但要對(duì)來(lái)賓提出的各種問(wèn)題及時(shí)、準(zhǔn)確地加以解答，而且要主動(dòng)了解來(lái)賓與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的情況。五、在接待工作結(jié)束后，及時(shí)整理記錄和資料，總結(jié)、歸類、建檔，并向公司領(lǐng)導(dǎo)遞交接待報(bào)告。六、在介紹公司情況或帶領(lǐng)來(lái)賓參觀過(guò)程中，做好公司的保密工作。第四節(jié)業(yè)務(wù)接待程序一、各業(yè)務(wù)部門對(duì)確需接待的來(lái)賓，填寫“業(yè)務(wù)接待審批單”（見(jiàn)附件），由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后報(bào)綜合部接待處。綜合部根據(jù)申請(qǐng)書內(nèi)容進(jìn)行審核，符合業(yè)務(wù)接待要求的，填寫“業(yè)務(wù)接待審批單”并加蓋印章后報(bào)綜合部部長(zhǎng)簽字。二、所有業(yè)務(wù)接待須嚴(yán)格按程序辦理，嚴(yán)禁先斬后奏。確因事急或特殊情況由各部室負(fù)責(zé)人與綜合工作部領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系后，可先安排接待，但必須在二日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。三、業(yè)務(wù)接待按接待對(duì)象、目的及場(chǎng)合分為以下三檔：A檔：特別重要和重大的接待。B檔：比較重要和重大的接待，人均標(biāo)準(zhǔn)40元以內(nèi)（不含酒水）。C檔：一般的接待，人均標(biāo)準(zhǔn)30元以內(nèi)（不含酒水）。四、因業(yè)務(wù)接待需公司陪同人員的，陪同人員原則上不得超過(guò)客方人數(shù)的一半。五、凡中午安排的業(yè)務(wù)接待原則上不允許上酒，公司陪同人員嚴(yán)禁飲酒。第五節(jié)業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的管理第一條各業(yè)務(wù)部門對(duì)確需接待的來(lái)賓，填寫“業(yè)務(wù)接待審批單”（見(jiàn)附件），由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，在200元以內(nèi)的（含灑水）報(bào)綜合工作部，綜合工作部根據(jù)申請(qǐng)書內(nèi)容進(jìn)行審核，符合業(yè)務(wù)接待要求的，填寫“業(yè)務(wù)接待審批單”并加蓋綜合工作部印章后，各部室方可憑單消費(fèi)；在200元以上的填寫“業(yè)務(wù)接待審批單”報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部室方可憑單消費(fèi)；下屬各公司因業(yè)務(wù)需要，400元以下接待簽單由下屬各公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并到綜合工作部辦理“業(yè)務(wù)接待審批單”后方可憑單消費(fèi)，400元以上的按房產(chǎn)公司規(guī)定報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。第二條所有業(yè)務(wù)接待須嚴(yán)格按程序辦理，嚴(yán)禁先消費(fèi)后報(bào)批，確因事急或特殊情況由各部室負(fù)責(zé)人與綜合工作部領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系后，可先安排接待，但必須在二日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。第三條因業(yè)務(wù)接待需公司陪同人員的，陪同人員原則上不得超過(guò)客方人數(shù)的一半。第四條凡中午安排的業(yè)務(wù)接待原則上不允許上酒，具體業(yè)務(wù)部門視情況而定。第五條各簽單酒店、餐廳、煙酒專賣店、娛樂(lè)場(chǎng)所（公司認(rèn)定的）到公司結(jié)賬，必須出具“業(yè)務(wù)接待審批單”，財(cái)務(wù)部憑“業(yè)務(wù)接待審批單”辦理。沒(méi)有“業(yè)務(wù)接待審批單”的公司一概不負(fù)責(zé)，由本人自行承擔(dān)，公司有關(guān)業(yè)務(wù)接待費(fèi)用及其申請(qǐng)、批準(zhǔn)、結(jié)算一律按本制度執(zhí)行。與公司簽定合同的單位，一律按照合同辦理，合同中未注明的人員簽單均由個(gè)人承擔(dān)，公司一律不予結(jié)算。第六條公司任何接待不得背離公司經(jīng)營(yíng)目的與要求，必須注意接待費(fèi)支出項(xiàng)目與接待用途及目的相一致。第七條接待費(fèi)用開(kāi)支，必須本著最小支出、最大效果的原則，不超過(guò)所在部門費(fèi)用預(yù)算核定標(biāo)準(zhǔn)。充分考慮和認(rèn)清每一次接待的目的，接待的對(duì)象和接待的方法，有效使用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。接待需煙酒盡可能從公司領(lǐng)用，以減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。四、公文管理制度第一節(jié)總則一、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9704-1999規(guī)定，為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司公文全面與國(guó)際慣例接軌，為做好公司、公司各部門、各分公司的公文處理工作，加強(qiáng)管理，使之規(guī)范化、制度化，依據(jù)公司實(shí)際，制定本辦法。二、本公司公文，是傳達(dá)貫徹上級(jí)指示精神、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)或商洽工作的重要工具。三、本制度歸口管理部門為公司行政部，由其負(fù)責(zé)制度的實(shí)施、維護(hù)和完善工作。第二節(jié)公文種類一、公文主要種類有：命令、指令；決定、決議；指示；布告、公告、通告；通知；通報(bào)；報(bào)告、請(qǐng)示；批復(fù)；函；會(huì)議紀(jì)要。二、公文保密等級(jí)分為：絕密、機(jī)密、秘密三種，其他為一般文件。絕密、機(jī)密文件打印一定要通過(guò)專門渠道。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱，機(jī)密文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。秘密文件由閱文人妥善保管。三、文件機(jī)密級(jí)數(shù)，由發(fā)文單位的主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容確定。第三節(jié)公文格式一、公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、印章、發(fā)文時(shí)間、主送(報(bào))機(jī)關(guān)、抄送(報(bào))機(jī)關(guān)、附件等部分組成。如有附件應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。注：請(qǐng)示一般只寫一個(gè)主報(bào)機(jī)關(guān)，如需同時(shí)送其他機(jī)關(guān)，應(yīng)用抄報(bào)形式。二、公司及各經(jīng)營(yíng)單位的紅頭文件等正式公文格式規(guī)范如下：1、公文使用紙張：(1)、使用的標(biāo)準(zhǔn)紙張為A4型，幅面尺寸為：210mm×297mm(2)、公文用紙?zhí)祛^（上白邊）為：37＋1mm(3)、公文用紙訂口（左白邊）為：28＋1mm(4)、版心尺寸為：156mm×225mm2、排板規(guī)格與印制裝訂要求：(1)、排版規(guī)格：正文為3號(hào)仿宋體字，一般每面排22行，每行排28個(gè)字。(2)、印刷要求：雙面印刷，頁(yè)碼套正，兩面誤差不得超過(guò)2mm。(3)、裝訂要求：公文應(yīng)左側(cè)裝訂，不掉頁(yè)。兩頁(yè)頁(yè)碼之間的誤差不超過(guò)4mm。騎馬訂或平訂的訂位為兩釘釘鋸?fù)庥喲劬鄷旧舷赂?/4處。3、公文中的各要素標(biāo)識(shí)規(guī)則公文分為眉首，主體和版記三個(gè)部分，公司各部門在使用時(shí)，做如下規(guī)定：(1)、眉首發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)：以機(jī)關(guān)簡(jiǎn)稱+字+〔年號(hào)〕+文號(hào)構(gòu)成，字體00為仿宋體小3號(hào)字。簽發(fā)人用3號(hào)仿宋體字，簽發(fā)人后面標(biāo)全角冒號(hào)，冒號(hào)后用3號(hào)楷體字標(biāo)識(shí)簽發(fā)人的姓名；(2)、主體公文標(biāo)題：用2號(hào)小標(biāo)宋體字，可分一行或多行居中排布，回行時(shí)，要做到詞意完整，排列對(duì)稱，間距恰當(dāng)；主送機(jī)關(guān)：標(biāo)題下空1行，左側(cè)頂格用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)，加壽時(shí)仍頂格；最后一個(gè)主送機(jī)關(guān)名稱后標(biāo)全角冒號(hào)。公文正文：主送機(jī)關(guān)名稱下一行，每自然段左空2字，回行頂格。數(shù)字、年份不能回行。附件：公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)全角冒號(hào)和名稱；成文時(shí)間：用漢字將年、月、日標(biāo)全；零寫為“O”；單一發(fā)文印章：?jiǎn)我粰C(jī)關(guān)制發(fā)的公文在落款時(shí)不署發(fā)文機(jī)關(guān)名稱，只標(biāo)識(shí)文時(shí)間；成文時(shí)間右空4字；加蓋印章應(yīng)上距正文2-4mm，端正、居中下壓成文時(shí)間，印章用紅色。當(dāng)聯(lián)合行文需加蓋兩個(gè)印章時(shí)，就將成文時(shí)間拉開(kāi)，左右各空7字；主辦機(jī)關(guān)印章在前；兩個(gè)印章均壓成文時(shí)間，印章用紅色。附注：公文如有附注，用3號(hào)仿宋體字，居左空2字加園括號(hào)在成文時(shí)間下一行。(3)、版記：主題詞：用3號(hào)黑體字，居左頂格標(biāo)識(shí)，后標(biāo)全角冒號(hào)；詞目用3號(hào)小標(biāo)宋體字；詞目之間空1字；抄送：公文如有抄送，在主題詞下1行；左空1字，用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)“抄送”，后標(biāo)全角冒號(hào)；抄送機(jī)關(guān)間用頓號(hào)隔開(kāi)，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送機(jī)關(guān)對(duì)齊；在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)后標(biāo)句號(hào)。如主送機(jī)關(guān)移至主題詞之下，標(biāo)識(shí)方法同抄送機(jī)關(guān)；印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)間：位于抄送機(jī)關(guān)之下占1行位置；用3號(hào)仿宋體字。印發(fā)機(jī)關(guān)左空1字。印發(fā)時(shí)間右空1字，印發(fā)時(shí)間以公文付印的日期為準(zhǔn)。用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)。三、信函、通知、會(huì)議紀(jì)要等非正式的公文格式規(guī)范如下：1、函、通知、會(huì)議紀(jì)要等公文使用紙張：使用的標(biāo)準(zhǔn)紙張為A4型，幅面尺寸為：210mm×297mm；發(fā)文機(jī)關(guān)名稱上邊緣距上頁(yè)邊的距離為30mm，推薦用小標(biāo)宋體字。發(fā)文機(jī)關(guān)全稱下4mm處為一條武文線（上粗下細(xì)），距下頁(yè)邊20mm處一條文武線（上細(xì)下粗），兩條線長(zhǎng)均為170mm。每行居中排28個(gè)字。發(fā)文機(jī)關(guān)名稱及雙線均印紅色。主體（參見(jiàn)紅頭文件規(guī)范執(zhí)行。）2、信函、命令、會(huì)議紀(jì)要等公文中的各要素標(biāo)識(shí)規(guī)則：參見(jiàn)紅頭文件規(guī)范執(zhí)行。3、有關(guān)信函、命令、會(huì)議紀(jì)要發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：以機(jī)關(guān)簡(jiǎn)稱+函（令，紀(jì)要）+[年號(hào)]+文號(hào)構(gòu)成，字體為仿宋體小3號(hào)字。為了便于檢索，建議文號(hào)由年、月號(hào)組成，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，月、日號(hào)不足兩位的添零補(bǔ)齊，同一天下發(fā)兩個(gè)以上的信函、命令、會(huì)議紀(jì)要再加流水號(hào)。附：公司及各部門發(fā)文標(biāo)識(shí)具體規(guī)定一、以公司名義發(fā)文，用于下行文時(shí)為昌吉州天元發(fā)[XX年]XX號(hào)；用于上行文時(shí)為昌吉州天元字[XX年]XX號(hào)；用于任免時(shí)為昌吉州天元任[XX年]XX號(hào)；用于商洽工作時(shí)為昌吉州天元函[XX年]XX號(hào)。二、董事會(huì)發(fā)文，用西域集團(tuán)董發(fā)[XX年]XX號(hào)。三、監(jiān)事會(huì)發(fā)文，用西域集團(tuán)監(jiān)發(fā)[XX年]XX號(hào)。四、以黨總支名義發(fā)文，用西域集團(tuán)黨發(fā)[XX年]XX號(hào)；五、以工會(huì)名義發(fā)文，用西域集團(tuán)工發(fā)[XX年]XX號(hào)；六、以團(tuán)組織名義發(fā)文，用西域集團(tuán)團(tuán)發(fā)[XX年]XX號(hào)；七、以行政部名義發(fā)文，用西域集團(tuán)行字[XX年]XX號(hào)；八、以人力資源部名義發(fā)文，用西域集團(tuán)人字[XX年]XX號(hào)；九、以財(cái)務(wù)部名義發(fā)文，用西域集團(tuán)財(cái)字[XX年]XX號(hào)；十、以企業(yè)發(fā)展部名義發(fā)文，用西域集團(tuán)企字[XX年]XX號(hào)；十一、以銷售公司名義發(fā)文，用西域集團(tuán)銷字[XX年]XX號(hào)；十二、以公司名義發(fā)文，用西域集團(tuán)字[XX年]XX號(hào)；十三、以物業(yè)公司名義發(fā)文，用西域集團(tuán)物字[XX年]XX號(hào)；第四節(jié)行文規(guī)則一、用公司名義行文的公文有：1、向國(guó)家行政單位聯(lián)系重要事務(wù)；2、轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家行政單位重要文件；3、向各部門、各子公司下達(dá)重要指示、決定、批復(fù)、工作指導(dǎo)等；4、公司對(duì)其他企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系事務(wù)。二、用各部門、各子公司名義行文的公文有；1、在職權(quán)范圍以內(nèi)，下達(dá)計(jì)劃、規(guī)章，指導(dǎo)業(yè)務(wù)，了解情況；2、向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、請(qǐng)示工作；3、凡可以用各部門、各子公司名義行文的，一律不用公司名義行文。各部門、各子公司職權(quán)范圍內(nèi)能夠處理的問(wèn)題，一般不要向公司行文。三、請(qǐng)示性公文，一般應(yīng)一文一事，除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事情外，請(qǐng)示不要直接送領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人。非特殊情況，不要越級(jí)行文請(qǐng)示。第五節(jié)公文處理一、各部門、各子公司要有專職公文人員，明確職責(zé)范圍，集中精力做好公文處理工作。二、各部門、各子公司呈報(bào)公司的公文，應(yīng)由各部門、子公司辦公室負(fù)責(zé)審核，并加蓋公章，由公文人員負(fù)責(zé)傳遞。三、公文管理一般包括發(fā)文、收文、用印、歸檔、銷毀等內(nèi)容。公司發(fā)文的程序分為擬稿、審核(部門領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)(公司領(lǐng)導(dǎo))、發(fā)文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等。公司收文的處理程序分為收文、分文、傳送、催辦、立卷、歸檔四、公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。五、公文處理實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、分類處理的原則。各類公文原則上根據(jù)業(yè)務(wù)分類，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收發(fā)、起草、辦理、實(shí)施。最終由檔案室負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管。第六節(jié)公文起草一、草擬公文要使用公司規(guī)定的發(fā)文格式，應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1、內(nèi)容要符合黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法令及地方性行政規(guī)章。2、要實(shí)事求是，開(kāi)門見(jiàn)山，杜絕套話、空話。3、文字要準(zhǔn)確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結(jié)構(gòu)要緊密，用語(yǔ)要規(guī)范。4、人名、地名、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確。時(shí)間應(yīng)寫具體的年月日，不要用前年、上月等字樣。年份應(yīng)寫全，例如不要將一九九五年寫成九五或95年。5、公文中的數(shù)字，除發(fā)文字號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、百分比、專用術(shù)語(yǔ)和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)碼者外，一般用漢字書寫。在同一公文中，數(shù)字的使用應(yīng)前后一致。二、公文應(yīng)標(biāo)明擬稿單位或擬稿人姓名。公文稿擬出后，要由單位負(fù)責(zé)人核閱、簽署。未經(jīng)負(fù)責(zé)人簽署的公文，可不予受理。三、凡涉有其他部門及屬于其他部門管理權(quán)限的問(wèn)題，主辦部門應(yīng)主動(dòng)與其他部門協(xié)商會(huì)簽；不能取得一致意見(jiàn)時(shí)，上報(bào)的公文，要如實(shí)反映。四、凡以公司名義對(duì)外聯(lián)系重要事務(wù)的行文，必須經(jīng)綜合部核稿。以子公司名義對(duì)外聯(lián)系重要事務(wù)的行文，必須經(jīng)過(guò)其辦公室核稿。核稿時(shí)，可對(duì)文字進(jìn)行技術(shù)性潤(rùn)色和處理；對(duì)文件內(nèi)容的重要改動(dòng)，應(yīng)與主辦單位協(xié)商，或退擬稿人自行修改。第七節(jié)公文的收發(fā)、上報(bào)、批轉(zhuǎn)一、各部門、各子公司都要建立收發(fā)文登記制度，所有文件收發(fā)，要有登記、簽收手續(xù)。二、對(duì)公司外部收文，如無(wú)明確目標(biāo)單位，則統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)處理。綜合部收文后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。閱示完畢后，根據(jù)文件性質(zhì)由綜合部收回歸檔。有明確單位的可由收發(fā)室直接送達(dá)目標(biāo)部門。三、對(duì)公司內(nèi)部公文，原則上對(duì)口受理，各子公司上報(bào)的黨工團(tuán)文件由黨工部受理，其他類文件由綜合部受理。四、所有上報(bào)公文必須采用A4紙，正規(guī)打印形成，文檔中嚴(yán)禁勾畫、涂改；上報(bào)公文前必須由辦公室附加《天元房產(chǎn)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司公文處理單》，此單應(yīng)當(dāng)訂于文檔之上，作為文檔的一部分，長(zhǎng)久保留。五、公文處理單的填寫應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：1、所有提交文件部分必須填寫全來(lái)文款項(xiàng)，填寫字跡要工整，使用鋼筆、碳素筆等進(jìn)行填寫，任何一項(xiàng)不填寫接受文件單位均可以提出拒收。2、所有公文分轉(zhuǎn)前的都須進(jìn)行電子文檔登錄。3、公文分轉(zhuǎn)時(shí)，經(jīng)辦人要對(duì)分轉(zhuǎn)的過(guò)程進(jìn)行跟蹤，需要多個(gè)受文人進(jìn)行反饋的，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，每個(gè)受文人簽字意見(jiàn)后，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收回并呈領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行最終意見(jiàn)的簽署。4、公文最終的處理，是由辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)于最終的處理情況（一般歸檔）進(jìn)行最終的批注，完成公文處理的閉環(huán)。六、未按照上述條款進(jìn)行公文上報(bào)的，授文部門可以合理拒收。七、由總經(jīng)理批出，己送公司其他領(lǐng)導(dǎo)閱批或交有關(guān)部門、子公司承辦的公文，由綜合部負(fù)責(zé)催辦。八、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)送來(lái)的公文要及時(shí)閱批，急件的，當(dāng)天批復(fù)；一般文件的，三天內(nèi)批復(fù)。各部門、各子公司收到承辦公文后，要抓緊辦理。對(duì)不屬于自己業(yè)務(wù)范圍，又不適宜由本單位主辦的，應(yīng)迅速退回辦公室并申明理由。九、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱完公文后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見(jiàn)的，要明確、具體。十、公司所有發(fā)文印鑒統(tǒng)一由綜合部審核、蓋章。公司所有發(fā)文，各發(fā)文單位應(yīng)有存檔，并在發(fā)文后將文件原稿(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字)審核稿件連同正本二份送檔案室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件。十一、董事會(huì)機(jī)構(gòu)及綜合工作部門除經(jīng)對(duì)方同意，一般不對(duì)外發(fā)文。十二、紅頭文件，只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命等，統(tǒng)一有公司綜合部負(fù)責(zé)印發(fā)，其他文件一般用公司信箋印發(fā)。十三、公文必需經(jīng)過(guò)發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以各部門、各子公司名義行文的公文，由各部門、各子公司領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)；涉及全局性的重要公文，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽發(fā)。五、檔案管理制度第一條

總

則1、根據(jù)《檔案法》、《企業(yè)法》和《企業(yè)檔案管理規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容，為加強(qiáng)檔案的科學(xué)管理，開(kāi)發(fā)檔案信息資源，更好地為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供及時(shí)、有效的服務(wù)，特制訂本管理制度。2、檔案管理的基本原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，維護(hù)企業(yè)檔案的完整與安全，便于企業(yè)和社會(huì)對(duì)檔案的有效利用。3、集團(tuán)檔案是指集團(tuán)各部門及各子/分公司在各個(gè)歷史時(shí)期的各項(xiàng)活動(dòng)中形成的全部檔案，包括文書檔案、科技檔案、會(huì)計(jì)檔案和非紙質(zhì)檔案（聲像材料、電子文件、實(shí)物）等，它們都是集團(tuán)檔案的有機(jī)組成部分，應(yīng)根據(jù)其自身特點(diǎn)妥善管理，統(tǒng)一歸檔。4、集團(tuán)檔案工作歸屬由集團(tuán)辦公室管理，由檔案員具體負(fù)責(zé)，集團(tuán)各部門及各子/分公司檔案工作由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人分管，并設(shè)兼職檔案員，負(fù)責(zé)本部門、本公司的檔案管理工作。第二條文件材料的形成、積累、歸檔和移交1、歸檔范圍：凡是直接記述和反映本企業(yè)、部門、各子/分公司具有現(xiàn)實(shí)的和長(zhǎng)遠(yuǎn)查考價(jià)值的文件材料(文字、電子文件、圖樣、照片、實(shí)物等)，均須歸檔保存。2、工作程序：集團(tuán)各部門、各公司兼職檔案員及時(shí)整理本部門、本公司需要?dú)w檔的資料，按時(shí)間和歸檔要求，定期整理后移交檔案室集中管理。3、歸檔要求（1）歸檔的文件材料必須是原件(定稿)，經(jīng)過(guò)整理齊全完整，準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史過(guò)程，重要的或利用頻率高的文件材料根據(jù)需要可復(fù)制若干份歸檔；（2）歸檔的文件材料，其制成材料必須易于長(zhǎng)久保存，同時(shí)要保證圖像清晰、字跡工整，審查簽字手續(xù)完備，禁用鉛筆、圓珠筆、純藍(lán)墨水、紅墨水、復(fù)寫紙。（3）歸檔的案卷質(zhì)量符合檔案管理部門的要求和標(biāo)準(zhǔn)。4、員工人事檔案歸為人事部門收集保管，但必須按檔案管理規(guī)范要求保管。凡集團(tuán)內(nèi)各公司變更、清算、破產(chǎn)等，各公司應(yīng)主動(dòng)將公司所有檔案材料整理好以備移交，財(cái)務(wù)檔案由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)接交，人事檔案由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)接交，資產(chǎn)檔案由投資部負(fù)責(zé)接交，其它檔案由集團(tuán)檔案室負(fù)責(zé)接交。第三條檔案的管理1、有條件的單位、部門設(shè)專門存放檔案的庫(kù)房，根據(jù)保存檔案數(shù)量，設(shè)置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。2、檔案要分類，分卷裝訂成冊(cè)，編制歸檔目錄，完善檢索工具；保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。庫(kù)存檔案必須圖物相符，帳物相符。3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，確定檔案保管期限。經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷毀。第四條

檔案利用制度1、借閱檔案和復(fù)印必須經(jīng)檔案主管部門負(fù)責(zé)人同意簽字后進(jìn)行，嚴(yán)格履行檔案借閱登記手續(xù)，注明復(fù)印人、用途、時(shí)間、份數(shù)等有關(guān)內(nèi)容。2、檔案無(wú)特殊情況不允許外借，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后嚴(yán)格按照時(shí)間和規(guī)定及時(shí)歸檔：文書檔案不超過(guò)5天，科技、財(cái)務(wù)檔案和密級(jí)資料必須在1日內(nèi)歸還。3、本檔案限于內(nèi)部工作人員查閱使用，如外單位人員借閱檔案，必須持有單位介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。4、查閱檔案應(yīng)愛(ài)惜檔案資料，嚴(yán)禁在檔案上批注、涂改、圈點(diǎn)、折疊、污損。如有損壞、丟失，根據(jù)情節(jié)輕重予以處罰。5、所借檔案必須妥善保存，按期歸還，不得轉(zhuǎn)借他人。6、借出檔案材料，因保管不慎丟失時(shí)，要及時(shí)追查，并報(bào)告主管部門及時(shí)處理。第五條

檔案保密制度1、檔案是國(guó)家的寶貴財(cái)富，企業(yè)各門類檔案本身具有機(jī)要性質(zhì)，因此，檔案部門和工作人員，必須遵守保密制度，履行保密手續(xù)，嚴(yán)格遵守保密十條原則，確保檔案的安全。2、凡是利用檔案，必須經(jīng)檔案人員提供，任何人不得直接動(dòng)用。3、外單位查閱檔案，需持介紹信經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和主管部門批準(zhǔn)。復(fù)制檔案和外供圖紙和技術(shù)文件，統(tǒng)一由主管部門嚴(yán)格按照審批手續(xù)提供，任何單位和個(gè)人一律無(wú)權(quán)外供。4、不允許傳抄、自行翻印機(jī)密文件和帶密級(jí)的檔案材料。5、不允許將機(jī)密文件帶回家中和到領(lǐng)導(dǎo)辦公室隨意翻閱文件。嚴(yán)禁攜帶機(jī)密文件、檔案資料游覽、參觀、探親、訪友，出入公共場(chǎng)所。第六條檔案銷毀制度1、檔案的銷毀，是指對(duì)沒(méi)有保存價(jià)值的不歸檔文件和保管期限已滿無(wú)須繼續(xù)保存的檔案進(jìn)行銷毀處理。2、檔案銷毀，必須按照國(guó)家規(guī)定檔案銷毀的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格進(jìn)行鑒定，審批履行批準(zhǔn)手續(xù)后，建立銷毀登記。第七條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。印章管理制度第一條1、印章的定義：本規(guī)定中所指印章是在集團(tuán)發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)相關(guān)的文件上，需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。2、印章包括：行政、黨務(wù)、勞動(dòng)人事、財(cái)務(wù)、合同、結(jié)算章以及預(yù)留銀行印鑒和行使各種票據(jù)權(quán)利義務(wù)的鑒章。第二條集團(tuán)行政章、合同章由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)管理，行政秘書為保管人，集團(tuán)辦公室主任為主管。集團(tuán)財(cái)務(wù)章、結(jié)算章、預(yù)留銀行印鑒、行使各種票據(jù)權(quán)利義務(wù)的鑒章由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，保管人按照《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定管理，主管為財(cái)務(wù)總監(jiān)；黨委公章由黨委負(fù)責(zé)管理，保管人為黨委副書記，主管為黨委書記；工會(huì)公章由工會(huì)負(fù)責(zé)管理，保管人和主管均為工會(huì)主席；團(tuán)委公章由團(tuán)委負(fù)責(zé)管理，保管人和主管均為團(tuán)委書記；勞資專用章由集團(tuán)職工事務(wù)部負(fù)責(zé)管理，勞資管理員為保管人，部長(zhǎng)為主管。下屬子/分公司，各類印章的保管人由其經(jīng)理確定，經(jīng)理為其各類印章主管。第三條制定與改刻、廢止1、集團(tuán)各部門、各子/分公司印章的制定、改刻與廢止的議案由各印章使用管理部門提出。2、印章使用管理部門必須在提出的議案中將新舊印章的種類、名稱、形式、使用范圍、管理權(quán)限說(shuō)明。3、刻印與改刻集團(tuán)各部門和各子/分公司印章的刻制、更換、廢止須由領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)辦公室審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)各保管人要迅速將舊印章交歸集團(tuán)辦公室處理。4、廢止印章的保存年限除特別需要，由集團(tuán)辦公室對(duì)廢止印章保存三年，然后在征得原使用者的意見(jiàn)后再行處理。5、散失、損毀、被盜印章在受到散失、損毀、被盜的情況時(shí)，各管理者應(yīng)迅速向集團(tuán)辦公室遞交說(shuō)明原因的報(bào)告書，由集團(tuán)辦公室根據(jù)情況辦理注銷及改刻手續(xù)。第四條登記1、印章登記印章保管人應(yīng)建立印章使用臺(tái)帳，詳細(xì)登記文件名稱及審批、經(jīng)辦人姓名等信息。2、集團(tuán)各部門、各子/分公司使用印章，應(yīng)先填寫“用印審批表”。印章主管審核簽字后，印章保管人方可蓋章，并將需加蓋印章的文件復(fù)印存檔。3、集團(tuán)各部門、各子/分公司對(duì)外進(jìn)行文件、材料的上報(bào)、申報(bào)、競(jìng)標(biāo)、招標(biāo)等公務(wù)活動(dòng)一律統(tǒng)一使用集團(tuán)印章，各子/分公司印章（財(cái)務(wù)、合同章除外）僅限在集團(tuán)內(nèi)部使用。4、印章使用人印章的使用由印章保管人或文件處理人掌握。印章保管人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請(qǐng)單上是否有批準(zhǔn)人的簽字。5、一切介紹信、委托書等證明文件，均由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一開(kāi)具。集團(tuán)各部門、各子/分公司無(wú)權(quán)開(kāi)具。開(kāi)具的證明文件審批時(shí)，由該文件使用人填寫“用印審批表”，經(jīng)辦公室主任簽字后方可蓋章，并將文件復(fù)印件存檔。嚴(yán)禁開(kāi)具空白介紹信、證明，確因工作需要經(jīng)總經(jīng)理書面同意方可開(kāi)具?？瞻捉榻B信、委托書等證明文件由印章保管人具體保管。6、外出辦理公務(wù)需攜帶印章時(shí)，由總經(jīng)理簽字。使用之后，必須按時(shí)交印章保管人，并辦理交接手續(xù)，由印章主管鑒定。7、印章使用范圍僅限本集團(tuán)公務(wù)活動(dòng)，不得為非本集團(tuán)人員或單位開(kāi)具有關(guān)證明。8、任何人無(wú)權(quán)在為集團(tuán)以外的單位擔(dān)保貸款的擔(dān)保書上加蓋所需印章。9、印章及空白介紹信、委托書等證明文件發(fā)生遺失，需及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和通知有關(guān)部門。第五條懲罰1、未經(jīng)審批，印章保管人私自加蓋印章，一切責(zé)任由保管人承擔(dān)。2、印章及空白介紹信、委托書等證明文件因保管不善導(dǎo)致遺失或被他人盜用所造成的一切法律責(zé)任即經(jīng)濟(jì)損失由印章保管人承擔(dān)。3、由于印章主管審批失誤，造成的一切責(zé)任由印章主管承擔(dān)。4、外出辦理公務(wù)攜帶印章時(shí)，如印章丟失或私自加蓋印章，一切責(zé)任由印章攜帶人承擔(dān)。第六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年月日資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額供貨單位報(bào)價(jià)詢價(jià)人經(jīng)辦人申購(gòu)說(shuō)明總經(jīng)理/董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日集團(tuán)辦公室意見(jiàn)年月日信息中心意見(jiàn)年月日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)年月日集團(tuán)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日固定資產(chǎn)處置（轉(zhuǎn)讓、報(bào)損）單填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年月日資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量原值折舊額凈值購(gòu)置時(shí)間經(jīng)辦人處置說(shuō)明年月日總經(jīng)理/董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日集團(tuán)相關(guān)部門意見(jiàn)年月日集團(tuán)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單（一式三份）填報(bào)時(shí)間：年月日調(diào)入單位調(diào)出單位資產(chǎn)名稱數(shù)量原值凈值規(guī)格型號(hào)經(jīng)辦人內(nèi)部調(diào)撥原因年月日使用單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日借出單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日集團(tuán)相關(guān)部門意見(jiàn)年月日集團(tuán)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日車輛管理制度一、車輛的調(diào)配1、集團(tuán)總部車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)配。派車時(shí)，用車部門（人）必須事先填寫“派車單”，駕駛員接到“派車單”后方可出車。2、集團(tuán)總部緊急調(diào)用下屬子/分公司車輛時(shí)，子/分公司應(yīng)服從車輛調(diào)配。二、費(fèi)用用車部門承擔(dān)用車期間發(fā)生的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)。三、入庫(kù)集團(tuán)總部的公車，完成當(dāng)天的出車任務(wù)后，駕駛員必須將所駕車輛停入指定的車庫(kù)。否則，發(fā)生車輛丟失、被損等一切后果，由駕駛員全部承擔(dān)。四、車輛的審驗(yàn)駕駛員須按時(shí)辦理公車審驗(yàn)，交納各項(xiàng)費(fèi)用。如違反有關(guān)部門的規(guī)定，所產(chǎn)生的罰款等一切責(zé)任由其本人承擔(dān)。五、維修、保養(yǎng)車輛需要維修、保養(yǎng)時(shí)，由駕駛員填寫“車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單”，經(jīng)車輛管理部門審核批準(zhǔn)后，方可維修。否則一切費(fèi)用由駕駛員承擔(dān)。六、公車私用未經(jīng)批準(zhǔn)、私自出車屬公車私用。嚴(yán)禁公車私用。如發(fā)生公車私用，一經(jīng)查出，駕駛員須承擔(dān)一切費(fèi)用，并罰一個(gè)月工資；如發(fā)生交通事故，駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任。七、公車外借將公車借給別人辦理私事，屬公車外借。嚴(yán)禁公車外借。如領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公車外借，外借期間所造成的一切后果，由批準(zhǔn)者全部承擔(dān)；如駕駛員私自外借，由駕駛員全部承擔(dān)。八、違章1、因違章駕駛所發(fā)生的一切罰款，由駕駛員全部承擔(dān)。2、發(fā)生交通事故時(shí)，駕駛員承擔(dān)保險(xiǎn)賠償以外的所有費(fèi)用。九、酒后駕車嚴(yán)禁酒后駕車。專職駕駛員因酒后駕車所造成的一切后果，由其本人承擔(dān)。自駕車輛的人員，因公務(wù)需要設(shè)酒宴招待客人時(shí)，應(yīng)提前通知集團(tuán)辦公室，由辦公室安排專職司機(jī)駕駛其車輛。否則，酒后駕車同樣由其本人承擔(dān)一切后果。十、節(jié)假日期間，集團(tuán)公車予以封存。如需辦理公務(wù)必須經(jīng)主管部門審批。十一、自駕車輛的人員與專職駕駛員一樣，必須嚴(yán)格遵守本制度。十二、集團(tuán)下屬子/分公司的車輛管理具體辦法參照本制度執(zhí)行，其辦法若與本制度沖突，按本制度執(zhí)行。十三、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。辦公用品管理制度第一條為完善公司辦公設(shè)備、辦公用品的管理，確保各項(xiàng)費(fèi)用合理開(kāi)支，物品管理責(zé)任到人，達(dá)到公司經(jīng)營(yíng)管理需要，特制定如下管理辦法。第二條集團(tuán)總部辦公設(shè)備及辦公用品的管理由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)，并指派專人進(jìn)行辦公用品的專管、采購(gòu)、發(fā)放、收繳等工作。第三條辦公設(shè)備管理：1、辦公設(shè)備指辦公桌椅、電話機(jī)、傳真機(jī)、文件柜、打印機(jī)、掃描儀、電腦……等。2、各部門在實(shí)施辦公設(shè)備的購(gòu)入（含轉(zhuǎn)入）時(shí)，采購(gòu)人員持購(gòu)物發(fā)票或轉(zhuǎn)入憑單在辦公室辦理入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)。采購(gòu)人員持“出入庫(kù)單”和發(fā)票在財(cái)務(wù)部報(bào)帳。3、凡分屬各部門使用的辦公設(shè)備，均由使用人會(huì)同采購(gòu)人員進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)，無(wú)誤后在《入庫(kù)單》《出庫(kù)單》上簽字。（1）部門對(duì)使用的辦公設(shè)備負(fù)安全責(zé)任，如因使用不當(dāng)或違規(guī)操作造成的損壞，要追究責(zé)任人的責(zé)任；在物品出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系保修或維修。（2）辦公設(shè)備由于非人為因素已喪失使用價(jià)值，使用部門提出報(bào)損申請(qǐng)報(bào)告，辦公室、財(cái)務(wù)部會(huì)簽意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，由辦公室協(xié)助使用部門進(jìn)行報(bào)損處理。（殘值收入按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理）第四條辦公用品管理1、辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品：（1）消耗品為經(jīng)常使用、容易消耗或損壞、價(jià)值較低的辦公用品，包括：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、訂書針、電池……等。（2）管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、炭素筆、修正液……等。（3）管理品：文件夾、簽字筆、剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、算盤、打碼機(jī)、日期戳、印泥、打印臺(tái)……等。2、辦公用品的領(lǐng)用（1）辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人領(lǐng)用保管物品，如炭素筆、橡皮擦、直尺、信箋紙……等?！安块T領(lǐng)用”系本部門共同使用物品，如打孔機(jī)、訂書機(jī)、打碼機(jī)、打印紙……等。（2）消耗品可依據(jù)領(lǐng)用記錄（如以過(guò)去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用管理（如橡皮擦每月每人發(fā)放1塊），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間。（3）管理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，否則不予發(fā)放。（4）管理品列入移交，如有故障或損壞應(yīng)以舊品換新品，否則不予發(fā)放，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購(gòu)。第五條辦公設(shè)備、辦公用品的采購(gòu)、申領(lǐng)及監(jiān)督。1、辦公設(shè)備/用品采購(gòu)：集團(tuán)辦公用品采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，并遵循以下流程：（1）每月25日前各部門將各部門部長(zhǎng)審批同意的“辦公設(shè)備/用品申購(gòu)單”報(bào)辦公室，由辦公室確定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)行政副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，超過(guò)1000元須報(bào)總經(jīng)理審批，如不按時(shí)報(bào)送計(jì)劃者，則本月辦公用品不予配置。（2）特殊辦公用品辦公室無(wú)法采購(gòu)者，經(jīng)辦公室授權(quán)后由該部門自行采購(gòu)。（3）采購(gòu)人員至財(cái)務(wù)部借款采購(gòu)。（4）辦理辦公用品入庫(kù)手續(xù)。（5）財(cái)務(wù)報(bào)賬。（6）辦公用品采購(gòu)要求：采購(gòu)存量適中，不得耽誤正常工作；采用招標(biāo)形式采購(gòu)辦公用品，確保采購(gòu)物品物美價(jià)廉；不得借機(jī)謀取私利。2、辦公用品申領(lǐng)：（1）辦公用品的申領(lǐng)應(yīng)于每月1日-5日由各部門向辦公室提交“辦公用品申請(qǐng)單”，經(jīng)核準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放。（2）每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用單”，由辦公室統(tǒng)一保管，于辦公用品領(lǐng)用時(shí)分別記錄，并控制文具領(lǐng)用狀況。（3）領(lǐng)取人務(wù)必自覺(jué)正確填寫“辦公用品領(lǐng)用單”。3、辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)（1）一般員工領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為6元/月，全年累計(jì)不超過(guò)72元。（2）中層管理人員領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為10元/月，全年累計(jì)不超過(guò)120元。（3）副總級(jí)以上管理人員領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為20元/月，全年累計(jì)不超過(guò)240元。（4）各級(jí)人員辦公用品超支部分由個(gè)人承擔(dān)。3、檢查監(jiān)督（1）每年12月30日之前，由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到帳實(shí)、帳表相符。（2）辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)及非消耗性辦公物品不定期檢查，主要針對(duì)有無(wú)轉(zhuǎn)借、丟失及浪費(fèi)情況，針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向集團(tuán)提出處理意見(jiàn)。（3）因業(yè)務(wù)需要，部門間調(diào)整辦公設(shè)備、非消耗辦公物品應(yīng)及時(shí)到辦公室變更登記手續(xù)。（4）部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門物品使用負(fù)管理責(zé)任。第七條后勤主管對(duì)出庫(kù)辦公用品進(jìn)行電子臺(tái)賬登記，并將各部門申請(qǐng)單歸檔。并按月對(duì)各部門的辦公用品領(lǐng)用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)備案，月底核算各部門辦公用品支出費(fèi)用并公布。第八條辦公用品專管員因工作變動(dòng)、調(diào)整時(shí)，應(yīng)編制《物品移交清單》，辦理交接手續(xù)，經(jīng)辦公室主任審核后，方可辦理變動(dòng)、調(diào)整手續(xù)。第九條嚴(yán)禁員工將公司辦公用品取回家中私用，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以所取用辦公用品價(jià)值之十倍罰款，情節(jié)惡劣者予以警告處分。第十條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。保密制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司管理，保護(hù)公司機(jī)密及合法權(quán)益，確定員工保守公司商業(yè)、技術(shù)秘密的責(zé)任，維護(hù)雙方的合法權(quán)益，特制定本辦法。第二條本辦法適用于兆日集團(tuán)全體員工對(duì)公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保密管理。第二章保密內(nèi)容第三條公司秘密分為：商業(yè)秘密、技術(shù)秘密。（一）商業(yè)秘密包括的內(nèi)容：1、經(jīng)營(yíng)管理信息2、市場(chǎng)營(yíng)銷信息3、企業(yè)法律關(guān)系信息（1）經(jīng)營(yíng)管理信息包括：①公司股份的構(gòu)成、投資情況；②公司尚未公布的近期、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略及其措施；③公司尚未公布的商品發(fā)展計(jì)劃，商品結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；④與公司經(jīng)營(yíng)利益關(guān)系重大的研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、計(jì)劃；⑤公司各類工作計(jì)劃、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人事信息及工資福利等情況；⑥公司與外部高層人士來(lái)往情況及其載體；⑦獲得竟?fàn)帉?duì)手情況的方法，渠道及公司相應(yīng)對(duì)策；⑧公司現(xiàn)有的或正在開(kāi)發(fā)的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、管理體系及各種管理制度文件；⑨公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告，審計(jì)報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資產(chǎn)債務(wù)、財(cái)務(wù)賬號(hào)等。（2）市場(chǎng)營(yíng)銷信息包括：①營(yíng)銷策略、營(yíng)銷計(jì)劃、營(yíng)銷合同、成本價(jià)格、銷售方法；②供應(yīng)商、經(jīng)營(yíng)商、客戶名單、未公開(kāi)的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；③公司現(xiàn)有的、正在開(kāi)發(fā)或構(gòu)想之中的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；④限內(nèi)部掌握的談判方案、價(jià)格底牌及對(duì)外詢價(jià)、報(bào)價(jià)資料；⑤對(duì)外招投標(biāo)的“標(biāo)的”及方案；（3）企業(yè)法律關(guān)系信息包括：①公司的合同履行情況；②公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、轉(zhuǎn)讓情況；③公司商標(biāo)注冊(cè)情況；④公司訴訟情況；⑤引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備時(shí)，按合同約定承擔(dān)保密義務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)；⑥依法律協(xié)議，對(duì)第三方負(fù)有保密責(zé)任的第三方商業(yè)、技術(shù)秘密；⑦要求員工保密的、與公司有關(guān)的其它信息；（二）技術(shù)秘密包括的內(nèi)容：1、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息2、技術(shù)開(kāi)發(fā)成果（1）技術(shù)開(kāi)發(fā)信息是指：公司現(xiàn)有的以及正在開(kāi)發(fā)或構(gòu)想之中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，工藝過(guò)程、經(jīng)驗(yàn)公式、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、樣品、目標(biāo)、程序、手冊(cè)、文檔、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃及其它設(shè)計(jì)方面的信息、資料、圖紙。（2）技術(shù)開(kāi)發(fā)成果包括：①技術(shù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、教材及技術(shù)檔案；②吸收引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備過(guò)程中，經(jīng)公司重大創(chuàng)新改造的部分；③完整的及階段性的技術(shù)成果和技術(shù)數(shù)據(jù)；④員工離開(kāi)公司（不論任何原因）以后一年內(nèi)所得的與其在本公司工作時(shí)分配的任務(wù)有關(guān)的研究、開(kāi)發(fā)成果；第四章保密范圍第四條保密范圍（見(jiàn)附表1）第五章公司秘密權(quán)第五條執(zhí)行公司的任務(wù)或主要是利用公司的物質(zhì)條件研究開(kāi)發(fā)的商業(yè)、技術(shù)秘密，是職務(wù)商業(yè)、技術(shù)秘密，屬于公司所有；其使用權(quán)和轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于公司所有；公司根據(jù)使用和轉(zhuǎn)讓該商業(yè)、技術(shù)秘密所取得的收益，對(duì)完成開(kāi)發(fā)該項(xiàng)商業(yè)、技術(shù)秘密的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第六條員工為公司開(kāi)發(fā)的經(jīng)營(yíng)信息方面的商業(yè)、技術(shù)秘密，其商業(yè)、技術(shù)秘密權(quán)屬于公司。第七條公司可以許可他人使用其商業(yè)、技術(shù)秘密，被許可人非經(jīng)公司同意，不得將其被許可的商業(yè)、技術(shù)秘密提供給第三方使用。第六章行為第八條行為具體指：（一）以盜竊、脅迫、利誘、欺詐或其它不正當(dāng)手段獲取的商業(yè)、技術(shù)秘密（二）披露、使用或允許他人使用以不正當(dāng)手段獲取的公司商業(yè)、技術(shù)秘密（三）違反約定或違反公司有關(guān)保密要求，披露、使用或允許他人使用所掌握的商業(yè)、技術(shù)秘密（四）第三者明知或應(yīng)知其獲得的商業(yè)、技術(shù)秘密系提供者以不正當(dāng)手段獲取的，仍然披露或使用該秘密的第七章秘密分類第九條公司保密的密級(jí)分為：“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)（見(jiàn)表2）（一）“絕密”是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害（二）“機(jī)密”是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害（三）“秘密”是公司一般的秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受損害第八章保密措施第十條商業(yè)、技術(shù)秘密一經(jīng)產(chǎn)生，公司應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)并確定保密期限第十一條確定的商業(yè)、技術(shù)秘密事項(xiàng)應(yīng)掌管在接觸該項(xiàng)秘密和已經(jīng)知秘的人員范圍內(nèi)公布第十二條附著商業(yè)、技術(shù)秘密的文件、資料、圖紙等載體，應(yīng)標(biāo)明“商秘”字樣、并標(biāo)保密期限。第十三條屬于公司秘密文件、資料的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由分管副總裁委托專人執(zhí)行，銷毀時(shí)兩人以上參加，并做好登記。第十四條對(duì)于秘級(jí)文件和資料，采取以下保密措施：（一）屬于公司“機(jī)密”、“絕秘”文件、資料，不準(zhǔn)復(fù)?。ǘ懊孛堋辟Y料、文件非經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印和摘抄（三）屬于公司“絕秘”文件、資料，在計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)期間不得超過(guò)12小時(shí)，應(yīng)采取磁盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)方式。（四）收發(fā)、傳遞和外出攜帶、需指定專人負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施（五）在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存第十五條對(duì)外交往與合作中需要提供公司的秘密事項(xiàng)，需經(jīng)董事長(zhǎng)或授權(quán)副總裁批準(zhǔn)。第十六條公司所有員工如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時(shí)，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或秘密歸口管理部門；秘密歸口管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即作出相應(yīng)處理。第十七條員工在職期間有依法保守公司秘密的義務(wù)，離職后仍應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保守公司秘密的義務(wù)，公司可與涉及秘密的離職人員簽訂繼續(xù)保密合同，知悉公司秘密的人員在離開(kāi)本公司后應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)竟業(yè)禁止的規(guī)定。第十八條商業(yè)、技術(shù)秘密合法權(quán)益受到行為損害的，公司可向工商行政管理部門申請(qǐng)查處或向人民法院起訴。第十九條公司在遇到責(zé)任人違法披露、使用、許可他人使用商業(yè)、技術(shù)秘密行為，將給公司造成不可挽回的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，公司可依法向工商行政管理部門或法院申請(qǐng)采取強(qiáng)制措施，涉及商業(yè)、技術(shù)秘密的訴訟，公司可以向法院申請(qǐng)不公開(kāi)審理第二十條集團(tuán)各控股公司、子公司高層管理人員、房地產(chǎn)/建筑公司合同預(yù)算部工作人員、財(cái)務(wù)工作人員、人事行政部管理人員；集團(tuán)本部部門總經(jīng)理（含）以上、人力資源中心工作人員、財(cái)務(wù)管理總部工作人員、審計(jì)監(jiān)察部工作人員、投資銀行部工作人員、總裁辦工作人員、投資發(fā)展中心工作人員必須簽定保密協(xié)議。第二十一條集團(tuán)公司及所屬控股公司、子公司高管人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理（或人事行政部主任）、總裁辦主任、董事長(zhǎng)秘書、機(jī)要秘書等應(yīng)簽訂竟業(yè)禁止協(xié)議，具體人員由集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十二條竟業(yè)限制的期限根據(jù)員工涉及的技術(shù)秘密的密級(jí)、所處保密崗位或受特殊訓(xùn)練等情況而定，規(guī)定不超過(guò)一年。第二十三條簽訂竟業(yè)禁止協(xié)議的人員離職后，在竟業(yè)禁止期，按國(guó)家規(guī)定，公司每年給予其離開(kāi)公司時(shí)本地區(qū)最低工資保障金（或企業(yè)另行規(guī)定）、作為禁業(yè)補(bǔ)償。第九章保密紀(jì)律第二十四條公司員工必須提高保密意識(shí)，必須做到不該問(wèn)的絕對(duì)不問(wèn)，不該看的絕對(duì)不看第二十五條保密紀(jì)律（一）不得擅自攜帶秘件外出；（二）不得在公共場(chǎng)合談?wù)摴久孛?；（三）不得在私人通信中涉及公司秘密；（四）不得在不利于保密的地方放置秘件；（五）客人?wèn)及公司秘密，應(yīng)予以婉拒避談第十章保密環(huán)節(jié)第二十六條保密文件的打?。ㄒ唬┟孛芪募拇蛴?yīng)由打印人親自取回，不得由他人轉(zhuǎn)交。（二）打印完畢，廢稿全部銷毀，計(jì)算機(jī)存盤、視情況刪除或加密保存。第二十七條保密文件的發(fā)送（一）辦公室負(fù)責(zé)打印的文件，應(yīng)由辦公室打印人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交發(fā)文件部門，并做登記，不得轉(zhuǎn)交無(wú)關(guān)人員。（二）保密文件應(yīng)交發(fā)文件部門的負(fù)責(zé)人或其指定人員簽收，不得轉(zhuǎn)交其它人員。（三）發(fā)文部門下發(fā)文件應(yīng)認(rèn)真做好記錄，對(duì)于剩余文件應(yīng)立即銷毀第二十八條保密文件的復(fù)?。ㄒ唬敖^密”、“機(jī)密”文件不得復(fù)印，特殊情況由董事長(zhǎng)或授權(quán)分管副總裁批準(zhǔn)（二）文件的復(fù)印應(yīng)做好登記（三）復(fù)印件只能交給部門負(fù)責(zé)人簽字，注明復(fù)印份數(shù)（四）復(fù)印廢件應(yīng)及時(shí)銷毀第二十九條保密文件限下發(fā)范圍內(nèi)人員借閱，并按借閱程序辦理第三十條公司主要領(lǐng)導(dǎo)的講話、錄像等一切與公司利益、安全關(guān)系重大的均為保密材料，由各部門負(fù)責(zé)收集歸檔，統(tǒng)一由檔案室集中存檔管理。第三十一條檔案室（一）檔案室為資料保管重地，無(wú)關(guān)人員一律不得入內(nèi)（二）保密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別，按等級(jí)、期限加以保護(hù)（三）過(guò)期檔案銷毀應(yīng)兩人以上參加，由分管副總裁委托專人執(zhí)行，并做好登記。第三十二條外來(lái)客人活動(dòng)范圍（一）客人在公司活動(dòng)范圍應(yīng)嚴(yán)格遵守事先劃定的區(qū)域，陪同人對(duì)此負(fù)責(zé)（二）客人到各部門參觀，不得讓其接觸保密文件第三十三條保密部門的管理（一）凡涉及公司秘密事項(xiàng)的部門均為保密部門（二）保密部門對(duì)外文件、資料的交流應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人指定專人操作（三）保密部門應(yīng)根據(jù)本部門情況制定保密細(xì)則，指定專人做好保密文件、資料的登記、保管、使用記錄、定期歸檔工作，不得遺失。（四）保密文件應(yīng)嚴(yán)加看管，下班后禁止明放秘密文件第三十四條具有公司秘密的會(huì)議及活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：（一）選擇具備保密條件的場(chǎng)所（二）根據(jù)需要，限定參會(huì)人員和范圍（三）選用適合保密的會(huì)議設(shè)備（四）管理好相關(guān)的會(huì)議文件（五）確定好會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍第十一章泄密責(zé)任第三十五條違反本規(guī)定，侵犯公司秘密，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)損害賠償責(zé)任；侵犯行為造成公司損失難以計(jì)算的，賠償額為人在期間因所得的收入，并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)公司因調(diào)查該項(xiàng)行為所支付的合理費(fèi)用；行為造成技術(shù)秘密公開(kāi)的，賠償額應(yīng)當(dāng)按該技術(shù)秘密的全部?jī)r(jià)值量計(jì)算，其全部?jī)r(jià)值量由具有相應(yīng)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定第三十六條違反本規(guī)定，故意或過(guò)失泄露公司秘密，不夠刑事處罰的，可以酌情給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰（一）下列情況之一者給予警告，并處罰金500－2000元。1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。2、已泄露公司秘密，但采取補(bǔ)救措施，未造成重大后果的。（二）下列情況之一的，予以辭退、賠償經(jīng)濟(jì)損失、并視情節(jié)嚴(yán)重移送司法機(jī)關(guān)。1、故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。2、違反本管理辦法，為他人竊取、刺探、收買公司秘密的。3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。4、在公司工作期間，利用公司商業(yè)信息資源為其它企業(yè)兼職服務(wù)、或自辦與所在企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容相同的公司或?qū)嶓w的。第三十七條第三者不知道或者沒(méi)有合法的證據(jù)證明商業(yè)、技術(shù)秘密是得來(lái)的，依法追究商業(yè)、技術(shù)秘密提供者的法律責(zé)任；但第三者應(yīng)當(dāng)立即停止使用該商業(yè)、技術(shù)秘密，由此受到的損失應(yīng)依法向商業(yè)、技術(shù)秘密提供者追償。第三十八條公司任何員工不論是否與公司簽署保密協(xié)議，其行為一但違反本管理辦法中的有關(guān)規(guī)定，公司都有權(quán)按照本管理辦法進(jìn)行責(zé)任的追究。第三十九條集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部及人力資源管理中心隨時(shí)受理公司任何員工對(duì)違反上述泄密條款員工的舉報(bào)；公司任何員工都有義務(wù)接受集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部或人力資源管理中心的監(jiān)督檢查，接受其它員工在集團(tuán)舉報(bào)網(wǎng)站上的檢舉揭發(fā)。第十二章用語(yǔ)解釋第四十條企業(yè)高層管理人員：是指分公司正副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、營(yíng)銷策劃總監(jiān)、集團(tuán)部門總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、總監(jiān)、三總師、正副總裁、董事、董事長(zhǎng)。第四十一條人事管理人員：指集團(tuán)人力資源部及分公司人事行政部的工作人員。第四十二條知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指歸屬公司所有的技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造、注冊(cè)商標(biāo)、專有技術(shù)、技術(shù)產(chǎn)品、智力成果。第四十三條商業(yè)秘密：指歸屬公司所有，由公司方提供的或者員工在受聘期間了解到的、開(kāi)發(fā)出來(lái)的，與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的、具有商業(yè)價(jià)值的、非公知的、并經(jīng)公司采取保密措施的所有信息。第四十四條技術(shù)開(kāi)發(fā)成果：指員工在受聘期間，利用公司方的物質(zhì)技術(shù)和條件、資源為履行自己的職務(wù)所完成的或者所構(gòu)想的所有研究開(kāi)發(fā)成果。第四十五條信息載體：指附著商業(yè)秘密的文本文檔、電子文檔、光碟、錄像帶、膠片、軟盤等。第十三章附則第四十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行第四十七條本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源中心第四十八條集團(tuán)所屬各控股公司、子公司可參照本辦法制定本公司相應(yīng)的保密管理辦法。10、考核機(jī)構(gòu)職責(zé)考核機(jī)構(gòu)職責(zé)考核小組組組長(zhǎng)(總經(jīng)理)1、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度績(jī)效考核方法的批準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度考核目標(biāo)及各部門分解目標(biāo)的批準(zhǔn)。3、負(fù)責(zé)對(duì)年度及月度績(jī)效考核結(jié)果的審批。4、負(fù)責(zé)年終績(jī)效考核結(jié)果的審批。5、負(fù)責(zé)解決和處理績(jī)效考核運(yùn)行中的問(wèn)題。6、負(fù)責(zé)對(duì)高層管理人員的評(píng)定。7、對(duì)員工申述情況的結(jié)果予以審定?？己诵〗M副組長(zhǎng)(審計(jì)總監(jiān)、人力資源部部長(zhǎng))1、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度績(jī)效考核方法的審核。2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度考核目標(biāo)及各部門分解目標(biāo)的審核。3、負(fù)責(zé)在部門年終/月度部門績(jī)效考核結(jié)果的審核工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督及考評(píng)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督考核人員的工作質(zhì)量。6、負(fù)責(zé)對(duì)員工的申述情況進(jìn)行處理?？己诵〗M成員(2人)辦公室、人力資源部各1人1、負(fù)責(zé)公司年度績(jī)效考核辦法的起草及修訂。2、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行績(jī)效管理方面的培訓(xùn)，以確保參與績(jī)效考核的管理者和有關(guān)人員明確績(jī)效考核的目標(biāo)和意義。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助各部門制定各崗位的關(guān)鍵性考核指標(biāo)。4、負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)年度及月度考核指標(biāo)的會(huì)審及核定。5、負(fù)責(zé)組織績(jī)效管理工作的開(kāi)展,并實(shí)施過(guò)程管理。6、負(fù)責(zé)按公司績(jī)效考核辦法實(shí)施月度考核并匯總考核結(jié)果。7、負(fù)責(zé)撰寫績(jī)效考核的總結(jié)報(bào)告，就存在的問(wèn)題和今后的建議向公司管理層報(bào)告。財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)對(duì)各部門費(fèi)用指標(biāo)完成情況的匯總及反饋。2、部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核。各部門負(fù)責(zé)人1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的考核指標(biāo)制定本部門內(nèi)部考核辦法。2、負(fù)責(zé)與下屬溝通，幫助下屬認(rèn)識(shí)到工作中存在的有待解決的問(wèn)題。3、負(fù)責(zé)配合考核小組落實(shí)本部門的月度考核結(jié)果。4、負(fù)責(zé)針對(duì)績(jī)效考核中出現(xiàn)的問(wèn)題與考核小組溝通，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。11、考核反饋與申訴考核者應(yīng)向被考核者反饋考核結(jié)果，指出工作中不足之處和改進(jìn)方向。若考核者不同意考核結(jié)果，應(yīng)和考核組成員進(jìn)行溝通，溝通后解決不了的，被考核者可向直接上級(jí)主管或人力資源部申訴，如仍有異議，可向總經(jīng)理申訴。12、相關(guān)附件（1）集團(tuán)總部月度工作考核細(xì)則（2）集團(tuán)總部月度工作考核評(píng)價(jià)表（3）《高管月度工作計(jì)劃表》（4）《部門月度工作計(jì)劃表》（5）《檢查反饋單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔行行政管理制度目錄文明辦公管理規(guī)定 3公文檔案管理制度 5合同管理規(guī)定 11印章管理辦法 13辦公物品財(cái)產(chǎn)管理制度 15辦公費(fèi)用節(jié)約管理辦法 18車輛管理制度 20計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 24會(huì)議制度 26宣傳物料管理規(guī)定 27

文明辦公管理規(guī)定一、總則與適用范圍1、辦公管理制度是體現(xiàn)公司企業(yè)文化，展示公司企業(yè)形象的重要組成部分，是規(guī)范員工辦公的一種行為準(zhǔn)則，需要共同維護(hù)和遵守。2、本規(guī)定適用于公司全體員工。3、本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋、修改。二、要求（一）儀容儀表1、上班時(shí)間應(yīng)保持良好的精神面貌，儀容整潔，并佩戴好工作牌。2、不著奇裝異服，不穿拖鞋、背心等影響公司和個(gè)人形象的服裝。3、應(yīng)保持頭發(fā)整潔，不留奇異發(fā)型，不化濃妝、不佩戴夸張配飾。4、公司集會(huì)、正式商務(wù)活動(dòng)應(yīng)著正裝出席。（二）言行舉止1、使用電話：接聽(tīng)電話，應(yīng)在電話響起三聲內(nèi)接聽(tīng)，主動(dòng)報(bào)稱：“您好，易達(dá)旅行社”；身邊同事電話響時(shí)，若其人不在，應(yīng)幫助接聽(tīng)；熟記常用電話號(hào)碼；電話交談要保持態(tài)度溫和、禮貌、吐字清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、長(zhǎng)話短說(shuō)；不得使用辦公電話閑聊。2、接待客戶：對(duì)公司的客人要熱情禮貌、以誠(chéng)待人，受訪人負(fù)責(zé)招呼客人；不得懈怠客戶，更不得頂撞客戶或無(wú)理爭(zhēng)辯，需要接待工作餐的，按規(guī)定請(qǐng)示審批；客人面前應(yīng)避免不文雅的舉止。3、對(duì)待同事：?jiǎn)T工之間應(yīng)通力合作，求同存異，以誠(chéng)相見(jiàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短；同事遇到困難，應(yīng)主動(dòng)幫助；不在背后指責(zé)和議論他人；不要隨意翻動(dòng)他人辦公桌及辦公室內(nèi)任何物品，不擅自拿走他人物品、資料等。（三）辦公環(huán)境1、為維護(hù)有序的工作環(huán)境，到訪人員應(yīng)通知相關(guān)人員，由前臺(tái)帶領(lǐng)至?xí)h室并通知相關(guān)部門人員接待，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何員工不得擅自將訪客帶入各部門工作區(qū)域。2、保持辦公區(qū)安靜，不得在辦公區(qū)吵鬧、高聲喧嘩。3、禁止在辦公區(qū)域吸煙。4、每位員工要愛(ài)護(hù)自用和公用的辦公設(shè)施，應(yīng)自覺(jué)養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，保護(hù)辦公環(huán)境（地面、桌面、墻壁）的整潔，不隨地亂扔雜物、垃圾，不亂涂亂畫。5、下班后應(yīng)保持各自的辦公桌整齊、清潔，不亂堆資料、文件。6、凡使用會(huì)議室的員工要注意保持會(huì)議室各設(shè)施的整齊、清潔、完好。（四）辦公紀(jì)律1、嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，維護(hù)公司企業(yè)形象。2、嚴(yán)格遵守《考勤制度》，按時(shí)上下班，不遲到、早退、曠工。3、上班時(shí)間做到“四不”：（1）不做與工作無(wú)關(guān)的事，看非業(yè)務(wù)書刊；（2）不談與公務(wù)無(wú)關(guān)的話；（3）不得利用辦公電腦玩游戲、炒股、聊天等；（4）不擅自離崗（如有特殊情況，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可離開(kāi)）。（五）倉(cāng)庫(kù)使用1、倉(cāng)庫(kù)鑰匙由企劃部、總經(jīng)辦保管。2、物料、辦公用品由總經(jīng)辦做出入庫(kù)登記。3、領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品需在前臺(tái)登記簽字。（六）辦公安全1、遵紀(jì)守法，自覺(jué)遵守國(guó)家安全（防火）條例的有關(guān)規(guī)定；2、下班時(shí)間執(zhí)行“三檢”，做好防火安全工作：（1）檢查電燈等電器設(shè)備是否關(guān)好；（2）檢查電腦、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)好；（3）檢查門窗是否關(guān)緊、鎖好。三、管理辦法1、總經(jīng)辦、監(jiān)察部應(yīng)對(duì)文明辦公管理規(guī)定的遵守執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改，作牌丟失補(bǔ)辦需繳納10元。2、員工各自辦公區(qū)域的衛(wèi)生由員工自行打理，每天必須清理各自臺(tái)面衛(wèi)生、更換垃圾袋；公共區(qū)域的衛(wèi)生由總經(jīng)辦安排每周五下班前30分鐘由各部門相關(guān)人員輪流打掃，公共區(qū)域包括大小會(huì)議室、走廊等。3、每周五下午下班前各部門進(jìn)行一次大掃除。4、各部門、各市場(chǎng)部凡已上報(bào)的電話號(hào)碼必須相對(duì)固定，若需更改的，提前一星期報(bào)總經(jīng)辦。公文檔案管理制度一、目的與適用范圍1、為規(guī)范公司內(nèi)部公文及檔案管理工作，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，有效保護(hù)和利用檔案，充分發(fā)揮檔案在公司經(jīng)營(yíng)、管理以及其它各項(xiàng)工作中的作用。特制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、公文收發(fā)管理1、開(kāi)通易達(dá)旅游營(yíng)銷內(nèi)部網(wǎng)（網(wǎng)址：110.90.122.105:88/），集團(tuán)文件、公司通知、活動(dòng)方案、匯款情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等公共文件均由各部門在“公共服務(wù)”——“網(wǎng)絡(luò)硬盤”中自行查閱。市場(chǎng)部每晚必須上一次內(nèi)部網(wǎng)瀏覽公司各種通知及各種文件。送文與收文負(fù)責(zé)人規(guī)定（1）市場(chǎng)部各類文件的收文由對(duì)應(yīng)的部門負(fù)責(zé)；總經(jīng)理審批后的各類文件的收文由總經(jīng)辦統(tǒng)一收文。（2）按首席負(fù)責(zé)制原則，即請(qǐng)示人或請(qǐng)示部門指定專人負(fù)責(zé)后續(xù)工作的落實(shí)到位及各相關(guān)單位的業(yè)務(wù)對(duì)接，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦完成情況。4、旅游局、展會(huì)方面：一律由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收文，各市場(chǎng)將此類文件傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“旅游局文件”，總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)收閱，當(dāng)天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。5、廣宣計(jì)劃、市場(chǎng)活動(dòng)及各類資料制作方面：一律由企劃部負(fù)責(zé)收文，各市場(chǎng)將此類文件一律傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“廣宣計(jì)劃”/“活動(dòng)方案”/“物料支持”，企劃部指定專人負(fù)責(zé)收閱。企劃部提出意見(jiàn)后，當(dāng)天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。如需簽訂協(xié)議轉(zhuǎn)入計(jì)調(diào)部落實(shí)執(zhí)行。6、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)、價(jià)格政策及返利協(xié)議、專線協(xié)議方面：一律由計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)收文，各市場(chǎng)將此類文件一律傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)”/“價(jià)格政策”，計(jì)調(diào)部指定專人負(fù)責(zé)收閱。計(jì)調(diào)部提出意見(jiàn)后，當(dāng)天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。7、廣告發(fā)布資料：直接從內(nèi)部網(wǎng)“文庫(kù)資料”中下載。供各市場(chǎng)做廣告使用，由企劃部指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，及時(shí)上傳圖片、廣告樣版、軟文等資料。8、廣告合同方面：一律由企劃部依據(jù)審批的廣告計(jì)劃內(nèi)容填寫與簽訂，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核后，送總經(jīng)理審批。此類合同一律簽訂“福建金泰旅游實(shí)業(yè)有限公司”，并須提供廣告發(fā)票（線路廣告除外）。9、返利協(xié)議、專線協(xié)議方面：一律由計(jì)調(diào)部依據(jù)審批的協(xié)議內(nèi)容填寫與簽訂，送總經(jīng)理審批。10、所有重大型接待方面：由計(jì)調(diào)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)將相關(guān)文案上傳下達(dá)至相關(guān)部門及單位，計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)落實(shí)與市場(chǎng)部及各相關(guān)單位的業(yè)務(wù)對(duì)接，包括公司各類活動(dòng)。11、以公司名義正式行文須經(jīng)相關(guān)人員審核會(huì)簽，由總經(jīng)理審批簽發(fā)，經(jīng)辦公室登記、編號(hào)后，方能印制分送。12、公司各部門上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或部門間行文須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方能呈送。13、公司正式行文發(fā)送給外單位或個(gè)人須由收文人員以簽字或蓋章的方式簽收，并注明簽收、發(fā)送時(shí)間。14、其他外來(lái)文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批示后，由總經(jīng)辦及時(shí)轉(zhuǎn)有關(guān)部門傳閱或辦理，并隨時(shí)掌握文件去向，不得漏傳、誤傳和延誤?！钏姓畽C(jī)關(guān)、企事業(yè)單位或公司集團(tuán)的重要來(lái)文，總經(jīng)辦接收到后，應(yīng)立即確認(rèn)文件的來(lái)源、時(shí)間，并在及時(shí)填寫好文件接收記錄表，注明文件接收的日期、時(shí)間、來(lái)源、文件名等重要信息。☆根據(jù)文件的性質(zhì)與內(nèi)容，將文件復(fù)印兩份，其中一份作為存檔，一份作為傳閱件?！羁偨?jīng)辦文員填寫好文件傳閱表后隨同傳閱件，應(yīng)及時(shí)送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)辦公室，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱覽、批示?！羁偨?jīng)辦文員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，將領(lǐng)導(dǎo)批示過(guò)的文件傳閱表隨同傳閱件送往相關(guān)辦公室傳閱，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人處。15、總經(jīng)辦應(yīng)責(zé)專人對(duì)公文的承辦情況進(jìn)行跟蹤、落實(shí)，對(duì)緊急或者重要公文應(yīng)當(dāng)及時(shí)催辦；對(duì)一般公文應(yīng)當(dāng)定期督辦，并隨時(shí)或者定期反饋辦理情況。16、文件辦理完畢后，應(yīng)將公文的定稿、正本、文件簽收單等有關(guān)材料收集齊全，及時(shí)存檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的文件。三、文件收發(fā)時(shí)間管理1、市場(chǎng)部上傳文件時(shí)間：限每周六、周日。非周末上傳需提前電話請(qǐng)示總經(jīng)理申請(qǐng)后收閱。2、后勤部門收文時(shí)間：（1）市場(chǎng)部文件由企劃部、計(jì)調(diào)部、總經(jīng)辦指定人每星期六、星期天9:00時(shí)、14：30時(shí)收閱一次，周一上午整理提出意見(jiàn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門提出意見(jiàn)與建議后下午送總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理于每周一下午簽批所有文件?？偨?jīng)辦指定人每周一下午17:30時(shí)收閱總經(jīng)理簽批的各類文件，一個(gè)工作日內(nèi)將文件轉(zhuǎn)給各提交部門指定人。3、市場(chǎng)部文件審閱時(shí)間：（1）總經(jīng)理簽批后的一個(gè)工作日內(nèi)，以首席負(fù)責(zé)制為原則，總經(jīng)辦、計(jì)調(diào)部、企劃部、網(wǎng)絡(luò)部、財(cái)務(wù)部將簽批的內(nèi)容以電子版形式當(dāng)天發(fā)至內(nèi)部網(wǎng)“文案審批”中相應(yīng)的各部門。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人每月底統(tǒng)一在文件原稿上簽字。4、其它規(guī)定：（1）已下發(fā)的文件（包括市場(chǎng)文案），除副總、總監(jiān)外，其他人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得再到總經(jīng)辦查閱。集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的需我公司提意見(jiàn)，由總經(jīng)辦匯總相關(guān)部門意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)天上報(bào)。特殊情況總經(jīng)理不在，由總經(jīng)辦電話匯報(bào)后上報(bào)。（2）各部門文件收閱指定人休息時(shí)，需做好工作交接。4、文件呈報(bào)方式：凡屬公司常用表單可直接采用表單格式呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)請(qǐng)示要用總經(jīng)辦提供的統(tǒng)一格式撰寫（如呈報(bào)集團(tuán)文件頁(yè)數(shù)較多，不在同一份文件中，附上文件會(huì)簽單）。除此以外，呈報(bào)總經(jīng)理文件均需附上送文處理單，以部門名義編號(hào)，如總經(jīng)辦ZJB001開(kāi)始。四、內(nèi)部網(wǎng)管理1、內(nèi)部網(wǎng)維護(hù)分工：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)資訊動(dòng)態(tài)、公文公告、人事行政類文件上傳與維護(hù)；計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)計(jì)調(diào)部數(shù)據(jù)、電話報(bào)到登記、業(yè)務(wù)類文件上傳與維護(hù)；企劃部負(fù)責(zé)文庫(kù)資料、市場(chǎng)廣告、廣宣圖片上傳與維護(hù)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)上傳與維護(hù)。2、各部門、各市場(chǎng)部凡已上報(bào)的電子信箱必須相對(duì)固定，若需更改的，提前一星期報(bào)總經(jīng)辦。五、公文保密管理1、公司機(jī)要文件分為絕密、機(jī)密、秘密三類。絕密件：指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理極為重要的文書。主要包括公司的重大經(jīng)營(yíng)決策文件、關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、重要合同文本等。一般傳達(dá)于總裁、副總裁、董事會(huì)成員及相關(guān)人員之間。機(jī)密件：指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理十分重要的文書。主要包括公司的常規(guī)業(yè)務(wù)合同、重要會(huì)議/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)記錄、人事檔案文件材料等。一般傳達(dá)于總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上干部及相關(guān)人員之間。秘密件：指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重要的文書。一般傳達(dá)于部門副經(jīng)理以上干部及相關(guān)人員之間，或特定的對(duì)象間。2、相關(guān)文件應(yīng)標(biāo)明密級(jí)，所有機(jī)要文件不得向公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員泄露。公司所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定，對(duì)所接觸到的文件一律不得隨意外傳，不能超越密級(jí)界限隨意復(fù)制、摘抄（因工作需要，必須傳達(dá)復(fù)制、摘抄的文件，要經(jīng)所在公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可）。嚴(yán)禁私自攜帶機(jī)要件3、文件密級(jí)由擬稿人員擬定，分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件傳達(dá)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照文件密級(jí)界限發(fā)放，不得隨意擴(kuò)大發(fā)放范圍。四、保密措施1、屬于保秘的文件，資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理指定專人執(zhí)行。采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密文件和資料應(yīng)加密碼給予保護(hù)；2、對(duì)密級(jí)的文件，資料和其它物品非經(jīng)總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；3、公司秘密內(nèi)容的會(huì)議應(yīng)確定適當(dāng)?shù)臅?huì)議場(chǎng)所，限定參加會(huì)議人員范圍，依照保密規(guī)定管理會(huì)議文件及確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍；4、對(duì)外交往中，須提供公司保密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、保密責(zé)任與處罰（一）有下列情況之一者，視情節(jié)嚴(yán)重予以相應(yīng)處罰（包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰）：1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；2、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。（二）有下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。1、故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密；3、故意損壞、刪除公司文件；4、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。四、檔案管理（一）管理要求 1、檔案資料一經(jīng)界定密級(jí)后，應(yīng)及時(shí)遞交檔案管理員分類入庫(kù)歸檔。檔案管理人員必須認(rèn)真驗(yàn)收，簽收確認(rèn)并辦理交接手續(xù)；2、密級(jí)檔案原則上只能由檔案管理員保存管理，任何公司或個(gè)人均不得以任何方式留有原件或復(fù)印件，有特殊規(guī)定的除外。3、保存檔案要有專用柜、箱，排列方法要科學(xué)合理和便于查找。4、定期進(jìn)行庫(kù)存的清理核對(duì)工作，做到帳、物相等，對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案要及時(shí)修改、復(fù)制.5、按照“八防”要求進(jìn)行庫(kù)房管理（防盜、防光、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫）。（二）材料歸檔1、歸檔范圍：凡是反映公司和各職能部門，具有查考利用價(jià)值的各種文件材料，包括工作中形成的各種形式和不同載體的文件材料，均應(yīng)歸檔。應(yīng)歸檔的文件除了文件的正件外，還應(yīng)包括它的附件、轉(zhuǎn)發(fā)件、底稿等；除了經(jīng)過(guò)登記的文件外，各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、圖表、計(jì)劃、總結(jié)、花名冊(cè)等，重要文件的歷次修改稿以及公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行重要活動(dòng)的聲像材料也應(yīng)歸檔。2、公司各部門上報(bào)給集團(tuán)的請(qǐng)示文件原件、與各相關(guān)單位簽訂的合同原件需及時(shí)送至總經(jīng)辦存檔，經(jīng)辦部門及業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)部門存電子檔共享。有牽涉到財(cái)務(wù)的需備一份紙質(zhì)文檔送財(cái)務(wù)存檔。檔案類目案卷編號(hào)（1）檔案分類視文件內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素，按全宗、大類、小類三級(jí)分類。先以全宗區(qū)分，然后依文件性質(zhì)分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。（2）如因文件類型較多、三級(jí)分類不夠應(yīng)用時(shí)，須在第三級(jí)之后增設(shè)第四級(jí)“細(xì)類”。（3）同一“小類”的文件以裝訂于一個(gè)卷宗為原則，并賦予一個(gè)案卷號(hào)，一個(gè)全宗內(nèi)不得有相同的案卷號(hào)。如文件較多，一個(gè)卷宗不夠時(shí)，可以兩個(gè)以上的卷宗裝訂，并于案卷號(hào)后增設(shè)“卷次”編號(hào)，以便查考，同一案卷號(hào)后不得有相同的卷次號(hào)。（4）案卷索引表中的檔案號(hào)的表示方式為：X1—X2—X3—X4，其中X1為全宗代號(hào)，X2為小類號(hào)，X3為案卷號(hào)，X4為卷次號(hào)。（5）《檔案分類編號(hào)表》確定了公司立卷類目。（6）立卷類目一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號(hào)對(duì)照表，以免混淆。3、平時(shí)歸卷（1）承辦人員須及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)保存的文件材料包括上報(bào)給集團(tuán)各類請(qǐng)示文件及與各相關(guān)單位簽訂的合同原件搜集齊全，加以整理，及時(shí)將原件送交總經(jīng)辦整理歸卷，經(jīng)辦部門及業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)部門存電子檔共享。有牽涉到財(cái)務(wù)的需備一份紙質(zhì)文檔送財(cái)務(wù)存檔。專業(yè)性文件材料（財(cái)務(wù)、計(jì)調(diào)、廣告方面的）交相關(guān)職能部門。（2）總經(jīng)辦對(duì)文件進(jìn)行點(diǎn)收后，按照“案卷類目”條款，將文件材料按部門分類編號(hào)放入平時(shí)保存的文件盒內(nèi)，并在《收發(fā)文登記薄》上注明。4、案卷整理目錄編制（1）案卷裝訂應(yīng)以符合卷內(nèi)文件書寫格式，保證卷內(nèi)文件材料完整以及便于查考為原則。（2）檔案管理部門須編制完整的《卷內(nèi)文件目錄》、《案卷索引表》、《分類文件目錄表》，在向集團(tuán)公司檔案管理部門移交檔案時(shí)，一并上交。5、歸檔時(shí)間：按年度歸檔的部門，應(yīng)在每年6月底以前完成上一年度的立卷歸檔工作；某一項(xiàng)目完成后須在兩個(gè)月內(nèi)完成立卷歸檔工作。5、歸檔要求凡屬歸檔范圍的文件，向總經(jīng)辦歸檔時(shí)，應(yīng)符合以下三項(xiàng)要求：（1）應(yīng)歸檔的文件材料要收集齊全、完整，按照文件的形成規(guī)律和保持文件之間的歷史聯(lián)系分類、立卷，使案卷能正確反映公司活動(dòng)的基本面貌，便于保管和利用；（3）卷要按一定的次序系統(tǒng)排列，編歸檔號(hào)，編制案卷目錄一式二份。交接案卷時(shí)，雙方根據(jù)目錄清點(diǎn)核對(duì)，并履行簽字手續(xù)；（三）借閱、使用管理1、所有檔案應(yīng)分類編號(hào)歸檔管理，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)文件原件一律不得外借。2、公司各部門如因工作需要，調(diào)用檔案，非機(jī)要檔案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)辦理登記手續(xù)方可借出；公司機(jī)要檔案借閱，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定辦理登記手續(xù)后，方可借閱。歸還要清點(diǎn)和檢查，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，要及時(shí)報(bào)告和處理。3、借閱或查閱檔案者必須愛(ài)護(hù)檔案材料，嚴(yán)禁涂改、拆散、撕毀、折疊、勾劃、抽取，閱后及時(shí)歸還，如發(fā)現(xiàn)造成檔案損失或丟失要追究其責(zé)任。4、借閱檔案的人員調(diào)職或離職，離開(kāi)公司前，必須將借閱的檔案資料歸還檔案室，并辦理注銷手續(xù)。5、借出的檔案，應(yīng)在三天內(nèi)歸還；如遇特殊情況，經(jīng)借閱審批者書面同意后可延長(zhǎng)借閱期，但借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)半個(gè)月。如特殊需要，可重新辦理借閱手續(xù)。（四）檔案鑒定和銷毀制度1、檔案的保管期限規(guī)定為永久、長(zhǎng)期和短期三種。凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的；需要長(zhǎng)遠(yuǎn)利用的檔案，應(yīng)列為永久保管。屬于永久保管的檔案應(yīng)于第三年度移送集團(tuán)管理中心保存（其中財(cái)務(wù)檔案送集團(tuán)結(jié)算中心保存）。凡是在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)公司需要查考的檔案，應(yīng)列入長(zhǎng)期保管。凡是在較短時(shí)間內(nèi)，公司需要查考的各種材料，均列為短期保管。2、從公司的實(shí)際情況出發(fā)，恰當(dāng)?shù)卮_定檔案的保管期限。3、在總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人主持下，定期對(duì)到期的檔案進(jìn)行鑒定，提出存銷意見(jiàn)，對(duì)確無(wú)保存價(jià)值的檔案進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。4、銷毀檔案，應(yīng)由總經(jīng)辦指定兩人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，防止檔案遺失和泄密。監(jiān)銷人要在銷毀清冊(cè)上簽字。五、附表1、《檔案分類編號(hào)表》2、《卷內(nèi)目錄表》3、《備考表》4、《案卷索引表》5、《分類文件目錄表》6、《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》合同管理規(guī)定一、目的與適用范圍1、為了加強(qiáng)合同（含所有對(duì)外、對(duì)內(nèi)簽約的具法律效力的協(xié)議、文書、函件、單證等）管理，維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益及正常的經(jīng)營(yíng)管理秩序，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》（以下簡(jiǎn)稱合同法），結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、合同訂立規(guī)定1、公司法定代表人有權(quán)代表公司簽訂合同，其他人未經(jīng)授權(quán)不得代表公司簽訂合同。2、簽訂合同必須遵守《合同法》等國(guó)家有關(guān)法律