監(jiān)事會工作制度

監(jiān)事會工作制度第一?章第一條?為了規(guī)范公?司監(jiān)事會工?作程序和行?為方式，提?高監(jiān)管工作?的有第二?條第三條?第四條?第五條第?六條效性，?確保監(jiān)事會?依法獨立、?有效行使監(jiān)?督權(quán)，依照?《公司法》?、《公司章?程》等相關(guān)?規(guī)定，特制?定本制度。?公司監(jiān)事會?是依據(jù)《公?司法》的規(guī)?定設(shè)立的公?司內(nèi)部監(jiān)督?機構(gòu)，對股?東大會和國?家有關(guān)主管?機關(guān)負責(zé)，?對企業(yè)經(jīng)營?活動進行監(jiān)?督、檢查、?報告。監(jiān)事?會應(yīng)當(dāng)依法?行使企業(yè)監(jiān)?督權(quán)，保障?股東和企業(yè)?職工的合法?權(quán)益不受侵?犯。第二?章監(jiān)事一般?應(yīng)當(dāng)具備下?列條件：?（1）能夠?維護股東的?權(quán)益；（?2）堅持原?則、公正廉?潔；（3?）具有與擔(dān)?任監(jiān)事相適?應(yīng)的工作閱?歷和經(jīng)驗。?公司監(jiān)事會?成員由二名?股東代表和?一名公司職?工代表組成?。股東代表?由股東大會?選舉和罷免?，職工代表?由公司職工?民主選舉和?罷免?！豆?司法》規(guī)定?的情形及被?中國證監(jiān)會?確定為禁入?者，且禁入?尚未解除?的人員，不?得擔(dān)任公司?的監(jiān)事。?公司董事和?高級管理人?員不得兼任?監(jiān)事。第?七條監(jiān)事任?期三年，可?以連選連任?。監(jiān)事在任?期屆滿前，?股東大會?或委派單位?不得無故解?除其職務(wù)。?第八條監(jiān)?事連續(xù)兩次?未能親自出?席，也不委?托其他監(jiān)事?出席監(jiān)事會?議第九條?第十條?第十一條?第十二條?第十三條?第十四條?第十五條的?，視為不能?履行職責(zé)，?監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)?建議股東大?會或職工代?表大會予以?撤換。監(jiān)事?任期屆滿未?及時改選，?或者監(jiān)事在?任期內(nèi)辭職?致監(jiān)事會成?員低于法定?人數(shù)的，在?改選出的監(jiān)?事就任前，?原監(jiān)事仍應(yīng)?當(dāng)依照法律?、行政法規(guī)?和公司章程?的規(guī)定，履?行監(jiān)事職務(wù)?。監(jiān)事可以?在任期屆滿?前提出辭職?，有關(guān)董事?辭職的規(guī)定?適用于監(jiān)事?。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)?遵守法律、?行政法規(guī)和?公司章程的?規(guī)定，履行?誠信和勤勉?的義務(wù)。新?任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)?在股東大會?或職工代表?大會通過其?任命后一個?月內(nèi)簽署《?監(jiān)事聲明及?承諾書》，?并向公司監(jiān)?事會備案。?第三章監(jiān)?事會的性質(zhì)?和構(gòu)成監(jiān)事?會是公司依?法設(shè)立的監(jiān)?督董事會、?公司經(jīng)營管?理人員、并?負責(zé)向股東?大會報告的?機構(gòu)。監(jiān)事?會由三人組?成，其中一?人出任監(jiān)事?會主席。監(jiān)?事會向股東?大會負責(zé)，?并依法行使?下列職權(quán)：?（1）應(yīng)?當(dāng)對董事會?編制的公司?定期報告進?行審核，并?提出書面?審核意見；?第十六條?第十七條?第十八條?第十九條?（2）檢查?公司財務(wù)；?（3）對?公司董事、?高級管理人?員執(zhí)行公司?職務(wù)時違_?__律、行?政法規(guī)或者?本公司章程?的行為進行?監(jiān)督；（?4）當(dāng)公司?董事、高級?管理人員的?行為損害公?司的利益時?，要求前述?人員予以糾?正；（5?）提議召開?臨時股東大?會；（6?）發(fā)現(xiàn)公司?經(jīng)營情況異?常，可以進?行調(diào)查；必?要時，可以?聘請會計師?事務(wù)所、律?師事務(wù)所等?專業(yè)機構(gòu)協(xié)?助其工作，?費用由公司?承擔(dān)。（?7）本公司?章程規(guī)定的?其他職權(quán)。?監(jiān)事有權(quán)列?席董事會會?議。監(jiān)事會?對公司重大?經(jīng)營活動行?使監(jiān)督權(quán)。?監(jiān)事會對董?事和經(jīng)理的?違法行為和?重大失職行?為，有權(quán)向?股東大會提?出更換該董?事或者向董?事會提出解?聘該經(jīng)理的?建議。監(jiān)事?會作出前款?建議的決議?時，應(yīng)由全?體監(jiān)事表決?一致同意。?監(jiān)事履行職?責(zé)時，公司?各業(yè)務(wù)部門?應(yīng)當(dāng)予以協(xié)?助，不得拒?絕、推諉或?阻撓。監(jiān)事?必須履行以?下義務(wù)：?（1）遵守?國家法律、?行政法規(guī)和?公司章程；?（2）不?得利用在公?司的地位和?職權(quán)為自己?謀取私利，?不得利用職?權(quán)收受__?_或者其他?非法收入，?不得從事與?公司競爭或?者損害公司?利益的活動?，不得兼任?其他同類業(yè)?務(wù)的董事或?經(jīng)理。第?五章監(jiān)事會?主席第二?十條監(jiān)事會?設(shè)監(jiān)事會主?席一人。監(jiān)?事會主席的?任免，其應(yīng)?當(dāng)經(jīng)三分?之二或者以?上監(jiān)事會成?員表決通過?。監(jiān)事會主?席不能履行?職務(wù)或者不?履行職務(wù)的?，由半數(shù)以?上監(jiān)事共同?推舉一名監(jiān)?事召集和主?持監(jiān)事會會?議。第二?十一條監(jiān)事?會主席行使?下列職權(quán)：?（1）召?集和主持監(jiān)?事會會議。?（2）檢?查監(jiān)事會決?議的實施情?況。（3?）代表監(jiān)事?會向股東大?會報告工作?。第六章?監(jiān)事會議事?方式第二?十二條監(jiān)事?會議事方式?按照《公司?章程》和《?___同?李家窯煤業(yè)?有限責(zé)任?公司監(jiān)事會?議事規(guī)則》?的相關(guān)條款?執(zhí)行。第?七章監(jiān)事日?常工作考核?第二十三?條監(jiān)事的日?常工作應(yīng)當(dāng)?接受監(jiān)事會?的考核。?第二十四條?監(jiān)事應(yīng)出席?監(jiān)事會會議?并發(fā)表意見?，由監(jiān)事會?主席對監(jiān)事?出席會議?的情況作出?統(tǒng)計和考勤?，對于經(jīng)常?不能出席監(jiān)?事會會議的?監(jiān)事由監(jiān)?事會視情況?給予處罰直?至建議更換?。第二十?五條監(jiān)事履?行職責(zé)的情?況與薪酬掛?鉤，作為提?請股東大會?升薪酬的?依據(jù)之一。?第八章附?則第二十?六條本制度?沒有規(guī)定或?