創(chuàng)立大會(huì)文件-會(huì)議記錄

會(huì)議名鐵道新技術(shù)會(huì)議時(shí)2013925會(huì)議地人或發(fā)起人代2100%、SHENXU()、、、任、管理人員候選、會(huì)議記關(guān)于鐵道新技術(shù)籌備情況報(bào)告的議關(guān)于《鐵道新技術(shù)章程》的議關(guān)于鐵道新技術(shù)第一屆董事會(huì)董事的議關(guān)于鐵道新技術(shù)第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）分所為鐵道新關(guān)于董事會(huì)辦理鐵道新技術(shù)變更登記及相關(guān)關(guān)于通過(guò)鐵道新技術(shù)法人治理相關(guān)制度的議二、會(huì)議情(一)會(huì)議通 籌備組于2013年9月10日以形式向公司全體發(fā)起人發(fā)出會(huì)議通知及會(huì)議材料，通過(guò)方式進(jìn)行確認(rèn)，公司全體發(fā)起人均(二)會(huì)議召開方(三)會(huì)議召開情 1、大會(huì)以500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 鐵道新技 籌備工作的報(bào)告 鐵道新技 籌備費(fèi)用的報(bào)告《設(shè) 鐵道新技 及發(fā)起人出資情況的報(bào)告2、大會(huì)以500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 ) 鐵道新技 第一屆董事會(huì)董事4、大會(huì)以500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股，為鐵道新技術(shù)研究 非職工代表監(jiān)事，與由職代會(huì)產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事任、劉琦組建鐵道新技術(shù) 5、大會(huì)以500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股，通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）分所為鐵道新技術(shù) 6、大會(huì)以500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 7、大會(huì)通過(guò)了《 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 鐵道新技 董事 工作細(xì)則 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0股 鐵道新技 對(duì)外投資決策制度表決結(jié)果：500萬(wàn)股同意，0股棄權(quán)，0 (四)股東的建議以及相應(yīng)的答復(fù)或其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)簽字計(jì)票人簽字監(jiān)票人簽字到會(huì)發(fā)起人股東或股東代表（附后記