公司董事會會議紀要范文3篇

公司董事會會議紀要范文3篇會議紀要一個使用范圍廣泛,使用頻率很大的文種。文種特點突出,其形成過程也有其獨特性:在準備階段,需要研究和分析會議記錄和會議材料,重新梳理分類,全面把握;在起草階段,要根據(jù)會議類型和會議紀要的使用范圍,選擇適宜的寫法。本文是為大家整理的公司董事會會議紀要范文，僅供參考。第一屆監(jiān)事會會議紀要一、時間：年月日二、地點：本公司會議室三、參加人：四、主持人：五、議題：1.審議選舉公司監(jiān)事會主席。經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉為公司監(jiān)事會主席，任期三年。全體監(jiān)事簽字：年月日公司董事會會議紀要范文二：(宋體初號)xx文件(空兩行24磅)xx董〔xxX號(仿宋三號(27磅)第xx屆第X(27磅)會議時間：xx年X月XX:xx(仿宋三號)會議地點：xx主持人：xx(27磅本次會議應(yīng)到董事XX司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議及其決議合法有效。經(jīng)與會董事表決，會議形成如下決議：一、xx(黑體三號)(一)xx(楷體三號)1.xx(仿宋三號)(1)xx(仿宋三號)xx。(仿宋三號)(27附件：1.xx2.xx3.xx(空三行27磅)董事簽字xx年X月X日xx公司xx年X月X校對：xx共印X份公司董事會會議紀要范文三：時間：xxx月x9：00正1301681206孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)缺席：無會議主題：1、審議公司二屆九次董事會工作報告;2、審議xx年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;3xxxx;4xxxx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于xx28日9：001301681206房席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。;公司辦公室主任吳;公司副總會計xxxx;公司xx年度和xx年度工作匯報與打二三”xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作?！白叱鋈ァ睉?zhàn)略過程中遇到的困難和挑迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。全體董事認為，xx127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公八連冠”成績，成績來之不易。三標一體”、安全三標一體管理工作，嚴度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風;1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。xx目標。(1)6億元，6.5xx2.5xx2.5xx2.5億元;聯(lián)2億元，即xx0.65xx0.65xx0.7(2)xx2xx2億元、xx年2(3)6%(4)公司投資企業(yè)上30萬元，即xx10xx10xx10萬元。二是質(zhì)量目標。每年1只保持””;11;18%;1;4種保險、為女1xxxx年三年，股東的投資回報率累計不低于30570萬元中尚余370最終董事會形成以下六項決議。二五”發(fā)展期;要珍惜公司文明發(fā)發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式，三三”發(fā)展規(guī)xx年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司xx年度工作報告和xx年度工作打算及xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一1%10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。