云圖控股：驗資報告

成都云圖控股股份有限公司驗資報告一、驗資報告 第1-2頁二、 附件 第3—10頁（一） 注冊資本及實收股本變更前后對照表 第3頁（二） 驗資事項說明 第4—5頁（三） 本所營業(yè)執(zhí)照復印件 第6頁（四） 本所執(zhí)業(yè)證書復印件 第7頁（五） 執(zhí)業(yè)注冊會計師資格證書復印件 第8-9頁（六） 授權書復印件 第10頁第第1頁共10頁第第2頁共10頁驗資報告天健驗〔2022〕11-64號成都云圖控股股份有限公司：我們接受委托，審驗了貴公司截至2022年12月14日止的新增注冊資本及實收股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體出資者及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本及實收股本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第1602號一一驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。貴公司原注冊資本為人民幣1,010,100,000.00元，實收股本為人民幣1,010,100,000.00元。根據貴公司第五屆董事會第三十一次、第三十四次會議和2022年第一次臨時股東大會決議，貴公司申請通過非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）增加注冊資本不超過人民幣30,303萬元。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準成都云圖控股股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2137號），貴公司獲準非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過30,303萬股。本次發(fā)行人民幣普通股（A股）股票197,623,762股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣10.10元,可募集資金總額為1,995,999,996.20元。經我們審驗，截至2022年12月14日止，貴公司實際已向湯偉霞、華泰證券股份有限公司等20位投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票197,623,762股，應募集資金總額1,995,999,996.20元，減除發(fā)行費用人民幣11,063,927.69元（不含稅）后，募集資金凈額為1,984,936,068.51元。其中，計入實收股本人民幣壹億玖仟柒佰陸拾貳萬叁仟柒佰陸拾貳元整（￥197,623,762.00），計入資本公積（股本溢價）1,787,312,306.51元。

同時我們注意到.貴公司本次増資前的注冊資本為人民幣1,010,100,000.00元，實收股本為人民幣1,010,100,000.00元，其中,⑴注冊資本404,040,000.00元，實收股本404,040,000.00元，己經本所審驗，并由本所于2015年8月13日出具《驗資報告》（天健驗（2015）11-44號）：（2）注冊資本606,060,000.00元.實收股本606,060,000.00元（2015年9月資本公積轉增股本606,060,000.00元）,未經會計師事務所審驗.截至2022年12月14日止，變更后的注冊資本為人民幣1,207,723,762.00元，累計實收股本為人民幣1,207,723,762.00元.本驗資報吿供貴公司申請辦理注冊資本及實收股本變更登記時使用，不應被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務的注冊會計師及本會計師事務所無關。附件：1.注冊資本及實