云圖控股：驗(yàn)資報(bào)告

成都云圖控股股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告一、驗(yàn)資報(bào)告 第1-2頁(yè)二、 附件 第3—10頁(yè)（一） 注冊(cè)資本及實(shí)收股本變更前后對(duì)照表 第3頁(yè)（二） 驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明 第4—5頁(yè)（三） 本所營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 第6頁(yè)（四） 本所執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件 第7頁(yè)（五） 執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)復(fù)印件 第8-9頁(yè)（六） 授權(quán)書(shū)復(fù)印件 第10頁(yè)第第1頁(yè)共10頁(yè)第第2頁(yè)共10頁(yè)驗(yàn)資報(bào)告天健驗(yàn)〔2022〕11-64號(hào)成都云圖控股股份有限公司：我們接受委托，審驗(yàn)了貴公司截至2022年12月14日止的新增注冊(cè)資本及實(shí)收股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體出資者及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收股本情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)一一驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。貴公司原注冊(cè)資本為人民幣1,010,100,000.00元，實(shí)收股本為人民幣1,010,100,000.00元。根據(jù)貴公司第五屆董事會(huì)第三十一次、第三十四次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，貴公司申請(qǐng)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）增加注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣30,303萬(wàn)元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)成都云圖控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2137號(hào)），貴公司獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過(guò)30,303萬(wàn)股。本次發(fā)行人民幣普通股（A股）股票197,623,762股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.10元,可募集資金總額為1,995,999,996.20元。經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2022年12月14日止，貴公司實(shí)際已向湯偉霞、華泰證券股份有限公司等20位投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票197,623,762股，應(yīng)募集資金總額1,995,999,996.20元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,063,927.69元（不含稅）后，募集資金凈額為1,984,936,068.51元。其中，計(jì)入實(shí)收股本人民幣壹億玖仟柒佰陸拾貳萬(wàn)叁仟柒佰陸拾貳元整（￥197,623,762.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）1,787,312,306.51元。

同時(shí)我們注意到.貴公司本次増資前的注冊(cè)資本為人民幣1,010,100,000.00元，實(shí)收股本為人民幣1,010,100,000.00元，其中,⑴注冊(cè)資本404,040,000.00元，實(shí)收股本404,040,000.00元，己經(jīng)本所審驗(yàn)，并由本所于2015年8月13日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)（2015）11-44號(hào)）：（2）注冊(cè)資本606,060,000.00元.實(shí)收股本606,060,000.00元（2015年9月資本公積轉(zhuǎn)增股本606,060,000.00元）,未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn).截至2022年12月14日止，變更后的注冊(cè)資本為人民幣1,207,723,762.00元，累計(jì)實(shí)收股本為人民幣1,207,723,762.00元.本驗(yàn)資報(bào)吿供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及實(shí)收股本變更登記時(shí)使用，不應(yīng)被視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。附件：1.注冊(cè)資本及實(shí)