斷卡行動主題班會課件

XX中學2022.4.5案例一一、基本案情涂某通，1998年8月出生，系某大學在校學生。萬某玲，1998年9月出生，作案時系某職業(yè)技術學校在校學生，案發(fā)時系某醫(yī)院員工。2018年起，涂某通明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為牟取非法利益，長期收購銀行卡提供給他人使用。2018年，涂某通與萬某玲通過兼職認識后，涂某通先后收購了萬某玲的3套銀行卡（含銀行卡、U盾/K寶、身份證照片、手機卡），并讓萬某玲幫助其收購銀行卡。2019年3月至2020年1月，萬某玲為牟利，在明知銀行卡被用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，以親屬開淘寶店需要用卡等理由，從4名同學處收購8套新注冊的銀行卡提供給涂某通，涂某通將銀行卡出售給他人，被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)查，共有21名電信網(wǎng)絡詐騙被害人向萬某玲出售的上述銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣207萬余元。二、訴訟過程2020年11月3日，四川省江油市公安局以涂某通、萬某玲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送起訴。同年12月3日，江油市人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對涂某通、萬某玲提起公訴。鑒于萬某玲犯罪時系在校大學生，因找兼職誤入歧途而收購、販賣銀行卡，主動認罪認罰，江油市人民檢察院對其提出從輕處罰的量刑建議。涂某通在審查起訴階段不認罪，也不供述銀行卡銷售去向、獲利數(shù)額等情況。2020年12月31日，江油市人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處涂某通有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元；判處萬某玲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。涂某通、萬某玲未上訴，判決已生效。案例二一、基本案情郭某凱，1997年10月出生，初中文化，無固定職業(yè)。劉某學，1999年5月出生，系某學院在校學生。耿某雲(yún)，2000年6月出生，高中文化，無固定職業(yè)。2020年8月，劉某學辦理休學手續(xù)后到河北省石家莊市打工，在網(wǎng)上看到收購手機卡的信息后，辦理多張手機卡出售給郭某凱所在的販卡團伙。后為盡快掙錢，劉某學主動加入該團伙成為“收卡人”。該團伙長期在北京、石家莊等地收購手機卡，販賣給電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪團伙使用。經(jīng)統(tǒng)計，郭某凱通過自己及其下線收購、販賣手機卡3700張，獲利人民幣5.7萬余元；劉某學收購、販賣手機卡871張，獲利人民幣1.5萬余元。2020年8月23日，耿某雲(yún)在微信兼職群內(nèi)看到郭某凱團伙發(fā)布的收購手機卡信息后，用自己身份證辦理9張手機卡并按照郭某凱要求交給劉某學，由劉某學驗卡、拍照后通過快遞寄出，耿某雲(yún)獲利人民幣450元。其中一張手機卡被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，導致河北省井陘縣一名被害人被騙人民幣35萬余元。二、訴訟過程2020年10月9日和11月16日，河北省石家莊市井陘縣公安局以郭某凱、劉某學、耿某雲(yún)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪提請批準逮捕。井陘縣人民檢察院經(jīng)審查，決定批準逮捕郭某凱、劉某學，不批準逮捕耿某雲(yún)。2021年3月10日，井陘縣公安局對耿某雲(yún)終止偵查，進行訓誡。同年3月25日，河北省通信管理局對耿某雲(yún)作出懲戒決定，2年內(nèi)停止新入網(wǎng)業(yè)務，各基礎運營商只保留1個手機號碼。2020年12月15日，井陘縣公安局以郭某凱、劉某學涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送起訴。2021年1月12日，井陘縣人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對郭某凱、劉某學提起公訴。2021年3月16日，井陘縣人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處郭某凱有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元；判處劉某學有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。郭某凱、劉某學未上訴，判決已生效。案例三一、基本案情吳某豪等9人，2000年至2001年出生，分別系某高校或中專在校學生。候某，1993年出生，無固定職業(yè)。楊某輝，1993年出生，某網(wǎng)絡公司員工。2019年10月至12月，候某、楊某輝伙同他人，通過在朋友圈發(fā)布付費交友的虛假信息，引誘被害人掃描二維碼付款，并利用事先植入的“百倍跳轉(zhuǎn)”軟件，將實際扣款金額擴增至百倍，以此方式實施詐騙。為便于接收、轉(zhuǎn)移贓款，楊某輝以人民幣600元至1000元不等的價格，收購他人成套銀行卡資料（含身份證復印件、銀行卡號、手機號），用于注冊微信商戶號，并生成收款二維碼，供詐騙團伙使用。其中，吳某豪等9人向楊某輝各出售一套銀行卡資料。被害人掃描候某提供的二維碼付款后，資金轉(zhuǎn)入對應的微信商戶號，并根據(jù)后臺設置于次日凌晨自動轉(zhuǎn)入該商戶號綁定的吳某豪等人的銀行賬戶內(nèi)。吳某豪等9人明知本人銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入資金系他人犯罪所得，仍按照楊某輝的要求通過手機銀行轉(zhuǎn)入指定賬戶，轉(zhuǎn)移詐騙資金分別為人民幣2.45萬元至29.16萬元不等。二、訴訟過程2020年3月19日、6月30日，浙江省紹興市公安局上虞區(qū)分局分別以候某、楊某輝涉嫌詐騙罪，吳某豪等9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送起訴。同年8月3日，上虞區(qū)人民檢察院以詐騙罪對候某、楊某輝，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某豪等9人提起公訴。2020年9月14日，上虞區(qū)人民法院作出一審判決，以詐騙罪