流程體系培訓(xùn)教材

流程體系完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范流程驅(qū)動(dòng)力關(guān)鍵控制點(diǎn)流程優(yōu)化的目標(biāo)階段性績(jī)效目標(biāo)部門績(jī)效考評(píng)的主要內(nèi)容流程重心流程環(huán)境管控模式組織結(jié)構(gòu)權(quán)限體系人力資源流程戰(zhàn)略流程持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯(cuò)的多級(jí)流程體系整套規(guī)范的流程表述與制度流程績(jī)效業(yè)務(wù)模式增長(zhǎng)階梯核心能力流程體系業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價(jià)值開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程支持業(yè)務(wù)流程計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)管控績(jī)效管理投資決策戰(zhàn)略規(guī)劃本次項(xiàng)目，凱捷與xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)流程環(huán)境流程重心流程績(jī)效業(yè)務(wù)模式價(jià)值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：以長(zhǎng)三角二三線城市為重心的“1＋N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)值鏈：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：總部對(duì)下屬公司由簡(jiǎn)單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運(yùn)作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級(jí)架構(gòu)組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過(guò)控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程計(jì)劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程財(cái)務(wù)管控流程績(jī)效管理流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程戰(zhàn)略制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程財(cái)務(wù)管理流程績(jī)效考核流程績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)制定流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程投資管理流程投資決策流程合同管理流程合同管理流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見(jiàn)凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過(guò)1戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過(guò)程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開(kāi)研討會(huì)以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會(huì)是戰(zhàn)略評(píng)估決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究，并通過(guò)與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評(píng)估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終《集團(tuán)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《戰(zhàn)略框架建議》：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)報(bào)告）《集團(tuán)戰(zhàn)略》：對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會(huì)滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開(kāi)研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(1/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定資金使用計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)評(píng)審擬訂部門計(jì)劃預(yù)算擬訂公司計(jì)劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿2否決通過(guò)施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算制制定流流程(2/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師

1制定集集團(tuán)年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算評(píng)審執(zhí)行年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整流流程調(diào)整部部門/公司年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算否決通過(guò)發(fā)布年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算監(jiān)督年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算制制定流流程說(shuō)明文文件（（1/2）1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)計(jì)劃劃預(yù)算算制定定，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每年年十一一月一一日計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算制制定時(shí)時(shí)點(diǎn)適適用本本流程程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師財(cái)務(wù)部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持計(jì)劃劃預(yù)算算制定定及預(yù)預(yù)算平平衡會(huì)會(huì)議召召開(kāi)決策委委員會(huì)會(huì)是預(yù)預(yù)算決決策的的主體體各部門門、業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)配配合，，負(fù)責(zé)責(zé)制定定本部部門/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算并并參與與預(yù)算算協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議議3流程概概要集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部根據(jù)據(jù)高層層建議議、上上年度度計(jì)劃劃預(yù)算算執(zhí)行行總結(jié)結(jié)和三三年滾滾動(dòng)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，，自十十一月月一日日至五五日擬擬訂計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算大大綱，，報(bào)決決策委委員會(huì)會(huì)審批批，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師決策委委員會(huì)會(huì)審批批通過(guò)過(guò)或提提出修修改建建議，，決策策與修修改周周期為為三天天集團(tuán)董董事長(zhǎng)長(zhǎng)下達(dá)達(dá)預(yù)算算大綱綱，公公布預(yù)預(yù)算方方法并并協(xié)助助各公公司、、部門門制定定年度度計(jì)劃劃預(yù)算算，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)董事事長(zhǎng)各部門門、公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)完完成本本部門門/公司年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算，，經(jīng)總總經(jīng)理理審核核通過(guò)過(guò)后于于九月月三十十日之之前上上報(bào)集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部于五五個(gè)工工作日日內(nèi)匯匯總制制定年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算初初稿，，并組組織召召開(kāi)預(yù)預(yù)算平平衡大大會(huì)，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理理集團(tuán)高高管，，各部部門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)責(zé)任任人參參與預(yù)預(yù)算平平衡大大會(huì)，，一天天內(nèi)完完成雙雙向溝溝通，，會(huì)議議召開(kāi)開(kāi)責(zé)任任人是是總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師，決決策責(zé)責(zé)任人人是董董事長(zhǎng)長(zhǎng)流程說(shuō)說(shuō)明文文件年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算制制定流流程說(shuō)明文文件(2/2)3流程概概要(續(xù))各部門門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)根據(jù)據(jù)大會(huì)會(huì)決議議五個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)內(nèi)完成成預(yù)算算修改改報(bào)集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)責(zé)審核核修改改情況況，五五個(gè)工工作日日內(nèi)制制定集集團(tuán)年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算，，報(bào)決決策委委員會(huì)會(huì)審批批，該該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師決策委委員會(huì)會(huì)審批批通過(guò)過(guò)或提提出修修改建建議，，決策策與修修改周周期為為三天天董事長(zhǎng)長(zhǎng)發(fā)布布調(diào)整整厚的的年度度計(jì)劃劃預(yù)算算，財(cái)財(cái)務(wù)部部監(jiān)督督各部部門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)執(zhí)行行，發(fā)發(fā)布環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是董董事長(zhǎng)長(zhǎng)，監(jiān)監(jiān)督環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師，，執(zhí)行行環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是各部部門、、公司司、房房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)理理4相關(guān)流流程交交付品品《年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算》流程說(shuō)說(shuō)明文文件年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整流流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項(xiàng)目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集集團(tuán)年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算評(píng)審調(diào)整部部門/公司年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算否決通過(guò)預(yù)算平平衡溝溝通半年度度提出出部門門、公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算修修改申申請(qǐng)與與調(diào)整整建議議定期總總結(jié)預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情情況，，調(diào)整整工作作匯總預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整初初稿執(zhí)行年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算備案調(diào)調(diào)整3發(fā)布年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行年度總總結(jié)12年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整流流程說(shuō)明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)計(jì)劃劃預(yù)算算調(diào)整整，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每季季度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整時(shí)時(shí)點(diǎn)適適用本本流程程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師財(cái)務(wù)部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持計(jì)劃劃預(yù)算算調(diào)整整及預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整會(huì)會(huì)議召召開(kāi)決策委委員會(huì)會(huì)是調(diào)調(diào)整決決策的的主體體各部門門、業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)配配合，，負(fù)責(zé)責(zé)調(diào)整整本部部門/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算并并參與與預(yù)算算協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議議3流程概概要房地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目目公司司按月月，各各區(qū)域域公司司、房房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)、業(yè)業(yè)務(wù)公公司按按季度度總結(jié)結(jié)預(yù)算算執(zhí)行行情況況，調(diào)調(diào)整工工作以以保障障預(yù)算算執(zhí)行行，同同時(shí)制制定預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行總總結(jié)報(bào)報(bào)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部備備案。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是各各部門門、公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)負(fù)負(fù)責(zé)人人房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)、各各業(yè)務(wù)務(wù)公司司、集集團(tuán)各各部門門五一一假期期后主主持調(diào)調(diào)整本本單位位計(jì)劃劃預(yù)算算并申申請(qǐng)調(diào)調(diào)整，，調(diào)整整周期期為一一周，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是各各部門門經(jīng)理理，公公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)部部用一一個(gè)工工作日日，匯匯總季季度預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理理財(cái)務(wù)部部主持持召開(kāi)開(kāi)預(yù)算算平衡衡大會(huì)會(huì)，集集團(tuán)高高管與與各公公司、、部門門、房房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)責(zé)任任人在在一天天內(nèi)完完成計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整建建議雙雙向溝溝通。。會(huì)議議召開(kāi)開(kāi)責(zé)任任人是是總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師，決決策責(zé)責(zé)任人人是董董事長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)會(huì)會(huì)議溝溝通結(jié)結(jié)果，，房地地產(chǎn)集集團(tuán)、、各業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、集團(tuán)團(tuán)各部部門用用兩個(gè)個(gè)工作作日完完成本本單位位計(jì)劃劃預(yù)算算調(diào)整整工作作，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是各部部門經(jīng)經(jīng)理，，公司司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理理集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部根據(jù)據(jù)調(diào)整整結(jié)果果，一一個(gè)工工作日日內(nèi)編編制調(diào)調(diào)整后后的集集團(tuán)計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師提交決決策委委員會(huì)會(huì)審批批，決決定預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整或或定稿稿。該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)董事事長(zhǎng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)發(fā)布布調(diào)整整厚的的年度度計(jì)劃劃預(yù)算算，財(cái)財(cái)務(wù)部部監(jiān)督督各部部門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)執(zhí)行行并負(fù)負(fù)責(zé)年年終總總結(jié)，，制定定《年度預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行總總結(jié)》，發(fā)布布環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是董事事長(zhǎng)，，監(jiān)督督環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師，執(zhí)執(zhí)行環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是各各部門門、公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)經(jīng)經(jīng)理4相關(guān)流流程交交付品品《年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算》《年度預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行總總結(jié)》流程說(shuō)說(shuō)明文文件績(jī)效指指標(biāo)制制定流流程績(jī)效指標(biāo)制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂績(jī)績(jī)效指指標(biāo)與與權(quán)重重初稿稿召開(kāi)績(jī)績(jī)效指指標(biāo)評(píng)評(píng)審會(huì)會(huì)議，，溝通通研討討集團(tuán)團(tuán)部門門負(fù)責(zé)責(zé)人、、副總總裁及及下屬屬公司司高管管的績(jī)績(jī)效指指標(biāo)與與權(quán)重重制定業(yè)業(yè)績(jī)合合同、、考核核表格格績(jī)效輔輔導(dǎo)流流程績(jī)效指指標(biāo)與與權(quán)重重初步步溝通通、調(diào)調(diào)整初步擬擬訂各各核心心職位位績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)權(quán)重匯總、、備案案最終終績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)權(quán)重部門計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算職位說(shuō)說(shuō)明書(shū)書(shū)房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算績(jī)效指指標(biāo)制制定流流程說(shuō)明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)制定定，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每年年十一一月起起制定定下年年度績(jī)績(jī)效指指標(biāo)時(shí)時(shí)適用用本流流程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是行行政人人事總總監(jiān)人力資資源部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)制定定、溝溝通研研討以以及業(yè)業(yè)績(jī)合合同制制作各部門門、業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)配配合，，負(fù)責(zé)責(zé)制定定本部部門/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算并并參與與預(yù)算算協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議議3流程概概要人力資資源部部通過(guò)過(guò)分析析職位位說(shuō)明明，以以及分分解集集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略和和計(jì)劃劃預(yù)算算，一一周內(nèi)內(nèi)擬訂訂各核核心職職位的的考核核指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)與與權(quán)重重、該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是人力力資源源部經(jīng)經(jīng)理人力資資源部部與各各人員員進(jìn)行行兩周周時(shí)間間的指指標(biāo)溝溝通和和權(quán)重重設(shè)置置，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是人力力資源源部經(jīng)經(jīng)理人力資資源部部主持持三個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)內(nèi)擬訂訂績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)權(quán)重初初稿，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是人人力資資源部部經(jīng)理理人力資資源部部主持持召開(kāi)開(kāi)績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)評(píng)審審大會(huì)會(huì)，與與各當(dāng)當(dāng)事人人及集集團(tuán)高高管研研討指指標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置置與權(quán)權(quán)重，，一個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)內(nèi)以達(dá)達(dá)到共共識(shí)，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是人人力資資源部部經(jīng)理理人力資資源部部一個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)內(nèi)匯總總和備備案最最終績(jī)績(jī)效指指標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)與權(quán)權(quán)重，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是人人力資資源部部經(jīng)理理人力資資源部部五個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)內(nèi)擬訂訂績(jī)效效合同同和考考核表表格樣樣本，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是人人力資資源部部經(jīng)理理4相關(guān)流流程交交付品品《業(yè)績(jī)合合同》：《考核表表格》：流程說(shuō)說(shuō)明文文件績(jī)效輔輔導(dǎo)流流程績(jī)效輔導(dǎo)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人業(yè)績(jī)合合同提出輔輔導(dǎo)需需求年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算定期績(jī)績(jī)效輔輔導(dǎo)不定期期績(jī)效效輔導(dǎo)導(dǎo)1制定并并下達(dá)達(dá)績(jī)效效輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃劃監(jiān)督計(jì)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行監(jiān)督績(jī)績(jī)效指指標(biāo)執(zhí)執(zhí)行績(jī)效考考核流流程績(jī)效輔輔導(dǎo)定定流程程說(shuō)明文文件1目的、、范圍圍及適適用為保障障績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行行，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每年年十二二月制制定績(jī)績(jī)效輔輔導(dǎo)計(jì)計(jì)劃時(shí)時(shí)點(diǎn)適適用本本流程程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是行行政人人事總總監(jiān)人力資資源部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃劃制定定，以以及監(jiān)監(jiān)督輔輔導(dǎo)工工作各部門門、業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)參參與，，輔導(dǎo)導(dǎo)人對(duì)對(duì)被輔輔導(dǎo)人人進(jìn)行行輔導(dǎo)導(dǎo)3流程概概要人力資資源部部根據(jù)據(jù)計(jì)劃劃預(yù)算算和業(yè)業(yè)績(jī)合合同，，于制制定并并于簽簽署績(jī)績(jī)效合合同后后下達(dá)達(dá)績(jī)效效輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃劃，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是行政政人事事總監(jiān)監(jiān)各輔導(dǎo)導(dǎo)人根根據(jù)計(jì)計(jì)劃，，月度度、季季度輔輔導(dǎo)并并監(jiān)督督下屬屬績(jī)效效完成成情況況被輔導(dǎo)導(dǎo)人需需要輔輔導(dǎo)時(shí)時(shí)可臨臨時(shí)向向輔導(dǎo)導(dǎo)人提提出輔輔導(dǎo)申申請(qǐng)，，接受受輔導(dǎo)導(dǎo)人輔輔導(dǎo)輔導(dǎo)后后，根根據(jù)輔輔導(dǎo)結(jié)結(jié)果，，輔導(dǎo)導(dǎo)人監(jiān)監(jiān)督被被輔導(dǎo)導(dǎo)人績(jī)績(jī)效執(zhí)執(zhí)行情情況4相關(guān)流流程交交付品品《績(jī)效輔輔導(dǎo)計(jì)計(jì)劃》：月度度和季季度輔輔導(dǎo)約約定、、臨時(shí)時(shí)績(jī)效效輔導(dǎo)導(dǎo)制度度規(guī)定定、輔輔導(dǎo)方方式等等流程說(shuō)說(shuō)明文文件績(jī)效考考核流流程績(jī)效考核流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理考核人同時(shí)也是被考核人考核表表格根據(jù)考考核表表格和和年度度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃自我我評(píng)分分評(píng)分、、溝通通年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算人力資資源部部主持持考核核評(píng)審審會(huì)議議，全全面溝溝通并并調(diào)整整考核核結(jié)果果考核結(jié)結(jié)果匯匯總擬訂考考評(píng)報(bào)報(bào)告和和獎(jiǎng)懲懲方案案執(zhí)行考考核結(jié)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲晉晉升業(yè)務(wù)及及財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)否決1績(jī)效考考核流流程說(shuō)明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)核心心員工工績(jī)效效考核核工作作，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每年年一月月績(jī)效效考核核開(kāi)始始時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適用用本流流程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是行行政人人事總總監(jiān)人力資資源部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持績(jī)效效考核核、溝溝通、、獎(jiǎng)懲懲建議議各部門門、業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)配配合，，負(fù)責(zé)責(zé)制定定本部部門/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算并并參與與預(yù)算算協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議議3流程概概要人力資資源部部一月月第一一周發(fā)發(fā)布考考核工工具與與考核核通知知到各各部門門、公公司，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是行行政人人事總總監(jiān)被考核核人三三個(gè)工工作日日內(nèi)填填寫考考核表表格，，進(jìn)行行自評(píng)評(píng)，考考核人人一周周內(nèi)完完成對(duì)對(duì)別考考核人人評(píng)分分并溝溝通人力資資源部部三個(gè)個(gè)工作作日聶聶匯總總考核核結(jié)果果，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是人力力資源源部經(jīng)經(jīng)理人力資資源部部主持持召開(kāi)開(kāi)績(jī)效效考評(píng)評(píng)會(huì)議議進(jìn)行行360度全方方位綜綜合評(píng)評(píng)定，，兩日日內(nèi)確確定考考評(píng)結(jié)結(jié)果，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是人人力資資源部部經(jīng)理理人力資資源部部一周周內(nèi)制制定考考評(píng)報(bào)報(bào)告和和獎(jiǎng)懲懲建議議方案案報(bào)決決策委委員會(huì)會(huì)審批批決策委委員會(huì)會(huì)審批批通過(guò)過(guò)或提提出修修改建建議，，決策策與修修改周周期為為一周周人力資資源部部監(jiān)督督考核核考核核結(jié)果果執(zhí)行行，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是人力力資源源部經(jīng)經(jīng)理4相關(guān)流流程交交付品品《獎(jiǎng)懲方方案》：流程說(shuō)說(shuō)明文文件資金管管理流流程資金管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)

集團(tuán)年度資資金使使用計(jì)計(jì)劃提出資資金使使用申申請(qǐng)審批權(quán)限內(nèi)內(nèi)/通過(guò)集團(tuán)范范圍內(nèi)內(nèi)資金金調(diào)配配按計(jì)劃劃在權(quán)權(quán)限內(nèi)內(nèi)使用用資金金審批否決權(quán)限外外/否決公司年年度資資金使使用計(jì)計(jì)劃通過(guò)計(jì)劃外外或計(jì)計(jì)劃內(nèi)內(nèi)權(quán)限限外資金管管理流流程說(shuō)明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)資金金管理理工作作，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每年年十月月計(jì)劃劃預(yù)算算制定定后適適用本本流程程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部為為流程控控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，，主持監(jiān)監(jiān)督資金金計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行、審審批計(jì)劃劃外資金金使用及及資金調(diào)調(diào)配董事長(zhǎng)具具有最高高資金使使用審批批權(quán)限3流程概要要下屬公司司財(cái)務(wù)部部根據(jù)年年度資金金使用計(jì)計(jì)劃使用用資金，，集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部監(jiān)監(jiān)督。該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是公司總總經(jīng)理子公司總總經(jīng)理根根據(jù)需要要提出計(jì)計(jì)劃外使使用資金金申請(qǐng)，，報(bào)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部部審批根據(jù)權(quán)限，財(cái)財(cái)務(wù)部審批或或報(bào)董事長(zhǎng)審審批，否決申申請(qǐng)或批準(zhǔn)，，調(diào)配集團(tuán)資資金支持子公公司申請(qǐng)。決決策周期不超超過(guò)三天。4相關(guān)流程交付付品流程說(shuō)明文件件資產(chǎn)管理流程程資產(chǎn)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會(huì)資產(chǎn)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長(zhǎng)資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息匯總資產(chǎn)信息息資產(chǎn)帳面信息息分析資產(chǎn)狀況況提出資產(chǎn)處置置建議評(píng)審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處置維持現(xiàn)狀或帳務(wù)處理帳務(wù)處理資產(chǎn)管理流程程說(shuō)明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)資資產(chǎn)管理工作作，明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職責(zé)與與部門配合，，特制訂本程程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。整整個(gè)工作年度度適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是資產(chǎn)管管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持資金計(jì)劃劃制定、監(jiān)督督執(zhí)行、審批批計(jì)劃外資金金使用及資金金調(diào)配3流程概要資產(chǎn)管理部主主持匯總資產(chǎn)產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)動(dòng)以及帳面信信息，作為分分析基礎(chǔ)。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是資產(chǎn)管理理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部主主持每月度分分析現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)狀況。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是資產(chǎn)管理部部經(jīng)理資產(chǎn)管理部負(fù)負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作作出風(fēng)險(xiǎn)提示示，提出資產(chǎn)產(chǎn)處置建議。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是資產(chǎn)管管理部經(jīng)理決策委員會(huì)審審批資產(chǎn)處置置建議，否決決、修改或通通過(guò)。決策周周期為一周，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)董董事長(zhǎng)集團(tuán)資產(chǎn)管理理部監(jiān)督和管管理資產(chǎn)處置置。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是資產(chǎn)產(chǎn)管理部經(jīng)理理集團(tuán)及各公司司財(cái)務(wù)經(jīng)理根根據(jù)資產(chǎn)原屬屬性完成處置置后的帳務(wù)處處理，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是集集團(tuán)或子公司司財(cái)務(wù)經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《資產(chǎn)處置建議議》：資產(chǎn)狀況分分析、處置原原因、建議的的處置方式等等流程說(shuō)明文件件財(cái)務(wù)管理流程程財(cái)務(wù)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息月財(cái)務(wù)報(bào)表制定月度財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告制定季度財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告半年財(cái)務(wù)報(bào)表表季財(cái)務(wù)報(bào)表其他財(cái)務(wù)信息息其他財(cái)務(wù)信息息其他財(cái)務(wù)信息息制定半年財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告其他財(cái)務(wù)信息息年度財(cái)務(wù)報(bào)表表制定年度財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告編制集團(tuán)合并并報(bào)表年度計(jì)劃預(yù)算算制定流程1財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)管理流程程說(shuō)明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理，明明確相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與部門門配合，特制制訂本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每月底、季度度末、半年末末和年末適用用本流程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是財(cái)務(wù)總總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，監(jiān)督財(cái)財(cái)務(wù)信息匯報(bào)報(bào)、主持財(cái)務(wù)務(wù)分析、匯報(bào)報(bào)和編制合并并報(bào)表區(qū)域公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)配合合集團(tuán)財(cái)務(wù)部部，及時(shí)提供供所需信息、、報(bào)表3流程概要下屬公司財(cái)務(wù)務(wù)部每月5日前提交相應(yīng)應(yīng)月度、季度度、半年度、、年度報(bào)表，，財(cái)務(wù)狀況分分析報(bào)告，以以及集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部要求的相相關(guān)信息到集集團(tuán)財(cái)務(wù)部。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是公司財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，每月月十五日出具具月度財(cái)務(wù)狀狀況分析報(bào)告告，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，每年年四月十五日日和十月十五五日內(nèi)出具第第一和第三季季度財(cái)務(wù)狀況況分析報(bào)告，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，每年年七月十五日日之前出具半半年財(cái)務(wù)狀況況分析報(bào)告，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，次年年二月三十日日之前出具年年度財(cái)務(wù)狀況況分析報(bào)告及及財(cái)務(wù)報(bào)表，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)4相關(guān)流程交付付品《財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告》：流程說(shuō)明文件件財(cái)務(wù)審計(jì)流程程財(cái)務(wù)審計(jì)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會(huì)審計(jì)監(jiān)察中心外部審計(jì)機(jī)構(gòu)各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審?fù)耆蓪徲?jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)審計(jì)報(bào)告附主要審計(jì)意見(jiàn)報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng)與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出審計(jì)要求求執(zhí)行審計(jì)決議議組建審計(jì)小組組，下達(dá)審計(jì)計(jì)通知制定并下達(dá)審審計(jì)決議（處處理意見(jiàn)）制定審計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審盡職調(diào)查擬訂審計(jì)報(bào)告告評(píng)審準(zhǔn)備審計(jì)資料料監(jiān)督審計(jì)決議議執(zhí)行1提出審計(jì)決議議要求否決通過(guò)2財(cái)務(wù)審計(jì)流程程說(shuō)明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)審審計(jì)工作，明明確相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與部門門配合，特制制訂本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是審計(jì)監(jiān)監(jiān)察中心總監(jiān)監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，監(jiān)督財(cái)財(cái)務(wù)信息匯報(bào)報(bào)、主持財(cái)務(wù)務(wù)分析、匯報(bào)報(bào)和編制合并并報(bào)表被審計(jì)單位負(fù)負(fù)責(zé)配合審計(jì)計(jì)小組，及時(shí)時(shí)提供所需信信息并參與訪訪談3流程概要半年、年度或或臨時(shí)審計(jì)時(shí)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)長(zhǎng)提出審計(jì)需需求審計(jì)監(jiān)察中心心五個(gè)工作日日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)計(jì)劃報(bào)決策策委員會(huì)審批批。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是公司司審計(jì)監(jiān)察中中心總監(jiān)決策委員會(huì)評(píng)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃劃，提出修改改建議或定稿稿。決策周期期為一天，該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是董事長(zhǎng)內(nèi)部審計(jì)情況況下，審計(jì)監(jiān)監(jiān)察中心一個(gè)個(gè)工作日內(nèi)組組建內(nèi)部審計(jì)計(jì)小組。外部部審計(jì)情況下下，外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)五個(gè)工工作日內(nèi)成立立外部審計(jì)小小組，審計(jì)監(jiān)監(jiān)察中心配合合并監(jiān)督工作作。同時(shí)下達(dá)達(dá)審計(jì)通知到到被審計(jì)單位位，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是審計(jì)計(jì)監(jiān)察中心總總監(jiān)被審計(jì)單位根根據(jù)審計(jì)通知知準(zhǔn)備相關(guān)材材料審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)，進(jìn)行盡職職調(diào)查，開(kāi)展展審計(jì)工作，，最終出具審審計(jì)報(bào)告，該該環(huán)節(jié)時(shí)間按按照審計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)行，責(zé)任任人是審計(jì)小小組組長(zhǎng)決策委員會(huì)評(píng)評(píng)審審計(jì)報(bào)告告，提出修改改建議或定稿稿，同時(shí)提出出書(shū)面的審計(jì)計(jì)決議要求，，決策周期為為三天，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心心根據(jù)決策委委員會(huì)要求，，制定、下達(dá)達(dá)并監(jiān)督審計(jì)計(jì)決議執(zhí)行，，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人時(shí)審計(jì)監(jiān)監(jiān)察中心總監(jiān)監(jiān)4相關(guān)流程交付付品《審計(jì)報(bào)告》《審計(jì)決議》流程說(shuō)明文件件投資決策流程程投資決策流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)非開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭項(xiàng)目信息初步評(píng)估擬訂訂項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)評(píng)審尋找新項(xiàng)目信信息或修改項(xiàng)目建議議書(shū)否決通過(guò)否決通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃劃立項(xiàng)調(diào)研，成成立項(xiàng)目評(píng)估估小組擬訂可行性研研究報(bào)告，完完成投資估算算和總體策劃劃決策尋找新項(xiàng)目信信息或修改可研報(bào)告告1項(xiàng)目建議流程程項(xiàng)目可研流程程投資決策流程程說(shuō)明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)投投資決策，明明確相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與部門門配合，特制制訂本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。集集團(tuán)需要投資資決策的時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是集團(tuán)董董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心心/戰(zhàn)略發(fā)展部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持調(diào)研、評(píng)評(píng)估，項(xiàng)目建建議書(shū)和可行行性研究報(bào)告告的撰寫，傳傳統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)營(yíng)銷策劃中心心主持，非開(kāi)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，以以及通過(guò)房地地產(chǎn)金融、營(yíng)營(yíng)銷代理融資資合作的開(kāi)發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略略發(fā)展部主持持決策委員會(huì)是是投資決策的的主體研發(fā)技術(shù)中心心、預(yù)算決算算中心、集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部及外外部設(shè)計(jì)單位位作為項(xiàng)目評(píng)評(píng)估小組成員員共同完成可可行性研究報(bào)報(bào)告3流程概要營(yíng)銷策劃中心心/戰(zhàn)略發(fā)展部主主持對(duì)土地進(jìn)進(jìn)行初步調(diào)研研和評(píng)估，五五個(gè)工作日之之內(nèi)制定《項(xiàng)目建議書(shū)》作為房地產(chǎn)集集團(tuán)總經(jīng)理立立項(xiàng)決策的依依據(jù)。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)營(yíng)銷策劃中心心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理決策是是否立項(xiàng)，決決策周期為三三個(gè)工作日。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理理營(yíng)銷策劃中心心/戰(zhàn)略發(fā)展部牽牽頭與研發(fā)技技術(shù)中心、預(yù)預(yù)算決算中心心、集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部及外部設(shè)設(shè)計(jì)單位共同同成立項(xiàng)目評(píng)評(píng)估小組營(yíng)銷策劃中心心/戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)可行性研研究總論撰寫寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目目小組于十五五個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)共同完成項(xiàng)項(xiàng)目《可行性研究報(bào)報(bào)告》。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是營(yíng)銷策策劃中心總監(jiān)監(jiān)提交決策委員員會(huì)審批，決決定修改可研研或項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)，決策周期期為一周。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)董事事長(zhǎng)4相關(guān)流程交付付品《項(xiàng)目建議書(shū)》：對(duì)土地、經(jīng)經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)環(huán)境、當(dāng)?shù)胤糠康禺a(chǎn)市場(chǎng)與與競(jìng)爭(zhēng)格局、、初步定位的的建議《可行性研究報(bào)報(bào)告》：項(xiàng)目背景、、項(xiàng)目初步定定位、容積率率綠化率和戶戶型配置、項(xiàng)項(xiàng)目投資、成成本與收益估估算、集團(tuán)資資金安排的可可行性流程說(shuō)明文件件合同管理流程程合同管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo)審核:簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室（法律顧問(wèn)）合同主持部門合同相關(guān)部門責(zé)任人備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn)集團(tuán)層面的合同以及區(qū)域公司XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請(qǐng)總裁辦公室法律顧問(wèn)協(xié)助與審核作為法律顧問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議集團(tuán)合同范本本否決通過(guò)制定并傳達(dá)法法律風(fēng)險(xiǎn)提示示審核提出合同制定定需求調(diào)整合同范本本法律顧問(wèn)參與與制定相關(guān)合合同2簽訂合同審批備案合同與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示否決通過(guò)1合同管理流程程說(shuō)明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)合合同管理，降降低法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，特制訂本本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。集集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是合同分分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部部門為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，主主持合同簽簽訂全過(guò)程程，協(xié)調(diào)各各部門合作作總裁辦公室室負(fù)責(zé)合同同范本制定定，合同審審核、合同同簽訂、合合同法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、、合同審核核以及備案案，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合合同最終審審批3流程概要合同主持部部門根據(jù)金金額權(quán)限，，集團(tuán)所有有經(jīng)濟(jì)合同同以及區(qū)域域公司XX元以上經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，向向總裁辦公公室法律顧顧問(wèn)提出合合同制定需需求。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是合同主持部部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁辦公室室在與合同同主持部門門溝通確認(rèn)認(rèn)需求的基基礎(chǔ)上，調(diào)調(diào)整并提供供該合同范范本。改環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是總裁辦辦公室法律律顧問(wèn)總裁辦公室室作為法律顧問(wèn)問(wèn)參與合同同擬訂過(guò)程程，提供法法律建議，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問(wèn)總裁辦公室室負(fù)責(zé)審核核經(jīng)濟(jì)合同同，提出法法律方面修修改建議或或通過(guò)，審審核周期為為三個(gè)工作作日，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)將通過(guò)過(guò)后的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同報(bào)決決策委員會(huì)會(huì)審批，同同時(shí)，合同同審批通過(guò)過(guò)后下達(dá)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)書(shū)到合同主主持部門合同分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)經(jīng)審核后的的合同，決決策修改或或定稿，決決策周期為為一天，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人是合同同分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)合同主持部部門簽訂經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同，，總裁辦公公室于三個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)擬訂并下下達(dá)合同法法律風(fēng)險(xiǎn)提提示書(shū)合同主持部部門與總裁裁辦公室分分別備案合合同與法律律風(fēng)險(xiǎn)提示示書(shū)4相關(guān)流程交交付品《法律風(fēng)險(xiǎn)提提示書(shū)》：合同中容容易引起法法律糾紛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分分析與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)回避建議議流程說(shuō)明文文件xx的核心心業(yè)務(wù)流程程經(jīng)過(guò)梳理理，形成以以下二級(jí)流流程架構(gòu)，，具體流程程由凱捷指指導(dǎo)xx各各相關(guān)部門門撰寫A.3項(xiàng)目策劃流流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)計(jì)與會(huì)審流流程B.1規(guī)劃需求制制定流程C.1總控計(jì)劃制制定流程銷售管理C.10竣工驗(yàn)收流流程C.8施工成本控控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流流程D.1營(yíng)銷策劃流流程D.4項(xiàng)目后評(píng)估估流程土地獲取A.2項(xiàng)目可研流流程銷售交房一級(jí)流程二級(jí)流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計(jì)A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控控制流程C.7施工質(zhì)量控控制流程C.9施工變更管管理流程C.2施工圖預(yù)算算流程C.4施工招標(biāo)流流程A.1項(xiàng)目建議流流程C.11竣工決算流流程報(bào)批報(bào)建、、證照辦理理C.3材料招標(biāo)流流程B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流流程D.2營(yíng)銷定價(jià)流流程該施工圖預(yù)預(yù)算流程特特指費(fèi)率招招投標(biāo)狀況況下項(xiàng)目建議流流程項(xiàng)目建議流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心區(qū)域公司配合人員責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心經(jīng)過(guò)市調(diào)認(rèn)為項(xiàng)目應(yīng)否決時(shí)報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程項(xiàng)目信息項(xiàng)目勘查否決通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)擬訂項(xiàng)目建建議書(shū)決策修改項(xiàng)目建建議書(shū)1完成初步定定位與方案案建議、成成本估算、、簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)濟(jì)測(cè)算地價(jià)、區(qū)域域經(jīng)濟(jì)、房房地產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，擬擬訂初步市市場(chǎng)調(diào)查報(bào)報(bào)告2項(xiàng)目可研流流程否決決策尋找新項(xiàng)目目信息3繼續(xù)調(diào)研提議否決立立項(xiàng)項(xiàng)目建議流流程說(shuō)明文文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范土地地前期調(diào)研研活動(dòng)，提提供決策依依據(jù)，特制制訂本流程程本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，獲得項(xiàng)目目信息的時(shí)時(shí)點(diǎn)適用本本流程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部部或營(yíng)銷策策劃中心為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)地勘查，，地價(jià)、區(qū)域域經(jīng)濟(jì)、房房地產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，初初步定位與與方案建議議、成本估估算、簡(jiǎn)單單經(jīng)濟(jì)測(cè)算算并最終擬擬訂項(xiàng)目建建議書(shū)，通通過(guò)營(yíng)銷代代理公司或或房地產(chǎn)金金融公司融融資的房產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽頭頭，其他傳傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類類業(yè)務(wù)由集集團(tuán)營(yíng)銷策策劃中心牽牽頭房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)決策是是否立項(xiàng)，，在已進(jìn)入入?yún)^(qū)域由當(dāng)當(dāng)?shù)毓局钢概蓪Ｈ伺渑浜?流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部部/營(yíng)銷策劃中中心根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目信息，，用一周時(shí)時(shí)間進(jìn)行實(shí)實(shí)地勘查，，分析當(dāng)?shù)氐貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水平平、產(chǎn)業(yè)狀狀況、收入入水平，調(diào)調(diào)研當(dāng)?shù)胤糠康禺a(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)行情，主主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)樓盤狀況況，得出初初步判斷，，xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域域由區(qū)域公公司指派專專人配合，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營(yíng)銷策劃中中心如認(rèn)為為項(xiàng)目可以以否決，則則報(bào)房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理審批，，決策周期期為二個(gè)工工作日，否否決項(xiàng)目或或要求進(jìn)一一步調(diào)研。。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部部/營(yíng)銷策劃中中心主持進(jìn)進(jìn)行初步市市場(chǎng)定位、、初步方案案設(shè)計(jì)、完完成簡(jiǎn)單的的成本估算算及相關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，，編制項(xiàng)目目建議書(shū)，，提交房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理審批批，該環(huán)節(jié)節(jié)時(shí)間為為為一周，責(zé)責(zé)任人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理決決策立項(xiàng)、、否決或修修改項(xiàng)目建建議書(shū)，決決策周期為為三天，責(zé)責(zé)任人是房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理4相關(guān)流程交交付品《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)報(bào)告》：市調(diào)內(nèi)容容，包括經(jīng)經(jīng)濟(jì)、政策策、房地產(chǎn)產(chǎn)市場(chǎng)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、、競(jìng)爭(zhēng)樓盤盤、地價(jià)等等《項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)》：定位、主主題、方案案、成本、、經(jīng)濟(jì)測(cè)算算流程說(shuō)明文文件項(xiàng)目可研流流程項(xiàng)目可研流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心合作單位區(qū)域公司配合人員研發(fā)技術(shù)中心預(yù)算決算中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理研發(fā)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)12市場(chǎng)調(diào)查區(qū)域經(jīng)濟(jì)分分析制定并下達(dá)達(dá)可研總論論與可研范范本成立立項(xiàng)調(diào)調(diào)研小組初步方案盈虧平衡分分析與成本本分析擬訂可研報(bào)報(bào)告初步市場(chǎng)定定位與地價(jià)價(jià)測(cè)算項(xiàng)目估算否決通過(guò)決策修改可研獲取土地配套建議配置建議集團(tuán)財(cái)務(wù)狀狀況分析項(xiàng)目可研流流程說(shuō)明文文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)投資決策策，提供有有效決策依依據(jù)，特制制訂本流程程本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，立項(xiàng)拿地地的時(shí)點(diǎn)適適用本流程程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是董事事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部部或營(yíng)銷策策劃中心為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，負(fù)責(zé)成成立調(diào)研小小組，組織織市場(chǎng)調(diào)查，，確定初步步市場(chǎng)定位位并主持制制定項(xiàng)目可可研報(bào)告、、通過(guò)營(yíng)銷銷代理公司司或房地產(chǎn)產(chǎn)金融公司司融資的房房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略略發(fā)展部牽牽頭，其他他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)發(fā)類業(yè)務(wù)由由集團(tuán)營(yíng)銷銷策劃中心心牽頭研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部與外外部合作單單位共同組組成調(diào)研小小組，參與與可研報(bào)告告撰寫，在在xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜?。。決策委員員會(huì)決策是是否投資3流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部部/營(yíng)銷策劃中中心組建項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研小小組，一周周內(nèi)與外部部合作單位位共同完成成市場(chǎng)調(diào)研研與區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析，，完成項(xiàng)目目初步定位位與地價(jià)初初步測(cè)算。。該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營(yíng)銷策劃中中心一周內(nèi)內(nèi)與外部合合作單位共共同，制定定可研范本本并完成可可研總論，，分發(fā)到各各部門指導(dǎo)導(dǎo)撰寫可研研報(bào)告，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人是戰(zhàn)略略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中中心總監(jiān)。。同時(shí)，研研發(fā)技術(shù)中中心根據(jù)市市場(chǎng)定位，，主持制定定初步方案案，該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人是是研發(fā)技術(shù)術(shù)中心總監(jiān)監(jiān)營(yíng)銷策劃中中心主持制制定配套方方案，研發(fā)發(fā)技術(shù)中心心完成配置置方案，該該環(huán)節(jié)周期期為一周，，責(zé)任人為為營(yíng)銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營(yíng)銷策劃中中心負(fù)責(zé)盈盈虧平衡分分析，預(yù)算算決算中心心、營(yíng)銷策策劃中心與與研發(fā)技術(shù)術(shù)中心以及及區(qū)域公司司配合人員員、外部合合作單位共共同完成成成本測(cè)算，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人為各各相關(guān)中心心總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)狀況況分析，并并最終完成成可研報(bào)告告的投資估估算部分，，該環(huán)節(jié)時(shí)時(shí)間為一周周，責(zé)任人人為財(cái)務(wù)總總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營(yíng)銷策劃中中心三個(gè)工工作日內(nèi)完完成匯總并并擬訂可行行性研究報(bào)報(bào)告，報(bào)決決策委員會(huì)會(huì)審批決策委員會(huì)會(huì)決策投資資、否決或或修改可研研報(bào)告，決決策周期為為三天，責(zé)責(zé)任人是集集團(tuán)總經(jīng)理理4相關(guān)流程交交付品《可行性研究究報(bào)告》：較深入的的定位、主主題、方案案、成本、、經(jīng)濟(jì)，完完成項(xiàng)目估估算流程說(shuō)明文文件項(xiàng)目策劃流流程項(xiàng)目策劃流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心區(qū)域公司營(yíng)銷部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理可研報(bào)告（（初步市場(chǎng)場(chǎng)定位）市場(chǎng)調(diào)查否決通過(guò)擬訂分期推推廣策略與與資金平衡衡計(jì)劃決策土地SWOT分析與市場(chǎng)細(xì)分分規(guī)劃需求制制定流程擬訂開(kāi)發(fā)策策略與規(guī)劃劃建議市場(chǎng)定位，，確定營(yíng)銷主主題擬訂項(xiàng)目策策劃報(bào)告項(xiàng)目策劃流流程說(shuō)明文文件1目的、范圍圍及適用為明確項(xiàng)目目定位，規(guī)規(guī)范項(xiàng)目策策劃過(guò)程與與成果，特特制訂本流流程本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，項(xiàng)目策劃劃的時(shí)點(diǎn)適適用本流程程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中中心為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，負(fù)負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查，，確定市場(chǎng)場(chǎng)定位與營(yíng)營(yíng)銷主題，，擬訂開(kāi)發(fā)發(fā)策略與規(guī)規(guī)劃建議，，并擬訂分分期推廣策策略與資金金平衡計(jì)劃劃，完成項(xiàng)項(xiàng)目策劃報(bào)報(bào)告區(qū)域公司營(yíng)營(yíng)銷部與外外部合作機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配配合，完成成項(xiàng)目策劃劃報(bào)告3流程概要營(yíng)銷策劃中中心與合作作機(jī)構(gòu)，區(qū)區(qū)域公司營(yíng)營(yíng)銷部共同同完成深入入市場(chǎng)調(diào)查查，在調(diào)查查基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行地塊SWOT分析，市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分和差差異化研究究，進(jìn)而確確定市場(chǎng)定定位與營(yíng)銷銷主題，該該環(huán)節(jié)時(shí)間間為十五個(gè)個(gè)工作日，，責(zé)任人為為營(yíng)銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營(yíng)銷策劃中中心主持?jǐn)M擬訂項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)策略，，規(guī)劃建議議，從營(yíng)銷銷的角度為為規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)需求提供供指導(dǎo)性原原則，該環(huán)環(huán)節(jié)時(shí)間為為五個(gè)工作作日，責(zé)任任人為營(yíng)銷銷策劃中心心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中中心主持?jǐn)M擬訂分期推推廣策略與與資金平衡衡計(jì)劃，作作為營(yíng)銷管管理的指導(dǎo)導(dǎo)性原則，，該環(huán)節(jié)時(shí)時(shí)間為五個(gè)個(gè)工作日，，責(zé)任人為為營(yíng)銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營(yíng)銷策劃中中心三個(gè)工工作日內(nèi)擬擬訂項(xiàng)目策策劃報(bào)告，，報(bào)決策委委員會(huì)審批批，責(zé)任人為營(yíng)營(yíng)銷策劃中中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理審審批，決策策修改或通通過(guò)，決策策周期一周周，責(zé)任人人為房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理4相關(guān)流程交交付品《項(xiàng)目策劃報(bào)報(bào)告》：項(xiàng)目背景景（市調(diào)結(jié)結(jié)果與SWOT分析）、市市場(chǎng)定位、、營(yíng)銷主題題、開(kāi)發(fā)策策略建議、、規(guī)劃建議議、分期推推廣策略、、資金平衡衡計(jì)劃流程說(shuō)明文文件施工圖設(shè)計(jì)計(jì)與會(huì)審流流程施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:2007。7。1流程協(xié)調(diào)控制部門：開(kāi)發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開(kāi)發(fā)建設(shè)部投資預(yù)算部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人施工圖會(huì)審由子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭項(xiàng)目信息五天內(nèi)必須提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū)外部合作單位包括設(shè)計(jì)院及專家項(xiàng)目信息收收集初步擬訂《項(xiàng)目設(shè)計(jì)建建議書(shū)》評(píng)審修改項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)建議書(shū)書(shū)否決通過(guò)否決通過(guò)提出項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)技術(shù)指指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)，，成立設(shè)計(jì)計(jì)單位招標(biāo)標(biāo)組方案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方案會(huì)會(huì)審審修改方案設(shè)設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)計(jì)流程施工圖設(shè)計(jì)計(jì)與會(huì)審流流程說(shuō)明文件1目的、范圍圍及適用為明確施工工圖設(shè)計(jì)與與會(huì)審規(guī)范范，明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職責(zé)責(zé)與部門配配合，特制定本程程序特制訂本程程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行2職責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)方方案流程的的負(fù)責(zé)是區(qū)區(qū)域公司總總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部部為流程控控制協(xié)調(diào)部部門，主持持調(diào)研、評(píng)評(píng)估，項(xiàng)目目建議書(shū)和和可行性研研究報(bào)告的的撰寫開(kāi)發(fā)建設(shè)部部為流程控控制、協(xié)調(diào)調(diào)部門。主主持規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)、擴(kuò)初初及施工圖圖設(shè)計(jì)全過(guò)過(guò)程，并負(fù)負(fù)責(zé)方案設(shè)設(shè)計(jì)、施工工圖設(shè)計(jì)的的招投標(biāo)和和設(shè)計(jì)施工工階段時(shí)對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)單位位的日常工工作聯(lián)系；；組織專家家進(jìn)行方案案論證（評(píng)評(píng)審），并并負(fù)責(zé)整理理論證（評(píng)評(píng)審）報(bào)告告研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、工程技技術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、及及外部設(shè)計(jì)計(jì)單位作為為項(xiàng)目評(píng)估估小組成員員共同完成成可行性研研究報(bào)告3流程概要開(kāi)發(fā)建設(shè)部部主持對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行初初步調(diào)研和和評(píng)估，五五個(gè)工作日日之內(nèi)制定定《項(xiàng)目設(shè)計(jì)建建議書(shū)》作為子集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理立立項(xiàng)決策的的依據(jù)。該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)部負(fù)負(fù)責(zé)人子集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理決策是是否立項(xiàng)。。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是子子集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部部為主導(dǎo)，，與研發(fā)技技術(shù)中心、、投資預(yù)算算部、工程程技術(shù)部、、財(cái)務(wù)部及及外部設(shè)計(jì)計(jì)單位共同同成立施工工圖會(huì)審小小組開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)組組織織施施工工圖圖會(huì)會(huì)審審，，并并總總結(jié)結(jié)提提出出會(huì)會(huì)審審意意見(jiàn)見(jiàn)。。審審查查小小組組于于七七工工作作日日內(nèi)內(nèi)共共同同完完成成項(xiàng)項(xiàng)目目意意見(jiàn)見(jiàn)。。該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人提交交區(qū)區(qū)域域總總經(jīng)經(jīng)理理會(huì)會(huì)審審意意見(jiàn)見(jiàn)，，決決定定修修改改可可研研或或項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)。。該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是區(qū)區(qū)域域總總經(jīng)經(jīng)理理4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)建建議議書(shū)書(shū)》：項(xiàng)項(xiàng)目目背背景景、、項(xiàng)項(xiàng)目目初初步步定定位位、、容容積積率率綠綠化化率率和和戶戶型型配配置置、、項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資、、成成本本與與收收益益估估算算《施工工圖圖會(huì)會(huì)審審意意見(jiàn)見(jiàn)